TIPOS DE FRAUDES

FRAUDE PROCESAL

El fraude procesal posee un común denominador que es de lograr una sentencia

favorable mediante el engaño o la malicia (por ejemplo, documentos falsos o
amañados, o falsas declaraciones de testigos), cuyo resultado es generalmente
lograr un desplazamiento patrimonial.

Según el art. 297 del código de procedimiento civil (abrogado), se entiende por
fraude procesal, directamente establece cuatro hechos que viabilizan el recurso
extraordinario de revisión ante la Corte Suprema de Justicia, de una sentencia
ejecutoria de proceso ordinario.

El Codigo Procesal Civil en su art. 284 dispone que habrá lugar de recurso
extraordinario de revisión ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de una
sentencia ejecutoriada en proceso ordinario.

Estos pretenden que por intermedio de la demanda declaratoria de fraude procesal,

establecer únicamente los hechos constitutivos del fraude, a efectos de posibilitar el
posterior recurso extraordinario de revisión de sentencia.

FALSEDAD ANTE AUTORIDADES

Este es un delito muy común, se pueden mencionar la tenencia de instrumentos

destinados a falsificar monedas, sellos, papel sellado, marcas, contraseñas, billetes
de lotería, etc., para que exista delito.

FALSIFICACION DE DOCUMENTOS EN GENERAL

Capitulo III, titulo IV del libro segundo del código penal, bajo el Rotulo de
falsificación de documentos en general, define y sanciona las diferentes formas de
falsificación y falsedad que se producen tanto en documentos públicos como en
privados. Asimismo, sanciona el caso de falsedad ideologica en certificado medico,
la supresión o destrucción de documento y el uso de instrumento falsificado.

FALSEDAD MATERIAL

Art. 198 del Codigo Penal: “ el que forjare en todo o parte un documento falso o
alterare uno verdadero de modo que pueda resultar perjuicio, incurrirá en privación
de libertad de uno a seis años”.

Sujeto activo d este delito puede ser cualquier persona. Sujeto pasivo es la persona
que sufre el detrimento, el perjuicio. El bien jurídico protegido es la fe publica.
Según el art. 1287 del Codigo Civil, se entiende por documento publico o autentico,
el extendido con las solemnidades legales por un funcionario autorizado para darle
fe publica. Cuando el documento se otorga ante un notario publico y se escribe en
un protocolo se llama escritura publica.

FALSIFICACION DE DOCUMENTO PRIVADO

El art. 200 del código penal, define este tipo penal en los siguientes términos: “ el
que falsificare material o ideológicamente un documento privado, incurrirá en
privación de libertad de seis meses a dos años, siempre que su uso pueda ocasionar
algún perjuicio”.

FALSEDAD IDEOLOGICA DE UN CERTIFICADO MEDICO

Art. 201 del código penal: “el medico que diere un certificado falso, referente a la
existencia o inexistencia de alguna enfermedad o lesión, será sancionado con
reclusión de un mes a un año y multa de treinta a cien días”.

Si el falso certificado tuviera por consecuencia que una persona sana sea internada
en un manicomio o en casa de salud, será sancionado con reclusión de seis meses a
dos años y multa de treinta a cien días.