JUNTA ESPECIAL DE DIRECTORIO

En el distrito de Parcona, siendo que en primera convocatoria fijada para las 03:30 p.m.,
donde por falta de qurum se apertura la presente reunin en segunda convocatoria siendo
las 04:00 p.m. del da 08 de Noviembre del ao 2017, se reunieron en el aula del tercer
grado de la I.E.P. TALENTOS MAGISTER, sito en Calle Alfonso Ugarte C-6 Lote 07
del Distrito de Parcona, Provincia y Departamento de Ica; los seores miembros de la
Empresa Talentos Magster S.A.C., acudiendo a la Convocatoria realizada por la
Presidenta del Directorio Lic. Maribel Roxana Alejo Fuentes.

Contamos con la presencia de los siguientes socios:

MARIBEL ROXANA ALEJO FUENTES, identificada con DNI N 40716837.
LISBETH DIANY CHAMPI MANCHEGO, identificada con DNI N 43699052.

NICK DENNYS, PILLOHUAMAN AQUIJE, identificado con D.N.I. N 41130224.

Cabe indicar que el socio en mencin lleg a las 4: 03 p.m. de la tarde del da de hoy y sin
permiso de la Presidenta y/o Junta ingresa intempestivamente a la sesin. Sin embargo, se le
permite el ingreso.

La Presidenta del Directorio solicita propuestas para saber quin Presidir la sesin de hoy
03 de Noviembre de 2017 y por propuesta de la socia Mara Teresa Gomez Chavez esta
sesin debe ser presidida por la Lic. Maribel Alejo Fuentes y siendo la secretaria, la
Gerente General, as como lo indica la norma. Adems, la Presidenta da las pautas de cmo
se debe realizar esta junta:
- Al dar las opiniones, debe ser con mucho respeto hacia los socios.
- Evitar levantar la voz, ni alterarse.
- La exposicin debe ser de manera concisa, de acuerdo al punto de la agenda.
- Se pide puntualidad al asistir a las sesiones.
- La siguiente sesin se desarrollar conforme a lo estipula el Texto nico Ordenado de
la Ley N 27444

La Presidenta de la junta de hoy, Lic. Maribel Roxana Alejo Fuentes da lectura de la

Agenda programada para hoy:
Exposicin de los puntos controvertidos aprobados en Junta Especial de Directorio,
rgano colegiado interno para este proceso.
Debate de los puntos controvertidos aprobados en Junta Especial de Directorio, rgano
colegiado interno para este proceso.
Votacin y justificacin motivada de la votacin de aprobacin o desacuerdo para cada
punto controvertido a consecuencia del debate.
Resolucin donde declara fundada o infundada la solicitud de nulidad del acta del 18 de
Octubre del presente a raz del debate y votacin realizada por los accionistas.
Toma de decisin conjunta de accionistas de las acciones que se tomarn a raz de la
declaracin de fundada o infundada de la solicitud de nulidad respecto a las sanciones.
Toma de decisin conjunta de accionistas de las acciones que se tomar a raz de la
declaracin de fundada o infundada de la solicitud de nulidad hacia la socia Carmen
Rosa Chumpitaz Alvarez quien plante dicha solicitud.
Entrega de las copias legalizadas de todas las sesiones de las Juntas de Directorio y de
Accionistas, con cargo de entrega y recepcin a los socios, Carmen Rosa Chumpitaz
Alvarez y Nick Dennys Pillhuaman Aquije.
Antes de proceder al desarrollo de la Agenda, la Lic. Maribel Roxana Alejo Fuentes da
lectura a la estructura de reglas con las que se desarrollar los puntos de la agenda, dicha
estructura fue establecida en la ltima Junta Especial de Directorio de fecha 03 de
Noviembre, se hace la invitacin a los socios prestar atencin a lo siguiente y acogerse a lo
planteado para dar una mejor solucin a la peticin hecha por el apoderado de la socia
Carmen Rosa Chumpitaz Alvarez:
1. De acuerdo a lo establecido en el art. 165 de la Ley, se da lectura, primero se tomar el
Lugar, fecha, nombres de los partcipes.
 2. Luego se expondr el objeto de la sesin y otras circunstancias relevantes.
3. Dicha acta deber ser firmada, formulada y leda inmediatamente de su actuacin por
los declarantes, la autoridad administrativa y por los partcipes que quisieran dejar
constancia de su manifestacin.
4. Cuando las declaraciones o actuaciones fueren grabadas, por consenso entre la
autoridad y los administrados, el acta puede ser concluida dentro del quinto da del acto,
o de ser el caso antes de la decisin final.
5. Los administrados pueden dejar constancia en el acta de las observaciones sobre lo
acontecido durante la diligencia.
6. De acuerdo a lo establecido en el art. 107.4 de la Ley, Iniciada la sesin no puede ser
objeto de acuerdo ningn asunto fuera del orden del da, salvo que estn presentes todos
los integrantes del rgano colegiado y aprueben mediante su voto unnime la inclusin,
en razn de urgencia de adoptar acuerdo sobre ello.
7. Cada voto deber ser acompaado de su justificacin y de expresar una votacin
distinta a la mayora deben hacer constar en acta su posicin y los motivos que lo
justifiquen.
Se hace de conocimiento a los socios que se plantea el presente desarrollo en va de proceso
administrativo, basado en la Ley General de Procedimientos Administrativos,
preceptuado en el art. I aplicacin de la Ley, que nos ampara en su inciso 8 y cito LAS
PERSONAS JURDICAS BAJO EL RGIMEN PRIVADO QUE PRESTAN
SERVICIOS PBLICOS O EJERCEN FUNCIN ADMINISTRATIVA, EN VIRTUD
DE CONCESIN, DELEGACIN O AUTORIZACIN DEL ESTADO, CONFORME A
LA NORMATIVA DE LA MATERIA, todo esto traducido en que al ser una empresa
constituida nos convertimos en persona jurdicas, al hablar de rgimen privado si ya que
estamos regidos bajo los estamentos de la Ley General de Sociedades, pero a pesar de ello
prestamos servicios pblicos, es decir a la sociedad a travs de la institucin educativa a la
que representamos, y ejercemos este servicio por autorizacin del Estado ya que se nos
concedi una promotoria para poder funcionar, conforme a la normativa de la materia
que viene a ser la Ley General de Educacin; por todo esto y en cuanto lo que regula la
Ley antes mencionada y para dar un mejor planteamiento de solucin a nuestras
conflictos es que nos acogemos a esta Ley, lo cual qued propuesto por la Junta Especial
de Directorio y qued aprobado.

As mismo, se pide al seor Evans Melvin Rojas Ynjante representante de la socia Carmen Rosa
Chumpitaz Alvarez, pase a subsanar los requisitos faltantes en su escrito de solicitud de Nulidad
de Acta de fecha 18 de Octubre del presente, de acuerdo a lo revisado en el art. 122 Requisitos
de los escritos de la Ley, resultando de dicha revisin los siguientes errores y pedimos subsane
en este momento:
1. Que, en la solicitud no ha establecido que procede en calidad de representante y nombre
de la persona a la que representa, subsanar.- Evans Melvin Rojas Ynjante en
representacin de la socia Carmen Rosa Chumpitaz Alvarez.
2. No indica el lugar de donde plantea su solicitud, subsanar.- Ciudad de Ica.
Entonces despus de lo expuesto se procede al desarrollo de la agenda:
a. Exposicin de los puntos controvertidos aprobados en Junta Especial de Directorio,
rgano colegiado interno para este proceso.
- Que, en la Junta Especial de Directorio a mrito de calificacin de la solicitud, los
miembros del Directorio por mayora establecieron y aprobaremos los puntos
controvertidos que sern tema de debate para la presente reunin especial de
accionistas, todo esto para poder llegar a las conclusiones que fundamentaran la
resolucin que declarar FUNDADA o en su defecto INFUNDADO el pedido de
solicitud de nulidad, los cuales son los siguientes:
a.1. Primer punto considerado para debate, lo siguiente: Que, la sancin impuesta a mi
poderdante fue acordada por el directorio para que sea aprobada mediante
votacin en Junta General de Socios el da 18 de Octubre en donde fue aprobada
por mayora de qurum la sancin pecuniaria de nivel leve acendente a (S/. 700.00
nuevos soles) por no haber entregado informe de balance de matrcula del ao 2017.
Hecho totalmente falso ya que el balance fue entregado oportunamente.
a.2. Segundo punto considerado para debate, lo siguiente: Asimismo, se procedi a
imponer una sancin pecuniaria grave ascendente a (S/. 4,000.00 cuatro mil nuevos
soles) por defender mi derecho fundamental de remuneraciones impagas derecho
imprescriptible y no es bice para merecer una sancin contraria a derecho
impuesta sin las facultades requeridas por ley ya que el directorio no tiene
facultades para sancionar, dicha sancin contraviene al art. Dcimo segundo del
estatuto se requiere la concurrencia del 75% de las acciones suscritas con derecho
a voto tanto en primera como en segunda convocatoria.
a.3. Tercer punto considerado para debate, lo siguiente: Se evidencia protervos
intereses de parte de la Gerente General en desviar e interpretar los artculos de
dicho estatuto y ley, queriendo imponer su voluntad a su criterio lindando con lo
que es el abuso de autoridad para subordinar el inters de la sociedad, que es de
todos los socios para favorecer los intereses de unos y no de todos los accionistas
a.4. Cuarto punto considerado para debate, lo siguiente: Se evidencia en el presente
caso en contra de mi poderdante a quien por reclamar un derecho fundamental
establecido en la Constitucin (Remuneraciones impagas en ese momento) derecho
imprescriptible se le ha impuesto una sancin pecuniaria que no est regulada por
reglamento interno alguno o estatuto o norma alguna sino que ha sido impuesta
contraviniendo el orden jurdico bajo criterio personal de ud. en su calidad de
gerente.
a.5. Quinto punto considerado para debate, lo siguiente: lo signado en el art. Dcimo
segundo, el cual establece expresamente que la junta General adoptar acuerdos
con el 75% de las acciones suscritas con derecho a voto tanto en primera como en
segunda convocatoria.

Damos unos minutos para que los socios evalen sus puntos de vista para lo expuesto y
poder pasar al siguiente punto de la agenda.

b. Debate de los puntos controvertidos aprobados en Junta Especial de Directorio,

rgano colegiado interno para este proceso.

b.1. Primer punto de debate, lo siguiente: Que, la sancin impuesta a mi poderdante

fue acordada por el directorio para que sea aprobada mediante votacin en Junta
General de Socios el da 18 de Octubre en donde fue aprobada por mayora de
qurum la sancin pecuniaria de nivel leve acendente a (S/. 700.00 nuevos soles) por
no haber entregado informe de balance de matrcula del ao 2017. Hecho
totalmente falso ya que el balance fue entregado oportunamente.
La Presidenta de esta sesin da pase a los socios para que expongan sus puntos de
vista, que sern considerados para emitir la resolucin de declarar FUNDADA O
INFUNDADA la solicitud de nulidad:
MARIBEL ROXANA ALEJO FUENTES, que si es cierto la sancin por no haber
presentado el balance fue propuesto en sesin de directorio para que sea aprobado por la
Junta General de Socios, ya que al representante de la socia Carmen Rosa Chumpitaz
Alvarez, se le solicit haga entrega de dicho balance documentado en 5 sesiones mediante
sus respectivas esquelas de notificacin para las sesiones que fueron en las fechas de 13/08,
18/08, 25/08, 08/09 y 18/10; y rectificado dicho pedido mediante Carta Notarial de fecha
13/09 formulada por la Gerente General la socia Magda Evelina Huaman Chauca, pedidos
que su persona nunca hizo entrega, ni exposicin, ni sustent dicho balance con boletas ni
facturas de ello, hacindolo recin el da 18/10 y en cuanto mi persona lo encontr en mi
domicilio a las 08:15 p.m. carta notarial emitida a la Gerente General, y en dicha fecha la
Junta General de Accionistas se reuni para aprobar las sanciones a las 03:00 p.m., por lo
tanto se toma como que su persona hizo entrega de dicho balance fuera de tiempo, a pesar
de las innumerables veces que se le requiri, en consecuencia; debera rectificar lo alegado
por su persona de haber sido entregado oportunamente ya que es totalmente contrario con lo
que ha sucedido en la realidad, ya que haberlo entregado el mismo da de la reunin de toma
de sanciones no es entregarlo de manera oportuna ya que la reunin se dio a las 03:00 de la
tarde y la carta llego a las 08:15 del mismo da.

LISBETH DIANY CHAMPI MANCHEGO,

NICK DENNYS, PILLOHUAMAN AQUIJE,
..
..
..
..
b.2. Segundo punto de debate, lo siguiente: Asimismo, se procedi a imponer una
sancin pecuniaria grave ascendente a (S/. 4,000.00 cuatro mil nuevos soles) por
defender mi derecho fundamental de remuneraciones impagas derecho
imprescriptible y no es bice para merecer una sancin contraria a derecho
impuesta sin las facultades requeridas por ley ya que el directorio no tiene
facultades para sancionar, dicha sancin contraviene al art. Dcimo segundo del
estatuto se requiere la concurrencia del 75% de las acciones suscritas con derecho
a voto tanto en primera como en segunda convocatoria.
La Presidenta de esta sesin da pase a los socios para que expongan sus puntos de
vista, que sern considerados para emitir la resolucin de declarar FUNDADA O
INFUNDADA la solicitud de nulidad:
MARIBEL ROXANA ALEJO FUENTES, pues bien a la socia Carmen Rosa Chumpitaz
Alvarez, no es cierto que haya estado impagas sus remuneraciones, ya que dicho pago lo
efectu la Gerente General a su cuenta, y tanto esto est demostrado con los bouchers de
pago y las boletas de cargo de pago, es un perjuicio para la sociedad como para la
institucin educativa alegar que no se le haya pagado, es ms dicho acto se ha hecho ver
tanto en reuniones como mediante cartas notariales que hacer esas alegaciones son
dainas para las buenas relaciones de la empresa y de la institucin educativa, ya que
hace denotar como que estuviramos en problemas hecho que ha sido incentivado y
promovido por la misma socia Carmen Rosa Chumpitaz Alvarez, y que hasta la fecha no
se ha reivindicado y muy por el contrario realiz la denuncia ante el Ministerio de
Trabajo, pudiendo haber expuesto su incomodidad por carta si es que no quera
exponerlo en reunin, y ms an sumado a esto haberlo hecho de conocimiento en
reunin de padres de familia, personas que no deban enterarse de las cosas que la socia
no estaba conforme; por ende y a pesar de aquella denuncia, la institucin tuvo la
respectiva inspeccin de trabajo documento que fue redactado por el mismo inspector y
de dicha inspeccin, se pidi el descargo correspondiente a la Gerente General, quien
efectu dicho descargo, y por todos los actuados, la autoridad encargada de emitir
pronunciamiento ante la inspeccin declar infundado la denuncia, por encontrarse todos
los papeles en regla, por lo tanto los actos realizados por la socia Carmen Rosa
Chumpitaz Alvarez, en seguir alegando lo mismo acuestas que ya existe una resolucin
donde contradice lo alegado por ella, ya se ha convertido en actos de hostilidad y ya no
cabe defensa de sus derechos fundamentales. Adems si es cierto el Directorio no tiene
facultades de sancionar, pero la Junta General de Accionistas si tiene las facultades y
quienes impusieron dichas sanciones fue decisin de todo el conjunto de socios, y
respecto a lo que dice el art. Dcimo segundo del estatuto habla sobre
CONCURRENCIA ms NO de cantidad de votos, en traduccin el 75% de la
concurrencia que es lo mismo que hablar de asistencia de socios viene a ser 5 socios, y
como dice el articulado se necesita de la CONCURRENCIA DEL 75% para tomar las
votaciones, en ese caso si cumplimos con lo establecido por dicho artculo ya que en
dicha sesin asistimos 6 socios de los 7 que somos y con los 6 socios concurrentes se
tom la votacin, as que dicha votacin si fue vlida.
LISBETH DIANY CHAMPI MANCHEGO,
NICK DENNYS, PILLOHUAMAN AQUIJE,
..
..
..
..
b.3. Tercer punto de debate lo siguiente: Se evidencia protervos intereses de parte de
la Gerente General en desviar e interpretar los artculos de dicho estatuto y ley,
queriendo imponer su voluntad a su criterio lindando con lo que es el abuso de
autoridad para subordinar el inters de la sociedad, que es de todos los socios
para favorecer los intereses de unos y no de todos los accionistas
La Presidenta de esta sesin da pase a los socios para que expongan sus puntos de
vista, que sern considerados para emitir la resolucin de declarar FUNDADA O
INFUNDADA la solicitud de nulidad:
MARIBEL ROXANA ALEJO FUENTES, para mi punto de vista los actos que ha
venido ejerciendo gerente general son propios de su facultades, no ha estado fuera de
contexto todo de la mano con lo establecido por la Ley General de Sociedades y el
Cdigo Civil, si para su poderdante la socia Carmen Rosa Chumpitaz Alvarez considera
que la Gerente General desva e interpreta los artculos en su favor ejerciendo abuso de
autoridad, es totalmente falso, en todo caso, quien ms bien interpreta a favor de sus
intereses individuales vendra a ser la socia Carmen Rosa Chumpitaz Alvarez, en favor
de sus supuestas remuneraciones impagas y la negativa en entregar los balances; por
ende el trabajo de la Gerente General est dentro de contexto y de lo regido por la Ley, el
proceder en orden y de acuerdo a lo que dice la Ley no es abuso de autoridad.
LISBETH DIANY CHAMPI MANCHEGO,
NICK DENNYS, PILLOHUAMAN AQUIJE,
..
..
..
..
b.4. Cuarto punto de debate lo siguiente: Se evidencia en el presente caso en contra
de mi poderdante a quien por reclamar un derecho fundamental establecido en la
Constitucin (Remuneraciones impagas en ese momento) derecho imprescriptible se
le ha impuesto una sancin pecuniaria que no est regulada por reglamento interno
alguno o estatuto o norma alguna sino que ha sido impuesta contraviniendo el
orden jurdico bajo criterio personal de ud. en su calidad de gerente.
La Presidenta de esta sesin da pase a los socios para que expongan sus puntos de
vista, que sern considerados para emitir la resolucin de declarar FUNDADA O
INFUNDADA la solicitud de nulidad:
MARIBEL ROXANA ALEJO FUENTES, respecto a la propuesta de imponer una
sancin fue tomada en reunin de Directorio, reunin que la Gerente General no
particip, y dicha propuesta fue decisin aprobada por la Junta General de Accionistas, y
es totalmente falso que la sancin no est regulada, pues la sociedad al ser una empresa y
ser de derecho privado osea que somos autnomos de nuestras decisiones no necesitamos
que alguna autoridad nos venga a establecer sanciones para eso contamos con nuestro
propio rgano jerrquico que es el directorio y la junta general de accionista, y si bien es
cierto no contamos con un reglamento interno el cual no se ha podido aprobar hasta la
fecha ya que su poderdante y el socio Nick Dennys Pillohuaman Aquije vienen dilatando
las sesiones al no hacerle entrega a su persona de los balances, ni los descargos a los
temas de agenda que se tomaron en innumerables sesiones, sesiones que han sido varias
oportunidades para llegar a un entendimiento con su persona o con su poderdante, pero
es un hecho que no se ha logrado y en sesin de socios es que por votacin de mayora
de qurum se tomo dicha DECISIN y no fue como su persona alega que fue tomada
por la GERENTE GENERAL.
LISBETH DIANY CHAMPI MANCHEGO,
NICK DENNYS, PILLOHUAMAN AQUIJE,
..
..
..
..
b.5. Quinto punto de debate lo siguiente: lo signado en el art. Dcimo segundo, el cual
establece expresamente que la junta General adoptar acuerdos con el 75% de las
acciones suscritas con derecho a voto tanto en primera como en segunda convocatoria.
La Presidenta de esta sesin da pase a los socios para que expongan sus puntos de
vista, que sern considerados para emitir la resolucin de declarar FUNDADA O
INFUNDADA la solicitud de nulidad:
MARIBEL ROXANA ALEJO FUENTES, cabe aclarar que dicho artculo habla de
asistencia a la reunin, no habla de totalidad de votos, siendo esto as en segunda
convocatoria que fue en donde se instal la sesin de fecha 18/10 contbamos con la
asistencia de 5 socios y un apoderado sumando 6 socios con acciones suscritas y con
derecho a voto, en consecuencia el 75% de los 7 accionistas con acciones suscritas que
somos viene a ser el nmero de 5 accionistas asistentes o con concurrencia ya sea en
primera o en segunda convocatoria y con esa asistente de accionistas se tom las
decisiones en votacin, siendo la mayora quien decidi por las sanciones; as que las
decisiones tomadas en votacin aquel da si cumpli con lo establecido por Ley y
Estatuto.
LISBETH DIANY CHAMPI MANCHEGO,
NICK DENNYS, PILLOHUAMAN AQUIJE,
..
..
..
..
Despus de haber escuchado todos los socios los puntos de vista, pasamos al siguiente
punto de la agenda.
c. Votacin y justificacin motivada de la votacin de aprobacin o desacuerdo para
cada punto controvertido a consecuencia del debate.
c.1. Del primer punto pasamos a emitir votacin y tomar los motivos que justifican su
voto, obteniendo lo siguiente:
MARIBEL ROXANA ALEJO FUENTES, NO estoy de acuerdo con lo alegado por el
representante de la socia Carmen Rosa Chumpitaz Alvarez, ya que el balance fue solicitado
a su persona y poderdante en varias ocasiones pedido que fue desestimado por ustedes y no
cumplieron hasta hacerlo despus del da de sesin de junta general de accionistas donde se
tom en decisin la aprobacin de la aplicacin de dichas sanciones, y hacerlo de esa
manera no es efectuarlo de manera oportuna.
LISBETH DIANY CHAMPI MANCHEGO,
NICK DENNYS, PILLOHUAMAN AQUIJE,
.
..
.
.
c.2. Del Segundo punto pasamos a emitir votacin y tomar los motivos que justifican su
voto, obteniendo lo siguiente:
MARIBEL ROXANA ALEJO FUENTES, NO apruebo lo alegado por el representante de
la socia Carmen Rosa Chumpitaz Alvarez, ya que los socios con acciones suscritas y con
derecho a voto somos 7 y de acuerdo a Ley en qurum calificado debe ser con la asistencia
del 75% de los socios y esto viene a ser 5 socios; y en resumen en aquella sesin tubo la
concurrencia de 6 accionistas quienes emitieron sus votos sin restriccin alguna.
LISBETH DIANY CHAMPI MANCHEGO,
NICK DENNYS, PILLOHUAMAN AQUIJE,
.
.
.
c.3. Del Tercer punto pasamos a emitir votacin y tomar los motivos que justifican su
voto, obteniendo lo siguiente:
MARIBEL ROXANA ALEJO FUENTES, NO estoy de acuerdo ya que los actos que ha
ejercido la Gerente General ha estado dentro de Ley y en funcin a sus facultades lo cual
no constituye en ningn momento abuso de autoridad, adems que muy por el contrario
quien ha denotado inters personal son su apoderada al realizar la denuncia, y al exponer
los problemas que ella misma ha incentivado delante de los padres de familia, personas
que no pertenecen a la sociedad.
LISBETH DIANY CHAMPI MANCHEGO,
NICK DENNYS, PILLOHUAMAN AQUIJE,

c.4. Del Cuarto punto pasamos a emitir votacin y tomar los motivos que justifican su
voto, obteniendo lo siguiente:
MARIBEL ROXANA ALEJO FUENTES, NO apruebo lo que se alega en dicho punto,
ya que el solicitante primero plantea que la decisin fue tomada por la Junta General de
Socios, luego alega que es decisin tomada por la Gerente General, ms que todo parece
que no ha tenido ms fundamento que poner en su solicitud y se entrevera en lo que
fundamenta.
LISBETH DIANY CHAMPI MANCHEGO,
NICK DENNYS, PILLOHUAMAN AQUIJE,

.

c.5. Del Quinto punto pasamos a emitir votacin y tomar los motivos que justifican su
voto, obteniendo lo siguiente:
MARIBEL ROXANA ALEJO FUENTES, NO apruebo lo alegado ya que dicho artculo
habla de asistencia a la reunin, no habla de totalidad de votos, siendo esto as en
segunda convocatoria que fue en donde se instal la sesin de fecha 18/10 contamos con
la asistencia de 6 accionistas y el 75% de la sociedad viene a ser 5 socios as que lo
alegado por el representante de la socia Carmen Rosa Chumpitaz Alavarez carece de
fundamento.
LISBETH DIANY CHAMPI MANCHEGO,
NICK DENNYS, PILLOHUAMAN AQUIJE,



Despus de haber tomado los votos de todos los socios con acciones suscritas con
derecho voto, la Lic. Maribel Roxana Alejo Fuentes da lectura y conteo de la totalidad
de votos en resumen tomando EL NO COMO INFUNDADA Y EL SI COMO
FUNDADA:
NO: 4 VOTOS
SI : 2 VOTOS

d. Resolucin donde declara fundada o infundada la solicitud de nulidad del acta del
18 de Octubre del presente a raz del debate y votacin realizada por los accionistas.

Luego de haber escuchado los puntos de vista de todos los socios, de haber emitido votos y
pronunciado sobre lo que motiva sus votos, se llega al resumen de que la mayora ha votado
por el NO, es decir no estn de acuerdo con la solicitud de nulidad peticionada por el
representante de la socia Carmen Rosa Chumpitaz Alavarez; por lo que en este punto
pasamos a emitir pronunciamiento, tomando los puntos de vista y motivos que han
fundamentado los socios en mayora de qurum en votacin, se emite la siguiente resolucin
a dicha peticin:
SE DECLARA: INFUNDADA por mayora de votos la solicitud de nulidad del Acta de
fecha 18 de Octubre del presente, formulada por el representante de la socia Carmen Rosa
Chumpitaz Alavarez en contra de la Gerente General, dicha nulidad se hizo llegar el 27 de
octubre a la Presidenta del Directorio, para que lo tome en consulta con los dems miembros
del directorio, por tanto, despus de la determinacin de la agenda para llevar el proceso
administrativo para la resolucin de dicho pedido, siendo as que despus de las
deliberaciones de todos los socios con acciones suscritas y con derecho a voto, estn en
desacuerdo con lo alegado en dicha solicitud por carecer de fundamento, ya que
PRIMERO.- el balance no fue entregado oportunamente como hace de conocimiento el
solicitante, ya que el balance llego por carta notarial a la gerente general despus de la sesin
del 18/10, y el cual no expuesto ni sustentado con boletas ni facturas, habiendo sido
requerido desde el 13/08 para que sea presentado y expuesto en sesin de esa fecha, hecho
que no se hizo ni mucho menos en las siguientes sesiones; SEGUNDO.- Que, si bien es
cierto que el Directorio no tiene facultades de sancionar, pero la Junta General de
Accionistas si tiene las facultades y quienes impusieron dichas sanciones fue decisin de
todo el conjunto de socios, y respecto a lo que dice el art. Dcimo segundo del estatuto habla
sobre CONCURRENCIA ms de NO de cantidad de votos, en traduccin el 75% de la
concurrencia que es lo mismo que hablar de asistencia de socios viene a ser 5 socios, y como
dice el articulado se necesita de la CONCURRENCIA DEL 75% para tomar las votaciones,
en ese caso si cumplimos con lo establecido por dicho artculo ya que en dicha sesin
asistimos 6 socios de los 7 que somos y con los 6 socios concurrentes se tom la votacin,
as que dicha votacin si fue vlida; TERCERO.- La Gerente General ha cumplido con sus
funciones dentro de Ley y en funcin a sus facultades lo cual no constituye en ningn
momento abuso de autoridad, adems que muy por el contrario quien ha denotado inters
personal es la socia Carmen Rosa Chumpitaz Alvarez, quien impuso una denuncia ante el
Ministerio de Trabajo a pesar que ya se le haba pagado sus remuneraciones, y adems que
plantea esta solicitud de nulidad lo cual si est en su derecho, pero tambin se denota su
 inters personal de no querer cumplir con lo acordado por la Junta General de Accionistas
desde un inicio de la sociedad; CUARTO.- Lo que se alega el solicitante primero plantea
que la decisin fue tomada por la Junta General de Socios, luego alega que es decisin
tomada por la Gerente General, ms que todo parece que no ha tenido ms fundamento que
poner en su solicitud y se entrevera en lo que fundamenta; QUINTO.- Lo estipulado en
dicho artculo habla de asistencia a la reunin, no habla de totalidad de votos, siendo esto as
en segunda convocatoria que fue en donde se instal la sesin de fecha 18/10 contamos con
la asistencia de 6 accionistas y el 75% de la sociedad es 5 socios as que lo alegado por el
representante de la socia Carmen Rosa Chumpitaz Alavarez carece de fundamento. Por todo
lo expuesto es nuestra prueba y fundamento a nuestra declaracin de INFUNDADO el
pedido de nulidad del acta de fecha 18 de Octubre por cuando los acuerdos contenidos en
ella, sostiene sanciones en favor de los socios Carmen Rosa Chumpitaz Alvarez y Nick
Dennys Pillohuaman Aquije, quienes son socios que desde el inicio de la sociedad han
ejercido actos de obstruccin y dilatacin en el desarrollo de las sesiones y hechos que eran
de responsabilidad de cada uno, por cuanto se deja constancia de ello y se da por resuelto el
pedido.
Se pasa para que la junta de accionistas decida las acciones que continuarn a raz de esta
decisin.

e. Toma de decisin conjunta de accionistas de las acciones que se tomarn a raz de

la declaracin de fundada o infundada de la solicitud de nulidad respecto a las
sanciones.

Al respecto al declararse INFUNDADO el pedido de declaracin de nulidad de los acuerdos

tomados en el acta de fecha 18/10, pues dicha acta sigue vigente y surtiendo efecto todos los
actos tomados en decisin de aquel da, en consecuencia las sanciones emitidas en dicha acta
para los socios Carmen Rosa Chumpitaz Alvarez y Nick Dennys Pillohuaman Aquije siguen
vigentes; para lo cual pedimos propuesta de los socios sobre que acciones se debe tomar al
respecto; de lo cual la socia propone extender el plazo para efectuar el pago de dichas
sanciones por un plazo de 15 das calendarios.
De lo cual se pone en votacin a los accionistas, obteniendo lo siguiente:
.


.
Por lo tanto queda establecido la ampliacin del plazo para el pago de dichas sanciones para
el da 23 de Noviembre, las cuales siguen en pie con la misma formalidad que fueron
emitidas, debiendo ser depositadas en la cuenta de la empresa EN LA CAJA AREQUIPA
(CUENTA N 00219148002100003011).

f. Toma de decisin conjunta de accionistas de las acciones que se tomar a raz de la

declaracin de fundada o infundada de la solicitud de nulidad hacia la socia Carmen
Rosa Chumpitaz Alvarez quien plante dicha solicitud.
Se hace la consulta a los accionistas sobre propuestas al presente tema: teniendo la propuesta de
la socia propone se haga una amonestacin verbal y por escrito sobre dichos actos de
extremo a los que nos induce a realizar para dar solucin a las controversias que ella misma
plantea y por ende, llamar al buen criterio de su persona que sobre todos los acuerdos que se
toman en sesin de socios siempre va haber alguien que no est de acuerdo y eso no quiere decir
que quien presida la reunin est ejerciendo abuso de autoridad, por el contrario esos son actos
encaminados a llegar a un consenso para el bienestar de la sociedad, ms no el bienestar
individual de los socios.
 g. Entrega de las copias legalizadas de todas las sesiones de las Juntas de Directorio y
de Accionistas, con cargo de entrega y recepcin a los socios, Carmen Rosa
Chumpitaz Alvarez y Nick Dennys Pillhuaman Aquije.

Que del presente punto, se hace pase a la Gerente General para que se exprese y haga
entrega de dichos documentos:
En este acto se hace entrega de las copias legalizadas de las sesiones tanto de la Junta de
Directorio como de la Junta de Accionistas a los socios Carmen Rosa Chumpitaz
Alvarez y Nick Dennys Pillohuaman Aquije, para lo cual se deja constancia que
mediante Cartas Notariales de fechas 15/06, 05/09, en las que se le ha dado respuesta al
socio Nick Dennys Pillohuaman Aquije sobre las cartas notariales que su persona ha
hecho llegar tanto a mi persona como a la Presidenta del Directorio, donde se le ha
pedido que por favor justifique su pedido, respecto de que uso y finalidad tendr en sus
manos ya que en ocasiones anteriores mediante otras cartas su persona se ha
autodenominado PRESIDENTE DEL DIRECTORIO, hecho que nunca se dio; as
mismo el apoderado de la socia Carmen Rosa Chumpitaz Alvarez en ltima carta pidi
copias legalizadas de dichas actas sin justificar los motivos de su pedido; si bien es
cierto los socios fundadores tienen el derecho que recibir las copias certificadas de
las actas de las sesiones a costo de la empresa, pero tambin es derecho los rganos
jerrquicos como el directorio y gerente general guardar y velar por el buen
funcionamiento y buena fe de los dems socios, y a criterio de junta de directorio
siempre quedo establecido que los socios en mencin deberan justificar los
motivos de sus pedidos ya que solamente han ejercido actos de entorpecimiento,
obstaculizacin, dilatacin y malas relaciones en las sesiones, siendo esto as y para
cumplir con mis facultades a pesar que nunca justificaron sus motivos, DEDUZCO Y
DEJO CONSTANCIA QUE LA FINALIDAD QUE TENDRN ESTOS
DOCUMENTOS NO TRAERAN PERJUICIOS A LA EMPRESA, NI HARN
INCURRIR EN RESPONSABILIDAD PENAL, CIVIL O ADMNISTRATIVA
TANTO A MI PERSONA COMO GERENTE GENERAL COMO A LOS DEMS
SOCIOS, DE EXISTIR ALGN PERJUICIO SE TOMAR DIRECTAMENTE
COMO RESPONSABLES A LOS SOCIOS CARMEN ROSA CHUMPITAZ
ALVAREZ Y NICK DENNYS PILLOHUAMAN AQUIJE; por ende en este acto en
presencia de los socios concurrentes MARIBEL ROXANA ALEJO FUENTES, LISBETH
DIANY CHAMPI MANCHEGO,, donde:
Yo, Magda Evelina Huaman Chauca, identificada con DNI N , hago entrega de las actas de
la sesiones de Junta de Directorio de fechas: 24/06, 08/07, 28/09, 03/11, haciendo un total de 14
fojas, en 8 hojas; as mismo hago entrega de las actas de sesiones de Junta General de
Accionistas de fechas: 01/04, 13/08, 18/08, 25/08, 08/09, 18/10, haciendo un total de 24 fojas,
en hojas.
Pido a los socios Carmen Rosa Chumpitaz Alvarez y Nick Dennys Pillohuaman Aquije,
firmen este texto, en seal de conformidad de lo expresado aqu y de RECEPCIN de
los documentos que se han indicado lneas arriba.

---------------------------------- ---------------------------------

--------------------------------------

Esto es todo en cuanto respecta a lo decidido a la solicitud de nulidad del acta de fecha de
Octubre del presente.
Siendo, las seis y cincuenta y uno de la tarde del da 08 de Noviembre del presente se da por
finalizada la sesin y en seal de conformidad firman todos los presentes.
MARIBEL ROXANA, ALEJO FUENTES LISBETH DIANY CHAMPI MANCHEGO
DNI N 40716837 DNI N 43699052

NICK DENNYS, PILLOHUAMAN AQUIJE

D.N.I. N 41130224