Este documento contiene dos órdenes de trabajo para realizar auditorías. La primera orden asigna a Stefanie Loor Castro y su equipo auditar la empresa "Compu Laser" durante enero a marzo de 2011 para determinar la razonabilidad de sus estados financieros, la solidez de sus controles internos y financieros, y el cumplimiento de las leyes que la regulan. La segunda orden designa a Andrea Ramírez y su equipo examinar la empresa "Elite Group Cía. Ltda." durante el primer semestre de 2009 para evaluar problemas internos, seleccionar
Este documento contiene dos órdenes de trabajo para realizar auditorías. La primera orden asigna a Stefanie Loor Castro y su equipo auditar la empresa "Compu Laser" durante enero a marzo de 2011 para determinar la razonabilidad de sus estados financieros, la solidez de sus controles internos y financieros, y el cumplimiento de las leyes que la regulan. La segunda orden designa a Andrea Ramírez y su equipo examinar la empresa "Elite Group Cía. Ltda." durante el primer semestre de 2009 para evaluar problemas internos, seleccionar
Este documento contiene dos órdenes de trabajo para realizar auditorías. La primera orden asigna a Stefanie Loor Castro y su equipo auditar la empresa "Compu Laser" durante enero a marzo de 2011 para determinar la razonabilidad de sus estados financieros, la solidez de sus controles internos y financieros, y el cumplimiento de las leyes que la regulan. La segunda orden designa a Andrea Ramírez y su equipo examinar la empresa "Elite Group Cía. Ltda." durante el primer semestre de 2009 para evaluar problemas internos, seleccionar
Srta.Stefanie Loor Castro AUDITORA JEFE DE EQUIPO Ciudad De conformidad al plan anual de actividades para el ao 201 1 a p r o b a d o p o r l a Consultora Jmak & Asociados mediante oficio # 032 del 14 de Diciembre de 2010srvase realizar una Auditora Financiera a la Empresa Privada Compu Laser, duranteel perodo comprendido del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2011, la indicada auditoriase efectuar con el objeto de determinar lo siguiente: Determinar la racionabilidad de los estados financieros. Establecer la solidez de los mecanismos del control interno, administrativos yfinancieros aplicados a Compu Laser Comprobar el cumplimiento de leyes, normas u otras disposiciones que regulena la empresa Compu Laser. Para el efecto deber realizar la visita a los diferentes departamentos con la finalidad deelaborar planes y programas para su aprobacin correspondiente, documentos que seutilizarn en el desarrollo de la auditoria. El tiempo estimado para la ejecucin de este trabajo ser de 20 das l a b o r a b l e s incluyendo el borrador del informe y tendr como operativos las seoritas: CeciliaGarca Vera, Virginia Garca Macas, Azucena Zambrano Pico y como supervisor elAuditor General.Atentamente, Lcdo. Manuel Carrera Macas JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORIA EMPRESA ELITE GROUP CA.LTDA EXAMEN ESPECIAL AL COMPONENTE DISPONIBLE PRIMER SEMESTRE DEL AO 2009 99 Oficio No : 011-2009-A.I.C.A.F Seccin : AUDITORA INTERNA DE CAF Asunto : Orden de Trabajo CAF Riobamba, 4 de enero del 2010. Ing. Andrea Ramrez Auditor Interno (E) Unidad de Auditora Consultora de Auditores Financieros Presente. En cumplimiento al contrato de trabajo No0020, suscrito en la ciudad de Riobamba se procede a emitir la siguiente orden de trabajo a nombre de quien suscribe para realizar el Examen Especial a la Empresa Elite Group Ca.Ltda., Por el periodo comprendido por el primer semestre del ao 2009. Los objetivos generales son: -
Realizar una evaluacin o anlisis interno que permita detectar los
problemas dentro de la organizacin . - Seleccionar las Normas de Control Interno para prevenir y detectar riesgos que se presenten dentro de la organizacin . - Verificar que el componente a ser examinado se encuentre bajo la Normativa Legal. El equipo de trabajo estar conformado por: Ing. Edison Caldern, Auditor Supervisor y Ing. Andrea Ramrez Auditora Jefe de Equipo El tiempo estimado para la ejecucin de esta accin de control es de 30 das laborables que incluye la elaboracin borrador del informe y la conferencia final. Atentamente, , Ing. Andrea Ramrez Auditor Interno (E) Unidad de Auditora CONSULTORIA DE AUDITORES FINANCIEROS