Manual de Usuario

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INTRODUCCIN:
LocalCheck es un servicio de informacin que busca apoyar a nuestros clientes en la reduccin del
riesgo de realizar operaciones con personas relacionadas con delitos fuente de lavado de activos o
financiacin del terrorismo, basados principalmente en las listas que son mencionadas por alguna
entidad reguladora dentro de sus normatividades.
Dentro de estas listas se encuentran las listas internacionales y nacionales recomendadas por
Infolaft, su objetivo principal es la identificacin de personas Colombianas en estas listas, sin
embargo incluimos las listas de mayor relevancia a nivel internacional. Definimos como listas
aquellas listas sancionatorias emitidas por entidades gubernamentales o listados emitidos por
autoridades de personas ms buscadas por delitos asociados al lavado de activos y financiacin del
terrorismo de acuerdo con cada una de las fuentes empleadas.

DEFINICIONES Y SIGLAS:

Acrnimo
ATF

BMUNDIAL1,2

BOE

Descripcin
ATF de los Estados Unidos de Amrica (Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and
Explosives): Estado que protege a la comunidad de criminales violentos,
organizaciones criminales, el uso ilegal y el trfico de armas de fuego, el uso ilegal y
almacenamiento de explosivos, incendios provocados y atentados, actos de
terrorismo, y el desvo ilegal de productos del alcohol y del tabaco.
El Banco Mundial combate el fraude y la corrupcin en los proyectos que financia por
medio, entre otros, de la aplicacin de sanciones administrativas a las empresas e
individuos que se involucran en prcticas ilcitas. Infolaft registra las personas
inhabilitadas y est al tanto de sus actualizaciones.
El Boletn Oficial del Estado (BOE): Diario oficial del Estado espaol dedicado a la
publicacin de determinadas leyes, disposiciones y actos de insercin obligatoria.

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FBI

(Federal Bureau of Investigation) de Estados Unidos de Amrica: Entidad que se

dedica a investigar todo tipo de personas relacionados con casos de delincuencia entre
los que se encuentran: Terroristas, crimen informtico, pedfilos, Lista de Personas
Buscadas, lderes de mafias, asesinos en serie, armas de destruccin masiva,
corrupcin, delitos de cuello blanco, etc.

NSN

Indexacin de noticias realizada por Infolaft en donde se registra dentro de las noticias
de los principales medios de comunicacin nacional y departamental relacionada con
delitos fuente de LAFT. Son ms de 100 fuentes consultadas diariamente.

ONU

Organizacin de las Naciones Unidas (ONU): Es la mayor organizacin

internacional existente. Se define como una asociacin de gobierno global que facilita
la
cooperacin
en
asuntos
como
el
Derecho
internacional,
la paz y seguridad internacional, el desarrollo econmico y social, los asuntos
humanitarios y los derechos humanos.

POLICIA

Fuerza de seguridad encargada de mantener el orden pblico y la seguridad de los

ciudadanos mediante el monopolio de la fuerza, y que se encuentra sometida a las
rdenes del Estado. Se incluye la informacin pblica que la Polica suministra en sus
boletines Diarios y la informacin de los carteles de los ms buscados que se pblica
peridicamente.

BID

Banco Interamericano de desarrollo: El Banco funciona como una cooperativa

integrada por 188 pases miembros. Estos pases o accionistas son representados por
una Junta de Gobernadores, el mximo rgano responsable de formular polticas en la
institucin. Esta lista hace referencia a las sanciones que el banco interamericano de
desarrollo impone.

DEA

Departamento de Justicia de Estados Unidos de Amrica: Administracin para el

control de drogas (DEA) tiene como misin hacer cumplir las leyes y regulaciones de
sustancias controladas.

INTERPOL

Organizacin Internacional de Polica Criminal: Cuenta con 190 pases miembros, su

misin es la comunicacin policial para un mundo ms seguro, por eso apoya y ayuda
a todas las organizaciones, autoridades y servicios cuyo objetivo es prevenir o combatir
la delincuencia internacional. Es importante aclarar que la informacin sale del
monitoreo de noticias donde aparezca relacionada la Interpol y registramos los
nombres de personas que aparezcan relacionadas con delitos LAFT.

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OFAC

PAI

(Oficina de Control de Activos Extranjeros): La Oficina de Control de Activos

Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos administra y
hace cumplir las sanciones econmicas y comerciales sobre la base de la poltica
exterior y los objetivos de seguridad nacional contra pases destinatarios extranjeros y
los regmenes, terroristas, narcotraficantes internacionales, quienes se dedican a
actividades relacionadas a la proliferacin de armas de destruccin masiva y otras
amenazas a la seguridad nacional
Permite identificar personas con actividades de inters pblico. Personas como
funcionarios pblicos, artistas, deportistas, polticos, religiosos entre otros.

GUIA DE USO:
Inicio de sesin:
La pantalla de inicio sesin ser el primer paso para acceder al Sistema LocalCheck, en esta pantalla
se debe ingresar el nombre de usuario y la contrasea previamente asignada.

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Men Principal:
Despus de iniciar sesin se tendr una ventana principal, el cual ofrece elementos de navegacin
como:
1. Barra de ttulo.
2. Barra de mens.
3. Panel de resultados.
4. Reporte dinmico

Barra de ttulo.

Barra de mens

Panel de resultados

Reporte dinmico

Elementos Principales:
A continuacin se har una breve descripcin junto con el nombre de cada componente de la
interfaz.

ELEMENTO
1. Barra de ttulo.

DESCRIPCION
Hace referencia a la Barra de Ttulo del Navegador.

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2. Barra de mens.

Ingreso a las diversas herramientas

3. Panel de resultados.

Despliega formularios de ingreso de datos y visualizacin de

resultados.

4. Reporte Dinmico

Facilita las bsquedas especficas de lo que se requiera

Barra de mens:
La barra de mens principal, est ubicada en la parte superior de la interfaz.

ELEMENTO

DESCRIPCION

Subir Archivos

Esta opcin permite (pendiente)

Validacin Masivo

Esta opcin permite hacer una consulta masiva individual de

nombres a las listas que el usuario tiene acceso.

Validacin

Esta opcin permite hacer una consulta individual de nombres

a las listas que el usuario tiene acceso.

Histrico

Esta opcin permite la visualizacin de las consultas realizadas

Listas

Esta opcin permite la visualizacin y cargue individual de las

listas

Administracin

Esta opcin permite llevar a cabo tareas administrativas tales

como gestin de usuarios, grupos, clientes, paquetes y listas.

Men Validacin:
Por medio de la barra de mens accede a la tercera opcin denomida validacin, permitindole al
usuario hacer consultas individuales de nombres a las listas a las que puede ingresar.

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Validacin por Nombres:

En esta pantalla la seleccin es por nombres ingresando los campos correspondientes para validar
la informacin.

Seleccionar porcentaje
Ingresa nombre

Selecciona listas

ELEMENTO

DESCRIPCION

Seleccin

Esta opcin permite seleccionar si desea ingresar por nombre o

por ID

Nombres

Esta opcin permite al usuario ingresar el nombre

Porcentaje

Esta opcin permite al usuario seleccionar el porcentaje de

bsqueda

Listas

Esta opcin permite al usuario seleccionar el tipo de lista de la

que desea obtener informacin

Bsqueda

Esta opcin permite al usuario hacer una bsqueda rpida de lo

que se requiera.

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Botn Acciones

Esta opcin le permite al usuario personalizar un informe

interactivo (filtrar, formatos, ordenar, guardar informes...)

Botn Limpiar

Este botn deja la pantalla sin datos

Botn Validacin

Este botn permite validar la informacin requerida

Validacin:
Al realizar la validacin previamente se cargara una lista con los resultados de la bsqueda
requerida.

Despus de ingresar el
nombre, definir el porcentajes
y seleccionar las listas.

Dar clic en validar

El resultado de la validacin dura aproximadamente 10 segundos en cargar.

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Se puede obtener la informacin detallada del registro de la lista correspondiente de la bsqueda,

dando clic en el link.

Dar clic aqu

Informacin detallada del registro de la lista correspondiente de la bsqueda.

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Validacin por ID:

En esta pantalla la seleccin es por ID ingresando los campos correspondientes para validar la
informacin.

Validacin por ID.

ELEMENTO

DESCRIPCION

Seleccin

Esta opcin permite seleccionar si desea ingresar por ID o por

nombre

Identificacin

Esta opcin permite al usuario ingresar el nmero de

identificacin correspondiente

Listas

Esta opcin permite al usuario seleccionar el tipo de lista que la

que desea obtener informacin

Bsqueda

Esta opcin permite al usuario hacer una bsqueda rpida de lo

que requiera

Botn Acciones

Esta opcin le permite al usuario personalizar un informe

interactivo (filtrar, formatos, ordenar, guardar informes...)

Botn Limpiar

Este botn deja la pantalla sin datos

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Botn Validacin

Este botn permite validar la informacin requerida

Validacin:

Digitar No. Id.

Dar clic en validar

Al realizar la validacin previamente se cargara una lista con los resultados de la bsqueda
requerida.

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El resultado de la validacin dura aproximadamente 10 segundos en cargar.

Se puede obtener la informacin detallada del registro de la lista correspondiente de la bsqueda,

dando clic en el link.

Dar clic aqu

Informacin detallada del registro de la lista correspondiente de la bsqueda.

Men Validacin Masivo

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Por medio de la barra de mens accede a la segunda opcin denomida validacin Masivo,
permitindole al usuario hacer consultas individuales de nombres a las listas a las que puede
ingresar.

Validacin masivo por nombres:

En esta pantalla la seleccin es por nombres cargando el archivo .CSV e ingresando los campos
correspondientes para validar la informacin.

Validacin masivo

Por nombres

ELEMENTO

DESCRIPCION

Seleccin

Esta opcin permite seleccionar si desea ingresar por nombre o

por ID

Archivo

Esta opcin le permite al usuario cargar un archivo .CSV

Porcentaje

Esta opcin permite al usuario seleccionar el porcentaje de

bsqueda

Listas

Esta opcin permite al usuario seleccionar el tipo de lista de la

que desea obtener informacin

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Construccin CSV Nombres

Campo de explicacin para generar un archivo .CSV

Bsqueda

Esta opcin permite al usuario hacer una bsqueda rpida de lo

que requiera

Botn Acciones

Esta opcin le permite al usuario Esta opcin permite al usuario

personalizar un informe interactivo (filtrar, formatos, ordenar,
guardar informes...)

Botn Limpiar

Este botn deja la pantalla sin datos

Botn Comprobar

Este botn permite validar la informacin requerida

Comprobacin:

Al realizar la comprobacin previamente se cargara una lista con los resultados de la bsqueda
requerida. Es importante mencionar que la comprobacin se realiza mediante la aplicacin de
algoritmos de aproximacin de texto. Se aplican dos algoritmos en donde es posible detallar sus
resultados. Tambin es importante anotar que la aproximacin se realiza analizando cadena por
cadena.

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Se puede obtener la informacin detallada del registro de la lista correspondiente de la bsqueda,

dando clic en el link.

Dar clic aqu

Validacin masivo por ID:

En esta pantalla la seleccin es por ID cargando el archivo .CSV e ingresando los campos
correspondientes para validar la informacin.

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Validacin masivo
Por Id

ELEMENTO

DESCRIPCION

Seleccin

Esta opcin permite seleccionar si desea ingresar por ID o por

nombre

Archivo

Esta opcin permite al usuario cargar un archivo CSV

Listas

Esta opcin permite al usuario seleccionar el tipo de lista de la

que desea obtener informacin

Construccin CSV Nombres

Campo de explicacin para generar un archivo .csv

Bsqueda

Esta opcin permite al usuario hacer una bsqueda rpida de lo

que requiera

Botn Acciones

Esta opcin permite al usuario

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Comprobacin:

Al realizar la comprobacin previamente se cargara una lista con los resultados de la bsqueda
requerida.

Se puede obtener la informacin detallada del registro de la lista correspondiente de la bsqueda,

dando clic en el link.

Dar clic aqu

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Men Histrico:
Por medio de la barra de mens accede a la cuarta opcin denomida historico, permitindole al
usuario visualizar las consultas realizadas.

Dar clic

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Histrico masivo

Al dar clic al resumen por masivo

Dar clic aqu

Nos llevara a la pantalla del resumen donde veremos la ltima columna que dice RESULTADOS si
est en 0 significa que para el nombre consultado (se ve en la columna NOMBRE_CONSULTA) no
hubo coincidencia, es decir que si se le da click a la lupa y la columna RESULTADOS ESTA EN 0 no
va a arrojar nada.

O nos llevara a la pantalla del resumen donde veremos la ltima columna que dice RESULTADOS si
est en 0 significa que para el documento consultado (se ve en la columna NOMBRE/DOC

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CONSULTA) no hubo coincidencia, es decir que si se le da click a la lupa y la columna RESULTADOS

ESTA EN 0 no va a arrojar nada .

Reporte histrico

Encontrarn el reporte de todas las validaciones de forma una por una realizadas por el usuario.

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En el reporte histrico el usuario puede realizar observaciones a los registros a las cuales se haya
realizado la validacin correspondiente. Dando clic en la opcin resultados consulta.

Dar clic aqu

Al dar clic en la opcin detalle individual aparece la informacin del registro seleccionado y en el
campo de observaciones puede agregar informacin complementaria.

Dar clic aqu

Dar clic aqu

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Clic en aplicar cambios

Men de acciones de Local Check que se encuentra en todas las pestaas, validacin masiva,
validacin e histrico.

Seleccionar columnas: Permite seleccionar las columnas disponibles para visualizar, permite
ordenar las columnas segn se requiera.

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Filtro: permite filtrar la informacin disponible en los informes resultantes.

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Filas por pginas: permite seleccionar el nmero de registros visualizados por pantalla.

Formato:
a. Ordenar: permite ordenar los registros por las columnas disponibles.

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b. Divisin de control: permite presentar la informacin resumida por las columnas

disponibles.

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c. Resaltar, permite resaltar registros de acuerdo a una condicin dada por las
columnas disponibles.

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d. Calcular: permite realizar operaciones aritmticas con los campos disponibles.

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e. Agrupar: Realizar recuento, sumas, y operaciones aritmticas por columnas

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f.

Grfico: Permite realizar grficos tipo informe de la informacin disponible, por

ejemplo un recuento por lista, comportamiento por fecha entre otros.

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Grafico Circular

Grfico Barras

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Grfico Columnas

Grfico Lneas

g. Agrupar por: Permite realizar agrupacin de registro estableciendo las columnas de

agrupacin y la funcin aritmtica deseada.

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Flashback: permite visualizar el estado de la pantalla en un momento histrico:

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Guardar Informe: Permite guardar el informe teniendo en cuenta los parmetros suministrados a la
herramienta:

Reestablecer: Reestablece los parmetros iniciales del informe de resultados.

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Ayuda: describe todas las funcionalidades del informe interactivo:

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Descargar: permite realizar la descarga del informe en archivo plano, archivo HTML o enviarlo por
correo electrnico.

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Descripcin de las listas que se encuentran actualmente en LocalCheck

Nombre Entidad

Nombre Lista

Descripcin

HM Treasury

UK BOE sanction List

La lista consolidada se encuentra disponible en la

pgina web del tesoro.

Consejo de
Seguridad de las
Naciones Unidas

Lista de terroristas de
Lista consolidada de terroristas. AlQuida
las Naciones Unidas

Consejo de
Seguridad de las
Naciones Unidas

Lista de terroristas de
Lista consolidada de terroristas. Talibanes
las Naciones Unidas

FBI (Federal Bureau

of Investigation) de
los Estados Unidos
de Amrica

Lista de Personas
Buscadas

El FBI tiene listas de personas buscada, ms

buscadas, fugitivos, personas secuestradas y
terroristas.

INTERPOL

Lista de Personas
Buscadas

Listado de fugitivos relacionados en prensa y

relacionados con procesos de la Interpol

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DEA Departamento
de Justicia de los
Estados Unidos de
Amrica

Lista de Personas
Buscadas

Fugitivos nacionales e internacionales de la DEA.

ATF de los Estados

Unidos de Amrica

Lista de Personas
Buscadas

Lista de las personas ms buscadas por

investigaciones de la ATF (Bureau of Alcohol,
Tobacco, Firearms and Explosives).

ICE de los Estados

Unidos de Amrica

Lista de Personas
Buscadas

Lista de las personas ms buscadas por

investigaciones de la oficina ICE. DEPARTAMENTO
DE INMIGRACION

U. S. Marshalls
Service de los
Estados Unidos de
Amrica

Lista de Personas
Buscadas

Lista de las personas ms buscadas

investigaciones de la oficina alguaciles.

PIS de los Estados

Unidos de Amrica

Lista de Personas
Buscadas

Lista de las personas ms buscadas por

investigaciones de la oficina PIS. Oficina Postal de
USA

por

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U. S. Secret Service
de los Estados
Unidos de Amrica

Lista de Personas
Buscadas

Lista de las personas ms buscadas por el Servicio

Secreto.

Deparment of State
de los Estados
Unidos de Amrica

Lista de Personas
Buscadas

Lista de las personas fugitivas buscadas por fraude

con pasaportes, visas y otras conductas.

Debarred List de los

Estados Unidos de
Amrica

Lista compilada por el Departamento de Estado de

los partidos que tienen prohibido por el
Reglamento del Trfico Internacional de Armas de
participar directa o indirectamente en la
exportacin de artculos de defensa, incluidos los
datos tcnicos o el mobiliario de los servicios.

Departamento del
Tesoro de los
Estados Unidos de
Amrica.

Lista OFAC o lista

Clinton

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos

de Amrica, a travs de la Oficina para el Control
de Activos Extranjeros (OFAC por su nombre en
ingls, Office of Foreign Assets Control) publica la
lista de narcotraficantes y terroristas designados,
as como personas bloqueadas.

Bolsa de Valores de
Colombia

Procesos

Lista de nombres de personas naturales y jurdicas

que fueron sancionadas por la entidad.

Deparment of State
de los Estados
Unidos de Amrica

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AMV Autorregulador del

Mercado de Valores

Fiscala

DIAN - Direccin de
Impuestos y
Aduanas Nacionales

Unin Europea

Office of the
Superintendent of
Financial Institutions
- Canad

Lista de sancionados Listado de sanciones impuestas por

por la AMV
Autorregulador del Mercado de Valores.

el

Postulados a Justicia y Lista de los postulados a Justicia y Paz. Ley 975 de

Paz
2005.

Lista de proveedores
Listado de proveedores ficticios
ficticios

Consolidated list of
persons, groups and Lista de personas, grupos y empresas con
entities subject to EU sancionadas por la Unin Europea
financial sanctions

Department of
Foreign Affairs and
International (OSFI)

Lista consolidada de OSFI - Canad

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Lista pblica de empresas o personas inhabilitados

conforme a las secciones 306 (b) (3) de la Ley
Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosmticos
(21 USC 335 (b) (3)) que se publica en el Federal
Register (FR ):

FDA U.S. - U.S.

Department of
Health and Human
Services

FDA Debarment List

(Food Importation)

Contralora General
de la Repblica

Listado de
Listado de responsables fiscales
responsables fiscales

Junta Central de
Contadores

Oficina de Industria
y Seguridad del
Departamento de
Comercio

Oficina de Industria
y Seguridad del
Departamento de
Comercio

Contadores
sancionados

Relacin de personas naturales que siendo

Contadores Pblicos son sancionados.

Licencia de los
Estados Unidos

Lista de Empresas que requieren Licencia de los

Estados Unidos (lista de empresas de la Oficina de
Industria y Seguridad del Departamento de
Comercio). Lista de personas (naturales y jurdicas)
y organizaciones extranjeras que requieren licencia
especfica para exportar, reexportar y/o transferir
determinados bienes, establecidos en el
Reglamento de Administracin de Exportaciones o
EAR.

Lista de Denied Persons de los Estados Unidos de

Denied Persons de los Amrica: Consulta de las personas naturales y
Estados Unidos de jurdicas a las que se les ha negado el privilegio de
Amrica
tener relaciones comerciales con los Estados
Unidos de exportaciones.

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Departamento del
Tesoro de los
Estados Unidos de
Amrica.

Consolidated Non
SDN Sanctions List
Data Files

Listas de las Sanciones no SDN de la OFAC

Gobernacin del
Casanare

Prestadores
Sancionados Por
Incumplimiento al
sistema Obligatorio
de Calidad

Lista de 16 prestadores sancionados por

incumplimiento al sistema obligatorio de garanta
de la calidad de la atencin en salud del sistema
general de seguridad social en salud.

Banco Mundial

Lista de personas
inhabilitadas por el Lista de personas inhabilitadas por el Banco
Banco Mundial - Tabla Mundial.
1

Banco Mundial

Lista de personas
inhabilitadas por el Lista de personas inhabilitadas por el Banco
Banco Mundial - Tabla Mundial.
2

FINANCIAL
CONDUCT AUTORITY
- FCA

Lista FCA

La FCA se concentra en la regulacin de la conducta

e integridad de las compaas que brindan
servicios financieros en ese pas (incluyendo
aquellas que estn sujetas a supervisin por parte
de la PRA).

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Polica Nacional

Diario Oficial

Banco
Interamericano de
Desarrollo

Boletines Capturados Registro de personas publicadas en los boletines de

por la Polica Nacional la polica nacional. Construida por Infolaft.

Boletines de
Extraditados

Boletines de extraditados.

Sancionadas por el Comit de Sanciones del Grupo

BID por haberse determinado que estuvieron
Empresas y Personas
involucradas en prcticas fraudulentas, corruptas,
Sancionadas
ilcitas, coercitivas u obstructivas en violacin de
las polticas anticorrupcin del Grupo BID.

IDU

Listado de
contratistas
sancionados

Listado de contratistas sancionados.

Fuerzas Armadas
Militares de
Colombia

Recompensas

Listado de personas por las que las fuerzas

armadas militares de Colombia ofrecen
recompensas.

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Las voces del

secuestro

Listado de
secuestrados

Listado de secuestrados.

Medicina Legal

Listado de
desaparecidos

Listado de desaparecidos.

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RECOMENDACIONES

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