Shakira Noticias - El Entramado Societario de Shakira - Esto Es Lo Que Investiga Hacienda A La Artista. Noticias de Paradise Papers

1/28/2018 Shakira Noticias: El entramado societario de Shakira: esto es lo que investiga Hacienda a la artista.
Noticias de Paradise Papers
El Confidencial
El entramado societario de Shakira: esto es lo que investiga Hacienda a

la artista
Hacienda envió en diciembre a la Fiscalía una denuncia por supuestos delitos
fiscales de la cantante cometidos entre 2011 y 2014. El Confidencial aporta nuevas
evidencias de su red empresarial
https://www.elconfidencial.com/economia/paradise-papers/2018-01-27/shakira-delito-fiscal-hacienda-nuevas-evidencias_1512178/ 1/16
1/28/2018 Shakira Noticias: El entramado societario de Shakira: esto es lo que investiga Hacienda a la artista. Noticias de Paradise Papers
Foto: E. Villarino.
Autor
Marcos García Rey
Contacta al autor
@garcirrey
Tiempo de lectura9 min
27.01.2018 – 05:00 H.
Shakira acapara más que nunca los flashes de las cámaras. Solo la imagen de Carles Puigdemont rivaliza estos días
con la suya. La artista colombiana y su pareja, el futbolista Gerard Piqué, suelen mostrar públicamente su hartazgo
por el acoso de los 'paparazzi' que hacen guardia permanente a las puertas de su casa de Esplugues de Llobregat.
Pero, inevitablemente, la fuerza de los hechos de su vida profesional y social los hace cautivos de las portadas de los
medios.
Hace una semana salía a la luz que Hacienda trasladó a la Fiscalía una denuncia para investigar supuestos delitos
fiscales cometidos por Shakira entre 2011 y 2014. Ocurrió a finales del año pasado. En ese periodo, la cantante
declaraba tener su residencia en Bahamas, pero la Agencia Tributaria considera que su domicilio habitual se sitúa en
España y, por tanto, debió tributar en nuestro país como residente permanente por sus ingresos generados aquí y
en el resto del mundo.
Los inspectores de Hacienda visitaron y se entrevistaron con empleados de lugares frecuentados por Shakira, como
peluquerías, para verificar su presencia continuada en Barcelona, según informan fuentes conocedoras de la
investigación. Se actuó de igual forma en los casos de Montserrat Caballé o Arancha Sánchez Vicario.
Shakira presenta su último álbum 'El Dorado'. (Gtres)
Esas pesquisas llevadas a cabo durante meses no pillaron por sorpresa a algunos. En el contexto de la investigación
internacional Paradise Papers, este diario ya publicó en noviembre pasado que la artista colombiana había movido en
julio de 2009 sus derechos musicales desde la sociedad de Luxemburgo ACE Entertainment S.à.r.l a Tournesol
Limited, una empresa de Malta que aún los gestiona. Fueron un total de 31.637.050 euros trasladados en concepto
de "préstamo sin intereses" por la cesión de derechos de "activos musicales, derechos intelectuales y marcas", una
fórmula habitual entre jurisdicciones de baja tributación para rebajar la carga impositora.
EC aporta más evidencias sobre su residencia en Barcelona y arroja más luz sobre el entramado internacional de
sociedades de la marca 'Shakira'
En los últimos documentos de Tournesol presentados en 2017 en el registro mercantil de ese archipiélago
mediterráneo la residencia de Shakira que aún se especifica es la de Bahamas. Lo que es de conocimiento público
no se le pasó por alto al fisco: la artista de Barranquilla formalizó su relación con Piqué en 2011 y desde entonces
vive con él. Fuentes de la Fiscalía subrayan que "la tesis de la investigación es que Shakira reside de forma
permanente en Barcelona desde 2011 y que sus niños están escolarizados aquí". En 2013 y 2015 nacieron sus hijos.
Documento de 2017 de la sociedad maltesa de Shakira Tournesol Limited.
Precisamente, los días frenéticos que vive Shakira en este inicio de 2018 no solo están relacionados con sus
problemas fiscales. El pasado lunes celebraba el cumpleaños de su primogénito, Milan Piqué, en el lujoso hotel
Fairmont de la capital catalana. A la fiesta acudían compañeros de su pareja en el FC Barcelona, como Leo Messi,
Andrés Iniesta o Luis Suárez con sus respectivas familias.
La montaña rusa que vive Shakira no acabó ahí. El viernes, Shakira lanzó el videoclip de su sencillo 'Trap', canción de
su exitoso álbum 'El Dorado'. Se trata de una versión junto al también cantante colombiano Maluma. La artista
calienta motores para la gira mundial que comienza el próximo junio y cuyo comienzo previsto para otoño pasado se
vio obligada a suspender por una hemorragia de las cuerdas vocales.
También a comienzos de esta semana este diario aportó en exclusiva un documento judicial de un tribunal de
California en el que se señalaba que la residencia de Shakira estaba en Barcelona en 2013. El escrito corresponde a
una querella interpuesta por su expareja entre 2000 y 2010, el empresario argentino Antonio de la Rúa, interpuesta
ante el Tribunal Supremo de California y por la que exigió a la cantante 100 millones de dólares por los beneficios de
sus negocios conjuntos.
Investigación a Shakira: un documento de EEUU señala que residía en España en 2013

Marcos García Rey

A finales de 2017, tras una información de El Confidencial, Hacienda trasladó a la Fiscalía una denuncia por
supuestos delitos fiscales de la cantante entre 2011 y 2014
Ahora El Confidencial aporta más evidencias documentales que demuestran que la artista residía permanente en
Barcelona durante el periodo investigado por Hacienda y arroja más luz sobre el entramado internacional de
sociedades que rodea a la marca 'Shakira'.
Red de empresas en jurisdicciones opacas
Desde que la fama mundial le llegara en 2001 con su álbum 'Laundry Service', Shakira ha contado con el
asesoramiento contable de tres personas fundamentales que le han montado un entramado societario que usa los
resquicios de paraísos fiscales y de jurisdicciones opacas que favorecen una baja tributación de sus cuantiosos
ingresos.
Uno de ellos fue su ex Antonio de la Rúa, con quien mantuvo un noviazgo entre 2000 y 2010 hasta que lo abandonó
por Piqué. El amor fue de la mano de una estrecha relación también empresarial cuyas vinculaciones llegaron hasta
2012. Pero en 2011 aumentaron las hostilidades y el hijo del expresidente argentino Fernando de la Rúa comenzó a
solicitar derechos de sus negocios conjuntos.
Entre los documentos filtrados del despacho de abogados Appleby que propició la investigación Paradise Papers,
aparece en 2012 una disputa entre ellos por las acciones de la sociedad Carpe Diem Corporation, registrada en
2005 en las Islas Caimán. En ese email interno de Appleby se especifica que Shakira residía en España en 2012.
Comunicación interna del proveedor de servicios 'offshore' Appleby.
Antonio de la Rúa también apareció en Bahamas Leaks, otro trabajo periodístico internacional en el que participó
este medio. En septiembre de 2006, siendo pareja y socio de Shakira, creó tres sociedades en Bahamas hoy ya
disueltas: Bonds Cay Development Ltd., Furia Investments Holdings Inc. y Bonds Cay Property Owners Association
Limited. En 2011, Shakira, en alianza con Roger Waters, miembro de la banda Pink Floyd, compró por 16 millones de
dólares una isla en la Bahamas, Bonds Cay, para desarrollar un proyecto turístico de lujo.
De la Rúa apunta en su querella que el consultor venezolano Enrique Narciso y el abogado Ezequiel A. Camerini son
los creadores de la estructura 'offshore' de la artista. Ellos moverían los hilos contables de la estrella colombiana.
Asegura, además, que los ingresos se han canalizado a través de la sociedad luxemburguesa ACE Entertainment
S.à.r.l. Ambos residen en Estados Unidos.
Detalle de la querella presentada por De la Rúa contra Shakira en EE.UU.
Camerini ha declinado ofrecer su versión en esta ocasión, pero sí lo hizo en noviembre pasado a La Sexta y El
Confidencial: "Nuestro cliente ha sido residente en Bahamas desde el año 2004 y desde esa fecha mantiene una
vivienda en dicho país. Durante los siguientes años, los compromisos profesionales de Shakira la obligaron a viajar
de manera continua y permanecer la mayor parte del tiempo en diferentes países. Entre ellas destaca la gira mundial
'Sale el Sol', con 110 conciertos por todo el mundo, de los que 62 fueron en 2011". El mismo Camerini aparece como
director de la sociedad Tournesol de Malta.
Enrique Narciso, quien no ha podido ser localizado para este reportaje, es precisamente consejero de Scents &
Senses Company SL, una sociedad creada en Barcelona en 2009 para "la creación o diseño, desarrollo y venta de
fragancias y productos de cuidado personal bajo la marca 'Shakira'", según recoge la documentación depositada en
el Registro Mercantil. De la Rúa fue consejero hasta 2012.
Los dos accionistas son la empresa de perfumes Antonio Puig, S.A. y Geneurope Holding B.V. de Países Bajos.
Básicamente, el primero se encarga de todo el proceso de producción, comercialización y publicidad, mientras que
Shakira presta su imagen. Por este servicio se lleva un porcentaje de los beneficios transferidos hasta la compañía
holandesa. Según las últimas cuentas disponibles de Scents & Senses Company, la firma holandesa habría
devengado solo en 2016 hasta un millón de euros como canon por el uso de la marca 'Shakira'.
Así, además de contar o haber contado con intereses societarios en Bahamas, Malta, Luxemburgo e Islas Vírgenes
Británicas —Light Tours Limited era una de las firmas de su propiedad—, la polifacética artista de Barranquilla
controla una sociedad holandesa.
Mediante esas compañías tipo B.V. de Países Bajos se suele utilizar lo que se denomina como "sándwich holandés",
un método legal
Mediante esas compañías tipo B.V. de Países Bajos se suele utilizar lo que se denomina como “sándwich holandés”,
que consiste en usar una sociedad de ese país (el relleno del bocadillo) como punto intermedio entre el origen del
dinero y una firma sin actividad registrada en un paraíso fiscal o en una jurisdicción de baja tributación (las rebanadas
de pan). No es ilegal, grandes multinacionales como Nike o Uber usan ese esquema para ahorrar en impuestos.
Un posible acuerdo con Hacienda
La Fiscalía de Barcelona tiene ahora seis meses por delante para concretar las diligencias de investigación. Debe
verificar si entre 2012 y 2014 (los supuestos delitos de 2011 ya habrían prescrito) la artista colombiana habría vivido
en España los 183 días anuales que especifica la ley para considerar a un ciudadano residente fiscal en el país. Ese
es uno de los supuestos reglados; otro es que los hijos menores de edad dependan de esa persona, lo que se
cumple en su caso.
Si la cantidad defraudada excediera los 600.000 euros anuales, Shakira se enfrentaría a una posible pena de dos a
seis años de cárcel más al pago de la multa correspondiente por un delito fiscal agravado.
Carlos Cruzado, presidente del Sindicato de Técnico de Hacienda (Gestha), apunta que lo más normal es que
Shakira llegue a un acuerdo con la Fiscalía y pague para atenuar la pena al igual que ya hicieron futbolistas como el
exjugador del Real Madrid Ángel Di María o el ex del Atlético Radamel Falcao.
Falcao acepta el fraude fiscal y consigna 8,2 millones a Hacienda
EC
El pasado 18 de abril, la fiscalía de delitos económicos de Madrid se querelló contra Falcao y le acusó de "un fraude
tributario cuantificado por la Inspección de Hacienda"
Cruzado no conoce el expediente, pero piensa que el fiscal se va a tomar su tiempo porque parece complicado. "La
cuestión es que Bahamas no es un paraíso fiscal desde 2010, pero tampoco hay un convenio de doble imposición
con España, solo un acuerdo de intercambio de información. Eso obligará a la Agencia Tributaria a probar los hechos
y presentar las evidencias oportunas", cuenta el presidente de Gestha.
Shakira fue la artista femenina cuyos trabajos fueron más reproducidos en YouTube en 2017. Ese honor no la pone a
salvo de los largos tentáculos de Hacienda.
¿Tienes información sobre este u otros casos? Envíanosla de forma anónima a través de buzon.elconfidencial.com o
ponte en contacto con nosotros en investigacion@elconfidencial.com.
¿Qué fue de los polígonos

fantasma? "Regalan suelo con tal de llenarlos"
Siguiente
Qué reformas necesita

España para prolongar la recuperación
Anterior

Shakira Noticias - El Entramado Societario de Shakira - Esto Es Lo Que Investiga Hacienda A La Artista. Noticias de Paradise Papers

Uploaded by

Document Information

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Shakira Noticias - El Entramado Societario de Shakira - Esto Es Lo Que Investiga Hacienda A La Artista. Noticias de Paradise Papers

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

1/28/2018 Shakira Noticias: El entramado societario de Shakira: esto es lo que investiga Hacienda a la artista.

Noticias de Paradise Papers

El entramado societario de Shakira: esto es lo que investiga Hacienda a

Shakira presenta su último álbum 'El Dorado'. (Gtres)

Documento de 2017 de la sociedad maltesa de Shakira Tournesol Limited.

Investigación a Shakira: un documento de EEUU señala que residía en España en 2013

Marcos García Rey

Red de empresas en jurisdicciones opacas

Comunicación interna del proveedor de servicios 'offshore' Appleby.

Detalle de la querella presentada por De la Rúa contra Shakira en EE.UU.

Un posible acuerdo con Hacienda

Falcao acepta el fraude fiscal y consigna 8,2 millones a Hacienda

¿Qué fue de los polígonos

Qué reformas necesita

You might also like