AENOR BEAZ, S.A.U. Informe de Auditoria Ne SUBEXPEDIENTE: 1999/1540/6R/03 NORMA OE APLICACION: UNE-EN TSO. [N° SUBEXPEDIENTE: 1999/1540/GA/01 [NORMA DE APLICRCION: UNE-EN 150 $i4008:2035 Neirome: a4 [ODE AUOITORIA: Renowacions Adaptacion Requiere envio de PAC 8 AENOR INTERNACIONAL SAL. Sta NOB winroane: a0 TROOE AUDITOR baemliay RenovaciénAdaptacion equere envio de PAC @ AENOR INTERNACIONAL SAU, N° SUBEXPEDIENTE: 1999/1540/1D1/01, | wowna be aPurcct NOINFORME: 43. TIPO DE AUDITORIA: Renovacién Requlere envio de PAC 8 AENOR INTERNACIONAL S.A Si5- Nom [sip_nog Td Fecha de reazacin cea Avera: 2087-02-89,14,15 Péaing 3 de 25 RoTe-002.16AENOR 1 DATOS GENERALES [DATOS DE LA ORGANTZACION \Noribre des Organizacion | BEAZ, SAU. {EL SABINO ARANA ETORBIDER, 5 Direcién ‘$8013 - BILBAO rea ‘Reprasentante dea Orpenizacion ©. JON SAENZ DE VIGUERA ERKIAGA (Director de Organizacén) Koombre yeargo) __| nian [® £qurPo AUDrTOR Func Rudora ae (ER GADD MARIA CRISTINA ALONSO GARCIA exe — ‘udaoe (ER) Gonzalo SAN ANTONIO CLEDOU esc Dbservedor (DF) [D: DUAN ANTORIO MERCHAN TEJERO’ OMT ("€ GruTERIOs DE AUDITORIA ai ara [Feu aaiorcomprba a antncoan y vipa de oe SURES REPOS de Bad Requistos de as norra/sdesitema se getin de reference tos proctcederios la Socumertac del ester de gestion destrolada por el cs reaulstos leales reslamentarlosapticatias Pigina 2 de25 R-DTC-002.16AENOR RESUMEN EJECUTIVO DE AUDITORIA ‘Cuestiones generales para todos los Sistemas de Gestién {_Confiemacién de ia realizacién de ta auditoria ‘Se ha realizado Ia audltoria de renovacién del Sistema de Gestén Integradn de i Calidad, ‘Ambiental (adaptados @ las versiones 2015) y de la T+D41 de BEAZ, SAU. pera ‘comprober su adecuacién a los requisitos de los modelos recogidos en las noras de referencia (UNE-EN 150 9001:2015, UNE-EN ISO 1400132015 y UNE 166002:2014), con lo resultados reflejades en el presente Informe. ‘Alcance dela auditoriay adecuaci6n del alcance del certficado Alcances de los certificados Calidad y Medio Ambiente: Et desarrolio de proyectos de innovacién. La prestacién de! servicio de evaluscién y ‘seguimiento de proyectos de innovacién para 1a concesiin de ayudes pubiies. Lo ‘onganizacién de actos de sensibllzacién en materia de innovacin. EI servicio de apoyo In constituelén de empreses. 144 Investigaclin, desarrollo ¢ innovacién en servicios de apoyo 2 empreses (evaluacién y Seguimiento ‘de proyectos’ de innovaciin, orlentaciin en proyectos de ineraemprendimiento). 2Es adecuado el alcance del certificado? SIm NOD No se han producido modificaciones en los alcances, d la anterior auditoria Alcances de la auditori Coincidentes con los de los certificados Le aueitoria se ha desarrolado de acuerdo con planiicacién, evaludndese los procezos y ‘actividades previstos, prortzéndose en ol muestra la verlicacion dl cumplimlento de 1os requisites nuevos de fas normas UNE- EN ISO 9001;2015 y UNE” EN 150 1400120:5. En el transcurso de la misma se ha veriicado Ia aplicacén del sistema en el Servicic de [Atencién al Emprendeder, en ia gestién de los Programas Al (Proyectos empresariales innovadores) y'A2 (Creacién de empresas innovadoras) y en los dos proyectos actos de Ta cartera de 12041: BIS SISTEMA DE INFORMACION BEAZ ACELERACION BIC BIZKAIA —! Pégina 3 de 25 ReDTC-002.16El sistema esté correctamente disefiado, Implantado y mantenido, da respuesta a los requisites de las normas de referencia y es una herramlenta efcaz para logrer los Fesuttados esperades, la correcta planificacion y desarrollo de los proyettos y servicios Fealizados por la organizacion y pare la gestion de sus aspectos embientales. b.2. Auditoria interna y el proceso En cuanto al proceso de auditoria interna: as auditorias nternas realizades en enero de 2017 (SGC, SGIDI, Proyectos y SGA) se consideran adecuadas en cuanto a: planificacon, desarrollo y competencia Cel eeelpo auditor. El contenido “de los informer. de audltoria es conforme, al resoger no ‘conformidades, observaciones y éreas de mejoraidentincades, autora En cuanto al proceso n del sistema por la Direcctén: SSe encuentra pendiente la culminacién del proceso de revisién. del sistema, con a ‘probacién del Plan Anual de Gestion en marzo de 2017, habiéndose veriicado que l| organizecién dispone de Ia informacion de entrada (cambios en las cuestionesinternas ¥| externas, requisites de las partes interesadas, Informacion dal desempefo y eftcaie del slsteme, grado de cumplimianto del Pan de Gestidn 2036.) | Cambios significatives con respecto a la anterior vista y au impacto en al | | Sistema de Gestion eee: | ‘+ Los derivados de la adaptacién del Sistema de Gestién integrado (Calidad y Medio ‘Ambiente) a as versiones 2015 de las norms de reference, ‘+ Nombramiento de a nueva Directora de Transformactén Empresarial + Creacién de cuatro equipes de gestion sectoriaes CConfirmacién sobre el cumplimiento de los objetivos de auditoria Los abjetivos dela auettoria son: ‘Determiner la conformided del sistema de gestién de (a organizacién / empresa audtads, 0 [partes de dcho sistema, con ls enterios ce aueltria Determiner su copacided para asegurar que la organizacién cumple con fos requisitos legals, reglomentarios y contractuales apicables (teniendo slempre presente que unt aucitoria de certiicacién de un sistema de gestin, no es una aualtora de curpimiento fega): Determinar fa eficacia del sistema de gestién, para asegurar que el cliente puede tener expectativas razonables en relecén ai cumplimento de los objetives especiicados; ‘cuando corresponds, identifcar posibles dreas de mejor. 42Se han cumplido los objetivos de la autora? SI m NO © No se ha producido ninguna situacién durante la auctoria que haye afectado a la ‘consecueién de sus objetives Pégina 4 de 25 Repre-o02.16AENOR “Gusstiones para Slstersa de Gestion sdaptados a Ta pare iptados Estroctura dene La organizacién determiné sus cuestiones externas ¢ Internas en el Proceso 4e Refexién Estratégiea, cuyo resultado fue la aprobacién dela Estrategia Sear 2015, desplegada en Panes anuaies de Gestion (Andis del contexte Intemo y externo, determiracion de los Tequisitos derivados de necesidades y exoectatvas de partes ineresadas,identftcacién e riesgos y oportunidades estratégicos y planifeacién de acclones para abovarles). CCon respecto alas partes interesadas, la orgenizacién relizé un andlsis exhaustive de 1d y expactativas, en algunos casos a partir de informacign recabada 2 revista, Kdentitcando los requisites derivacos. Cabe resefiar, como requisto Felevante Ia toma en consideracién gel Plan de Desarrollo Econémico y Terror 2015- 2019 de la Diputacién Foral de Blzkala, como entrada para la elaboracén dela Estrategia Beaz 2019. ‘Se ha procedido ata dentiicacién de los cambios en el Contexto Interno y Externo y ala ‘2ctualizacién dela dentiNcactn de necesidades y expectativas &e partes intaresadas, ‘come paso previo ala elaboracién y aprobacién del lan Anal de Gestion 2027. [2 Enfoauie a rfesgos y oportunidiades 1 pensamiento basado en rlesgos se ha definido en diferentes niveles de actuacén: Estratégico, Proceses, Cartera de proyectas, Proyectos, Aspectos ambientales Legisteisn Ambiental £1 Proceso de Gestién del Rlesgo Incluye la ientificacién y evaluacién (Valoraciones de ‘esgo), a planifcacion (Acciones planificadas pera abordar los rlesgos y oportunidades), fel seguimiento de la implantacién y la evaluacién de su efecto, sera. E liderazgo y el compromiso de la alta direccién se demuestra desarroliande la estretegia de la organizacion y epoyando al resto de roles relevantes en su desplegue, aportendo los recursos necesarios e integrando los requisites del Sistema Intagrada (Calidad, T+D4i Yy Medio Ambiente) en los procesos de negocio. | Puntos fuertes + Compromiso de ia Direecién = La labor reaizada por el personal con responsablidades en el sistema de Gestibn de la Calidad y Ambiental en la adaptacion a la versién 2015 de les normas de Feferencla. ‘+ Captactén de las necesidades y expectativas de las Fymes de Bizkala,« partir de a informacién recogida en los Encuentros anuoles Beaz-Pymes ‘= Puesta en marcha de ia herramienta Inteol de Viglanca Externa Pigina # de 28 Rpre-002.16‘Seguir avanzendo en el enfoque a proceso (alineaclin de la. gestin de los lesgos on cada proceso y servicio, Profundizar en la aplicacon de la perspectiva del ciclo ¢e vida en etapas en las que le organizacién tiene cera Infuencia (transporte, .) 0 Se encuentra pendiente de inciuir en el modelo de acta de Ta revision semestral del. sistema 2017, como. informacion de ‘entrada, el seguimiento de a impiantacién de les acciones para ‘border riesgos y oportunidades y [a evaluacién desu efcacia 1S0 9001 oF ‘Se encuentran pendientes de documentaries drearices para Ta colaboracién externa de la organizacién, en materta de 1 D+i (p.et benefcies /riesgos; Identificaciin yevaluacién de sodlos,..), que’ se han tenlgo.en cuenta "en las recientes Propuestas de proyectos europeos, 103001, UNE 166002 1$0 14001 o Se encuentrs prevsta Ta sustituclon de Tos eauipes con gas refrigerante 22 0 la sustitucién del mismo, an ior tarninas Tecogidos en el Informe del mantenedor sutortzdo de fecha 99/02/2017, 150 14005 Documentos adjuntos a inform auctor: Ba Mavis de actividades de autora (ANEXOS 1, 2, 3) [Bi Hoje de Datos (ANEXOS 0, €, Pagina 6 de 25 RoTc-002.16AENOR ANEXO particulares 150 9004 (Sistemas de Gestion de Calidad) |. Informacén sobre satisaclén de Cente {Ls orpanzactin ceaiza un ands semestal/anual de Ios datos de retroatmentacis con ft clento cor los pares Interesadas, que’ se recopen a partir de las ereuesaa ‘duets para cada uno dels servicios Wh Enfogue a precasos Ls orsnizaciin dispane de una adecuade defnicn de los proceso (entrades, sade, Interacones, propetaries, eta) y estan sometiges '# montovanclon mediante InaiadoresAENOR Aspectos ambietales(consserando el io de vids) + Escape de gas (poten) *Darwvaces de meena (potenca) Regustoslgales 1a organzacin dlspane de las Ucencies, Autorzacones y Permisos de caréter ambiental necesaios sara et desaralo de au actividad en a! emplazamieto Inculdo en lace de! Cutihuad dl Satema de Genton ambIet CComunicaiin externa La organizacin decira que no ha sido objeto de ninguns denunce, sancén 2 recamacén de cardcer ambiental Figine @ 4025. Rovc.00236AENOR ANEXO ‘cuestiones particulares el sistema de Gestion de 1+D+i (UNE 166002) ‘© UNE 166002 (Sistemas da Gestion dela 12040) La auditor se ha desarolado de scuerdo con la planficactn, evalindose los procesos, actividades, equistos y proyectos preisos (2 de una cartera de 2). Informacién especiticn del setem gestion a adjuntar al informe, cuand a Ustodo de proyectos (ANEXO B) oes -0TC-902.16AENOR CUADRO DE NO CONFORMIDADES elementos de entrada, como por ejempo: Cambios en el contexte ambiental (uestiones externas/internas Y requis e partes imeresacas) + Adecuacién de los recursos I algunas salidas, como por ejemplo: + Necesidades de recursos = Oportunidades de mejorar la Integracién del sstema de gestién| ambiental en otros procesas e Implcacones en la estrategia de ta organizacién Pi a elelele E _ a alee eld 01 |e oh prseadoevence de tone de etones par adie w| [72 | | mor Spence 160 ast SS po pa se es rarest de seat aba ea apse 02g tn, la ono prose de camucaabn tw iemoatn| | 74) | mene fect stins "oa Sete cmos Sear assy Samar 03 fig revi dl aetema oe rao de 2017, no reopom alguns] 93 [33] | mmvor No se han detectado no conformisades relacionadas con el Sistema de| Gestion de la 144 seauterenargto pt oan npr ue aun connate canal nn at de Sins cnt sige napa pede ody ————= EL REPRESE ELA ORCANIZACION EL EQUIPO AUDITOR gina 10 de 25AENOR 3 DISPOSICIONES FINALES ‘Ni dies esasor oa suora@ vabo fe rsas lo Seient roms robe crt: ENOVACION DE LOS cuRT3FcADOS: *slerews be ceri be LA CALZDAD (PREVI Ef DE UN PLAN DE ACCIONESCORRECTVAS CONFORM) 1 OSISTEMA De cestiOn OFLATYOS AESEONES CONRECTNAS CONFORME) Ne shear, os Servos Tzns de ABNOR INTERVUCIONAL S.A. sn gan rsposabie def decitn fra ste ‘eeteac ui vx snluacos le egutade effacement yee pan de sane cone (ance ‘rece enlao por orarzasen En cosecutc, a prapuea equip Soar rb etn pd se rac 6 ‘enen en cura iss so canermads inden en este tome, fen neces a preetadn del Pn do Accones| (Garena I rpntzacin se comporate 9 ens & Ann WRSOACIONA. EAU, fs sesh de cares ecronee SSMS i ie Enc) 9 de ar eee ccs dt ee ons rrr Sofatoro, I ergeizacen darone ge um oly de 15 ds, Toles ere el envi de la Gacumeincen ica Que eS ‘regia pr AENOR IVTEIACIONAL S.A, 8 part a fe Se ean Go reqasiicn 1 sn nts de pret noe ncn orgercn toe ern de eseta apc. nee ‘ime a de audi a usticaciony evdanciae decmoraies necseris ors su valorsatn por ios servos de ENGR INTERAACIONAL 540. sams, seleforme ee penance ue cig uso fecance sob seus oe AEHOR INTERNACIONAL 5A. esas Gobo ur romias ale gusts econ cloaeeaseso ‘Se,dan a contruasn ls cents el equ sustor save el dre de tas ro conferdades deeds ef eto [Shaan eso Ge salar renova = vsarn nes Carne Se coh ‘CONPROBADO TRATAMIENTO Y CIERRE EFICAZ. 5 gata, ut nurs ona rena 2 tars Ge on muses for loa pin a at fa uote auior sn conrad a mic copes ora autre en el pss as no corms pusen referee a reumelinlrtos deo regio In norma de freee abl, de lar ‘Secreto etanbeco eno Sure de Gans Se Organs, ‘Se acuerdo co In Organics sles fe p a reizcn de erie adn Face pre auto owe Fas ea Gray - Crna 2017-06-20 (ER-GAIDI) Comentarios precede, sobre a pleniixn de prinina sors (colmertar re Autor on areas a reatunn aea price sors deters ee Pan de Actors scents Wistar ye Fanfic coaches orca. Un ver nea cra, rants como peer a sos ce AENOR INTERNACIONAL SA. cular aspect reason cone proceso de caren, forganzn pase errs T6cl Responsable de cdi (TRE) ALONSO GARCIA, MARA CRISTINA od a enerccaekeas oemimaie eon Pagina 14 de 25 Rote-002.16AENOR x]x x |x] x]x]x1x]x|x) x aor del lone mdi por el equ autorAENOR |ANEXO 2 - MATRIZ ACTIVIDADES DE AUDITOREA 1M, Casting ALONSO ‘uaiora Jefe <=AENOR x|x] [ioral some sao pore Sp dor |ANEXO 3 = MATRIZ ACTIVIDADES DE AUDITORIA g 5 en otyrora sta Nowy + Zv30 NODWNYOANI 30 VWUSIS S18 * (ctoz-9t0z) 14+0+I SOLD3A0Ud OavisTI a OXANY vsvon ovens ~ ex ‘er ONS 2 ‘agra ‘sorts Souna9 (e=pepINnDY op #1ReH | 1s sope>ypiy somgo 801 9p uo.poeun e100) SOGYLIAAY SOMIND SaNOTIOTITO SOQVLISIA SOULNID V OXANY YONTVAENOR 4 ANEXO C RELACION DE PARTICIPANTES (marcar con X el tipo de participacién) [Desarrollo [Reunién final toria x RpTe102.16ANEXO D HOJA DE DATOS es Soensenn coo Fatiorfa/lant/Delegscis | \Wodifieaciones identifcadar en audtoria | Bom Soi cue. =odificaciones identificadae en suditorla (ianineacion y/o realizacion) Tndicar posibles modiicaciones ea los contro awoe2sorzoaue-y ‘S¥Nostiad oN A GVOIALLDV 3a SOWLNSD _airentanalsomnens] “sopeyeniuesqns sossoaud 1oyedea sours [5u9s0y01 9p ewsON, See ‘Cavatsiia39 Tad SNOW(egpezives 9/4 uapeouiveid) _syoupne uo Sepe2uRuepy eauC DEIR SO1Vd 3d VCOH 4 OxXaNV YONaVsr eo0 ues Szap ye (rz) ove - ieee waaiesoia wivww Onevs (cuaroscas a pa | 90s dod (Garemod vs oe Su oe) sonueo $01 ue seuoPeo\)poUl solateod 3e>/puT | sieg Sieg __OPRoUILED yo ue s1nPuI e sswouEUsod sayuonueTeIuD “(eppezes 0/4 wopespiuets) suoupne ue SepeURuOp! SCO >EOLNPON, SVNOSwad oN A GVGIALIDY 3a SO¥IN3D (agpenes o/h wppe=uivea) _Suoupne uo Sepe2URUEP| Huo >EOUIPOR YONAV