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    605158 NORMAS LEGALES Ssvada 26 denoveme de 296 Up EIPeruaNe PODEREJECUTIVO DECRETOS LEGISLATIVOS. DECRETO LEGISLATIVO Ne 1249 EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA POR CUANTO: ‘Que, mediante Ley N* 30506, Ley que cotoge on al Poder Ejocilvo Ia facuted dé legitar on malona Se reactivation econdmiea ¥y formalzacon, segundsd ‘@udadana, lucha contra la comupcion, agusy saneamento {¥reorganizacion de Petropent S.A" el Congreso de la Rapiblies ho delogedo on el Podor Ejocutvo Ia faculiod Ce leaisar sobre dichas materae por un plaza de 90 dias ‘alendon ‘ue, ios facuitades olorgedas on materia de seguidis cudadana se encueniran previstas. en el rumeral 2) del articule 2 de la ciada ley, y, dentto de {ste numeral, los Hterales 3), 9}, h) e 1) facltan al Poder Ejecuivo pare moditear determninados. aspectos. dea legetacion en matena de vada ce seve, terransima feinanciansento del terronsmo, ‘Que, on ese sentido, el prosente Decroto Legislative tuene Bot objliva modifica ¢ incorparar algunos srucudos la Loy N° 27693, Ley que crea la Unidad do Intokgoncia Pinancieta-Perd, mocha Ia Ley Ne 20008, Ley que Incorpore fa Unidas co. inioigencia Financiers dol Pen (UIF Por) 3 13 Superiniondencis de Banca, Soguros ¥ Admistadoras Prvadas. de Fondos de Pensones, Imaditear la” Sexta.Disposicgn."Complerentais, Transiona y. Final de Ia Ley N° 28506" a Decreto Logistalvo N* 1106, Decreto Ledisiatva do Lucha ca? conita al Lavado de Actvos y oties cells relacionados a lamnoria toga y erimon oxganizada, yl Decroto Loy N 2547, Ley que establece la penalided para los dalilos Ge terronsmo y los procedmentos para Is investigacn, Instrucciony el pt, ‘Que, en dito context, at combat ellavedo de activos se alacsin los aclwos de ofgen iho, que consbtuyen Ios Drinopales razones que moiwvan alos detncuentes'y a Iss DSrganizaciones erminales y, en consecuensia, se reducen Sus moentvos, 30 soeavan sue operaciones dehtives SU crocmionio y expansion, asirysma, al combat a ‘eronsmo yu financamniento, <0 roducen fos nesg0s ce que a pais pueda ser abjts de actos que pongan si hhesgo ls vida o ntegridad de is personas, ‘Bo conformided con lo ostableado en ol artioulo 104 .e lp Constcion Poitica det Peru, Con al voto aprobatona dol Consejo do Minstros:y, Con cargo 8 dar cuenta al Congreso de la Reps; Ha dado et Dactoto Legislative siguente DECRETO LEGISLATIVO QUE DICTA MEDIDAS PARA FORTALECER LA PREVENCION, DETECCION YY SANCION DEL LAVADO DE ACTIVOS: YEL TERRORISMO Aticulo 1.- Modificaciones a la Ley N° 27685, Ley {que crea la Unidad de inteligencia Financiera - Pera ‘Modifiease los aticus 3'y 8A dela Ley N* 27683, Ley que crea a Unidad de Intetigencis Fnanciora- Pen, feos siguientes términos “Artieulo 3. Funciones y facultades de a UIF-Perd LaUIF-Peru tiene las siguentes funcones yfacutiaces: ©) 5 Comunicar at Ministero Publica madante informes {go ieigencia tnanciota aquotas operaciones quo 1290 {el andlisis © ivestigacion espectivos, se oresumna que fsldn vineuladas a aebvudades ce lavado de activos, 4 Solios precedents y al fnanciamiente del tertonsmo, fa que procede do acuerdo @ ley. Su ropode tne Walidez probatons ser asumido por Fiscal como ‘lemento sustentatoro para lp Investigacion y proceso ponat c “Aeticulo 9-A- De los or Co. DA2 Son oraanismos de supenasion, y_ cont fon migioda do prevencion dol lavado do actos y" dol fnanciamiento dol ertonsmo, ene otos: nismos supervisores 8) La Superiniendencia de Bonce, Seguros _y ‘Aaminisiradoras Prvadas de Fondos de Persiones (SBS) D) La Supenntencenca dsl Mercado de Valores (sm, ©) E) Minsteno de Comercio Extenar y Tunsma (MINCETUR), 13) EI Mirisone de Transportes y Comunicaciones (aire), ©} La Supenntendencia Nacional do Aduanas y de ‘Acminsiracion Tuten (SUNAT), Ty La Agenda Peruana de Cooperacidn Intemacional aren, 9) El Consejo de Supervgiancia de Fundaciones, ) La. Supenniendencia Naconal de Contiol de ‘Senncios de Soguridad, Armas, Municiones y Explosives Uso Chil SUCAMEC, i) Los Gologs do Abogados y do Contadores Publcos, 0 cualquier olfe que sustliya en sus funciones ‘las insineiones antes sonatas |) Tad aquel organssmo 0 msitucén pibica o prvada ‘que soa designado como al por la UF Pens my DAB. Rospecto do aquellos sujotes obiigados 2 formar que carecan de-ofgansma supenison, 1a ‘Suponniondoncia do Banca, Segures y Admnstadoras Prvadas de Fondos de Pensionas, a avis de la Ul Peni, actiara como ial, en materia de prevencion de Javado de actwos y del nanciamsento del terronsino 8-49 Esian bajo la. supenasion de Io. UIF-Pend, fen maton ce prevencian “del evade” de_aciwos {el thaneiamento. dellererismo, Ios. ‘notanos, 16s ‘ooperaivas Je. ahono y crbeto fo aulonzadas: para ‘captor ahorres. del pubheo, as agenaas co vile Y ‘usm, los establecmantos'e hospadaje, ls empresas Iminetas, los agentes inmabaris y los juegos de loleias Ysiralafes. Para ol joreo do la funcin do supervision 8 catgo de la UlF-Pon, la. Supenntendencta pods nar bon apoyo de Ie Supenniendencis Nacional de Fistalzadon Labora y de la Supenntendoncia Nacional se Aduanas y de Administracon Tnbutara, eniidades que por eonvenia incorpararan la rewsin de los sistemas Je prevencion de los sujelos oblgedas quo sean objeto de Beciones de fiscalzation en sus respeciwos ambos Je ‘coipetencia| ATO. La funciin de suporisiin asignada a la ‘Sunenniendencia de Banca, Seguros y Acminstradoras Privadas de Fondos de Ponsionos,a‘ravés dota UIF-Pero, astenino a os dams organisms sunorvsares on maton {e provencion de levada de actives y del fnaneianvento ‘el teronsmo, 30 eprce sobre Tn base dal analisis de ‘nesgo que higen ce cade sector, de monera que se ‘Phonce fa supervision sobre fas acividades y entdades Se mayor nesgo. Aqusias ectvMades consiveradas. de ‘menor nosgo ralaivo seran morvtoreadas en cuanto ® sus fbigaciones de insenpcin ante Ia UIF-Port,roaistio de ‘peraciones y tepore de operaciones sospechiosas En ef caso de las organzaciones sn fines de cro, los oigansmos supervsores -competantes - Agoncts Peruana de Coopersciin Inlemacional (APC). Consoyo ‘0. ‘Sunenagiana de Fundacones” la Uif-Pent ‘eben ‘cumplr'su rl solo respecio Ge aquallas que ‘Son vuinerables en materia de lavaco de aciwos de fnanciomvento del terorsmo, conforme se determine en tanalsts do nesgo del sect i 9.4.12. Estén bajo le supervision del Ministero de Comercio Exionar y Tunsao en matona de prevendion 19 Peruano / Sade 26 da vane 8206 NORMAS LEGALES 605159 e lavaco do actvos y da! nancianvento da terronsmo, ademas de “los egos de casinos y_maquinas lragamonédas, los ‘lusges 'y_epuesins deportvas a ‘stancia ulizance Sl iemet 0 cualquier mecio de Aticule 2. Incorperacién de los articulos 3-8 y 9-8 a la Ley N° 27608, Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera ~ Pera Inearsetenso los aticulos 2-Ay 048 ala Loy N* 27603, Ley que crea ls Unidad de inaigencia Financiers ~ Peru, Tos siguientes termanos "Artiulo 3. Acceso al seereto bancario y Ia reserva tributaria con autorizacion judicial 3-AA. La UIF-Peni, siemare que resuite necasano ¥ portent en of caso que investiga, puede soit, al “hdez Penal competente del lugar donde tiene su domo pineal le. Supenniondencia de Banca, Sequros y ‘Adminisiradoras Privadas de Fondos de Pensionas, el levantamento del secrelo bancano la reserva rian SA2_ El Juez Penal compotenie cobs. resolver 1a solicit de Is UIF Peni en forma reserva, sin audiencia Al mlervencién de lercetos, ¥, dentto de’ un plazo de Guarentaiacho (48) haras conto dasde la presentacion ola soketud Sila soletud es rochazada procade recuts0 ‘Se apelacin Este recurso sa raratey tesuelve dani de tun plazo co cuarentaiocho (48) horas do presentado ol 3A3.Los Jueces Pensles que no observen_ ia reservn yo os plazas senalados en el numeral 3A 2 son Sancionados por Ia sulonidad competent, confome 310 ‘ispuasto en fa Lay W 29277, Ley de ln Camera Judea SAS Las empresas Gal sistema fnanciore y 1a ‘Admimstiacion Tabulana deben tenvir ala. UIt-Pent la informacon ‘soleitada, dontio vel plazo maximo e weinla dias hables ‘do. emniida la den, judi Sao disposieén stnla del juez on. aionaon 8 las catactrisieas, complejidad y citcunstancias dol caso. La Superiniendencis ce Banca, Seguros y Administredoras Priadas de Fendos de Pensiones estabiece mediante resolucién la fom y condiciones en que. debe Droperconsrse la, mformacion esi como las mules que Eorrespondan a las empresas bajo su supervision que incumplan con enttegar a nformacton requenda, ection Su entiega nara! o tarda, PAS. La informacion oblenda por la UIF-Perd solo puede ser utlizads en le investigacon de los hechos fue ts motivaron y compartida ‘con las. auioridades Compotentes, encontrandose 61 Iiuiar 81 personal de is UiF-Peni quo hubiere tomado conocimenio de esta informacion, Sijetos a! deber ce teserva de informacion, pyowslo en el arieuo 372 do la Ley Nt 26702, Loy General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros ¥ Organica ce la Supatiniondencia do Banca y Somuos, {yal deber de reserva, plowslo en el aticulo 12 de a Ley, bajo rosponsabiiiad* Articulo 9-8. Del Organo Centraizade de Preveneién del lavado de actives y del financiamiento del terrorismo 9.6.1. Los Notarins 8 nivel nacional nfegran 9 sus miembros en’ una gestion ‘centralvada @ traves de un Grgano Contiaizade ce Provencion dellovade de actwos del fnanciamien(a. del terrarsmo (OCP LAIF 1), que ene a st cargo el ands ce los nesgos del kavade de Betvos y dol fnanciarento cel tetansmna en el efecto {ela funcon nolata 5.8.2 E] OCP LNFT capiura de forma contraizads informacion de fos notanos a fwvel nacional, sin pence {69-quo haya coneando.0 no el proceso dé figs, que Conste en instrumentos publicos notansies prolocolares y txtraprlocolares, 9 en documentos privaces ingresodos Sl ofcie nolanal sun cuando no =e hutweren formalzad Pata oll, propovciona a los notanos. la horramionta informatica (Sofware) necasana B.S. Corresponde al OCP LAT ovaluat las ‘operaciones resizadas 0 que se hayan mentado realizar ante el notano, Sin importa las montos invalucracos, Y en Su caso, caliicarias y regstrarias como musuales (© sospechosas, dojando.constancia_ documenta del fnalisisy evalusciones reakzadas para cicha colicacon; comunvcerias a la UIF-Peni a aves do un teporte, de ‘peraciones” sospechosas (ROS) en represeniacon {Sel nolan, brnder eceeso en linea @ la UIF-Panl 8 kt base centtatzada que mancjan,alende los pedidos de Informaciin de la UIF-Peri, de la aulonidad juncdccional Y/ aulondades. compeiontes respecto de casos reativos 3 lvestigaciones por iavado do. acbwos, sus doltos recedentes o el financiamento dal tertonsmio, ene oras finsiones que se establezcan mestanteresolia0n SBS. En toda caso. el rolario mantione la fesponsablied ‘como sijelo abigaco informa a UIF-Per BBA tl OcP LAPT astara 8. cargo del colago do. notoios con mayor numero de agremiados. Si canformacion seré aprobada por la UIF-Pert, El personal {do} OCP LAIPT s0 somote al deber de reserva previo on @ aiculo 12 0 la Ley, aun cuando 0) funcionano haya {dojaco de portenecer at OCP LAT ‘8B 5.Los abogados y coniadores considerados como suelos ablgados pueden nlegra” a sus membros en una gestion contralizada 8 cargo de un OCP LAPT, score om lo exouesto en los patatos precedentes.” Articulo 3.- Modifieacién del articulo 3 de la Ley Nr 29038, Ley que Incorpora la Unidad de inteligencla Financiera det Peru (UlE-Per) a la Superintendencla de Banca, Seguros y Adminisiradoras Privadas de Fondos de Pensiones Modifies el ariculo 3 dela Ley N* 28038, Ley que incompora la Unidad de Inekgencia Financiers del Peni (UiF-Pert) 3 Ia Supenniendoncis de Banca, Seguros y ‘Administradoras Prvadas ce Fondos de Pensiones, eft tos siguontas érminos “Artiulo 3.-De los sujetos obligados a informar 3.1. Son sujtos obligados 2 snformar y, como ta estin obligados @ propotconar ig informacion 2 que se Tefiere ol aticulo 3 de ig Ley N* 27693, Ley que crea Io Unidad de ineigenca Pnanciers ~ Pei mplomentar ‘al sisioma 2 prevencion co lavado de actos y de {nancismwonto Gel tertonsmo, las personas nalurales y Juiidieas siguentos: 1) Las empresas del sistema financier y del sistema do sogutos ¥ las demas. comprondidas on los aticulos 16*y 17° do es Ley General del Sistema Financier y del Sistoma de Seguros y Orgsnica de la Supetintencencis do Banca y Sogures, Ley N° 26702 y Ios eomedores Ge segutos. D) Las empresas emisoras de lanelas ce crécit. 53) Las cooperalwas de ahora y ere. 49) Las que se dean ala compraventa de dnisas 5) Las que se dedican al servicio postal de romesa ylo 0 postal 6} Las emprosas do préstamos yio ompotio. 7) Los administradores de. bones, “empresas y 38) Las Sociedades agentes de bolsa, 1s sociedades agentes de productos y ias sociedades inlermecionas de valores 3) Las sociedades administredoras de fondos mutvos, fonds de inversion y fondos eolectves, 10) La Bolsa’ de. Valores, otfos _ meconismos conitalzades do negociacion.” ©. nsitucones de ompensacién y bquisacion do valores. “Th La Bolsa de Productos 12) Las que 0 odiesn a la compra y venta de vohiculs. embarcaciones y aeronaves. 13) Las que sededican aa actidac del construccon yo fa actividad mnmobitars 14) Los agentes inmobiianos, 18) Las que se desican a la explotacion de juegos do casinos yio maquinas agamonedas, yo juegos. a ‘stanc ullzanda el mlernet 0 cualguior olfo. modo ‘se cominieacien. de acute con la normative sobre ha materia 16) Las quo se dedican 3 la expotacion de apuestas deporivas @ distancia uilizance el nemet 0 cualquier 605160 NORMAS LEGALES ‘Stoat0 6 dnoveme de 20% Peruano ‘fo medio ce comuniescien, de acuerdo can Io nermatva Sobrola matona “T7) Las que se dedican a a explotacon de juegos de lotr smares “) Los hpodromos y sus agencies. 19) Los agentes Ge aduana 20) Los potanos 21) Las emoresas mineras, 22) Las quo se desean al comorcio de joyas, metas ¥ pidtas piosesos, monodas, objlos se arte solos postales 23) Los lsboratorios y empresas que producen vio comefeiatzan insumos quimicos ybienes fscahzados. "a "Las" empresas. que Simbu, transparan vio comereisizan insumos quimicas que puscen ser Uiinzedos en la mines legal, bajo contol y Rscalzacion ela SUNAT 25) Las que so dedian 0 lo comercisizactén de los mequnanes 9 equipos que se encietiten constendides fn fs Spartans nacionales N° 6429, N° A502 y Ne 87.01 co ta Clasineacion Aranclana Nciona 26), Las que se dedican. 8. la compravenia. 0 importacones de armas y municones 27) Las que. se. dadiean ®t fabnoacén io. la comeristracon de matenaies exposios. 78) Las quo se dedican a fs thandcen esletva © peripaiva yauo opacan a waves de platforms vituses "20} Los Abogados ¥ conladres pabbeas coleqados, ‘quedo manera independiente 0.00 sociedad, rolizan ose Sisponen realize an nombre de un freer © por eventa Se este, de maners habit, tos siguentes acivdades 2. Compara y venta de benes innwebies. b. Adminsracion cel dinero, valores, cuentas. del sistoma financiero otf actvos, ©. Organizaaén ce. aportaciones para ta creacén ‘operacion’ admiristiacion Ge personas juridizas 6. Creacien, dministacin ‘io reorganizacion. de personas juriicas u otras estructuras junidieas ‘8. Compra y venta. do accones 0 paricpaciones sociales de personas jridicas. La informacion que estos suielos _obligados proporcionan Bla UIF-Pend se restnnge a aquela que no Se encuontm sieta al secrete profesional, 3'2._Asimismo, son sujelos oblgados a reportar ‘operaciones sospechosas yo reqistiar operaciones. de ‘cuotde al umbral quo de‘ormine fa Sunerntondoncia Ge Banca, Seguros y Admnistracoras Prvadas de Fondos Ge Pensiones, e implementar un sistoms scolado de revencion de tavad de actives y col fhanciamicnto dat ferrorism, iss personas naturales y jurdicas siguentes 1) Las que se desican al comercie de antiguededes 2} Las ampentzaciones sin fines oe hero ie rocasen, tronsferan ydesombalsen fontos, recursos U ores actives pera ines 0 propiaios carfalvas, religosas, cluraies, feducaives, cons, afisices, sodales, recoalves 6 Soles 6 para la reakearien do ao ipo de acciones ‘bras alnutine obendtieas, En caso estos suotos abliades factiten crédios, meroctédios 0 cualquer 8 too de financiemienio econérioo, se siyetan 3 las obagsciones revs en elnumeral3. 1 el presente aricu ‘S} Los. gostores de inleroses. en la admnistracion pbc, semun la Ley N° 26024 4) Los morileos pubicos. 5) Las procasadoras de tarjetas de cro yle dito 6)Las egenciasde wsjeyfunsmoy ios establocimenios hospedaje 7) Las empresas del Estado, que por la actividad que rexlizan no se encuentran deri do los alcanoes dal fumeral 31 del presente aticulo, el Jurado Nacional de Elocciones, ts Oana Nacional de Procesos Eletorales, ot COrganismo Supervisor ce Contataciones del Estado, ios ‘obiemos reaionsles ylas muntepalidodes prownciles El sistoma acolade de prevencitn de lavado de tetas y del franciomienta’ del terersina a. que se Tafiere ot parma procodento compronco on todos los {2505 1 envio de reports de operaciones sospectosas ¥.Bdicionalmente, (el registro ce operaciones. © (i) ‘signacion de un ofits! de cumpimiento a cedleadion fo exclusiva 3.3. Mesiante Decrelo Suprema, @ propuesta de la Superiniendencia de Bonca, Seguros y Adrunstiedoras Brwadas ce Fondos de Pensiones, y felrenado por al Minsteno de Justioa y Derechos Humanes y el Minsteto do Economia y Finanzas, so puede () amptar la asta de los stjotos obligados a pfoporcionar informacion a la Ul Pent que se establace en los numerales procadontes,y (\) aprobar las modidas quo fackion a los Sujelos obbiados Sefialados en el numeral 3.2 del presenta sticulo ol ‘cumplimiento de las obigaciones prevstas en is Ley a" Supennfendencis de Banca, Seouos_y ‘Aaminisfadoros. Prvadas_ de. Fondos. ‘de Ponsiones, previo ests técrien, puede reduce la Ista de su}tos Sbiigados proporeionar wformacion o lo UIF-Pent que Se eslableoe en los numerales precedente, La UIF-Pend, en el mateo. de. las medidas, sposicionasy ofmatos quo anita pata dat curmpimients ‘lo establecido en al numeral 12 del presente nAlleHo, no ode oxi os aomnustrados 0 usuanos lo sigutonte 2) Informacion que te UIF-Perd pueda obtener irectamente medsanie Ia injetopersbildad entre fnikdades de la Adrarystracion Pubica 8 que se referen tos aticulos 2 2 del Deereto Lagsiniva N° 1240, b) Informacion adiional a la quo tenga acceso ol sujelo obliged senalado on el nurseral'32 del presente friction func ce sus actividades oxdnanas, ©) Cusiquer requislo que_acredite 0 proporcione Informacion que consle en registos de bre acceso traves de inlomet w oto medio de comunieacion 34. Estan obligadas a proparcionar informacion, de ‘cuore tequendo por la LIF Pert 1. Le Supenniendendia Nacional de Aduanes y de ‘Adminstracion Tabuisnia- SUNAT. La Comistin de Lucha contra los Deltos Aduoneros. yla Pitan 3. La Supenntendencia del Mercado de Valores - SAV 4 Lo Superintendeneis, Nacional Ge los Regios Pablicos - SUNARP. 5 Las centrale de esgo, pbicaso privades 6. E1 Registra Nacional de Ientiicacian y Estado Cit ~ RENIEC. 7. Las cémaras de comorcio del pals 8: La Comision do Formalizacion de la Propiedad Informal COFOPR. 9. La Suponniendencis Nacional de Migraciones Migreciones “10. La Contmiorla General de lo Replica — COR. 11-E1 Organisme Supentsor de los Contrateciones del Estado — OSCE 12. La Supennlendencia Naconal de Control de ‘Serwcies de Seguridad, Armas, Municiones y Explosives {Uso Civil - SUCAMEC. “3. La Poliela Nacional del Per 14. El Soquro Social de Salud del Pend ~ EsSalu. 45_EI Ministeno ce Comercio Extenor y Tunsmo — INCETUR. "16 ElNnictene de eserotee ncusién Socal MIDIS 17,La.Comsion Nacional pare el Desarroto y Vide Sin [Drogas ~ DEVIDA 18. El Organisme Supormsor do la Inversion Energia y Minotia - OSINERGMIN. 18. EI Organismo do Supervision do los Recursos Foresiales y de Fauna Sivesite-OSINFOR 20. Empresas quo presian servcos de teefonia © Intemet, con excepcion de aqvella mfomacion proteaida por elerecho al Secreta a las comunicaciones 21 Empresas que presian serwaos de Wanspore ‘26100, meriimo, ual terestre 22. "Cualqutoreniidad publica © prvada, conforme a fo eispuasto en inaso 1 del afiulo 2de a Ley N° 27603, Toy que crea la Unidad de IntalgencisFinaneiera~ Per.” Aticulo 4. Modificacién de la Sexta Disposicion ‘Complementaria, Transitoriay Final dela Ley N* 28306 Modiicase Ia Sexta. Dsposicen Complerentri, Transtoriay Final de ts Ley Nr 28306, en los siguientes términos 19 Peruano / Sade 26 da vane 87016 NORMAS LEGALES 605161 "Sextai Obligacion de deciarar el ingreso ylo salida de dinero en efectivo 0 insirumentos financleros Negociables emitides "al pertador”™ 6.1. Eslablézease la obliaciin para toda persona, nacional 8 extranira, que Ingiese’ 0 s3iga. del pals, €o.dodlarar bajo. juramanto Instumenios fanceros hogociables emibdos “al portador” 0 dno en elective {ue porte consigo por sumas superiores a USS 10,000 00, {Diez mi y'00/100 dolares de fos Estados Unidos de ‘Arvéica), © Su equivalote en moneda nacional U ota ranjers 162. Asinismo, queda expresamente protibido para toca ‘persona, ‘nacional 0 exarjora, que Mgtese 0 solge del pals, levar consigo insiuumenios Financleros egociables ernitdes ‘al portador” 0 nero on efectva Bor-monios suseriores 4 US$ 30,000.00 (Tinta mal {7 00/100 doles de los Estados Unidos de Aménca) 0 Luequvalenta:en moneda nacional u oltaexttanjora, El ingreso 0 sada de dichos wmpories debors efectuarse necosanamente 3 ttsvés co empresas. legalmonte Sulonzadas por Sunenntendencia de Banca, Seguros ‘aminstradoras Prvadas de Fonds de Pensiones (SBS) ta realizar ese tpo de operaciones. 163. En caso de incimplmiento de lo dspuesto en los partes precarentes, la Supennlendencia Nacional de ‘vanes ye Adminieiraaén Tabulana (SUNAT)dispane 2. La fotencién temporal del monte intogro do dinoro en efecto 0 de los itrumentos fnanceros nogociables femtidos “al ported’, en aso se hays ome declare © declarado Talsamenie, y Ia apieacion ce une sancion fquvalenie’ al pag0 del Wemnts por conto (20%) del valor no declarado, como consscuencsa de la omsion © {alsedad del impor declarado baje juramento por pate {9 su portador. La rolencién temporal del monic do dinero on fecto o ca los msinumentos Ananctetos naqoctables forntidos “al portador’ que exceda los US $30,000 00, {einta mil y'00/100 dolores. de los Estados Unidos de ‘Arvéica) 0 su equivaienie en moneda nacional w ois fntranjers, en caso se haya elechiado ls declarscdn total {el dinero en efectvo v0 de los insirumentos financieros negoctsbles emiidos “al portador” pero su valor supere el monte miceaco. 1c En ef marco de la itervencion, el personal de Ia SSUNAT prosede a elaborar Un bela Tetancon que debe Sor susctla, por of personal designiado do la SUNAT, Ia potsona interoniday el representante doltinseto Publi, fuaen procode de acuerdo 3 sus ainbucones. En caso o inten Publeo, en uso de sus atmbuoees, dspongs ‘ncauto0n, no procede Is reloncon temporal po pate ea UNA Ia que debe informer ala Unided de Inteagencia col Pon (UIF Peru) actuodo pata nos estadstoas, El dinero en efecto yo insrumentos. hinancieros negociabls emiidos “a portacor retendos so mantonon fn custacia en el Banco dela Naeisn, por cuenta de Ia Superinlendencia de Banca, Sequees y Adminstrdoras Privadas de. Fondos do Pensiones (SBS), hasla el ponuneiarvonto quo realico 1 Meusteno Publics 0 ol Poder Judit. {la SUNAT infomaré nmetiatamente 0 In UIF-Peni sobre la retencion efectuoda, Corresponce al portacoracrecitar ante la UIF-Per | ‘rig ico del dinero en un plazo mavamo de tres (3) os Rabies de preducisa la rotencion 5.4. La no acreditaciin del origen tieto del dinero, o Ios instumenias fnancieros negociables emilcos “al portador” en ol plazo establecido, se considera indiio de {5 comision dol doito de lavado de actvos, sin perjucio de la presinia comision de otros deitos. En estos casos, Ia Ulf Peru nformara a Ministero Publco pars ave oroceds contorme a sus atbucienes, 65. El dnero. 0. los wsirumenlos financioros egociables. eniidos. ‘al potlador”tetenides. "coma Consecuoncia de la apleadén do la presonte norma Seguro] procsdimento estabieeida en las isposicones provstas on la oaislacion ponaly om las loyes espaciaios. 56. Las obigaciones y prohibicenes establecsias en a presenie aisposicion no serdn apicabies 9 los, Insttumenios hancigros negociables aforenfes. los emitides "a) portador, indopendiontemente de su valor, fo obstanta, fos msmos_deberan ser abigatonamente ‘oclarados bay juramonto al momento de sts mgreso 9 Sela cel pais 167. La cevolucién, por parte de la S85, dat dinero en fectwa yo instnumentos nancies nagociables srs ‘al portador”rotenidos procode cuando no so ha mica Investigacion fiscaly se ha aereitado su ongen lcto ante Ia UIF-Pora, cuando Se ha dispuesto el archive defeitvo firme Ge Is nvestigacion fiscal exisa resolicon juseal fine que resulle favorable al intervenico, Cuando se Conigure cuslgiara de estos supuestos y ef interverigo fo haya cumple con el pogo ce la sancion administra, Ia'S8S procade s descontar esta suma del monto relerngo al momento doa devolucén, insruyendo su transferenca 2 favor dela SUNAT 68. En un plazo de sosonta (60) dias calondano y Imodiante Becteto Supreme retendade par los Ministonos {do Eeonomiay Finanzas y Justia y Devoehos Humanos, Brevis opmnion técnica do Ia Supenntendencia de Banca, Boqurosy Admnistracoras Prades. d>_ Fondes de Pensiones, se apeobara un reglamento, qu conlenga los mecafsmos necesaros para el efecto contol, fiscalzacion y devolucion de los bienes reteniges Articulo 6. Modifieacién de los articulos 2, 3y 10 del Decreto Legislative N° 110, Decreto Legislative de Lucha Eficaz contra ¢l Lavado de Actives y otros Gelitos relacionados a la mineria.ilegal y érimen organizado Modiicanse los articulos 2, 3. y 10 del, Decreto Logsiaivo N* 1106, Docteto Locisiatvo do Lucha Efiesz contra el Lavado dé Aciwos y ots dels relacionados 51a mneria legal y cnmman olgarwzedo, on Jos siguonies términos: “Articulo 2. Actos de ocultamiento y tenencia El que adqisere, uiiza, posee, quarda, administa, cusiodis, reabe, ocilla 0 mantene en su poder dinero, 2s, efectos 0 ganiancis, cuyo orien ito conoce 3

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