ATA DA ASSEMBLIA GERAL DE CONSTITUIO

Aos ............... dias do ms de ............... do ano de ..............., s ...............

horas, nas dependncias da .............................. na cidade de ............... reunidos
em Assemblia Geral de Constituio, os acionistas que representam a totalidade
do capital social, para deliberar sob a constituio da .............................................
em organizao. Abertos os trabalhos, foram eleitos para presidir e secretariar a
Assemblia o Sr. ............... e a Sra. ................ A Assemblia aprovou, por
unanimidade, as seguintes deliberaes:

1 - Comprovar atravs da Lista de Subscrio do Capital Social, terem sido

subscritas, em sua totalidade, as ............... (...............) aes ordinrias
nominativas, no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, com integralizao
de ...............% (............... por cento), em moeda corrente nacional, no ato da
subscrio, e o saldo ser integralizado em moeda corrente nacional,
em ............... (...............) parcelas mensais, iguais de R$ ............... (...............
reais) vencendo a primeira no dia 05 (cinco) do ms subseqente.

2 - Declarao da Caixa Econmica Federal, agncia de ..............., onde

aquele estabelecimento informava do depsito no valor correspondente
integralizao inicial do capital da companhia.

3 - Aprovar o ESTATUTO SOCIAL, que reger a companhia, que passa a fazer

parte integrante desta ata com o seguinte teor. ESTATUTO SOCIAL -

CAPTULO I DA DENOMINAO, DA SEDE. DOS OBJETIVOS E DA

DURAO

Art. 1 A sociedade girar sob a denominao social de .............................. ,

sendo uma sociedade de capital fechado, que se reger por este estatuto e pela
Legislao em vigor, podendo adotar outro tipo jurdico, sendo seu prazo de
durao indeterminado, encerrando suas atividades com a observncia das
disposies legais e estatutrias.

Art. 2 A sede e foro da companhia a cidade de ..............., Estado

do ..............., com endereo rua ..............., ............... .

Art. 3 A sociedade tem por objetivos a participao acionria ou por quota, em

outras sociedades, a administrao de bens, a prestao de servios de
processamento eletrnico de dados, principalmente s sociedades controladas ou
ligadas, e a explorao da agroindstria.

Art. 4 A critrio da diretoria, a sociedade poder instalar, manter ou extinguir

filiais, agncias, escritrios, depsitos e quaisquer estabelecimentos, necessrios
ao desempenho das atividades consubstanciadas no objetivo social, em qualquer
parte do territrio nacional ou no exterior, respeitadas as prescries e exigncias
legais pertinentes.

CAPTULO III DO CAPITAL E DAS AES

Art. 5 O Capital social no valor de R$ ............... (............... reais) ser dividido

em ............... (...............) aes Ordinrias Nominativas, que ser integralizado em
moeda corrente nacional.

Pargrafo Primeiro: As aes representativas do capital social so indivisveis,

e, em relao sociedade, so Ordinrias Nominativas.

Pargrafo Segundo: A Companhia, mediante deliberao do Conselho de

Administrao, est autorizada a aumentar, independentemente de reforma
estatutria, o valor do Capital Social, at o limite de R$ ............... (............... reais),
sendo que, no ato de adeso, cada acionista integralizar, em moeda corrente
nacional, o valor mnimo de 10% (dez por cento) de sua subscrio, e o saldo
dever ser integralizado em moeda corrente nacional, em at ............... (...............)
meses.

Art. 6 Cada ao ordinria ter direito a um voto nas deliberaes das

Assemblias gerais, de conformidade com o art. 110 da Lei n 6.404, de 15.12.76.

Art. 7 Os certificados representativos das aes mltiplas ou cautelas sero

assinados por dois Diretores, sendo, obrigatoriamente, um dentre eles o Diretor-
presidente.

Art. 8 Os acionistas tero preferncia na subscrio de novas aes

decorrentes do aumento do capital social, fixando-se o prazo de 30 (trinta) dias, a
contar da publicao da sua deliberao, como limite para o exerccio deste
direito.

Art. 9 A sociedade, por deliberao da Assemblia Geral, poder criar a

qualquer tempo outras classes de aes, mediante prvia autorizao dos titulares
daquelas j emitidas.

Pargrafo nico: As decises relativas ao "caput" deste artigo sero tomadas

por maioria do capital social presente, com direito a voto, no se computando os
votos em branco.

Art. 10. As deliberaes sobre ciso, incorporao, fuso e aumento de capital

sero tomadas de acordo com o pargrafo nico do artigo 9 .

Art. 11. Os acionistas possuidores ou detentores de Aes Ordinrias

Nominativas, que pretenderem transferir suas aes, no todo ou em parte,
devero comunicar Diretoria, por escrito, com a quantidade, o preo e as
condies de pagamento, a fim de que, dento de 30 (trinta) dias, contados da data
de entrega da comunicao, os demais acionistas exeram ou renunciem o direito
de preferncia, em igualdade de condies e na proporo das aes que
possurem na sociedade. Decorrido este prazo, sem que haja sido exercido o
direito de preferncia, as aes podero ser livremente transferidas, inclusive para
no-acionistas.

Pargrafo nico: A alienao de aes entre descendentes e ascendentes

livre, e independe do cumprimento das formalidades prescritas neste artigo.

CAPTULO III DA ADMINISTRAO DA SOCIEDADE, DO CONSELHO DE

ADMINISTRAO, DA DIRETORIA E SUAS ATRIBUIES

Art. 12. A sociedade ser administrada por um Conselho de Administrao e

uma diretoria.

Pargrafo Primeiro: O Conselho de Administrao ser composto de ..........

(...........) membros titulares e .......... (.........) suplentes, para um mandato de 2
(dois) anos, podendo ser reeleitos por somente mais um perodo.

Pargrafo Segundo: O Conselho de Administrao rgo de deliberao

colegiada, sendo a representao da Companhia privativa dos Diretores.

Art. 13. Imediatamente aps a eleio pela Assemblia Geral, o Conselho de

Administrao se reunir e eleger o seu Presidente. O Conselho assim
constitudo eleger, entre o quadro de acionistas, o Diretor-presidente, o Diretor
Financeiro, e o Diretor-secretrio.

Pargrafo Primeiro: No caso de vagar o cargo de Presidente do Conselho de

Administrao ou de qualquer Diretor, o Conselho se reunir imediatamente,
elegendo outro Presidente ou outro Diretor.

Pargrafo Segundo: No caso de renncia ou vaga de qualquer conselheiro, este

ser substitudo por outro acionista, escolhido pelos Conselheiros remanescentes,
dentre os suplentes.

Pargrafo Terceiro: Findo o mandato, os Conselheiros permanecero em seus

respectivos cargos, at a posse e investidura dos novos Conselheiros.

Pargrafo Quarto: Para garantia de mandato, cada membro do Conselho de

Administrao e da Diretoria dever, na forma do presente estatuto, prestar a
cauo mnima de suas aes possudas na sociedade, no podendo as mesmas
serem negociadas durante aquele mandato.
 Art. 14. Todas as deliberaes do Conselho de Administrao sero lavradas
em livro prprio por um Secretrio que ser convidado pelo Presidente, dentre
seus membros, e assinadas por todos os membros presentes.

Pargrafo Primeiro: O Conselho de Administrao, para deliberar validamente,

dever contar com a presena mnima de .......... (.........) membros, alm do
Presidente.

Pargrafo Segundo: O Conselho de Administrao reunir-se- obrigatoriamente

uma vez por ms e, extraordinariamente, mediante convocao de seu
Presidente.

Pargrafo Terceiro: Considerar-se- como havendo renunciado o membro que

faltar a 03 (trs) reunies consecutivas sem aviso, com antecedncia mnima de
48 (quarenta e oito) horas, ou 05 (cinco) reunies intercaladas, haja ou no
comunicado a sua impossibilidade de comparecer, a critrio do Conselho de
Administrao.

Pargrafo Quarto: O suplente ser convocado para substituir o membro efetivo

que faltar, com antecedncia mnima de 12 (doze) horas.

Pargrafo Quinto: Aplicam-se aos suplentes as disposies do Pargrafo

Terceiro deste Artigo.

Art. 15. Mediante convocao de seu Presidente, podero participar da sesso

do Conselho de Administrao, sem direito a voto, Diretores da Sociedade, seus
funcionrios, acionistas, tcnicos ou terceiros especialistas em qualquer assunto
sob deliberao ou estudo.

Art. 16. Os conselheiros e diretores tomaro posse de seus cargos mediante a

assinatura do respectivo termo lavrado no livro de atas do Conselho de
Administrao e da Diretoria, aps cumpridas as exigncias determinadas no
Pargrafo Quarto do Art. 13 deste estatuto.

Art. 17. Compete ao Conselho de Administrao:

I - Fixar a orientao geral dos negcios da companhia;

II - Eleger e destituir os diretores da companhia, observando o que dispuser o

presente Estatuto;

III - Fiscalizar a gesto dos Diretores, examinar a qualquer tempo os livros e

papis da companhia, solicitando informaes sobre os contratos celebrados ou
em via de celebrao, e quaisquer outros atos;

IV - Convocar a Assemblia Geral, quando julgar conveniente;

 V - Manifestar-se sobre os relatrios e sobre as contas da diretoria.

Art. 18. A diretoria ser composta por (trs) 3 diretores eleitos nos termos do art.
13 deste Estatuto, e destituveis a qualquer tempo pelo Conselho de
Administrao, sero eles: Diretor-presidente, Diretor Financeiro e Diretor-
secretrio.

Pargrafo nico: A qualquer tempo, sem declinar os motivos, pode o Conselho

de Administrao substituir qualquer Diretor.

Art. 19. A sociedade se obriga, validamente, pela assinatura sempre em

conjunto do Diretor-presidente com qualquer outro Diretor.

Pargrafo primeiro: Os atos a seguir enumerados devero ter, para sua

validade, obrigatoriamente a assinatura ou autorizao prvia por escrito do
Diretor-presidente.

I - Emisso de certificados representativos das aes;

II - Nomeao de procuradores "ad negotia", sendo que neste caso caber ao

Diretor-presidente determinar os poderes conferidos, inclusive podendo atribuir
parte de poderes da diretoria;

III - Participao e representao da sociedade em outras;

IV - Hipotecar e penhorar bens mveis e imveis ou, por qualquer outra forma,
onerar ou alienar o patrimnio social, desde que autorizado pelo Conselho de
Administrao.

Pargrafo segundo: Para os atos de compra, venda, cesso, alienao e

constituio de quaisquer outras garantias sobre imveis e participaes
pertencentes ao ativo social da companhia, ser a assinatura do Diretor-
presidente com outro Diretor, precedida da competente autorizao do Conselho
de Administrao.

Art. 20. Competem diretoria, respeitados o artigo 17 e seus pargrafos, as

seguintes atribuies:

I - Exercer as atribuies e os poderes que a Lei e este Estatuto lhe conferem

para assegurar o andamento regular da sociedade;

II - Zelar pelo cumprimento das deliberaes tomadas nas Assemblias Gerais,

nas reunies do Conselho de Administrao e em suas prprias reunies;

III - Pagar e receber tudo quanto se refira situao financeira da sociedade;

 IV - Nomear, contratar e demitir empregados de todas as categorias,
determinando suas atribuies, salrios e participaes;

V - Participar efetivamente dos negcios sociais, inclusive dos assuntos de

ordem contbil fiscal e legal;

VI - Organizar a direo e supervisionar a estrutura comercial e administrativa

da sociedade;

VII - Com autorizao expressa do Conselho de Administrao, vender ou

compromissar imveis, ceder ou prometer ceder direitos aquisio dos mesmos,
estipulando preos, prazos e condies, assinando todos os atos, papis e
instrumentos pblicos ou particulares relacionados com essas transaes;

VIII - Comprar, vender, compromissar a compra ou prometer a venda de bens

mveis, mercadorias, mquinas, veculos e demais utenslios necessrios
execuo dos objetivos sociais;

IX - Receber dinheiro, emitir e endossar cheques, ordens de pagamento, abrir e

movimentar contas bancarias em estabelecimentos pblicos ou particular, contrair
emprstimos e financiamentos em estabelecimentos pblicos, particulares e com
terceiros, e, desde que com autorizao expressa do Conselho de Administrao,
dar garantias necessrias s operaes dessa natureza, inclusive hipotecando ou
penhorando bens sociais, aceitando, emitindo, endossando e sacando ttulos a
efeitos de crditos de todo e qualquer gnero e espcie;

X - Com autorizao expressa do Conselho de Administrao, hipotecar ou

penhorar bens mveis ou, por qualquer outra forma, onerar o patrimnio social;

XI - Praticar, enfim, quaisquer atos que por estes estatutos no venham a

serem vedados.

Pargrafo nico: Para a prtica dos atos enumerados neste artigo, poder ser
constitudo procurador ou procuradores, com mandato especial para tal fim.

Art. 21. Sem prejuzo do art. 20 e seu pargrafo, compete privativamente:

I - Ao Diretor-presidente:

a) Praticar quaisquer das atividades enumeradas pelo art. 19 , seus pargrafos

e Art. 20 , ainda aquelas de sua competncia exclusiva;

b) Convocar e presidir as reunies da Diretoria;

c) Promover o cumprimento de suas resolues;

 d) Fazer cumprir o Estatuto da Sociedade, as deliberaes da Assemblia e as
decises do Conselho de Administrao;

e) Assinar, em conjunto com outro Diretor, cautelas ou ttulos mltiplos de

aes;

f) Representar a sociedade em juzo e fora dele, nas relaes com terceiros,

com o Governo da Unio, dos Estados e Municpios e das Autarquias;

g) Manter-se sempre a par de todas as atividades da sociedade para poder

levar s reunies da Diretoria ou do Conselho de Administrao amplas
informaes, cuja apreciao assegure unidade plena na orientao dos negcios
sociais;

II - Aos demais Diretores:

a) At que o Conselho de Administrao se manifeste substituir

temporariamente o Diretor-presidente em suas ausncias, na ordem do art. 13 ;

b) Administrar e gerir negcios da sociedade, zelando por eles;

c) Exercer as atribuies que lhes forem designadas pelo regimento a ser

expedido pelo Conselho de Administrao, ou outras atribuies delegadas
expressamente pelo Diretor-presidente;

d) Manter-se sempre a par de todas as atividades da sociedade para poder

levar s reunies da Diretoria e do Conselho de Administrao amplas
informaes, cuja apreciao assegure unidade plena na orientao dos negcios
sociais;

e) Coadjuvar o Diretor-presidente na soluo dos negcios em geral;

III - Ao Diretor Financeiro:

a) Substituir o Diretor-presidente na sua ausncia;

b) Zelar e ter sob sua responsabilidade o controle do patrimnio financeiro da

companhia;

c) Assinar, juntamente com o Diretor-presidente, todos os papis de constituio

de obrigaes, cheques, endossos, escrituras e hipotecas;

d) Assinar, juntamente com o Diretor-presidente, os relatrios, bem como os

demonstrativos financeiros, o balano patrimonial e demais documentos de ordem
contbil;
 e) Administrao, controle e fiscalizao dos bens patrimoniais da sociedade;

f) Admisso e demisso de pessoal do quadro funcional;

g) Organizao, sistemas e mtodos de servios tcnicos;

IV - Ao Diretor-secretrio:

a) Alm de outros encargos que lhe forem atribudos, auxiliando o Diretor-

presidente nas reunies da Diretoria, do Conselho de Administrao e nas
Assemblias Gerais, quando no incompatvel;

b) Ter sob sua guarda e responsabilidade os livros e documentos pertinentes

secretaria;

c) Assinar, juntamente com o Diretor-presidente, as correspondncias, as atas

de reunies da Diretoria;

d) Outros encargos que lhe forem atribudos pelo Diretor-presidente.

Art. 22. Os administradores apresentaro anualmente o relatrio, o balano

patrimonial e as demonstraes financeiras de todas as operaes sociais,
comunicando por escrito com 1 (um) ms de antecedncia da Assemblia, que
tais documentos se encontram disposio dos acionistas na sede da sociedade,
na forma do disposto no art. 133 da Lei n 6.404 de 15 de dezembro de 1976.

Art. 23. A Assemblia Geral fixar o montante global ou individual da

remunerao dos administradores, nos termos do art. 152 da Lei n 6.404 de 15
de dezembro de 1976.

CAPTULO IV DO CONSELHO FISCAL

Art. 24. A sociedade ter um conselho fiscal, composto por 3 (trs) membros e 3
(trs) suplentes em carter no-permanente, sendo que este somente se instalar
a requerimento de acionistas, na forma do disposto no art. 161 da Lei n 6.404,
sendo que a competncia do Conselho Fiscal prevista no art. 163 do mesmo
diploma.

Art. 25. Caso seja solicitado seu funcionamento, assumem os eleitos, e, para
investidura no cargo, ser necessrio que cada um prove os requisitos legais.
Cada perodo de funcionamento do Conselho Fiscal terminar na primeira
Assemblia Geral Ordinria aps sua instalao.

CAPTULO V DAS ASSEMBLIAS GERAIS

Art. 26. A Assemblia Geral reunir-se-:

 I -Ordinariamente, nos quatros primeiros meses seguintes ao trmino do
exerccio social para:

a) Tomar as contas dos administradores;

b) Discutir e votar as demonstraes financeiras do exerccios;

c) Determinar a destinao dos resultados;

d) Eleger os membros do Conselho de Administrao e do Conselho Fiscal,

quando for o caso;

e) Aprovar e capitalizar a correo da expresso monetria do capital realizado.

II - Extraordinariamente, sempre que os interesses da sociedade o exigirem,

inclusive para deliberar sobre alterao e reforma dos Estatutos Sociais. Pargrafo
nico: Para a realizao das Assemblias Gerais, ressalvadas as excees
previstas em lei, instalar-se- em primeira convocao, com a presena de
acionistas que representem, no mnimo, 1/4 (um quarto) do capital social com
direito a voto; em segunda convocao, com qualquer nmero.

Art. 27. As Assemblias Gerais sero convocadas por anncio publicado na

forma da Lei e no qual constaro a Ordem do Dia, ainda que sumariamente, a
data, a hora e o local da reunio.

Pargrafo nico: Ficar dispensada a convocao desde que se faam

presentes Assemblia Geral acionistas representando a totalidade do capital
social, ciente da mesma previamente.

Art. 28. O acionista poder fazer representar-se na Assemblia Geral por

procurador, constitudo na forma do art. 126 da Lei n 6.404 de 15 de dezembro de
1976.

Art. 29 Poder ser nula a Assemblia que no obedecer aos preceitos desse
Estatuto e s normas legais vigentes.

CAPTULO VI DO EXERCCIO SOCIAL, DO BALANO, DOS LUCROS E

DIVIDENDOS

Art. 30. O Exerccio Social encerrar-se- em 31 de dezembro de cada ano,

ocasio em que sero levantados o Balano Patrimonial, apuradas as Contas de
Resultados, e as Demonstraes Financeiras, com observncia das prescries
legais e estatutrias.

Art. 31. Do Lucro Lquido apurado no Balano, destinar-se-:

 I - 5% (cinco por cento) para a constituio do Fundo de Reserva Legal, at
atingir 20% (vinte por cento) do capital.

II - 25% (vinte cinco por cento) a ttulo de dividendos obrigatrios, observando o

que dispem os artigos 201 e 202 do mesmo diploma legal, a ser pago consoante
estabelecido em seu artigo 205, pargrafo 3

Pargrafo nico: O saldo dos lucros ser distribudo a ttulo de dividendos ou

como melhor entender a Assemblia Geral, podendo ainda ficar em reserva na
Companhia para futura incorporao ao capital social, ou outra destinao.

CAPTULO VII DA LIQUIDAO

Art. 32. A sociedade entrar em liquidao nos casos previstos em Lei,

competindo Assemblia determinar o modo de liquidao, nomeando o
Liquidante e o Conselho fiscal que devero assumir o funcionamento e o perodo
de liquidao, fixando-lhes as suas remuneraes.

Art. 33. O Liquidante e os Conselheiros Fiscais tero atribuies e poderes a

eles outorgados por Lei.

Art. 34. A qualquer tempo, a Assemblia Geral poder destituir o Liquidante e os

membros do Conselho Fiscal.

CAPTULO VIII DAS DISPOSIES GERAIS

Art. 35. Os casos omissos neste Estatuto sero regulados pela Lei n 6.404, de
15 de dezembro de 1976 e pelas demais Leis aplicveis, e o seu foro ser aquele
da sede e local da companhia.

4 - Referendar a declarao do Presidente da Assemblia, de que,

preenchidas as formalidades legais, e no havendo oposio de qualquer
subscritor, declarou definitivamente constituda a ............... - ................

5 - Eleger para um mandato de ............... ( ............... ) anos, que se inicia no

dia ............... e termina no dia ..............., o Conselho de Administrao, que ficou
constitudo pelos seguintes acionistas: Titulares: ...........( nome e qualificao de
todos os titulares ); Suplentes:.............( nome e qualificao dos suplentes ).

6 - Fixar a remunerao global dos Administradores em at R$ ...............

( ............... reais ), competindo ao Conselho de Administrao, na forma do
Estatuto, distribuir individualmente esta remunerao entre os membros do
Conselho e da Diretoria.

7 - Eleio de 3 ( trs ) membros efetivos e 3 ( trs ) suplentes do Conselho

Fiscal, cujo mandato expirar por ocasio da realizao da prxima Assemblia
Geral Ordinria: EFETIVOS:................(nome e qualificao completa),
SUPLENTES:.........................(nomes e qualificao completa).

8 - A fixao da verba honorria dos membros do Conselho Fiscal do valor

equivalente a 10% (dez por cento) da mdia que for atribuda a cada Diretor, por
idntica periodicidade.

9 - Os Administradores ora eleitos declaram, sob as penas das leis, que no

esto incursos em crime que vede ou impea de exercer atividade mercantil. Aps
terem sido inseridos os Estatutos na ata, o Senhor Presidente colocou a palavra
disposio de quem dela quisesse fazer uso, diversas pessoas se manifestaram
com idias quanto ao futuro da empresa, sua participao na formao de novos
empreendimentos e a esperana de um futuro muito promissor. Nada mais
havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presena de todos e solicitou que se
lavrasse a presente ata, que, aps lida, foi aprovada e assinada por todos os
presentes.

(Seguem-se as assinaturas devidamente identificadas de todos os acionistas

que fazem parte da sociedade).