MEMO ‘Aan IDVC/ ADC Van RD Datum 7 oktober 2010 herziende versie d.d. 02 en 0S november 2010 Onderwerp : Memo inzake sereeningsresultaten Bijlage Geen Inleidings In verband met hot screeningsproces dat in opdracht van de Gouverneur van Curagao is ‘begonnen kan rapporteur het volgende berichten inzake de kanddaten die hij van DVC, dE. Gumbs, als opdracht heeft gekrogen om te sereenen. Deze Kandidaten rija Gerrit Schott, ‘Abdul Nasser El Hakim, Rene Rosai, Jacinta Constancia en Charles Cooper. Decriteia: “Et resultat van de screening is gebaseerd op drie punen ¢.. ttesia, 1. Of de kandidaat veroordeed is geweest in het verleden voor een stafbaar fit 2. Ofde kandidaatdeelnesmt aan anti-democratische grocperingen of andere groeperingen dicen gevaae vormen voor de Staasweiligheid 3. Overige onderzocken zoalsfinanceel gedrag, himelifk persoonifkgedrag De resultten van de sereeningen gebaseerd op vorengenoemide puten iden als volgt voor de ceerdergenoemde kandidaten. Gerrit Sehotte: Het onderzock rond dhr. Gent F. Schott heeft feiten en omstandigheden opgsleverd. die mogelijke “veligheidsrsico"s” met zich meebreagea. Deze feiten en omstandigheden jn als volgt te noemen: ‘+ Heimelfk gedeag van dhr. Schotte waarbij hij zijnde getrouwd met Nathalie Salas Duitenechtelijke relates heefl met diverse vrouwen, Met één van deze vrouven, to swoten Cecely Van Der Dijs, beet Schott een vaste butenechtelike liefescelaie ‘Tevens is gebleken dat Cevely Van Der Dijszwanger is gerakt door Gerrit Schott. ‘+ Heimeliike afspraken met diverse geldschicters zowel lokaal alsin het buitenland die rauwwe banden hebben met figuren zoals Franceseo Coralo op Sint Maarten. + ij heeft een ingeniewze financiele netwerk opgezet waarbj hij zin nef (moederszjde) Jose Enrique Ruiz Dioma alka, KIKE als beheerder van ja horecagelegenhcid “Planeta Likido” heeft gepleatst. De opbrengsten van Planeta Likido worden op &&a of ander ies op een rekening van hem gestor. ‘+ Bj ee nauwe banden met zijn mede kandidaat Adal Nasser El Hakim die op zijn beur lid is van de in Libanon gevestigde Amel-beweging die banden heeft met de terorissche groep Heaballa ‘ Tijdens zijn gedeputeerdenscp van Toerisme is et zo dat hij nd ~en spandiensten voor denden heeft vericht door te bewerkstelligen dat een veraoek dat in andere gevallen masnden en soms jaren duurt voordat het bebandeld wordt in enkele wsken ‘werd afgehandeld. Het gaat hier om SPP-Cors (Stichting Pariculier Fonds) dat uit operationeel verkregen informatie eigendom is van Charles Cooper en Ricardo die cigenaar is van Antillean Billboards. Dit is gebeurd Kort voordat het Bestuurscolege ‘wazrin Gerit Schott de portfeulle van gedeputeerée van Toerisme onder zich had. * Verder dient ook venmeld te worden dat Gerrit Schotte onrechtmatige €.. illegale sctivteiten hee gepleepd tidens zijn gedeputeendenschap van Toerisme. Zo heeft YERTROUWEL!‘vexroxkene in zon amowsermyya ANL: ZAUW.UN~ van Kobty Dos Santos ontvangen ‘voor het verkijgen van een grootterrein bij Paya Bou & Abou alwaar Dos Santos ij project Playa Abou & Abou heeft. Volgeas informati is Dos Santos de eigenaar van dat project mar bet staat op naam van een van zija bedrijven. De akte van overdract werd bij het notariskantoor Hivang gepasserd. + 1.2008 had Gemit Schott schuden ten bodrage van crea ANG: £00,000, * Verdervalt te vermelden dat hij geprobecrd heef| om het veligheidsonderzoek dat in opdracht van de Gouvemeur van Curacao is gestart te obstrueren door verkeerde instruties aan de verschillende diensten te geven ‘+ Vals in gescrite door een verzekorngsclaim inte denen bij Fetum in een geval van uthraak op het adies Kamindsa Elekticien 10, ‘+ Tot op 05 november 2010 stond dir. Schott in het register van de Kamer van ‘Koophandelingeschreven op vier stichtingen. Deze zijn: 1 Pundashon Bisa No 2. Fundashon Geri Sehotte 5. Stichting Beach Management Authority Openbare Strandea Curaao 4, Vereniging Movementa Future Kersot MPK. Uit het hiesboven valtop te maken dat dh. Schotte aan de hand van de in punt twee en drie vermelde itera niet psi uit de sereening komt. Abdul Nasser EI Hakim: Het onderzoek rond dhr. Abdul Nasser El Hakim heeft feten en omstandigheden opgeleverd die mogelike“veligeidsrsico"s” met zch meebreagen Deze feiten en omstandigheden ijn als volgte noemen: ‘Betrokkene heeft grote schulden bij enkelelokale banken. Betrokkene stat nog steeds in bet register van de Kamer van Koophandel gregistrerd als eigenaar 9. diecteur van cen san hem gerelateerd bedi te weten Optica Hakim, + Betrokkene heft nauwe bunden met dubieuze figuen op Sint Maarten zoals Francesco CCormllo(talaanse maffi). + Botrokkens was een actif lid van de in Libanon opgerichte politike partij Future Movement Libanon maar kreeg rie met do iekdr Saad Haris, + Betrokkene is momentecl con actet ld van de in Litanon gevestigde Amel-beweging Deze beweging vormt een coalte in Libaaon met Future Movement Libanon en de terrristische groep Hezballah. Op voordracht van de Amel-beweging kreeg El Hakim de titel van VN-Ambassadeur, + Tot op 0S november 2010 stond dr. El Hlkim in het register van de Kamer van ‘Koophandelingeschreven op vier sichtingen en 6én bedrijf met 22s sub-bedriven. Deze zi: ‘Aarak Private Foundation ‘Curacao Islamic Foundation Stichting Plenehi Trfiko Rafic Hai \Vereniging Movementa Futuro Kersou MEK, Optika Hakim NV. met zessub-bedjven ithe hierboven valt op te maken dat dir. El Hakim san de hand van dein pant twee en die vermelde criteria niet positiet wit de sereening kom. ‘VERTROUWELUKHet onderzoek rond dir. Rene Rosalia heeft feiten en omstandigheden opgeleverd die ‘mogelijke “veligheidrisico"s” met zich mecbrengea, Deze feiten en omstandigheden zijn als volgt te noemen: + Betrokkene heeft in 2ijn periode als Hoof’ van Kas di Kultur bewezen dat hij voorkourstehandeling geeft aan bepaalde groepen. Zo komt hij niet verschijaen op alspraken met Furopees Nederlanders of maait hij helemaal geen afspraak met hen. Rosalia heeft een diepgewortlde atkeer en wrok tegenover Nederlandse (blanke) histerische dominant op Curajao. Black Empowerment is een gedachte welke goed bij Rosalia past en verklaard ook zijn aansluting bij PS. De Afo-Curapactnaar staat cenfraal in ijn denkon + Betrokkene is cen fervente voorstander van het communisme en volgt alles water in Cuba in Venezuela aspect. + Betrokkene is een rokkenjage. Hij hee verehillende heimelike lietdesrlatie met zi ‘rouwelijke onderdanen. Deze vrouwen worden financee! bevoordeeld op anderen die geen relatie met bem willen sangaan. ij worden weggewerkt of bijven onrechtmatig Jeng in un schaal, ‘+ Wanneer Kandidaten voor een fanctic bij Kas di Kultura sllcteren en Gén daarvan is ‘en vrouw bolwerkt Rosalia op de &én of ander wijze om de vrouw aan te nemen, dit ondanks het feit dat aj niet gekwalificeed is, + Betrokkene heeft met fondsen bij Kas di Kultura gesjoemeld en heeft toen aan de financtle medewerkers aangegeven om het vershil bij te vullen wit fondsen van de calturee eizen naar 0.2, Cuba. © Tot op 05 november 2010 stond dbr. Rosalia in hot register van de Kamer van Koophandelingeschreven op ver stichtingen. Deze aj: 1. Fundashon Abogasia Sosial 17 ougosto 2. Fundashon Sento Okutl 3. Fandashon Stripan 4. Pandashon Tinchera Uithht ierboven vat op te maken dat dr. Rosalia san de hand van de in punt swee en drie vermelde criteria net positit uit de sereening komt. Jacinta Constancia: Het onderzoek rond mevt, Constancia hee feten en omstandigheden opgeleverd die smogeliike “veligheidrsico"s" met zich meebreagen, Deze feiten en omstandigheden zijn als volt te noemen: ‘+ Betrokkene werd in 2005 veroordeeld tot en voorwaardclik staf met en prosfifd van ‘woe jaar voor valsbed in geschvfte, Dit feit komt nog steeds voor op haar stalkaar. + Jacinta Constancia heeft mocite het subsidiegeld voor haar stichting naar behoren te kunnen verantwoorden en dat vele familieleden van baar ook in deze sichting tewerkgesteld zi ‘+ Mey. Constancia heeft een diploma vervalst om zodoende de (HBO-Jopleding van Juridisch Assistent te kunnen volgen. De vervalsng is aan het Hieht gekomea toen 2e {elkens zware onvoldoendes haalde voor haar opdrachten en examens. Dit ledée ertoe dat 2c bar diploma ging natekken metals gevolg dat 22 vervalst bleak t ijn. ‘+ Tot op 05 novernbor 2010 stond mevr. Constance in het rogister van de Kamer van ‘Koophandel ingesehreven op dri stichtingea. Deze zijn: YERTROUWELISK1 eunasnon seme ct nano San sages 2 Stichting Fundsshon Sami Sail 3. Vereniging Movements Funuro Korsou MFK it het hietboven valt op te maken dat mevr. Constancia aan de hand van de in punt één en Arie vermelde criteria niet posite it de sereening komt. Charles Cooper ‘Het onderanek rond di. Charles Cooper heeft feiten en omstandigheden opgeleverd die smogelije “velighedsrsico"s” met zich meebrengea. Deze feiten en omstandigheden 2jn als volgt te noemen: + Betrokkene heeft tijdens zijn ambtspetiode hand ~en spandiensten voor de Jokale investorder Boy Luckert verrcht. Charles Cooper is zakenpariner van vooroemde investorder. Zijn naam komt echier niet voor op fii stkken. Cooper is degene die alles op alles heeft gedaan om do weg vi to maken voor de investeerder Lucker. + Botrolkcene was samen met FOL-adviseur Nelson MONTE bezig met onderhandlingen fom een project bij de Islaraffindej te kijgen voor het schoonmaken van tanken. Verder one Charles COOPER ook bezig is om een bedrijf, wear hij belangen in heeft (at), cen project bij de Isla-raffinadesij te late kjgen. ‘+ Verder decide beriehtgever aan rapporteur mede dat Cooper lid zal worden van de nieuwe op te richen organisatie / departement bij PDVSA. Deze is gericht op de nieuwe projecten binnen PDVSA-Curacao. Dit zijn oa. de nog te bouwen “plats” ea e nodige upgrading. ‘+ Charles Cooper samen met Ricardo (eigenaar van Antilian Billboards) aija. de ‘dgenaren van SPF-CORI (Cooper en Ricardo). Deze stchting, die op 04 april 2006 was ‘opgerich, wordt door Rooi Catootje Management NV. bestuurd. Laatstgenoemde N.V. heeft ais directeur de advocsat Ruben Anthony Diaz. Daamaast komt Gok eeu zekere [Lat Albertus, die eigenaar is van een sannemersbeddif, die als front fungeert. Hij ‘en soort “mainetje van alles” van 0.2. Cooper. SPF-Comi heeft op 8 november 2006, ‘cen verzock ingediend om in aanmerking te Komen voor het recht van erfacht op een pereeel grond t2 Knip. Dit verzork werd toon “aboormaal” spoedig bohandold Indie periode Was Gerrit Schotte Gedeputeerde van Toevisme en Economie. Het plan van SPP-Corsi met bet verkregen terein te Knip is (Was) om te speculeren met het ogpunt op winstbejag. ‘+ Toen Gent Schotie Geleputesrde van Toerisme was heeft Charles Cooper ANG: 400.000, van Rebby Dos Santos ontvangen voor het verkaijgen van een groot ferrin bij Playa Bou & Abou alwaar Doe Santos ja project Playa Abou & Abou beet. Volgens informant is Dos Santos de cigenaar van dat project maar bet staat op naam. ‘van 6éa van zijn bedsiven, De alte van overdracht werd bij het notarskantoor Hu-ang epasscerd. Uit het Blerboven valt op te maken dat ahr. Cooper aan de tiaod van de in punt ie vem criteria net posite ut de screening komt. RD ‘VERTROUWELUK