TAP DOAN VINGROUP-CONG TY CP CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM 6c lap — Ty do — Hanh phic 86: 01/2017/BC-VINGROUP Hat N6i, ngay 23 thang 01 nim 2017 BAO CAO TINH BINH QUAN TR] CONG TY NIEM YET (nam 2016) Kinh giti: ~ Uy ban Ching khodn Nha nude ~ Sé Giao dich Ching khon Thanh phé Hd Chi Minh - Tén céng ty niém yét: Tap doin Vingroup — Céng ty CP - Dja chi tru s¢ chin: $6 7 dudmg Bing Lang 1, Khu d6 thj Sinh thai Vinhomes Riverside, phuong Vigt Hung, quén Long Bién, thanh phd Ha Noi ~ Dign thoai: (84-4) 3974 9999 Fax: (84-4) 3974 8888 Email: info@vingroup.net = Vén digu Ie tai thdi diém ngay 31/12/2016: 26.377.079.540.000VND ~ Ma chiing khosn: VIC I. Hoat d9ng ciia Dai hi ding cé dng Théng tin vé céc cude hop va Nghi quyét/Quyét dinh cia Dai hi déng cé ding (bao gém ca cde Nghi quyét cia Dai hi déng cé dong duoc thong qua du6i hinh thitc ldy y kién bing van ban) sTT 86 Nghj quyét/Quyét dink Neay NOi dung 1 | 01/2016NQ-DHDCD-VINGROUP 22/4/2016 Hop Bai hoi déng cd 6ng thudng nién nam 2016 2 02/2016/NQ-DHDCD-VINGROUP 16/8/2016 Lay y kién cd dong bing vin ban thong qua phuong én phat hanh cé phiéu dé ting vén c6 phin ti nguén thang du vén I. H6i ddng quan trj (Bao c4o nim 2016): 1. Théng tin vé thanh vién Hi ding quan tj (HQT): dbSTT| Thanh | Chite | Ngay bit dawh6ngcdn la | $6 budi | Ty1étham | Ly do vin | wy thanh vién HDQT — | hop HDQT | dyhop | khéng tham HQT tham dy dy hop 1 | Ong Pham | Chi. 15/11/2011, ngay bat du 144 100% Nhat tich nhigm ky méi (2016 — Vuong 2021) tir 22/4/2016 2 |Ba Pham | Pho 15/11/2011, ngay bat dau 14/14 100% Thiy Chi | nhiém ky méi (2016 ~ Hing tich 2021) tir 22/4/2016 3. |Ba Pham | Pho 15/11/2011, ngay bat dau 14/14 100% Thu Chi | nhiém ky méi (2016 ~ Huong | tich 2021) tir 22/4/2016 4 | Ba Pho | 15/11/2011, ngay bit dau | 14/14 100% Nguyén | Cha nhiém ky mi (2016 — Digu Linh | tich 2021) tir 22/4/2016 3 [Ba Vil Pho 22/4/2016 ana 100% | Mién nhiém Tuyét Chi te cach Hing tich thanh vién HBQT tai DHDCD thudng nién 2016 6 | Ong Lé| Pho 15/11/201 Ingay bat dau 144 100% Khe Higp | Chit | nhiém ky méi (2016 - tich 2021) tir 22/4/2016 7 | Ong Ling} Thanh | 15/11/2011, ngay bat dau 144 100% Chung | vin | nhigm ky moi 2016 - Yee Roy 2021) tir 22/4/2016 8 |Ba Mai/ Thinh | 15/11/2011,ngay bat dau | 14/14 100% Huong | vién | nhiém ky méi 2016 - Noi 2021) tir 22/4/2016 9 | Ong Mare | Thanh | 15/11/2011, ngay bat ddu 144 100% Villiers | vién | nhigm kj méi (2016 - Townsend 2021) tir 22/4/2016 10 | Ong ‘Thanh | 15/11/2011, ngay bat d4u 14/14 100% Joseph | vin | nhiém ky méi (2016 - Raymond 2021) tir 22/4/2016 Gagnon 2. Hoat déng gidm sat cia HDQT déi véi Ban Gidm déec:‘Thue hign theo ding quy dinh tai Bibu lg Tap doan Vingroup—Céng ty CP (“Tp doin Vingroup”), Quy ché Quin tri Tap don Vingroup, céc Quy dinh, Quy ché quan ly n6i b9 va Phap ludt hign hanh, cu thé: T6 chite gidm sét vige thy hién céc Dy én cha doan Vingroup; Chuéin bj ngudn vin cho cdc Dy an da va dang trién khai cia Tap doan Vingroup; Chi tri, chi dao va t8 chitc thinh cng eudc hop Dai hoi déng cé dong thuong nién nam 2016 vao ngay 22/4/2016; 6 chite chi dgo thy hign nghiém tic ché 49 Béo céo tai chinh nim 2015, Béo céo Tai chinh quy, Bao céo tai chinh ban nién va Bao céo thuimg nién 2015; Gidm sat thyc hign cde Nghi quyét cha HDQT va DHDCD da ban hanh, kiém tra hoat dong digu hanh cia Ban Gidm déc trong céc hoat dng kinh doanh; idm sét, chi dao cng bé thong tin véi mye tiéu d4m bao tinh minh bach, kip thoi theo ding quy dinh; Giam sét hoat dng quan ly cia Ban Giém déc nham nang cao higu qua hoat déng kinh doanh va hodn thanh céc chi tiéu ké hoach da ait ra. 3. Hoat dong cia céc tiéu ban thude Héi déng quan trj: Hoi ding quin tri chua lp cdc tigu ban trge thuge Hi dng quan trj. 4. Cac Nghi quyév/Quyét dinh ciia Hoi déng quan trj (Béo céo nim 2016): STT S65 Nghj quyét Negay Noi dung 1. | 012016/NQ-HDQT 28/01/2016 | Phé duyét dy an dau tw x4y dug Khu d6 thi ‘Vinhomes Riverside Hai Phong 2. | OLA2016/NQ-HBQT —_] 28/01/2016 | Phé duy@t cdc cng vige lién quan dn phat hanh ti phiéu doanh nghiép nim 2016 3. | 01B2016/NQ-HBQT —_| 28/01/2016 | Phé duyét lién quan dn phat hinh wréi phiéu doanh nghigp ném 2016 4. | 022016NQ-HBQT 30/1/2016 | Théng qua vige ting vén diéu 18 do phat hinh thém cd phan dé chuyén di trai phiéu quéc 18 thanh 6 phan (dot 70-71) 5. | 03/2016/NQ-HDQT 01/2/2016 | Thong qua viéc thay di mau ddu ctia Tap doan Vingroup 6. | 04/2016¢NQ-HDQT 03/2/2016 | CBTT viv tai edu trite cong ty con 7. | 052016NQ-HDQT 18/2/2016 | Théng qua vige ting vin di thém cé phan dé chuyén thanh od phan (dgt 72-75) 8. | 06/2016/NQ-HDQT 26/2/2016 | Théng qua viéc ting vén didu 1é do phat hanh thém cé phan dé chuyén dai trai phiéu quéc 8 | thanh ¢é phan (dgt 76-89) Ab,07/2016/NQ-HDQT 01/3/2016 Phé duyét dy 4n dau tu xay dug khu nha 6 tai dinh cu phyc vy giai phong mat bing dy an phat tién nha & Khu dé thj Vinhomes Riverside Hai Phong 10. 08/2016/NQ-HDQT 10/3/2016 ‘Trigu tp cuge hop DHDCD thudng nién nim 2016 re 09/2016/NQ-HDQT 10/3/2016 Thanh lp Ban t8 chite hop DHDCD thudng nign nam 2016 12. 10/2016/NQ-HDQT 10/3/2016 ‘Thanh lap Ban kiém tra tu cach 08 dong - DHDCD thudng nign nim 2016 1B. 10A/2016/NQ-HDQT 15/3/2016 ‘Thay 48i ngudi dai dign theo ty quyén quan ly vén gép trong Céng ty TNHH Quan 1y Bat 49ng sin Vinhomes 14, 11/2016/NQ-HDQT 24/3/2016 Céng bé théng tin gép vén thank lap céng ty con 15, 12/2016/NQ-HDQT 26/3/2016 Tai cdu tric céng ty con va ci ngudi dai dién quan ly phan vén g6p 16. 13/2016/NQ-HBQT 12/4/2016 ‘Tai cdu tric céng ty con trén co sé tach cong y 17. 14/2016/QD-HDQT 12/4/2016 CBIT v/v tai cdu tric cng ty con 18. 15/2016/QD-HDQT 12/4/2016 ‘Tham gia g6p vén thanh lap Céng ty CP Sach Vigt Nam trén co sé od phan héa Cong ty TNHH MTV Séch Vigt Nam va cir ngudi dai dign quan ly phan vén gép 19. 154/2016/QD-HBQT 05/5/2016 Tang von didu 1é cong ty lign két 20. 16/2016/QD-HDQT 11/5/2016 Phé duyét dy an du tr xdy dung Vincom Center Can Tho tai phudng Xuan Khanh, Quén Ninh Kigu, TP Can Tho: 2. 16A/2016/QD-HDQT 11/5/2016 Phé duyét viée phat hanh thém cd phan dé chi tri c6 tire bling cé phan tir loi nhudn sau thué Idy ké nim 2015 va quy 1 nim 2016 22. 17/2016/QD-HBQT 18/5/2016 Phé duyét dw én dau tu xy dyng Khu d6 thi méi phuémg Dign Bién, TP Thanh Hoa, Tinh Thanh Héa 23. 18/2016/NQ-HDQT 16/6/2016 Théng qua mét s6 viée cla cong ty lin két 24, 19/2016/NQ-HDQT 23/6/2016 Théng qua viéc huy dng Khoan Vay nude ngoai 28. 20/2016/NQ-HBQT 04/7/2016 Lay y kién o6 déng bing van bin 426. 21/2016/NQ-HBQT | 12/7/2016 ‘Théng qua vige ting vén diéu 1é do phat hanh thém cd phan dé tra c8 tite bing ed phan va bd sung nganh nghé kinh doanh 27. 22/2016/NQ-HDQT 16/8/2016 ‘ThOng qua vige trién khai thyc hign phyong an phat hanh 08 phiéu dé wing vén cé phan tir ngudn thing du vén 28. 23/2016/NQ-HDQT 19/8/2016 Phé duy@t dy dn dau tr xy dumg khu d6 thi méi phuéng Bign Bién, TP Thanh Héa, Tinh, Thanh Héa 29. 24/2016/NQ-HDQT 19/8/2016 Phé duyét du én dau tu xdy dmg td hop TTTM va Khach san Vincom Hing Vuong - Hué 30. 25/2016/NQ-HBQT 29/8/2016 Mién nhigm va 66 nhiém cén b6 quan ly cla Tép doan Vingroup - Céng ty CP 31. 26/2016/NQ-HBQT 30/8/2016 ‘Théng qua théa thugn sta déi tai ligu huy dng. Khoan vay nuée ngoai 32. 27/2016/NQ-HBQT 15/9/2016 Tham gia gép vén thanh lap Céng ty TNHH mét thanh vién va cir ngudi dai dign quan ly phan vén gép 33. 28/2016/NQ-HDQT 15/9/2016 Céng bé théng tin vé viée thanh lap Cong ty con 34, 29/2016/NQ-HDQT 27/9/2016 Théng qua viée ting von diéu 1é do phat hanh | c6 phiéu dé tang von cd phan tir nguén thang duvén 35. 30/2016/NQ-HBQT 27/9/2016 Cit dai dién theo dy quyén quan ly phin vén. gop cia. «Cong. ty. trong Céng ty Cé phan Nang Luong Hai Linh 36. 312016INQ-HBQT 2719/2016 CBTT chuyén di hé thing cia cdc céng ty con Vinmec va Vinschool sang m6 hinh doanh nghiép xa hoi 37. 32/2016/NQ-HBQT 04/11/2016 Lay y kién cé dong bing van ban 38. 33/2016/NQ-HDQT 05/11/2016 Phé duyét Dy an dau tu xay dung Trung Tam. Thwong mai va nha phd Vincom Rach Gid tai 16 A12, khu phé 1, phudmg Vinh Bao, Thanh phé Rach Gia, tinh Kién Giang