IP SALA PENAL NAGONAL
EXP, N* 0024420725001 R-7E02
RESOLUGON N° 16
a, ven de febrero
ato dos mil cic
VISTOS y OIDOS: Es mater del grado los recursos de apelaclén intrpuesos por e
representante del Mintrto PUblce. Interniendo como ponente fs Jue Superior Condor
Feminder,¥,
‘CONSIDERANDO:
Es materia de apeacon ls restucones:
‘+ Niamero 2! de fecha 17 de noviembre de 2017, que decara FUNDADA ts slud de
control de plato promovids por los ctudtanos Keiko Fujimori Hgichl y Mark Vito
‘Vile, y ORDENA al Ministero Pibico dé por concllda a eta de Investigacion
Proiminar, con fo demas que conten,
+ Nimero 7* de fecha 27 de noviembre de 207, que decara IMPROCEDENTE i
sofictud de actin formulada pore represetante del Minera Pibico,rspecto 3
ue se declare a apelin del reslucén N° 2 con efecto suspensiva,
LLITINERARIO DEL PROCEDIMIENTO.-
UL Por escrito del 22 y 26 de setambre de 207, fs defensas tencas de fos cutanos Kelko
Fulmori Higuchl y Mark Vito Viana soctaron por seprado al Juez Pen de Turno de a
Core Superior de justia de Lina que se ordene al Ministerio Pico emta dspescin de
‘conclusion de la Investigacion Preiminar por vencmlento de plo en la Carpets Fiscal N° O12-
2016 rrr a cso utp dito de ad d ct 8 do 9
Dicos pedis fueron tramitados por Tos jrgados
Nar ope 1 ‘suas Inidencis Ia Fiscal cuestiond la competenca de fos ungados para resolver I solu
Planeada, As as cosas, por resoluiin N° I del IB de octubre de 2017 emia por Séptimo
Jugao Penal de Uma yreslucén N° 3 del 29 de setiembre de 207 ete por el Vigésimo
Tercer jumgado Penal de Lima, ambos érganos [ursdledonaes. se INHIBIERON de
‘conocimlento de dicks soictudes y dspueron que se renitan los actuads al jrgado de
Investigactn Prparatora Nacional correspondlente para os fas de Ley.
Por reslucn N" I del 8 de novlembre de 2017, 2° ung de Invested Prparatoria
[Nacional determing acumular Ios dos pedidos ants sfdos en el cinder incidental N*
24420172. De otro lad, se programe para eS de noviembre de 2017 la audenci de contol
‘et pizo dels dligencas preliminaressollctad, la misma que fue Wvada a cabo en la fecha
salad, despuls de la ca, se emits la resolucion N® 2 del 17 de noviembe de 200” por la
‘ue se dedaré FUNDADA ts solctud de control de plazo promovids per los daadanos
Keiko Fuori Higuchi y Mark Vito Vilanela y se ordend que el Ministers Piblco a por
‘onclid a etapa de invesiacén prelimi, rindindoe el plan de 10 eas pata que emia
‘ronuncamiento correspondiente, con fo dems que conten.
13. La Indias reslucén N° 2 fue apeada por a scala mediante escrito presentado el 23 de
noviembre de 2017, Impugnacién que fue admitics tanto por el A quo coma por el Ad quem,
ebléndose destaar que respecto al concesorio expedido,l Fala solicé que set ditado
con efecto suspensvo, peeido que fue dedarado improcedente por ef 2° juado. de
Investigacion Preparatorla Nacional mediante resclucién N° 7. Ahora ble, el dado auto que
eniega el pedldo de adclon del efecto suspensv también fue impugnado por e Ministerio
Pubic, apelacén que fue admis tanto por ef A gue y por Ad quem Est I Sala Penal de
‘Apelaciones Nacional, convecs a audenca para 18 de enero de 2018 en a twin ants:
Impuercones pasts por b Fail, pues man ristéo, Ib misma que fue Uevads 3 cabo,
tenerando en este Colegado Superior el deber de emit su pronuncalentoconforme a ey.-
IL DELIMITACION DEL PRONUNCIAMENTO-
21.1 Ministero Publico en uso desus facades legals impugnd dos resoucones que fueron
femildas por et 2" jugado de Invesiacién Preparato feria a ba
‘orden que recbib para dar por concudas fs Dilgenc ——
‘Yk Vibra orl to de Laado de Actas y eta su pronuncamleno respec, y he segund,
referida a que se reconozea ef efecto suspensvo de I primera impugnacin planted, pues
Aico pedi fue decarado improcedente po el ctado 2" jurgado de InvesicionPrepartoria
Nacional
22. De conformidxd con e! plnteamiento del Ministerio Pio, esta Sala Petal de Apeladones
‘Nacional responder en prmer lar respecto al pedo de control de plao de las Diignas
Pretminares, pues dependiendo del sentido resluvo que se tenga en este etremo, se port
resolver lo pertinent 2 a segunda resclucion impugn
25. Debe precsrse que respecto al pelo de control de plano de as Dilgencas Petiminares,
en audiencis de apelacion se concret6 como principales arumentos de las partes proces,
ue no fueron Ios nos os siguientes:
‘+ Ministerio Paton: Que al haberseadecuado ol presente cas ala reuacsn de fs Ley
N° 30077 “Ley contra a Ciminidad Organiza" se debe daar los pas de as
ligencisprelininares en atenclbn a dca reguacién
+ Defensa técnica de fos cudadanos Kelko Fulmor! Higuchi y Mark Vito Viana: Que
1 Minlstero Pico ha vendo prolongand el plano de is DiligenclsPreliminares con
postertoridad a su vencniont, contradendo la jursprudencla de Tribunal Supeemo
esarrollada onl Sentencia de Caacion N° 34-202,
FUNDAMENTOS DEL COLEGIADO:
IL CONTROL DEL PLAZO DE LAS DILIGENCIAS PRELIMINARES. ASPECTOS TEORICOS.-
+ Akances del Amiclo 334", 2 del CP
SL El arti U4", 2 del CPP regula plano de as Dl send texto
siguence: plo des ges rr] de ese gs pron ct
1a persona No bsnl ENGL ode Ma am p> deo sain be ascii,
compe reunstncs des esate de etn. Ques ane fa
tm xcs dracon es isch pininres sc Fc leo vino oes
gon gue corpo
‘aco enunclado normativo muestra tres nots esenciles respect al pac de is dgencls
retinares ls cules son:
(\\~ con ne gaa pn penne nn ped
peas ere rer oer
= eee
eager percnpemts
EI Minsterto Pibiico tene 12 potstad de flar un plazo dlstinte al merconade,
stendlendo a las craters, compa y crcunsancls del hecho que s investiga
Debe destacarse del text ctado, que no existe referencl alguna a meoea-de que
la Fiscala pueda “prolongar © prorrogar” el plazo de las dligenis preliminares
referencia textual que ss hays por elmo, ene cso del plzo deb Investigacion
Preparatora formalaads a 422d C-o a medida de coercion personal de piston
reventia sn. 274 148
. ML Si una persona se considera afectad pore nuewo plz flsdo por el Ministero Palco,
(ta tlne a leita de soictar el control de ese paz, digendo su pido en
primer lugar hacia la misma Fiala, slendo el caso que de no ser stendido
favorablemene, pueda aud al Jer de Investigacion Preprstora para que se eae fy
razonabilidad del indcado plzo. Sobre este punto es sumamente imsortante desacar
‘como ef CPP en este contexto, no nombra an com “putas” als personas que se
considerenafectadas con I duracén des dligencs preininares.
Fnadad que Colesiado Superior al presente casa,
+ Fina de as
‘33.1 arcu 380°. 2 del CPP sella que:
“Ls Digs Prtines Se pr fla imei rar aos eee gas
estos tem an toi as eco bt concen Ya ks
5 combo mje aes ais emo de nis yer tnt”
CConforme se desarollaen el arculo en menciay la aldad de as Diigncas Penmaes se
Cdrcunsrbe a 1) determinar Ia exstenca de un evento que posblemente sea delctivo
roponiéndolo en un estindar probatoro de sospecha simple por snr xm det
cate, al pets chr ne dn pork preunscamién dean hom asegUaT
ffementos materles que den cuenta de su comin ea ekmgo ca, pact spits
stil ea sara crime I indviduaar a as personas ivoucrads ese peer cl
espe nl sore parce de na oar rons repec comin de pee otro
ecco, Normalmente para que se Uegue 2 cumplir con estas tres flies de ls
Digencls Prefininares, solo es necesaria la prictica de actos de Investigacion que sean urgenes
© Inaplambles. Se puede concur ai bajo el entenddo selado, que esta fase proces “Se
funda en i necesdad de determiar los presupuestos formals pata ini vlment tas
Inclpacén formal -Osposein ce Formalin y Comimacon deb lovin Persone [2
Investigacion preparatory, por ende, ef proceso penal SANCHEZ Vexasoe)"™
34, Se esth pues en una fase en b cia blo desrols su actividad
Indagaion par consrur una Impitacén formal, por ello, deta espacial ytemporlente
tun poste evento delictnoy asimismo busca vincuar a este evento 3 ls personas que arian
partidpado de aqud, sta como scutores © agravades,asgurando para tal Mh dementos
rterles que puedan acredtar en un estindar protutrio de sospecs simple ls dos
struaciones antes descrtas, pues de no conseguito deb me aug Tetigid, De esta
> San Fagan ase Cr “reco Pec Ae — forma, se consgue “[.) en su caso que los fsces puedan raza Sptimameste a selccion de
sos com el objetivo que ster jaca no est sturado de cuss (CUBA.
+ Precones del lao de as DilzncasPreliminares en stencn a su faii-
4 Alora bien, cuando se conoce acabadamente lis} fnaldads) de las Diigencs
Prelimnares se puede adverts Is cferenca pre rat Irons qe este entre fos actos de
Invesgacién que se desrralln en esta fase con bs que tenen lugar en bs Investigacion
Proparatora Formaizads lo cul se puede compre en el siguent esquems:
erent ASAE i
Sect
‘35. Debetnos part por salar que la logic comin en actucibn de nvestigacén esta de
[a comisén de un presunto evento deictiv comierza con fs comuniacén de bi notica
riminal [Punt fi cual muchas veces no sempre es car, esto 65 qué el Fecho a estar
sule presetarse sumamente difuso, Doctrna espcilinda a predsaco que en una
Invesgacién penal “(.} no slempre nos encontramos ane un dato con eso $8 con el
lugar fico donde ecurrieron fs hecho sno que muchas veces nos efrenimas actos sin
sco, cuyo tratamiento excede a edna que
equlere el primera. AI momento iil de las investigacones y en cualquiera de eas dos
‘tuacioes, pueden extir una 0 vals personas que por diversas drcunstandse ce encuentran
vinulss los chos, sn que ans le pueda atribulr cargos. También es probable que no | nots de un delito, se abre un abanico de posidades para el Investigacor en tore, por
femplo, als estate operatvdad,compleda,akance,cuya puesta en pricticarequere de
tlempo*
En te conteto de postdades para e Ministerio Pio, el CPP ha dsefiado que fs
figencas Preimiares tenga como plzo de dracon comin 0 ds, ene etenddo de que
en a mayoria de casos peales con este lpso tempor yase podria determiar I extends de
lun evento delctivoy asegurar los dementes materiales que den cuenta de su comisin €
Indviduatar al imputado Fas de us Dies Pes, ie funsmee 3. 34, de
pres recucny Jo cial normalmente se consgue ~cno ya s preci redlante actos de
Investgacién urgntes inplrables, con Jo que ya es posible formular una Inputain formal
[Punto 2), 0 de ser el caso, archivar la cus, Sin embargo, ante Is contngencia de que el
Veo actos de investiacny Dispsidién N° ZF | toma de decracién. Es evdene que pari del
cumptimiento de estas dllgencs, et procesaminto de ta Informacion obteids tambien
requeric de un tlempo razonable
(7 De orto lad, es elevate sear que fa adecuncion efectund por el Mikro Pblco de
las presents Dilgencs Prelinnares al marco normatvo de la Ley N° SOOT? y el CPP, 8 a
‘so matera de pronunciamiento por esta Sala Supelor wd comtnea a Mrs Rb on
tate de pec a partir de fo cl etalusndose el estaio proces en e ue se encuentra
presente invstigacin prelininary las engencas probtoras de sospecha sinple que se exge,
se determind por Ia procedencla dels prevncin de esta Sala Peal Nacona dele incidents
que resulten del desaroli de las igencas Prelinnares que se promuevan en ef presets
«aso. En ese satido, acptada la posi de que el Ministero Pica aueda generar un
marco de imputacién formal que evidence una organzaién criminal, es evidente que ls
gens preiminares a desrrlarse, por el objeto de investigacién plantsado -an como s
re a faze pres Se Spe como pati de atc 5 COMP, por fo Ue Se
encuentra justiicado en este Caso como se rcs nel mento 5, pr ety GUE
la recolecin de evidenca pueda exceder a inmediatery urgencl
‘48. No es un dato menor el precsdo por ef Minterio PAblco al momento del debate en
apdaclén respecto 2 que ya se ordené en contra dels personas Kelko Fjimori Higuchi
Mark Vito Vial medidas tinitatvas de derectos, lo que pone en evden tambien Ia
neces! de queen un plizo razonable exista ya un pronunciamiento sobre vbldid 0 no
de fa Formation de ls Investigacion Prepratoria en ef presente cso, pues no puede
mmantenerse de manera mitada como sospechoses 2 as tad personas.
49. virtua de os arguments express, atendnde alos datos aaladesy pondeando by
compleidad de Jos hechos que se vienen investgando, lo cul se exprea en que: 1) las
gens preliminares que se venen reslizando puede Involucrar a una orginzain criminal,
fo que coma & que la construciin de una pestle Imputacén Formal no slo viene
eteinad por establecer fa exstencia de un evento deco on persons,
funclones; a enlstencla de mails acts de ives tio para el procesamiento de esi Infermacén; teniéndose presente también de otro doy la
sfectacin real de los cludadanos Keiko Fujimos! Higuchi y Mark Vito Vianels por la
sospecha generada en su contra, esta Sls Penal de Apelaiones Nacional, considera que tes
dreunstancas son motivas valid para considera razonabe el plo Fd por el Ministero
bco de 36 meses como duracén de as Diigencas Preliinares
‘410. Fiar un plazo mas alli del menconado, generar en este caso abiaredad, pues
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