Particulariti privind

Revista Universul investigarea

Juridic finanrii
nr. 3, martie 2017,terorismului
pp. 73-82 73

PARTICULARITI PRIVIND INVESTIGAREA FINANRII

TERORISMULUI

Lector univ. dr. Adrian Cristian Moise

Universitatea Spiru Haret din Bucureti

Abstract:

The financing of terrorism is performed when any person by any means, directly or indirectly,
with illicit purpose and intentionally, provide or collect funds with the intention of using them or
knowing that they will be used, in whole or in part, in order to commit a terrorist act. When
investigating terrorist financing, the funds are traced from their origin to the terrorist organisation,
and then to terrorists or terrorist cells, which use the funds to commit terrorist attacks. Terrorist
organisations can raise funds both from legal sources, such as for example, charities, non-profit
organisations, business field, self-financing, donations, and criminal sources, such as for example,
drug trafficking, credit cards frauds, extortion, kidnapping for ransom acts. The terrorism financing
investigation is performed in the next stages: the informative-operative investigation stage that
relates to specific activities of collecting information carried out exclusively by the state authorities
with the responsibility for national security and the criminal investigation stage which is carried out
by the law enforcement bodies.

Keywords: financing of terrorism; terrorism financing investigation; terrorist organisations;

funds; terrorism.

1. Introducere

Finanarea terorismului se svrete n momentul n care orice persoan prin

orice mijloc, direct sau indirect, n mod ilicit i intenionat, furnizeaz sau
colecteaz fonduri cu intenia de a le utiliza sau tiind c acestea vor fi utilizate, n
ntregime sau n parial, n scopul comiterii unui act terorist. Prin urmare, finan-
area terorismului reprezint pur i simplu mecanismul de finanare pentru actele
teroriste de ctre oameni care mprtesc aceleai aspiraii politice i ideologii.
Cu toate c ntre fenomenul splrii de bani i fenomenul finanrii teroris-
mului exist asemnri cu privire la ascunderea adevratei proveniene a
profiturilor obinute ilegal de ctre infractori ct i a adevratei identiti a acestora
74 ADRIAN CRISTIAN MOISE

n scopul de a beneficia ulterior de sumele obinute, ntre cele dou fenomene

exist i deosebiri1. Prima deosebire dintre cele dou fenomene se refer la intenia
utilizatorului final, dar n schimb practicile sunt aceleai. n cazul splrii de bani,
intenia utilizatorului final se refer la obinerea de noi fonduri, n timp ce n cazul
finanrii terorismului, intenia utilizatorului final se refer la svrirea unor
activiti teroriste.
A doua deosebire este legat de sursa de finanare, n situaia splrii banilor
aceasta este totdeauna ilicit, n timp ce n situaia finanrii terorismului sursa de
finanare nu reprezint tot timpul un act infracional.
Cea mai important deosebire dintre cele dou fenomene infracionale, o
reprezint dimensiunea tranzaciilor. Astfel, finanarea terorismului utilizeaz
transferul unor fonduri mult mai mici n comparaie cu fondurile folosite n
activitile de splare a banilor.
Din punctul de vedere al procesului de investigare, investigarea splrii
banilor este similar cu investigarea finanrii terorismului cu privire la colectarea
de informaii n legtur cu tranzaciile financiare. Aceste informaii provin din
nregistrrile financiare obinute din surse naionale sau transfrontaliere sau din
depoziiile unor martori. Totui, exist i aspecte difereniale ntre cele dou
procese de investigare. n cazul investigrii splrii banilor, fondurile urmeaz
traseul de la activitatea infracional (infraciunea principal) la infractor, de cele
mai multe ori conducnd la achiziionarea de bunuri, cum ar fi de exemplu,
bijuterii, automobile, locuine, etc. n cazul investigrii finanrii terorismului,
fondurile sunt urmrite de la originea lor, (fondurile obinute din activiti
infracionale, sau fondurile obinute din activiti legale, cum ar fi de exemplu,
donaiile) la organizaia terorist, i apoi la teroriti sau celule teroriste, care
utilizeaz fondurile pentru a svri atacuri teroriste2.

2. Reglementarea juridic internaional i naional a infraciunilor de

finanare a terorismului

Cele mai importante instrumente juridice n domeniul combaterii finanrii

terorismului la nivel internaional sunt Protocolul Adiional la Convenia
Consiliului Europei privind prevenirea terorismului, Convenia Internaional
privind reprimarea finanrii terorismului i Decizia-Cadru 2002/475/JAI privind
combaterea terorismului modificat de Decizia Cadru 2008/919/JAI.

1 Jonathan E. Turner, Money Laundering Prevention. Deterring, Detecting, and Resolving Financial
Fraud, Ed. John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, 2011, p. 132.
2 The World Bank, Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism. A Comprehensive

Training Guide, n Workbook 7 Investigating Money Laundering and Terrorist Financing, Washington
D.C., 2009, p. 616.
Particulariti privind investigarea finanrii terorismului 75
Protocolul Adiional la Convenia Consiliului Europei privind prevenirea
terorismului3 a fost adoptat n oraul Riga la data de 22 octombrie 2015. Scopul
acestui protocol adiional este de a completa dispoziiile Conveniei Consiliului
Europei privind prevenirea terorismului, n ceea ce privete incriminarea faptelor
descrise n cadrul articolelor 2-6, intensificnd astfel eforturile statelor pri de
prevenire a terorismului i a efectelor sale negative asupra exercitrii depline a
drepturilor omului, n special dreptul la via, att prin msuri care trebuie luate la
nivel naional, ct i prin cooperare internaional, innd seama de tratatele
multilaterale sau bilaterale sau acorduri dintre pri, aflate n vigoare.
Protocolul Adiional la Convenia Consiliului Europei privind prevenirea
terorismului incrimineaz n cadrul art.5, fapta de finanare a deplasrii n
strintate n scopuri teroriste. Conform art. 5 paragraful 1, finanarea deplasrii n
strintate n scopuri teroriste se refer la furnizarea sau colectarea, prin orice
mijloace, n mod direct sau indirect de fonduri n totalitate sau parial, permind
oricrei persoane s cltoreasc n strintate n scopuri teroriste, n conformitate
cu prevederile art. 4 paragraful 1 (deplasarea n strintate n scopuri teroriste) din
Protocol, cunoscnd faptul c fondurile sunt destinate n totalitate sau parial
pentru a fi utilizate n acest scop. Fapta de finanare a deplasrii n strintate n
scopuri teroriste trebuie s fie comis fr drept i cu intenie.
Convenia Internaional privind reprimarea finanrii terorismului4 a fost
adoptat sub egida Organizaiei Naiunilor Unite la New York la data de 9
decembrie 1999. Infraciunea de finanare a terorismului este definit n cuprinsul
Conveniei, n art. 2 alin. 1 i se refer la orice persoan care, prin orice mijloc,
direct sau indirect, n mod ilicit i deliberat, furnizeaz sau strnge fonduri cu
intenia de a le utiliza sau tiind c acestea vor fi utilizate, n ntregime sau n parte,
n vederea comiterii: a) unei fapte care constituie infraciune n cadrul i astfel cum
este definit n unul dintre tratatele enumerate n anex5; b) oricrei alte fapte de

3 Protocolul Adiional la Convenia Consiliului Europei privind prevenirea terorismului,

disponibil pe site-ul: https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/217,

consultat la 31.03.2017.
4 M. Of. nr. 852 din 26 noiembrie 2002.
5 Anexa Conveniei Internaionale privind reprimarea finanrii terorismului cuprinde urm-

toarele convenii:
1. Convenia pentru reprimarea capturrii ilicite de aeronave (Haga, 16 decembrie 1970).
2. Convenia pentru reprimarea actelor ilicite ndreptate mpotriva securitii aviaiei civile
(Montreal, 23 septembrie 1971).
3. Convenia asupra prevenirii i reprimrii infraciunilor ndreptate mpotriva persoanelor care
se bucur de o protecie internaional, incluznd pe agenii diplomaiei, adoptat de Adunarea
General a Naiunilor Unite la 14 decembrie 1973.
4. Convenia internaional mpotriva lurii de ostatici, adoptat de Adunarea General a
Naiunilor Unite la 17 decembrie 1979.
5. Convenia internaional asupra proteciei fizice a materiilor nucleare (Viena, 3 martie 1980).
6. Protocolul asupra reprimrii actelor ilicite de violen n aeroporturi servind aviaiei civile
internaionale, complementar Conveniei pentru reprimarea actelor ilicite ndreptate mpotriva
securitii aviaiei civile (Montreal, 24 februarie 1988).
76 ADRIAN CRISTIAN MOISE

natur s determine moartea sau vtmarea corporal grav a unui civil sau a
oricrei alte persoane care nu particip direct la ostiliti ntr-o situaie de conflict
armat, cnd, prin natura sau contextul su, aceast fapt are ca scop intimidarea
populaiei sau constrngerea unui guvern ori a unei organizaii internaionale s
ndeplineasc sau s se abin de la ndeplinirea unui act oarecare.
Decizia-Cadru 2002/475/JAI6 din 13 iunie 2002 privind combaterea
terorismului, ulterior modificat de Decizia Cadru 2008/919/JAI7 a Consiliului din 28
noiembrie 2008 de modificare a Deciziei-Cadru 2002/475/JAI din 13 iunie 2002
privind combaterea terorismului incrimineaz n cadrul art. 2 alin. 2 lit. b), fapta de
a participa la activitile unui grup terorist, inclusiv prin furnizarea de informaii
sau de mijloace materiale sau prin orice form de finanare a activitilor sale,
avnd cunotin c aceast participare va contribui la activitile criminale ale
unui grup terorist.
n Romnia, infraciunile de finanare a terorismului sunt prevzute n art. 368
din Legea nr.535/20049 privind prevenirea i combaterea terorismului cu
modificrile i completrile ulterioare.

3. Obinerea fondurilor pentru activitile de terorism

Organizaiile teroriste pot strnge fonduri att din surse legale, cum sunt de
exemplu, organizaiile caritabile, organizaiile non-profit, domeniul afacerilor,

7. Convenia pentru reprimarea actelor ilicite ndreptate mpotriva securitii navigaiei maritime
(Roma, 10 martie 1988).
8. Protocolul pentru reprimarea actelor ilicite ndreptate mpotriva securitii platformelor fixe
situate pe platoul continental (Roma, 10 martie 1988).
9. Convenia internaional pentru reprimarea atentatelor teroriste cu explozivi, adoptat de
Adunarea General a Naiunilor Unite la 15 decembrie 1997.
6 Deciziei-Cadru 2002/475/JAI din 13 iunie 2002 privind combaterea terorismului, Jurnalul Oficial

al Comunitilor Europene, 22.06.2002, L 164/3, disponibil pe site-ul: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002F0475&from=RO, consultat la 31.03.2017.
7 Decizia-Cadru 2008/919/JAI a Consiliului din 28.11.2008 de modificare a Deciziei-Cadru

2002/475/JAI privind combaterea terorismului, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 09.12.2008,

L330/21, disponibil pe site-ul: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:
32008F0919&from=RO, consultat la 31.03.2017.
8 Art.36 din Legea nr.535/2004 privind prevenirea i combaterea terorismului prevede: 1)

Constituie infraciune de finanare a terorismului colectarea sau punerea la dispoziie, direct ori
indirect, de fonduri, licite sau ilicite, cunoscnd c acestea urmeaz a fi folosite, n tot ori n parte,
pentru svrirea actelor de terorism sau pentru susinerea unei entiti teroriste i se pedepsete cu
nchisoare de la 5 la 12 ani i interzicerea unor drepturi. (2) Svrirea unei infraciuni n scopul
obinerii de fonduri, cunoscnd c acestea urmeaz a fi folosite, n tot sau n parte, pentru svrirea
actelor de terorism ori pentru susinerea unei entiti teroriste, se pedepsete cu pedeapsa prevzut
de lege pentru acea infraciune, al crei maxim se majoreaz cu 3 ani. (3) Dac fondurile obinute n
condiiile alin. (2) au fost puse la dispoziia entitii teroriste, se aplic regulile privind concursul de
infraciuni. (4) Tentativa la faptele prevzute de alin. (1) se pedepsete.
9 M. Of. nr. 1161 din 8 decembrie 2004.
Particulariti privind investigarea finanrii terorismului 77
auto-finanarea, donaiile, ct i din surse infracionale, cum sunt de exemplu,
traficul de droguri, fraudele n legtur cu utilizarea cardurilor de credit, aciunile
de extorcare, aciunile de rpire n scopul rscumprrilor10. De asemenea,
organizaiile teroriste mai pot strnge fonduri n scopul desfurrii activitilor de
terorism i prin intermediul sponsorizrilor efectuate de unele state naionale i
paradisurilor fiscale11.

3.1. Obinerea fondurilor pentru terorism din surse legale

Organizaiile caritabile i organizaiile non-profit
Organizaiile caritabile i organizaiile non-profit prezint caracteristici ce le
fac deosebit de atractive pentru infractori n vederea desfurrii de activiti de
finanare a terorismului. Astfel, organizaiile caritabile i organizaiile non-profit se
bucur de ncrederea public, ofer accesul la surse mari de fonduri, iar activitile
acestora genereaz consum mare de numerar. Mai mult dect att, organizaiile
caritabile i organizaiile non-profit care sunt prezente la nivel global, ofer un
cadru pentru tranzaciile financiare de la nivel naional i internaional, de cele mai
multe ori n sau lng zonele cele mai expuse la activitile teroriste.
Teroritii utilizeaz organizaiile caritabile i organizaiile non-profit n scopul
obinerii de fonduri, deturnnd fondurile, banii donatorilor fiind utilizai n scopul
finanrii activitilor teroriste.
Domeniul afacerilor
Veniturile obinute din domeniul afacerilor legale pot fi utilizate n scopul
finanrii terorismului. Riscul ca o afacere s direcioneze fonduri pentru a sprijini
activitile teroriste, este mai mare n situaia n care, raportul dintre vnzrile
nregistrate i vnzrile reale este verificat cu dificultate, cum ar fi de exemplu, n
cazul societilor comerciale mari consumatoare de numerar.
Autofinanarea
Organizaiile teroriste sunt finanate i din surse interne, cum sunt de
exemplu, veniturile obinute din salarii, fondurile obinute din asistena social,
fondurile obinute cu ajutorul familiei i fondurile obinute din creditele bancare.

3.2. Obinerea fondurilor pentru terorism din surse infracionale

Traficul de droguri
Traficul de droguri reprezint o surs important de fonduri pentru organi-
zaiile teroriste, care s-a extins i, i-a diversificat activitile datorit fenomenului
de globalizare. Procesele de investigare au evideniat existena unor legturi
directe ntre organizaiile teroriste i grupurile organizate de traficani de droguri,

10 Financial Action Task Force FATF-, Groupe d'action financire-GAFI-, Terrorist Financing,

Paris Cedex, 29 February 2008, p.11-19.

11 FATF Report, Emerging Terrorist Financing Risks, Paris Cedex, October 2015, p. 20; Financial

Action Task Force FATF-, Groupe d'action financire-GAFI-, Terrorist Financing, Paris Cedex, 29
February 2008, p. 19-20.
78 ADRIAN CRISTIAN MOISE

care lucreaz n mod frecvent mpreun n scopul realizrii obiectivelor infracio-

nale de cele mai multe ori comune.
Fraudele n legtur cu utilizarea cardurilor de credit
Una dintre cele mai des ntlnite fraude n legtur cu utilizarea cardurilor de
credit se refer la obinerea n mod fraudulos a informaiilor referitoare la un card
de credit, cum sunt datele referitoare contul bancar i la codul PIN. Infractorii dup
ce au obinut aceste informaii vor intra n posesia fondurilor pe care le vor utiliza
n scopul finanrii terorismului.
Aciunile de extorcare
Organizaiile teroriste desfoar aciuni de extorcare (ameninri, antaj,
utilizarea violenei) asupra populaiei din zona n care acestea i desfoar activi-
tatea, n scopul de a obine fonduri pentru a finana activitile de terorism.
Aciunile de rpire n scopul rscumprrilor
Aciunile de rpire n scopul rscumprrilor reprezint o surs de obinere a
fondurilor pentru terorism din ce n ce mai mare.
Teroritii stabilesc valoarea rscumprrii n funcie de dimensiunea grupului
terorist din care fac parte i n funcie de condiiile economice din regiunea geo-
grafic n care se desfoar operaiunile teroriste.

4. Utilizarea fondurilor de ctre organizaiile teroriste

Organizaiile teroriste difer n funcie de dimensiune, structur, ntindere

operaional, motivaii, recrutare i capaciti. n ciuda diferenelor dintre
organizaiile teroriste, grupurile teroriste, precum i ntre teroritii individuali i
susintorii lor, exist totdeauna o nevoie comun de mijloace financiare pentru a
transforma planurile n acte de terorism i pentru a susine ntreaga gam de
activiti n care teroritii se angajeaz.
Organizaiile teroriste utilizeaz fondurile n scopul de a efectua urmtoarele12:
Operaiuni teroriste
Organizaiile teroriste au nevoie de fonduri pentru a svri atacuri teroriste
specifice i pentru a efectua activiti de supraveghere ce preced realizarea
atacurilor teroriste. Aceste fonduri sunt necesare pentru teroriti pentru a cltori
spre i dinspre locaia int, cumprarea i utilizarea unor vehicule i achizi-
ionarea de armament. De asemenea, fondurile sunt necesare pentru creearea unor
documente de identitate false, ct i pentru acoperirea unor cheltuieli de ntre-
inere, cum sunt de exemplu, cele legate de hran, cazare, diferite tratamente
medicale, etc.
Propaganda activitilor teroriste i recrutarea de noi membri
Organizaiile teroriste au nevoie de fonduri n scopul de a recruta noi membri
i pentru a desfura activiti de propagand a aciunilor cu caracter terorist.

12 FATF Report, Emerging Terrorist Financing Risks, Paris Cedex, October 2015, p. 9-10.
Particulariti privind investigarea finanrii terorismului 79
Utilizarea Internetului reprezint cea mai eficace tehnic prin care se realizeaz
propaganda activitilor teroriste i recrutarea de noi membri n cadrul organi-
zaiilor teroriste. n timp ce multe organizaii teroriste au utilizat reele sociale (de
exemplu, reelele Facebook, Twitter i Instagram), aplicaii pentru telefonia mobil
(cum ar fi de exemplu, WhatsApp i Viber) i reele de comunicaii securizate (cum
ar fi de exemplu, Surespot i VoIP) pentru a strnge fonduri de la susintorii
organizaiilor teroriste, exist i situaii n care organizaiile teroriste investesc
fondurile n alte operaiuni de propagand mai complexe, cum ar fi publicarea
unor reviste i ziare i achiziionarea unor nume de domenii de Internet i
administrarea unor site-uri Web. Alte organizaii teroriste utilizeaz televiziunea i
radioul n scopul de a-i promova mesajele i ideile n ntreaga lume.
Pregtirea activitilor teroriste
Toate organizaiile teroriste doresc s obin fonduri n scopul de a pregti
membrii acestora n diferite domenii, cum ar fi, utilizarea armelor, fabricarea
bombelor i ideologia. n acest sens, organizaiile teroriste achiziioneaz terenuri
i cldiri n vederea desfurrii activitilor de pregtire a atacurilor teroriste.
Teroritii utilizeaz i taberele virtuale de antrenament, care sunt realizate prin
intermediul Internetului n scopul de a obine un numr mare de adepi.
Oferirea unor contribuii i despgubiri bneti
Organizaiile teroriste utilizeaz fondurile att n scopul de a remunera
membrii acestora, ct i pentru a plti unele despgubiri familiilor membrilor care
au decedat n timpul atacurilor teroriste.
Oferirea unor servicii sociale populaiei
Organizaiile teroriste utilizeaz resursele lor financiare pentru a subveniona
diferite instituii sociale care ofer servicii n domeniul sntii i educaiei.
Teroritii, acionnd n acest sens, urmresc s compromit ncrederea populaiei
n instituiile guvernamentale, acetia susinnd c statele nu acord atenia
necesar pentru furnizarea acestor servicii sociale ctre populaie i de asemenea,
teroritii urmresc s obin un sprijin din partea populaiei locale n vederea de a
recruta noi membri n cadrul organizaiei teroriste.
Spre deosebire de organizaiile teroriste mari, teroritii care acioneaz indivi-
dual i celulele mici utilizeaz fonduri reduse, deoarece costurile legate de svr-
irea atacurilor teroriste sunt mult mai mici.

5. Investigarea propriu-zis a finanrii terorismului

Oficiul Naional de Prevenire i Combatere a Splrii Banilor, care reprezint

un organ de specialitate cu personalitate juridic, ce funcioneaz n subordinea
Guvernului, are ca obiect de activitate pe lng prevenirea i combaterea splrii
banilor, i prevenirea i combaterea finanrii terorismului, potrivit art. 26 alin. 2
din Legea nr. 656/200213 pentru prevenirea i sancionarea splrii banilor, precum

13 Republicat n M. Of. nr. 702 din 12 octombrie 2012.

80 ADRIAN CRISTIAN MOISE

i pentru instituirea unor msuri de prevenire i combatere a finanrii teroris-

mului, cu modificrile i completrile ulterioare, iar n acest scop primete, anali-
zeaz, prelucreaz informaii i sesizeaz de ndat Serviciul Romn de Informaii
i Direcia de Investigare a Infraciunilor de Criminalitate Organizat i Terorism
(D.I.I.C.O.T.) din cadrul Parchetului de pe lng nalta Curte de Casaie i Justiie
cnd se constat existena unor indicii temeinice cu privire la operaiuni suspecte
de finanare a terorismului. Infraciunile de finanare a terorismului, prevzute de
art. 36 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea i combaterea terorismului cu
modificrile i completrile ulterioare sunt investigate i trimise n judecat de
Serviciul de combatere a infraciunilor de terorism i a celor contra securitii
naionale14 din cadrul D.I.I.C.O.T., dup ce Serviciul Romn de Informaii a realizat
activitatea informativ-operativ. Investigarea infraciunilor de finanare a teroris-
mului se realizeaz pe parcursul acelorai etape de investigare a oricrei infraciuni
de terorism: etapa de investigare informativ-operativ care se refer la activitile
specifice culegerii de informaii realizate exclusiv de organele de stat cu atribuii n
domeniul securitii naionale i etapa de investigare penal care este realizat de
organele judiciare. ntre cele dou etape din cadrul procesului de investigare a
infraciunilor de terorism trebuie s existe o continuitate, etapa de investigare
penal fiind rezultatul etapei de investigare informativ-operative.
Totodat, Serviciul de combatere a infraciunilor de terorism i a celor contra
securitii naionale investigheaz i infraciunile de splare a banilor prevzute de
Legea nr. 656/2002, republicat, cu modificrile ulterioare, n situaia, n care banii,
bunurile sau valorile care au fcut obiectul splrii banilor provin din svrirea
infraciunilor de terorism, aflate n competena acestui serviciu (art. 38 alin. 1 lit. d)
din Ordinul nr. 4682/C/2016 din 21 decembrie 2016 pentru aprobarea
Regulamentului de organizare i funcionare al Direciei de Investigare a
Infraciunilor de Criminalitate Organizat i Terorism).
Procurorul-ef al Serviciului de combatere a infraciunilor de terorism i a celor
contra securitii naionale din cadrul D.I.I.C.O.T. este corespondent naional15
pentru probleme de terorism al Eurojust, care reprezint un organism al Uniunii
Europene nfiinat n anul 2002 prin Decizia Consiliului Uniunii Europene
2002/187/JHA16 din 28.02.2002, modificat prin Decizia Consiliului Uniunii

14 Art. 38 alin. 1 lit. b) din Ordinul nr. 4682/C/2016 din 21 decembrie 2016 pentru aprobarea

Regulamentului de organizare i funcionare al Direciei de Investigare a Infraciunilor de

Criminalitate Organizat i Terorism, publicat n Monitorul Oficial nr. 1060 din 29 decembrie 2016.
15 Art. 38 alin. 2 din Ordinul nr. 4682/C/2016 din 21 decembrie 2016 pentru aprobarea

Regulamentului de organizare i funcionare al Direciei de Investigare a Infraciunilor de

Criminalitate Organizat i Terorism, publicat n M. Of. nr. 1060 din 29 decembrie 2016.
16 Decizia Consiliului Uniunii Europene 2002/187/JHA din 28.02.2002 de instituire a Eurojust n

scopul consolidrii luptei mpotriva formelor grave de criminalitate, Jurnalul Oficial al Comunitilor
Europene, L 63 din 06.03.2002.
Particulariti privind investigarea finanrii terorismului 81
Europene 2009/426/JAI17 din 16.12.2008, pentru a stimula i a mbunti
coordonarea anchetelor i a activitilor de urmrire penal ntre autoritile
judiciare competente din statele membre ale Uniunii Europene atunci cnd se
confrunt cu forme grave de criminalitate organizat la nivel transfrontalier18.
Organele de investigare penal vor desfura pe lng activitile de
investigare propriu-zise a terorismului i urmtoarele activiti specifice investi-
grii infraciunilor de finanare a terorismului, cum ar fi de exemplu:
Solicitarea Oficiului Naional al Registrului Comerului din cadrul
Ministerului Justiiei a dosarelor de constituire i funcionare a societilor
comerciale care fac obiectul investigrilor penale;
Efectuarea unor controale la organele financiar-fiscale locale, judeene i
regionale cu privire la ndeplinirea obligaiilor financiar-fiscale ale societilor care
fac obiectul investigrilor penale;
Efectuarea unor cercetri la Direcia General a Vmilor n legtur cu
activitile desfurate n domeniul comerului exterior;
Dispunerea efecturii unor constatri cu caracter tehnico-tiinific, a unor
expertize contabile i a unor expertize criminalistice;
Efectuarea unor cercetri la direciile de impozite i taxe locale din zona n care
suspecii, persoane fizice sau juridice i-au declarat domiciliile sau reedinele, n
scopul de a stabili dac acetia dein bunuri imobile pentru a se dispune de
organele competente sechestrul asigurator;
Obinerea unor documente i informaii referitoare la activitatea de finanare a
terorismului prin intermediul sistemului bancar.

6. Concluzii

Procesul de investigare a infraciunilor de finanare a terorismului trebuie s se

desfoare ntr-o manier tiinific printr-o conlucrare permanent ntre organele
de stat cu atribuii n domeniul securitii naionale i organele judiciare.
Infraciunile de finanare a terorismului prezint i un caracter transfrontalier,
ceea ce impune ca probele s fie obinute din jurisdicia teritorial a mai multor
state, prin utilizarea tehnicilor speciale de investigare penal, a cooperrii interna-
ionale i a cererilor de asisten judiciar reciproc.

17 Decizia Consiliului Uniunii Europene 2009/426/JAI din 16.12.2008 privind consolidarea

Eurojust i de modificare a Deciziei 2002/187/JAI de instituire a Eurojust n scopul consolidrii luptei

mpotriva formelor grave de criminalitate, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 138 din 04.06.2009.
18 Eurojust, disponibil pe site-ul: https://e-justice.europa.eu/contentPresentation.do?&lang=

ro&idTaxonomy=23&id Country=EU&vmac=0jSB5FQ85OXgZ4joc4nryj7FXgk7uXy84e3S3gLW2Vd
Ehkj8SVxzp0bo7eyPIiZgrrejrJiZ_thT4a2PvmdN_AAAAV4AAADo, consultat la 31.03.2017.
82 ADRIAN CRISTIAN MOISE

Bibliografie

Financial Action Task Force FATF-, Groupe d'action financire-GAFI-,

Terrorist Financing, Paris Cedex, 29 February 2008.
FATF Report, Emerging Terrorist Financing Risks, Paris Cedex, October 2015.
Jonathan E. Turner, Money Laundering Prevention. Deterring, Detecting, and
Resolving Financial Fraud, Ed. John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, 2011.
The World Bank, Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism. A
Comprehensive Training Guide, n Workbook 7 Investigating Money Laundering and
Terrorist Financing, Washington D.C., 2009.
Protocolul Adiional la Convenia Consiliului Europei privind prevenirea
terorismului, disponibil pe site-ul: https://www.coe.int/en/web/conventions/
full-list/-/conventions/treaty/217.
Conveniei Internaional privind reprimarea finanrii terorismului.
Deciziei-Cadru 2002/475/JAI din 13 iunie 2002 privind combaterea
terorismului, Jurnalul Oficial al Comunitilor Europene, 22.06.2002, L 164/3,
disponibil pe site-ul:http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/
?uri=CELEX:32002F0475&from=RO
Decizia-Cadru 2008/919/JAI a Consiliului din 28.11.2008 de modificare a
Deciziei-Cadru 2002/475/JAI privind combaterea terorismului, Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene, 09.12.2008, L330/21, disponibil pe site-ul: http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008F0919&from=RO.
Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea i sancionarea splrii banilor, precum
i pentru instituirea unor msuri de prevenire i combatere a finanrii
terorismului, cu modificrile i completrile ulterioare.
Legea nr. 535/2004 privind prevenirea i combaterea terorismului.
Ordinul nr. 4682/C/2016 din 21 decembrie 2016 pentru aprobarea
Regulamentului de organizare i funcionare al Direciei de Investigare a
Infraciunilor de Criminalitate Organizat i Terorism.