1

MANUAL PARA LA INVESTIGACION DEL DELITO

EN EL MARCO DEL NUEVO CODIGO PROCESAL
PENAL
PRIMERA PARTE
I.

INTRODUCCION
1. 1

FINALIDAD

Lograr una comunicacin fluida-horizontal para realizar un trabajo

coordinado, profesional y oportuno entre el Ministerio Pblico y la
Polica Nacional del Per, que tienen la responsabilidad en la
investigacin del delito; para una eficaz persecucin y represin del
mismo.

Unificar procedimientos criminalsticos de aplicacin interinstitucional,

con formatos nicos de ejecucin

1. 2
-

1. 3

ALCANCE
A todo el personal del Ministerio Pblico-Divisin Mdico Legal y
Polica Nacional del Per.
PRINCIPIOS DE LA RELACION FUNCIONAL
MINISTERIO PUBLICO Y LA POLICIA NACIONAL

ENTRE

EL

Principio de confianza: Desarrollando sus funciones basados en la

buena fe, como base para lograr la confianza pblica.

Principio de lealtad: Fuente del necesario carcter fidedigno,

verdico y legal de la relacin Fiscal Investigador durante las
investigaciones y sus resultados.

Principio de respecto: Consideracin recproca, valoracin del

trabajo del otro y coordinacin como base del xito investigativo.

Principio de trabajo en equipo: Basado en

coordinacin y complementacin funcional, como
conducen a la eficiencia y eficacia investigativa.

Principio de informalidad: Estableciendo una relacin funcional

ms directa y personalizada, pero estrictamente profesional,
obviando las formalidades innecesarias a travs de la elaboracin
conjunto de la estrategia de investigacin, conformacin de grupos
operativos, reuniones peridicas de coordinacin y reduccin al
mnimo de informes y requerimientos.

la sinergia,
formas que

Principio de confidencialidad: Guardando la debida reserva de las

estrategias de investigacin para lograr resultados eficaces.

Principio de investigacin eficiente: Aplicando los conocimientos,

metodologas, estrategias, habilidades y destrezas investigativas para
descubrir el delito, e un pleno respeto a los derechos y garantas de
las personas, para obtener pruebas lcitas, pertinentes, conducentes y
tiles al proceso penal.

Principio de presencia del Fiscal: El Fiscal, por regla general,

deber estar presente en la mayor cantidad de actos procesales o de
investigacin, siendo la delegacin muy excepcional.

1. 4

PLAN DE INVESTIGACION

Es una metodologa en la cual el Fiscal y Pesquisa analizan los hechos,

inmediatamente se planifica la estrategia jurdica a seguir segn los
postulados que contempla el Cdigo Procesal Penal, consta de:

1. 5
-

Breve descripcin del hecho: Fecha, lugar, tipo, vctimas,

victimarios, testigos, modus operandi, etc.

Actuaciones institucionales realizadas: Registro del lugar del

hecho, examen forense, pericias, aprehensiones y otros.

Indicios y/o evidencias disponibles: Detalle general de indicios

y/o evidencias fsicas, testificales y biolgicas encontradas o con
que se cuenta al inicio de la investigacin.

Plan de trabajo para la bsqueda del esclarecimiento:

Enumera- las acciones lgicas, pertinentes y posibles a seguir en
orden cronolgico de ocurrencia, se especifica en cada caso que se
pretende alcanzar, quin debe ejecutarla, en que plazo debe
presentar el resultado.
No es un fin, sino un instrumento de trabajo que debe adaptarse a
las caractersticas del caso, momento, lugar y las circunstancias lo
requieran, ya sea porque han cambiado las condiciones iniciales
del caso, se han encontrado nuevos indicios y/o evidencias que,
hacen necesario replantear la nueva estrategia o se han agotado
las acciones realizadas sin resultados positivos, etc.
BASE LEGAL

Constitucin Poltica del Per

Cdigo Procesal Penal
Ley Orgnica Del Ministerio Publico
Ley de la Polica Nacional Del Per
Reglamento de Cadena de Custodia
Manual de Procedimientos de la Diligencia de Levantamiento de
Cadver
Manual de Procedimientos Tanatalgicos Forenses y Servicios
Complementarios
Directiva N 03-02-2008-PNP/CANRPP

II.

Resolucin Ministerial 0649-2007-IN/PNP

PROCEDIMIENTOS GENERALES
2. 1

La informacin, denuncia penal u otras actuaciones respecto de un hecho

ilcito debe ser documentada por parte de la Polica o del Fiscal a travs
de un Acta, la cual debe contener la informacin pormenorizada tanto de
las partes como de los hechos.

2. 2

Si la denuncia se realiza en Sede Policial, sta ser puesta en

conocimiento inmediatamente al Ministerio Pblico, por cualquier medio,
sin perjuicio de hacerlo luego por escrito.

2. 3

Sin perjuicio de la comunicacin al Ministerio Pblico, la Polica Nacional

continuar realizando los actos de investigacin necesarios o urgentes
que puedan corresponder segn la naturaleza del caso (Como
declaraciones del agraviado, testigos, ITC, etc.).

2. 4

Si la denuncia se realiza en Sede Fiscal, se coordinar con la Polica

Nacional los actos de investigacin a realizarse, en los casos que
correspondan.

2. 5

Si a la denuncia se acompaan especies o evidencias relacionadas al

delito, se levantar el Acta de Recepcin de Especies o Evidencias,
generndose adems la correspondiente Cadena de Custodia,
documentos que se trasladarn en forma conjunta, sin perjuicio de las
copias que puedan obrar en el Informe Policial o la Carpeta Fiscal que se
genere.

2. 6

De realizarse un hallazgo o recojo de especies o evidencias, se generar

el Acta correspondiente, debiendo consignarse en la misma, adems de
las circunstancias en que se ha producido y las caractersticas especficas
de la especie o evidencia, tambin las circunstancia de embalaje, lacrado,
sellado y firmado, generndose la Cadena de Custodia correspondiente.
La Cadena de Custodia se inicia luego de terminada el Acta de
Levantamiento de Indicios o Evidencia o Hallazgo.

2. 7

Las Actas de Hallazgo, Recojo, Incautacin, Levantamiento de Evidencias,

etc. se desplazarn conjuntamente con la evidencia y su Cadena de
Custodia, culminando en la Fiscala, donde se levantar un Acta de Cierre,
cuando corresponda, la cual se elaborar cuando se concluya
definitivamente el caso.

2. 8

Una vez peritada la evidencia, ser remitida a la Dependencia Policial (si

solicit la pericia) o ingresar por mesa de partes del Despacho Fiscal
responsable del Caso. Cuando el resultado de la Pericia y las especies o
evidencias deban ser recogidos por Fiscala, se deber disponer que sea
realizado por personal legitimado, a fin que no se interrumpa la Cadena
de Custodia.

2. 9

Las actas debern elaborarse conforme a las recomendaciones especiales

siguientes:

Se debe consignar hora, fecha, lugar, nombres y apellidos y unidad

policial del personal interviniente.

Se consignar tambin la hora y medio de comunicacin al Ministerio
Pblico, precisndose el nombre del Fiscal que recibe la
comunicacin.

Con buena ortografa, letra legible, entendible y respetando los
mrgenes.

Las Actas no deben de tener borrones, debiendo de rehacerse en
caso de alguna equivocacin en su redaccin.

Las Actas deben ser firmadas por todos los que participan en la
diligencia, es decir el Denunciante, Testigo, Intervenido, Fiscal,
Peritos y el Personal PNP interviniente, (el Instructor, quien formula
el Acta).

En caso que cualquiera de las partes involucradas se negara a firmar
el Acta levantada, se consignara el motivo.

Toda Acta se debe de levantar o formular en el lugar de los hechos
(IN SITU), sin embargo,
se puede levantar en la dependencia
policial, debiendo consignar al final de la misma, la razones para ello:
La presente acta se levant en la dependencia policial (nombre de la
Comisara o Unidad PNP), por medidas de seguridad, por lo peligroso
de la zona.

Toda Acta se formular en Original y Copia, pero ambas deben de
estar firmadas con bolgrafo por las partes, no debiendo hacerlo
sobre papel carbn.

El registro personal deber ser realizado por un solo efectivo policial,
quien levantar y suscribir el Acta correspondiente, conjuntamente
con el intervenido.

El Acta de Intervencin Policial ser levantada en ltimo lugar,
consignndose tanto la hora de la intervencin, de inicio de
levantamiento del Acta y la hora de cierre.
2.10 Por regla general, las declaraciones se harn con presencia Fiscal y,
excepcionalmente, stas se harn por delegacin; siendo que en la
declaracin del investigado, deber estar presente obligatoriamente su
Abogado Defensor Particular o el Defensor de Oficio, en su caso. En el
ltimo caso, la Polica, con conocimiento Fiscal, o el Fiscal coordinar la
asignacin del Defensor de Oficio.
2.11 En todos los casos se solicitar el reporte de requisitorias, antecedentes
policiales y otros necesarios del intervenido.
2.12 En todos los casos deber hacerse constar el domicilio del intervenido
mediante documento idneo (Recibo de pagos de servicios, etc.),
telfonos de contacto, e-mail, etc., sin perjuicio de realizarse la
verificacin domiciliaria que corresponda, indicando con quienes vive,
desde cundo y si la vivienda es propia, alquilada o familiar, etc. y otros
datos de inters criminalstico.
2.13 Finalizada la investigacin preliminar o la investigacin en Sede Policial,
segn corresponda, la Polica Nacional remitir el Informe Policial,

conjuntamente con los detenidos y las especies, dentro de las 20 horas

de producida la detencin, cuando hay flagrancia o detencin preliminar
judicial; o dentro del plazo establecido por el Fiscal, en caso de no
flagrancia, observando rigurosamente lo prescrito por el Cdigo Procesal
Penal.
2.14 Deber tenerse en cuenta que el plazo de detencin es de 24 horas,
dentro de las cuales se realizarn las diligencias preliminares. En los
casos de Trfico Ilcito de Drogas, Espionaje y Terrorismo, el plazo de
detencin ser hasta 15 das, dentro de las cuales se realizarn las
diligencias preliminares.
2.15 En todos los casos de intervencin en flagrancia por Arresto Ciudadano,
se deber redactar el Acta de Recepcin del Intervenido, conforme a las
pautas generales de redaccin de actas. De existir lesiones visibles, stas
debern ser descritas, sin perjuicio de requerir el reconocimiento mdico
legal correspondiente en forma inmediata. En caso que el intervenido
refiera haber sido golpeado deber tambin disponerse su reconocimiento
mdico legal inmediatamente. Todas estas incidencias debern constar en
el Acta correspondiente.

SEGUNDA PARTE
TIEMPO QUE PASA VERDAD QUE HUYE

(Edmond Locard)

III.

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES
DELITOS DE HOMICIDIO

3. 1

PARA

LA

INVESTIGACION

DE

LO S

Una vez que se toma conocimiento de un presunto homicidio, la autoridad

policial competente deber, en este orden realizar:
3.1.1 Si se trata de las Unidades de Emergencia de la PNP deber
proteger de inmediato la escena del crimen y dar aviso inmediato
a la Comisara del Sector y al Ministerio Pblico.
3.1.2 Recibida la comunicacin del hecho, la Comisara del Sector o la
Unidad Especializada deber realizar, en su orden, las siguientes
acciones:
a.

Constatar el hecho.

b.

Dar inmediata seguridad y proteccin a la escena del delito,

asegurando todo indicio o evidencia material que pueda
encontrarse en el lugar de los hechos, perennizar la escena del
crimen, as como registrar la informacin relevante obtenida
en el instante, formulando el acta de diligencias previas (acta
de entrevista policial, etc.), anotando detalladamente:

Lugar exacto (Direccin domiciliaria o referencia si es
lugar abierto)

Fecha y hora de la diligencia

Datos del polica interviniente

Nombre y apellido del entrevistado

Edad

Sexo

Nmero de documento de identidad

Domicilio

Relacin con el fallecido

Telfono

Fecha y hora de hallazgo del cadver

Circunstancia en que el entrevistado se enter del
fallecimiento

Ubicacin, posicin y condicin en que hall el cadver
(slo referencial)

Otras personas que conocen el hecho

Personas que fueron vistas por el lugar

Datos adicionales tiles sobre el fallecimiento

Datos del propietario o conductor del predio donde se
hall el cadver, si fuere el caso.

Cualquier otra informacin de utilidad que tenga relacin
con el hecho a investigar.

Firma y post firma del efectivo policial

documento
de
identidad,
direccin,
dependencia policial a la que pertenece).

(nombre,
telfono,

c.

La autoridad policial comunicara inmediatamente, por el medio

ms rpido al Ministerio Pblico, a la Unidad Especializada de
Homicidios (PNP), de haber presuncin de muerte violenta por
mano ajena, y al Laboratorio de Criminalstica de la PNP,
quienes se constituirn dentro de los 30 minuntos de
notificados para realizar las diligencias periciales pertinentes
(ITC,
BALISTICA,
BIOLOGIA,
TOXICOLOGICO,
IDENTIFICACION, etc.).

d.

Simultneamente al accionar policial el Fiscal de Turno que

toma conocimiento del caso dispondr que el Mdico Legista
se constituya al lugar de los hechos dentro de los 30 minutos
de notificado.

e.

Cuando el equipo multidisciplinario llega al lugar de los

hechos:


El equipo multidisciplinario proceder a levantar, segn

su competencia, las actas que correspondan.

Ingreso al lugar de los hechos:



El
Equipo de Multidisciplinario planear y
coordinar el abordaje de la escena criminal, la
precedencia de peritos y mtodo a utilizar segn la
naturaleza del lugar y el hecho.

Para determinar la muerte ingresar el Mdico

Legista, previa coordinacin con el responsable del
Equipo de Criminalstica, quien facilitar u orientar
los lugares para su desplazamiento. Luego
ingresar el Equipo Multidisciplinario, segn el
orden coordinado.

Se utilizaran todos los mtodos y tcnicas que

permite la Criminalstica para ubicar los indicios o
evidencias de manera inmediata, rigurosa, tcnica,
narrativa, analtica, sistemtica y objetiva, tratando
de
establecer
el
aspecto
identificador
y
reconstructor, as como la forma y circunstancia en
que ocurrieron los hechos.

En todos los casos se debern tomar las muestras

correspondientes sin excepcin y en forma
obligatoria en el mismo lugar donde se encontr el
cadver. Asimismo, se formularn las actas que
correspondan, elaborndose la correspondiente
Cadena de Custodia si fuera el caso.

Cada muestra se debe individualizar, numerar y

proteger de acuerdo a su naturaleza y debe ser
embalado, lacrado y firmado (individualmente) por
el Perito responsable y el Fiscal, si estuviera
presente, dejando constancia de ello.

f.

Para los lugares en que no existiera Unidad Especializada el

personal policial de la Comisaria del Sector deber realizar las
diligencias antes descritas siguiendo las mismas formalidades.

g.

Levantamiento del cadver:

Concluida la ITC se proceder al levantamiento del cadver
levantando el Acta correspondiente

h.

El levantamiento de cadver podr ser delegada a la PNP, de

modo excepcional, observndose el procedimiento expuesto
anteriormente. El traslado del cadver estar a cargo de la
PNP que particip en el levantamiento.

i.

Del cierre de la escena:

La escena debe ser agotada en su abordaje e investigacin,
debiendo, excepcionalmente podr suspenderse el cierre de la
escena cuando el equipo multidisciplinario lo considere, para lo
cual el Fiscal por disposicin motivada dispondr las medidas
convenientes para su seguridad y custodia.

j. Sobre la Necropsia de ley



En la Necropsia de ley, deber estar presente,

obligatoriamente, el Fiscal quien deber proporcionar la
informacin respecto de las condiciones, caractersticas,
lugar y otros detalles en que se encontr el cadver, el
personal mdico a cargo de la necropsia.

Las prendas y objetos del cadver, siempre y cuando

sean de inters criminalstico, debern ser preservadas y
embaladas individualmente y bajo responsabilidad del
personal tcnico que realiza la Necropsia, asegurando
previamente el secado natural a medio ambiente,
generando la Cadena de Custodia respectiva.

De encontrarse en el cuerpo objetos como proyectiles,

cuchillo, etc., se levantar el Acta de Extraccin de
Evidencias, consignndose la cantidad, medida, peso,
caractersticas, peculiaridades, etc. de la evidencia, las
cuales se remitirn con la Cadena de Custodia y el Acta
respectiva al Laboratorio de Criminalstica de la Polica
Nacional, para su procesamiento.

IV.

V.

Los exmenes auxiliares que se soliciten en la Necropsia

de Ley sern realizados por el laboratorio forense que
tenga capacidad resolutiva para efectuarlos.

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES
DELITOS DE LESIONES

PARA

LA

INVESTIGACION

DE

LO S

4. 1

Una vez recepcionada la denuncia, sea en Sede Policial o Fiscal, se

dispondr inmediatamente el reconocimiento mdico legal del agraviado.

4. 2

Asimismo, se dispondr las pericias que sean necesarias, las cuales

pueden realizarse sin presencia del Fiscal.

4. 3

De existir elementos de inters criminalstico, el perito que toma la

muestra generar el Acta de Levantamiento de Indicios, conforme a los
lineamientos generales y recomendaciones estipulados en el presente
Ma n u a l .

4. 4

Las muestras incriminadas se procesaran en el Instituto de Medicina Legal

o el Laboratorio de Criminalstica de la PNP o la Institucin que decida el
Fiscal, conforme a su capacidad resolutiva y previa coordinacin con el
personal policial, cuando ste interviene en la investigacin, cuidndose
que no se interrumpa la Cadena de Custodia.

4. 5

Una vez peritada la evidencia, ser remitida a la Dependencia solicitante.

Cuando el resultado de la Pericia y las especies o evidencias deban ser
recogidos por Fiscala, se deber disponer que sea realizado por personal
legitimado, a fin que no se interrumpa la Cadena de Custodia.

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES PARA

DELITOS DE VIOLACION SEXUAL

5. 1

LA

INVESTIGACION

DE

LO S

CUANDO SE TRATA DE DENUNCIA DIRECTA EN SEDE POLICIAL:

EN CASO DE MAYORES DE EDAD
1.

Levantar el acta de recepcin de denuncia, la cual debe contener

datos pormenorizados del denunciante, agraviado, hechos y del
presunto autor.

2.

Levantar actas de recepcin de especies, de ser el caso (PNP),

generando la Cadena de Custodia correspondiente.

3.

Comunicar al Ministerio Pblico (Fiscal Penal), por la va ms

rpida, remitiendo las actas que se hayan levantado hasta el
momento, sea en casos de flagrancia o no.

4.

An antes de recibir la respuesta del Ministerio Pblico, la Polica

recibe las declaraciones del denunciante y de los testigos, las cules
debern ser sumamente detalladas. Esta actividad deber hacerse

10

en tanto no existan el medio tcnico para la entrevista nica o para

evitar la revictimizacin de la vctima.
5.

La declaracin del investigado ser en presencia del Fiscal o por

delegacin del Fiscal y, necesariamente, con presencia de su
abogado particular o del Defensor de Oficio, con quien la Polica o el
Fiscal coordinar previamente.

6.

Solicitar los reconocimientos mdicos pertinentes del agraviado y

del imputado, en este ltimo con el fin de determinar la existencia
de indicios relacionados a la comisin del delito. Los reconocimiento
mdicos se realizarn por la Divisin Mdico Legal del lugar o en su
defecto por cualquier institucin de salud existente.

7.

Solicitar las pericias pertinentes, las cuales podrn realizarse sin

presencia del Fiscal. De existir elementos de inters criminalstico, el
perito levantar el Acta de Recojo de Indicios, generando la Cadena
de Custodia correspondiente.

8.

De presumirse la existencia de indicios relacionados a la comisin

del delito en el cuerpo del investigado, se dispondr la diligencia de
toma o extraccin de muestras, con presencia obligatoria de su
Abogado Defensor o de una persona de su confianza.

9.

En caso de oposicin del imputado, o inconcurrencia de su Abogado

Defensor, pese a haber sido citado, o falta de una persona de
confianza del intervenido, o existencia de peligro de que la prueba
se perjudique por la demora, el Fiscal dispondr la realizacin de la
diligencia de toma o extraccin de muestras, dejando constancia de
la circunstancia especfica en el Acta pertinente, procediendo
inmediatamente a solicitar la Confirmatoria Judicial correspondiente.

10.

Si en el reconocimiento mdico de cualquiera de las partes se

encontraran evidencias adicionales, el Mdico Legista formular el
Acta de Hallazgo de Evidencias, generar la Cadena de Custodia
correspondiente,
remitindolas
al
Laboratorio
para
su
procesamiento, con conocimiento del Fiscal.

11.

El Hisopado Vaginal o Anal del agraviado se llevar a cabo en la

Divisin Mdico Legal, en estos casos se levantar las actas
pertinentes y la Cadena de Custodia que corresponda. El hisopado
uretral del investigado se realizara en el Laboratorio de
Criminalstica de la Polica Nacional. El procesamiento pericial de las
muestras se realizar por la entidad con mayor capacidad
resolutiva. En caso de existir prendas que requieran pericia
biolgica, stas se remitirn al Laboratorio de Criminalstica de la
Polica Nacional para su procesamiento.

12.

En todos los casos deber realizarse la Inspeccin Tcnico Biolgica

por personal del Laboratorio de Criminalstica, levantndose las
Actas que correspondan.

11

EN CASO DE MENORES DE EDAD

5. 2

13.

Se observar los procedimientos antes sealados, en lo que

corresponda.

14.

La declaracin del agraviado deber hacerse en presencia del

Fiscal de Familia y, generalmente, con presencia del Fiscal Penal, y
las dems partes legitimadas en la investigacin, si estuvieran
presentes.

15.

Si el Fiscal Penal considera adecuado para su Teora del Caso

solicitar la declaracin del agraviado como Prueba Anticipada.

CUANDO SE TRATA DE DENUNCIA DIRECTA EN SEDE FISCAL:

16.

VI.

La denuncia ser recibida por la Fiscala Penal de Turno, la que

deber seguir el procedimiento en los tems anterior.

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES PARA LA INVESTIGACIN DEL DELITO

DE TENENCIA ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO:
6.1 EN DELITO FLAGRANTE:
EN EL LUGAR DE LA INTERVENCION
1.

Detener al involucrado e informar inmediatamente al Fiscal Penal de

Turno para las primeras diligencias.

2.

Fijar la escena del delito, disponiendo su custodia para el recojo de otras

evidencias y elementos del delito necesarios. Se debe realizar el
asilamiento y la toma de fotografas de la escena del crimen.
Inmediatamente debe coordinarse con la OFCRI para la ITC
correspondiente.

3.

Recoger o incautar las armas, segn sea el caso, levantando de

inmediato las actas de intervencin y registro necesarios (de recojo,
incautacin, personal, del vehculo, etc), consignndose los nmero de
contacto o e-mail del intervenido.

4.

Fijar, embalar, sellar las evidencias y dar inicio a la Cadena de Custodia.

5.

Identificar a probables testigos del hecho, registrando sus nombres,

domicilio y telfonos de contacto.

6.

Poner a los intervenidos a disposicin de la Comisara del sector,

conjuntamente con las actas y evidencias que fueron recogidas en el
lugar de los hechos.

12

EN LA COMISARIA
7.

Entregar al intervenido la Papeleta de Detencin.

8.

Facilitar al detenido la posibilidad de llamar a su Abogado Defensor de

libre eleccin, si no lo tuviera o se negara a designarlo, la Polica
coordinar con el Fiscal para la designacin de un Defensor de Oficio.

9.

El instructor debe coordinar con el Fiscal de Turno la realizacin de

las diligencias de toma de manifestacin de detenidos, testigos (si
fuera el caso) y otras pertinentes.

10.

Tanto las armas incautadas como el detenido debern conducirse al

Laboratorio de Criminalstica para las pericias pertinentes (Absorcin
atmica, balstica, dosaje etlico, toxicolgico, etc.). La toma de
muestras a realizarse sobre el imputado debern realizarse con
presencia del Abogado Defensor del intervenido.

11.

De ser necesario, se realizar el reconocimiento mdico legal inicial al

detenido el cual deber repetirse antes de la entrega del Informe
Policial.

12.

Se realizar la verificacin y registro domiciliario de los intervenidos.

13.

Si se incaut telfonos, poner en conocimiento del Fiscal para solicitar

la autorizacin a los detenidos para la visualizacin de mensajes de
texto, llamadas, etc., sobre todo si existe presuncin de que se trata
de integrante de una banda, formulndose el Acta de Visualizacin de
Memoria Telefnica.

6.2 EN DELITO NO FLAGRANTE:

14.

Recibir la denuncia y dar cuenta por escrito dentro de las 24 horas a

la Fiscala para la asignacin del caso y realizar las diligencias
iniciales.

15.

Coordinar con el Fiscal a cargo de la investigacin, las diligencias

necesarias para el esclarecimiento del hecho.

16.

En caso que se necesite acciones previas (video-vigilancia,

allanamiento con descerraje, etc.), stas deben realizarse conforme
al procedimiento establecido en el Cdigo Procesal Penal. No deben
realizarse sin conocimiento del Fiscal porque da lugar a nulidades y a
que la investigacin sea cuestionada. Estas acciones deben ser
coordinadas con el Fiscal de Turno.

13

VII. PROCEDIMIENTOS ESPECIALES PARA LA INVESTIGACIN DEL DELITO DE

TRAFICO ILCITO DE DROGAS
7.1 EN DELITO FLAGRANTE:
EN EL LUGAR DE LOS HECHOS:
1.

Detener al involucrado e informar inmediatamente al Fiscal Provincial

Penal de Turno para las primeras diligencias. De tratarse
intervenciones de cantidad importante de droga, la comunicacin se
realizar al Fiscal Especializado.

2.

Fijar la escena del delito disponiendo su proteccin. Comunicar el

hecho inmediatamente a la Oficina de Criminalstica para la
realizacin de las diligencias correspondientes.

3.

Recoger o incautar las drogas y todos los elementos empleados para

su elaboracin, trfico o consumo, segn sea el caso, realizando las
actuaciones tcnicas y levantando las actas y registros necesarios
(Personal, en el auto, etc).

4.

Fijar, embalar, sellar las evidencias y dar inicio a la Cadena de

Custodia.

5.

Verificar la identidad y hacer constar el domicilio del detenido, as

como su telfono de contacto (Domiciliario, celulares, e-mail, etc.).

6.

Identificar a probables testigos del hecho, registrando sus nombres y

domicilios y telfonos de contacto.
Poner a los detenidos a disposicin de la Comisara del Sector y/o
Polica Especializada, conjuntamente con las actas y evidencias
levantadas.

7.

EN LA COMISARIA:
8.

Entregar al intervenido la Papeleta de Detencin.

9.

El Polica instructor debe coordinar con el Fiscal correspondiente la

realizacin de las diligencias pertinentes de acuerdo al caso
especfico.

10.

Realizar la verificacin y registro domiciliario de los involucrados, en

todos los casos

11.

Conducir de inmediato al detenido as como las sustancias incautadas

al Laboratorio de Criminalstica para la realizacin de las pericias de
orientacin, descarte y pesaje de drogas, dosaje etlico, toxicolgico y

14

otros necesarios. Estas diligencias debern realizarse con presencia

del Abogado Defensor del detenido.
12.

Si se incaut telfonos, poner en conocimiento del Fiscal para solicitar

la autorizacin a los detenidos para la visualizacin de mensajes de
texto, llamadas, etc., sobre todo si existe presuncin de que se trata
de integrante de una banda, formulndose el Acta de Visualizacin de
Memoria Telefnica.

13.

La droga incautada debe ser remitida de modo inmediato al

laboratorio de central de criminalstica para las pericias definitivas.

7.2 EN DELITO NO FLAGRANTE:

14.

Recibir la denuncia y dar cuenta por escrito a la Fiscala para la

asignacin del caso y coordinar las diligencias necesarias para el
esclarecimiento del hecho.

15.

En caso que se necesite acciones previas (video vigilancia,

allanamiento con descerraje, etc.), stas deben realizarse conforme
al procedimiento establecido en el Cdigo Procesal Penal y en
coordinacin con el Fiscal competente. No deben realizarse sin
conocimiento del Fiscal porque da lugar a nulidades y a que la
investigacin sea cuestionada. Asimismo, ninguna intervencin fiscal
deber realizarse sin previa coordinacin y participacin de la Polica
Nacional.

VIII. PROCEDIMIENTOS ESPECIALES PARA LA INVESTIGACIN

DELITO DE CONDUCCION EN ESTADO DE EBRIEDAD

DE L

8.1 EN EL LUGAR DE LOS HECHOS

1.

Detener al involucrado.

2.

Practicar la prueba cualitativa de alcoholemia en el lugar de los

hechos, inmediatamente despus de la intervencin policial.

3.

Conducir al detenido al laboratorio correspondiente para la realizacin

del Dosaje Etlico.

4.

Si el detenido se niega a la toma de muestra, informar

inmediatamente al Fiscal de Turno para que disponga las acciones
necesarias que garanticen la realizacin de tal pericia: Intervencin
corporal, etc.

15

5.

Recabar otras evidencias y elementos del delito necesarios (Botellas

de licor, etc.) levantando las actas y realizando los registros
necesarios (personal, vehicular, etc).

6.

Fijar, embalar, sellar las evidencias y dar inicio a la Cadena de

Custodia.

7.

Verificar la identidad y hacer constar el domicilio del detenido, as

como su telfono de contacto, e-mail, etc.

8.

Identificar a probables testigos del hecho, registrando sus nombres y

domicilios y telfonos de contacto.

9.

Poner al detenido a disposicin de la Comisara del sector,

conjuntamente con las actas y evidencias que fueron recogidas en el
lugar de los hechos.

8. 2

X.

EN LA COMISARIA

10.

El Polica instructor debe coordinar con el Fiscal de Turno, para la

realizacin de la realizacin de las diligencias necesarias.

11.

Recibir, de modo prioritario, la declaracin de los efectivos policiales

intervinientes a efecto de determinarse las circunstancias del hecho,
a travs de un Acta de Entrevista.

PROCEDIMIENTOS PARA LA INVESTIGACIN DE DELITOS CONTRA EL

PATRIMONIO
10. 1

EN FLAGRANCIA

EN EL LUGAR DE LOS HECHOS

1.

Detener al involucrado, informarle sus derechos

conocimiento la detencin al Fiscal Penal de Turno.

poner

en

2.

Realizar el registro personal del intervenido, incautar las especies

relacionadas con el delito, levantando las Actas correspondientes,
dando cuenta al Fiscal de su resultado para el caso en que tuviera
que requerirse la confirmacin de los bienes incautados.

3.

Formular, de ser el caso, el Acta de Hallazgo y Recojo de Evidencias

generando la Cadena de Custodia correspondiente.

4.

Formular el Acta de Intervencin, la misma que registrar todas las

incidencias ocurridas.

16

5.

De ser necesario, fijar la escena del delito, disponiendo su proteccin,

comunicando el hecho inmediatamente a la Oficina de Criminalstica
para la realizacin de las diligencias correspondientes.

6.

Fijar, embalar, sellar las evidencias y dar inicio a la Cadena de

Custodia.

7.

Identificar a probables testigos del hecho, registrando sus nombres y

domicilios y telfonos de contacto.

8.

Poner a los detenidos a disposicin de la Comisara del Sector y/o

Polica Especializada, conjuntamente con las actas y evidencias
levantadas.

EN LA COMISARIA:
9.

Entregar al intervenido la Papeleta de Detencin.

10.

Disponer el reconocimiento mdico legal del agraviado y el detenido,

de ser el caso.

11.

Recibir la declaracin detallada del agraviado a fin de determinar la

forma y circunstancias de la comisin del delito, as como la
participacin del o los intervenidos.

12.

Requerir al agraviado acredite con medio idneo la preexistencia de

los bienes objeto del delito.
En la Sede Policial deber cuidarse que el agraviado y el detenido no
se encuentren en el mismo ambiente, debiendo evitarse el contacto
del primero con familiares o terceros relacionados al detenido.

13.

14.

Realizar el reconocimiento personal en rueda de personas, la cual se

realizar con participacin del abogado Defensor del investigado
levantado el Acta respectiva, diligencia que en lo posible deber ser
registrada en soporte audiovisual.

15.

Recibir la declaracin de los testigos del hecho, consignndose su

domicilio, telfono, e-mail, etc.

16.

Requerir inmediatamente el reporte de antecedente y requisitorias

del intervenido.

17.

Realizar la verificacin domiciliaria del intervenido. De ser el caso se

realizar la verificacin laboral del intervenido.

18.

Si se incaut telfonos, poner en conocimiento del Fiscal para solicitar

la autorizacin a los detenidos para la visualizacin de mensajes de

17

texto, llamadas, etc., sobre todo si existe presuncin de que se trata

de integrante de una banda, formulndose el Acta de Visualizacin de
Memoria Telefnica. En caso de negativa se realizara el requerimiento
pertinente al Juez de Investigacin Preparatoria.
10. 2

XI.

EN NO FLAGRANCIA

19.

Recibir la denuncia y dar cuenta por escrito a la Fiscala para la

asignacin del caso y coordinar las diligencias necesarias para el
esclarecimiento del hecho.

20.

En caso que se necesite acciones previas (video vigilancia,

allanamiento con descerraje, etc.), stas deben realizarse conforme
al procedimiento establecido en el Cdigo Procesal Penal y en
coordinacin con el Fiscal competente. No deben realizarse sin
conocimiento del Fiscal porque da lugar a nulidades y a que la
investigacin sea cuestionada.

DILIGENCIAS MINIMAS A REALIZARSE EN EL DELITO DE SECUESTRO

11. 1

EN FLAGRANCIA
EN EL LUGAR DE LOS HECHOS

1.
2.

Detener al involucrado, informarle sus derechos y poner en

conocimiento la detencin al Fiscal Penal de Turno.
Realizar el registro personal del intervenido, incautar las especies
relacionadas con el delito, levantando las Actas correspondientes,
dando cuenta al Fiscal de su resultado para el caso en que tuviera
que requerirse la confirmacin de los bienes incautados.

3.

Realizar de modo inmediato el ITC correspondiente.

4.

Formular, de ser el caso, el Acta de Hallazgo y Recojo de Evidencias

generando la Cadena de Custodia correspondiente.

5.

Formular el Acta de Intervencin, la misma que registrar todas las

incidencias ocurridas.

6.

De ser necesario, fijar la escena del delito, disponiendo su proteccin,

comunicando el hecho inmediatamente a la Oficina de Criminalstica
para la realizacin de las diligencias correspondientes.

7.

Fijar, embalar, sellar las evidencias y dar inicio a la Cadena de

Custodia.

18

8.

Identificar a probables testigos del hecho, registrando sus nombres y

domicilios y telfonos de contacto.

9.

Poner a los detenidos a disposicin de la Comisara del Sector y/o

Polica Especializada, conjuntamente con las actas y evidencias
levantadas.

EN LA COMISARIA:
10.

Entregar al intervenido la Papeleta de Detencin.

11.

Disponer el reconocimiento mdico legal inmediato del agraviado y el

detenido, de ser el caso.

12.

Recibir la declaracin detallada del agraviado a fin de determinar la

forma y circunstancias de la comisin del delito, as como la
participacin del o los intervenidos.

13.

En la Sede Policial deber cuidarse que el agraviado y el detenido no

se encuentren en el mismo ambiente, debiendo evitarse el contacto
del primero con familiares o terceros relacionados al detenido.

14.

De ser el caso, realizar el reconocimiento personal en rueda de

personas, la cual se realizar con participacin del abogado Defensor
del investigado levantado el Acta respectiva, diligencia que en lo
posible deber ser registrada en soporte audiovisual.
Recibir la declaracin de los testigos del hecho, consignndose su
domicilio, telfono, e-mail, etc.

15.

16.

Requerir inmediatamente el reporte de antecedentes y requisitorias

del intervenido.

17.

Realizar la verificacin domiciliaria del intervenido. De ser el caso se

realizar la verificacin laboral del intervenido.

18.

Si se incaut telfonos, poner en conocimiento del Fiscal para solicitar

la autorizacin a los detenidos para la visualizacin de mensajes de
texto, llamadas, etc., sobre todo si existe presuncin de que se trata
de integrante de una banda, formulndose el Acta de Visualizacin de
Memoria Telefnica. En caso de negativa se realizar el requerimiento
pertinente al Juez de Investigacin Preparatoria.

10. 3

EN NO FLAGRANCIA

19.

Recibir la denuncia en Sede Policial o Fiscal requirindose fotografas

actualizadas del secuestrado, en ambos casos se harn las
coordinaciones necesarias.

19

XII.

20.

En caso que se necesite acciones previas (video vigilancia,

allanamiento con descerraje, etc.), stas deben realizarse conforme
al procedimiento establecido en el Cdigo Procesal Penal y en
coordinacin con el Fiscal competente. No deben realizarse sin
conocimiento del Fiscal porque da lugar a nulidades y a que la
investigacin sea cuestionada.

21.

Entrevistar a los testigos presenciales del hecho, requirindoles

informacin acerca del modo y circunstancias de cmo se produjeron
y las caractersticas de los presuntos autores.

22.

Realizar el reconocimiento fotogrfico en los Archivos policiales de los

presuntos autores.

23.

En los casos que corresponda, cuando se haya identificado a los

presuntos autores del hecho se dispondr la reserva de la
investigacin y se solicitar la detencin preliminar de los
identificados.

24.

Confeccionar el identifac de los presuntos autores del hecho, para

luego difundirlo a todas las unidades especializadas para los fines
correspondientes.

25.

Una vez detenido el presunto autor, se proceder conforme al

procedimiento sealado para el caso de delito flagrante en lo
pertinente.

DILIGENCIAS
EXTORSION

MINIMAS

REALIZARSE

EN

LO S

DELITOS

DE

1.

Recepcionar la denuncia en Sede Fiscal o Policial, para luego realizar las

coordinaciones tendientes a identificar a los responsables del hecho.

2.

Recibir la declaracin del agraviado.

3.

Disponer las medidas de proteccin necesarias para el agraviado y su

familia.

4.

Realizar la visualizacin, escucha y grabacin de las comunicaciones, las

cuales sern registradas en el Acta correspondiente, generndose la
Cadena de Custodia pertinente.

5.

De existir nmeros telefnicos identificados solicitar el levantamiento del

secreto de comunicaciones.

6.

Formular el Plan de Operaciones para la ubicacin, captura e identificacin

de los presuntos autores.

7.

El Plan de Operaciones deber contener como mnimo la identificacin del

personal policial interviniente, con determinacin de cul ser la funcin

20

especfica, determinar la logstica en comunicaciones, movilidad o medios

audiovisuales a utilizarse.
8.

Formular el Acta Preparatoria de Dinero a utilizar en el operativo.

9.

Una vez realizado el operativo, levantar las Actas de Intervencin, Registro

Personal, Hallazgo y Recojo, Registro Domiciliario, etc. y las dems que
correspondan.

XIII. DILIGENCIAS MINIMAS A REALIZARSE EN DELITOS DE USURPACIN

XIV.

1.

Recibir la denuncia penal y calificar inmediatamente si los hechos se

adecan al tipo penal que corresponde.

2.

Si la calificacin es positiva disponer la verificacin en el lugar de los

hechos, por el Fiscal o por la Polica por delegacin, a efecto de
determinar la modalidad, circunstancias e identificacin de los presuntos
responsables y testigos. Esta diligencia deber ser registrada en lo posible
por medio audiovisual.

3.

Realizar las dems diligencias sealadas en los procedimientos generales

(Declaraciones, etc.) que puedan corresponden al hecho.

DILIGENCIAS MINIMAS A REALIZARSE EN DELITOS FISCALES DELITOS

DE CONTRABANDO, CONTRA LOS DERECHOS INTELECTUALES Y
COMERCIALIZACIN O TRFICO DE PRODUCTOS NOCIVOS
1.

Recibir la denuncia con precisin de los lugares o domicilios donde se

estaran realizando los actos ilcitos, a la misma que deber acompaarse
la documentacin sustentatoria.

2.

De existir la necesidad de realizar diligencias previas o complementarias

(Videovigilancia, etc.), stas debern ser coordinadas y/o autorizadas por
el Ministerio Pblico o Juez de Investigacin Preparatoria, en su caso.

3.

Solicitar el allanamiento con descerraje al Juez de Investigacin

Preparatoria, con precisin exacta del inmueble o inmuebles donde se
realizar.

4.

Una vez realizado el operativo proceder con las dems diligencias

pertinentes para el caso.