Inteligencia Competitiva

DETECTIVES PRIVADOS (II)

Working Paper 1 de septiembre de 2016

 Inteligencia Competitiva
DETECTIVES PRIVADOS (II)

1. En la captación de información de interés en el ámbito de la

inteligencia competitiva, parece claro que la legislación
pretende mantener unas determinadas actividades como
reservadas a los detectives privados y agencias de detectives
con carácter exclusivo. Sin embargo, no están tan claros los
límites de esta exclusividad.

2. Recordemos que, con independencia de la reserva de ciertas

actividades, los informes de los detectives privados tienen
un especial valor ante cualquier procedimiento judicial en
caso de que ello fuera de nuestro interés (competencia
desleal, ...) como consecuencia de la estricta regulación
normativa de sus actividades. Ello no significa que el posible
informe de otro tipo de asesor o gestor no tenga validez
judicial pero se trataría de la misma validez que la de
cualquier testigo.

3. A pesar de que uno de los objetivos de la reciente legislación

parecía ser precisamente la clarificación legal del status de
los detectives y las agencias de detectives, existe una
importante oscuridad normativa sobre las actividades que,
en el ámbito de la inteligencia competitiva, están
legalmente reservadas a los mismos. En particular, creemos
que el análisis conjunto de los artículos 5 y 7 de la Ley
5/2014 genera serias dudas de interpretación.

4. Conceptualmente, no sólo los detectives privados sino la

propia empresa interesada o cualquier asesor o gestor al
que se contrate para ello, puede realizar búsquedas de
información libre "obrante en fuentes o registros de acceso
público". Esto incluye, por supuesto, la búsqueda de
información en Internet y en registros oficiales o en
registros privados no confidenciales.

5. Hay otras actividades que, al contrario, parecen quedar

claramente reservadas a los detectives privados, como el
seguimiento de personas. Los detectives privados pueden

2
 Inteligencia Competitiva
DETECTIVES PRIVADOS (II)

realizar las averiguaciones "necesarias" para la obtención de

información "sobre conductas o hechos privados"
relacionados, entre otros aspectos, con el "ámbito
económico, laboral, mercantil, financiero, ..." (apartado 1 del
artículo 48 de la Ley 5/2014). Sin que ello les permita
acceder, por supuesto, a "domicilios o lugares reservados".
Recordemos también que los detectives privados deben
actuar siempre "por cuenta de terceros legitimados"
(apartado 1 del artículo 48) y que el artículo 57.1 de la ley
considera precisamente como falta muy grave "o) La
realización de investigaciones privadas a favor de
solicitantes en los que no concurra un interés legítimo en el
asunto".

6. Más dudas plantea, por ejemplo, la búsqueda de

información en locales de otras empresas abiertos a clientes
o usuarios. Parece que, legalmente, se trata de una actividad
reservada a los detectives privados, pero esta reserva no
afectaría a la obtención de la información por parte de la
propia empresa interesada, a la luz del apartado 2 del
artículo 7 de la Ley, según el cual "2. Queda fuera del ámbito
de aplicación de esta ley la obtención por uno mismo de
información o datos, ...". (Sin embargo, a pesar del texto de
este apartado, todo parece indicar que esta exclusión de la
aplicación de la Ley no autoriza el seguimiento de personas
por parte del propio interesado o del personal de la
empresa).

7. Todo esto no quiere decir que asesores, gestores o expertos

en inteligencia competitiva deban limitarse a captar
información en internet o en registros públicos. De forma
abierta y en representación de la empresa pueden acudir a
instituciones públicas, solicitar información telefónica,
documental o mantener entrevistas con cualquier persona o
entidad pública o privada. Sólo si queremos o necesitamos
contratar la captación de esta información de forma

3
 Inteligencia Competitiva
DETECTIVES PRIVADOS (II)

confidencial -sin dar a conocer que lo estamos haciendo-

podemos estar obligados a la contratación de un detective o
agencia de detectives privados.

8. Como vemos, la contratación de un detective o agencia de

detectives privados por parte de una empresa dentro de su
estrategia de inteligencia competitiva será casi siempre un
hecho excepcional. El coste de estos servicios es también
significativo y debe tenerse muy en cuenta antes de
contratarlos. Sólo en caso de que necesitemos una
información confidencial muy concreta y de una gran
importancia para la empresa se justificará, probablemente,
contratar este tipo de servicios.

As a Working Paper, it does not reflect any institutional position or opinion neither of EKAI Center, nor of
its sponsors or supporting entities.
EKAI Center seeks to do business with companies or governments covered in its reports. Readers should be
aware that we may have a conflict of interest that could affect the objectivity of this report. Investors
should consider this report as only a single factor in making their investment decision.

GARAIA INNOVATION CENTER, GOIRU 1A MONDRAGON

TEL: 943250104 LEKEITIO 675701785 DURANGO 688819520
E-MAIL: info@ekaicenter.eu
www.ekaicenter.eu scribd.com/EKAICenter