[ADS hea = LIC. JOSE DIAZ MORENO NOTARIO PUBLICO No. 45 Y DEL PATRIMONIO INMUEBLE FEDERAt. SALTILLO, COAH, LIBRO ESCRITURA NUMERO DOSCIENTOS VEINTICINCO, EN LA CIUDAD DE SALTILLO, CAPITAL DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, siend las (1200) dove horas del dia de hoy viemes (13) trece del mes de Juffo det afo (2003) dos mil tres, ante Mi, LICENCIADO JOSE DIAZ MORENO, TITULAR DE LA NOTARIA PUBLICA NUMERO CUARENTA Y CINCO, en ai en este Distito ls vate Sue Regeray “nue entra Cflohie da extn eivetad da Satin € hie ora an enon (iis WANUEL BOREOLLA RONERO, personas conocidas por ef/Susai}io Notario y a quienes concepts can (794) seecentos y var damiuity en venta y cuatro ealoniag COMPARECIERON: €] =) ROMERO, el sefior Ingerier / capacided legal para ooptater y obigarse sin que me conste nada en onlatly, y MANIMIES/PAN, Que tks ret) conceltada la BetebraCON de UN cantatnda SOCIEDAN ANOWIMA NF CAPITAN VARIBRHF, y me nara sty canara of cariasilaon partes ao Soup 2a Relaciones Exterores, como lo comprueban con el certficado que en ea renee een san sna a conde dt lca, yum ‘era transcnto en el capitulo respectivo, por lo que ctorgan las siguientes: he CLAUSULAS CAPITULO PRIMERO DENOMINACION, DOMICILIO, DURACION, OBJETO Y NACIONALIDAD PRIMERA. La Sociedad e2 donominard "BORBOLLA METROLOGY", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, puciendo abreviarse estas utimas palabras, usincose en su lugar las inbiales “S.A. DESEGUNDA. EI domiciio de la Sociedad sera en la ciudad de Salillo, Coatuila, que no se entendera cambiado por el seftalamiento de LIC. JOSE DIAZ MORENO Y DEL PATRIMONIO INMUEBLE FEDERAL SALTILLO, COA. ‘TRIGESINA CUARTA- Durante el periodo de iquidacién, el iquidador 0 los liquidadores designedos serén los representantes legsles do la sociedad, CAPITULO oeTAUD, DISPOSICIONES SUPLETORIAS TRIGESINA QUINTA.- En tedo lo no previsto en esta escritura las partes contratantes se someten a las disposciones de la Ley General de SocedaGeS Mercanilles y Ue lus Uermés UUeranientus leyates apivaties CAPITULO NOVENO DISPOSICIONES TRANSITORIAS La reunion cewbiada pur kee vluyaries al finer este escriture, conetitiye la primera Acamhlen General de Acrionistas y en ella los comparecentes toman por unarimidad los siguientes: ACUERDOS na que el copital inicial de lo eeciodad 0° la cantided fe Ueto $60,000.00 (CINCUENTA MIL. PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), la que consituye ademés el capital minimo fio sin derecho a ret. él capital minimo fio esta representado por 100 (CIEN) acciones ordinalas con velor nominal de 600.00 (QUINIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), cada una de elas Los sccios suscriten totalmente el carital minimo fiio de la sociedad mediante la emision de certticados frovisionales que amparan las acciones en la siguiente forma:ACCIONISTAS. ACCIONES: VALOR SR LUIS NM. BORBOLLA ROMERO, 50 526,000.00 CONRE.C, BORL 641010 Lee ‘SR. JORGE JESUS BORBOLLA ROMERO, 50 25,000.00 CONR.F.C BORJ-700804-J67 TOTAL 100 $50,000.00 Los suscrtores que pagan en este acio en etectno el valor de las accionee que cuseribon, entrogan ou imports al Adminiatiador Unico, ‘uen manifesta tenerlo recbido, conservandolo a disposicion de ta sotiedaa, I+ Los comparecentes constituides en Asamblea Gereral de Accionistas, resuelven: A)» Que para los (2) dos orimeros afios de duracién de la sociedad. asta sea administrada y dirigida por un CONSEJO DE ADMINISTRACION, designando para tal efecto a el sefior LUIS MANUEL BORBOLLA ROMERO como Presidente, « JORGE JESUS BORBOLLA ROMERO, como Secretario; quienes estando presentes aceptan el cargo que se le corfieven y protesian desemperiely fet y loyalerke, pur le wus venue luego entra en funciones. en las cuales permanecerin mientras no sa designe y entre en posesién quien deba substitute, atin cuando haya transcurrido e! plazo seftalado, 8).~ Designan como Comisario para los (2) dos primercs aos de la vigenete ée este contrate el setter C.F. ESTEDAM ORTEGA CHARLES, auien estanco presente. acenta su desionacidn y protesta al carge aia se le dscierne.LIC. JOSE DIAZ MORENO 'Y DEL PATRIMONIO INMUEBLE FEDERAL SALTILLD, COAH, ©)+ El Comey ve Auniisuacion yaramiza desae este momento 81 ccumalimiante de sus funcinnes en Ins témminns da la Cidscila VIGESINNA CUARTA de estos estatutos Il El Consejo de Adminisracion, antes designades, ejercerdn por si 5010S y Ge manera inaistina todas las tacultades a cue se refiere la Cliuela Vigésima Tercera do lor Eeiaiutes Sociales, quodende facultados expresamente para spe, Suscribir, ibrar, girar y_cerrar cuentas de cheques ante fas diversas instituciones ae IV. Estas dsposicones, Ahr ser/treigéoras, ne ferman parte de los ‘esialuDs ge fa sociedad y ws ercia Su Contenico poora vanarse fen cuiaiquiar fiempe par ina ae\mblas niinaris da asrinnictae, on viru de que tal cambio no implicaya tn todo caso, moditeacién al contenido fe dichos estatuios PERMISO DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES. Fl parmise asnadich par la Sacrataria ra Ralarionas Fitesnces para la constitucién de-esta sociedad es del tenor literal siguiente: «ivan apy ining esta Secretaria concede permiso para constituir una S.A, DE C.Y, bajo npr aneloe? aA Ot ai asa Ga he lai coh eat invonio proviets en la fraesién | dol Artoule 27 Conattuclonal, de Conformiiad con lo que esiadiecen los articulos 15 de la Lev de Inversion Extranjera y 14 cel Reglamento de la Ley de Inversion Extranere y delReosisve Nasional de Inversiones Exiranjoras.- Fl intaraeadn, aha ar aviso del uso de este permiso a la Secretaria de Relaciones Exteriors dentro de los sels meses siguentes a la expedicion del mismo, de conformidad con lo que establecen los articulos 16 del Reglamento de fa Ley de inversion Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Exranjeras. Este peinisu yuedard sin efectos si dente de low noverta dias hablo squianies a ta fecha de otoraamiento del mismo, los interesados no acuden a otoigar ante fedatario publizo el insirumento corespondiente a la consttucion de la sociedad de que se trata, de conformidad con lo que establece el articula 17 del Reglamento de la Loy| de Inversién Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones xrarjeras; asi mismo se otiga sly! peiuitiv Ue le vispuesto por ot Artoule 01 do la Ley de la Praniadad Induciril - 9 anterior se comunica, ‘con fundamento en los articulos: 27 fraacion | de la Consitucion Politoa de los Estados Unidos Mexicanos, 28 fraccién V de la Ley Orgérica de la ‘Admiristracion Publica Federal; 15 de la Ley de Inversién Extranjere y 18, 14, y 18 cel Reglamento de la Ley de Inversién Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Exranjeras. MONTERREY, NL. ¢20 Uc Juni de 2000. EL ©, DELEGADO.. LIC. JUAN FRANCISN CANTH SOTO.- Firma lecible v Sello con el Escudo Nacional que cice a su lado derecho: SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.- Estados Unidos Mexicanos. Delegacion en MONTERREY, NUEVO LEON... EI suscrito Notario hace constar que el permiso conforms a las Fracciones |y IV del Articulo 27 Corsbtuctonal, pare consitut te peroun ula! Uswunineda DOROOLLA METROLOGY, SA. DE CV. him riiniane a la Sacrataria de Hacienda y Crédit Publico con Declaracén General de Pagos de Derechos en fecha Oz de Febrero de 2001, folio niimero SP1A004 451, por la cantidad de $555.00 QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL). El permiso expedide por la Secretaria de Relaciones Extenores y ia Deciaaucr antes ierniunede, queden agregados el spéndies Jo mi peataenin en al alimera de esta EscrituraLIC. JOSE DIAZ MORENO NOTARIO PUBLICO No 8 von eum nica Pen SAEMLLO, COAr, GENERALES. Por sus generaies los comparecientes ranfestaron ser: Fl coor Ingeriarn JORGE JESUS BORBOLLA ROMERO, monicane or nacimiento, mayor de edad, Casado, criginario de Satilo, Coahuila Ingeniero en electonica, con Registro Federal de Contibuyentes BORJ- 700804-J67, Segin se desprende t Ia Cédula de Identicacién fiscal ue en copia certficada agrego al lapéndice de esta escritura bajo su ence at de a colonia Reocbica Oriche, da olin clad, mink eum w0 dontiion on Fetbgratia expedida por el institute con la credencial para votar Federal Electoral folio 060157 148\numero 085958001320. El sefior Ingeniero LUIS MANUEMBORBOLLA ROMERO, mexicano por nacimisnts, mayor de! edad, casade, originerio de Saltillo, Cvehuila, Ingeniero en electrénica. con Raoistra Federal de Centriuyerias ROR! - 641019-L83, Segin s2 cesprende de le Cédula de Identiicacién fiscal que en copia certiicada agrego al anéndice de esta escritura bajo su numero de orden, y con domicito en la calle Privada Colima nimero 140 intenor's, de ia Colonia Kepubica Onente, ce esta ciudad, mismo que se jonifiea con le credencial para votar son fetografa oxpodida por ol Institut FederEecteralfolo 03493528, = Los documentos con que se identficaron pasan a formar parte det Apéndice de mi Protocolo, Ragnactn dal Impuiastn Sahra la Ranta Ine cnmateriantes hai protest oe decir verdad, ser causantes del Impuesio de referencia y encontrarse al corriente en sus pagos sin acrediarmelo,40 on téiminos dal Anioule (27) veintsiots del Cédigo Ficeal de ta federacion y de la Regla (23.17) dos puro tres punto Gecisiete de ta Resolucien Miscelanea fiscal pare 1998, Hago Constar que la Clave dl Reyisto Federal de Contibuyentes y el Folio de la Gédula que el compareceente me exhibe de cada una de los socios que intrvirieron en cule que ot wold eouilu ve prowul, y que en Copia THOSeuCa epmatan an al decimanta qua agrege al Apéndice de éeta eserture con ol numero que les corresponds, siendo los siguientes: J+ EL SENOR JORGE JESUS BORBOLLA RONERO- REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE 8ORVJ-700804J67, FOLO DE GEOULA 929 1000. 2- EL SENOR LUIS MANUEL BORBOLLA ROMERO.- REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE BORL-€4101%L83, FOLIO DE CEDULA 05262472 “ASI LU UIURGAKUN las personas comparecientes esta escntura, y la us ratfican on todae y cada una do eue partoe para debida conctencia la frman en unién del Notano que las suscribe, hoy dia de su fecha, de todo Je cual DOY FE, FIRMA. INGENIERO JORGE JESUS BORBOLLA ROMERO- FIRMA~ INGENIERO LUIS MANUEL BORBOLLA ROMERO- FIRMAN.- PASO ANTE Ml, LIG, JOSE DIAZ MORENO.. NOTARIO PUBLICO NUMERO 45.-FIRMA Y SELLO DE AUTORIZAR DE LA NOTARIA™. AUTORIZACION DEFINITIVA, == = = Hoy en que me exhibieron copia del original preseniado ante la ofcina Federal de Hosiende de la Celictud de inscrpciin de la Gocedad ante e! Reoistic Federal de Causantas y habiéndame ceriorada que los datasey LIC. JOSE DIAZ MORENO NOTARIO PUBLICO No. Y DEL PATRIMONIO INMUEBLE FEDERAL e la declaracén concider con ls del acta constiutva, con fundamento fen bs ariculos 93 det Cédigo Fiscal do la Federactin, 13 del Reglamento del Repisvo Federal de Causantes y 90 oe 1a Ley cet Notaiode do! Cetado, autorite dafntivamanta deta aerritia y agragn al ‘Apéndice 2 mi protocolo la mencionada copia debidamente autorizeda afo (2003) dos mil tres. = EL ARTICULO (6008) TRES MY OCHO DEL CODIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE COAHUILA ES DEL\TENOR LITERAL SIGUIENTE: -L Aticulo 9000. “En luvs Ive Poderes" Generales pera pleitos y eahranzae, hasta que se diga que se ctorva con todas las facultades ‘generales y las especiales que requieran cléusula especial conforme a la Ley, para que se entiendan cenferidos sin limtacén alguna’ = En los Poderes Generaley/bara Adminsstrar tienes, pastara expresar - En todos los Poderes Generales, para ejorcer actos de dominio bastard {que se den con ese carécter pare que el apcde‘ado tenga todas las facultades de dueno, tanto en 10 reativo a Wos bienes, Lory para lave toda clace do gectionse a fn de deferdiarine = Cuando se quiseeren limtar, en los tres casos artes mencionados, las fecuitades de los apoderados, se consignarin les imitacones, o los poderes serdn especiales= ES EL PRIMER TESTIMONIO SACADO FIEL Y EXACTAMENTE DE SU ORIGINAL CON EL CUAL HICE LA COMPULSA QUE OBRA EN Mi PROTOCCLO DEL PRESENTE AAO, VA EN (12) DOCE FOUAS UTILIES DERIDAMENTE COTEJADAS Y CORREGIDAS CONFORME A LA LEY. SE EXPIDIO PARA USOJDE LOS INTERESAQOS A LOS (29) VEINTINUEVE DIAS DEL MES Pius DEL ANKQA2003) 00S MIL. TRES. DOY FE: ue Sose Diaz MORENO. "NOTARIO PUBLICO NUMERO 45.4 PODER EJECUTIVO REGISTRO PUBLICO BOLETA DEINSCRIPCION aise eS fy. oe were er none saecene Antec. Reaistzales: Folie Marcanti PREMERA TNSCTECTON Derechos de Inseripeién Fecha 16 Dal mes de: Me. de prelactin:: Fecha _ Registro Registro 2 m-01-2000 1 oe son Maemo) ig, eh oma esremmacon a) oe i [goa j alse