EMTA ELK MAKNA SANAY VE TCARET

ANONM RKET

ESAS MUKAVELESDR

1
KURULU (28.03.2013 tarih 8288 nolu Ticaret Sicil Gazetesi)
MADDE - 1 irket, Esas Szlemenin 42. maddesinde adlar, soyadlar, uyruklar ve yerleim
yerleri yazl kurucular arasnda Trk Ticaret Kanunu hkmlerine gre bir Anonim irket
kurulmutur.

RKETN NV ANI
MADDE - 2 irketin Ticaret nvan :
EMTA elik Makina Sanayi ve Ticaret Anonim irketidir.

MERKEZ VE UBELER (28.03.2013 tarih 8288 nolu Ticaret Sicil Gazetesi)

MADDE - 3 irketin merkezinin bulunduu yer Bursa ili, Nilfer ilesi, Bursa Organize Sanayi
Blgesi, Ali Osman Snmez Bulvar, No: 3 Bursa adresidir. Adres deiikliinde yeni adres Ticaret
Siciline tescil ve Trkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilir ve ayrca lgili Bakanla ve Sermaye
Piyasas Kuruluna bildirilir. Tescil ve ilan edilmi adrese yaplan tebligat, irkete yaplm saylr.
Tescil ve ilan edilmi adresinden ayrlm olmasna ramen, yeni adresini sresi iinde tescil
ettirmemi irket iin bu durum fesih sebebi saylr. Trk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasas Kanunu
ve ilgili mevzuat hkmlerine gre irket lgili Bakanla ve Sermaye Piyasas Kuruluna bilgi vermek
art ile yurt iinde ve yurt dnda ubeler aabilir.

AMA VE KONU (28.03.2013 tarih 8288 nolu Ticaret Sicil Gazetesi)

MADDE - 4 irketin ama ve konular unlardr;

1- naat, imalat, yap, slah, otomat, halatlk, borlu, yay, takm, rulman ve her eit kaliteli karbon ve
zel alaml eliklerin scak ve souk haddeleme yntemleri ile yuvarlak, kare, lama, altke ve
dier ekillerde imalatlarn yapmak elik, pik, temper, sfero, prin ve alminyum alaml
dkmler yapmak ve bu amala fabrika ve tesisler kurmak, iletmek, i ve d ticaretini yapmak.
2- Her eit makina imalat, otomotiv ana ve yan sanayilerine her eit retim yapan (dkm, scak
ve souk ekillendirme, dvme, talal imalat, montaj ve kontrol) her eit yan sanayi dvme,
talal imalat, souk ekme, kabuk soyma, talama, montaj ile ilgili fabrikalar ve tesisler kurmak,
kurulmu ve kurulacak olanlara Sermaye Piyasas Kanununun rtl kazan aktarmna ilikin
dzenlemeleri sakl kalmak kaydyla, itirak etmek, bu sanayilere para ve yedek para retmek.
3- Elektrik piyasasna ilikin ilgili mevzuata uygun olarak, esas itibariyle kendi elektrik ve s enerjisi
ihtiyacn karlamak zere otoprodktr lisans erevesinde retim tesisi kurmak, elektrik ve s
enerjisi retmek, retim fazlas olmas halinde sz konusu mevzuat erevesinde, retilen
elektrik ve s enerjisi ve/veya kapasiteyi lisans sahibi dier tzel kiilere ve serbest tketicilere
satmak ve ticari olmamak kaydyla elektrik retim tesisiyle ilgili tm tehizat ve yaktn temin
edilebilmesine ilikin faaliyette bulunmak.
4- Ayrca araclk faaliyeti ve menkul kymet portfy yneticilii faaliyeti niteliinde olmamak
kaydyla, irket kendi paylarn ve grup irketlerinin menkul kymetlerini iktisap edebilir, alabilir,
elden karabilir, baka pay ile deitirebilir, rehin edebilir, rehin alabilir.
Yukardaki ilemler Trk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasas Kanunu ve ilgili dier mevzuat
hkmlerine gre gerekletirilir.

2
5- Yatrmclarn aydnlatlmasn teminen; zel haller kapsamnda Sermaye Piyasas Kurulunca
aranacak gerekli aklamalarn yaplmas kaydyla, amac olan ilemlerin gerekletirilmesi iin
her trl tanr ve tanmaz mal ve haklarn alnp satlmas, kiralanabilmesi, bunlarn zerinde
leh ve aleyhindeki her trl rehin, ipotek, intifa, irtifak, kat mlkiyeti ve dier tm ayni ve kiisel
haklarn tesis ve tescili ile bunlarn fek ile terkin ettirilmesi, ama ve faaliyet konularnn
gerektirdii durumlarda kefil olunmas-aval verilmesi, yurt iinde ve yurt dnda her trl kredi
anlamalar aktedilmesi, banka vesair kurumlardan kredi alnmas.
irketin kendi adna ve 3. kiiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin
hakk tesis etmesi hususlarnda Sermaye Piyasas mevzuat erevesinde belirlenen esaslara
uyulur.
6- Sermaye Piyasas Kanununun rtl kazan aktarm dzenlemelerine aykrlk tekil etmemesi,
gerekli zel durum aklamalarnn yaplmas ve yl iinde yaplan balarn genel kurulda
ortaklarn bilgisine sunulmas artyla, kendi ama ve konusunu aksatmayacak ekilde eitli
amalarla kurulmu olan vakflara ve bu gibi kii ve/veya kurumlara bata bulunabilir.
irketin ama ve konusunda deiiklik yaplmas halinde lgili Bakanlk ile Sermaye Piyasas
Kurulundan gerekli izinlerin alnmas gerekmektedir.

RKETN SRES (28.03.2013 tarih 8288 nolu Ticaret Sicil Gazetesi)

MADDE - 5 irketin sresi snrszdr.

KAYITLI SERMAYE TAV ANI (30.03.2017 tarih 9295 nolu Ticaret Sicil Gazetesi)
MADDE - 6 irket Sermaye Piyasas Kanunu hkmlerine gre kaytl sermaye sistemini kabul
etmi ve Sermaye Piyasas Kurulunun 15/05/1997 tarih ve 15/696 sayl izni ile bu sisteme
gemitir. irketin kaytl sermaye tavan 190.000.000 (Yzdoksanmilyon) TL olup, her biri 1 Kr
itibari kymette tamam hamiline yazl 19.000.000.000 (ondokuzmilyar) paya blnmtr.
Sermaye Piyasas Kurulunca verilen kaytl sermaye tavan izni, 2017-2021 yllar (5 yl) iin
geerlidir. 2021 yl sonunda izin verilen kaytl sermaye tavanna ulalamam olsa dahi, 2021
ylndan sonra Ynetim Kurulunun sermaye artrm karar alabilmesi iin; daha nce izin verilen
tavan ya da yeni bir tavan tutar iin Sermaye Piyasas Kurulundan izin almak suretiyle Genel
Kuruldan 5 yl gememek zere yeni bir sre iin yetki almas zorunludur. Sz konusu yetkinin
alnmamas durumunda ynetim kurulu kararyla sermaye artrm yaplamaz.
irketin karlm sermayesi 100.975.680 (yzmilyondokuzyzyetmibebinaltyzseksen) TL olup,
sz konusu karlm sermayesi muvazaadan ari ekilde tamamen ve nakden denmitir.
Sermayeyi temsil eden paylar kaydiletirme esaslar erevesinde kayden izlenir.
irketin sermayesi, gerektiinde Trk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasas Mevzuat hkmleri
erevesinde artrlabilir veya azaltlabilir.
Ynetim Kurulu, Sermaye Piyasas Kanunu hkmlerine uygun olarak gerekli grd zamanlarda
kaytl sermaye tavanna kadar hamiline yazl yeni pay ihra ederek karlm sermayeyi arttrmaya
yetkilidir.

MADDE - 7 Yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE - 8 6nc madde ile birletirildi.

MADDE - 9 6nc madde ile birletirildi.

3
YNETM KURULU (28.03.2013 tarih 8288 nolu Ticaret Sicil Gazetesi)
MADDE - 10 irketin, Genel Kurul tarafndan seilmi bir Ynetim Kurulu bulunur. Ynetim Kurulu,
Genel Kurul tarafndan Trk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasas Kanunu ve ilgili dier mevzuat
hkmlerine gre en fazla 3 yllna seilir ve en az 5, en fazla 11 yeden oluur, ayn kii Ynetim
Kuruluna yeniden seilebilir. Ynetim Kurulu yeleri ve bamsz ye kriterleri, seimi, grev
sreleri, alma esaslar, grev alanlar ve benzeri konular Trk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasas
Kanunu, Sermaye Piyasas Kurulunun kurumsal ynetime ilikin dzenlemeleri ve ilgili dier
mevzuat hkmlerine gre tespit edilir. Ynetim Kurulu yeliinde boalma szkonusu olursa Trk
Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasas Mevzuatnn amir hkmleri uygulanr.
Ynetim Kurulunda grev alacak bamsz yelerin says ve nitelikleri Sermaye Piyasas Kurulunun
Kurumsal Ynetime ilikin dzenlemelerine gre tespit edilir.

DARE MECLSNN MDDET (28.03.2013 tarih 8288 nolu Ticaret Sicil Gazetesi)
MADDE - 11 Yrrlkten kaldrlmtr.

YNETM KURULU TOPLANTILARI (28.03.2013 tarih 8288 nolu Ticaret Sicil

Gazetesi)
MADDE - 12 Ynetim Kurulu, irket ve muameleleri gerekli grldke toplanr. Ancak, en az
ayda bir defa toplanmas zorunludur. Ynetim Kurulu toplant ve karar nisab ile Ynetim Kurulu
yelerinin irket dnda baka grev veya grevler almas hususunda Trk Ticaret Kanunu,
Sermaye Piyasas Kanunu, Sermaye Piyasas Kurulunun kurumsal ynetime ilikin dzenlemeleri
ve dier ilgili mevzuat hkmleri gzetilir. Sermaye Piyasas Kurulu tarafndan uygulanmas zorunlu
tutulan Kurumsal Ynetim lkelerine uyulur, zorunlu ilkelere uyulmakszn yaplan ilemler ve alnan
Ynetim Kurulu kararlar geersiz olup Esas Szlemeye aykr saylr.
Ynetim kurulu toplantlarnn tamamen elektronik ortamda yaplmas mmkn olduu gibi, baz
yelerin fiziken mevcut bulunduklar bir toplantya bir ksm yelerin elektronik ortamda katlmalar
yoluyla toplantlarn icra edilmeleri de mmkndr. Bu kapsamda elektronik ortamda yaplacak
toplantlarla ilgili olarak, Trk Ticaret Kanununun 1527nci maddesi hkmleri ile lgili Bakanlka
karlan ynetmelik hkmlerine uyulur.
Ynetim Kurulu ye tam saysnn ounluu ile toplanr ve kararlar toplantda hazr bulunan
yelerin ounluu ile alr. Bu kural, Ynetim Kurulu Toplantsnn elektronik ortamda yaplmas
halinde de uygulanr. Ynetim Kurulu yeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi,
toplantlara vekil araclyla da katlamazlar.
irket, Ticaret irketlerinde Anonim irket Genel Kurullar Dnda Elektronik Ortamda Yaplacak
Kurullar Hakknda Tebli hkmleri uyarnca hak sahiplerinin bu toplantlara elektronik ortamda
katlmalarna ve oy vermelerine imkan tanyacak Elektronik Toplant Sistemini kurabilecei gibi bu
ama iin oluturulmu sistemlerden de hizmet satn alabilir. Yaplacak toplantlarda irket
szlemesinin bu hkm uyarnca kurulmu olan sistem zerinden veya destek hizmeti alnacak
sistem zerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarn Tebli hkmlerinde belirtilen
erevede kullanabilmesi salanr.

4
YNETM KURULU YELERNN TOPLANTILARA DEVAMI (28.03.2013
tarih 8288 nolu Ticaret Sicil Gazetesi)
MADDE - 13 Ynetim Kurulu tarafndan uygun grlecek geerli mazereti olmakszn pe pee
toplantya katlmayan Ynetim Kurulu yeleri istifa etmi saylr.

YNETM KURULU TEKLATI (28.03.2013 tarih 8288 nolu Ticaret Sicil Gazetesi)
MADDE - 14 Ynetim Kurulu, her yl yeleri arasndan bir Bakan ve bulunmad zamanlarda ona
vekalet etmek zere en az bir Bakan Vekili seer. Ynetim Kurulu toplantlarnda Bakan, Bakan
Vekili ve yelerin birer oyu vardr. Ynetim Kurulu bnyesinde komitelerin oluturulmas, komitelerin
grev alanlar, alma esaslar, Trk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasas Kanunu, Sermaye Piyasas
Kurulunun kurumsal ynetime ilikin dzenlemeleri ve dier mevzuat hkmlerine gre
gerekletirilir.

RKETN TEMSL VE YNETM KURULU YELERNN GREV

DAILIMI (28.03.2013 tarih 8288 nolu Ticaret Sicil Gazetesi)
MADDE - 15 irketin ynetimi ve temsili, Ynetim Kuruluna aittir. Ynetim kurulu, ynetim yetki ve
sorumluluklar ksmen veya tamamen bir veya birden fazla ynetim kurulu yesine veya nc bir
kiiye devretmeye yetkilidir. Bu durumda, ynetim kurulu Trk Ticaret Kanununun 367/2nci
maddesine uygun bir ynerge dzenler. Temsile yetkili kiileri ve bunlarn temsil ekillerini gsterir
kararn noterce onaylam sureti ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmedike, ynetim yetkisinin devri
geerli olmaz. Trk Ticaret Kanununun 375nci maddesi hkmleri sakldr. Ynetim, yetkisi
devredilmedii takdirde, Ynetim Kurulunun tm yelerine aittir. Ynetim Kurulu, temsil yetkisini bir
veya daha fazla Murahhas yeye veya Mdr olarak nc kiilere devredebilir. En az bir Ynetim
Kurulu yesinin temsil yetkisini haiz olmas arttr. Bu suretle seilmi bulunan Murahhas ye veya
yeler ile pay sahipleri arasndan veya dardan tayin edilecek Genel Mdr veya yetkili memurlarn
yetkilerinin snr ve kapsam Ynetim Kurulunca tesbit ve tayin olunur. irket adna dzenlenecek
evrakn ve yaplacak szlemelerin geerli olmas iin irketin nvann tamas ve Ynetim Kurulu
karar ile dzenlenen Ynerge dorultusunda kendilerine temsil yetkisi verilmi en az iki kiinin
imza etmesi gerekir.

MADDE - 16 Ynetim Kurulu, Kanun ve Esas Szleme uyarnca Genel Kurulun yetkisinde
braklm bulunanlar dnda, irketin iletme konusunun gerekletirilmesi iin gerekli olan her
eit i ve ilemler hakknda karar almaya yetkilidir. Ynetim Kurulu, zellikle gerekli grecei her
nevi gayrimenkul satn almaya, ina etmeye veya ettirmeye, satmaya, kiralamaya veya kiraya
vermeye, gerek kendi borlar iin irketin, gerekse nc ahslarn mallar zerinde rehin, ipotek,
aval ve kefalet gibi ayni ve ahsi haklar tesis ve kabulne ve ipotek fekkine, bor almaya, ksaca
btn haklar iktisap ve borlar kendi zerine almaya yetkilidir.
Ynetim kurulu kendi sresini aan sreler iin her nevi szlemeler yapabilir. irketin kendi adna,
ve nc kiiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakk tesis etmesi
hususlarnda Sermaye Piyasas Mevzuat erevesinde belirlenen esaslara uyulur.
Gereken hallerde zel anlamalarla irket ilerinin yrtlmesini ve denetimini nc ahslara
yaptrabilir. Ynetim Kurulu temsile izinli ve yetkili kimseleri ve bunlarn imza yetkilerini ne ekilde
kullanacaklarn tespit ile tescil ve Trkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan eder.

5
Kurumsal Ynetim lkelerinin uygulanmas bakmndan nemli nitelikte saylan ilemlerde ve irketin
nemli nitelikteki ilikili taraf ilemlerinde ve nc kiiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine
ilikin ilemlerinde Sermaye Piyasas Kurulunun kurumsal ynetime ilikin dzenlemelerine uyulur.
Genel Mdr ve Mdrlerin grev sreleri Ynetim Kurulunun grev sresi ile snrl deildir.

MDRLER (28.03.2013 tarih 8288 nolu Ticaret Sicil Gazetesi)

MADDE - 17 Yrrlkten kaldrlmtr.

YNETM KURULU YELERNN CRETLER (28.03.2013 tarih 8288 nolu

Ticaret Sicil Gazetesi)
MADDE - 18 Ynetim Kurulu yelerine verilecek cretler Trk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasas
Kanunu ve ilgili dier mevzuat hkmleri ile Kurumsal Ynetim lkeleri dikkate alnarak Genel
Kurulca belirlenir.

MADDE - 19 irket Genel Kurul karar ile Trk Ticaret Kanununun ve Sermaye Piyasas
Kanununun ve sair mevzuatn ngrd artlara ve snrlara uymak suretiyle endeksli, kara
katlmal, her trl tahvil ile kar zarar ortakl belgesi, finansman bonosu ve mevzuatn ileride
ngrecei benzeri menkul deerleri karabilir.

DENETLER (28.03.2013 tarih 8288 nolu Ticaret Sicil Gazetesi)

MADDE - 20 Genel Kurul tarafndan; Trk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasas Mevzuat ve ilgili
dier mevzuat hkmlerine gre bamsz denetim yetkisini haiz kiiler ve/veya ortaklar bu
kiilerden oluan sermaye irketleri arasndan, ilgili faaliyet dnemi iin irketin denetimini
gerekletirmek zere Deneti seilir. Seilen Deneti Trk Ticaret Kanunu hkmlerine gre tescil
ve ilan edilir. irketin ve mevzuatta ngrlen dier hususlarn denetimi hakknda Trk Ticaret
Kanununun ve Sermaye Piyasas Mevzuatnn ilgili maddeleri uygulanr.

MURAKIPLARA VERLECEK CRET (28.03.2013 tarih 8288 nolu Ticaret Sicil

Gazetesi)
MADDE - 21 Yrrlkten kaldrlmtr.

MURAKIPLARIN VAZFELER (28.03.2013 tarih 8288 nolu Ticaret Sicil Gazetesi)

MADDE - 22 Yrrlkten kaldrlmtr.

GENEL KURUL (28.03.2013 tarih 8288 nolu Ticaret Sicil Gazetesi)

MADDE - 23 Genel Kurullar olaan ve olaanst olarak toplanrlar. Olaan toplant her hesap
devresi sonundan itibaren ilgili mevzuat hkmleri gereince, sresi iinde en az ylda bir defa
yaplr.
Ynetim Kurulu, Genel Kurulun alma esas ve usullerine ilikin kurallar ieren, lgili Bakanlk
tarafndan, asgari unsurlar belirlenmi olan bir Ynerge hazrlar ve Genel Kurulun onayndan
sonra yrrle koyar. Bu Ynerge tescil ve ilan edilir.
Genel Kurul Toplantsna Elektronik Ortamda Katlm; irketin Genel Kurul toplantlarna katlma
hakk bulunan hak sahipleri bu toplantlara, Trk Ticaret Kanununun ilgili maddesi uyarnca
elektronik ortamda da katlabilir. irket, Anonim irketlerde Elektronik Ortamda Yaplacak Genel
6
Kurullara likin Tebli hkmleri uyarnca hak sahiplerinin Genel Kurul toplantlarna elektronik
ortamda katlmalarna, gr aklamalarna, neride bulunmalarna ve oy kullanmalarna imkan
tanyacak Elektronik Genel Kurul Sistemini kurabilecei gibi bu ama iin oluturulmu sistemlerden
de hizmet satn alabilir. Yaplacak tm Genel Kurul toplantlarnda Esas Szlemenin bu hkm
uyarnca, kurulmu olan sistem zerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anlan Ynetmelik
hkmlerinde belirtilen haklarn kullanabilmesi salanr.

TOPLANTI YER (28.03.2013 tarih 8288 nolu Ticaret Sicil Gazetesi)

MADDE - 24 Genel Kurullar irketin ynetim merkezinde veya ynetim merkezinin bulunduu
ehrin dier elverili bir yerinde toplanr.

TOPLANTILARDA LGL BAKANLIK TEMSLCSNN BULUNMAS I

(28.03.2013 tarih 8288 nolu Ticaret Sicil Gazetesi)
MADDE - 25 Gerek Olaan ve gerekse Olaanst Genel Kurul toplantlarnda ilgili Bakanlk
Temsilcisinin bulunmas arttr. Bakanlk Temsilcisinin gyabnda yaplacak toplantlarda alnacak
kararlar geerli deildir.

TOPLANTI VE KARAR NSAPLARI (28.03.2013 tarih 8288 nolu Ticaret Sicil Gazetesi)
MADDE - 26 Genel Kurul Toplantlar ve bu toplantlardaki nisaplar Trk Ticaret Kanunundaki
hkmlere Sermaye Piyasas Mevzuat hkmlerine ve ilgili dier mevzuat hkmlerine tabidir.

OYLAR (28.03.2013 tarih 8288 nolu Ticaret Sicil Gazetesi)

MADDE - 27 Olaan ve Olaanst Genel Kurul toplantlarna itirak eden ortak veya vekillerinin
her pay iin bir oyu olup, bu konuda Sermaye Piyasas Kurulu dzenlemelerine uyulur.

GENEL KURULLARDA TEMSLC TAYN (28.03.2013 tarih 8288 nolu Ticaret

Sicil Gazetesi)
MADDE - 28 Genel Kurul toplantlarnda ortaklar kendilerini dier ortaklar veya hariten tayin
edecekleri bir vekil vastasyla temsil ettirebilirler. irkette ortak olan vekiller kendi oylarndan baka
temsil ettikleri ortaklardan her birinin sahip olduu oylar da kullanmaya yetkilidirler.
Sermaye Piyasas Kurulunun vekaleten oy vermeye ilikin dzenlemeleri sakldr.

LANLAR (28.03.2013 tarih 8288 nolu Ticaret Sicil Gazetesi)

MADDE - 29 irkete ait ilanlar ile Genel Kurul Toplant ilanlar, mevzuat ile ngrlen usullerin
yansra, mmkn olan en fazla sayda pay sahibine ulamay salayacak, elektronik haberleme
dahil, her trl iletiim vastasyla Trk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasas Mevzuat hkmleri ve
ilgili dier mevzuat hkmlerinde belirtilen asgari sreler dikkate alnarak ilan edilir. Ayrca irketin
internet sitesinde Genel Kurul toplant ilan ile birlikte, Ynetim Kurulu adaylar ile ilgili bilgiler Trk
Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasas Kanunu ve ilgili dier mevzuat hkmleri dorultusunda kamuya
aklanr.
Sermayenin azaltlmasna ve tasfiyeye ait ilanlar iin Trk Ticaret Kanununu, Sermaye Piyasas
Kanunu ve ilgili dier mevzuat hkmlerine uyulur.

7
OYLARIN KULLANILMA EKL (28.03.2013 tarih 8288 nolu Ticaret Sicil Gazetesi)
MADDE - 30 Genel Kurul Toplantlarna fiziken (asaleten, vekaleten ve temsilen) katlanlarn
oylarnn ne ekilde kullanlaca Genel Kurul tarafndan onaylanm Ynergeye gre belirlenir.
Ancak Genel Kurula elektronik ortamda katlmak isteyen ve gerekli ykmllkleri yerine getiren
ortaklar veya temsilcileri oylarn Elektronik Genel Kurul Sisteminden, elektronik ortamda
kullanabilirler.

ES AS SZLEME DEKLKLER (28.03.2013 tarih 8288 nolu Ticaret Sicil

Gazetesi)
MADDE - 31 Bu Esas Szlemede meydana gelebilecek bilumum deiikliklerin olumas ve
uygulanmas Sermaye Piyasas Kurulunun, ilgili Bakanln iznine baldr. Esas szleme
deiikliine, Sermaye Piyasas Kurulu ile lgili Bakanlktan izin alndktan sonra, Kanun ve esas
szleme hkmlerine uygun olarak davet edilecek genel kurulda, Kanun, Kurul mevzuat ve esas
szlemede belirtilen hkmler erevesinde karar verilir. Bu husustaki deiiklikler usulne uygun
olarak tasdik ettirilir ve Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra ilan edilir.

YILLIK RAPORLAR (28.03.2013 tarih 8288 nolu Ticaret Sicil Gazetesi)

MADDE - 32 Yllk ve ara dnem finansal raporlarn, Trk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasas
Mevzuat ve ilgili dier mevzuat hkmlerine uygun olarak hazrlanmasndan, sunulmasndan ve
geree uygunluu ile doruluundan irketin Ynetim Kurulu sorumludur.
irketin Ynetim Kurulu, belirtilen kapsamda hazrlanacak finansal tablolar ve yllk raporlarn
kabulne dair ayr bir karar almak zorundadr. Finansal tablolarn Bamsz Denetime tabi tutulmu
olmas irket Ynetim Kurulunun sorumluluunu ortadan kaldrmaz.
Genel Kurulun onayndan gemi finansal tablo ve raporlar ile Bamsz Denetim Raporu, Sermaye
Piyasas Kurulunca belirlenen usul ve esaslar dahilinde kamuya duyurulur.

HES AP DNEM (28.03.2013 tarih 8288 nolu Ticaret Sicil Gazetesi)

MADDE - 33 irketin hesap yl Ocak aynn birinci gnnden balayarak Aralk aynn sonuncu
gn biter.

BLANONUN ONAYL ANMASI (28.03.2013 tarih 8288 nolu Ticaret Sicil Gazetesi)
MADDE - 34 Bilanonun onaylanmasna ilikin Genel Kurul Karar, kararda aksine aklk
bulunmad takdirde, Ynetim Kurulu yelerinin, Yneticilerin ve Denetilerin ibras sonucunu
dourur. Bununla beraber, bilanoda baz hususlar hi veya gerei gibi belirtilmemise veya bilano
irketin gerek durumunun grlmesine engel olacak baz hususlar ieriyorsa ve bu hususta bilinli
hareket edilmise onama ibra etkisini dourmaz.

8
KAR DAITIMI (28.03.2013 tarih 8288 nolu Ticaret Sicil Gazetesi)
MADDE - 35 irketin hesap dnemi sonunda tespit edilen gelirlerinden, irketin genel giderleri ile
muhtelif amortisman gibi irkete denmesi ve ayrlmas mecburi olan meblalar ile irket Tzel
Kiilii tarafndan denmesi zorunlu vergiler dldkten sonra geriye kalan ve yllk bilanoda
grlen net dnem kar, varsa gemi yl zararlarnn dlmesinden sonra sras ile aada
gsterilen ekilde datlr.

Genel Kanuni Yedek Ake;

a) Trk Ticaret Kanununun 519. maddesi uyarnca % 5I genel kanuni yedek akeye ayrlr.
Birinci Temett;
b) Kalandan varsa yl iinde yaplan ba tutarnn ilavesi ile bulunacak mebla zerinden, Trk
Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasas Mevzuatna uygun olarak birinci temett ayrlr.
c) Yukardaki indirimler yapldktan sonra, Genel Kurul, kar paynn bamsz ynetim kurulu yeleri
hari ynetim kurulu yeleri ile memur, mstahdem ve iilere, eitli amalarla kurulmu
vakflara ve benzer nitelikteki kii ve kurumlara datlmasna karar verme hakkna sahiptir.

kinci Temett:
d) Net dnem karndan a, b ve c bentlerinde belirtilen meblalar dldkten sonra kalan ksm,
Genel Kurul, ksmen veya tamamen ikinci temett pay olarak datmaya veya olaanst yedek
ake olarak ayrmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Ake;

e) Pay sahipleriyle kara itirak eden dier kimselere datlmas kararlatrlm olan ksmdan,
denmi sermayenin yzde bei orannda kar pay dldkten sonra bulunan tutarn onda biri,
Trk Ticaret Kanununun ilgili maddeleri uyarnca genel kanuni yedek akeye eklenir.

Yasa hkm ile ayrlmas gereken yedek akeler ayrlmadka esas szlemede pay sahipleri
iin belirlenen kar pay nakden ve/veya pay senedi biimde datlmadka baka yedek ake
ayrlmasna, ertesi yla kar aktarlmasna ve kar pay datmnda bamsz ynetim kurulu yeleri
hari irketin Ynetim Kurulu yelerine, memur, mstahdem ve iilere, eitli amalarla kurulmu
olan vakflara ve benzer nitelikteki kii ve/veya kurumlara kardan pay datlmasna karar verilemez.
Kar pay, datm tarihi itibaryla mevcut paylarn tmne, bunlarn ihra ve iktisap tarihleri dikkate
alnmakszn eit olarak datlr.

KARIN DAITIM TARH (28.03.2013 tarih 8288 nolu Ticaret Sicil Gazetesi)
MADDE - 36 Senelik karn hissedarlara hangi tarihte ve ne ekilde verilecei Ynetim Kurulunun
teklifi zerine Genel Kurul tarafndan kararlatrlr. Ancak bu karar, Sermaye Piyasas Mevzuatna
uygun olarak verilir.

MADDE - 37 Yrrlkten kaldrlmtr.

9
SONA ERME VE TASFYE (28.03.2013 tarih 8288 nolu Ticaret Sicil Gazetesi)
MADDE - 38 irket;
a) letme konusunun gereklemesiyle veya gereklemesinin imknsz hle gelmesiyle,
b) Esas Szlemede ngrlm herhangi bir sona erme sebebinin gereklemesiyle,
c) Trk Ticaret Kanununun ilgili maddelerine uygun olarak alnan Genel Kurul kararyla,
d) flasna karar verilmesiyle,
e) Kanunlarda ngrlen dier hllerde,
sona erer.
Sona eren irket tasfiye haline girer.

MUKAVELENN BASTIRILMASI (28.03.2013 tarih 8288 nolu Ticaret Sicil Gazetesi)

MADDE - 39 Yrrlkten kaldrlmtr.

YETKL MAHKEME (28.03.2013 tarih 8288 nolu Ticaret Sicil Gazetesi)

MADDE - 40 irketin gerek almas, gerekse tasfiyesi zamannda irket ilerine ait ve irket ile
ortaklar arasnda doacak anlamazlklar irket merkezinin bulunduu Bursa Mahkeme ve cra
Dairelerinde kanununi hkmlere gre halledilir.
irket ilerine ait olarak ortaklar arasnda doup, irketin hukukuna tesirli anlamazlklarn halli,
Bursa Mahkeme ve cra Dairelerine aittir.

KANUN HKMLER (28.03.2013 tarih 8288 nolu Ticaret Sicil Gazetesi)

MADDE - 41 Bu Esas Szlemede hkm bulunmayan hallerde Trk Ticaret Kanunu, Sermaye
Piyasas Mevzuat ve ilgili mevzuat hkmleri caridir.

ES AS SZLEMENN MZASI (28.03.2013 tarih 8288 nolu Ticaret Sicil Gazetesi)

MADDE - 42 emta elik Makina Sanayi ve Ticaret Anonim irketi kurucularnn adlar,
soyadlar, uyruklar, yerleim yeri adresleri ile kaytsz artsz taahht ettikleri miktarlar kurulutaki
Esas Szlememizin ekinde mevcuttur.

10