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(dnomination sociale)
Socit responsabilit limite:
Au capital de (montant du capital en dirhams)
Sige Social : (adresse complte avec code postal, ville, ...)
R.C :
L'Assemble runissant plus de la moiti des parts sociales peut valablement dlibrer et, en
consquence, est dclare rgulirement constitue.
Le Prsident rappelle que les associs sont runis l'effet de dlibrer sur l'ordre du jour
suivant :
- Rapport de gestion de la Grance sur l'activit de la Socit, et sur les comptes de l'exercice
clos le (date de clture).
- Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'exercice coul(date de clture).
- Rapport spcial (du commissaire aux comptes ou du grant) sur les conventions vises
l'article 64 de la loi du 13 fvrier 1997,
- Approbation desdits comptes et conventions ; quitus la Grance.
- Affectation des rsultats.
- Rmunration de la Grance.
- Renouvellement du mandat du Grant.
- Nomination ou Renouvellement du mandat des Commissaires aux Comptes.
- questions diverses
Il prcise que tous les documents prescrits par l'article 70 de la loi du 13 fvrier 1997, ont t
adresss aux associs et tenus leur disposition au sige social pendant le dlai de quinze
jours ayant prcd l'assemble.
L'Assemble sur sa demande, lui donne acte de ses dclarations et reconnat la validit de la
convocation.
Personne ne demandant plus la parole, le Prsident met aux voix les rsolutions suivantes
figurant l'ordre du jour :
Premire Rsolution
Lassemble gnrale, aprs avoir entendu la lecture du rapport de gestion de la Grance relatif
l'exercice clos le (date de clture), approuve ledit rapport de gestion ainsi que l'inventaire et
les tats de synthse de l'exercice clos le (date de clture), tels qu'ils ont t prsents,
lesquels se soldent par (un bnfice ou une perte de montant en dirhams). Elle approuve
galement les oprations traduites dans ces comptes ou rsumes dans ce rapport.
Lassemble gnrale, aprs avoir entendu la lecture du rapport de gestion de la Grance relatif
l'exercice clos le (date de clture), et du rapport du Commissaire aux Comptes sur les
comptes de cet exercice, approuve ledit rapport de gestion ainsi que l'inventaire et les tats
de synthse de l'exercice clos le (date de clture), tels qu'ils ont t prsents, lesquels se
soldent par (un bnfice ou une perte de montant en dirhams). Elle approuve galement les
oprations traduites dans ces comptes ou rsumes dans ce rapport.
En consquence, elle donne la Grance quitus entier et sans rserve de l'excution de son
mandat pour l'exercice coul.
Cette rsolution mise aux voix, est adopte l'unanimit des associs ou par les
associs reprsentant plus de la moiti des parts sociales.
Deuxime Rsolution :
Lassemble gnrale dcide d'affecter comme suit le rsultat (montant positif ou ngatif)
dirhams de l'exercice :
La perte de l'exercice s'levant (montant) dirhams sera impute sur le poste autres
rserves ( prciser), lequel montant de (montant) dirhams sera ramen (montant) dirhams.
L'assemble gnrale prend acte que, du fait de la perte apparue au titre de l'exercice coul,
le montant des capitaux propres est devenu infrieur au quart du capital social, et qu'il
conviendra donc, conformment aux dispositions de l'article 86 de la loi du 13 fvrier 1997, de
statuer s'il y a lieu dissolution anticipe de la socit, dans un dlai de trois mois compter de
la prsente assemble.
L'assemble gnrale prend acte qu'il n'a pas t distribu de dividende au titre du premier
exercice social.
Ou
L'assemble gnrale prend acte qu'il n'a pas t distribu de dividende au titre des trois
derniers exercices.
L'assemble gnrale prend acte que les sommes distribues titre de dividendes, pour les
trois exercices prcdents, ont t les suivantes :
Cette rsolution mise aux voix, est adopte l'unanimit des associs ou par les
associs reprsentant plus de la moiti des parts sociales.
Troisime Rsolution :
Lassemble gnrale, aprs avoir entendu la lecture du rapport spcial sur les conventions
vises l'article 64 de la loi du 13 fvrier 1997, et constat que le quorum ncessaire pour
statuer sur chacune des conventions mentionnes dans ce rapport est atteint, dclare
approuver successivement chacune de ces conventions.
Chacune desdites conventions, soumise un vote distinct auquel n'a pas pris part l'associ
intress, conformment la loi, a t approuve ( lunanimit ou la majorit) des autres
associs.
Ou
Lassemble gnrale, aprs avoir entendu la lecture du rapport spcial sur les conventions
vises l'article 64 de la loi du 13 fvrier 1997et constat que le quorum ncessaire pour
statuer sur l'unique convention mentionne dans ce rapport est atteint, dclare approuver cette
convention.
L'associ intress n'ayant pas pris part au vote, conformment la loi, Cette rsolution mise
aux voix, est adopte l'unanimit des autres associs ou par les associs reprsentant
plus de la moiti des parts sociales.
Ou
Lassemble gnrale, aprs avoir entendu la lecture du rapport spcial sur les conventions
vises l'article 64 de la loi du 13 fvrier 1997, prend acte que ce rapport ne mentionne
l'existence d'aucune convention.
Cette rsolution mise aux voix, est adopte l'unanimit des associs ou par les
associs reprsentant plus de la moiti des parts sociales.
() Rsolution :
(Nom du grant) pourra prtendre en outre, sur prsentation des justificatifs, au remboursement
des frais exposs dans le cadre de l'accomplissement de son mandat.
Cette rsolution mise aux voix, est adopte l'unanimit des associs ou par les
associs reprsentant plus de la moiti des parts sociales, (Nom du grant associ(e))
s'tant abstenu.
() Rsolution :
Ou
Cette rsolution mise aux voix, est adopte l'unanimit des associs ou par les
associs reprsentant plus de la moiti des parts sociales.
() Rsolution :
Ou
Sur proposition de la grance, l'assemble gnrale, ayant constat que la socit dpassait
la clture de l'exercice du (Date de clture) les seuils lgaux et rglementaires imposant la
dsignation d'un commissaire aux comptes, dcide de nommer :
(Nom du commissaire)
(Adresse complte)
en qualit de commissaire aux comptes, pour une priode de trois exercices, prenant fin
l'issue de l'assemble gnrale appele statuer sur les comptes de l'exercice clos en
(anne) .
Cette rsolution mise aux voix, est adopte l'unanimit des associs ou par les
associs reprsentant plus de la moiti des parts sociales.
(Nom du commissaire nomm) a fait savoir par avance qu'il acceptait sa dsignation ou quil
acceptait le renouvellement de son mandat.
() Rsolution :
L'assemble gnrale confre tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du prsent
procs-verbal l'effet d'accomplir toutes les formalits lgales.
Cette rsolution mise aux voix, est adopte l'unanimit des associs ou par les
associs reprsentant plus de la moiti des parts sociales.
De tout ce que dessus, il a t dress le prsent procs-verbal, lequel a t sign par tous les
associs prsents ou par leurs mandataires, aprs lecture.