UNIVERSIDAD CATOLICA DEL MAULE SECRETARIA GENERAL ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA N° 01/2014 DEL CONSEJO SUPERIOR, CELEBRADA EL VIERNES 14 DE MARZO DE 2014, EN EL CAMPUS SAN MIGUEL. |. ASISTENCIA, Se inicia la sesién a las 09:43 horas del dia viernes 14 de marzo de 2014, con la presidencia del Rector Dr. Diego Duran Jara, y la asistencia del Vicerrector ‘Académico Dra. Pilar Zamora Leén, del Vicerrector de Investigacion y Posigrado Dr. Victor Monzén Godoy, del Vicerrector de Administracién y Finanzas D. Juan Antonio Gutiérrez Garcia, del Secretario General Dr. Patricio Gatica Mandiola, y de los Consejeros: D. Mario Molina Guaita, D. Gerardo Bernales Rojas, D. Juan Carlos Alvarez Valderrama, D. Gaston Donoso Jiménez, Dr. Rodrigo Vargas Vitoria, Prof. Sara Herrera Leyton, Prof. Ratil Becerra Huencho, Dr. Marcelo Correa Schnake, Prof Nelson Loyola Lépez, Dr. Juan Figueroa Merifio, Prof. Rail Silva Prado, Dr. Diego Mufioz Concha y Prof. Claudia Concha Saldias, en representacién del consejero Dr. Rodrigo Salcedo Hansen. Excusan su inasistencia: D. Horacio Valenzuela Abarca y D. Jorge Becker Valdivieso. I. TABLA. 1, PRESUPUESTO 2014. EI Rector Duran sefiala que el presupuesto que se apruebe debe estar financiado. Comenta que la universidad se gestiona con el aporte de todos, ya que cada uno de los actores de la universidad participa en su gestién, sea cual sea su rol dentro de ésta, como ocurre con el equipo de rectoria, decanos, directores de escuela, de departamento, u otros. Por ello, todos somos responsable del presupuesto, de su elaboracién, ejecucién y control. Es en este espiritu como debemos abordar la discusi6n de este tema. Si bien hoy vivimos momentos complicados, con el aporte de todos saldremos adelante. Para ello debemos generar un trabajo de cuerpo que nos permita tomar las determinaciones que correspondan. En esta perspectiva se invita a abordar la discusién del presupuesto 2014. El Vicerrector de Administracién y Finanzas, Sr. Juan Gutiérrez Garcia, sefiala que el tema se va a afrontar ahondando lo presentado en el consejo anterior, mas otros antecedentes que se han logrado recopilar de acuerdo a las inquietudes que surgieron en ese entonces. En la primera parte se presentara el presupuesto 2014 y luego se buscaran acuerdos consensuados que permitan equilibrar el resupuesto y proyectarlo a futuro. A continuacién, el Director de Presupuesto y Finanzas Sr. Pablo Hormazabal Saavedra, presenta el presupuesto, haciendo énfasis que éste fue trabajado con todas las unidades de acuerdo a las estimaciones de gastos que cada una proyectaba para este afio. A pesar de lo anterior y a los ajustes que se realizaron, el presupuesto atin no estd equilibrado ya que presenta un deficit de -$997.877.604En relacién a los préstamos bancarios, se amortiz6 la deuda ya que ésta en cuanto a créditos a corto plazo durante el afio 2012, correspondia a un total de $2.049.158.827, y durante el afio 2013 bajo a $1.801.081.905. La deuda a largo plazo era de $5.417.235.486 el afio 2012 y se disminuyé a $4.480.173.652. De acuerdo a lo anterior, el capital neto pagado fue de $1.185.138.756 a lo que se le debe agregar el gasto financiero pagado que fue de $662.765,000, lo que corresponde a un total abonado al servicio de la deuda de $1.847.903.758. La deuda de la universidad con los bancos al dia de hoy corresponde a $6.281.255.557. Ante esta situacién, los consejeros consultan de que si no seria oportuno pasar estos créditos a una sola deuda y a mas largo plazo. El Sr. Hormazabal, comenta que es una buena alternativa y que para ello se requiere previamente una conversacién con los bancos, quienes solicitan antecedentes de los estados financieros. Hoy se esta trabajando en la gestion financiera del afio 2013, para que sea éste, el informe que se presente a los bancos. También estos exigen garantias y para ello hay que sanear los titulos de dominios que hoy presentan algunas propiedades de la universidad, como es el caso del Campus San Miguel, que muestra errores en cuanto al nimero de hectareas motivo por el cual el conservador de bienes raices lo rechaza. Se esta trabajando en ello y se espera solucionarlo lo antes posible. El consejero Alvarez ofrece ayudar en este tramite. Ademés, se debe considerar que existen inmuebles que ya estan hipotecados como es el caso de Campus San Isidro-Los Niches, Centro de Extensién-Talca y el Edificio ubicado en Prat N°259-Curicé. Otros pertenecen a donaciones que pueden presentar resiricciones en su cléusula por lo que hay que revisarlas. Por lo que es importante contar con la informacién delaliada de las propiedades de la UCM, incluyendo hipotecas, restricciones, tasaciones, éte. En cuanto a la asignacién presupuestaria 2014, su estructura presenta un desequilibrio entre los ingresos y los gastos por lo que entrega un saldo final en caja negativo. Se observa, un aumento significativo en los gastos en personal y de bienes y servicio, ya que estos presentan un crecimiento de $2.212.921.719. EI Sr. Hormazabal, hace notar que durante los afios 2009 al 2012, la institucion realiz6 inversiones en infraestructura y otros bienes de capital por un monto total de M$10.374.665, lo que fue financiado con deuda bancaria neta de M$5.523.814 y el resto con capital de trabajo de M$4.850.851, por lo tanto el capital de trabajo fue ocupado en inversiones. Estos desembolsos dejaron a la universidad sin el mencionado capital de trabajo. Hoy, esa mala decision esta repercutiendo negativamente en el presupuesto. Ademés, este afio hubo menos alumnos de las vacantes ofrecidas por la UCM, afectando el ingreso por concepto de matricula, A continuacién, el Director de Presupuesto, presenta algunas acciones para buscar un equilibrio del Presupuesto 2014. Propone mejorar los ingresos aumentando Ia formacién continua, (postitulos, postgrados, diplomados u otros). Que las unidades ofrezcan mayores servicios y asesorias. También considera necesario mejorar la gestion financiera que se desarrolla al interior de la universidad y que se busquen formulas para aumentar las donaciones, ya que éstas hoy son infimas. Finalmente plantea la reducci6n de gastos operacionales en cuanto a remuneraciones, honorarios y otros gastos operativos. Los consejeros consultan sobre los ingresos por royalty. El VRAF dice que el ingreso por royalty es bajo y que no existen nuevos proyectos adjudicados para el 2014,Los comentarios y observaciones més relevantes registrados en la deliberacién en tomo a la propuesta presupuestatia fueron * Es urgente reestudiar los ingresos y egresos de la universidad de tal forma que se produzca un equilibrio; * Es esencial conocer cual es el costo real que ha significado para la universidad la innovacién curricular, y el aumento de costos que supondra continuar con el proceso; + Es necesario estructurar un capital de trabajo dentro de los tres proximos afios; * Las facultades que perdieron alumnos en el ingreso 2014, deben fortalecer la educacién continua; * Se deberia estudiar el costo de cada carrera para fijar de acuerdo a ello, sus aranceles; * El plan estratégico de la universidad debe ir de la mano con las medidas que se adopten; ‘+ Se debe ser rigurosos en la asignacién de las cargas académicas; Se hace necesario crear una politica financiera a largo plazo, EI Rector solicita a los consejeros, que la asignacién para Bienes y Servicios, Consumo, se mantenga en el mismo monto ejecutado para el aio 2013 y que se aumente solo de acuerdo al IPC para el afio 2014. Los consejeros por unanimidad aprueban la solicitud. Se les solicita al Vicerrector de Administracién y Finanzas y a la Vicerrectora Académica que visiten las distintas unidades para que en conjunto se vuelvan a revisar las asignaciones presupuestarias y los ajustes a las cargas académicas. Se acuerda volver a retomar el tema presupuestario en el proximo consejo ordinario del 28 de marzo Il SINTESIS DE ACUERDOS, 1 ‘Aprobar que en la asignacién presupuestaria, el item de Bienes y Servicios y Consumos, solo aumente de acuerdo al IPC con respecto al monto ejecutado el afio 2013. 2. Retomar la discusién en la sesién ordinaria del 28 de mar: puesto 2014. Se cierra la sesion a las 12:45 hrs.