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    "28 A el Cn d Uneria” [SENADO DE LANACION becca oe mes oe enTaADAs| icc ecw. 1 98. isadd. HE Camara che Diputisdes dels Noose Frasiercio Buenos Aires, 21 MAR 2018 ‘Sefora Presidenta del H. Senado, ‘Tengo el grado Se drigieme ala sera Presidents, comunicindole que esta H. Cimara ha stncionado, en sen dela ‘ech, el siguiente proyecto de ey que paso en revisinal H, Senado. 1 Senado y Cimara de Diputads, ec LEY DE SIMPLIFICACION Y DESBUROCRATIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL caPiruLor Firma digial. Gestiin documenta elerinica ‘Aiculo 1° Denopanse los articulos 4°, 18, 28, 35 y 36 del ley 25.506 ‘At. 2 Sustitiyese el articulo 10 del ley 2506, por el siguicate Aticulo 10: Remitente. Presuncién. Cuando un documento electro sea firmado por un certfiealo de aplicaién, se Dresumiré, salvo prucba en contratio, que el documento frmado proviene de Ia persona titular de certitiedo, LG 4 “218A dl Coe dt fom Ua HE Ceimara te Daputaes dale Naciine An. 3°» Susitiyese el aticulo 27 de Ia ley 25506, pore siguiente Articulo 27: Sistema de aualuoria, La sutordad de aplcacién Aisetaré un sistema de autora para evauar Ia confabilidad calidad de los sistemas utiizados, ta integidad,confidenciaidad, ‘onfiabilidad y disponibilidad de los datoy, asi como también ef ‘umplimiento dela especiicaciones del menu de procedimicntos ¥ Jos planes de seguridad y de contingencis aprobados por el ente Hicenciant, ‘Art 4. Sustitiyese el aticulo 29 de Ia ley 25506, pore siguiente: Aticulo 29: Autoridad de aplcacin, Laautoridad de aplcacién ela presente ley seri ol Ministerio de Moderizacidn, ‘At, 5% Sustitiyese el inciso del atieulo 30de la ley 25.508, por el siguiente: 1) Bstablever los estindares tesnologieas y operatives de la inaestractura de firma digital, ‘An. 67 Susiiyese el articulo 34 dela ey 2506, porel sigue: Aiculo 34 Organismo audtante. La Siadcatura General de I "Nacign realizard ls auditors previstas en ls presente ly. An. EEsablécese que los documentos oficiales eletrinicos finnados digislmente, expedientes electdnicos, comunicaciones oficiales, notifcacions electrnicas y domicilio especial constiuido election de la 5 ee "28 i ed ori a oa avert i, &é HE Coimara de Dyputedes debe Nasir, Plataforms de trimites a distancia y de los sistemas de gestiin documental sleetrinica que utlzan el sector piblico nacional, Is provinces, el gobiemo 4e In Ciudad Auténome de Buenos Aires, muinicipos, poderes judicales, fentespiblios no estates, sociedades del Estado, entes tripartite, entes binacioafes, Banco Central de la Repiblica Argentina, en procedimicntos !dministativos y procesosjudiciles, tienen para el sector pili nacional ‘enti eficacia y valor probatorio que sus equvalenes en soporte papel © ‘ualguier otro soporte que se uilice« la fecha de entrada en vigeacis de la resente medida, dbido a su interoperbilided que preduce su reconocinento ‘utomitico en los sistemas de gestin documenta electrics, por lo que no se requerré su legalizacin, ‘Art. 8% Las juriadiccionesy entdades contempladas en el atculo §° ea ley 24.186 formar, suscribirin y emitinin las respuesta los oficios judicales exctusivamente mediante el Sistema de Gestidn Documental leeténiea ~GDE-, capiruLo mt Unidad de Informactin Financlesa ‘Att 9° Sustitiyese el inciso 3 del ariculo 13 de la ley 25.246 y sus ‘moditiatorias, pore sigucnte: 3, Colaborar con los Gryanos judiciles y del Ministerio Pablico Fiscal en la persecucién penal de los deltas repriidos por esta ley, de acuerdo a las pautas que se establezcan ~H, fo "D8 i det Cone ea goa nas” SE Ceimara de Dypatedos de be Neciin ‘Ant 10- Derégase el inciso 4 del articuo 13 de lt ley 25.246 y sus smodifiatris Art I+ Susttiyese el aniculo 19 de la ley 25246 y sus ‘modifiatoris, por el siguiente: Anticulo 19: Cuando la Unidad de Infonnaciin Financiere haya, ‘agotado ef enisis dela operaciénreportads y surgieren elementos {ke conviceiin suficientes para confirmar su canicter de sospechoss ‘de lava de actvos o defnanciacién dl tenoristo en los tminos ea presente ley, ello ser comunicado al Ministero Piblico Fiscal «finde establecer si coresponde jerer I avin penel ‘Cuando la operaciénreportada se encuene vinclada con hechos bajo investisacién en una causa penal, la Unidad de Informacion Financiera possi comunicar su sospecha dirstamente al juez intervinients. ‘Amt, 12.~ Sustitiyese el inisoe) dol eeu 21 dela Jey 25.246 y sus modifeatorias, por el siguiente ©) Abstenerse de revelar al cliente © a freeros las acuaciones ‘que se estén relizando en cumplimicnto de la prescate ley (Con In finaidad de prevenir el lvado de actives y el financiamiento del terrorism, Jos sujets oblgidos a los que refieen los incisos 1,2, 4, 5,8, 9, 10, 11,13, 16,20 y 22 del ‘aticulo 20, sea que integreno noel mismo grupo econdmico ‘aun cuando se trate de entidades en exterior, siempre que ‘medic el consentimiento del titular de bs ditos previsto en el "18 A et Comer aoa naa” H Canoe de Dates dele Moin : Punto 1 del articulo S* deta ley 25.326 y sus noms ‘modifictorias, podrka compartir legajos de sus clientes que contengan informacion relacionadn con la identiticacién det ‘mismo, el origen yl cid de los fonds Art 13 Susttiyese el articulo 21 bis de Ia ley 25.246 y sus ‘modifiatrias, pore siguiente: Aiculo 21 bis: Son considerados cliente, a os fines del inciso| 49) del anculo 21 de ta presente ley, tdas aquellas personas hhuminas, juridicas,paltrimonios de afetacin, w ots estrcturas jridies, y quienes actien por cuenta y arden de és; con tos ‘uales se establezca, de manera ocasionsl 0 permanente, wnt ‘lacidn contractual de caietrfinanciro,ecomico o comercial 1. Respesto de sus clientes, los sujelos obligados deberin ‘cumplimentar las siguientes obligasiones 8) Ideniicrios mediante la infarmacién, y en su aso Jn documentaién, que se requiea conform las normas ‘qe dite la Unidad de Informacion Financieray que se pueda obtener de ellos © de fuentes confables independientes, que permitan con razonable certeza sereditar la veracidad desu contenido, {Le tarea comprende la individualizacién del cliente, sl propénito, carter 9 nituraleza del vineulo ‘stablcido con ef sujeto obliga, el riesgo de lnvado e activos ylo financiacién dl torso asociado © ts y su operator "BONA at Coed Ref Ce KE Comarca de Diptera be Mecti, En todos los casos, deberin adoptar medidas rzonables desde un enfoque dasado en riesgo para lenificar a los propietaros, benficirios finales y aquellos que ejercen el contol real de la persona urigia, patimonio de afeetacin o estructura jurdiea, junto con su estructura de titular dad y control (Cuando existan dodas sobre s los clientes acian por ‘ents propia, 0 exista Ia cortera de que no actian por ‘uenta propia, deberin adoptse medidas aicionales Tazonables y proporcionadas, mediante un enfoque ‘asad en riesgo, a fn de obtener informacién sobre la ‘erdaderaideatidad dela persora por event dla cua ctian ls clientes, A ‘les fines, deberin prestar especial atencidn, a efectos de evitr que las personas humanas uilicen structs juridicas, como empresas pantalla 0 ptrimonios de afectaién, para realizar sus operaciones Bn ragin de ello, deberin realizar esfucrzos ‘azonabls para identifica al betefciato final. Cuando ello no resute posible, deberia identiiear a quienes integran los érganos de adminisracién y contro de la persons juriica; o en su defo aguellas personss Fhumanas que posean facultades de administracién y/o Aisposiciin, © que ejerzan ol control de Ia persona, 8G Lf 0A Cnn de ee Cart HO Ceomara de Diputadas debs Neciin estructura jurdica © patrimonio de afetacion, aun ‘cuando éste fuera indirect, Asimismo, deberin adoptar medidas especitias ftos de disminur et eso del lavado de actives y la financiacin del terorismo, cuando se contrate un serviio y/o produto con cliente que to han estado fiscamente presentes para su ientificaién; debiendo completar las medidss de verificacién en tiempo ‘azonablemente prictico, siemgre que los resgos de lavado de activos y/o financisién del terorismo se ‘administren com efcaca y resuten esenciales a efectos ‘eno iterumpi el curso normal de la actividad En todos los casos, deberd deerminase el riesgo del cliente y de a opecatora, implemientar medidas incas ‘era su mitigsci, y estalece reglas de monitorco y control continuo que resulten proporsionales a és; teniendo en consideacién un enfogue basado en riesgo. Cuando se trate de personas expuests pollcamente, deberin adoptare medidas de debida iligencia intensiicadas tendentes a establecer alerts, ‘que pemnitan tomar medidas cportanas a efectos de ‘etectarposiblesdesvios en el perfil del client, fn de rmitigar of riesgo de lavado de atvos ylo Snanciacia el terorisino vineulad al riesgo inherent a ste yo & su operatoria ') Determinarl oxigen ylctud dels fondos; HO Comanche Dips be le Neate ©) Conservar la informacion reabada respesto de sus clientes, en forma sca o digits, por un plazo minimo ecinoo (5) alos; debiendo pera sta econstuir las ‘eansacciones realizadas,nacionslesointemacionales;y ‘encontrase a disposicin de la Unidad de Informacion Financiera y/o de las atoridadss competeates cuando tas lo requieran; 4) Reportar “hechos” u “operaciones sospechosss” de ado de actives, ante Ia Unided de Informacién Financier, en un plazo méxine de quince (15) diss corridos, condos a partir dela fecha en que el sujto obligado concuya que la oporacia revste tal caricter [La fecha de report no poded superar Ios ciento incuenta (150) dias corridos exntados desde la feche ‘de la operaciénsospochosa relia tentads; © Reportar “hechos” u “operaciones sospechosas” de finansiacién de terisme, ante la Unidad de Informacién Financiera, en vn plazo méximo de ‘cuarenta y ocho (48) horas, a pati de la operacién ‘realizado tentad,bubliténdoss dis y horas inhbiles al efecto, 2. Asimismo, los sujetosobligads deberén: 8) Registrarse ante Ia Unilad de Informacién Financier: ) Documentar los provedimientos de prevencién de lavedo de sctivosy financiasiéa del teorismo, "B08 Coe ef rt H Canara de Dipl dss Nein cstableciendo manuals interns que reflejen las tareas 4 desurollar, asignando las _responsabilidades funcionles que comespondas, en atencioa a la

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