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El lavado de activos II

Lic. Carlos E. Rubio

Llamamos lavado de activos a esta figura penal, porque el blanqueo de
capitales, se refiere mayormente a la transformacin de dineros negros,
los cuales provienen de actividades comerciales licitas pero que eluden
responsabilidades fiscales. El lavado, se refiere a la transformacin de
dineros sucios los cuales provienen de actividades delictivas encontradas
en la legislacin de lavados de activos (Isidoro Blanco Cordero).
Segn Isidoro Blanco Cordero, el lavado de activos es: El proceso en virtud
del cual los bienes de origen delictivo se integran en el sistema econmico
legal con apariencia de haber sido obtenidos de forma lcita.
Muchos aos atrs, ocurra el fenmeno del auto blanqueo, aun existe en
casos excepcionales, en el cual la misma persona que comete un delito,
tambin realiza las operaciones de lavado para poder disfrutar de los frutos
de sus actividades ilcitas y a la vez encubrir la verdadera procedencia de
estos bienes, sin que las autoridades puedan descubrirlo.
A travs de los aos, los beneficios de las actividades delictivas van
creciendo y el desarrollo de un crimen mas organizado cre organizaciones
como la Tintorera (launderette), la cual consiste en que una organizacin
criminal ofrece a las dems el servicio de blanqueo de capitales. En este
momento, el legislador se da cuenta que ya no es la misma persona que
comete el delito (delito previo) y la que realiza el blanqueo, sino que son

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dos sujetos distintos; hay personas que realizan exclusivamente el trabajo
de lavar el dinero y por lo tanto debe legislar para que este, cmplice o
autor, pague por el delito cometido.
Segn el Art. 321-1 del Cdigo Penal Francs, no es necesario que se hayan
iniciado anteriormente alguna persecucin ni se haya erigido condena en
contra del delito (Delito Previo) que sea la fuente del dinero objeto de
lavado. Segn Isidoro Blanco Cordero plantea, es suficiente con que se
establezcan los elementos constitutivos. Para esto claro, debe haber pruebas
directas que le sean imputables al autor del delito previo y estn
estrechamente vinculadas entre si. Sobre el delito antecedente debe al
menos haber pruebas suficientes que hagan presumir cierta probabilidad
de condena, es decir, que el juez debe valorar la prueba de dicha acusacin
indirecta.
El delito de lavado de activos es un hecho penal conexo (Auxilium Post
Delictum). Segn el Common Law o Derecho Comn Anglosajn, se
necesita 3 condiciones: La comisin de un delito grave, conocimiento del
delito y la participacin de este. El delito previo en el lavado de activos se
ve afectado por el principio restrictivo de lo accesorio; no hay participacin
sin hecho principal.

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En el libro Derecho Penal econmico de los autores Ramiro M. Rubinska
y Daniel Schurjin Almenar, pg. 27, dice: Quien oculta un objeto,
disimula su origen (etc.), puede hacerlo en su propio inters o como
figura marginal en un encargo ajeno; siempre es autor, aunque su rol
podra estar todava supeditado segn las reglas del arte para diferenciar
autora y participacin. Quien pone en riesgo, o bien dificulta, la
investigacin

del

origen,

del

hallazgo

(etc.),

hace

ya

pura

lingsticamente aquello que los cmplices suelen hacer, si bien en una

versin negativa (l procura las dificultades para encontrar el objeto). Sin
embargo, l es autor.
Tambin en el libro Comentarios al Cdigo Penal (Espaa), por Manuel
Gmez Tomillo, pg. 1167, plantea que: La autonoma del delito de
blanqueo respecto al delito antecedente es esencial para que la respuesta
penal frente a las estructuras econmicas de la criminalidad organizada sea
realmente eficaz, y la consecuencia de su configuracin como delito
autnomo, es que no se requiere ni condena previa ni proceso previo por el
delito fuente, de manera que el origen criminal debe ser demostrado como
un elemento mas del delito en la propia investigacin penal abierta con tal
motivo.

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Nos queda entonces deducir que la autonoma del blanqueo de capitales es
necesaria para una persecucin efectiva, pero nunca dejando atrs el delito
precedente, del cual depende. El legislador lo separa nicamente para dar
una respuesta especifica a la actividad delictual del lavador de capitales,
para que no fuera tratado como un simple cmplice de la actividad
delictiva originaria, sino combatir este flagelo directamente. Entonces lo
que se ha hecho es que, en vez de hacer una dependencia directa, pone el
delito previo como un elemento constitutivo para que el que no utilice
dinero proveniente de actividades ilcitas, no vaya a ser castigado por este
delito. El legislador previ esto, porque si obviaba el factor del delito
previo, el enriquecimiento ilcito o la mera evasin de impuestos, podra
confundirse y castigarse como lavado de activos. Sin tomar en cuenta
tambin, que el hecho de obviar el delito previo, podra llevar extorsiones
por parte de fiscales y funcionarios en caso de que una persona evada
impuestos o a un funcionario que incurra en enriquecimiento ilcito.
Recordamos a nuestro lector, que si no se configuran los elementos
constitutivos de un delito o tipo penal, este no puede ser adjudicrsele al
imputado.
Por ltimo, queremos resaltar la importancia del secreto profesional en la
materia de lavado de activos. En el Art. 13 de la ley 72-02, prrafo, establece

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claramente que no se podr invocar el secreto profesional cuando se
demuestre la existencia de un vinculo relacionado con las infracciones
investigadas entre ste y la persona fsica o moral bajo investigacin. Es
decir que si no hay vinculo, un testigo no podr violar el secreto profesional
en contra del imputado.
Tambin en el Art. 41, nm. 3, de la ley 72-02 dice: Si el cliente es un
profesional liberal que acta en el ejercicio de su profesin como
intermediario financiero, el mismo no podr invocar el secreto profesional
para rechazar, revelar la identidad de la tercera parte de la transaccin.
Dura lex, sed lex
La ley es dura, pero es la ley
Carlos E. Rubio
Derecho en la Z

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