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Propsito de la Planificacin
(Responsabilidad de la DCPC)
Asegurar la permanencia de
la organizacin en el tiempo.
Estratgico
Controla la eficacia y
efectividad de la estrategia
Asegurar la eficiencia
en la aplicacin de los
recursos.
Asegurar la eficiencia en
procesos y
procedimientos tcnicooperacionales.
Presupuestario
Objetivos de Corto Plazo (1 ao)
Operativo
Objetivos Operacionales
Controla y explica
desviaciones
presupuestarias.
Controla cumplimiento
de estndares
industriales.
Indice:
(17.950 en Espaa)
Ingresos de Explotacin:
(10.885 en Espaa)
Inversiones Totales:
Deuda Financiera:
Capacidad Instalada:
40.004 MW
155.849 GWh
Ventas en GWh:
133.097 GWh
(9.394 en Espaa)
Empleados:
26.351
(14.017 en Espaa)
Clientes (miles)
20.555
(10.262 en Espaa)
Presencia Internacional:
Europa: Espaa, Francia, Italia, Portugal, Inglaterra, Polonia, Holanda (AMX)
Amrica: Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Per, Rep. Dominicana, Interconexin Centroamrica
Africa: Marruecos
4
DC de Estrategia y
Organizacin
Consejero
Delegado ENDESA
DC Econmico-Financiera
DC de Asesora Jurdica
DC de RR.HH.
DG del Negocio
Elctrico Espaol
(DGNE)
DG Endesa
Generacin
DG Endesa
Distribucin
DG Endesa
Energa
DG Gestin
de la Energa
DG Endesa
Europa
DC de Comunicacin
DG del Negocio
Elctrico Internacional
(DGNEI)
ENERSIS
ENDESA Chile
(Generacin &
Trading)
Linea de Negocio
de Distribucin
Regional
(Chilectra)
DG Negocio de
Diversificacin
(DGD)
DG de Planificacin
y Medios
(DGPM)
DG Endesa
Telecom
DC Planificacin
& Control
DG ECYR
DG Endesa
Servicios
DG Endesa
Gas
MADE
ENERSIS
Servicios
Otras
Inversiones(DCPC)
Nuestra Visin
VISIN :
MISIN :
+
Estrategia focalizada en su Core Business
Experiencia demostrada en construir
una slida base de negocio 1996-2001
Negocio Energtico
Nuestro Negocio Principal
Negocios Relacionados
fortalecern Nuestro
Negocio Principal
Espaa
Latinoamrica
Europa
Telecoms
Services &
New Tech
Consolidar
Liderazgo
Reforzar
Liderazgo
Crecimiento
Focalizado
Extraer Valor
Aadir Valor
Indice:
Tendencias
Globales
Estabilidad
Macroeconmica
Liberalizacin
Derecho
Internacional
Mercado
de Capitales
Accionistas
Estructura
Demogrfica
Estructura
Poltica
Bancos
Mercado
Laboral
Empleados
EMPRESA
Reguladores
Marco
Legal
Clientes
Proveedores
Cultura y
Valores
Sistema y
Nivel
Educacional
Conocimiento
Tecnologa
Medio
Ambiente
Mercado de Productos
y Servicios
Nivel
Tecnolgic
o del pas
Comercio
Internacional
Acceso a Informacin
por los Clientes
Medio
Ambiente
Globalizacin
ENTORNO COMPETITIVO
MARCO INSTITUCIONAL
CONTEXTO SOCIAL
9
Modelo Estratgico:
Modelo Estratgico:
Flexible y Adaptable
Lineal y Rgido
Enfoque
amplio
Visin
Esttica
V
ue o
q
fo ech
n
E str
e
V1
Estrategia
Estrategia
V4
Visin
Dinmica
V5
V2
V3
Posicin Actual
Posicin Actual
Tiempo
Tiempo
10
Modelo Estratgico:
Lineal y Rgido
Modelo de Decisiones:
Modelo de Decisiones:
Visin
Esttica
V1 V4
V
Futuro
Relativamente
Predecible
Estrategia
Estrategia
Visin
Dinmica
V5
V2
V3
Impactos Externos
al Sector Industrial
Decisin
Inicial
Tiempo
Tiempo
11
Visin
Esttica
Estrategia
Estrategia
Visin
e
qu ho
o
f c
En stre
e
V1 V4 Dinmica
V5
V3
Pasos
Iniciales
Posicin
Actual
Impactos Externos
al Sector Industrial
Tiempo
Tiempo
Flexibilidad del
Equipo Gestor
Control de
Riesgos
Oportunidades
Riesgos
Valor
Valor
Enfoque
amplio
Riesgos
Decisin
Decisin
Decisin
Decisin
Tiempo
Tiempo
12
Economa
Mundial
Liberalizacin
Tamao y Naturaleza
de la Economa
Tendencias
Globales
Relaciones
Internacionales
Mercado
de Capitales
Accionistas
Estructura
Demogrfica
Estructura
Poltica
Bancos
Mercado
Laboral
Empleados
EMPRESA
Reguladores
Marco
Legal
Clientes
Proveedores
Cultura y
Valores
Sistema y Nivel
Educacional
Mercado de Productos
y Servicios
Nivel
Tecnolgico
del pas
Conocimiento
Tecnologa
Medio
Ambiente
Comercio
Internacional
De Relaciones
De Aprendizaje y
Crecimiento
Estabilidad
Macro-econmica
Derecho
Internacional
Medio
Ambiente
Globalizacin
Del Cliente
13
Indice:
14
VISIN
Qu queremos ser?
VALORES
Qu es importante para nosotros?
MISIN
Qu nos planteamos llevar a cabo?
ESTRATEGIA
Nuestro enfoque para lograrlo
OBJETIVOS ESTRATGICOS
Mapas Estratgicos, interrelaciones, indicadores, metas
INICIATIVAS ESTRATGICAS:programas de actuaciones
Qu tenemos que hacer para lograr las metas?
METAS PERSONALES
Qu tengo que hacer?
Delegacinde
de
Delegacin
Responsabilidades
Responsabilidades
LaDireccin
Direccinlidera,
lidera,pero
pero
La
otorgandolalaautoridad,
autoridad,
otorgando
medios
y
el
apoyo
necesario
medios y el apoyo necesario
paraelelcumplimiento
cumplimientode
delos
los
para
Objetivos
Objetivos
Seguimiento
Seguimiento
Laspersonas
personasconocen
conocenyy
Las
priorizan
su
contribucin
priorizan su contribucin aa
Estrategiasegn
segnlos
los
lalaEstrategia
objetivos,
medidas,
metas
objetivos, medidas, metas yy
accionesacordadas.
acordadas.
acciones
El Balanced Scorecard es el
Modelo de Gestin
Estratgica del Valor que
permite optimizar las
energas de una
Organizacin orientndolas
eficazmente hacia la
consecucin de los
Objetivos de la Corporacin
Compromiso
Compromiso
Laspersonas
personassese
Las
comprometen
paraalcanzar
alcanzar
comprometen para
losobjetivos
objetivosacordados
acordados
los
dentro
de
los
lmitesde
de
dentro de los lmites
autoridadyyresponsabilidad
responsabilidad
autoridad
establecidos.
establecidos.
16
Perspectiva
Lnea
estratgica
Financiera
Objetivo
Objetivo
Crecimiento
Rentabilidad
Relacin
Causa-Efecto
Objetivo
Objetivo
Cliente
Objetivo
Estratgico
Objetivo
Objetivo
Capacidades
& Recursos
Procesos
Crecimiento...
...Rentable...
Objetivo
Objetivo
Objetivo
Objetivo
Objetivo
Objetivo
Objetivo
Objetivo
Objetivo
Objetivo
Solidez
.sostenible con
buenos Cimientos.
Reflexin
Estratgica UEN
MISION
Qu valor estamos aportando a los Negocios y cmo los podemos apoyar mejor?
Qu valor estamos aportando a los Negocios y cmo los podemos apoyar mejor?
Diagnstico Externo
Contexto Social
Marco Institucional
Entorno Competitivo
DEFENSA DEL
CORE BUSINESS
ANTE CAMBIOS
TECNOLGICOS
Electricidad Portugal
Electricidad
Cono Sur
Nuevas Tecnologas
Gen Distribuida, PLC, B2C
Electricidad
Espaa
Nuevas Tecnologas
B2C, B2B, CCGT
DEFENSA DEL
CORE BUSINESS
ANTE CAMBIO
DE CONDUCTAS
DEL MERCADO
Gas Espaa
Electricidad
EE.UU.?
MISION
Tendencias Regin
Contexto Social
Marco Institucional
Entorno Competitivo
Electricidad Mediterrneo
Electricidad Portugal
Electricidad
Cono Sur
Nuevas Tecnologas
Gen Distribuida, PLC, B2C
Electricidad
Espaa
Electricidad
EE.UU.?
Nuevas Tecnologas
B2C, B2B, CCGT
DEFENSA D EL
CORE BUSINESS
ANTE CAMBIO
DE CON DUCTAS
DEL MERCADO
Gas Espaa
Gas Cono Sur
MISION
Telecom Espaa
AREA DE
DIVERSIFICAC IN
Tendencias Globales
Contexto Social
Marco Institucional
Entorno Competitivo
Expectativas Expectativas
de los
del Regulador
Inversores
Expectativas Expectativas
de los
de los
Empleados
Clientes
Reflexin Estratgica
Fortalezas
Debilidades
Core Competences
Vulnerabilidades
DEFENSA DEL
CORE BUSINESS
ANTE CAMBIOS
TECNOLGICOS
Telecom Espaa
Telecom Portugal y Cono Sur
AREA DE
DIVERSIFICACIN
Posicin Competitiva
Reflexin Estratgica
Corporativa ENDESA
Reflexin Estratgica
Corporativa LL.NN.
Alternativas
Estratgicas
Riesgos de Ejecucin
Ventajas y Desventajas
Cuantificacin de cada
Alternativa
Proposicin de la
Alternativa
LL.NN. Competitivas
( Plan Estratgico )
Reflexin Estratgica
Alternativas
Estratgicas
Riesgos de Ejecucin
Ventajas y Desventajas
c/Alternativa
Cuantificacin de cada Alternativa
Proposicin de la Alternativa
LL.NN. Nivel Corporativo
( Plan Estratgico )
RE Plan Corporativo
Objetivos Estratgicos, Industriales
y de Rentabilidad del Grupo
VISION y VALORES
CORPORATIVOS
Polticas Corporativas
Finanzas, Organizacin,
RR.HH., Planif.yControl
Anlisis Interno
Capacidades
Habilidades
Limitaciones
Criterios y Precios de
Transferencia
Indicadores.
Indicadores.
Metas.
Metas.
Responsables.
Responsables.
Evaluaciones.
Evaluaciones.
Iniciativa 1
Iniciativa 1
Nivel Grupo
Iniviativa N
Iniviativa N
Nivel Lnea de
Negocio Corporativa
Nivel Lnea de
Negocio
Competitiva
Objetivo
ObjetivoEstratgico
EstratgicoN
Nn
n
Indicadores
2002
Indicador 1
Meta
Indicador 2
Meta
Indicador 3
Meta
..
.
..
.
..
.
..
.
2006
Responsable
Meta
Resp. 1
Meta
Resp. 2
Meta
Resp. 3
19
Objetivo44
Objetivo
2002
2005
25
30
45
40
50
70
Indicador 1
Indicador 1
Objetivo10
10
Objetivo
Indicador 2
SCORECARD PERSONAL
O.E.
Indicador
Referencia
Meta
Ponderacin
N 4
Clientes
Indicador 1
25
30
20%
N 10
Procesos
Internos
Indicador 1
25
50
Indicador 2
10%
15%
Iniciativa
Alineamiento
Perspectiva
OE afectado
Actuacin Clave
N 2, 4 y 10
Actuacin p
30 Ago
35%
N 3, 5 y 10
Actuacin q
31 Jul
15%
N 4 y 5
Actuacin r
30 Dic
15%
Evaluacin y Comunicacin
VALORES
CORPORATIVOS
SLIDOS
+
RETRIBUCIN
VARIABLE, EN
FUNCIN DEL
CUMPLIMIENTO
DE OBJETIVOS
PERSONALES
Motivacin
20
Indice:
21
43
22
23
24
% Consecucin
% Consecucin
% Consecucin
120%
100%
120%
100%
120%
100%
y
0
0
Referencia *
Resultado Meta
Frmula
Referencia
Resultado
Frmula
Meta
Resultado Meta
Frmula
Escala de valoracin
% Consecucin
Score
0 a 500 puntos:
Score 500 a 875 puntos:
Score 875 a 1000 puntos:
Score 1000 a 1200 puntos:
120%
Y
Mal
Insuficiente
Bien
Excelente
Resultado Meta
Frmula
25
26
27
28
29
2.5
D+5
2.2
2.3
Reunin de la
DCPyC para validar
coherencia del
informe y
comentarios
Actualizar Status
y comentario
consensuado
Comentario del
4.1
Comentario
del
Responsable
de la Lnea
Estratgica
Lnea Estratgica
2.4
Reuniones para
consensuar la
valoracin y
comentario
general del
objetivo
Iniciativa
Comentario del
Responsable del
Objetivo
Objetivo
2.1
Indicador
Comentario de la
DCPYC
D+10
D+16
D+19
30
31
Indice:
32
Ha facilitado el alineamiento entre los objetivos de las personas (DPO), las Lneas
de Negocio y los de la corporacin (OO.CC.). En ENDESA abarca directa e
indirectamente a los 700 principales directivos.
A Nivel Corporativo:
Liderazgo del proyecto por el Sr. Consejero Delegado
Adoptar el sistema como El Sistema de Planificacin de ENDESA
Formacin a la Alta Direccin y colaboradores directos (en ejecucin)
Formar un equipo de monitores para extender la metodologa a AA.CC.
Promover su empleo a todos los niveles de la organizacin
A Nivel Negocios y Areas Corporativas:
Formacin al menos a todos los Directivos (en ejecucin)
Incorporacin de la metodologa BSC como modelo de Planificacin
Empleo integral de los Mapas Estratgicos y proceso de control
estratgico asociado.
Empleo del modelo BSC como base para fijar y evaluar la DPO de todo
el personal con remuneracin variable (aprox. 2.000).
34
36