Lista

Nome Cargo Entidade Envolvimento Resultado Tamanho da pena Status

Adir Assad Doleiro Condenado[1] Lavagem de dinheiro e associação criminosa

10 anos e 10 meses Preso

Alberto Youssef Doleiro, sócio-proprietário GFD Investimentos Condenado[2][1]

Lavagem de dinheiro; prisão suspensa em razão de ultrapassar 32 anos, com outras
condenações, e multa de R$ 763 mil 9 anos e 2 meses Preso

Réu na Justiça Federal A julgar acusações de organização criminosa, formação de cartel,

frustração à licitação, corrupção ativa e passiva, evasão fraudulenta de divisas, uso de
documento falso e sonegação de tributos federais — A julgar

André Catão de Miranda Operador de câmbio e pagamentos GFD Investimentos

Condenado[3] Lavagem de dinheiro, regime semiaberto 4 anos Preso

André Vargas Ex-deputado federal PT-PR Condenado[4][5] Corrupção passiva e

lavagem de dinheiro; multa de 3 salários mínimos por 280 dias (mais de R$ 660 mil) 14 anos
e 4 meses Preso

Augusto Ribeiro de Mendonça Neto Executivo Toyo Setal Condenado[1]

Corrupção ativa, lavagem de dinheiro e associação criminosa 16 anos e 8 meses
Preso

Bruno Gonçalves da LuzOperador PMDB Condenado [6] Lavagem de dinheiro 6 anos

e 8 meses em regime inicial fechado Preso

Carlos Alberto Pereira da Costa Sócio CSA Project Finance Consultoria Condenado[7]
Prestação de serviços à comunidade (substituição de pena) 2 anos Preso

Carlos Alberto Pereira da Costa Representante GFD Investimentos Condenado[3]

Lavagem de dinheiro, substituída por restrição de direitos 2 anos e 8 meses
Preso

Réu na Justiça Federal A julgar acusações de organização criminosa, formação de cartel,

frustração à licitação, corrupção ativa e passiva, evasão fraudulenta de divisas, uso de
documento falso e sonegação de tributos federais — A julgar

Carlos Habib Chater Proprietário, doleiro Posto da Torre Condenado[3] Lavagem de

dinheiro, a 4 anos e 9 meses de prisão em regime fechado; e lavagem de dinheiro (outro caso)
a 5 anos e 6 meses em regime fechado 5 anos e 6 meses Preso

Cleverson Coelho de Oliveira Funcionário GFD Investimentos Condenado[3] Evasão

de divisas, operação de instituição financeira irregular e pertinência a organização criminosa a
5 anos e 10 dias de prisão 5 anos Preso

Dalton dos Santos Avancini Ex-presidente do Conselho de Administração Camargo

Corrêa Condenado[3] Corrupção, lavagem de dinheiro e pertinência à organização criminosa,
a prisão15 anos e 10 meses Preso

Dario de Queiroz Galvão Ex-presidente Galvão Engenharia Condenado[8]

Lavagem de dinheiro, associação criminosa 13 anos e 2 meses Preso
Dario Teixeira Alves Júnior Executivo Galvão Engenharia Condenado[1]
Lavagem de dinheiro e associação criminosa 9 anos e 10 meses Preso

Delúbio Soares Ex-tesoureiro PT Condenado[9] Lavagem de dinheiro, a prisão em

regime fechado 5 anos Preso

Ediel Viana da Silva Funcionário GFD Investimentos Condenado[3] Lavagem de

dinheiro e uso de documentos falsos a regime fechado 3 anos Preso

Eduardo Hermelino Leite Ex-vice-presidente Camargo Corrêa Condenado[3]

Corrupção ativa, lavagem de dinheiro e pertinência à organização criminosa, a prisão
15 anos e 10 meses Preso

Eduardo Cunha Ex-deputado federal e ex-presidente da Câmara dos DeputadosPMDB

Condenado[10] Corrupção passiva e pela solicitação e recebimento de vantagem
indevida a reclusão em regime fechado 15 anos e 4 meses Preso

Eduardo Musa Ex-gerente Petrobras Condenado[11] Corrupção passiva e lavagem

de dinheiro a 11 anos e 8 meses de prisão, reduzido a 10 anos de reclusão por fechar acordo
de delação premiada 10 anos Preso

Enivaldo Quadrado dono Bônus-Banval Condenado[9] Lavagem de dinheiro, a prisão

em regime fechado 5 anos Preso

Erton Medeiros Fonseca Executivo Galvão Engenharia Condenado[8]

Corrupção ativa, lavagem de dinheiro, associação criminosa 12 anos e 5 meses
Preso

Esdra de Arantes Ferreira Sócio Labogen Condenado[2][3] Lavagem de

dinheiro, a prisão e multa de R$ 20 mil 4 anos e 5 meses Preso

Faiçal Mohamed Nacirdine Youssef Condenado[3] Operar instituição financeira

irregular 1 ano e 6 meses Preso

Fernando Soares Lobista — Condenado[3] Corrupção passiva e lavagem de

dinheiro, a prisão 16 anos e 1 mês Preso

Fernando Augusto Stremel Andrade Funcionário Construtora OAS Condenado[3]

Lavagem de dinheiro, a reclusão (pena substituída por prestações de serviços à
comunidade e pagamento de multa de 50 salários mínimos) 4 anos Preso

Absolvido Absolvição de acusações de corrupção ativa e organização criminosa, por falta

de provas — Absolvido

Fernando Schahin sócio Schahin Engenharia Condenado [6] Lavagem de dinheiro

9 anos e 9 meses em regime inicial semiaberto Preso

Gerson Almada Vice-presidente Engevix Condenado[7] Condenação por organização

criminosa, corrupção ativa e lavagem de dinheiro por 19 anos de reclusão e multa de R$ 923
mil 19 anos Preso

Gim Argello Ex-senador PTB-DF Condenado[12] Corrupção passiva, lavagem de

dinheiro e obstrução à investigação de organização criminosa, a prisão 19 anos Preso
Iara Galdino da Silva Doleira Condenada[3] Evasão de divisas, operação de
instituição financeira irregular, corrupção ativa e pertinência à organização, a prisão 11 anos
e 9 meses Preso

Jayme Alves de Oliveira Filho Ex-agente da Polícia Federal Youssef Condenado[3]

Lavagem de dinheiro e pertinência à organização criminosa 11 anos e 10 meses
Preso

Jean Alberto Luscher Castro Executivo Galvão Engenharia Condenado[8]

Condenação por corrupção ativa, lavagem de dinheiro, associação criminosa a 11 anos
e 8 meses 11 anos e 8 meses Preso

João Cláudio Genu Assessor do ex-deputado federal José Janene PP Condenado

11 crimes de corrupção passiva e associação criminosa 8 anos e 11 meses Preso

João Ricardo Auler Ex-presidente do Conselho de Administração Camargo Corrêa

Condenado[3] Corrupção e de pertinência à organização criminosa a prisão 9 anos
e 6 meses Preso

João Santana Publicitário Polis Propaganda Condenado[13] Condenação por

lavagem de dinheiro a 8 anos e 4 meses de reclusão 8 anos e 4 meses Preso

João Vaccari Neto Ex-tesoureiro PT Condenado[1] Condenação por corrupção

passiva e lavagem de dinheiro a 15 anos e 4 meses de reclusão 15 anos e 4 meses Preso

Jorge Antônio da Silva Luz Operador PMDB Condenado[6] Corrupção passiva e

lavagem de dinheiro 12 anos em regime inicial fechado Preso

Jorge Luiz Zelada Ex-diretor da área Internacional Petrobras Denunciado

pelo Ministério Público do Rio

Condenado[14] Fraude em licitação 4 anos Preso

Denunciado pelo MPF

Condenado[15] Corrupção e lavagem de dinheiro a regime fechado 12 anos e 2 meses

Preso

José Aldemário Pinheiro Filho Presidente Construtora OAS Condenado[3]

Organização criminosa, corrupção ativa, lavagem de dinheiro 16 anos e 4 meses
Preso

José Ricardo Nogueira Berghirolli Contato Youssef–Construtora OAS

Condenado[3] Organização criminosa, lavagem de dinheiro 11 anos Preso

Absolvido Absolvição de acusação de corrupção ativa, por falta de provas —

Absolvido

José Carlos Bumlai Pecuarista Condenado[16] Corrupção passiva e gestão

fraudulenta de instituição financeira 9 anos e 10 meses Preso

José Dirceu Político PT Condenado[17] Corrupção passiva, recebimento de vantagem

indevida e lavagem de dinheiro 23 anos Preso

Juliana Cordeiro de Moura Youssef Condenada[3] Evasão de divisas e de

operação de instituição financeira irregular 2 anos e 10 dias Preso
Julio Gerin de Almeida Camargo Lobista Toyo Setal Condenado[1] Corrupção
ativa, lavagem de dinheiro e associação criminosa 12 anos Preso

Julio Gerin de Almeida Camargo Executivo Toyo Setal Condenado[3]

Corrupção ativa e lavagem de dinheiro (provável redução para 5 anos em regime
aberto devido à delação premiada) 14 anos Preso

Denunciado pelo MPF[18] A avaliar denúncia de corrupção contra o sistema financeiro

nacional — A avaliar

Leandro Meirelles Sócio Labogen Condenado[2][3] Condenação por

lavagem de dinheiro a 6 anos e 8 meses e multa de R$ 68 mil e por lavagem de dinheiro
(noutro caso) a 5 anos e 6 meses e 20 dias e multa de R$ 171 mil 5 anos e 6 meses
Preso

Leon Denis Vargas Ilário Irmão André Vargas Condenado[4][5] Condenação

por lavagem de dinheiro a 11 anos e 4 meses de reclusão e multa de 2 salários mínimos por
160 dias (mais de R$ 252 mil) 11 anos e 4 meses Preso

Luccas Pace Júnior Operador de câmbio Youssef Condenado[3] Evasão de divisas, por
operar instituição financeira irregular e pertinência a organização criminosa (redução à metade
devido à delação premiada) 4 anos, 2 meses e 15 dias Preso

Luis Carlos Moreira da Silva ex-gerente Petrobrás Condenado[6] Corrupção

passiva e lavagem de dinheiro 12 anos em regime inicial fechado Preso

Luiz Argôlo Ex-deputado federal SD-BA Investigado em inquérito[19][20]

Condenado[21] Corrupção passiva e lavagem de dinheiro 11 anos e 11 meses Preso

Luiz Inácio Lula da Silva Ex-presidente da República PT-SP Preso [22]

Condenado em segunda instância [23][24][25][26] Corrupção e lavagem de dinheiro

12 anos e 1 mês Preso

Marcelo Odebrecht Presidente Construtora Norberto Odebrecht Condenado[27]

Corrupção passiva, lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio 19 anos e 4
meses Preso

Marcio Andrade Bonilho Sócio Sanko Sider Condenado[2] Organização criminosa

e lavagem de dinheiro; multa de R$ 741 mil 11 anos e 6 meses Preso

Absolvido[3] Absolvição de outras acusações - Absolvido

Maria Dirce Penasso Mãe de Nelma Kodama Youssef Condenada[3] Evasão de divisas e
operação de instituição financeira irregular 2 anos, 1 mês e 10 dias Preso

Mario Frederico Mendonça Góes Lobista Odebrecht Condenado[1] Corrupção

passiva, lavagem de dinheiro e associação criminosa (reduzida a prisão domiciliar até agosto
de 2016 e mais 2 anos de semiaberto devido à delação premiada) 18 anos e 4 meses
Preso

Matheus Coutinho de Sá Oliveira Vice-presidente do conselho executivo Construtora

OAS Condenado[3] Condenação por organização criminosa e lavagem de dinheiro a 11
anos de reclusão 11 anos Preso
Absolvido[3] Absolvição da acusação de corrupção ativa, por falta de provas —
Absolvido

Milton Schahin sócio Schahin Engenharia Condenado[6] Lavagem de dinheiro Com

acordo de delação premiada: 6 meses em regime inicial fechado, depois 6 meses em regima
fechado diferenciado, 1 ano em regime semiaberto diferenciado e 2 anos de serviços à
comunidade. Em liberdade

Mônica Moura Condenada[13] Condenação por lavagem de dinheiro a 8 anos

e 4 meses de reclusão 8 anos e 4 meses Preso

Nelma Kodama Doleira Condenada[3] Condenação por evasão de divisas, operação

de instituição financeira regular, corrupção ativa e pertinência a organização criminosa a 18
anos de prisão 18 anos Preso

Nestor Cerveró Diretor da área internacional Petrobras Condenado[28][29][30]

Condenação por lavagem de dinheiro a 5 anos de prisão em regime fechado e multas
de mais de R$ 500 mil e ressarcimento de R$ 1,14 milhões 5 anos Preso

Denunciado pelo MPF[18] A avaliar denúncia de corrupção contra o sistema financeiro

nacional — A avaliar

Paulo Roberto Costa Diretor de abastecimento Petrobras Condenado[2]

Condenação por crime de organização criminosa e lavagem de dinheiro a 7 anos e 6
meses e multa de R$ 408 mil 7 anos e 6 meses Preso

Réu na Justiça Federal A julgar acusações de formação de cartel, frustração à licitação,

corrupção ativa e passiva, evasão fraudulenta de divisas, uso de documento falso e sonegação
de tributos federais — A julgar

Pedro Argese Junior Operador do esquema Youssef Condenado[2][3] Condenação

por lavagem de dinheiro a 4 anos e 5 meses e multa de R$ 20 mil 4 anos e 5 meses
Preso

Pedro Corrêa Ex-deputado PP-PE Condenado[31] Condenação por corrupção passiva e

lavagem de dinheiro 20 anos, 7 meses e 10 dias Preso

Raul Henrique Srour Doleiro Condenado[32] Condenação por lavagem de dinheiro e

operação fraudulenta de câmbio a prisão em regime semiaberto e multa de R$ 108,6 milhões
7 anos e 2 meses Preso

Renê Luiz Pereira Núcleo operacional e financeiro Youssef Condenado[3] Tráfico

de drogas, lavagem de dinheiro e evasão de divisas, a regime fechado e multa de R$
632 574,00 14 anos Preso

Rinaldo Gonçalves de Carvalho Ex-gerente, ligado a Youssef Banco do Brasil Condenado[3]

Corrupção passiva 2 anos e 8 meses Preso

Pedro José Barusco Filho Ex-gerente de Serviços Petrobras Condenado[1]

Corrupção passiva, lavagem de dinheiro e associação criminosa — Condenado

Renato de Souza Duque Ex-diretor de Serviços Petrobras Condenado[1]

Corrupção passiva e lavagem de dinheiro 20 anos e 8 meses Preso
Ricardo Hoffmann Operador ligado a André Vargas Borghi Lowe
Condenado[4][5] Prisão e multa de 5 salários mínimos por 230 dias (mais de R$
906 mil) 12 anos e 10 meses Preso

Sônia Mariza Branco Operadora do esquema Condenada[1] Lavagem de dinheiro e

associação criminosa 9 anos e 10 meses Preso

Waldomiro de Oliveira Sócio-proprietário MO Consultoria

Sanko Sider Condenado[2][3] Organização criminosa e lavagem de dinheiro, a prisão

em regime fechado e multa de R$ 148 mil 11 anos e 6 meses Preso

Réu na Justiça Federal A julgar acusações de formação de cartel, frustração à licitação,

corrupção ativa e passiva, evasão fraudulenta de divisas, uso de documento falso e sonegação
de tributos federais — A julgar