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    NORMASLEGALES une: i ee marzede2018/) EIPeruan EL. PODERLEGISLATIVO LEY N?30737 PRESIDENTE DE LAREPUBLICA POR CUANTO: EL Ha CONGRESO DE LA REPUBLICA; dado a Ley siguiente: LEY QUE ASEGURA EL PAGO INMEDIATO DE LA REPARACION CIVIL A FAVOR DEL ESTADO PERUANO EN CASOS DE CORRUPCION Y DELITOS CONEXOS SECCION | MEDIDAS QUE CAUTELAN EL PAGO DE LA REPARACION CIVIL AFAVOR DEL ESTADO PERUANO EN CASOS a 4 12. 133, DE CORRUPCION Y DELITOS CONEXOS TiTuLol DISPOSICIONES GENERALES. jculo 4, Alcance de la presente seccién La presente seccion es aplicable a las personas juriaicas 0 entes juldicos. ‘a, Condenadas con sentencia firme, en el Pert (© en el extranjero por Ia comision de delitos, contra la administracién publica, lavado de activos 0 delios conexos; 0 equivalents ‘cometidos en otfos paises, en agravio del Estado peruano. b. Cuyos funcionarios o representantes hayan sido condenados con sentencia firme en el Perd 0 on el extranjero por la comisién de delitos contra la adminstracion pila, Tavade de actives ‘0 delios conexos; 0 ‘equivalentes cometidos en otros paises, en agravio del Estado peruano. ©. Que, directamente oa través de sus representantes, hubiesen admitido 0 Feconocide la comision de delitos contra la administracién publica, lavado de actives 0 delitos conexos; 6 equivalentes ante autoridad nacional o extranjera competente. 4. Vinculadas a las personas juridicas 0 entes juridicos de los iterales a, By c. Para efectos de lo dispuesto en el literal d del parrafo 1.1, se entionde por personas juridicas 0 ‘ontes juriaicos vinculadas lo siguiente: ‘a. Cualguier persona uridica o ente juridico que sea propistario de mas del diez por ciento (10%) de las acciones representativas del ‘capital social o tenedor de paricpacionos sociales 0 que directa 0 indirectamente participe en dicho porcentaje en la propiedad de esta, ya sea directamente 0 a través de subsidiaras: b. Cualquier persona que ejerce un contro! sobre esta y las otras personas sobre las cuales aquella ejerce también un contro. ‘©. Cualguier persona juridica 0 ente jurdico de lun mismo grup econdmico, Para efectos de lo dispuesto en el parrafo 1.2, aplican las defniciones siguientes: 14 '@ Control Es la capacidad de dirigir 0 determinar las decisiones del directorio, la Junta de accionistas 0 socios, u otros 6rganos de decision de una persona juridica o del frgano de administracién de Un patrmonio auténomo, b. Entes jurldicos: Son fondos de inversion, patrimonios fideicometidosy otros atimonios auténomos gestionados por {erceros, que carecen de personeria juridica Para estos efectos, no caliican como entes Juidicos los fondos mutuos de inversion en valores y los fondos de pensiones, ‘c. Grupo econémico: Tiene el significado que se Ie asigna en el aticulo 7 del Reglamento de Propiedad Indirecta, Vinculacion y Grupo Econémico, aprobado mediante la Resolucion de Superintendencia 019-2015- 'SMV-01, tal como pueda ser modiicado 0 ‘complementado, 4. Personas: Las personas Jutidicas. @ ‘Subsidiaria: Es con respecto a _una persona: (a) toda persona juridica de cuyas accones representativas del capital social © patlicipaciones sociales es propiclaria en todo o en al menos el cincuenta por ciento (50%), ya sea directamente 0 a través de fa aubsidiaria y: (0) toda persona jurisiea sobre la cual ejerce control, asi como sus subsidiarias naturales ylo EI Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, bajo responsabilidad, elabora una relacion de los sujetos comprendios en el presente articlo, Dicha. informacion se publica en su portal instusional y 9s actuazada ol timo aia hab Articulo 2. Medidas que aseguran el pago de la reparacion civil a favor del Estado por la comisién de delitos contr ‘administracion publica lavado de ‘activos 0 delitos conexos; o equivalentes Las entidades publicas aplican a las personas ‘comprendidas en el articulo 1 las medidas siguientes: 8 4 Suspension de transferencias al exterior Adquisicién y relencién del precio de venta en el Figeicomiso de Retencion y Reparacion Relencién de importes a ser pagados por las ‘antidades dol Estado. Anotacién preventiva TiruLo ‘SUSPENSION DE TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR Adticulo3, Suspensién de transferencias al exterior ‘Se suspende el derecho do las personas comprenidas fen el articulo 1 de transferir al exterior, bajo cualquier titulo, total 0 parcialmente, lo siguiente: EI integro de sus capitales _provenientes de las inversiones en el pals, incluyendo la venta de activos, acciones, partcipaciones © derechos, sin Importar que Impliquen 0 no Feduecion de capital o liguidacién parcial o lotal de empresas. El intogro de los dividendos o las ultlidades Provenientes de su inversion, asi como las ‘contraprestaciones por el uso o disfrute de bienes Ubicados fisicamente en el pais y de las regalias, Y contraprestaciones por el uso y transferencia Se tecnologia, include cualquier otro elemento ‘constitutive de propiedad industrial, La suspensién de las transferencias al exterior iene vigencia hasta el momento en que se presenten cualquiera de las situaciones siguientes: Se efectde el pago de las obligaciones laborales, con proveedores, financieras y demas Ul EDPeruane Liner 2 6e marze de 2018 NORMASLEGALES 3 ‘obligaciones con terceros de las personas ‘comiprendidas en el articulo 1, que se encuentren Vencidas, generadas por 10s proyectos en el Peri. Asi como el integra de la reparacion chill a favor del Estado y el infegro de la deuda tibutaria exigble, b. Se dicte sentencia absolutoria firme a favor de las personas juridcas 0 entes. juridicos ‘comprendidos en ol articulo © Se adopte resolucén que ponga fin a los, EI Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a solicitud de parte y previa evaluacién, puede aprobar, ‘segtin las disposiciones del reglamento de la presente ley, de manera individual 0 conjunta Segin fuera el caso, las ‘correspondientes transferencias al exterior por concepto de deuda de acreedores u olros pagos que puedan afectar tl valor de las concesiones o de fos actives ubicados en | Pet do tlardad de las personas als quo so ef elarticulo TiTULO ML ADQUISICION Y RETENCION DEL PRECIO. DE VENTA EN EL FIDEICOMISO DE RETENCION 'Y REPARACION, Articulo 4. Reglas para la adquisicién 4.1, Cualquier persona que pretenda adquitr, bajo ‘cualquier titulo, algin bien o derechode alguna de las personas a las que se refere el articulo 1, asi ‘como acciones U otros valores representalivos de derechos de participacién emitidas por personas constiuidas en el Perii comprendidas en el afticulo 1, aun cuando estos bienes, derechos, lacciones 0 valores hubieren sido transteridos en fidelcomiso 0 bajo otra modalidad semejante, debe preseniar previamente al Ministerio de 42. 43. CENTRO DE ANALISIS Y RESOLUCION DE CONFLICTOS. CURSOS DE ESPECIALIZACION MODALIDAD VIRTUAL ARBITRAJE EN CONTRATACIONES CON EL ESTADO DERECHO ADMINISTRATIVO PARA ARBITROS ORME ‘Av Canavaly Morey Ub Corpae San sido ‘Justicia Derechos Humanos una solictud escrita manifestando su interés. El Ministerio de Justeia y Derechos Humanos informa a través de su portal institucional la presentacién de solicitudes de adquisicion, asi como el estado de tramite ante dicha entidad y su resolucién aprobatona © denegatoria, segun el caso. Asimismo puede requerir informacion adicional y documentacién sustentatoria que considere pertinente conforme alreglamento El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos solicta opinién a la entidad publica a la que Ccorrespondael proyecto, obra publicaacconcesion a que se refiera la solciud. Traléndose de ‘concesiones del Gobierno Nacional, se solicta ‘pinion al Ministerio de Economia y Finanzas, de Conformidad con los crterios que se establezcan fen el reglamento de la present ley, CCualquier persona que realice la adquisicién de Bienes, derechos, acciones o valores a los que ‘0 relire el parraio 4.1, sin seguir previamente el procedimiento y realizar el deposi al deicomiso Conforme a lo previsto en los articulos 5 y 7, asi ‘como cualquier sucesiva adquisicién de dichos Bienes, derechos, acciones o valores, Son nulas de pleno derecho. El adquirente queda impedido para contratar con el Estado. conforme a las ormas de Contrataciones del Estaco. En caso se realice la adquisicién de los bienes, activos, derechos, acciones, partcipaciones 6 ‘valores de los sujetos comprenaidos en el articulo 1, siguiendo los procedimientos establecidos en cl presente articulo y acreditando el depésito de las cifras correspondientes en las respeciivas ‘cuentas a que se refiere el articulo 7, los bienes, actives, derechos, acciones, partcipaciones 6 valores representatives de derechos materia de transferenela, automatcamente no podran ser afeciados, bajo ningun titulo, como consecuencia INICIO. 12 de MARZO 120 HORAS tsi) INICIO 09 de ABRIL TSI-1)626-7416/7626-7453 Ul carcpuepedupe II centrodeanaissyrsoluclondeconflctes@pucp9e enTRO De ANALBISY, ResoLucion BECONELI¢ TOs NORMASLEGALES une: i ee marzede2018/) EIPeruan 44. 45, 46, de las acciones u omisiones de los. sujetos ‘comprendides en el aticulo 1. Asimisma, se levanta de ofcio la anctacion preventiva. Las adquisiciones realizadas antes de a vigencia del Decreto de Urgencia 003-2017 no pueden ser afectadas, bajo ningin titulo, salvo que la utoridad jurédicclonal determine que. dichas ‘adquisiciones hayan sido realizadas de mala fe por las partes. La regla prevista en el parrafo precedente aplica 2 las personas juridicas 0 entes jurcicos hasta antes que estos figuren en la relacién de las personas comprendidas en el poral institucional dol Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a ‘que se refiere ol articulo 44 El monto a aplicar por concepto del fideicoriso de retencion y reparacion a que se reflere @l arliculo 7 es hasta el monto de la deuda {ributaria exigibie mas el importe de la reparacion Civil por concepio de dafios y_perulcios ‘ocasionados por las personas comprendidas ‘en el articulo 1, determinada a ese momento por el Procurador Public del Estado que ‘corresponda, a requerimiento del Ministerio de Justicia y Derechos Humanas y de conformidad ‘eon lo cispuesio en Ta quinla disposicién ‘complementaria final Tratandose del supuesto regulado en el ‘sogundo parrafo del parrafo 4.1, la aprobacion de la venta se realiza meciante Resolucion Ministerial del Ministero de Justica y Derechos Humanos, previa opinién de la entidad publica ‘correspondiente y en su caso, del Ministerio de Economia y Finanzas. Las daciones en pago sobre bienes muebles de caraecter no financiero a favor de las micfo, Peguerias y medianas empresas reguiadas on fl Texto Unico Ordenado de la Ley de Impulso ‘al Desarrollo Productive y al Crecimiento Empresarial aprobado mediante! Decreto Supreme 013-2013- PRODUCE que actuaron fen calidad de. proveedores de las personas ‘comprendidas en el atticulo 1, estan exoneradas de la aplicacién de las reglas y procedimientos contenidos en el presente titulo. La dacién en ago debe recaer sobre bienes musbles de ‘caracter no financiero que cubran acreencias ‘euyo valor total no supere las 100 UIT y por ‘obligaciones contraidas antes de la vigencia del Decreto de Urgencia 003-2017. Tratandose de dacién de pago de bienes muebles de caracler no financiero que cubran acreencias cuyo valor total supere las. 100 UIT, las solicitudes siguen el procedimiento general establec:do en el presente titulo y ‘son atendidas en un plazo maximo de 10 dias habiles. La dacién en pago no tiene caracter indemmnizatorio. Articulo 5. Procedimiento de adquisicion 5a. 52. En el marco de las reglas previstas en el atliculo 4, el solictante debe presentar una Solicitud de transferencia, indicando of monto ‘correspondiente al precio de venta de los bienes, actives, derechas, acciones, partcipaciones 0 valores a ser agados a favor de las personas ‘comprendidas. El depesito. al Fideicomiso al que se refers fl articulo 7 se realiza en cada una de las operaciones de venta hasta por el monto que cubra la reparacion civil estimada por el Procurador Publico del Estado que ‘corresponda y el integro de la douda tributaria fexigible, En cada operacién se retiene el Gincuenia por ciento (50%) del precio de venta, hasta alcanzar el monto de feparacion evil que estime el Procurador Pdblico y ol Integro de la deuda tributaria exigible. Dicha fetencién se realiza en la oportunidad en la que se viabilice el pago. El precio de venta debe garantizar priortariamente el pago de 6.1, Las entidades del Estado que las obligaciones laborales, con proveedores, financieras y demas obligaciones con terceros de las personas comprendidas en el articulo $y generadas por el proyecto sujeto a venta, eh concordancia con [0 establecido en. el aTticulo 5,3, Para dichos efectos, se activa el Mecanismo’ de veeduria, debiendo remitirse ln informe periédico sobre la continuidad de la cadena de pagos, segin lo sefialado por ‘1 reglamento. El monto que corresponda a la persona comprendida en el articulo 1, no esta ‘sujeto a las disposiciones reguladas. en los parrafos primero y segundo del articulo 3, en fanto ‘se ‘destine priortariamente al pago de las obligaciones laborales, con proveedores, financieras y demas obligaciones con terceros de las personas comprendidas en el articulo 4, generadas por los proyectos en el Peri, Para dichos efectos, se activa el mecanismo de veedurla, debiendo remitrse un informe periédico sobre la continuidad de la cadena de agos, segtin lo senalado por el reglamento, 5.3. Tratandose de proyectos, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. evalua, en base a Ia informacién presentada, el precio de venta, el mismo que comprende el. valor presente de los fijos futuros de ingresos y €ostos del proyecto (neto de depreciacion y ‘amortzacisn del proyecto), asi como el saldo se ‘aja y efectivo dal proycio y la deduccién del Feconocimiento de las deudas por cobrar y por Pagar a trabajadores, proveedores y tributos, asi como las deudas financieras asumidas fexclusivamente para el proyecto. Se excluyen de cichas deudas aquelias deudas financieras ccontraidas con las personas comprendidas en fl articulo 1 y las deudas financieras asumidas por los accionistas. Esta regla aplica para la ‘dquisicion de empresas, 5.4. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, bajo responsabilidad, dentro del plazo que determine ol reglamento de la presente norma, femite su pronunciamiento sobre la_solicitud de autorizacion de adauisicion, Para ello puede contar con la asistencia de consullores ‘expertos, con reconocida solvencia eidoneidad, que verifican que se cumpla lo dispuesto en fl parrafo 5.3. Para su contratacién no es de aplicacion [a Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y sus modificatorias 0 norma ‘que lo sustituya, salvo que esté inhabiltado ara contratar con el Estado, No puede ser ‘contratado para estos fines ninguna persona natural o jurigica que haya mantenido una felacién juridica con el proyecto u operacién materia del contrato 5.5, En el pronunciamienio a que se hace referencia fen el parrafo 5.4, ol Ministerio de. Justicia Derechos Humanos indica la cuenta de {ideicomiso en la cual debe hacerse el depésto de la ratencién. 8.6. Para efectos de la transferencia, el solicitante puede pagar direciamente a nombre del lransferente las obligaciones laborales, Inibutarias, con proveedores y demas a que se hace referencia en el numeral 5.3 del presente arlicuo, TiTuLoly RETENCION DE IMPORTES A SER PAGADOS POR EL ESTADO Articulo 6, Retencién de importes a ser pagados por el Estado resulten obligadas a efectuar algun pago por cualquier titulo a favor de las personas a las que se Fefiere el articulo 1, asi como a las socledades (© consorcios en ‘los que estas participen, incluyendo los correspondientes contratos TP erPeruano Lunes 2 ae marzo de 2018 NORMASLEGALES 5 62 63. 64. 65. de concesién, contratos de construccién 0 contratos de adquisicién de bienes 0 prestacién de servicios, estan en la obligacién de retener sobre cada’ pago que realicen conforma al ‘ontrato, un margen neto de ganancia de hasta el diez por ciento (10%) del pago respectivo, sin incluir IGV, salvo que ostenten garantias financieras otorgadas por el Estado peruano al amparo del-articulo 54 del Texto Unico Ordenado de la Ley General del Sistema Nacional de Endeudamiento, aprobado por el Decreto Supremo 130-2017-EF. Las personas, comprendidas pueden presentar ante la entidad pablica, la informacion pertinente {que acredite un margen neto de ganancia distinto al establecido en el parrafo anterior a efectos que ‘sobre este se produzca la retencién Elmargen neto de ganancia se aplica en funcién ala parlcipacién que corresponda alas personas ‘comprendidas en el articulo 1 de Ia presente Las entidades delEstado, directamente o através de terceros, deben asegurar que los recursos que sean transferidos “alos concesionarios © contratistas se destinen exclusivamente 2 garanlizar la continuidad de la cadena de agos, oportuna ejecucién ylu operatividac de las obras de infreestructura y la prestacion de los servicios piblicas. Para ‘tal efecto, las tentidades del Estado, excepcionalmente, estan facultadas para contratar directamenie los servicios de terceros, no siendo aplicable [a Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y sus modificatorias o norma que lo sustiuya, Salvo que esté inhabiltade para contratar con @l Estado. No puede ser contratado para estos fines ninguna persona natural ojuridica que haya mantenido una relacion juridica con el proyecto u ‘operacién materia del contrat. Los fondos objeto de retenc’6n son abonados por la entidad pablica correspondiente en una cuenta dl fideicomiso a que se refiere el artculo 7. En el caso de pagos a favor de consorcios 0 ‘cualquier otro contrato asociativo del que las personas a las que se refiere el articulo 1 sean partes, so aplicah las roglas siguientes: a. El contratista que haya contratado con el Estado en el marco de las normas de contrataciones del Estado. y sus ‘modifcatorias, queda facultado para acordar la sustiucién’ de la persona consorciada ineursa en’ alguna "de los supuestos del articulo 1, ‘sin que ello sea’ motivo de terminacién dela relacién juridico- obligacional que mantiene el contratista con la eniidad publica que corresponda en el ‘marco del contrato de obra correspondiente , En caso se produzca la sustitucién conforme a lo dispuesto en el iteral a, la entidad publica suscribe el acuerdo de modificacién Eorrespondiente, a fin de que la composicién dol convatista sea variada, Esta disposicién debe entenderse sin pejuicio de los eriterios que las normas de contrataciones tenganprevistos como. requisitos para la -contratacién con. entidades _pablicas Una vez perfeccionada la susttucion, so informa al Organismo Supervisor de’ las Contrataciones del Estado (OSCE) en al plazo que establezca el regiamento. c. Una vez perfeccionada la modificacién del consorcio'o corirato asociative, todo pago ue deba efectuar el Estado no esta sujeto a Ta retencién dispuesta en el parrafo 6.1 El contratsta queda sujeto a las reglas provistas fen los parrafos 6.1 y 6.2 hasta que no se produzca la sustitucién No estan comprendidos en el 4mbito del presente articulo los pagos incondicionales e irrevocables {que deba efectuar el Estado a favor de terceros, distintos a los sefalados on el articulo 1, a {uienes se hublera cedido los correspondientes derechos de cobra hasta la fecha de publicacion ue fos incluya en la relacién de las personas ‘comprendidas. en el portal institucional del Ministerio de Justicia 'y Derechos Humanos conforme con el articulo 1 TiTuLo Vy, FIDEICOMISO DE RETENCION Y REPARACION Articulo 7. Fideicomiso de retencién y reparacién 7. 72. 73. 74, El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos realiza los actos y contratos que sean necesarios para el establecimiento de un. fideicomiso, denominado "Fideicomiso. de Relenciény Reparacién ~ FIR’, administrado por el Banco de la Nacion, cuya finalidad es recaudar y Servi al pago de las reparaciones civiles. que correspondan al Estado y la deuda tributara exighle. Fl patrimonio fideicometide esta conformado por los fondes a que se refiere el articulo 6 y por aquellos que resulten de Io dispuesto en el articulo 5 Los fondos del fideicomiso se mantionen fen las cuentas bancarias_del_patrimonio fideicometido y siven para atender el pago de las reparaciones civiles @ favor del Estado que eslablezcan los drganos jursdiccionales correspondientes, mediante resoluciones consentidas y ejecutoriadas, asi como al pago a favor de la SUNAT contemplado en la sexta disposicién complementaria final. Tales fondos ‘son intangibles e inemioargables. Los fondos del patrimonio fideicometido se invierten en depésitos bancarios u otros. instrumentos financieros de bajo riesgo de ‘acuerdo con lo que se establezca en el acto constitutive, En el caso de que los fondos abonados en las cuentas del patrimonio fideicometido que correspondan a una determinada persona comprendida en sl articulo 1 excedan la cifra ‘estimada de reparacién civil comunicada por la Procuraduria segin el parrafo 4.4 y el monto destinado al pago de las deudas tributarias, los fondos excedentes son transferidos por el fiduciarioa favor dela persona correspondiente, provia instruccién del Ministerio do Justicia y Derechos Humanos, siempre que se acredite el cumplimiento de las obligaciones laborales, con proveedores, financieras.y demas obligaciones con terceros, que se encuentren vencidas, de las personas’ comprendidas en el arliculo 7, generadas por los proyectos en el Port. TiyuLo wi ANOTACION PREVENTIVA, Articulo 8, Procedimiento de anotacién preventiva a 82. Procede de oficio la inscripcién, en mérito a una resolucion emitida por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, de la anotacién preventiva fen los registros publicos en los que consten inscitos os bienes, activos, derechos, acciones, particpaciones u otfos valores representatives de derechos de partcipacién pertenecientes a los sujetos comprendidas en el articulo 1, asi ‘como en la partida registral de dichos suletos, precisando que la adauisicion de estos bienes, Actives, defechos, acciones, parlepaciones © valores, bajo cualquier tituio, esté sujeta al procedimiento previo establacide en los articulos 4y5. Para efectos de la inscripcién de la anotacién preventiva en los regisiros publicos en los que ‘onsten inscritos los sujetos comprendidos en NORMASLEGALES une: i ee marzede2018/) EIPeruan a3, 84. as, 86. a7. 88.

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