- Ag. PIERO AYCART VINCENZINI NoraRIo 3 uot CONSTITUCION DE LA COMPARIA "PRO ale y CESADORA ECUATORIANA DE ACERO 8. im PRECUACERO™. --- 4 ad CUANTIA? $7. 2*000.000,00.~ - 5 5 - . ‘ Ciudad de Guayaquil, Capital de 1a Provincia 1 } Guayas, Repdblica del Ecuador, el dfa de hoy ss Ra iocho di brero de mit novecient e (i nueve, ante mf, Abogado MARCOS DIAZ CASQUET! GO’ Rotario Ulgésimo Primero, Encargado de la Notarta . an Trigésima de este Cantén, comparecen:- | Por sus 7 2 propios derechos Jos sefiores: 2 = MELONI., de estado civil soltero, /Estudiante; >. Mo __javiER FALCONI HURTADG , oe eoeeae civil o as soltero,Estudiante; ANGEL JESUS REAL LATORRE., de 16 estado civil Oren Empleado; LUPE IZQUI'ERDO BARDA., de estado’ civil casadyy e@ = Empleada; de estado civil 2 casado, » FALCONI., de estado civil émpleada, por sus n propios derechos y por los,que representa de la 23 comparecientes me manifiestan que son- de um nacionalidad ecuatoriana, con domicilio ¥ 25 residencia_en esta ciudad, mayores de edad » "6 habiles en consecuencia para obligarse y» contratar 7 a quienes de conocer doy fe.- Bien instrufdos sobre 5 28 la naturaleza y resultados de Ia presente escrituraees S ~ AYCART VINCENZW 900000038 NOTARIO jie” : Ye 1 Soe i t- ESTATUTO DE LA CCOMPANIA = _"PROCESADORA an [ : -ECUATORIANA DE ACERO S. A. PRECUACERD".- aTICULO PRIMERO:- DEL NOMBRE, NACIONALIDAD ¥ OBJETO.- Con 4 el nombre de zhocesapors ECUATQRIANA DE ACERO Ss ene EBEGUAGERO" se constiture una Compatifa Anénima de'caracter industrial, de nacionalidad ecuatoriana — y que _tendra tas SigUTERtes actividaues? (La 8 ~ ™~ fa®ricacién de elementos estructurales de acero 3 Sane 7 = para la elaboracién de estructuras metdlicas 10 : 7 destinadas a la industria de la construcci6n tales ” como galpones industriales, bodegas, edificios, 2 = a oe cerramientos, puertas, paneles, gruas, torres 2 eléctricas, instalacién de cubiertas sean éstas de 4 asbestos femento, metdlicas o de algdén otro 1s ? materialy A la fabricacién ey come 16 estructurales de acero normalizado Podra comercializar y» vender los productos que fabrique Podr& importar las materias primas requeridas en y ” w para sus actividades, tales como hierro » acero, a n aluminio y otros metales afines, 18 como Bees eee ipees eer e ee) eerie Podré Mm ope ee ie oro . extranjeras Aug tengan objetivos similares a su % actividad Podra adquirir acciones ° * participaciones de compafifas ya constitufdas o | ” participar como f#undadora en compafitas por constituirse afines a los ramos y principalesWak, ay fe Ser AYGART VIACENZINI 00000004 \ondrang/ Ww GuavaauiL, te oe Wor Le ral adm Mi sirad: “; ¢oPresidynte, VA Gerente \feneral Dire See) 382 tos ddmas funcionarios ignades de conformidad ‘ con el estatuto./, ARTICULO SEPTIMO:— SUNTA , GENERAL.- Es el aoe supremo de 1a Compafita. Son . sus atribuciones las sefialadas en Ja Ley. Sera 7 convocada_en 1a forma y en las épocas determinadas . en ta Ley y» se constituira yy tomara sus ° resoluciones de la manera establecida en/la Ley de —rrrr—~—r™S——C—s—C—CCCisS;sts irresponder 4 " al Presidente dirigir las sesiones y al Gerente 2 General efectuar tas convocatorias /y actuar de ® Secretario. Las actas de las Wan: seran 7 llevadas a maquina, de conformidad con 19/ Ley.~ 8 aRTICULO _OcTAVO.~/ DE ADMINISTRACI ON DE LA 16 EPRESENTACION LEGAI//— Corresponde, al,)Presidente » ” ‘he. saprlocans rs lal Gerente Generay, individual o conjuntamente, nlajenacién o constitucién de pero para la 1 | wes lgravamenes sobre los bienes de propiedad de ‘la 20 Compatiia se requerird a autorizacién I a > torio o de Ta Junta General de Accionist n PAS AIRT1CULO NOVEN Pry Va de cuatro vocales, dos de los cuales el Presidente DEL DIRECTORIO.— ee y £1. Gerente Gof erat de la Ci {a son miembros 2 - : atos dos elegidos por’ la Junt General de 26 Accionistas y/quienes durardn fo; atios en sus 7 funciones. “El Directorio ser& presidido por el 8 Presidente de 1a Compafifa y actuara como Secretario10 " 2 3 “ 1s 16 ”7 a8 » mu 22 23 5 a |) morario euaya § oe Qe? RUministradores, ser& reemplazado por el Vicepresident cutivo. fa_Junta General podra desiqnar_un /erende, quien tendra las facultades administrativas /internas que Te sefale tal : : nonnnnoS -—-organismo; asf como la de reemptazar al Administrador que falte, con todas sus atribuciones, lncluigi 1a de representan legalmente ala. Compatifa.“ ARTICULO DECIMO TERCERO:- PERIODOS,> EY Presidente, e1 Gerente General, e! General de Accionistas por pertodos de (gés a}ios para el desempetio de sus carags; ¥, poi ser reelegidos indefinidamente./ ARTICULO DECIMO CUARTO:= _DE_LA FISCALIZACION‘,- Habr4 un Comisario” Principal y otro Suplente, designados anualmente por 1a Junta General. Al Comisarig corresponder4n los derechos y obligaciones terminados en Va UTILIDADES.- Las ARTICULO DECIMO QUINT! Ley. utilidades de Ta Compat?a seran distribufdas entre los acctonistas ae a1 valor pagado de sus acciones.- aRTIcULO pecina- SEXTO:- LIQUIDADORES.- En caso de liquidacién de “la Compatifa corresponders a cualquiera de los General encargarse del proceso de liquidacién, con las atribuciones que aquella le fije- La Compatita podré disolverse anticipadamente por resolucién de' 0000N06 La parte no pagada fel-capital social : suscrito ser& pagada poe los respectivos * suscriptores en el plazo di ‘contado a partir : de la fecha de scripe la fscritura de ; fundacién de ta Compat en el ReGistro Mercantil & de Guayaquil.- CLAUSULA cuUARTA oTRaS ESTIPULACIONES.- Los fundadores de ~"PROCESADORA ® " ECUATORIANA DE ACERO. S. A. PRECUACERO" géclaramos * que no hemos reservado en nuestr@ provecho’ 0 corretase © beneficio particular tomado del capital "social o representado en acciones u obligac#énes de B peneficio. Se autorize a cualaui de los © fundadores para que gestione 1a aprobacién’ de esta “escritura asf como para que haga la primera 5 convocatoria a Junta General de Accipéistas para ta eleccion de 10s administradores Me 1a Compatifa.— 7 GLaUSULA QUINTA:- DOCUMENTO HABILITANTES.- Se @ — agregaran como tales e1 certifighdo de Integracion ° de capital d ta que # funda otergado por nth anes de Nelpoder General .otorgado ante et Ndtario Uf/gésimo Cuarto de Guayaquil e1 2 veintiocho io de mi) pies tonson echenta y M ocho por 1a seferita Marte/Teshel Falcont Hurtado en favor de 1a sefiora Irepe Hurtado Yunes de 25 Falcon. Usted séfior Notafio % . clausulas de estilo.- 7 foctor Jorge Luis Rojas. Abogado. Registro 28 ‘dignes agregar las Profesional ndmero ciento quince. “HASTA AQUI LAOo. (je) BANCO DEL PACIFICO “96d6a007 No. Cra, N- . a Guay: CERTIFICAMOS (Que hemos recibido de: eee vwenall SR. JAVIER FALCONI HURTADO LS 300 000,000 See ee ae SR. JORGE LUIS ROJAS MELONI 50.000,00 V7" SR. ANGEL JESUS REAL LATORRE,/~ SR. XAVIER LEGARDA CHAVEZ vy Son: Quinientos mil 00/100 Sucres Que depositan en una cuenta de Integracién de Capital que se ha abierto en este Banco a nombre de la Compafifa en formacién que se denominaré: PROCESADORA ECUATORIANA DE ACERO S.A PRECUACERO El valor correspondiente a este certificado seré puesto en cuenta a disposicion de los administradores de la nueva compafifa tan pronto sea constitufda, para Jo cual deberdn presentar al Banco la respectiva documentacion que comprende: Estatutos y Nombramientos debidamente inscritos y un certificado de la Superin- tendencia de Compafifas indicando que el trimite de constitucion ha quedado debidamente conclufdo. En caso de que no legare a realizarse la constitucion de la compafiia y desis. tieren de exe propésito, las personas que han recibido este certificado para que se Jes pueda devolver el valor respectivo, deberin entregar al Banco, el presente cettificado original y la autorizaci6n otorgada al efecto por el Superintendente de Companifas. Atentapiente, BANCO DEL PACIFICO Foe Autrtsta 28 de Febrero de 1989 220130000000008 : FOTER GENERAL ¢ ~ LA SELORITA Him RIA ISABEL FALCONT HURTADO APA -| + VOR DE LA SELORA IRENE HARTA HUR. ‘ADO _YUNES DE FALCONE |NOTA TNDSTERUTIADA En la ciudad de Guayncyil, cabecers cantonal del misno nombres Px: _vincla del Guayes, Kepiblica del Ecuador 1 veintiocho de Julio de iil _novecientos ocienta y echo, nae EUGH:TO SANTIAGO el = a az, mhagie, Hote 2S rh Rico Titular Vigtsimo Octavo oe é . de este Cantén; conpirece 1a péforita MARTA ISABEL FALCONZ Hu , de estado ciyil soltera hs profusién Estudiante, por sus propiod - —~ sderechos t la coiparecionte mayor de edad, ecuatorianay dénicil4: contratary a_cuicn de con anplia y entera libertad para, su.otorgagdento me presenté-la quiente : - mpUTA 4 Sefior Notario : ~ En el. Registro de Escrituras PGblicas a su cargo, sirvase autorizar una contenida cn las siguientes clhusulas : - FRI RA « = OTORGANTE » - Comporece a otorgar’€_pyésente poder genera}, Jai seforita MARIA ISABEL FALCONT HURTADO “= SEGUNDA » - Poder ite FARIA ISABEL PALCONT HURTADO oterga por 1a. presente escriturs eo poser general Yip1 en derecho 2g requiore, a favor de la‘ sefiora IRENE NARTA HURTADO YUNES DE £y/00NT, para Jo siguiente :.- UNO) . ~ Para gue adninistre toes los bicnes de|. - : 90000009 dante, sicupre’ que lo ectine conveniente 1a apoderada, de mnera ningim caso quece sin representacién cunlquier negocio a efia tendré cerecko interf's ce la nandante, ya se trate de actos disposi tios o RCGRA “= La mandat: mente adninistrativos e - a remmeracién por su activided en rolacién con ol presente candace to» - CUARTA " ~ El presente poder est& destinado g’ejecutarse inmediatemente, hn dceoubs do la fuerte de le Canter on consecues taria ounda autor: aa chorcye afin después de) fallecinicnte de 1a mandante, todos los derecfos ue le correspondan a feta, risvecto a cualcuier bien, al iqual que los derechos de accionista o socia en cuslcuier Conpafa, hast} te resuelvan expresamente lo contra- ‘ric » - Usted, scfior Notario, se dignar$ agregar las denis cléuswx| Ls Carol Geiger « = Carol coiger « = Atégado Registro nfmere setegenf tos _seventa y ocho + - Hasta cgui le minuta » - Es copia é“su ori cinal a la que me remito cn caso necesario + - La otorgante se rax| £ifica cn el contoni¢o co la minuta incerta, 1a que de_conformidad| itura piblica, pars que surta sus correst con 1a Ley so eleva ao: pondientes cfectos legaler « — Se ajregii“el recibo de haber pagaco| cl Inpucsto para los Co! gios Aguirre Abad y Dolores Sucre de estal ciucad, el mismo que se copiar en todos los testininios que ¢e oren » ~ La cuantfa del presente instruncnto -por-su naturaleza se considera cone _indeftminaca . ~ La Conpare~ lag de estilo para ta Icgelided y valiges de este acto + ~ (sisnachy.- at00000010 ime a su orignal, y en fe de ello confiero esta PIA CERTIFICADA de 1a Escritura de CONSTIMUCION DE 3 LA COMPANTA “PROCESADORA ECUATORIANS DE -ACERO A. 4. PRECUACERD"| que sel ygmemtirmo de mi mano en 1a ciudad de 5 F guavaquit af lose gtas del de Marzo de mil 6 — navecientos| ochenta fe, de todo 10 \al ve fe. 5, ye - a es “fotron “ence . / : . “ 10 — 7 ” : 2 ee 13 RAZON: Siento-cémo tal que con esta fecha he tomado Nota de 14 _la AprobaciBn, mediante Resolucién,Némero @9-2-1-1 N* 03542, 15 dictada por el Intendente de Compafifas de Guayaquil Doctor 16 Carlos Estarellas Merino el 4 de Mayo de 1.989, al margen de 7 ta matriz de la Escritura Pablica de Constitucién de la 18 Compatisa "PROCESADORA ECUATORIANA ACERO S. A., PRECUACERO", 19 cuyo testimonio antecede.- Guayaquil, 10 de, Mayo de.1.989, 20 DOY FE. L a . FIERO Gi AycarT Surren 7 22 WoTARO 30 caKoH Guaraaul, 2 m 25 ealuctfn niaere 89291-10592 dicteda ol euntre de Haze de ail nevecten © 26 teu eehenta y nuove, por el Tatendente de compatifias de Guayaquil, he {36 = 27 —_erite 1a premte escritura pfiblica que contiene la CONSFITUCION de “ PROCS 76 BADOBA ECUATORIAMA TE ACERO S.A. PRECUACERO", de fojas 120122 @ 126137, nfls@PUBLICA DEL BOUADOR ‘ e SUPERINTENDENCIA. DE SOMPARLAS . ‘ 00000019 sc.pn 36.9 8563 Seer GERENTE DEL BANCO DEL PACIFICO Ciudad. Sefior Gerente: De Conformidad con lo dispuesto en el Art. lo. de la Resoluciéa No, 3267, expedida por el sefior Superintendente de Compasias el 23 de Enero de 1973, comunico a usted que se encuentra coocluido el trimite egal de 1a Coastituelén de In Compatia. PROCESADORA ECUATORIANA DE ACERO S.A. PRECUACERO. e Moy Auotameane ania Y LYBERTAD ab. Miguel artines Dévelo SECKETARIO DE LA SUVERINTENDENCIA DE (OMPANIAS OFICINA GUAYAQUIL