POLS - ESPANOL POLS-Entity-Order-Form (2013) Due Diligence

ENTITY ORDER FORM
1. INFORMACION PERSONAL:
A. Su nombre completo:
B. Documento de identidad/Pasaporte:
C. Nacionalidad:
D. Direccin de Envo:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
E. Ciudad:
F. Estado o Provincia:
G. Cdigo Postal:
H. Pas:
I. Telfono de Casa:
J. Telfono de trabajo:
K. Lugar de trabajo:
L. Tipo de negocio:
M. Fax:
N. Email:
O. Second Email (optional):
P. Skype:
Q. Mtodo de contacto predilecto (email, telfono o fax):
POLS Entity Order Form Version 1.1
2. SELECCION DEL PAQUET CORPORATIVO: (marque con un gancho)

A. Paquete de Corporacin nueva ($1000 + $250 TASAS+ GASTOS DEPENDIENDO DEL USO):
____ Jurisdiccin: __________
B. Paquete de Fundacin nueva ($1000 + $250 TASAS+ GASTOS DEPENDIENDO DEL USO): ____Jurisdiccin: __________
C. Paquete de Corporacin pre constituida ($1250 + $250 TASAS+ GASTOS DEPENDIENDO DEL USO): ____Jurisdiccin: __________
D. Paquete de Fundacin pre constituida ($1250 + $250 TASAS+ GASTOS DEPENDIENDO DEL USO): ____Jurisdiccin: __________
E. Estructura offshore completa ($3050+ GASTOS DEPENDIENDO DEL USO):
____ Jurisdiccin: __________________
Note: Si la jurisdiccin no est indicada, automaticamente incorporaremos la entidad en Panama. La estructura offshore completa incluye: Fundacin
y Corporacin Panameas, cuenta bancaria, cuenta de corretage, reenvio de correo y contrato de administrador general..
3. Nueva Entidad Seleccin de Nombre:

Si esta ordenando una nueva entidad, favor indicar 3 posibles nombes en las opciones a continuacin. Las
Corporaciones Panameas deben incluir Inc (Incorporado) Corp. (Corporacin), S. A Sociedad Annima. Las
Fundaciones deben incluir la palabra Fundacin
Entidad 1 (Corporacin):
A.
B.
C.
Entidad 2 (Fundacin):
A.
B.
C.
4. OBJETIVO DE LA CORPORACION:
A. Proteccin de Activos o bienes: _______________________________________________
B. Especifique claramente el tipo de Actividad que la Corporacin desarrollar: Favor indicar primero si la
compaa ser de carcter OFFSHORE o ser una Corporacin con operaciones dentro de la Repblica de
Panam
INICIALES DEL CLIENTE:_______________
5. DIRECTORES NOMINATIVOS:
Directores nominativos (Miembros de la junta directiva) se proveen para la corporacin y el cargo vara
dependiendo de la Actividad de la corporacin, misma junta directiva esta sujeta a a la aprobacin previa de la
junta directiva de los abogados de la firma en atencin a la solicitud del cliente y el tipo de actividad que la
corporacin desarrollar.
Desea usar directores nominativos? Si___________ / No ____________
Nota: El uso de rirectivos nominatives est sujeto a la aprobacin de los Administradores de la Firma y pueden
haber cargos adicionales de acuerdo a las actividades que desarrollar la empresa y el tipo de Directores
nominativos que se requieran para tal fin.
Escoja (Ver en la pagina nueve la diferencia entre directores corporativos y naturales):
Directores Corporativos _____ or Directores Naturales _____
6. ESTRUCTURA CORPORATIVA:
(Solamente si usted opta por no usar directores nominativos, entonces debe proporcionarnos copia del pasaporte
y cdula o licencia de conducir de sus directivos, asi como una referencia de cada uno junto con su recibo de
luz agua o telfono donde se compruebe la direccin que completarn en los espacios a continuacin.).
SUBSCRIPTORES DE LA CORPORACIN:
(La informacin de los subscriptores se registra en el Registro Pblico de Panam)
Las corporaciones requieren dos subscriptores que son quienes firman los artculos de incorporacin de la
corporacin ante el Notario Pblico. Las corporaciones requieren dos subscriptores diferentes, estos son los que
firman el Pacto Social frente al Notario en Panam De acuerdo a la Ley de Sociedades los subscritores tienen
derecho a una accin pero este derecho es cancelado mediante un acta notariada que es incluida en el paquete
corporativo. Si usted se encuentra en Panam y quiere proponer sus subscriptores, por favor completar la
informacin subsiguiente y aportar los documentos listados en rojo arriba.
A. SUBSCRIPTOR 1 (SOLAMENTE SI EST EN Panam):
Nombre Completo:
Direccin Fsica, no usar POBOX
Ciudad:
Provincia/Estado:
Cdigo Postal:
Pas:
Nacionalidad:
Pasaporte #:
Telefono:
e-mail:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
B . SUBSCRIPTOR 1 (SOLAMENTE SI EST EN Panama):

Nombre Completo:
Ciudad:
Provincia/Estado:
Cdigo Postal:
Pas:
Nacionalidad:
.
.
.
.
.
.
.
3
Pasaporte #:
.
Telefono:
.
e-mail:
.
DIRECTIVOS DE LA CORPORACION:
(IMPORTANTE: La informacin de los directivos se registra en el Registro Pblico)
Directores en coordinacin con los Oficiales de la junta directiva son los que estarn a cargo de la
Administracin de la Corporacin. Las Corporaciones Requieren 3 directores diferentes, si usted no desea usar
el servicio de Directivos Nominativos favor completar la siguiente informacin.
A. DIRECTOR 1:
Nombre Completo:
Ciudad:
Provincia/Estado:
Cdigo Postal:
Pas:
Nacionalidad:
Pasaporte #:
Telfono:
e-mail:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
B. DIRECTOR 2:
Nombre Completo:
Ciudad:
Provincia/Estado:
Cdigo Postal:
Pas:
Nacionalidad:
Pasaporte #:
Telfono:
e-mail:
C. DIRECTOR 3:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nombre Completo:
Ciudad:
Provincia/Estado:
Cdigo Postal:
Pas:
Nacionalidad:
Pasaporte #:
Telfono:
e-mail:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
OFICIALES CORPORATIVOS:
(Nota: La informacin de los oficiales, se inscribe en el Registro Pblico)
Los oficiales en coordinacin con los directores son los que tienen a su cargo la administracin de la
Corporacin. La Corporacin requiere de 3 oficiales, los cuales pueden ser la misma persona o diferentes, si
usted no desea nuestro servicio de directores nominativos entonces complete la informacin subsiguiente.:
A. PRESIDENTE:
Nombre Completo:
.
.
Ciudad:
.
Provincia/Estado:
.
Cdigo Postal:
.
Pas:
.
Nacionalidad:
.
Pasaporte #:
.
Telfono:
.
e-mail:
.
Acepto que la informacin descrita como nombre completo del presidente es de carcter pblico y
Se podr acceder a ella siempre que se busque la informacin de la empresa en la pagina web del
Registro pblico de Panam.
Manifiesto estar de acuerdo con esta situacin y asumo las responsabilidades que pudieran vincularse
A mi designacin como presidente de la compaa.
Nombre:________________________ Pasaporte:______________ Firma:_____________________
B. SECRETARIO(A):
Nombre Completo:
.
.
Ciudad:
.
Provincia/Estado:
.
Cdigo Postal:
.
Pas:
.
Nacionalidad:
.
Pasaporte #:
.
Telfono:
.
e-mail:
.
Acepto que la informacin descrita como nombre completo del secretario es de carcter pblico y
A mi designacin como secretario de la compaa.
C. TESORERO(A):
Nombre Completo:
Ciudad:
Provincia/Estado:
Cdigo Postal:
Pas:
Nacionalidad:
Pasaporte #:
Telfono:
e-mail:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Acepto que la informacin descrita como nombre completo del tesorero es de carcter pblico y
A mi designacin como tesorero de la compaa.
ESTRUCTURA FUNDACIONAL:
(Solamente si usted no desea nuestro servicio de directores nominativos, entonces se hace necesario que
complete la informacin siguiente, por favor adjuntar copia del pasaporte y una segunda identidad con firma de
los directores que va a anotar.).
FUNDADOR:
(La informacin del fundador se inscribe en el Registro Pblico)
El fundador es la persona que crea la fundacin, si usted no desea usar nuestro Fundador nominativo, entonces
debe completar el formulario con la informacin de su fundador:
Nombre Completo:
.
.
Ciudad:
.
Provincia/Estado:
.
Cdigo Postal:
.
Pas:
.
Nacionalidad:
.
Pasaporte #:
.
Telfono:
.
e-mail:
.
Acepto que la informacin descrita como nombre completo del fundador es de carcter pblico y
A mi designacin como fundador de la fundacin.
CONSEJO FUNDACIONAL:
El Concejo Fundacional se encuentra a cargo de la administracin de la fundacin. Si usted desea anotar

personas se necesitan 3 miembros, si usted desea anotar una corporacin como miembro del consejo seria la
corporacin y un miembro adicional. Favor completar la informacin con los datos de su Concejo Fundacional
en el evento de que no desee nuestro servicio de Concejo Fundacional Nominativo.
A. PRESIDENTE:
Nombre Completo:
.
.
Ciudad:
.
Provincia/Estado:
.
Cdigo Postal:
.
Pas:
.
Nacionalidad:
.
Pasaporte #:
.
Telfono:
.
e-mail:
.
Acepto que la informacin descrita como nombre completo del presidente es de carcter pblico y
A mi designacin como presdente de la fundacin.
B. SECRETARIO(A):
Nombre Completo:
.
.
Ciudad:
.
Provincia/Estado:
.
Cdigo Postal:
.
Pas:
.
Nacionalidad:
.
Pasaporte #:
.
Telfono:
.
e-mail:
.
Acepto que la informacin descrita como nombre completo del secretario es de carcter pblico y
A mi designacin como secretario de la fundacin.
C. TREASURERO(A):
Nombre Completo:
.
.
7
Ciudad:
.
Provincia/Estado:
.
Cdigo Postal:
.
Pas:
.
Nacionalidad:
.
Pasaporte #:
.
Telfono:
.
e-mail:
.
Acepto que la informacin descrita como nombre completo del tesorero es de carcter pblico y
A mi designacin como tesorero de la fundacin.
Por favor brindarnos la informacin necesaria sobre sus directivos que sea imperativa para nosotros conocer.
(Explicacin de por qu escogi los escogi para formar parte de la junta directiva de la empresa)
D. BENEFICIARIOS DE LA FUNDACIN:
Por favor describa los beneficiaries que usted desea anotar en su Carta de deseo o en el Reglamento de la
fundacin de su Fundacin de Inters Privado
Nombre del Beneficiario:
Pasaporte:
% de los activos:
________________________________
__________________________
___________
________________________________
__________________________
___________
________________________________
__________________________
___________
7. CAPITALIZACION Y CERTIFICADOS DE OPERACION (Aplica nicamente para corporaciones):
Capitalizacion de acciones : US$10K Standard
o Especial US$____________
Instrucciones Especiales:________________________________________________________
Titular de las acciones: 100% to Bearer
or 100% FUNDACION________________
Instrucciones Especiales:________________________________________________________
Nota: De acuerdo a la ley panamea la prctica general es acciones por un valor nominal total de 10 mil USD y emitidas a nombre de
una persona natural o de una fundacin.
8. CUENTA DE BROKERS CORPORATIVA:

A. Desea abrir una cuenta de corretage para su corporacin?
Si _______ / No _______ (Nota: Un depsito mnimo inicial de 3000 USD es requerido)
9. CUENTAS CORPORATIVAS EXTRA:
Por favor seleccione la opcin que desea agregar a su paquete:
A. Cuenta de Corretaje Corporativa de Descuento en Lnea.(US$500):_________
B. Cuenta Corporativa en un Banco Panameo (US$775):
_________
C. Cuenta Corporativa en un Banco de Lativia (US$825):
_________
D. Cuenta Corporativa en un Banco de GranadinasUS$825):
_________
E. Cuenta Corporativa en un Banco de Antigua (US$825):

_________
F. Cuenta Corporativa en un Banco de Suiza (US$850):
_________
IMPORTANTE: Agregar el 7% sobre el valor del servicio, pues en Panam se graba un impuesto sobre los
servicios.
10. MAIL FORWARDING:

Le gustara usar el servicio de Mail Fwd? SI________ or No _________
(Este servicio incluye una estafeta de correos corporativos y direccin fsica en Panam, para recibir sus envos.
El currier corporativo ser reenviado de acuerdo a sus instrucciones. Este servicio se cobra por separado y tiene
una anualidad de 300 USD.
Nota: El envo usando DHL, FEDEX o similar tiene un cargo adicional.
Si opta por este servicio por favor complete la siguiente documentacin.:
Direccin Completa:
Ciudad:
Provincia/Estado:
Cdigo Postal:
Pas:
.
.
.
.
.
F. Indique el mtodo en el que debemos reenviar la correspondencia:

Courier _______
/ Correo ______
or Email (PDF adjuntos) ________
G. Indique la frecuencia de reenvi:
Mensual __________ / Por pedido _______ or
Retener el mail. ___________
11. Documentos Adicionales:

Marque con una cruz los documentos adicionales que desee agregar a su paquete:
A. Contrato de Asesor de Inversin (Adicionar US$250):
________
B. Contrato de Gerente General (Adicionar US$250):
________
C. Contrato de anualidad (Adicionar US$250):
________
D. Formularios de Donacin Para Fundacin (Adicionar US$50): ________
E. Certificado de Incorporacin (Adicionar US$75):
________
12. METODO DE ENTREGA: Favor envenme mis documentos corporativos va:
A. Correo Areo (Correo regular, por estafeta pblica):
_______
(Nota: Esta entrega puede tardar hasta seis semanas y no est garantizada por la compaa de correos)
B. Currier
(US$50 America / US$70 Europe / US$95 Asia):
_______
13. PAGO TOTAL A DEPOSITAR: US$______________

Las instrucciones de pago se adjuntan:
A. Pagar va Western Union:
_________
9
B. Pagar va Money Gram:

_________
C. Pagar va Orden de Envo internacional: _________
D. Pagar va USD Cheque:
_________
E. Pagar va USD Transferencia bancaria: _________
F. Pagar va E-Gold:
_________
G. Pagar va Credit Card (Paypal):
_________
14. Referido por:
15. Favor enviarme sus actualizaciones al siguiente email: _____________________________
Comentarios adicionales e instrucciones especiales:
INICIALES DEL CLIENTE:_______________
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OPCIONES PARA DIRECTIVOS NOMINATIVOS:

Si usted ha solicitado usar nuestro servicio de directores nominativos, por favor seleccione las siguientes opciones:
Opcin 1: La estructura de directores corporativos. La ley permite el uso de directores corporativos, los cuales son corporaciones,
nuestra firma ha creado diferentes tipos de corporaciones para ejercer los puestos nominativos como sigue para ser presidente
nominativo, secretario nominativo y tesorero nominativo, como sigue:
Estructura de directivos corporativos
(Para corporacin ):
Presidente: President Services International, Inc.
Representado por :
Presidente: Antonia Ojo
Secretario: Gerasimo Samudio
Tesorera: Mirta Mojica
Secretario: Secretary Services International, Inc.
Representado por :
Tesorero: Treasurer Services International, Inc.
Representado por :
Estructura de directivos corporativos

(Para fundacin):
Founder: President Services International, Inc.
Representado por :
Concejo Fundacional :
President Services International, Inc.
Representado por :
(Por ley el fundador no puede ser cambiado.)
Esta opcin le garantizar al cliente que el presidente de la compaa siempre estar disponible, porque el presidente siempre ser
President Services International, Inc.. Adicionalmente esta estructura provee mayor flexibilidad y ahorrara dinero en costos al no
existir la necesidad de incurrir en un eventual cambio de junta directiva ya sea por muerte, incapacidad legal, ausencia, enfermedad o
vacaciones de algn miembro de la misma. Empero, favor tomar en cuenta que los bancos en Panam no procesan cuentas a las
corporaciones con directivos corporativos, tambin considere que el Fundador de las fundaciones es una figura permanente que no
puede ser cambiado
Opcin 2: Natural Persons Nominee Directors Structure. These are the Natural Persons that our law firm has hired to act as Directors
of your Entity. In this case, your Directors will always be Natural Persons, as follows:
Estructura de Directivos usando Personas Naturales
(para Corporacin):
Presidente: Gerasimo Samudio
Secretario: Maryorie Batista
Estructura de Directivos usando Personas Naturales

(para fundacin)
Fundador: Gerasimo Samudio
(Nota por ley la persona inscrita como fundador no
puede ser cambiada.)
Concejo Fundacional :
Presidente: Gersimo Samudio
Secretario: Maryorie Batista
En caso de que usted use directivos naturales, no podemos garantizar que dichas personas estn siempre disponible, eventualmente
habrn cambios a los directores nominativos los cuales necesitarn ser inscritos en el Registro Pblico, esto puede pasar en casos de
muerte, incapacidad legal, ausencia, enfermedad o vacaciones de algn miembro de la misma. En el evento de que se requieran
cambios en la inscripcin de los nuevos miembros los costos son asumidos por los clientes, la ventaja de usar directivos naturales es
que este mtodo es aceptado por los bancos de Panam.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOMINEE DIRECTORS SERVICES AGREEMENT & AUTHORIZATION:
Yo,________________________________________, portando pasaporte nmero _________________, me sujeto a los

trminos y condiciones del acuerdo para directivos nominales, tanto como a indemnizar y mantener fuera de peligro o
sospecha judicial a los Directivos Nominales aqu descritos tanto como a la Firma Panama Offshore Legal Services
(POLS) y en adelante autorizo a dicha firma para establecer a favor de la empresa que construir:
Directivos Nominales Corporativos _______ / Directivos Nominales Naturales _______, Para la entidad jurdica descrita
en esta forma. (Marque la opcin que desea tomar)
Firma del Cliente: ______________________________________________ Fecha ____________
11
KNOW YOUR CUSTOMER

DUE DILIGENCE CLIENT PROFILE FORM
INSTRUCCIONES: Imprimir/Completar el formulario, firmar y enviar por fax o e-mail a nuestras
oficinas con fotocopia del pasaporte, segunda identificacin, comprobante de domicilio y carta de
referencia.
Nombre Completo: ____________________________________________________________

Pasaporte #: ____________________________________________________________
Nacionalidad: ___________________________Otras Nacionalidades:__________________
Direccin: ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Direccin Postal (si difiere de la principal): __________________________________________
___________________________________________________________________________
Telfono: ________________ Telfono Celular: ________________
Telfono de Oficina: ________________ Fax: _______________
E-mail: ________________________________
Actividad Econmica (Por favor detalle): ____________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Especficamente, qu tipos de productos o servicios ofrece, de ser este el caso?

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Cuntos aos en el negocio? _______________________________________________
Es usted el nico o socio o beneficiario? De lo contrario, favor indicar los nombres,
nacionalidades y nmeros de pasaportes de los dems socios.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Por favor, describa sus anteriores puestos de trabajo, empresas, negocios y / o reas de
especializacin?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Utilizar la entidad para manejar o mantener activos de terceros? En caso afirmativo, srvase
explicar.
__________________________________________________________________________
Alguna vez ha sido acusado, arrestado, o condenado por un delito? En caso afirmativo,
srvase explicar.
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
rd
Panama Offshore Legal Services, Calle 41, Bella Vista, Edificio IPASA, 3 Fl., Panama City, Panama,
Tel: ++(507) 227-6645, Fax: ++(507) 227-7485, Email: info@pos-inc.com
KNOW YOUR CUSTOMER

__________________________________________________________________________
Por favor, detalle el Origen o la Fuente de los Fondos que sern depositados en la entidad.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Alguna vez ha sido empleado o contratado por alguna agencia gubernamental? En caso
afirmativo, favor explicar qu organismo, la actividad y aos de prestar sus servicios.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
REFERENCIAS:
A- BANCO: Institucin bancaria, oficial a cargo, el tipo de servicio o producto, cuntos aos
de relacin usted tiene con el Banco.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
B- COMERCIAL: Empresa, persona a quien contactar, tipo de relacin, cuntos aos:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
C- Nombra tres familiares o parientes cercanos
1- Nombre: _____________________ Relacin: ____________________
Telfono de casa: ________________ Telfono celular: _________________
e-mail: ___________________________
2- Nombre: _____________________ Relacin: ____________________
e-mail: ___________________________
3- Nombre: _____________________ Relacin: ____________________
e-mail: ___________________________
D- Nombra 3 amigos ms cercanos:

1- Nombre: _____________________ Relacin: ____________________
e-mail: ___________________________
2- Nombre: _____________________ Relacin: ____________________
e-mail: ___________________________
3- Nombre: _____________________ Relacin: ____________________
e-mail: ___________________________
PARA COMPAAS/FUNDACIONES:
Nombre Completo: ____________________________________________________________
Jurisdiccin e Informacin de Incorporacin:
____________________________________________________________________________
rd
KNOW YOUR CUSTOMER

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Direccin: ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Direccin Postal (si difiere de la principal): __________________________________________
___________________________________________________________________________
Telfono: ________________ Telfono Celular: ________________ Fax: _______________
E-mail: ________________________________
Representante Legal o persona encargada de la Administracin de la Empresa:
____________________________________________________________________________
Correo electrnico del Representante Legal o persona encargada de la Administracin de la
Empresa:
Actividad Econmica (favor detallar): ____________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
De ser el caso, especficamente, qu tipo de productos o servicios se ofreecen?

_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Cuntos aos en el negocio? _______________________________________________
La entidad es utilizada para manejar o mantener activos de terceros? En caso afirmativo,
srvase explicar.
__________________________________________________________________________
Alguna vez la entidad ha sido acusada o condenado por un delito? En caso afirmativo, srvase
explicar.
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Por favor, detalle el Origen o la Fuente de los Fondos que son manejados en la entidad.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Alguna vez la entidad ha sido empleada o contratada por alguna agencia gubernamental? En
caso afirmativo, favor explicar qu organismo, la actividad y aos de prestar sus servicios.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
REFERENCIAS:
rd
KNOW YOUR CUSTOMER

A- BANCO: Institucin bancaria, oficial a cargo, el tipo de servicio o producto, cuntos aos
de relacin usted tiene con el Banco.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
B- COMERCIAL: Empresa, persona a quien contactar, tipo de relacin, cuntos aos:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Los siguients documentos deben ser presentados con su solicitud:
1. Copia de pasaporte y segunda identificacin
2. Carta de referencia bancaria
3. Carta de referencia comercial o personal
4. Factura de servicios pblicos o cualquier otro documentos que sirva como comprobante
de domicilio. Si la direccin postal es diferente a su direccin fsica, favor enviarnos una
que contenga est direccin.
Adems de los documentos arriba mencionados, si usted va a tramitar con nosotros un cambio
de Agente Residente; o si desea registrar su Compaa o Fundacin en Panam, por favor
aportar los siguientes documentos:
1. Copia del pasaporte y segunda identificacin de la(s) persona(s) que directa o
indirectamente sean dueas del 25% del Capital de la Sociedad.
2. Documento que acredite la existencia de la Sociedad o Fundacin
3. Carta de Referencia Bancaria
4. Carta de Referencia Comercial
Por la presente certifico que toda la informacin anteriormente expuesta es verdaera y correcta,
y Yo autorizo a Panama Offshore Legal Services para que realice una verificacin de mis
antecedentes, los de mis socios y mi negocio.
FIRMA DEL CLIENTE: _______________________________________________________
PARA USO INTERNO SOLAMENTE:
Fecha:
___________________________
Cliente fue entrevistado:
Persona
Telfono
Skype
Cliente Existente:
S
No / Cliente Desde: _________________________________________
nd
Documentos:
Pasaporte
2 ID
Comprobante
Carta de Referencia
Verificacin de Antecedentes:
World Compliance
Internet
Investigacin Privada
Comentarios: _______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Nombre del Encargado: _______________________________________________________________
Firma: ____________________________________________________________
rd
ACUERDO DE REPRESENTACIN FIRMA-CLIENTE

1.
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
Acuerdo: El presente acuerdo de representacin Firma- Cliente, se da entre la Firma Panama Offshore Legal Services, sociedad civil inscrita en la ficha
18065, de la seccin de Mercantil del Registro Pblico de Panam, en adelante, LA FIRMA y el cliente quien es una entidad o una persona natural a quien
se le prestarn los servicios, en adelante CLIENTE.
Honorarios: La FIRMA, cargar por costos y honorarios asociados a la prestacin del Servicio, as queda acordado que el CLIENTE acepta pagar a la
FIRMA los costos y gastos por los servicios que la FIRMA le prestar, as como a cancelar las sumas acordadas previo a la prestacin del servicio por parte
de la FIRMA, de igual forma el CLIENTE acepta pagar a la FIRMA por todos los costos anuales segn aplique. .
Tiempo Estipulado: La FIRMA interpondr sus mejores oficios para proveer todos sus servicios legales y de incorporacin de acuerdo a los parmetros
legales establecidos en la Repblica de Panam, ( usualmente la incorporacin de entidades jurdicas suele tomar cinco a siete das laborables) empero dada
la naturaleza sensitiva de la preparacin de la documentacin, resoluciones, poderes de representacin, procesos de autenticacin notarial y apostillada, la
FIRMA no puede garantizar que estos periodos sean fijos, es decir, dada la complejidad de los procesos y polticas que conlleva la incorporacin puede
tomar ms tiempo. La FIRMA no se hace responsable por demoras causadas por entidades gubernamentales, tales como Registro Pblico, Ministerio de
Economa y Finanzas, Ministerio de Relaciones Exteriores o cualquier Oficina Gubernamental que se vea implicada en procesar los documentos del
CLIENTE.
Discrecionalidad de la Firma: La FIRMA se reserva discrecionalmente el derecho de suspender o descontinuar la prestacin de sus servicios legales al
CLIENTE en cualquier momento presente o futuro producto de actos ilcitos cometidos por el CLIENTE, engao o fraude por parte del CLIENTE, el no
pago de los honorarios de la FIRMA por parte del CLIENTE, violacin o incumplimiento a los trminos del presente acuerdo o cualquier otra razn que la
FRMA pueda considerar razonablemente suficiente para terminar la relacin de negocios con el CLIENTE.
Protocolo Conoce a tu Cliente-KYC-: La FIRMA requiere del CLIENTE que aporte copia a colores de su pasaporte y de una segunda identificacin
vlida expedida por su gobierno tipo, licencia de conducir o carn de identificacin personal, el CLIENTE acepta proveer dicha identificacin y autoriza a la
FIRMA a hacer la debida diligencia y revisin de su perfil personal y crediticio, as como cualquier investigacin que la firma estime necesaria para
completar el protocolo Conoce a tu Cliente -KYC- y como parte del proceso de cumplimiento y debida diligencia que la FIRMA debe hacer en el perfil
del cliente.
Devoluciones: NO SE DEVOLVERAN al CLIENTE los pagos hechos por este a la FIRMA, en concepto de los servicios prestados por la misma. A menos
que existiera una acuerdo escrito firmados por la FIRMA y el CLIENTE.
Declaracin: El CLIENTE declara que: a) toda la informacin proporcionada en todas las aplicaciones es verdadera y correcta; b) todos los documentos de
debida diligencia son vlidos y autnticos; c) el origen de todos los fondos pagados a la empresa o de las cuentas introducidas son de fuentes legales, d) El
CLIENTE no ha recibido ningn asesoramiento fiscal o la inversin por parte de la FIRMA.
Impuestos: El CLIENTE asume plena responsabilidad por cualquier y todos los impuestos sobre la renta, ganancias de capital impuestos, o cualquier otra
clase o tipo de impuesto o gravamen, de presentacin de informes a cualquier autoridad gubernamental requerida por la ley en cualquier pas. LA FIRMA
no ha proporcionado la asesora en materia de impuestos al CLIENTE. LA EMPRESA y sus socios, empleados, candidatos, funcionarios y directores
quedarn exentos de cualquier responsabilidad relacionada con impuestos o declaracin de impuestos en nombre del CLIENTE o de la entidad(es) dek
CLIENTE (s) en cualquier jurisdiccin a nivel mundial.
Directivos Nominativos: En el caso de utilizacin de los servicios de directivos nominativos de LA FIRMA, el CLIENTE se compromete a pagar a los
directores nominativos honorarios anuales, adems de los gastos futuros relacionados con los cambios de directivos nominativos, si es necesario, debido a la
muerte, incapacidad, impedimento, o cualquier otro motivo que pueda obstaculizar a los directivos nominativos de llevar a cabo sus funciones de director. El
CLIENTE tambin se compromete a indemnizar y compensar a los directivos nominativos de cualquier responsabilidad o daos causados a futuro como
resultado de cualquier accin tomada contra ellos por parte de terceros, como resultado de las transacciones o relaciones comerciales de la entidad o
entidades del CLIENTE de los que ellos sean los directivos nominativos. Los directivos nominativos no se hace responsable de las obligaciones de la
entidad o entidades del CLIENTE.
Indemnizacin: CLIENTE se compromete a indemnizar y mantener indemne a Panama Offshore Legal Services, Panama Offshore Services International
Inc., Panama Title & Escrow Inc., Panama Real Estate Group Inc., Panama Mortgage Brokers Inc sus empresas afiliadas, subsidiarias y sus respectivos
propietarios, socios , agentes, directores, nominativos, empleados o abogados de hecho (la LA FIRMA), sin reserva alguna de toda responsabilidad de
cualquier tipo, de cualquier y todas las acciones, juicios, procedimientos, reclamaciones judiciales y extrajudiciales o quejas, demandas, costos y gastos (ya
sea por contrato o por agravio), que puede ser producida o contra ellos o alguno de ellos, con respecto a ellos o alguno de ellos de tomar cualquier accin, o
no tomar ninguna accin, con respecto a todas y cada una todos los servicios jurdicos o de otros servicios prestados por LA FIRMA en nombre de: EL
CLIENT o en nombre de las entidades del CLIENTE. Del mismo modo,EL CLIENTE da de alta y libera a LA FIRMA sin reserva alguna, de los resultados
y / o los efectos de los actos, negocios, demandas, operaciones , procedimientos, procesos y dems acciones que LA FIRMA pueda realizar en base a
rdenes, leyes, mandatos, etc ., designado por el CLIENTE u otras personas autorizadas. Tampoco es LA FIRMA responsable por el tipo civil, penal, fiscal y
de cualquier otra especie o clase de acciones que podran llevarse a cabo contra el cliente y / o persona natural y / o personas jurdicas relacionadas con el
cliente, incluidos los particulares y / o privados y / o las instituciones pblicas por los actos realizados por EL CLIENTE (sea a travs de las personas
autorizadas o a travs de terceros) en el curso de los negocios. Por lo tanto, ningn dao, perjuicio y / o responsabilidad, en absoluto, en relacin con el
CLIENTE o la/s entidad/es del CLIENTE (s) ser imputable a la FIRMA y otras personas relacionadas con estas actividades.
Privacidad: EL CLIENTE y la FIRMA se compromete, a implicarse, participar y asumir la responsabilidad de mantener bajo estricto secreto de reserva y
confidencialidad, toda la informacin del cliente-empresa relativas a la relacin profesional y comercial que EL CLIENTE ha mantenido con LA EMPRESA
en la actualidad y en el futuro.
No-Invitacin: El presente acuerdo no constituye una promocin, distribucin, oferta de venta ni la solicitud de una oferta de compra de valores o de
inversin en cualquier jurisdiccin. CLIENTE es responsable de conocer y comprender las leyes de su pas de origen relativas a la inversin, y asume la
responsabilidad plena por las prdidas de inversiones pasadas, presentes o futuros. EL CLIENTE entiende que la FIRMA no es un banco o una empresa de
asesora de inversin, ni prestar servicios bancarios o de inversin.
Informacin: La FIRMA- NO GARANTIZA la exactitud de la informacin publicada, en cualquier publicacin (pgina web, folletos, correos electrnicos,
etc), perteneciente a la FIRMA, debido al hecho de que los gobiernos pueden cambiar sus leyes, polticas, procedimientos, requisitos de documentacin, y
las instituciones financieras puede cambiar sus productos o servicios en cualquier momento sin previo aviso.
Discrecionalidad con las Instituciones Financieras: La FIRMA no puede garantizar que las Instituciones Financieras aprueben las cuentas procesadas por
ella, es entendido esto como una decisin unilateral de las Instituciones Financieras basados en las decisiones de su departamentos de subscripcin y
cumplimiento, as como en los procesos y polticas internas de cumplimiento de las Instituciones Financieras, situaciones de las cuales la FIRMA no tiene
responsabilidad alguna en dichas decisiones. Las Instituciones Financieras se reservan el derecho de negar la apertura de cuentas en cualquier momento
presente o futura
Legislacin e interpretacin aplicable: Este acuerdo est sujeto a las normas e interpretacin aplicable en la Repblica de Panam el CLIETE en adelante
declara haber ledo y comprendido los puntos del presente acuerdo y acepta los trminos y condiciones estipulados en el mismo. El da ___ de
___________, 20 ______ .
CLIENTE:
LA FIRMA:
X ____________________________________________________
____________________________________
Nombre: ___________________________________
Nombre:
ID #: ____________________________________
Entidad: ___________________________________
ID #:
Por motivos de la naturaleza de estos acuerdos se hace necesario que el cliente firme la versin en ingls de los
mismos afirmando que comprende y acepta la versin en espaol:
Firma:_________________
Nombre del Cliente: _____________________
Pasaporte:_________________________
12
ACUERDO DE DIRECTORES:
Srvase llenar el siguiente acuerdo en el evento que quiera nombrar sus propios directores. Favor de usar uno para cada Director.
Fecha: ________________________, 2013
A quien Corresponda:
Yo, ______________________, con pasaporte nmero________________, de nacionalidad __________________, con domicilio

en_______________________________________________________________________________
_________________________________________ por este medio autorizo a la Firma de Abogados Panama Offshore Legal Services
para nombrarme como:
1- Suscriptor 1
2- Suscriptor 2
3- Director 1
4- Director 2
5- Director 3
6- Presidente
7- Secretario
8- Tesorero
9- Fundador
de la Corporacin / Fundacin llamada:
_____________________________
Acepto que la informacin descrita como nombre completo es de carcter pblico y se podr acceder a ella siempre que se busque la
informacin de la empresa en la pgina web del Registro pblico de Panam. Manifiesto estar de acuerdo con esta situacin y asumo
las responsabilidades que pudieran vincularse a mi designacin en la Corporacin / Fundacin llamada:
_______________________________________________
Nombre del (Director / Suscriptor / Oficial / Fundador): _______________________________________________

Firma: __________________________________
No. de Pasaporte:
____________________
13

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POLS Entity Order Form Version 1.1

2. SELECCION DEL PAQUET CORPORATIVO: (marque con un gancho)

____ Jurisdiccin: __________

____ Jurisdiccin: __________________

3. Nueva Entidad Seleccin de Nombre:

INICIALES DEL CLIENTE:_______________

POLS Entity Order Form Version 1.1

B . SUBSCRIPTOR 1 (SOLAMENTE SI EST EN Panama):

POLS Entity Order Form Version 1.1

POLS Entity Order Form Version 1.1

El Concejo Fundacional se encuentra a cargo de la administracin de la fundacin. Si usted desea anotar

8. CUENTA DE BROKERS CORPORATIVA:

E. Cuenta Corporativa en un Banco de Antigua (US$825):

10. MAIL FORWARDING:

F. Indique el mtodo en el que debemos reenviar la correspondencia:

Retener el mail. ___________

11. Documentos Adicionales:

13. PAGO TOTAL A DEPOSITAR: US$______________

B. Pagar va Money Gram:

INICIALES DEL CLIENTE:_______________

POLS Entity Order Form Version 1.1

OPCIONES PARA DIRECTIVOS NOMINATIVOS:

Estructura de directivos corporativos

Estructura de Directivos usando Personas Naturales

Yo,________________________________________, portando pasaporte nmero _________________, me sujeto a los

Firma del Cliente: ______________________________________________ Fecha ____________

POLS Entity Order Form Version 1.1

KNOW YOUR CUSTOMER

Nombre Completo: ____________________________________________________________

Especficamente, qu tipos de productos o servicios ofrece, de ser este el caso?

KNOW YOUR CUSTOMER

D- Nombra 3 amigos ms cercanos:

KNOW YOUR CUSTOMER

Actividad Econmica (favor detallar): ____________________________________________

De ser el caso, especficamente, qu tipo de productos o servicios se ofreecen?

KNOW YOUR CUSTOMER

ACUERDO DE REPRESENTACIN FIRMA-CLIENTE

POLS Entity Order Form Version 1.1

Fecha: ________________________, 2013

Yo, ______________________, con pasaporte nmero________________, de nacionalidad __________________, con domicilio

Nombre del (Director / Suscriptor / Oficial / Fundador): _______________________________________________

POLS Entity Order Form Version 1.1

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