Ley de Investigacin de Fortunas

PROYECTO DE LEY DE INVESTIGACION DE FORTUNAS

El Honorable Congreso Nacional decreta:
Art. 1.- Crase la Comisin Nacional de Investigacin de Fortunas (CNIF), integrada por los
parlamentarios que conforman la Comisin Mixta de Constitucin, Justicia y Polica Judicial del
Congreso de la Repblica, en su condicin de cabeza de Ministerio Pblico, en cumplimiento de
los Arts. 125 y 59, inciso 22, de la Constitucin Poltica del Estado, del Art. 52 del Reglamento
General de la Cmara de Senadores y del Art. 48 del Reglamento General de la Cmara de
Diputados.
Art. 2.- La CNIF y la Contralora General de la Repblica tendrn a su cargo el Registro
Computarizado Nacional de Bienes, en el que estarn consignadas las siguientes personas:
Presidente y ex Presidentes de la Repblica; Parlamentarios y ex Parlamentarios; Ministros y ex
Ministros de Estado; Prefectos y ex Prefectos, Alcaldes y Concejales Municipales y ex Alcaldes y
ex Concejales Municipales; Ministros y ex Ministros, Vocales y ex Vocales, Jueces y ex Jueces del
Poder Judicial; Fiscales y ex Fiscales del Ministerio Pblico; Embajadores y ex Embajadores;
Cnsules y ex Cnsules; Jefes y Oficiales y ex Jefes y ex Oficiales de las Fuerzas Armadas y de la
Polica Nacional; funcionarios y ex funcionarios del Estado hasta el nivel de Jefe de
Departamento o su equivalente; encargados y ex encargados de las entidades fiscalizadoras de la
Administracin Pblica; personas naturales y jurdicas que hubieran suscrito contratos con el
Estado.
Art.- 3.- A los efectos de la presente Ley, se considera funcionarios pblicos a aquellas
personas que prestan servicios en forma permanente o transitoria; con o sin remuneracin;
elegidos, nominados, designados o contratados en cualquiera de los tres Poderes del Estado,
incluyendo los gobiernos municipales y las empresas en las que el Estado tiene participacin
accionaria superior al 50 por ciento.
Art.- 4.- La CNIF, adems de cumplir de oficio el control patrimonial de las personas indicadas
en el Art. Segundo, investigar los cambios patrimoniales de funcionarios del Estado, empleados
pblicos y de empresas que contraten con el Estado, que fueran denunciados por presuntos
actos de corrupcin.
Art.- 5.- Los informes requeridos por la CNIF a los organismos del Estado, empresas estatales y
gobiernos municipales sern respondidos en forma escrita en el lapso improrrogable de diez das
hbiles, bajo pena de destitucin del funcionario que se resista a brindar la informacin
solicitada
Art. 6.- Los funcionarios pblicos comprendidos en esta ley presentarn su Declaracin Jurada
de Bienes, la que incluir el detalle de bienes muebles e inmuebles, los derechos que poseen en
cualquier tipo de sociedad empresarial constituida en el pas o en el extranjero, sus cuentas
corrientes, depsitos a plazo fijo y documentos financieros en moneda nacional y extranjera. La

Declaracin contendr, adems, las obligaciones patrimoniales que constituyan el pasivo del
funcionario.
Art. 7.- La Declaracin Jurada de Bienes es un requisito previo a la posesin en el cargo. Ser
actualizada anualmente y presentada en un plazo mximo de 30 das despus de haber
concluido sus funciones.
Art. 8.- La presentacin de Declaraciones Juradas falsas, alteradas o incompletas constituye
delito de falsificacin ideolgica o material y ser sancionada de acuerdo a los Arts. 198 y 199
del Cdigo Penal.
Art.- 9.- El funcionario que no cumpla con la obligacin de presentar su Declaracin de Bienes
al trmino de su gestin ser sancionado con cinco aos de inhabilitacin para el ejercicio de
cargos pblicos, sin perjuicio de procederse a la investigacin de su patrimonio.
Art. 10.- Podrn tambin investigarse los ingresos presuntamente irregulares de los parientes
del funcionario pblico hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. No se
excluirn de la investigacin patrimonial otras personas sobre las que existan indicios de
encubrimiento
o
complicidad
con
el
delito
de
enriquecimiento
ilcito.

Art.- 11.- La CNIF y la Contralora General de la Repblica editarn anualmente un boletn con
el Registro Computarizado Nacional de Bienes de los Funcionarios del Estado y empleados
pblicos comprendidos en esta disposicin legal, al que tendrn acceso los medios de
comunicacin social.
Art.- 12.- La CNIF desestimar las denuncias de enriquecimiento ilcito que carezcan de
pruebas. Si existieran suficientes indicios de culpabilidad, las derivar al Ministerio Pblico en
caso de delitos comunes; produccin y comercializacin de drogas o "lavado de dinero";
defraudacin o malversacin de fondos pblicos u otros delitos contrarios a los intereses del
Estado.
Art. 13.- Crase el equipo asesor de la CNIF, el que estar integrado por representantes de la
Confederacin de Empresarios Privados, de la Confederacin de Profesionales, del Comit
Ejecutivo de la Universidad Boliviana, de la Conferencia Episcopal de Bolivia, de la Central
Obrera Boliviana y de la Confederacin Sindical Unica de Campesinos de Bolivia.
Art. 14.- Crase la planta administrativa de la CNIF, encargada de llevar, en coordinacin con la
Contralora General de la Repblica, el Registro Computarizado Nacional de Bienes de los
Funcionarios Pblicos y empleados del Estado, as como las investigaciones de enriquecimiento
ilcito. El nmero, remuneracin y forma de designacin de esa planta administrativa,
conformada por abogados, auditores financieros y personal de apoyo, sern determinados por la
CNIF, previa ratificacin del Congreso de la Repblica.
Art. 15.- Las Brigadas Parlamentarias regionales canalizaran ante la CNIF las denuncias de
enriquecimiento ilcito que se presenten en cada departamento.

Art. 16.- La CNIF presentar anualmente un informe circunstanciado de sus actividades ante el
Pleno del Congreso Nacional.
Art. 17.- El delito de enriquecimiento ilcito es un acto de corrupcin por el que se produce el
ilegal incremento del patrimonio de un funcionario pblico respecto de sus ingresos legtimos
durante el ejercicio de sus funciones.
Art. 18.- El delito de enriquecimiento ilcito incluye hechos de corrupcin emergentes de actos
administrativos dolosos, recepcin de sobornos, malversacin de fondos pblicos, trfico de
influencias, contratos lesivos al Estado, conducta antieconmica, prdida intencional de
procesos judiciales en los que est en juego el inters pblico, infidencia econmica, destruccin
o deterioro de bienes del Estado y de la riqueza nacional y otros delitos similares que permitan
la acumulacin ilegal de fortunas personales y societarias.
Art. 19.- El delito de enriquecimiento ilcito se sancionar con la pena de dos a ocho aos de
presidio y la incautacin de todos los bienes muebles e inmuebles adquiridos por medios
directos indirectos relacionados con la comisin del delito. Si los hechos procesados a causa de
la denuncia diesen lugar a la comisin de otros delitos, sern procesados con sujecin al
rgimen penal sustantivo y procesal de la materia.
Art. 20.- El delito de enriquecimiento ilcito, as como las penas y la potestad de ejercer acciones
penales o civiles destinadas a recuperar los recursos del Estado es imprescriptible, pudiendo el
Ministerio Pblico y los Organismos de Estado perseguir y sancionar dichos delitos en cualquier
tiempo.
Art. 21.- En los casos de enriquecimiento ilcito, las personas investigadas debern justificar el
incremento de su patrimonio. Con la finalidad de esclarecer este delito, la CNIF podr disponer
el levantamiento del secreto bancario u otras actuaciones reservadas.
Art. 22.- Las personas que comprobadamente hubieran sobornado a funcionarios pblicos o
empleados del Estado recibirn la misma pena que stos, adems de la obligacin de pagar
daos, perjuicios y costas al Estado, por constituirse, segn los casos, en coautores, fautores,
encubridores y cmplices del delito.
Art. 23.- Las personas que hubieran presentado denuncias falsas ante la CNIF o las Brigadas
Parlamentarias Departamentales sern pasibles, previo proceso judicial, al pago de daos y
perjuicios al denunciado y de pago de costas al Estado, independientemente de las acciones
penales
que
correspondan.