PROYECTODELEY

ElSenadoylaCmaradeDiputadosdelaNacin,
PRESENTACINDEDECLARACIONESJURADASPATRIMONIALESPOR
PARTEDEREPRESENTANTESDEORGANIZACIONESSINDICALESY
EMPRESARIALESYOBRASSOCIALES.
Artculo 1: Incorprase como inciso x) del artculo 5 de la ley 25.188 (Ley de tica
Pblica)ysumodificatorialey26.857elsiguientetexto:
x) Las autoridades y representantes legales de organizaciones sindicales, empresariales
(cmaras, asociaciones, federaciones, confederaciones y otras formas de agrupacin
corporativa)ydelasobrassocialescontempladasenlaLeyN23.660.
Artculo 2: En su primera presentacin las personas contempladas en el inciso x) del
artculo5delaley25.188debernpresentardeclaracionesjuradasporloscincoperiodos
fiscalesanterioresalafechadeentradaenvigenciadelapresenteley.
Artculo3:SustityeseelnombredelCaptuloIXbisdelTtuloXIdelCdigoPenaldela
NacinArgentina,porelsiguientetexto:
CaptuloIXbis
Enriquecimientoilcito
Artculo4:SustityeseelArtculo268(2)delCdigoPenaldelaNacinArgentina,Ley
11.179,porelsiguiente:
ARTICULO268(2)Serreprimidoconreclusinoprisindedosaseisaos,multadel
cincuenta por ciento al ciento por ciento del valor del enriquecimiento e inhabilitacin
absolutaperpetua,elquealserdebidamenterequerido,nojustificarelaprocedenciadeun
enriquecimiento patrimonial apreciable suyo o de persona interpuesta para disimularlo,
ocurrido con posterioridad a la asuncin de un cargo o empleo pblico ya sea en
organismos del estado, o como autoridad y/o representante legal de organizaciones
sindicales,empresarialesodelasobrassociales,hastadosaosdespusdehabercesadoen
sudesempeo.
Se entender que hubo enriquecimiento no slo cuando el patrimonio se hubiese
incrementado con dinero, cosas o bienes, sino tambin cuando se hubiesen cancelado
deudasoextinguidoobligacionesqueloafectaban.

Lapersonainterpuestaparadisimularelenriquecimientoserreprimidaconlamismapena
queelautordelhecho.
Artculo5:Deforma.

FUNDAMENTOS
Sr.Presidente:
Es indispensable actualizar integralmente la legislacin vigente en materia de
corrupcin, pero una iniciativa sencilla, rpida y conducente a mejorar los estndares tan
bajosenlaluchacontraesteflageloesincorporarnuevossujetosobligadosapresentarsus
declaracionesjuradasquedesdehacetiempoaparecenenmuchoscasoscomoprotagonistas
decasosdecorrupcin.
Las organizaciones sindicales, empresariales y las obras sociales son persona
jurdicas,enalgunoscasosdecarcterpbliconoestatal,peroqueporsobretodalascosas
administrandineroorepresentaninteresesdeterceros.Algoabsolutamenteasimilablealos
fondospblicosqueelEstadoadministraennombredetodoslosciudadanos.
Comosealaraenlosfundamentosdelexpediente1790D2012quecomplementa
esteproyecto,enladcadadelos90yespecialmenteenlosltimos12aossehahecho
ampliamenteconocidoennuestropaselconceptodecorrupcin,paradefinirconductasde
funcionariospblicosqueenformailegal,enoportunidaddelejerciciodesucargo,sacaban
algn provecho para s, en desmedro del inters general. Tambin se utiliza este trmino
parahacerreferenciaalosvnculosindebidoscreadosentreparticularesyfuncionarios,con
vistasaobtenerunaventajaporsobrelosqueseajustanalasreglasvigentes.Delmismo
modo, se generaliz la utilizacin del trmino corrupcin para hacer referencia a
concesiones de los dirigentes de muchos de los sindicatos que cedieron ante la
flexibilizacin laboral y los despidos masivos que se dieron en la misma dcada del 90
perotambinenlosaossiguienteshubocasosdecorrupcingravesenelmanejodelas
obrassocialescomoelcasoconocidocomoMafiadelosmedicamentosdondetermin
detenidoelextitulardelaObraSocialBancariaJuanJosZanola.
Por otro lado se observa un estrecho vnculo entre la corrupcin y la pobreza,
especialmenteenlospasessubdesarrollados,seimpusoeltemadelatransparenciaenla
agenda pblica internacional. As, en el ao 1996, la OEA adopt la "Convencin
InteramericanacontralaCorrupcin"(CICC),quefueaprobadaennuestropaspormedio
de la ley 24.759, sancionada el mismo ao. En esta se adopt gradualmente una serie de
reformas legislativas en nuestro derecho interno, a fin de combatir esta problemtica
creciente.
La "Convencin Interamericana contra la Corrupcin" define la funcin pblica
como "toda actividad temporal o permanente, remunerada u honoraria, realizada por una
persona natural en nombre del Estado o al servicio del Estado o de sus entidades, en
cualquiera de sus niveles jerrquicos" y establece que funcionario pblico es cualquier
funcionario o empleado del Estado de sus entidades, incluidos los que han sido
seleccionados, designados o electos para desempear actividades o funciones en nombre
delEstadooalserviciodelEstado,entodossusnivelesjerrquicos.

Desde entonces se han creado algunos institutos importantes en nuestro derecho

interno, como la antes mencionada ley de tica en el ejercicio de la funcin pblica N
25.188quefijaunaseriededeberesypautasdecomportamientotico.Deigualmanera,
establece la obligacin para los funcionarios pblicos de presentar sus declaraciones
juradas dentro de los 30 das hbiles desde la fecha de asuncin de sus cargos, debiendo
actualizarlamismaanualmenteypresentarunaltimadentrodelos30dashbilesdesde
lafechadecesacinenelcargo.
Las"personasexpuestaspolticamente"conformanunacategoradesujetosquepor
susrolessociales,apartirdeaccederadeterminadospuestosderelevanciapblicaincluso
desdeunaactividadprivadanodirectamenteestataldebenponerdeterminadainformacin
relacionada con su patrimonio a disposicin del Estado o de los organismos que la
legislacin disponga. Esta medida tiene como fin principal evitar la confusin indebida
entre lo pblico y lo privado y los incrementos patrimoniales injustificados en cabeza de
estosagentes.
Enestecamino,sindudas,laobligacindispuestaporlaleydeticaenelejercicio
delafuncinpblicaydelapresentacindelasDeclaracionesJuradasdefuncionariosha
sidoungranpaso.Sinembargo,lociertoesqueennormativaposteriordeinferiorrangose
reconoce que el listado de sujetos obligados ha dejado afuera a aquellos que interactan
constantemente con esos funcionarios, con motivo de sus funciones, que si bien no son
estatales,slosondeuninterspblicoindiscutible.
Finalmente,laUnidaddeInformacinFinanciera,mediantelaResolucin11/2011,
aproblaNminadePersonasExpuestasPolticamente,quedebeninformarsucarcterde
tal ante la realizacin de determinadas operaciones principalmente comerciales entre las
culesnosloseencuentranlosfuncionariospblicossinotambinaquellossujetoscuya
actividad est relacionada con la prestacin de un servicio pblico y/o se encuentra
comprometidoelinterspblico,esdecir,sonclavesporsutrascendenciapblica.
La resolucin aprueba la "Declaracin Jurada sobre la condicin de Persona
ExpuestaPolticamente",alosefectosdesuutilizacinporpartedelossujetosobligados
paralaidentificacindelaspersonasexpuestaspolticamente,envirtuddelasobligaciones
delartculo21incisoa)delaLeyN25.246.
As, la nmina comprende tambin, adems de funcionarios, a autoridades y
representanteslegalesdeorganizacionessindicalesyempresariales(cmaras,asociaciones
yotrasformasdeagrupacincorporativa)ydelasobrassocialescontempladasenlaLey
N 23.660, funcionarios pblicos extranjeros los cnyuges o convivientes reconocidos
legalmenteyfamiliaresenlneaascendiente,descendienteocolateralhastaeltercergrado
deconsanguinidadodeafinidadyalaspersonasqueseanpblicamenteconocidasporsu
proximidadconellas.
Respectodelosclientes,requirentes,donantesoaportantesquerenanlacondicin
de "Personas Expuestas Polticamente", los sujetos obligados debern reforzar todas las

medidasnecesariastendientesadeterminarculeselorigendelosfondosqueinvolucren
sus operaciones, considerando su razonabilidad y justificacin econmica y jurdica,
prestndose especial atencin a las transacciones realizadas, que no guarden relacin
directaconlaactividaddeclarada.
Enestalneaseinscribeelpresenteproyecto,esdecir,enlaampliacindellistado
de sujetos obligados, pero ahora para garantizar por medio del acceso rpido, libre y
gratuitoalajusticiadetodociudadanolaposibilidaddepromoverlainvestigacinjudicial
ante supuestos de posibles enriquecimientos injustificados en la funcin pblica o en el
ejercicio de cargos o actividades con relevancia para el inters pblico as como de
violaciones a los deberes y al rgimen de declaraciones juradas e incompatibilidades
establecidosenlaLeyNacionaldeticaPblica.
Incluir estas personas como sujetos obligados equiparados a los funcionarios
pblicoshacenecesarioactualizareltipopenaldeenriquecimientoilcitoloquetambinse
trataenesteproyectoaefectosdeaclararquenosoloquienestrabajenenelEstadoestn
alcanzados por este delito, con esta modificacin quienes ocupen un cargo o empleo
pblico ya sea en organismos del estado, o como autoridad y/o representante legal de
organizacionessindicales,empresarialesodelasobrassociales,hastadosaosdespusde
haber cesado en su desempeo podrn ser investigados respecto de la consistencia de su
patrimonio.
En consecuencia y con el propsito de ampliar nuestra legislacin en materia de
ticapblicaydeaccesoalainformacin,esquesolicitolaaprobacindeesteproyectode
ley.