NAV nyomtats 2017. 10. 04.

19)35

Tjkoztats a bels szablyzat tdolgozsrl

2017.09.27.

TJKOZTAT
a pnzmoss s a terrorizmus finanszrozsa megelzsrl s megakadlyozsrl a knyvviteli
(knyveli), adszakrti, okleveles adszakrti, adtancsadi tevkenysget megbzsi, illetve
vllalkozsi jogviszony alapjn vgz, valamint az ingatlangylettel kapcsolatos tevkenysget vgz
szolgltatk szmra szl trvny 80. (1) bekezdse alapjn teljestend feladatokrl.
Tisztelt Szolgltatk!
Tjkoztatjuk nket, hogy a pnzmoss s a terrorizmus finanszrozsa megelzsrl s megakadlyozsrl
szl 2017. vi LIII. trvny (a tovbbiakban: Pmt.) 80. (1) bekezdse alapjn, a Pmt. hatlybalpsekor
(2017. jnius 26.) mkd szolgltat a bels szablyzatt legksbb 2017. szeptember 30. napjig
kteles a Pmt. rendelkezseinek megfelelen tdolgozni s a bels szablyzat tdolgozsnak megtrtntrl a
felgyeletet ellt szervet rsban tjkoztatni.
Tekintettel arra, hogy a szablyzat tdolgozshoz szksges NGM rendelet (tmutat) mg nem kerlt
kzzttelre, krjk, hogy a bels szablyzatot a rendelet megjelenst kveten dolgozzk t s ennek
megtrtntrl csak ezt kveten tjkoztassk a Pnzmoss s Terrorizmusfinanszrozs Elleni Irodt az
albbiak szerint.
Krjk, hogy a gyorsabb feldolgozs rdekben a tjkoztatsokat az albbi honlapon tallhat Tjkoztats a
bels szablyzat tdolgozsrl elnevezs adatlapon szveskedjenek bekldeni az albbi e-mail cmre:
fiu_felugyelet@nav.gov.hu.
Honlap elrhetsge: http://www.nav.gov.hu/nav/penzmosas/felugyeleti_tevekenyseg
Amennyiben tbb tevkenysgi krre vonatkozan kvnnak tjkoztatst tenni, akkor azt tevkenysgi
krnknt kln-kln szveskedjenek a fenti e-mail cmre megkldeni.
Amennyiben ms szolgltat nevben kvnnak tjkoztatst kldeni, gy az erre vonatkoz meghatalmazst is
szveskedjenek mellkletknt csatolni.
Egyidejleg tjkoztatjuk a Tisztelt Szolgltatkat, hogy a felgyeleti ellenrzsek sorn figyelembe vesszk a
bels szablyzat elksztsre rendelkezsre ll szks hatridt, gy erre vonatkozan semmilyen szankci
nem kerl alkalmazsra.
Krjk a Tisztelt Szolgltatkat, hogy a tjkoztats megkldse sorn a fentiekre legyenek figyelemmel.
Nemzeti Ad- s Vmhivatal Kzponti Irnyts
Pnzmoss s Terrorizmusfinanszrozs Elleni Iroda

NAV

http://www.nav.gov.hu/print/nav/penzmosas/felugyeleti_tevekenyseg/Tajekoztatas_20170927.html Page 1 of 1