KEBIJAKAN UMUM MANAJEMEN RisIKO PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA TBK Dewan Komiors, Direksi, dan seluruh Jojoran PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA Tbk _menyetalean homitmen untule | Meneraskan Enterarbe Rite Monogement yong memurghiokan perwahaan secors ‘btematis, tentruktur, dan terintegrasi mengendalivan setap risk yong, berpanganuh techadep pencapaion sesran di stiaptinghaton orpaniss! penuschaen. 2 Menialanieon proses bisns peruschaon Penuniong. brosedur, dan atvitas peherjoan oper tetap terkendall 3. Vemberzan jasa loyanan yong senantiose memenuhi kualtas yang diperyarathen dan camien dori dampal burub setiap Jeni rho yang berbohaya, sebocal welud tenggung Jwab hepada para Pemanglau Kepentingon. Untus mewaudleen Fomitmen di ato, seluruh Jajaran peruschaan sencntiosa melokvanean bewaiban dan tanggung jewab delom pengeloloanrshko zetual Pedoman Mancjernan Rilke Perchaan berbess standar SNI ISO 31000200 secora ofehtt don seloiu mengunayalean _peebathon yong berlesinambungan demi menjamin ketohanan (reillence) dan eberlariutan (autzinabe) bis perucchaon. Monajemen Riso peruiahacn berada pada Komiori, Dire, Mancjemen, dan seluruh Keryawen sebagal Rist Ownermaupun Frontline Rise Ouner ‘mengevalucs!teloksananya stem monajemen risko perwiahoan, mamberixen rehonvendos! Pengambiian heputuson strategs Distal termosut menyusun Profil Riko horporat Uuntui loporkan secora barkola hepada Dirks. Dr ital Aut brenoing job sesh mavancan cut moreno on hese yor ee dngon pees ang Panwa ecko Pecoonson Provan ence Joh, 28 ae 208 {e_ PT ware aia th Tok ee ‘Troy ParwataDaftar It Daltar Gambar os Daftar Taba. 7 Daftar Lamplean - [KERUAKAN MANAIEMEN RISIKO, - BABI PENDAHULUAN 1.1 Haar Belang. 1.2 Profile Pensa... 1.3 Latr Belaang Pengeloaan Riso, - os 1A Tyjaan 1.5 Komponen Pengeloaas Riko 7 BARI DEFINISEISTILAELISTILAH. - PRINSIP DAN KERANGKCA MANAJEM 3.1 Peg 3.2 Pap Majone Rio, 7 9.3 rmgta Kr Unto Menlo Ro. . 7 3.3.1 Desi Kerra Kes Pensa Riso 23.2Mdt Des Koni, - 3.3.3 Pees an Pragrien 2.3.4Peagebangan Kapitan Den Kaper, 3.3.5 Tj Ung da Peal etn. 2.3.6 Preies Pad Tinga Operon RISIKO BABIV LINGKUNGAN MANAJEMEN RISIKO 4.1 Poses Mangjemen Risk se 42 Komanikasi dan Kons. 42.1 Komik ~ soon 422 Konmits. 4.23 Maik RACL dalam Penerapen Manajemen Risko 43 Penctapan Koni a. a 2 os os.is 6 19 20 2 29 a2 x6 38 sees43.1 Kone Bera 43.2 Kontes lateral 43.3 Kontak Masa RB no 43.1 Mengembatgan Kritra Risiko 43.3.2 Mengembangian Hie Risko dalam Prashaan. Seaakes 43:33 Menguker Damp. “ 463.34 Menyusia Tabel Dampak, een 0 433.5 MenyusunTabe Keanngkinan 48 4336 Mengular Taghat Keefekifan Konto sain 0 43.37 Menentsan Tight Riso 50 43.35 Meneaoian Toler Risiko os - 31 BABY ASESMEN DAN PERLAKUAN RISIKO 5.1 Asesmen den Pera Risto. 8 52 Aseemen Risse Sh 52.1 Inti! Riso enn 5.21.1 Ara Rise ss 5.2.1.2 Bagaimane Mengidntis Riko 8s 5.2.1.3 Bagsimana mendislspskas Risk. s7 522 Analisi Risiko 7 5221 Analisis Koco Terk os 38 52.2.2 Menetlan Tinga Rh con enn 522.3 Ketidapaston den Kepelaan. 38 5.224 Kekelrun Interprets. 58 523 Eval Risio, os 9 5.24 Risk Register : enn 5.25 Profi isto. - @ 5.25. lnformasi Apa So Yang Mesa Dalam Prof Risk, a 525.2Pets Risto, @ 525.3 Risko Dengan Saasn, ' e 5.25.4 Pea Keefetifan Kota 6 525.5 Laporan Pemantauan Sts Risko Yong Sign, 66 525.6 Mendokumenasican Poses Manaemen Riso, 7 25-3 Perakuan Riko, ann _ a 53.1 Seles Osi Peakuan ®5.32 Mengenbanglan Reneans Pavan Risto BAB YI MONITOR DAN TINJAU ULANG. 61 Peapastr nnn 621 Mode Blemen Prot ons - (622 Penisnuan Prose Mangjenen Risto. (623 MengukusKizeja Manemen Riko, DAKTAR PUSTAKA n nm 75Datar Gambar ‘Ganbar 1. Hubungan 3 Konpones Sister Manse Riso, Garber 3.1 Sema Kerangka Kerja Mansjemen Riso MPM. (Camber 32, Swalsur Pengo Risiko, Gamba 3.3, Kedodulan Pare Petugas Penta Ri. (Gumbar 34 Metanisme Kemuaikasi Pengelolan Riso, CGumor 35. Kuaean Pembagian Peon & Tagging Jawa Manajomen Risko - 31 Gemma 3.6. Metaniame Peantau dt Tj Ulag. es er (Gumbar 4.1. Prous Mansjomen Riso. (Gumbar 42, Menetaplan Kontes dalam Prosss Manseren Risk... mbar 4.3, Poses Biss MPM on - CGambor 44. Straka Jen/Kategri Risto a MPM. Gamba 45. Riso Pade Tiglatan Barbed (Gamba 5.1 Asemen din PerakuanRisiko ve CGumbr 5.2 Langiah Perum Asesmen Rsk: etas Risk... (Gumbar 5.3. Contoh Desig! Riso, Gambar 5.4, Langka kedua Aseaen Risk: Analisis Risk ou ‘Gombar 55 Langlah KetignAseaent Risk: EalusiRsto. Guba 5.6 Conoh Ris Regier va (Gamba 5:7 Cont Peta Risk ss ‘Gambar 5.8 Pro dar Riko yong Mempengarbi Sar Stra nn Gambar 5.9 Pen Keefekifan Korrol Tern sv (Gamba 5.10 Pet Keefeifan Pelion Risto _ (Gear 5.11 Peis Risto, ae a) ‘Gambsr 5.12 Membus dun menerkan Reacana Peau Riso (Rik Treatment Plan) 70Daftar Tabet ‘Tobe 3.1 Hal Setiap Tbsp Proses Manaemen Risto ‘Tabel 1 RACK Matis Penerapan Proses Manajemen Riso. Tiel 2 Kites Risk scone ‘Tebel 5.1 Tyjuan Asesmen Risk. os Tebel 3 Conzah Tebel untuk Pemantanen Riso... Tobe 6.1 Conoh Pengguaaan Mode! Elen roses ‘Tabel 62 Conioh Peninnuan Prose Mansjemen Rs.‘Daftar Lampiran ‘LampiranTinghat Dampek dan Deskrpsny. LampiranKeiteria Damp ono ‘Lempira Tinghat Kemungkinsn unk Riso ‘ampuran Tabel BIGGS KOO ns Lenpiran Matis Riso dengan Nil Riso, Lampian Kebutuhan Pedaan Risto dan Poi Esl Lanpiren Form Sessran Divi tau Depertemen, ‘Lampivan For Mentifkasi Riso. - ampiran Analisis dan Evatuasi Rsk. Lampian Ris Profle LampiranPrlatan dan Montego(Halaman T dai 76 Revisi 700 Tanga 530 Apal 3015 —_ MLCT Pedomaa Manajemen Rsk (Bab 1): MPM > Pendabl PENDAHULUAN Setiap aktvtas organisasi,epapun jenis dan seberapapun bessmye, pasti menghadapi bberbgai faktor intemal maupun cksteral dan berbegat peagaruh yang memibuat merck: tidak rmerasa pasti bagrimana dan kapan mereka dapat meraih sasaran orgaisasi.Dampak ketdakpastian pada pencepaian sasaran ini adalah “Risiko”. Setisp Kegiatin organisasi mempunyai risiko, Organisasi mengelola riko dengan mengidentifikesi, menganalisa dan kemudian mengevaluas risiko trsebut untuk memastkan pak risiko tersebot perlu mendapatian pelakukan risiko sehingea memenuhi kriteri risiko yang dapat ditrima atau tidak. Sepanjang pelaksanaan proses ini mereka berkomuikesi dan Derkconsutasi dengen para pemanglu kepentingan serta melakukan pemantasan dan pengkajan apakah pengendalin ristko yang ada cukup memadsi sehingge diketshui spakah Gipetukan Peviakuan risko lebih lanjut atau tidak. Standard Interasional ISO 31000 menguraikan secara Sistematis dan rinci proses pengendalian risiko tersebut. Pada tahun 2009, Intemational Organization for Standardization (ISO) mengeluarkan ISO '31000:2009 Risk Management ~ Principle and Guidelines. Standard Indonesia telah mengsJopsi ‘menjadi SNI ISO 310002011. ISO 31000 menjelaskan pendekstan generk untue mengclola segala bentuk sisiko secara sistematis, transparan dan kreibel, dan dalam setiaplingiap dan Konteks. ISO 31000 dibangun berdaserkan proses yang aca di perusahaan sebagai pedoman dalam implementas dan mengintegrasikan manajemen rsiko ke dalam sistem organises, proses ddan kegistan lainnya dengan merancang dan perbaikan berkesinambungan atas keangka ‘mangjemen risiko. Kerangka kerja manajemen fisiko harus terintegrasi dengan mansjemen sistem dan proses lkinnya, Konsep manajemen risike dapat diaplikasikan di tingkat perusshasn, Aivsi, operasional dan proyek. 1 Latar Belakang ‘4 Bahwa dengin telah ditetpkannye Visi dan Misi seta mempertimbengkan perdbahan lingleungan baik ekstemel maupun intemal PT Mira Pinasthika Mustike. Tbk yang selanjutnya disebut MPM, yang berpotensi menimbulkan berbaga jenisrsiko, meke ke depen diperiukan pengeiolaan semua riko secara sistemstis, tersiwuktur dan Komprehensi dalam rangka meningkatkan Kepastian tercapainya tujuan dan siren Perusahaan sebagaimana yang ditungkan dalam Company Sirategle bak jangka penjang ‘maupan jangka pendek. », Bawa pengelolaanrisiko ciperlukan dalam rangka pengustan penerapen prinsip-qrinsip Good Corporate Governance (GCG) teruama tekait dengan penegikan praktek Diss yng sehat dan dapat’ memberikan lei tambah yang sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan (stakeholders) © Bahwa untuk menyesuatkan dst dengan peckembangan standarisasipraktek Enterprise ‘Risk Management (ERM) secarainterasional, maka pengembangan tstem ERM MPM dilaksanakan dengan mengadopsi stindarinteasional ISO 31000:2009 Risk ‘Management ~ Principles and Guidelines, yang telah diadopsi menjadi standar national Indonesia SNI1S0 31000-2011 1.2 Profile Perusabaan 4. Sejarh den tujuan pendtian perusshean Dolumen i nya berks inghingan PT Mira Pata Muska TA, ran ers eek meme ak ‘bop ty elu st coment ap ia eras dar PT Mien Para Mae Tok—_——_____, RM.K.001 Tialaman 2 dan 76 Revisi_ 00 “Tanga: 30 Apal 2015 PT Mitra Pinasthiea Mastica, Tok didiviken pada tanggal 2 November 1987 berdaserkan ‘Ala Perusahaan 00.2 yang telah diubah menjadi Akta Perubshan no. 6 tanggal 1 Juli 1988. Maksud dan ixjuan pendrin ialah menjalankan usaha-usaha di bidang perdagangan, jas, industri dan pengangkutan drat. Visi & Misi prusihaan: Visi Perusahaan adalah menjadi perusshaan temama yang digemari setap insen yang diciptakan oleh sumber days manusia yang terampil dan penuh semangat 4ibawah para pemimpin yang berwibawa dan bersahja % Misi Perusahaan adalah menyediakan produk dan layanan transportasi beskuaitas ‘prima dan ranah sehinges menyenangkan para konsumen. Bisnis iti PT Mita Pinasthika Musik, Tok Bisnis inti adalah bang usaha yang dislankan oleh MPM sebagtimana tertuang delemn ‘Anggaran Dasar perusabaan, Sesuai dengan kondisi sat ini, maka bisnis inti MPM smencakup 1, Perdagangan mobil dan motor, 2. sport, import dan perdagangan spare part dan aksesoris mobil dan motor, 3. Industri spare part kenderaan bermote, 4 Indust aksesoris kendaraan, 5. Menjalankanusaha-usiba di bidang jas Konsultsi bisnis, mangjemen dan fadministrasi seta molakuken investasi dengan cara melakukan penyertaan pada Perusahaan lain secara langsung maypun tidak langsung, 6, Tusa konsultan Teknologi Inform 17. Transporasi peagangkutan, Untuk menunjang Kegistan utama tersebut, Perusahaan melakukan kegiatan usahe enunjang yas 1. Jasa pemeliharen, perawatan, dan pebaikan kendaraan bermotor, 2. Jase persewaan dan sewa bei kendarean bermotor, 3, Jase penjualantahan bakar mobil dan moter, 4, Tosa pembiayaaa kendaraan bemnotor. 13 Latar Belakang Pengelolsan Risiko 4 Pertinbangan Strtegis dan Operasionsl 1, Intisari (essence) dai Good Corporate Governance (GCG) adalah peneapaian msi an visi perusahaan mela empat pilar waza yt: 4) menaia hubungan yang seimbang (balanced of authority) antar organ perseroan; bymenata hubangan harmonis (win-win solutions) dengan para pemangku epentingan; «) membangun sistem perencanean peruschsun dan implementasinya yang efektif dan efisien; dan <4) membangun sistem pengendalian internal (internal control system) yang anda Dolunen ini any era ingazgan PT Mira Pnasta Munthe Ta, dieang ars nt memperbanyak sebuah atau selbst dames tae in eis ar PT. Miva Poa Masa Tei ‘RM.K.001 Pedoman Manajemen Risiko (Bab 1): [Halaman 3 dae 76 MPM > Pendahutuan Revs 100 [ Fungeat 30 Apa 2073 2. Memperatikan potensirisiko yang bersumber dari pengaruh lingkungan eksteral dan intemal perusshaan, maka penecapan manajemen risiko merupakan kebutuhan yang Penting hai pencapaian sasran emp pilar GCG dias 3, Karena itu, Direksi telah menyatakan Komitmennya untuk menerapkan ERM i Finglangan’perusahaan dengan -menetspkan kebijekan dalam bentuk Pedoman “Manajemen Riso di Lingkungan Peruschean, 4, Selajutnya membentuk struktur mangjemen risiko yang mencukupi untuc mendorong serta membantu setiap Unit Bisnis/Unit Keja dalam implementasi pedoman ters:but », Pertimbangan kepatuban hukum (compliance) 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, 2. Angenran Dasar MPM. 14 Tajuan 4. Tyjuan Penglolaan Risiko |. Meningkatkan Kesadaran baka semua upayn pencapsian sasaran dan target target Perusshaan mengandung risiko dan karenanya setap individu, unit kerja (Deltora, Divisi, Departemen, Seksi, dan sstngkat), harus dapat mengelolaisiko ses Keedudukan dan tanggungjawabnya masing-masing sebsgai bagian dari pengeolaan risko korporatterntegrasi. 2. Meningkatkan kepestan pencapsian sasaran dan taget-target perusahaan dengan car 8) Menurunkan potens fekuensi kejadian-kejadian berbahaya yang dapat trjadi 'b) Meminimalkan potensi Kerugien sebagai dempak yang ditimbulkan oleh Kejadian- kejadie tersebut ». Tyjuan Penyasunan Pedoman Mansjemen Risiko 1. Menjad landasankebijakan bagi operasionalisai fingsi dan proses manajemen risiko i MPM; 2. Mendefiniskan peran dan tanggung jawab dari masing-masing organ organises yang teribat dalam proses manajemen risk; 3. Mengatur penerapan manajemen risiko berbasis SNI ISO 31000-2011 i Tingkangan MPM; 4, Memastikan agar pengslolsan rsiko perusahaan dapat berlangsung secara sistematis dan tert, sehingea pada akhirnya perusshasn terhindar dari kerugian yang secara sigrfikan dapat mempengaruhi ili dan kekayean perusahean;, 'S Memberikan kerangks pelaporan untuk memastkan terdapatnye. Komunikasi aes informs manajemen risiko yang dipelukan; 6, Sehagai sarena untuk menumbubkembangksn Kessdaran akan ati penting manajznen risiko di MPM; 7, Dengan berlakunya Pedoman Manajemen Risiko ini maka seluruh Pimpinan situan kerja/mit bisnis pada setisp tingkatan struktur organisasi wajib menjalankan proses ‘manajemenrisiko socara teintegrasi ke dalam proses bisnis di unit masing-masing dan secara berkala melaporkan perkembangannya kepada Dire Dolamen ii nya erik igang PT: Mira Pinata Masha Th, ilarang leas wank memprbya sbagan au sh ist dlames apa tera da PT. Mia Pata Manta THPedoman Manajemen Ristko (Bab I): RM.KOOE | MPM >» vendahaluan Walaman 4 dari 76 Revisi 700 Tanga 30 Apel 2015 1LS Komponen pengelolaan Risiko 4 Dalam Pedoman ini, sistem manajemen risko terdiri dari 3 (tiga) Komponen yang saling tert ait: (1) prinsip-prinsip mangjemen risko, (@) kerangka kerja dalam mengeolarisiko, dan (2) proses pengeelaan rsiko, », Prinsip-prinsip manajemen rsiko merupakan pondas aturan deat) bagi pengembangan kkerangka kerja pengelolaan risiko yang merupakan pilarspilr bags penerapan proses ‘manajemen rsiko. Sementara proses manajemen risiko adalah penjabaran dari kerangka kerja _pengelolsan risiko dalam rangka mempermudsh penerapan prisip-prinsip ‘pengelolaan risiko, baik di tingkat Korpora, di tingkat unit bisnishanit kerja, maupan individu. Skema hubungan ketiga Komponen tersebut adalah sebagai berikut: Gambar 1: Hubngan 3 Komponen Sistem Manajemen Ristko olumen in anya era dt ingkanens PT: Mir Pinata Masa Th, dare eras otk menperbnyak sagan en selina tp tena PT Mia Powe Mesa TaeRM.K.001 Hila § dari 76 Define ei itil Revin 700 Tanggal 30 Apel 2015 Pedtoman Mat MPM > Penyusunan defini issih ini bermalsud untuk menghndari keancuan dari bebagai macam inlah dan definisi yang digunatan dalam berbopni macum standard yang mungkin sodah dipaksi Perushsan. Isiah dan definisi yang digmakan dalam Pedoman ini mengac pada inh dan defini yang digunaksn pada Standard 180 GUIDE 73:2009 Risk Management ~ Vocabulary yang menjadi standard ntercational ata untuk manajemea risk. Penerbsban defi sl di ar Sa Standard 180 GUIDE 73:2009 adalah untuk melenghapi defini istishsesusikebuttan di lapengan ‘Berit beberaa itl yang dimakaud |. Analisis risk (isk ana) roses univ member sift risike dan untuk mesentkan peringhat rsikor ealsarisiko ‘merupakandasar untuk evaluas so dan landasankeputsan perlakann isk. 2. Area dampak Jens Dampak yang dipengariolch su kejadian sso, mislaye esanga, rept, krselamatan kerja dan niin 3. Audit manajemen rsh (risk management aud) ‘Suata proses yang independen sistemas, an terdokumentas dengan tua unk memperoleh but ‘els bagaimana pelaksanaan Kerang Kerja mangjemen rsko,sehnggs dapat dis sebeepa jm, Kecukupan den felis tsebut. Audit ii jugs dapat dskskan tidak unt Kesetruian ‘rang kerja mansjemen sko tee hans pad agian tents si, 4 Asesnen rs (isk assesment) ‘Keseuruhan proses yang meliputldentiflas sik, anais isko, dan evaluat risk, 5. Autbut nisio (isk aurbutey) ‘Adalahatribat suas risiko stan Kondisirisiko yang digambarkansecare lengkap melput: nama ‘sik, jenis rio, deri risko, kategoisisko, Kemungknen, danpak, amber eso, ulus (agnitude) sik, aus risiko dan pen risiko, 5, Berbag so (sk sharing) Sala stu beatuk perlakuan risk adlsh mendisribusian risho dengan piak-piak lain diane = Ketestuan perundang-undangan dapat menbetasi atau melarang pembagan sk ini; + Peobegian so dapat dian meal astra aaa jenis praia ina; -~ Pembegian riko dapat menptakanrsko bar atau mengubah risk yang ada 1. Bechahaya hazard) ‘Sumber potensial yang menyebublan txjadinya bahay, dimena Kons berbabay ini merupakaa telah et suber iso, ‘Dokumen in hasya bra i nghungsn PT: Mir Pinata Moti Thi, larg kr unk mmpebanya staan toa seh token nape in tld PT. Mita Pata Maha TokRM.K.001 Filan 6a 76 Revit 0 ‘Tanggal: 20 Apel 2015 | 8. Daftar isi (ist egiter) Rekamaninformasi mutakhir dar stk yang tela erideniikasi, diana kadang dang digunakan Jugs islah isk og. 9. Dampak consequence) ‘Akibet dai suats pista yang mernpengaruhi sasaran organist, diane: ~ Satu peristva dapat menimbulkan berbag dampals + Satu dampak dapat dipastikan tepi juga tidak dapat pashan, bei juga dampek in dap bert post etep juga dapat bert nega, + Damp dapat dinyatakan secars kata eas halt, 10. Bksposurrsko ris expome) ‘Adalahbesaran ssiko yang berotensi dianggung oleh stu catits diana besten risk dir berdaarian lethond dan besamya kerugian yang akan dianggung spi isk terseut teed (onpac’ [Bvaluas eso (sk evolution) roses untuk menbandingkan hail analisnrisiko dengan Kriteria risko dan kemdian diteuian spakah peringkat rstko dapat diterima atau ditleri, diana evalua riko membsnty dalam ‘membust keptusn terkadap pelle ris, 12, Fasieator sk (risk oficer) ‘Karyawan pada satisp Unit Pngelola Riso (Ris Taking Uni) yang ditanjuk wtsle menjaankan eran fungsonal anu membant pars Rist Over delat tejatian proses mammjemen riko dt it heranja masingemasing 15: Prekowens Grequeno) Satu ukuren dari kemungkinan terodinya perstva yang dinyeiskan dalam jul peratiws yore ‘epadi dalam stu periode teen, 14 Neti isk (risk identification) Poses dalam menemkan, mengenali dawatu mengurikanstebutatibat rst, Menta rsko relipui identifi sumber-sumber risike, peristiwa dan penyebabaya seta dampaknys, Wensifkassisko juga melipui dats histors,anlisn tori, pendapt abi dan persepel seta ‘ebutuhan pemangl kepentingan, 18, Kebiakan manajemen rsio (sk management polio) ernyatan arsban daa makaudorgaiss teat dengan manajemen risk, 16, Keengganan risk (risk aversion) Dokueen ini nya er linghangan PT Mis Pama Muska Te, dlerang ers ei meapeeysh sebagai amen nap inetd PT. Miva Puasa Masia Toelamin 7 dan 76 Revisi 700 Tanggal: 30 Apa 3015 Pedoman Manajemen Risiko (Bab II): MPM > on Sip enggan untuk menevima/mesjaln! suty proses dengan basil yang tidak pati ketimbang. sesuata yang lebih pat 17 Kerawanan (vdneraby) ‘Sua kumpulan sf yang melekat pod sesota hol yang membuataye rentan terhadap sumber risho, shinggs memcahsan isbulnya dampak. 18. Kemanghinan (liked) Kesempstankemungkicin baba sesutu akan tera, diane pandsan ini menggunakan kata “ikethood” mengace yada pengetan baba sesuau diharapkan akan trai, diana barpan ini Ainytakan bik secara obyetif at subyetif dengan menggunalan ukican seperti probabbtas, ffekwend ijadinya nuk suatujangka waliu teen eau model matematik tert tila babase Inger “itelhood” tid diem padananaya yang tepat dalam bahasa Inn. Ini berbeda dengan istlah probably yang sexing ditaikan secur serpit sbagalistlah eats. Oleh arena it ‘pandua ini menggunalan ita Hkeihood dengan mals dan pengerian yang lebih ls, yang jugs Taman a 7 Defias! Itlah-etta Revi 700 Tanga: 30 Apel 2015 — masukan untuk proses pengambilan keputusan, dan bakan pengumbilan Keputusn beam ‘Komunikas intemal dan Konsulas endaimya ibuatcn rsalahaya dengan bik 22. Konteks eternal (esemal context) Linglungan ctrl tempat organisa Seosaba mencapel stnrannya, dissin Kontek eternal sneip Linglangan balay, politk, ekonomi, hnkum, perturan-peratura,tokcloy, keuangan, slim dan persingan usa. Bal ni secarsnasionl,iterasonal,maupun loa, ‘Berbagal macan keeenderungn maupun dorongsn penting yang dapat mempunyai pengar tau -dampak techadap sasaran orpaisnsis ~ Perops dan niall para pemangh kepentngan cher 24, Konteks internal fnernal context Linglangan intemal organissi dana dlakanupaye untuk menespai sasaramya, Kosh inter melipa + Kerampuan ognisasi dalam pengecian sumber daya dan pengetahisn (misalrye mod, wk, ‘orang, sistem, kolo, dan lin sebagainy); + Sistem informa slur informa dan proses pengumbilaa Keptusas bik formal mapa infra; = Pemangh kepantinga nterals ~ Kebijlan, sstran dan strate untuk mencapanye; Preps, nila dan badaye organiss-Standard dan model seusn yang digunakas olch organisa Stratus, mislays: governance, peran dan skntbiias, 25, Kentrol sat il (esng cont) Adalah pengendain ses suturisiko yang sudsh sda pada oat tren yang teri. 96 Ketera esto (ik criteria) ‘Kerang scunntehadap satu besran diana riko akan dukur, Kira sisko dbus berdasarkan Konfeks ines can eteral, sera secara beriala akan dtnjau untuk memasthan relevacsnya ‘Keiteria risk juga daptdtruskan dar standard, kebijakan dan persturan perundangsn. 27, Manajomen eso (risk management) Upwya teoordins! untuk mengarabkan dan mengendalikan Lepata-kepatan organisa erkit eagaa risk 28. Matrike RACT Dotunen il hayek i ingkangan PT. Mt Pistia Masta Th larg Here tak mempesbanyak seagan atu slurl tue nxn ters an PT. Mi Piahka Maa THPedoman Manajemen Risiko (Bab If): RM. 0OL [mem ara Dutnsttatabitan FRE | Tinga 3070 —| Matrks RACT edalsh ala yang sedehans yang berguna untuk merjlaskan dan menegaskan pecan dan tanggungiawa lites fangehapin daar suum proyek, program, proser dan pads tap erulahan organisa ReResponsble, A~Accounable, C=Consted/Contibute, = Informed. 29, Matris ist (rit max) ‘Alat untuk menggambarlan peringhatrislko dengan mengguaskan rentang dampek dan retang Jemunghinan 30, Pemantsuan (monoring) ‘Pemeriksaan,supevisi, observasi Deal aan pemerisaan satus dengan juan untuk meng dan memastkan apakah tad peubshan sta penyimipangan kines dari yang telah tera aaa [tama Oder 7 | efinit Ilah-atta Revisi_=00 [Tanggal:20 Ape 2073 — + Penermmaan risiko dapat pala berupa eases. + Risko yang diteria bars dimonitr dan dev 837, Pengendalia (contol) ‘Kegiatan untuk mengubsh tnglat rsiko menjadi lebih rendah. Kegatn yengendalian adalah has dar prlkuan isto, dimana keiatan pengendalan melipatianara lia proses ke, kebiakan, eralsan, rite ata tndakan yang unk mengubah isi. 38, Pengendalian intra internal control) Suu proses yang didessin oleh Dewan Direki, manajemen dan persnit Isoaye untuk ‘menghadirkansutatngkat keyakinan yang meade bahvatyju-erubahan yang edi podssutukonds ta inghungan trent, dian ~ Sia, emuaghinan dan dampal dr sunt evista tidak slau dap ictal dengan bik; ~ Seba ition det ten btempe lal (bag) dan bt dr pny yng bebe okumen ii npabeak d igkangas PT. Mira Pasta Masha Ta, deren ara otk memerbanvak Seba sau clrh dalemes pita dF, Mia Pasta Muka Te[ Pedoman Manajemen Risko (Bab II): RM.K.001 mpm > Tian dno Deft Italia Revs 700 [ Tanggat = 30 Apa 2013 ~ Kemungkinan dri sebuah persia dapat dipedrakan, ~ Sebuah pristiwa dapat teri pa st ta et kod verte; ~ Sehuah pristiva yang mempunystdampab, seingal discbut sebagai “headin Sehuah perstiwe diana ida terdpat Kerugin, string ball jugn disebut “near miss amit kena)’, “near hit (nyaris kena)”, “close cal”, atau "dangerou occurence (keadian yang Derby 45, Persia mengandung risiko (isk even) Adalah suatu pristiva yang tra, bik yang tla dsetisipsi meupun belum diane, dimana persia terscbt memsenuli ula dan pengetion Riso, 46, Perakuan lst (risk eaten!) Proses unk mengembanghan, menilih den meneraphan pengenfalian rsiko. Peiauan risiko melipt: ~ Menghindart risk dengan menextun tid melaksankan heat yng becsko trent, Menear peuang dengan tap melaksanakan kegitn yang bers; ~ Meagilnszn suber riko; + Mengubah besa dan sift dar kemungina tinbulnys riko; = Mengubsh dampak; + Bebagirsko dengan pak in; Menilih untuk tetapmenern ko eect Pevokun rio yang menangai damp nega iio, sringkal debut dengan pengurangan ‘ike (miigaion,eliminasi ko, pencegaen riko, reas sk,reprsi riko dan korets sik, 47. Persepsi risk (risk perception) Psndaagan atau persepsi pemangku kepentingun tcradep ritke. Pveps sisko menunjokan ecbutuhon, macalah dan pengetahuan penangku Kepentingsn terhaday risk, Selain itu, percps risk dapat berbeda dengan data obyehi 48. Peta tho (risk map) ‘Teknik untuk memperagaan dan menyusun tingat risko dengan mecggambaranaya pada sums “nn “Tangaal: 30 ApaT 2015 Prinsip yang mmperimbanghan pada kondish yang paling baru jika wots peristiwe yang rmengandung sito texjad, 50, Probables (pababiiy) ‘Uturan untuk menyatakan harapan teadinya sut peritive yang dinatakan dalam angka O samp dengan I. Angle menyatakan peristiva tesebut tidak mangkin tered dan engka 1 menatakan ersiwatersbut pst jai 5 rofl rho (ist profie) CGambaran keseliruan atau sekumpulan risko-istko orpeisesi, Kump risiko tersbuc dapat ‘merupakan Sarmpulan untuk selurah ogunissiatsu wotuk agian erent dr onganies, say seta dengan kebuuhas 52, Proses manajemen riiko (ris management process) Penerapan sears sstmsik ebiskan, proselur dan praktlk mangjemen wntuk pelaksanaartugte alam berkomusikasi dan Lonsulias, menetspkan Konoks, mengidentifiks, mengmalis, ‘mengevaluai,mmperlakukan, memonitor dan revi iso, 58, Rencana manajemen risk (ris management pan) Dolmen yang merupekan bagi dari Kerangha kerja manajemen risk, yang berisikan cxw-cara pendekatan, cara zx mansjemen, metodologi, kik dan smberdaya yang kan diterapka dala ‘mangjemen ska Cara kere mansjemen mip posed, pak, penutsandan tanggung jab, ‘urutan kerja, Renna mansjemen rsko dapat ditcrapkan pade sunt produk tetets, proms dan roye,sebapan tau suri organisa 54, Remeana perlann ristko (isk roatment plan) Rencana Perak Risiko (RPK) sdslah pejsberan sratcgimitigni dalam benuk ation plas yang. ‘bras menjadi bien dari Rencana Kerja Opeasional baik di tingkat Holding maupun OpaCo, 55, Retest eho (ri retention) ‘Kesodian untuk menerim beban lerugian, atau mana! dari suta sho teens, dimana retest sik termasuk dalam menerima rsko teria, Peringhat risko yang dapat dtrina ditentuk oleh erin ris. 50, Riso (ist) Pengarih dari etdakpastian terhadap sasarantujuan (objecthes). Pengaruh adalah suata enyimpangan dari yang dihrapkan bik pos atau nepal. Sasaran dapat mempunyai belerapa sapek, topeti mzalnys aspck Kevangan, Kesehatan, Keselamtan, lingkngan hidup dan jug ‘mempanyai bebenpa tingatan seperti tingkat trates, seluruh persshann roy, produ, je ds roses, Selain ity, risko sexing dinyatakan dengan mengacu pada sta perisiva yang migkin ‘eradi, dampak persis tersebut dan begaimana hal ercbut dapat menpengerhi pencapaian ‘Deluca i anys beak inghmgan PT Mire Pinata Masta To, aa era tsk mrp ‘shop tush st doen i tp a eral PT Mira Pia Mra Teedoman Manajemen Riso Bb 1 mpm > Hanan Ta 7 fini Itlade-ntitade Rea 70 | Tangaal : 20 April 2015 sasiran,Riskosering ula dinytakan dalam ben kombinsidampak dan kemungkinantejainya sta persia, ata perubshan siuasiingkangan, RM.K001 57, Riso ierewbawaan (inherent risk) Suatustiko yang meleat pada proses bisnis sts enitas yang mane apebila ak dtc dengan ‘bik akan dapat meningkakan likelihood dan impact dari risk tersebut Ni Risk lahere adalah til risko dengan tidak mempertimbangkan kontrol iso yang telah ad. 58, Risto saat In /Risho eel (current ish) ils riko inheren dengan memperimbangkan kontrol isto yang telah ada ‘59, Risikolnts perusahsan (ross-enerprises ists) [isiko yang sang terkait antara satu cttas ke ents Iain ta stu unit saa ke unit usah lind slam Stu holdng persahaan 60, isto ferssn (residual isk) Risto yang mash ada setelsh ilaksanskan perlakuan ristho. Selah stu yang temas riko ‘erst adlah risko yang tidak trident. Selain it, rsko tessa seringjogndisebusebagal retest risk yang diab. 51, Sera risk (risk appente) Jumlsh dan jn sho yang sap untuk ditangan ta dterin oleh oganisai 62, Sikap terandaprisko (risk tide) (Care pendeatan organias dalam melakukanasesren sist, pak akan mengjt risk (posi), ‘menaian risk, mengsmbil risk atau justra menjuhi ris. 63. Sistem informasi manajemen risk (risk management information sytem) Suata site, umuonya babs teknolog informs, yang didesin unk ‘menghlasifkasikan dan menghinypan data berdasaran kategr, jens dan sift ‘mengefetiian dan mengefisienkan proses menghasitkan 64, Sistem pengendalinn internal inernal control stom) ‘Sinoni untuk pengendalianpenenwasa internal yang diterapkan di dalam sunt nit 58, Sumber risk (risk source) Segala serut tak seca sendic-seodir atau beeama-seon dengan Imre mempunyai poteasi ‘elekt(inbere) yang dapet menimbulan sk. Riiko dak akan era ia tidal ej moras ‘Dou in haaya teva ingen PT, Mire Piatt Masks Tbk dilrng kere ot mepatanyk ebapan wu sels is doumen apa inter dar PT, Miva Pins Mostla TORM.K.001 PPedoman Manajemen Ristko (Bab 1): | mpm > laman 14 dar 76 Definite Revs 00 Tanggal: 50 ApaT 3015 tntara somber risko dengan orang, organise! atau bende-bends lannys, Sumber risko apt ‘merupakan sesutu yang tru (tangible) to yang tidak err (rangle) 66, Tata kelola perusahaan yang bak (good corporate governance) ‘Adal susta proses den siraktur yang digunakan oleh Rapat Umum Pemegang, Soham (RUFS), Dire dan Komisaris untuk meningkakan keberhasilanusshe dan aatabiitas perssahaan guna rmewsjudkan nai pemegang saham. 5. Tnghat risko eve! ofrsk) ‘iran beser satu riko atau beberapa rsiko yang dinytakan dalam kombinasi dampak dan ‘emungkinan. ‘58, Tolerani risk (risk lence) Kesiapan onnisas dahon menanggung risiko sella perlabuan risk dalam upayanya mencapsi sssiran ongnisas, Ketan hnkum den peraturen perundsagsn dapat pula memberikan basen tertadaptlerans risk. 68. Unit pengeola iso (sk aking unit) Univanit pada seis singkat!srukur organises! peastham, bak di tngkat Holding mapun (OpsCo yaituDireltora, Divi, dan Depatemen yang dipiapin oleh seorag Risk Owner 70. Uraan risk (risk description) Pemyatan yang tersrer mengens risiko dan biaeanyn berisi (4) elemen riko, yt suber, persia, penyebab dandampak, 11, Profi isi (risk profi) Adalah gambren sta rain ar suas kelompl risk "2. Risiko Bksternalisik isk external) ‘Adalah poten: penyimeangan asl pads eksposur korporat dan sates, dan bisa bedampek pds potensipemutupan usa, Karena pengaruh dar faktorekseral. Yang termacik fkiorekstmal, sara an: eps, Tingung, social dan an. 73. Rsiko Keuangan (nancial rick) ‘Adal risko yang discbaban Karena Muka target Keuangan sts ukuran moneer persabaan Jarena gejlekberbaga variable malzo. Ukuran keuagan dapat berope ans kas, iba perasahean, én pertumbuhan peajusan 7A. Riso Operasional (operational rsh) ‘Adalsh potensipenyimpangan dar hasil yang dikaraplan Karena tidak berfungsinya suts sister, ‘SDM, feknolog atau fakoroperasionallinnya.Risiko operasionl bisa tea pada ds ingkatan yt els an organisa, Pada tataran tenis, sk bisa ead epbils sistem informa yang tide Doe inl hanya Bera i aghangan PT Mies Pinta Mute To, lean ens wk mempebanyak Sebago ta seta dten tmp in rae art PT. Miva Pasa Mutha TakePedoman Manajemen Risiko (Rab 1): RMA OOL Mem > Tian a7 Definist Latah Revit 700 [Tanga 30 Apat 2015 ‘memedai,Keselahan mencstat dan pengukuren riko yang tidak akurat den dak memada Pada ‘ataran organisa, isko opersinal bis muncul laren sistem pemantauan den plaposn, ster rosedur dan kebjakan td bilan ko Strategs (strategic ish) ‘Adsla riko yang dsebebtan oleh tarena adanya perubehan Kebjakan, bak dari Ingkungan lsteral maupan internal, 76, Sasaran targes) ‘Adalah argeUiujuansegala sessats yang ingin dicapai oleh perusabaan dengsn Kailash psi, dapat dike, csp, reais dan ad betas wal 7% Indika indcation) ‘Adalah tendalgjalainyalci daria yang akan tradi 78, Peril slo (sk owner) Adal orang ata sua eitas yang mempanyai akuntabitas dan kewenangan untuk mengella satu isi, 79, Penanganan (Mitigation Treabmen) ‘Adalahlanga-langkah yong. diambil manajemen untuk menguring isko ka tindakan peagendalian belum memsdai ata lngkablangkah yang tela direncanaian dan alan dla spabila iso benar-benar tea lumen inary besa ghangsn PT, Mi Pisa Masta Tb, aren hee ek hepa saga sel an la oti drs PE Mie Pa Mana Tee| eaman anjemen Rano apy: | __RMO01 mpm > aan 6 da 6 Prinsip dan kerangka kerja MR [Revigt = 00 Tanggal 30 ApaT2015 31 Fengantar 2 Prinsip adalah dasar untuk berpikir dan betndak. Dalam kontes penerapan mangjemen riko di MPM, prinsi-prinsp mansemen rsiko adalah ba-hel yang mendisar pengembangan dan spl sistem mansjemen risk sekaligu sebagai parameter dau ustuk mens sejaub mana tingatkemtangn stem dan splikasiaye dalam penerapan mazsenen rik, ». Kerang adalah rencang bangun konsep schagsipenjabaran dan aplikas! dar prisip. Dalam onteks pencrapan mansjonen risko di MPM, Kerang mansjanen risiko merupekan situs ‘ahgpanpenerapan mansjenen yang sitemats berbasi pada PDCA (pla-do-checkacion) yang beri dinanis, berlang den responsi ead perubaban © Proses adalah ranghsan aklfias yang dkembangkan seara sistemas dan tertrktur ag pst rmenghssilkan outcome teres, Dalam konteks penerapan mnisjemea riko di MPM, proses ‘manajemenrsko merupekanrangkiantohapan efeiftas pengcolin risiko yang dkembangkan sebagai bent penjabran dari aspek implementasi manajemen ssiko pads sikdus hernght smansjemen risk. 4. Alurtransformasi dari prinsip menjadi kerangka dan Kemuian proses manajemen risko dap hat pada gambar 1.1, BAB Thalaman 4 Dalam BAB It ini, akan diuraikanPrnsip-prinsip Manaemen Risko yang kemdin dijbarkan dalam beta Keragka Manajenen Risko. Sementra roses Mansemen Risiko skin dian secara eb inc pada BAB IV-VL ‘32 Prinsip Mansjemen Risiko ‘Kerang kj penerapun manajemen risk perusshasaberdasarkan prisip-prinipsebsga bert 1 Prinsip-prinsp yang menial panda dasr bag stip Risk One, yi: |. Mansemen sso bars teriterasi ke dalam prove isis 4) Satip pubs di semus level onanisssi merypalan Risk Over yang mem corte dan kewenangan untuk mengelola rs pada unit ke yang dipimpinnya, ) roses mangjemen risk tidak dapat best seni dan tpisdh dar proses bis iat ‘maupu proses penunengaya, Lares ita setiap Rik Over brut menjadikan manajemen risk sebagai bagan integral dar stip proses bisnis yang menjadi tanggung jawabaye 2. Mansjemen risk adslah kas untuk pnggunanye (tallor made Saliap Risk Onmer i semua level organisa baras memastikan babwa vsko yang idenifiasi don dikeola pada unit kerja yang dipimpinaye merpakan risiko yong ‘bersumber dari dan diuiur berdasarkan itera yang relevan dengan koateks unit kesanya, ‘ik Koneks inter mupun ester 3. Manajomen risk harus memberikn il tambo ‘Deku in haya eva di nghongsn PT. Mic Plaka Mat Tb, larg ere urn memperbanya sebagan wu sera done in aaa iar a PT. Miva Pasha Mostla TOPodoman Manajemen Ristko (Bab 11): EMEC 00F ‘meu > Pp dankerngatejaie |S l [ Fanauat30 Apel 2075] Setisp Risk Onmer di erm level rgunisasi tars dapt menciptsan den memperabankan nila tmbab dengan menggunakas mngjemen risko untuk membents meneape seiap sasaran dan setaligus meningkatlaa Linea. Setip langkah yang dimbil untuk meneapal sasaran dan meningkathanKinera,dlsiukan dengan mengigetfikasi dan mengstoa iiko yang dapat mevgikan. Nii trbah ej mana stseren tercepai‘eiampen dan knee mening. 4. Manajemen risk secara kamu menangaketidakpastian; ‘Ketidakpason dan risko saling tern. Setiaplanghah pencapian ssaran celal besifat tidak past, kana selalu ade Kemungkinan tea kekeliuan, Seiap Rist Onnerbarus rmenggunakan nangjemen risiko unuk mengidentikasi dan menetepan sift (nature) dan Jens ketidakpstian yang dihadapi ole unit kerja yang dpimpinnya sera menematenal pa ‘yang dapat dilaukan guna mengatsiktdakpatian teri. 5, Manajemeon ris adalah bagian dari proses pengenbilankeputsan; roses manajemen rsko merupkan bagita integral dari prosedar pengambilan keputusan yang bela formal maupun informal. Setisp Risk Over barus mempertinbengkan sei "sik dai Keputsan yng akan dibuat dan menyiapan lngkal-lngkah atsipasiny, », Prnsip-prinsp penglolaan rsiko yang menjadi dar pembentuken infratrukr pnunjang bagi Risk Owner: {6 Manajemen rsh haus transpare,inklusit, din rlevan: 4) Pengololsan visio harus transparan dalam sti memungkinkan akties proses ‘manajemen sic dapetdiantau dan dskse oleh par pike yang berkepetingan; 1) Pengelolanrsiko harshest inkl dengan ca |. Moliatan peran sents pars pemanghe Kepentingan seruaiKebutn (proporsional éan pods saamya) dan memastkan bahwa pengamuh pemangks kepeningsn Aiperimfangkan pads sat menetsphan kriteria sk |i, Melibatanperanserta dari semun pejabt pengambil keputusan di seman level dan ‘begian organisa scar proposionl dan pada satiny ©) Pengelolan so harussenntasa elevan dengan kebutubsn dt ein ‘Manjemen ska har sistemas terstruktr dan tepet waktu; [MPM mengembingtan sistem manajemen sko yang terrukur, sistemas da opt wats dalam rida 8) memberikankonsibus! unuk efsens penasabasn, 1) membertan hist oupul) yang Konsiten dan andal (reliable) schingen dapat [Fiafaman 13 dari76 | Prinsip dan kerangka kerja MR [Revish 2 [Tanga 30 Apel 2015 1, Tenaga ali era yang ese guna mendapatian pnilsias yang teak ii, Pengalaan yang trike 1H, Pengsmatan yang terbik jv, Data histors yang terbaik ‘Teka perma yng eb ‘i Umpan balk dar pemangka kepentingan yang expec, }) MPM. menjumin setisp Risk Onner dapat memahami dan menpestimbangkan Jeterbtasan seta kekurangan dari setap data yang digunakan dalam mengelo riko <éngin cara mempertimbangkan: 4. Keterbatsan dan kelemahan dari stip mode! analisis yang iguakan. 4i, Pendapatberbagai macam alt dar berbaalsudu panda 9. Mansjemen riko besiftdinamis,beralang, dan angguptrhadapperababan; [MPM menjanin penggunsan pendekatan yang dinamis dan responsi dslanamengsola iso dengan cara: 8) Nemastkan tahwa poset mansjemen siiko yang digunkan dapat mendeteksi eubaban dan merespnsuya sera tepat dengan cars: |. Memania, mengkaji den merespons sep perubahan pad konteks bis termasuk timbulnya pecstiwa di dalam dan i luar perusaaan yang. memiliki pengaruh era, 1. Memaniay, mengaji dan merespons setiap peubahan pads prof so dengan cara rmengatasiperababan sko maypan riko bar yang munca 1 Momantas, manga dan morcspons perembangan ils pengeihuan dan tknclogh yang berpengiruhtertadapkonteksbisispeusahaan, ') Memasthan behwa prose manajemen risko yang digaakan dapat terlang dalam Dent sikus agar siskowisiko yang belum terindentfikasi at belum munca! pads situs proses yang prt kl, dapat dtemukenali dan ditanggulangt pad skuesklas beilataye 10, Manajmen so haus emf tejadinysperbikan dan peninsatenorganiss scart berkelnjutan, ‘Manaemen rsiko bermanfant untuk peninglatan perbaikan di emma aspek tata Kelle perashaan. Untuk itu peushgn menjamin sdanya pengembengan dan pelaksanean berbagi stutepi peninglatan sistem manajemen rsko yang diguakan mals berbapai rogran peningkstan maturias penerpan minajemen rik, 11, Mangjsnen so mempertinbangkan fiktor manusia dn bud olunen in sya ber inghamgun PT. Mire Pinata Masia Th, rng Lew nk memperianyac engin a eu doen i tp in re art PT Mra Pats Most TOPedoman Manajemen Risiko (Bab 11): BM.K.00 mpm > Halaman T9dai 76 | Prinsip dan kerangka kerja MR Revisi 700 "Fanggal!30-Apail 2013 MPM meajamin behwa sistem mangjemen vaio yang digumakar dapat mengenai dan mempectimbengkan fakior mamusia dan budaya perwaasn yang. dapat mempengari encapsiansasaran mula dai level kapeat hing level unit eke dengan cars 8) Mempertinbangtan bagnimana kapabilitas ormg-orang, bik di iotemal perwahaan ‘maupun dar eksteral dapat menunjang eta menghambetpencapiansasaran, 8) Memperinbangkan begsimana persepsi orengoreng, bak di tema perusabaan ‘maupun dar eksteral apt menunjang sau menghambat pencepaian ssaran. ©) Mempenimbengkan bagsimana Kepedlian orng-orang, balk di internal porusean ‘maupun dari eksteral dapat menunjang atau menghabat pencapsin ssaran, 33 Kerangka kerja untuk mengeols risiko 33,1. Desain Kerangka Kerja Pengelolan Risko 1. Kerang kerja pengelolan sisito adalah seprangkat Komponen yang menunjang dan rmenopang penerapen manajemen riiko di seumuh area perusabaan, Terdapt dus tipe romponen eit 8) Komponen-komponen yang besifat mendasar ya ebijakan mangjemen sisko, sasaran pengelolaan riko, manda dan kommen. 1) Komponenomponen yang beret penttan organisa yim perencensan manajemen ris, tata hubungan, aunabilitas para pelaks, sumberdaye, proses dan sists yang diaksanakan unt mengool isk, 2. Schruh peranglat Komponen, bak yang best mendatareaupun yang bereft penatann “onganisasionl dissin seca sistema dan erst schapaimane gambar 3.1; (amar 3. Skea Keragha Kero Mangjemen Riso MPM ‘Dohunen il hazy hero i inghengn PT. Mira Pianthika Masta Tok ilarng kere ak meer hago ty sel i dokac in ape inte dat PT. Me laste Masta ThMK 001 edoman Manajemn Kisiko (Bab 1): i Talaman20 de 76 MPM > rmipanrennaien se E Tanggal : 30 April 2015, 3. Gamhar 3.1 menunjokkan bahwa kerangia kerja pengelolaon risiko menempatian proses enerapan manajemen sk berada pada dua proses tata ela ya: 28) Prosessrategis dl inghat horpoat meneakup: 4. Pentapan manda dan komitmen i, Perencansan dan pengorganisasan mansjemen siko fi, Pembangunan kapobilita oganisasi iv, vafuasidseraprbuikan berklanutan 1) Proses operasona di singkat unit kerja mencala Slur rangi proses mujemen ‘sk, mule dav thap penetapan oaks, aesmen ra, samp peclakusn sk. Di setiaptahaptrsbutterdapetatitas penusjang, ysl komunikatt & kona sera Pemacauan & kaj ulang gua mena sluruh proses berslan scara ei dan fisien, 4. Rizcian penjlasn dessin Kerang Kerja pengelolan risko sebagrimana gamiar 3.1 i sas, dapat iat pad usin selanjutay, 332 Mandat dan Komitmen 1. Pengertan| 8) Mandat adalah seperangkt instru disertai Kewenangan yang dipercyakan kepeds pihak tertentu untuk dilaksonakan seca bertanggungjewab guna meacap tyjuan ‘erent Dalam Konteks mangemen risk, mandat merupekan tapas dan wesensng yang diterima Direksi dan Dewan Komisnris dari Pemegang Sahar untuk roejalankan ‘mis dan visi perusahaan dengan eare mengatas beraga sho yang menghaabt ) Pada giranaya manda inj dituangkan dalam bent standard, keijkan dan isis ‘pengelolanrsio yang aruedijlankan oleh pers Risk Ouner dan seluruh aryawaa, sesuaotrts dan kewenangannya masing-nasing ©) Komitmen adalah kstktan moral arent adany pejenjan untuk melasanskan sesuatu. Dolam koatcks mangjomen ris, Komitmen adalah tnggung jawab moral pare Fisk Over untuk mengelol ako sesul manda yang dtr 2. Kebjakan Umum Mangjemen Risko 2) MPM mesetplan Kebijakan Umum Manajemen Risiko yang brist Komitmen MPM ute i. Memastikan sep proses bisns yang dijalankan di staptngkatan ogni man dav fk nega stip iso yang mek pda prose iss eres, J. Memasikantekendalinya sala risko yang dspat mengganggu kesdamatan, ‘eamanan dan kenyamanan para penggunt jasa maupun pemangl kepentingan lain, lus in haya brah i ngugan PT. Mir Piss Masta To, iarng kara ntak mempetanyak ‘ebullient inert ars PT. Mir Pst Must Tompm > RM.K.001 [Halaman 21 daa 76 Prinsip dan kerangka kerja MR [Revisr 200 Tanggal 30 Apel 2015 edoman Manajemen Kistko (ab 111): » ji Mematuhi peratuan perundangan-undangan yang berlak sebagai care sengendalitan risk legal perusahan. |W. Meajalnkan sistem mangjemen risiko yang berbass pad stu standard yang ia secransonal maupun ntemasional ‘Rumen Kebijakan Umum Manglemen Risko MPM dituangkan dalam selembar “pisgan” yang ditemarkan pas sei loki hej shape budaye sada sk ‘MPM. 3. Standard Manajemen Risiko » » ° [MPM menggunskan standard intemasiona) SNT ISO 31000:2011 Risk Management Deserta lat elenglapan penunjangnye yang. dibuat dan ipublikasikan oleh International Organisation for Standardization (ISO) sebagai dasar daar penerapan ‘manajemen sk di ingkungan persahasn. Pertmangsn yang mendasri penggunaan standard SNIISO 31000:2011 antra ai: i. SNT1S0 310002011 memsiki suka yang lebih lengkap dan lebih sistemas sea lebih dah dicraplan dibaninglan deugan model atau standard ‘manajemen Hse lainay, i, Komponen kerangka kerja SNIISO 31000-2011 menberikan kejelasantugns dan ‘tangesng jana para risk onmor dan trams pada penangeung java organises ela beau peayusunan Risk Governance; {ii SNT180 31000-2011 menpunyai terminclogi yang komprehensif dan konsistn, sesu dengan standard ISOMEC Guide 73:2009 Rist Management ~ Vocabulary “ia in akan mempermuéah sistem komanikasi dan paporan; iy. SNI TSO 31000-2011 jugs menyediskan pian cknkteknik asesmen riko sebagnimana diuraiken dalam sandard ISOMTEC 31610, Risk Management ~ Risk “Assessment Technics; ¥._SNTSO 31000:2011 menjamin tren pengayasn proses (proces enrichment) rmelali »Penyodiaan Kerang Kerja yang lebih umum sehinggs dapet meoampung seus mode! manjemen sso yang de dalam satu payung, yitu SNI SO 310002011; ‘| Mesjaditan proses manajemen visio menjad! bagian yang ak terpiskan (aub-proses dar keslurutan proses isis ya sad de ‘i SNI ISO 3100022011 mempunysi sruktor yang menurjeng proses manajemen pervbahan telat dengan penerapanny, Divisi Mansjemen Risiko MPM beckordinasi dengan pea Risk Over mews dan menglajtulang sistem manajemen risiko perusahuan agar santas sesuai dengan tunnstan standard SNTISO 31000-2011 Pencapan Padoman Mansjemen Risto Doluca in aay bra dl ngngan PT. Mia Plata Masta To diag kara nik memectansc ‘sebagian sa eras dolamea in upejinerls da PT. Mica Psa Muska THePrinsip dan kerangka kerja MR | Revisi 00 [Tengeat:30 Apalz015 | Flalaman 2 da 76 2) MPM menctapkan pecan mangjemen risko sebagai panfuan dalam melaksenakan ‘ogitanbimis perisabsan dan merspakan bagian dari GOG sckaligue meningatean ails penasshasn (corporate value, yang selanjutnya discbat Pedoman Manajemen isikabesbesisSNIISO 31000:2011 Dengan demikian pengeolaan manajmea risko pada MPM menggunakan Pedoman Marzjemen Risko yang didaarkan pada standard SNI 180 31000:2011. Standard in Aiperakukan untuk kepentingan slruh pemangla kepentingan, tram untuk pial pibsk yang beranggungiwab dalam pengembangan kebiakan pengelolaan risk, untuk memasikan riko dikelola sow fei dan pibsk yang membutlan eva tentang efits pengelolain mangjemen risko organises, ©) MPM bertomitmen unttk mewajudkan semua tunttavinstuks! dan panduan ‘ebijakan dalam Pedornan Manajemen Riko dengan car Meniamin sdenya indiator kinda yang jel dalan pengelolean rst dan Aibelakukannye metodeimetanisme pengukuran Kern pengelolaan riko eb pare Risk Over dan slur osrannya ‘Meas baw stip sasranpengeolsan sik memenuh sara SMART (pes, measurable, achievable realise, and tne ‘Mengalokasikan scart memdat sumbentaya pensohaan bagi efesifias ‘elanaran dan kcberasian proses pengeolau isk. Mengkomusikaskan manfost peerapan mamyjemen riko secant berkesinambungan pda sei kesempatan Menisminadanystanggun java dalam mengeloa riko beg setip pimpin unit esa (petbat manjeria) dan karyawan, sera memaami bagaimana rmecperoleh manfist manajemen riko bags peningkaaa hiner, ‘Memastikan baka Kerangka Kerja mangjemen ssko sudsh semua dengan standard dan menadal seta dak ertentangsn dengr hum yang beak ©) Setigp Risk Owner i sei tingkatan organist beranggung javab menerapkan ‘Pedoman Mansjemen Risk sesuaitanggungjawab dan kewenangan yang dimiikiny, 8) Setigp Sarawan bertanggung javab mencmukealvmengidentifiasi rslko yang ‘menghambat pencapaian sesaran kerja dan menanggulanginya seus ketentuan dalam Pedoman Mangjemen Riso, ©) Divisi Manyjemen Risko bertangoung jawab mengembanskan, memelhara sistem ‘manajemen risko dan memastkanbahwvasetip Risk Ovmer dapat mengekseus tugs an enggung jawab peagelolan riskosesuikewenamganny: masng-masing MPM meajamin tenedinys mekaniame pelaporan pengelolanstko yang meneakap berbagt informasi dan data pening mengena stip jens risico yang tanga 333 Porencannan dan Pengorganisasian 1. Pengenlsn Konieks Perusahaan ‘ola ini anya ek igkungan PT Mira Pinata Masta To, ilarang eas suk memperbanyak cbse ts solr dln apa inetd PT. Mie Pasa Muka THPedoman Manajemen Risiko (Bab 111) RMEKO0E mpm > Tan dT Prinsip dan kerangka kerja MR [Revs 100 [Tange =30-Apnid 2015 8) Sebelum menyusun perencanasn ansemen risk, maka Risk Ovmer haras rmengevalusi dan menshami pengaruh, Kecenderungen (rend), dan fsktorfabior ‘cue dri kontcks bisnisnya yang meliptikontcks eksternal dan internal termasuk pengaruh dan dempaknyaferhadap peneapsan sasran ped unit keranya. 1) Kontekseksteral mlipt 4. Kons sonal dan bye 4% Kondisipolitik i Kondie ttm, |v. Kendilekonor! oka, sional, regional maapun iternaicnnl ¥. Koni lingkunga alam, Vi. Kondiipersingsn usa, vi Tipeparapemang kepetingan eksteral, ©) Konteks internal melip: |. Tipepara penangka kepentingan intemal fi Strubturtata kool perosabai, ii, Sanam dan srstep prusbaan dingkatkorpors an unt kr 4. Kepabilitasperusahan, termasik proses dan prose Buda dan eka perussan, vi Bevbaga sist dan standar manajemen yang dian! perusahaan, ‘i Kondis mamajemen kontrak 2. Roadmap Peserpan Manajezen Riso: 9) Roadmap mmerypckan recana thapan pengenbengmn 2enerspan manajemen risko yang sjalan dengan kebutuhanpertumbuhan peruschann yang tertuang dalam reneana bisnis jangka panjang (lng form business lan), sega dasar bagi pereneazan pengelolan risk pe tahun, ©) Roadmap penerapan mangjemen sisko perushuan dinsun berdasarkan kerangka ‘mauris organises’ dalam menevapian manajemenssks (Rik Maturity Model) yang ‘erin dari beberape level perkemibangan, mula dari level teendah hingg® level tetings ©) Divisi Mangjemen Risiko mengaji dan merckomendasian model mature risko yang. dapat digunalan sebagai dasar penyusunan Roadmap Manajemen Risico erusaaan, 4) Divisi Mangjemen Risiko bertanggung java urtuk-menglai, menyusun, mengevauasi dan memperbiki Roadmap Manujenes Risiko perusahaan ses ‘menyampaitan rekomends kepad Diet. Dokuen in nya bra dl aghgan PT. Mi Pinata Masha To, diseng eras tk mepebana sebaga slr nen tapi teri dr PT, Mi Peta Mut Temem > Rie edoman Manajemen Risiko (ab 11): EMCO Prinsip dan kerangka kerja MR [Rexisi 700 “Fangand: 30 Apa DOTS a Swuktur Pengelolom Rsiko 4) MPM meajsmin sink tate Kslola rsko yang-memadai sehinges penerapan smanajeonenrisko secre trntegrasi dapat bean lane. Ruan lingkup srukur tata {ella risko mencalup seluruh jenang organises temasuk akunablitas dari masing- ‘asing pak 1b) MPM membsgi ares pengelolanrsiko ats ign bapin besar yas: () pengelolan ‘ko di inat Konport Holding) (i) pengeolan riko di tnghat HO & OpsCo; (Gi) pengetotsan risiko di tngkat Divisi; dam (iv) pngelolsan isk dt tingkat Deparemen sbagaimans gambar 3.2: anbar 32. Setar Penglolan Riso ©) Gamibar 32 menunjukkan tohwa seigp swan pengelolaen visiko di tnglat ‘KorporauDiretorat Holding) har ijabarkan (cascading) menjad sasaran unit kerja i Kastor Pusat hinggs Unit Kerja (Depatemen) Kantor OpsCo.Sebalkzy, informs sho dav oglat unit Leja di OpsCo maupen unit kya Kent Pusat, digrepasikan (eggregating) merjati informa riko KorporatDiretorat (Holding), 8) Seiap karyewan hurus menemukenall dan mengendalikan risiko yang menghambet encapsian staan Kya ob objectives) yang mend tnggung jawabays. (2) Tenggung jwab setiapkaryawan pada hurt) stas, har tecantum dalam urian ekerjan (job description) seap karyawan dan penilsian kinerjapongeolan risk ‘menjadi bagian dr sistem mansjemen kneyjaperushssn, Dewan Komiseris 8) Dewan Komisaris adalah pemepang mandat Rapst Unum Pemegang Saham (RUPS) ‘untuk mengswasi pengeolaan operasonal perusbaan oleh Dirks, temasuk di Dota ni haya tvak i ingkongn PT; Mire Pinshika Mosk Tl, iran eras untuk mempertayak sagan wn sla i otumen is ape jin ters aT. Miz Pinta Mast ToFedoman Manajemen Risiko (Bab 111): a mpm > Tan 576 Prinsip dan kerangka kerja MR | Revsi 700 Tanggal 30 Apail 2015 [Fata 25575 PPrinsip dan kerangka kerja MR o Tunggal: 30 ApaT 2015 ‘Y- Merjamin loka rumerdays perasahian temas peringkatan kompetensi SDM seta kebunan penerpanmansjemen riko: Vi. Menjamin telaksannya melanisme kaj lang scar bertalstehadap beanalan sistem pengololan ko; vil Mloskan profil risiko perusahaan kepada pitakpihak yang berkepentingan ses ketentua hum yang beak 7. Roram Mangjemen Risko 8) Forum Manyjemen Risko (FMR) adalah forum kemunikas yang ted ds Dies dan para pimpinan unit kerja, baik di igkat Holding maupun di tinghat OpsCo, untuk rmemantau dan mengevalusi staus profil asko Koporst dalam rangka pelapocan kepada para pemangh kepentingsn, semi penganbilin kepumsan sratgis ‘peruthian dan ketenuan hukum. FMR merupakan wadah untuk menbangun Kesadaran dan kewaspadaan risiko bagi pimpinan perusahaan. FMR jugs dapat rmengundang tenag abliindependen untuk memberkan sar dalam inenghadapi ‘masala peagelolansko yang plik 5) FMR benifit adhoc dengan komposisi yang terdis dari Dirck yang bersogaung, java atas manajemen rsko sebagai Keus FMR, Kepale Divisi Mangjemen Risko sebagai Selacaris cde stra pimpin mit kerja perosabaan sebagai enget ©) Wewenang dan anggung jawab FMR mips |. Mengkaj profil sko korporat yang diyjukan oleh Divisi Manajemen Riko dan ‘menyampaikanrekomendes pada Dirck 4i, Mengkaji bambatn-bambatan dalam penerspan sistem mansjemes sho ‘berdasrkan lapran pemantavan din haji ulang oleh para Risk Over dan ‘merekomendasiza lngkab-langiah penelesiannya, 5. Divs Manslemen Risto ©) Divisi Mansjemen Risiko menjalnkan fingsi pengembangan, pemelihaman dan clus sistem manajren riko. Dalam kontee ini, Divi Manajemen Riko tga RM.K.001 “ialaman 27 dai 76 Prinsip dan kerangka kerja MR [Revist00 “Tanggal 30 Apa 2015 Pedoman Manajemen Risiko (Bab III): Menyusun, memetihars, memantay dan mengkajiperkembangan sttus riko orporet sori dinamiea perobahtn database riko yang dilsporkan pare Risk (Owner. Selanjutnys melaporkan kepada Direksi dam bent prfilpartfolio risk, Mengevalas splits sistem mansjemen sisiko mellem dan ka lang ‘etbadp lporanpengelolaan ko oleh para Rist Onmer seta merekomendasixan Jmgkab-lagkah prbaikan sistem kepada Dir. ‘Member opini terbadap soma Kebijkan peusahass, tindakan orporat (corporate action) dan investsi dasi sat pandang manajemen risiko guna ‘mendukung pengambilankeputsanstategis oleh Disks 9. Pinpinan Unit Kerja 8) Direktur dan Pimpinan Unit Kens i setigptingkaten organises! merupakan Ast une >) Wewenang dn tenggune jawab Rist Ovmer mip: Meneaukan Konteks bins pads ant kerja yang dpimpinnys scbagsi das bagi proses ascemen ro; Memabami Jarakteiik stip risko yang melkat pada rangi proses bis agar perakuan risk (risk mitigation) dapat bean efeif dalam rangka lebih ‘memastkan penapain sasran dan target sep unitkerja yang ¢ipimpinny; ‘Merastikan babws perlhusn stko Yerangsung secara epa-iaya. (cot. fective Pimpisan unt Leja mengusuan sata orang bevahan kepada Diet melt Divisi Menajemen Risk, untuk diangatsobagai Rok Oficer guna dias seca Ikbusus dan benenjag ager dapat memberkan bartern tks darn plaksensan rores manajemen riko pads unit kerja masing masing: Memastian bahwa proses manajemen risk terintgrasi ke dalam stip sistem rmajemen sau proses bins yang dijalankanoleb ust ea yang dipimpinaye; “Molaporkansecara sistematis (la, wajar, dan tepat wake) kepade Dirks stay perubahan kote (linghungsn)bsnis yang dapat memicu perubehen profil riiko pada unit kerja yang yang dipimpinnya;, ‘Memastikan baba pemantauan terhadop dinamik satus risko dapat terlksena ‘eens regaler melas rapet kordinsi pada unit exe yan dpimpinnys; ‘Memastikan babwa pore karyawan pada sctap wit Leja atu yang isebut Frontline Risk Ovner mendapat basta teknis dri pare Risk Officer bagi cfktiftas pengetolan riko pada unit Kerja masing-masing; Setiap Risk Owner dapat sears informal menunjk para Risk Officer wnt rmembanty mengadminsasican (mencatt dan menymmpan) data risiko pada unit ‘ea masng-masing Donen ii any beak linghangas PT. Mita Pistia Masia TA, anager wk mente ‘sebagai seu st dokane inant dv PY. Min Panta Mask T,MPM tetomaasewn ke aap] ___ BNA > ae inp tatengiateien EE “Tanggal : 30 April 2015 10. Pera Individs Karyna (MPM membodayakan proses manaemen sso dengan cars memasukkan aspek-aspek relevan isi proses mangjemen visio ke dalam ursian pekeran inva Gobdes), penyutunan rencans kerja dan KPI individu mui dari Dewan Kemisaris, Diets, Karyawan Pimpinan binggs Kayawan Pelatsam, sebingga sep individu dalam erusaan dapat memabami 4) Becbagairisko yang berhubungan dengan peandanskifs masing-masing, 1) Beguimana pengelolan risk trai dengan keteraslan perasaban, ©) Begnimana pengeilaanrsiko membent tip nivida dela mencapal sasaran den target KPT individu; 4) Akuotbilitas individu teat dengan risko extent dan tagaimana tgp individu smengelolnyas ©) Beguimans tap individ dapat berkonsbus keada perbikan berkesinambungan der roses pengelolaan risk; 1) Buhwa mansjemen risko alah agian kun di badaya persahaan; 18) Keburuanlapransecra sistemas tentang tmbulnya risko bara atau ggalnya sua smetode mitgai yang digusakan kepada stasanlngsung Risk Ovner, Risk Ofcer dan Frontline Risk Ovmer adalah para petwens pengeola risko ‘alam strultur pengelolan riko sebagnimanagamber bec 2. (Geber 3.3. Kedadutn Par PerpsPegeol Riso 5) Dalam meagelolasisko pad unit kerja yang dpimpinaya, Risk Onmer (RO) dents ‘leh Risk Officer (ROF) dan Frontine Risk Owner (FRO). 1) isk Owner, Rsk Ofcer dan Frontlin Rsk Omer membutuhkan kompetens elas alam memasiliasi proses manajemen isto pada unit kerja masingmssng. Perusahaan dapat memunjle Risk Officer & tighat unit hej, untuk dlath scars husus dala hl penguasan tenis proses marajemen rsko agar dapat menalankan Sung fslitator pad wit exjanya masing-masng, (©) Apshila Risk Officer dimutai, maka Risk Owner dapat menunjuk pengeantinya pata unit Krjanya unm mesiolankan peran adminktraif (pencatatan dan penyimpanan) ata isio pada unit eranya masing-masing. Dokumes ni hanya tera i aggan PT. Mis Pistia Most To, aren eras ick mempebanysk sagan na seh i den pe intra dar PT. Miva Pesta Mth TokMPM > [Hiataman 29 dan 76 Pedoman Manajemen Risiko (Bab I}: EM KOO Prinsip dan kerangka kerjaMR — [Revisi 00 “Fanggal: 30 Apel 2015 2) Divi Manajemen Risk berkoontnasi dengan Divisi Training, untuk memastitan anya program plain berenjang bag para Risk Ofcer dan Frontline Risk Ouner una Kelancrenpaksanan pean fungsonaeya Alokasi Somberdaya Pengeloinn isto (MPM mendukung kebstchan seukiur te Kelolarisko (risk governance) dengan cara ‘engiloslan samberdayeperusthae sare poporsonal dalam betuk: 8) Pensmpatan SDM, dengan jumlsh dan peaguasean kompetensi yang memada seus kehuuahan pada tp tngkatan srktur organisa, 1) Divisi Mangjewen Risiko beskoordnasi dengan Divisi Pengololaas SDM bertanggungjawat menghajitngkat kebutuhan jumlah SDM dengan kuslitast di ‘idengmanajemen risk sehgaimans hetentoan pada hurt dita; ©) Pengembangan sistem infommasi dan pengslolasn pongetahuan (knowledge management; ra 8) Aloka anggaransesuikebutuhan persshaan, 334. Pengembangan Kapabilitas dan Kapasitas 1 "Komunikasi da Inforaasi Meajemen Risk 2) Pedoman Mansjenen Risko barasdikomnikastan kepada slur karyawan agar dapat cipabami dan disksanakan. Divisi Manajemen Riko betanggung jawab rmenyusun program ssialiss yang stemats dan ersrultur. 1) Setisp.informasi yang relewan hanus identifi’, disimpsn, diolab dan Aikomunikaikan dalam bent yang informa, tstltur sera tept wakta kepada pihakpiak yang berkepesingan dengan penglolsanrisko pesshaan, bik internal rnypan ekstemal, Sisem mansjemen rsko berbasis teknologi informs perio Gikembungian sara tens-menens semi Kebutuhan efekifitas dan cfisens pengollaa isk ©) Divisi Mansjenen Risto mengembangkan melanisme komunikasi dengan pra ‘pemangs kepentzgap itera! mapuneksteral, dengan tyjuan unk mendepatan ulangan dan petlaraninformasi yang efetif, pemenuhan Keevkapan informast tesa dengan Iebjskan yang bevaku sera Kebututan tata kelolt yang. balk sebeaimana gambar 3.4 Duncan bera dng PT Mira Pathe Moa Te, sang hers wk memperbanyak chan osha ac np wr das PT Mea Paha Mutn TB‘Fedoman Manajemen Risiko (Ba I): = Fialaman30 Gan 76 MPM > rnipsateapasenon ‘Tanggal 30 Apel 2015 | ee wna eerinone ro | J eran toc sey mm 1 Refonenaan pean ‘Gamba 3.4 Melanie Kemi! Pegsoan Riko 4) Melanisme Komunikasitersebut juga mengatur mengenai umber Iyponn, roses enyurunaa laporan sera distibusi dan publikas, temmaruk Leia mengeni esas keahasiaan ©) huss unuk pblias informas!sko persabaan kepada pak ester diakukan eh Seretarint Pesan. 2. ‘Kompetensi Mansjemien Rsiko 2) Pelt ‘Untuk membangun kapbiies yang mendasar bagi pengintepasian manajomen riko ke dalam proses bgns porusaisan, maka strategipelathan ékembanglan dengan i Menggunakan kerangka manajemen riko dan proses mazajemen risko unt rmengidentifkas kompetesi int yang dipeyartkan; ii, Konmuitss dengan pare pemangka kepentingan untuk memahani barspan mereka ‘echadap kapailitaspenglolanrisiko perosabnen; Ii, Menyadari berbaga Kendle dan kapasitas perusasan dalam memenii harapan ara pemangka kepentingan; jv Memperinbaagkan proses yang ada sant ini dan pemahanan terhalap ‘mansjemen risks \ Membangun sumberdaya soca cfektif eat dengan kapsbilias, SDM, roses un sistem dalam perusshaan. ofaea ii any Deak inghangun PT. Mita Pianta Musa Tok dang ers uaa mempebanak sega wel i doen laa ia rt da PT. Mir sr Masta ToePedoman Manajemen Risiko (Bab 111) : RMACOO mpm > Tata 37a 76 Prin dan karan kerja MR [Res “Tanggal : 30 April 2015 MM san ban aj lng sa eer oy ti se pln Cant enng! nga eet Sao, 1) Akunabiltas Peak Mansjemen Riko (MPM memastikan behwa peran dan tnggung jawab hares dikomunasian dengan bik, didueng dan dipehan sea disaan melalui usin tagas Giobdese) dan KPI individ yang relevan, Sesusi Gambar 3.5 penbedsan yang elas ibeiakukan bagi mereka yang me akan: 4, Desai iste 4. Implementasi stem ‘i, va sistem Iv, Pesan berkesnambungsn Dv Mamjomon Risto | Rk omer Di Tanda iiemaet |S Rok Ofer (Oembar 3.5, Kuan Pembagie Pern & Tange awa Masjonen Riko ©) Peningkatan Kethanan dan Kelngsungan Bisnis Divisi Manajemen Risiko merase bows sem risiko yang berpengarh tha kethanan don Kelangsungan binis inti perusahaan (rskelated resilience and swiabiiy), telah terndentiikasi dan terkelola dengan baik untuk menjanin ‘kezahanan dan kelangsunganbisnis peas, @) Menbangun Best Pracice dan Networking ‘akan in hese bea di nghungan PT. Mia Piast Masta TW dang bras unk eperenya ‘sebagin sta kr i dotumen ii trp in tris dan PT. Mia Pasha Maha TokPedoman Manajemen Risiko (Bab 1 RM Halaman 32 dari 76 Priasip dan kerangka kerja MR [Revisi 00 “Tanggal: 30 Apt 2015 Perusohaan an bok bert: dengan pihak elstemal yeng berkompeten unk ‘moningkatkan penguasaan metodtck manajemenrisko yang teraain dan berbagi {informal manajemen sk dengan Kbalayak yang Ibi has, » eran Satan Pengawassa Iter «i. Interal Aut (IA) akan mengembangkan metanisme proses a yang ernepras alam bent herangka kr pogendalian (conrol framework) berasis pada pean ai TA dalam ERO, yaite meagembonglan ont yang cfekif tertadap ‘ponglolsan sto, mengevales! proses pengelolan ristko, mengevaluailaperan Prof niko dengan kategor “Tinga - Estrin” dalatas material yang distgeap pera penmnganan Khas 114 bekesj sama dengan nit Keatunit terkat untuk menyeikan sistem kona ‘yang efektif, independen dan korpechensif yang dapat mengidenifkast adanye Tetidapauan terndap brbgsi Kebiskan dlam Pedowan Manajemen Ratko dan Joss dopet metber nila ante mela rekomendast perbikan teadep vals dan Kegunson dai brbaps eijakan dalam Pedoman Manajemen Risto. ‘i 1A torus menghindai area yang bukan bidang pekesjamnye seperti, mencapkan Insta risk, mengambil lin fungsi Rist Over di level opersional, don enentatantindakan mitgasi gi Risk Owner devel person iv. Tesait proses risk-based suit, maka Divisi Mengjemea Riko bers menyediahas = Date profit risiko stay unt kerja untuk digunakan dalam perencaaan dit ‘ahunan IA. ‘+ Data rencana pesakuan sisiko setiap unit bea untuk Kebutahan proses Dpomerlaaan kesesuian anfara eneans da ralsai (plan versus etual) dan engendalianrisko oleh pra Rix Over yang menjadi A, MYM mengembenglan prose pemaatauan dan tinjaeuleng dengan ‘mempertimangkan apalah 1, Kerang dan proses yang dignakan telah menghasilan oupufoucome yang iaraptan; 4. Pemangky hepentngnn mera informasi yang cup uk dapat menjlankan peran dan tanggunjawab mereka dlam struts Kelolarisiko persabsass ti. Selah pesbakaryowan persshaan mens kealin mansjemen riko yang ‘iencukup sjlan dengan tut tugs dan tanggungjewab pengsolan rsko ‘yang hares dlskssnakan sehr -hars iv. Kerangka dan prose telah sesual dengan tar pengelolaan risiko dan sclaras dengan juan dan sisran pers, ‘Donen hyn rake i agungan PT. Mia Phas Muska Th, dlerag eas wk memperbonek Suga ve sel i dae ae nels ar PT, Mia Pasta Nun TOKRM.K.001 Hileman 33 dani 76 Revisi 00 “Tangaal 30 Apa 2015, Sumberdaye untuk mengeola risk telah dislolastian dalam jumlah yang rmemadel ‘Dalam melaksanakan proses pemantsian dan kj lang, persian memina unpan balk dart karyawan dan pore petanges kepetinga lion agar perasahan dapat enecapkan tngjemen nko yang lebih bak di masa depan sebagsimans eumbar ‘Gamber.6 Metasisne Peournen an Tin ang 2, Inikatr Kine 42) MPM meneapian outcome dar sap tahep proses manajemen riko Sebegnimans ‘abel 31 NO [ —FARAP PROSES HIE co [Pres Romana [Seam parang pena ya Sane Keats peating, lsh dhoemitan dan diibakan ‘im proves. Pepe poms Ixpetigan erp ro telah ess denn aap. 5 i | é i roses Pep Kase F i Pre aia RS ‘okumeo i ny era linghamgas PT. Mira Pasta Mest Tb, arg era stk emery cin ea ear oles lean tesa PT Mira Pasta Musk TOedoman Manajemen Ristko (Bab IIT): RM.K.001 Halaman 34 da 76 MPM > reinpdantonaia tere tk [RESID "Tanggal | 30 Apel 2015 NO [ FARA? PROSES NI ASIC prea pave div erie ko men opin ai sisi Par pegs pene mem poses au tiie adn i ere dn rho yong eet pale. Proedarpnganbian Kops enjoieb fai 7 es al iS Siem man, lalogh Gan prORT Yok dipmtan wonke menjlnkan dha Ibeveeeallen opera bimie hh ferideniast in dikes daphne a Penpedsi ako tinge tah trident in diet tight faye ‘ial Kemunghinen den dap yng peri tedasthan dan den aformas Yang muh, je dan erinban. 3 Pas Ean Rass a [ioe Fea Rio ian L - ‘gia dar roves vas plaseasn Sesaran Kine Indiv’ Departmen! Dis Ops! Holding de rassae Pvc meen iso li ke meng! escapee peoapian saranda cpt Googe dive unit kegs din inion — ‘lanea in aay bela ingens PT. Mi Pinta Mara Ti, lng kere tak memperbayak haga via slr Ske eae sels ar PT. Mi Piast Most TOPedoman Manajemen Risiko (Bab II) : RM-KOO1 Tatamae 35a TS | mpm > danicrptateianin [a [Taneeal=30Apal 205 | “ubet31 Has Seip Taba Prose Manjene Risko 1) Divisi Manajemen Risko membuat format dan formsle pengukures ince engelolan rsko (risk management performance) yang dlakkan oleh para potas Dpengloa riko (Risk Owmer, Frontline Risk Onmer, das Risk Ofce)berdassrkan neapaian hai di sts 3, Eyalutsi Realsasi Poses Mangjomen Risiko 5) Kineyja pengeolan isiko memuat plapocan yang mencdcp peneapaian bail proses ‘mangjemen riko scbagaimanediurikan pada bagian ehh 1) Dinamika penespain hasil dari stap tabp proses smnaemen rsko sonsntasa aa 67S Pedoman Manajemen Risiko (Bab TU): RMKO0L Prinsip dan kerangka kerja MR [Revish_:00 “Tanga 30 Apel 2015 Pesan Beslan ‘perdasarkan basil pemanteuan dan evalu kine, persahaa akan mengambil la Teagan meringltan rut Kerang dan prose mansjemen sis svar eran rae fegut nt Aarpkan dapat meningkatkan dan mempebaik sem mnsjemen ‘ako perushaan can implemeniasinys, mena peingatanbudaya sar sk 336 Proses Pada Tinghat Operaslona 2 Proses Manajemen Rsiko 1) MPM rmetplan prose manajemen sho pada tinghat opens dengan sane SSNIISO 31000:2011 yang edi dari ga taap tam yt 3.36.11. penetapankonteks, 336,142 stesmen isto dan 3:36.13 perakuan sto, sera dua aha pemanjang yi: (0) konmaitasi Se konsubas, (i) perme & ka lang, 1) MPM jugn nentapkan baw metode den tlaikascmen (ie, elise, Gn Mn) seiko yang digualan sesiai stmndar ISOTEC 310102009: Rik Managemen’ isk Assessment Tecnigue ©) Sein ill eto yonedipeolch dai has seamen riko dan il! isionye d tas Se moni imenurat Krteia siko yang Beak, akan eimasckan Ke dan rena ies thunan (ear busines lan) 6) Uniuk menaglatkancfisenst waieu dan sara penglaran ila to, mal perutinamembungon sista infomasi angemen rsko berdaaastcknologi formas yng inerakti dan on-fne, 6) Sse rasjemen riko erdsrkan eknolog fons paling i mens sk opie ea database eens pelkanrtko, mekanisme pemesn an a ‘lin, sere format (emplate) porn yong digurakan eta mengkomniasn ‘aula pemantaan dan kj lang kepad pik tet. 1) Divs Mansjomen Rsko memati xem manajnen rio eras hols Dime mandi tagian dari (eriateprasi dengan) sistem informal tekst venyouna,plasian, petnais, Set plspor encana bss aanee (ary ‘business lan. 4) _Uesan engi tentang Proses Manajemen Risk berbsis SNIISO 310012011 pst haps ab IV-VI dari pedoman in Integr Proves Manajcnen Risto ke dalam Pose Blais Perusahaan exw ihn bak igang PT, Miva inka Maka Ti, rang es ak meme, i a an okac tap in oa dai PT. Mira Puls Meta TB‘Pedoman Manajemen Risiko (Bab 11): BMK.001 Mem > 0 aan a | Revist 00 [Tngeat= 30 ApaIz015 | 2) Sctiap penganbilan keputusin peruahaan di ingkat strateps dan operasions!harus ‘menjadi ascamen riko sebagai agian yang tidal terpishan dari proses dan ‘rosedur pengbilankeputtan tersebut 1) Dales el invests bss make seamen riko, temas reneana pein rsonye (risk weamment plan), merupelan satu kesatvan dengan proset analisis kelsyskan ‘isis sohinggn peda seat pengambilan keptusen sodah memperimbangkan rsko yang bepengsrulterbadap pencaplansosran investi teach ) Seti uit kerja wajib melengkap rncangan program reacana bis ahunar Weary ‘sins plan) dengan dear isco yang meet, srategpenanganan riko, estima biaya pelekuan riko (mitigas) yang akan digunakan dan dilengkap inforsasi tentang CBA ratio (Cost Benefit Anas rio) pan setap program yang dvsalkan. 8) Sebetum rencana bisa jangka pajang (long term business plan) da rencnabisis tahunan (Jearty business lan) di ska oleh RUPS, maka etsy Risk Owner, wed ‘menjusin Rencana Perlansn Risiko (RPR) sebagai beplan dani rencona persion Kontak mangjewen yang menjadi tanggungjavabnye ©) Pemaniauen inplementasi RPR menjadi bagian dai pemantauan realises rencana opensionalntek manajeren dengan mcakukan pemantauan sara berala oleh Frontline Risk Over da Risk Owner melalui raat koordinas 1) Berdasaan laporsn Frontine Risk Owner, maka Rk Owner senyutn dan ‘enya Iaporea pemantosan peagelolan rst kepada pipinan st ingkat A atasnye, beramaan dengan pelapocan realisasi rencana operasionalkonra ‘mangjcren tera. Divisi Menajemen Risiko memanau kebijakan poses mansjemen isto telah tevntgrei dengan proses bianisperushean rerkait dengan proses peayusunan dan pelaksunaan reneana bisis jangka panjang (lng term busines plan) den encana bisnis tahunan (pearly usiness plan) Dolores in haya beak di ighuoga PT Mica Pasta Mutha Ts, dnrang ers eck menbanyak gine rah eke tampa a ers ar PT Mira Paka Muska TOKPedoman Manajemen Risike (Bab IV). RM.K.0OL mpm > ‘iam a7 Laghanpe Manaeaea tithe [EEE Tag SATIS 44 Prove Manajemen Riso Proses manajemen risko adalah cara yang sistemstis untuk menetpkan kontcks di mena setap ‘Pemangku Risiko dan jjrannya dapar mengidnsifhas, menganilisis, mena dan mengendalika iso ‘mereka, sambilberkomuniasi dan konulas dengan para pemanglaskepentngan dalam rangka terus ‘memantau seta meng sep clemen dri proves manjemen risk it send. Ada uu tah yang berbea tp sling teriait dalam prones manajemen riko, seperti yang dnunjukkan pada Ganbar 4.1. ‘Taba ini adalah: ‘+ Komunikasi dan konsultst: betukarinformasi mengensi mangjemen risiko dengan pars stakeholders tera dan cesteral. + Menetpphan konteks: -meneiaplan parameter intemal dan ckatemal yong has ‘ipetimbangkan ketika menglol ysko dan menespkan nang lingup plakstaan proses ‘manajemen risk di sei nghatan organisa Penssaaaa. + -Asesmen rst, terri dari tga fase sebgal beri: (© Tdentiftas risiko: menemuksn, mengenali dan mendesrpsikan rik, © Analisis iso: memabami sift dan tinghat rsh sthingga dapel dust kepuusan tentang spakah sik pers itangans (© Bralusi rsiko: memutustan risk mane sje yang memerukan penanganan lebih Janjut dengan membandinghantrhadap krieria risko yang ditetapkan, da sual urtan prone, + Perlakuan risko: mengidenititas, memilih dan menerapan respons terhadep sisiko yang ‘era datas bates oleransi yang ditetapkan oleh Persshas. ‘+ Monitoring dan peninjavan alang: ters memeriksa sap komponen proses mansjemen risk berkneja spent yang ing, Doiumen ini ya Seva inghanga PT. Mv Pissthika Masta Tk, darang Keres unk menpebanya shag uu slut oksmes ni tua jin tert da PT. Mi Pius Mata TOedoman Manajemen Risiko (Bab 1V) : RM.K.001 mpm > tt a 76 ——| Linglungan Manajemen Risiko | Revisy = 00 Tanggal 30 Apel 2015 roses manajemen rsiko dapat dba menjadi dua Kelompok, situ proses inti dan proses penunjan. rots int melipui tbsp pecetapan koneks,aexmen slo, pelakuan rio, dan pemantauan & kaj lang. Prosespeninjang adalah tap komma & kone Protes manyjemen rso harus menjadi bagian integral dari sum rengkaian operasi Perusahaan, terinieralits alan budaya den prakiekorgnissinal, don disenskan pada proses bisns Perusahaan, ‘ermal pa proses pereneaaan trates, brs dan peoyek. Penang Risk harus menggunakan pendckatenberbasis tim urtuk mengembangkan dan meneapkan ‘roses manajomen risko yang menjadi tanggung-swabnya. Sekerja sebagai tim memungknkan Pemanghs Risko dan jsjarnnys mengambil manfaat dari keshian anggota tim yang berbede, ‘engalaman, dan perspektif Perussamn katika mengembangkan dan menerapan proses manzjenen sik, Agar efit, pengembungan dan implements hare dips oleh Divsi Mannjeren Risko dan Risk Officer, yang memiliki angeung java mengombangian desir keangka keyja (sistem) mangjemen riko Pesan, 42 Komunikasl & Konsultast Penang Rsiko dan jjaren har eskomunikasi dan beckons dengan par stakeholders meek di emu tahopan proses mangjenea eisiko, Kemusasi dan kosultesi merupakan meanisme yang meranjang pelaksanasn proses mansjemes rik yang eft Penang risk perl melekaken anlssstatsholders untuk mengembangkan peshsmsn yang lebih lala tentang ini yang paling diperbatikan oleh stakeholders, ngkat pengaruh dan dampak perilke mereka techadap Perushsen. Anda dapst melakukan analisis stakeholders uuk seurah Persiazn, irekora sta unit esa tetent, atau sebagai baplan ai pengembangan dan implementa rogranvproyek teats, 421 Komuniiast Komunilasi yang jlas dan efekif dperutan untuk memati bahwa pik yang tpat menrima informas yang tepat pads walcu yang teat, schnggs mereka dope: merbuatkeputsan yang teak dan _melaksanan tng awa manajrea rsko mereks, Pia yang berbeda dalam Perushaan kan ment kebutuhen iformasi yang berbeds. Misalnya, Stat yang beranagung jawab unt melakukan tndskan penanganm tehadap sso pethy meaham thuntabitas mereka, alsan yang rasional dalam mengambil keptusan, dan alan swat tindakan pein, Pemanghu kepeningen internal Iaizaya sep Dirks, Dewan Komisris, Komite-Komite Devan Komisaisseper Komite Audi, Konite Manajemen Risiko dn Nanajeren Senior, memiikiKebatubsn ‘yang Khas akan informe, isla tessang bagaimana risk dkelela dan ilaporan Pemangla riko jogs pes mengkomunikaskan tentang sisko din bagaimane rsko diklola kepede para stakeholders ekstemal, misalaya melalui laprantaboran. ‘Komoniasi dengan para pemangks kepentngsr irus tus menus dan mencaep keseluuhan proses smangjemen risk Dole ini asyabera aghungas PT. Mite Piasa Musa To, ilrang eras nk mecpertonyak staan el i dlemen i tnps ia urs das PL Mica Psrtika Masika TOCPedoman Manajemen Risiko (Bab IV) : RM OO} lpm | lalaman 40 dai 76 Lingkungan Manajemen Risiko | Revit :00 “Fanagal 30 Apel 2015 Pemargha Risko perl mengembangkan rencana nuk mengideniflas ape, bagnimens,kapen dan ‘zpada siapa informasi tentang risko dan proses mingjemen visio dikomanikasican, Rencana ‘Komunikasi ini haus dkembangkan ses awelpelaksanaan proses mansjemea risk. Renew hers gap Minieon tte [RS “Tanggal :30 April 2015, > [morte [| cr afi] |e 2 [raters | | ct eo fafa]. « [minnie [| or of] fm | er ee ow [+ fm | ee ofa fm |e rane “Tube 1“ RACI Mats Pencapen roses Marajemes Riko 43° Penetapan Konteks ‘Meneapcan konicks sdalh tentang. penetapan parameter eternal dan intemal yang. aras ‘Siperimbangkan kta mengelolarisko dan penetapan rang lingkap sta bataan-btasan pelaksanaan roses mansjenen ris di Perusahaan eau unit erent dla Perusahaan. PomangRisko harus mencupkan Kootks untuk onemaharbisnis ata lingkngan diana proses ‘mangjemen iso ska dskssnakan Pde granny, penépan Konteks akan menginfomasikanbetasan rung lngiup dan strokturpelaiasnatn tahapselanjutnyn dvi proses manajemen iio, termasik ape ‘aja jenisMatepori risko yang dipenimbangkan dan bagainana ini akan diukur atau dist sete ‘meneaplan kriteria untuk memuuskan apa sisko yang terndeltiftasi, dapat dtr atau dtl umber 42 mengiustastan langlabangkah penting dalam membangun konteks untuc proses smangjemen risk. (amber 42. Mentpkan Kons alm Poses Mangemen Riso, Dotumea in hays bev i inghingan PT. Mira Pinata Musi To, arang kerasueuk menpernyak seagin suseluoh is dokument tap interais dar PT. Mia Pista Mostla TsPedoman Manajemen Risiko (Bab IV) : RM.K.001 MPM > [Halaman ada 76 Lingkungan Manajemen Risiko [Revi w [Tapas 30 ApaTaUTS | Parameter yang barus dipertinbanghan dalam perentan konteks sama sje dengan yang Siperimbeagkan dalam desain keangha hoje nmunjens niko. Noman, kotha menontkn Kontakt roses manajene riko parameter pel cjbarkansecara lebih rn, nusanye bagsimans merck ‘echubangan dengan linge proses manejemenrisko Persahaan, Pemaagks Risko harus mempertimbengkan kontcks ekseral, internal dan mansjemen rs, seperti inaas di bawah. Kontes ini haus diperian sera teratur ketka Kerang kerja manajemen iso Perusahaan dan proses minajemen riko dinjas uimg untuk memusthan babwa setisp pervbaban denial secre tepet waka, sings peak risko dn pioitas prlaluan riko dapat devi ska dipedutan, 434 Konteks Ekstersa! ‘Konteks ekstera adalah ingkangan cksteral di mana Perusahaan beropesi. Mendefinistan Knicks ‘nf menglaruskan Pemangka Riso wntue mempertimbangkan dampak yang ditimbulan oleh face tlsternl bagi opersi Persabian dan kemampuan untuk mencapsi saan. Faktor-sikir ini did Tinga oka, repiona, sonal dan nteraionl.Covtohnya PESTLE Bawa ini ‘+ Poltica/Poitt: prgatan pemerntah, prutchan kebijakan pemernth ‘+ Beonomi/konon:perumbubanekonons, arpa komodias, suk bung 4 Sociowaltural/Sosal Budaya: perumbuban penduduk, dampak perbshan demograls tohadap permintan jas leyanen, prin herapansakzholder,kelompk:masyeraia LSM 1+ TechnologiclTelnolog:perubabantelnolog, bays menperbarultknolog,Kewsangan em + Laws and reglaons/Hukam dan perature: legisla repulas, dan tana. { Hnvionmerta/Lingkungsn: dampek deri opersi Perusahaan tecbadaplingkangen, perbaban ‘itm, Pemangka Risiko hares mengidenifias tren tama dan fektor pemicu yang dapat mempergavhi ‘eranpuan Perusahaan ata Uni rte dalam mencapa sasernay. mang Risko jugs asus menperimbengkan persepst pemangia kepentingan dan ill yang {spat mempengarhi kemempuan Pervsbaan atu ence sasaranya. 432 Kontekstnteraal ‘Kontcs internal dala lingkanga inter! di mana PemangaRisiko beroperas di dalam Peruhaan “Mendefnisikan Kontels aferal Perassan meaghariskan Anda wate mempertimbangkan ‘juan ‘ruse, stoi, kenszapua, proses, suber daya dan stateholder, Pemanghe Risiko dapat mai dengan menganaisissetgptjuan dan target yang ingin capt, spatah ‘ujuan dan star tel selaras dengan juan dan ssaran pa nghst yang lebih ings dari Perusahaan sun tingkat korporsi, Seth iu, Penangka Risko datang untuk menganalisis proses bisnis untuk menefukan roses pa yang ‘mereka barvsjslankan clam mencepl tjuan dan stsran mereka dan proses mana yang bukan rmerupekantanggung jew, Informa i pesting un Pemangka Risk untuk membeats merck dhl memasttan babwe Pemangks Risiko bays akan mengidesiflas risiko yang melekat dalam proses bisns yang dijslarkan olch mereka wntule mencapeirjuan dan sasren merci seni, Riko ‘yng melekat dalam prove bias linn, bukan merypakan anggung awa mereka. otumen ii nya bra ingkungan PT Mira Pina Masta To, iereng ers ut mempeeyae hugo eu sla Golmen tap in eras cP Miva Paustsha tka ToLPedoman Manajemen Risiko (Bab IV) : RM.K.001 Faas 3 76 MPM > inns Mntees ano fS “Tanggal : 30 Apel 2015, CGaabac 43 mengganbarkan dua Kelompo tama proses bisa i MPM yang teri dari proses pers, ddan proses nan-opersi, BD == y= roan ‘Gamba, Prone Bis MPM ‘Strukcur jeniskatego cso datas disusun dengan menggunskan informas yang dkumpulkan dai asi observa proses binis MPM. Stuur ini menusjukian behwva riko yang terdentifias) has Aicelompokian menjatibeberep jeniskategr riskosesai dengan kelompockelompok pekerjan yang ‘erkandng lam proses bss, Metode pengelompokan so ini dlakokan untuk membanta Penang Dokumen ni anya era i lingungan PT Mira Pinastha Musa To aang ers wk mempebanyak sebopin ata teluroh st kame ini ape erulis a PT. Mia Pini Most ToPedoman Manajemen Risiko (Bab TV): RMK0OL ees Se L Tanga 30 ApAT2073_——] ‘Gambar 4.4, Suku eis Kater Rsk di NPM 433 Konteks Manajemen Riso Konteks mangjemen riko mengscu pada parameter yang diteaphan untuk proses mangjcmen risiko ‘perdiprhan petinbanganlinghangaa chicos den intra In menoahip aman Kegan dalam proses sangjemen risk. “Menetapkan konteks mansemen riko mengharuskan Pemanghs Riso uatuk mempertinbangkan dan ‘menentkan, islnya: 4+ Tujua, sara, strep, sumer day dan shuntabiltan unt gitan proses mangjemen risiko ‘pada unit era yang dipimpin-aya ‘+ Metodoog:psilaian sko yang akan digankan. + tra riko yang akan dipunakan untuk meager risk dan menentukan spk isto yang, dlperkan dapat erin atau dite, + Maik kine yang akan iguana unk mengevaluas kere manajemen risk. Penang Risiko barat menggunakan teminolog den bakasa yang honsisten saat membuet koneks rmanajemen riko, Ista bere! yang unum digurakan dalam mane iso: *Damok: asl dar sus persta yang mempengaruhi sas + Konrol: urn (lermasuk proses, Kebijakan, peng, pnktek tau tndakan lain) yang smemodifieasi i. + BvenfKejadian: ont kejadion stu pean satu se kendoan etn. + Nila risk: besamy iso, ata Kombines risk, dnyatalan sebsgal kombinas da nile arpa dan ni keminginen mereka ‘= Kemingkinan kemungkinan Keteradian sat sk + isi: efk dar keidapstan trap pencapiansasaran + Tolerns risk: Kesiapan Peruse stu sotohoder wstuk menanggung visio yang tessa setelahperiauan riko untuk mencapa juan mereka olan in arg era ngkangaa PT. Miva Pius Mos To, rang ers tik memperbanyak gine seluuh st okamen tampa in etal at PT. Mie Pasa Most TOPenang ab: |_—__ ROO mem > [Haan a 76 —— Lingkangan Manajemen Risike — [Revisi 00 [Hangeal: 30 Aparz01s | 433.1 Mengembenglan Kiterla Risiko Salsh satu lasan slam menctpkan Konteks adalah menbants Divisi Manjemen Risko untuk mengembanghan Kriteris risko bagi Perusahaan seria Kritra spesifik bagi unt kerja, Peushaan ‘memibutuhian sperangatkrera stands schingga stap orang dalam Perushatn meri pena ‘wou tentang begsimane mengevalasikepawatin strike, Informa tentang kieria riko dapat Aipeoleh dar spesifkas pfu atau ja tetent, standar baka indus yang beak atau Keenan Inskum, Setish dietpkan, kiteriassko horus cidokumentasikan dan dikomunikasikan kepada pore stakeholders. Seper tent pada Tabel 42 di bawah ini, keris risk tert dri skala untuk mengulurdampsk, ‘emamakinan, mergontol fektivtes dan Keselurhan tnglat visio, dan untle menentkan respon ‘ethadap ingkat iso yang beboda. ees Ras Perera “Taglar Dana | Stas yg akan dig air mena rao “al Rio Tabs] Danika dina gla apa Sidon aks Rawlan Kako ‘apa yng berbd-bala "Tal Kemangican | Sia yg can Sperm IAT ma ako Aeina Ratio —] "Hkaes Kool — Stas yg alan gaan aa mei al ya Avan Riko daw on vans Riso ‘ai Riko Tek yng gaan an eos Rai as ‘emungkua den Danpet dalam renal gh sso | Tints Majones | Tila jag hana Galan seal Uegia Wagar Gan | Balen ako —] rake Esl | printer msing-masing Tight Riso "bal Toleansl | Tass ean Ris Trin einibagan——] Baal Ro Riko pala risko dp erly il I Tobe 42 Kreis Riko Meskipun feria riko pata awalnyadikembangkan sebagai bugian dari penetapen Kontek mansemen sisiko, namin aras dikembangkan lebih lanjot dan disempumakan pada seat risiko tents ferdentifai, dan teknik anal visio yang dpb eau sebagsimana pertumbuban tingkat mature ‘mangjemen risk di dala Persaan An. Direksi dan Manajemen Senior haus tibet dalam pengerbangan kite iso, dan arus menyetyjui eterno, 433.2 Mengembangkan Hicrarki Riko dalam Perusahaan Satay sings dalam Perusshaw: tars mengidentifkatrsko mel proses pereacansn dan operas ‘char-hr. Unto mengaaliss dan mengevaluasirisiko fungsonal tersebt, Divsi Mangjemen Riso Dolunen inv bran ingamgan PT: Mira Pasta Masa To, ding ere sk menpesbanyak chap ts slr Shares lap inter a P.M Pinata Motte TO.Pedoman Manajemen Risiko (Bab IV) : RM-KO1 mpm > ata Lingkungan Manajemen Rsiko | Revisi 00 Tangpal= 30 Apa 2015 harus memfasitasi Pemangl Rsiko dengan mengembangkan tabel danpak din kemungkinen sera ‘marks ris yang sesuai untuk suai msing-zasing Namn,csko yang dina “Bestrn” pada eta toplatsn manejemen,aisanya Divs, dapat din scbaai riko “Sedang” stan “Renda” pada tingkattn mingjemen yang lebih ings, sepei Dirktoat skaas pin pada stip matriks riko harus distur schngea riko distal’ ke tingkatan manajemen ‘yong eat, bergantung pads pendclegason kewenangan. EMUNGKINAN EMUNGKINAN = os oecToReT ‘Gamtar 45 Risks Pade Tagan Berbode Pada gambar 45, rsko A dan B mengacu peda riko individu. A dan B dni sboga “Hsin pada ‘ight Divi namun menjadi “Renda” dan "Sedang” i ngkat Direc. Jka isi proye ditangani dengan menggwoskanskurn-akuran yang sama seperti pensngsnsn riko ‘Perusahaan seers keselaruhan, maka dempak dari suty prove tertenty magi ditangani seca dake tepat. Sebage coazh,jka ted overbudge 100% pada sebuah proyek kil, maka damp riskonya apat dinls rendah jla diukar mengguaskan ukaran-luran Perusshas Divsi Mangjemen Risiko alam meafasilias’ Pemangks Risko proyek, haus meracang krteia danpak yang Khusus bagi prove dan mengatur ingkatexkalasi uns memastikan baba riskoisiko provek dengan tingkat “Ekstin” nga mendapat pehatan dari Diels dan Dewan Komisars. alan rangka menganaisis nia isiko bagi Kelompok-kelompok isko Genisatgor risk), Divis “Manajemen Risto harus memfusiliasi Penangku Risiko urtuk mengaunaan sla agzega dari semua risiko yang berada dalam sata kelompok Geniskategor yang sama. Agrpas isko adalah Lombizasi dar sejumlah stko menjadi stu jensategor isiko untuk mengembargkan pemahaman yang lebih ‘epat dari Kesiurhan visko yang teridentifikasi dalam sata Unit. Tingkt risiko dari jenistategor risk, diperofeh dengan meneepkan lai agrepat yitu nat rata-rua dari semua risiko dalam 5enit/katepor yang same tau mengamblngkat risk tringgi dari risikevsiko yang tergabung dalam jenisategoi isi yang sama sebagai nil agrepsinya. ‘Dome in hanya brah i igangan PT. Min Pistia Mostla TU imag hers wis mempebanak ssa ashi i dekme eipsntrtas dP. Ma Pusha Muska TOPodoman Manajemen Risiko (Bab IV) : RM.KO01 mpm > an a6 Lingkungan Manajemen Risiko — Revig 700 _—__[Taneesl 30 Apa 2015 Saiap Pemang Risko harus mengembaglan sirturjniategori riko berdasarkan proses bisis ‘yang ditembanglan dan dilaksanakan untuk mencapaisasaran, mengginakan srkiurkategr riiko yong citujukkon dalam gambar 44 sebagni conto, Pemangku Risiko dapat ‘mengelompokkan/menggabunglan sejumlah riko yang trident mem jniskategori sho yang ‘ercastum dalam strut jenis ako yang dkebangkan, 4323 Mengukar Dampak ‘Ada banyak tei untuk mengukur dampak, mulai dari metode-metode kualtaif yang menggunakan Seperanglatdeskrptor unk tingkat iso (misalaya, Sangat Ting, Tinga, Moderate, Renda, hingsa ‘eau celina yang berbesi pada nai stati cadap data histors yang tered Jika Pema Risko ingin menggunakan teknik Ioantitatif dalam mengukur dampak, mereka ‘membutubkan data histors yang sear sisematis dkumpalkan, isimpan dan terpeltara dengan baik, sau perkinan probebiltas Kondisional yang berbedateda (mulitude condilonal of probablis). Pemangla Kepeningan jugs menerlukaa bunmuan tnage abit utuk rengsplibasitan tkaibtckaik Santa, naman dopa jogs mengujlan sata dbipin tok teen staa keangha analits yang Sintemtis dalam sistem mansjemen risko. Teknik husntitalif manghin tidak efi bagi seman Pemangks Risko, misanya Penang Risiko yang proses utamanya eda pekeraan administra ‘Tek kunt memang lebih subyesif aman lei moda dan pris untuk gunk Metode mana yang dip, berating kepeda kebutukan penganbilankepatsn para Prsangas Risto, 5enis dan roibiitae data yang teredia pade wast pengukaran risko dilkukan, dan Kaabii srt engalaman dai mereka yang melakukan aaisis. Podoman int sk mencakup diskusi yang mendalam tentang berbagal tim anaisis riko, Neman, rmenyediakan teloik hus? yang lazim digunakan (best proce) dalam pengukuran dampek daly ben Tabel Dempek, 4334 Menyusun Tabel Dampak ‘abel Dampak membantu untuk peagukuren Dampak menggunakan sala yang teh ditepkan sebelurmaya seca Honssen, Tabel ter dar aunts mate yng menatapkan tinghat Dampak bagi setap jis Dara ‘Aa tgn lng dalam menyusun Tabel damp ya: 1) Step 1: Kentifas jenis Dampak yang bars masuk dalam tbel ‘Langkah prams adalah mengidentfasi semua jenis Dampak yang berpengarh terdap Kerampuan Pamangka Risiko meneepai Sasraonya. Tabet Dampak harusrya mencalup jes Dempak yang paling relevan dengan pengnlaman Perusahaan scbapnimana yang nampek dalam hasil-hasil penetapankontcks internal maupun ekseral Perusahaan stu Uni teri. ‘ak jis Dara yang tera (issnya hewangsn) maupun sul: dir (mitlngs relat has iperimbangtan Jens Dank yang dipergurahan di MPM lip dan tidak erbats pads: + Pendapatan: Varia penyimpangan lead target pondapatan Pensa Dolunen in bays era di nghungin PT. Mita Piast Musa Th, ang ees tik empebanyak ‘ebapen ssl i dlexmen tapi tetas dar PT Mia Pina Mk TH| redone tenon ike qan ny: |__ BNEW mpm > [nana ae 76 ——] amgan Menjomen iso Rett Tg 50 ApS © Rasio Pengelaaran: Varissi penyimpangan teriadap Pengstoan/Anggaran yang. telah diterapkan ‘+ Profit: Varias peryimpangantehadap Target Net Profi. ‘+ Pelayanan: Variasipenyimpangun tethadap Target Kner. ‘© Waka: Veras pryimpangan ecndep standaz wel playa ya dita, 2)-_Step 2: eneatusn erp banyak tinghat Damp yang dperakan dalam abel Sep beriktnys adalah menetapan jumlah tings yang diutuhkan wt menjelaskankepreratan setiap jenis Dampale yang terdeniftasi pada Step 1. Tyjuannya adalah untuk menentukan tngkat yang exkup bagi seiep Dampak. Jka menggunaian telly banyak tingka, akan tmbel Kerlin meni tinge dampak yang benar-benar pat, teruams di antar inkat yang sling berdekatan. Hal yang sam jugt ‘ed ia tingkat Damp ell sedi, maka imbulkesuitenmematican tingkat Dampak yang tel Pada umumnya orgnisasi nengginaian abel Dampak dengan jumlahvngkat ana ign samp lia singh. Dalam rangka penerapan anaemen risks, MPM menetapkan menggunskan fina tngkat Denpak, sebogaimana tela di Tabel 43 pada lampirenpedornn isk alan 23) Step 3: Desrisikan nghat Dampak untuk sei enis Drmpak ‘Step berkutnya adslah merjabarian sip tngkat Dampak untuk sei jenis Dampak schinges muda diahami dan membedskansetiap tingkat Dampak dari yang tertings hinge yang terenda, Sehingen Perangka Risko dapat menaham’ apa yang ditetapkan sebapa “igh nancial impact” dan apa eden lengsn “medium financial impact”. Deskipsiharus dibustsecara spesic(loed) sesuai denn ‘ondisi Perusahaan stan Usit dan hans slaras dengan spa yang dipaami Pemangiu Risko terhadep -onteks Perusahesn/Untnya Jess dan tingkat Dampk yang diph harus dapat dibedakan scare jlas dengan jois den tingkot Dampak lainnya. Cons, tingkat Dampak tertiagg! uatuk Dempal: keusngan ars sears tepne ‘berbda dengantngkat Danpak toring untuk Dank Rees. Xeiika Tebel Dampak kualtatif elatif lebih mudah digpikaskan, naman hainy lebih subyetif dan arena ita hans interpreta sebagai india, bakan defen Jug pri dipetinbangkn baba Tabel ‘Dank kualtaif tidak dapat digenakan untuk mengukur danpsk pzbungan dari beberps risiko yang Salng trait ‘Untuk Kebutan pals d tabap aval penerapan menajemen sso, Penangku Riso hanya pet ‘mengukur Dampak dalam ari ancaman Kerugian bagi proses bissis dalam rangks pencapiansasaran- saserenya, dan belum menjadi suatu Kshurusan untuk mengukir Dampek dalam kenteks peluag/manfet. Asunsiaya adalah jika dampok becbahaya dapat dikendalikan maka tomate Peluangimanisat bala dipaolch. Namun, untuk ke depen Pemangks Risko baras dirdhkan unk ‘mengukur dalam at ancaran dan peisng/maafist sekaligus. Tabel 4.4 pada lanpirenpedoman riko hnlaman 2 mengiistaskn jenit dan tingkat Dampek untuk kebutuhen als risiko tingkat tegen Nansen rane EE [Tanggal: 30 Apa 3015 ‘Kemangkinandapetdtetkan sears kuaitatf maupun koantaif. Dap bebe pads ata satin, ‘at prod, la eke smuls “Tiga langkah penentuan Kenunginan sebagai brit 1) Step 1: Teotokanberopa banyak tnglat Kenunpinan yang dbuuhian dalam abel Sebegaimana Dampak,tujtan step 1 ini adaleh untuk menetpkan tngkat yang mencakupi sehinggn setap rsko dapat itetaplan pada suat nilai Kemanghinan yang tpt. Tika menggunuhan tera banyak. tingkat, akan timbul kesulian memilih nilai Kemungkinan yang Dent-benae tept, tert jk sta risko (ernest mem dus tingkat Kemungkinan, Hal yang sima juga tad jika tingkat Kemnungkinan terial sodikt, maka tinbul ksulitan memasikantngkat Kemingkinan yang teat. Pcs ‘umummya organisa menggunakantabe! Kemungkinan dengan jum tngat ante tga sampei lima singh. Dalam rangka penerapan manajemen sisiko, MPM menetapkan menggunakan untuk lima tingkat ‘Kemungknan,sehogaimans tit pada Tebel 42. 2) Step 2: Memtuskandsksps! Kemungkinan abel Kenungkinan bintenya menggunakan inl seperti “jarang” “mangkin’, apie past” unruk rmendeshripsikanpeluang ketradin sunt persive ‘Tabet Kemungkinan bissanya menjclaskan sts stl ni berdseran: + ffekwens—jumlah etejdianperistwa dalam satu perode trent stay “+ probsbilitas ~ pelang keejadian peristiva dalam skala yong berda dalam jae enara 0% (perintiwa tidak akan eri) samp 100% (peristive akan eid) Sebagsimana dengan tabel Dampak, metode yang diguaskan akan bergmtung kepadstingkat mauris ranajemen riko yang dteaptan dan sft bss yang dikloa, jens daa relia data yang ters on kapabias sera pengsliman mereka yang mengoah dan menganaii dt ‘Untuk meneatukan kemnghnan sus sk, Pemngka Risik pels memperiinbangkan semua suber risko yang berotensi mesimbulkan visto’ Gane menghindari inkonsstenst dalam menyasun tabel ‘Kemuginan, Penang Risko bara spesifkaskan kerangka wakta ying digunakan dalam membuat ‘eputusn tentang Kemanptnan. Coofohnyajkahorson waktu peencaraan svaepis Perusahaan alah 5 tahun, maka Pemangko Risko hnrus menpesifilasikan suru kerngea walt 5 tahun dalam ‘menetplan Kemungkian feejadian sunt peisiwa, Pemangka Risko juga dapat mendeskripikan Kemnghinen dalam ari bapa serng satu risk akan tejdi dalam sat periode situs perencznan, ‘msalnya sks anggaranakunan. 3) Step 3: Desripsian phat KemungLina dalam suas Tabl Sip inka pataskala Kemungkinan haus dijaberkansedemikian ropa schngga mudahdipahami dan tidak berendensi, menggumikan metode yang dtetapkan pada step ke-2. Seip tingkat Kemangkinaa ‘emi pesbolaan yang jes dengan ingat di stas dan di bewahny. ‘ka Pemanghu Risiko menilih mendeskrisika tingkat Kemungkinan dalam benuktnghat fekwersi an probabiias, maka ban dpasikanperbedean nile yang tgas di auaratngkat frkwensi mapa ‘Dou ini haya beak nhs PT. Mire Pinas Mosta Tok trang heres on mempeany ‘seg i slur dakmen i apa inertia PT. Mi Pasha Mata TePed>man Manajemen Risiko (Bab IV) EM KOOL mem > Ta 7 Lingkanean Manajemen Risiko | Revs’ 700 [Fengeal: 30 ApaT2015 | tingkat probsbilta,Pemanglu risk jugs harus memastikan keteraiten sot nl tngkat frekwensi dengan tnglat probebiitas dalam rans penentan tngkat Kemngknan. Sebagaimans tabel Dempek, tahel Kemungknan juga harus disusun secara Khas (tailored) sess lonieks masing-masing Perangku Risiko. MPM teh menetapkan bagi Pemangs Risk, tabel ‘Kemungknn yang ditunjutkan di Tabel 4.5 pada lampian pedona risiko halaman 3. 493.6 Memgukur tapkat Keefekstin Kontrol sat int Pemangla Rsk pela menyaptan ritera untuk mengukur kefesifen pengendalian riko yang sah a. Keita akan mengidenifikasi Kontrol Tern, PemangeaRsiko hans menentukan: * Apaiah kootro dideain dengan baik— misslaysspalah mampu mengendaikan riko sebinges {eta berada dalam ngkat yng dapat dle? ‘© Apakah kontrol beopensi seperti yang dinginkan. Apakah dapat dbuktkan dalam pate ‘ya i lapangan? Apakah bert cost fective? ‘Ascamen ted Kental Terkni dapat berifet Kuala? tau Kuan, saw semi-huantitatt, bergnanmg pada ketersetian dea, Dalam rangka implomeatssi manajemen riko dt MPM, suate deksiptor sodehara dipet digunaian adalah sebogsimane ditujukkan di tabel 46 pada lanpiran edoman riko halaman 4, ‘Keita suta Kostrol Teri dnyatakan dak efi maka PemangleRisko harus dapat mengsntnpasi ‘pth pera’ atau mengantinyn dengan kontrol yang ber. 433.7 Menentukan Tingkat Ristko Step brikutnyaadslsh mengembangkan metede untuk mengkombinasan Danpak den Kemangkinan ‘untuk menenukan tng riko, Berbagatkmik yong pet dgunakan avira: # Metode alia % Metode semi-kuanitatif, yeng momekai skalnslala aumerik din kombinasinya dengan smenggunakan rua trent + Metode iantiatif untuk cstimasi mili pris untuk Kemingkinan dan Dampak dan ‘menghasilan seat bagi riso-risiko pada unit etent ‘© Kombinasi dari bebe ei ata Schagsimana Dansk dan Kemungkinan, pilin teknik untuk mengkombinuikan Dempok dan ‘Kemungkinan bergantung feda tingkat matvitas penerapen manajemen rik, kapabilitas staf? den ketersdiaan sera uals data Dalam kool aval peneripan mnajemen riko, dsernkan Pemanght Risko menggunakan telnik usta sedeshne dan ci mana pera pendalaman maka dapetmedkakan telnikuantitt Salah stu telnik ual yang lazim adalah menggunan mati sho, Metis rsio menyedian ‘graf yang merepresentaikan hubungan aatara Dampek dan Kemungkinan sera plik hubunganny, Sciapkoak dalam matriksmerepresenasitan kombinas psangan nai Dampak dan Kemngkinga yang ikenal schogsi Tinghat Risk. Seisp kotak jugn dapat dibe kode dalam bentak angka yang rmerepresenastan pros ik, Dolan ini np era dilngangan PT. Mira Pinata Mon Ti, ilrang kas tk memperbayak sebagai sea dltsmon in tmp inertia P va Pata astita TokePedoman Manajemen Risiko (Bab IV) : RMKOOT Taian 5 76 MPM > asinnntonene tae LOR Tana: 30 ApS ‘Dalam Tabel 4.7 pads lrpiran pedomsn riko halaman 5, marks risk didesnin untuk menganaliss ata 5a 76 Lingkungan Manajemen Risiko | Regist 700 “Tanggal 30 Apel 2015 Penting unk memastikan baba ada kesaaren berm terhadep tng ste yang ditetpkan sebagai egangm bagi Peusnhaan msupun Unit-Unit dalam memuuskan megembil ata mentors iso, Hal ‘ni memmngkinian pengambilan Leputusn yang Konsisten dalam mengeolansko. Toles risk terckspresikan sera pals dalam tindskan penangana sisko dan poin-poin eealasi dalam matriks sicko. COrgasisai yang memperitaikantingkt tings dalam maturitas manajemen risiko memabami dan secara ‘eas menetapkan, di mana kescimbangan antararugi dan manfatterleak pads konteks dalam mana mereka beroperad. Dengan scar jelas mendefniskan tng rsko yang spt ierima atau dite, Pemangla Risko dapat memperbeik kemstputnay untuk memberikan jase laren dengan: ‘+ menyedidcan input bai proses pegambiankepotosan ‘+ menujulkan bigsimana statis aloksi simber diya yang berbeds dapet mensmbeh saa smengarar ban leo ‘+ mengidertiias area Khar i mana risk dapat dihapur © meningkatkan raneparansi dan konistesi Leputusen-keputisen bs, Sebegaimana discbutkan datas, riko dapet bagi ke dalam rsio-isiko yang tidak membuiuhtan idan sclanjutya dn stoi yang but ina anu Kesluruan iso yang diaapi Pesan dan Unit-Uninya merupakankombinasi dari slur isk Individual yang true dkendalikan dalam rangka pencapsian sasrensnseramya. Keseluus risko tidak bole lebih beban total risko yang dapat ditrima sta ditcler. Karena ia, peting nuk membuatsudut pandang holst erhadap semua isk, ‘Memmi inghat rik yang drpat itera ans ditolerr eruabasn dan Uni-Unitya pads dasarya ‘merupaan prose perkembangun, di mana peutaban trad ering walt, bersmaan dengan perubaban staff, sistem, elpeliasi komunitas, budaya dan teknologl.Diteksi dan Manajemen Senior dapat smelaksanaan dscsireguler dalam suta forum seperti “Risk Management Executive Commce”, na :memasikan bah stats! mansemen rskoteup seus yang dherapkan. Senn aff rus sensotasa smenyadar pean idan yang berbeda giro i tngkat yang bebe, olamen i any erik di ingkanean PT Mira insta Masia To, drag ere nuk iemperbayak Sebo au seuh darsen i paisa PT Mion Post Mak TeMPM > Pedaman Manajemen Risike (RabV) : Asesmen dam perlakuan ristko RM.K.001 Halaman 33 dar 76 Revisi 00 “Tanga | 30 Apel 2013 ‘Gubar 5. Asemen dan Pera Riko luce in hanya brah di ayhungan PT Mira Psi Muse To, deren erent mempebanyak ‘ebapin stu selarahs dokumes nampa in els eri PT. Miva Pina Muka TaPedoman Manajemen Risiko (Bab V) : EMCO mpm > Tiana 5a 76 ‘Asesmen dan perlakuan ristko | Revi’ 700 Tanggal: 30 Apal 2015 52 Aseamen Risiko ‘Asesmen rsko adalah pendckatan terstrutur untuk mengidentifitai dan mengaalisisketiakpastian yang ads dalam pencapsian sasaran erganisas. Asesmen vsko test dari gn fise tris yaiu: identifiast risk, anaisis visio, dan evalasi risko. ASesnen risiko betyjuan unuk menjawab evtanyaun pode Tab! 5.1. epee ste Arai io vats sito [Ap ane pet era din Jape dapat? [ApSiah tha kc wa [Apu ada tnbantnetode fiers saat? yang satin sangha suk Inengarangdampek dar atau |rka ak, ep dbiskan yn emangkran keerdanrsko_|dimublan ure mergendalban [seterapa eet tink ofa Tubal 1 Tuas Assan Ri ‘Behera instil telah membust pandssn dalam bal tknib-cknikaseenenvsko yang menyediakan etunjuk tentang setisp lng dalam proses manajemenrisiko dan menyaralan alata yang dapat igunakan untuk melalsanaksn step fase. Pedorsn ii eran unk mereflekskan rake teri ‘sat ini dalam menyeleks! dan menggunaian perlatanasesmen visio yang dapat diteraplan malintasi berg setor dn jens sistem, 52.1 Ldentifikasl Risto ‘denis Risto adalah proses mencoukenali, mengurikan, dan menctat ketdakpastan yang dapat meningkatkan atau seblinye menghambat kemampuan organisas dalam mencepaissarsnays. Rs risk terientikas! membenmul basis unuk analisis lebih lar, evlus, dan perakuan risk. Karena itu, Wetifias risiko merupakan aspek kris dalam proses manajemen riko yang clan oleh organs. Dalam mengientifka’ iso, Pemangkn Risko tidak hanya mempetimbangkan ancamas kergi sje ‘naman juga peluang yang bermanfat, sale berkurangn tndak krminal dengen menembah petupns dalam pavli keamanen. Pada saat mengisdensifias rsko, sep Konto Terni jun didetifikasi sekaligus, es (Comber 5.2 Langah Peta Ascames Rs Tenia Riko Dolan any bers inghangns PT Misa Pati Masia Th, arn ers eperbanyac sebegan isla i dokame lees ttl da PT. Mie ask Musa TakPedoman Manajemen Ristko (Bab V) : RMKOO1 MPM. > | Flalaman 35 dari 76 ‘Asesmen dan perlakuan rsiko — [Revisi 00 “Tangual 30 Apa 2015 52.11 Area Risiko Scan Pemangle Risiko pola meneatan rsikossko yang paling relevandengannya. Sebsei bagian dari peneepan Kontekaya, maka Pemangls Rsiko pete mengembangkan pemahamsnterhadapsasran ‘organs yang dipimpinaya dan kecenderungan-kecenderungan dan faktorpemicu yang tama yang emerson ana To SOIT Pendekatan-pedekatan in tidak terpish ste dengan liye schinggs suas pendekatankombinsi dapat juga diakukan. Suatu poses sederhina yang dipimpin oleh Divsh Mangjemen Risko slau Tim “Mangjemen Riko usuk mengidentifa riko siday pels + Menpetinibangkansumber-sumber riko bag organisa (korporet, uit ker, unit penunjang, Aja, program, proye, an nin) *Meodishusitan ae riko dengen para pejabat nei bak daar maupun di luar organisa, ‘ermasuk mereka yang moniliki Kompetensi ing di area terect (ontobnya pegawai dan ‘mansjemen, staklolders ekstemal dan Klien, dan para pakar di bidangnys); diskusi dapet berbentuk wawaneia tersrtur atau semierstukr, workshop traits ats sexi cara endepat,ternforasi dengan informasi yang relevan dan maki. ‘7 Menermukenal rsh organisa berdsskn konsutas its “Mensokaumentaskan riko tridentiias| dan proses identifi risiko yang digunakan seta prs stakeholders yang teibt dalam proses, ‘Sejumlah metode lin yang Sopatdigunakan juga dalam mengidenifkas rio otra sin: ‘Daler perks (afar hazard, sik den kegagalan kontrol, betas pengalaan sper semen risk terdahl ata pagal as ll) © Kuesioner seasseoment * Metode-metode berbasis bu, misslaya kajan ulang data historis *Pendelatanbebasistim yang melibatkan ait ‘Teknik yang lebih russ, mislaya HAZOP (Hazard and Operabiliy studies), FMEA (aiture Mode and fect Analysis) + Audit atu pemerionan isc + Delphi Tesinique ‘Riso jugn dapat didentikasi melalui proses peencanaan formal dan otis organissioal yang ‘somal, seperti Ascemen standard versus actual + Pencatatan nsien tau komplain + vestgai + Autivotemal stu sternal ts Keduany 1 Rapscempa ordi rtm ‘Slap metode ini memiki Kelebihan den kekurangan masing-masing. Contohaye, pengalsman sebelumaya dapat menjadi fenduin penting unt identifica potens ko. Namun, pengalaman mass Jnl in kang cocok untuk mengidentias! riko yang terssoias dengan proses Bisnis aa item yang baru sau yang Surang cual dengan beik, sta dengan pengembangan den implementa iijakan, program, dan proyek baru. Keren ite pening bagi Pemangka Risiko mengikti sty pendelstansistemats dan dsipin dalam mengidentifias risiko yang td terbtes pade pengaleman ‘ejdian mas ala ssa Tappa tars bergannung pode teknik yang. dipih organisa, ideatifkasi riko haras menjadi bagi Iterel dari proses stateps, bisns, operational, manajemen perubehen, dan perencenaen proyek ‘entfikasi risk harus mej bain dari lites kerja chars, Pengetahutn tentang satcholders Dues in aya heriak ilinglngns PT. Mina Pisa Musa Tok, ian kere untuk merpebnyak ebogan uu slur dames i tap nei PT Mita Phase Mata Tok