Circular Susep n 445/12 Preveno Lavagem de Dinheiro
A Circular SUSEP n 445/12, que trata da preveno lavagem de dinheiro no
mercado segurador, determina que todas as seguradoras so obrigadas a constituir cadastro de todas as pessoas envolvidas no pagamento de indenizaes. Este cadastro deve conter, alm dos documentos de identificao pessoal, informaes acerca da profisso e da faixa de renda mensal, alm da respectiva documentao comprobatria.
A recusa em fornecer as informaes e documentos requisitados neste
formulrio no impede o pagamento da indenizao do Seguro DPVAT. contudo, por determinao da referida Circular, esta recusa passvel de comunicao ao COAF.
Superintendncia de Seguros Privados SUSEP, rgo responsvel pelo controle e
fiscalizao dos mercados de seguro, previdncia privada aberta, capitalizao e resseguro. Conselho de Controle de Atividades Financeiras COAF, rgo integrante da estrutura do Ministrio da Fazenda, tem por finalidade disciplinar, aplicar penas administrativas, receber, examinar e identificar as ocorrncias suspeitas de atividades ilcitas previstas na Lei n 9.613/98.
Pelo exposto, eu_____________________________________, portador(a) do
RG n_____________________, expedido por______________________, em
_____/_____/_____, CPF/CNPJ n _________________________________,
na qualidade de procurador(a)/intermedirio(a) do beneficirio (a) ___________
_________________________do sinistro de DPVAT da natureza ___________
da vtima _____________________________________________, e conforme
determinao da Circular SUSEP n 445/12,declaro as informaes solicitadas: