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1. Una vez ledos y analizados el Material de Curso, Material de Apoyo y Circular externa
No. 022 de 2007 de la Sper financiera, elabore Mapa Conceptual sobre los temas
tratados, presentando sus conclusiones sobre los conceptos de lavado de activos,
financiacin del terrorismo y las implicaciones que estas actividades ilcitas han trado al
sistema econmico y social de nuestro pas, es muy importante que tenga en cuenta las
normas APA de derechos de autor, dndole crdito a los autores consultados. El
documento elaborado envelo a su tutor por el medio que este le haya indicado.
Conclusin:
Conclusiones sobre los conceptos de lavado de activos, financiacin del terrorismo y las
implicaciones que estas actividades ilcitas han trado al sistema econmico y social de
nuestro pas:
El lavado de activos parece ser un delito conocido por todos, pero la comprensin real que
se tiene de lavado de activos es que son dineros provenientes del narcotrfico, pero esta es
la primera barrera que debemos romper.
Nota: parte de este materia fue obtenido por internet y de la ley 599 del 2000 Cdigo Penal
de Colombia