EXAMEN PARA FISCAL DE INSTRUCCION
CASO: Elaborado.-
AUTOR: Mariano R. Godoy Lemos.-
FORMULA DENUNCIA CRIMINAL.~
SENOR FISCAL de INSTRUCCION:
JUAN PEREZ, por mi derecho; constituyendo
domicilio legal en calle Pedro Molina 000 20° Piso Of. 36 de Ciudad,
Mendoza, juntamente con el letrado que me patrocina Dr. Vélez
Mariconde; ante V.S. me presento y respetuosamente digo:
I- DATOS PERSONALES:
Que mis datos personales son los siguientes
argentino, mayor de edad, D.N.I. 11.222.333, domicilio en calle Ruta
60 S/N, Km.2; Maipt, Mendoza.~
Il- OBJETO
Que por intermedio del presente vengo a formular
penal contra: EDUARDO ALBARRACIN, en su
condicién de Presidente del Directorio de Banco Ahorro S.A.,
jo en 9 de Julio 1515 de ciudad Mendoza; contra RAUL
denunci
con domiLEGUIZAMON y contra ORLANDO FREITAS, abogados;
ambos con domi:
iio conocido en Espafia 444, 10r. piso, of. 67 de
ciudad de Mendoza y contra toda otra persona que resulte ser
penalmente responsable de los hechos de los que he resultado
vietima, Pidiendo a consecuencia se investigue y determine su
gesponsabilidad criminal en los hechos que seguidamente paso a
exponer.~
II- PLATAFORMA FACTICA.
A).~ Consideraciones Previas y Necesarias:
Con fecha 10 de noviembre de 2005 fii beneficiario
de un préstamo personal por PESOS DIEZ MIL ¢ 10.000) otorgado
por el Banco Ahorro S.A., cuyos fondos me fueron acreditados en una
caja de ahorro abierta al efecto en dicha institucién; préstamo por el
cual deje suscripto en garantia un pagaré sin protesto, sin fecha
de emisién y cancelacién, por el monto total del crédito.—
Durante un tiempo prolongado pague las cuotas del
crédito, no obstante por diversos inconvenientes econémicos en el afio
2009 entre en mora y me mandaron a gestién extrajudicial de cobro al
estudio juridico que tenia el banco de los Dres. Leguizamén y Freitas,
donde realice tres pagos més a cuenta de la deuda.—
€
Los abogados que hoy denuncio mediante
apoderamiento general, promueven en mi contra la ejecucién de un
pagaré, el cual habfan completado en sus fechas habiéndole puesto fecha
(3SLde pago el dia 10 de diciembre de 2010, por la suma Total de su
contenido de PESOS DIEZ MIL ¢ 10.000); en un proceso judicial
de ejecucién promovido por ante el Tercer Juzgado de Gestién
Asociada de Mendoza, ante el Juez Dr. Washington Sepiilveda titular
del Juzgado 32; quien finalmente dictara sentencia que me condeno al
pago del total ejecutado en dichos obrados.~
En el escrito de demanda, los apoderados no hacian
mencién alguna, ni a los pagos realizados en el Banco mediante
depésito en cuenta, nia los pagos que se habian realizado en su
estudio juridico mediante entrega de recibos suscriptos por ellos
en forma de a cuenta de cancelacién de la deuda mantenida con
la entidad; situacién que desconocieron en toda la instancia
judicial del proceso ejecutive—
Con fecha 02 de febrero del 2011 se me notifica el
requerimiento de pago, y este denunciante presenta excepcién de pago
Pe por un monto total de PESOS OCHO MIL SEISCIENTOS
CUARTENTA Y SEIS § 8.646) acompafiéndose los debidos
comprobantes (tickets de depésito por cajero y recibos
suscriptos por los letrados ejecutantes) —
Af. 39/42 de los autos nro. 111.999,
caratulados: ‘Banco Ahorro S.A. C/ PEREZ JUAN P} Ejecucién
Cambiaria; los denunciados rechazan Ia excepcién de pago parcial
manifestando que "por no constarle los diferentes pagos alegados y
que los recibos acompafiados no se encuentran imputados a lacancelacién de la deuda que surge del pagaré, y piden se dicte
sentencia”; fundan su “excusa legal” en que el pagaré es un titulo
auténomo, literal y abstracto y que no se ha demostrado que el pagaré
haya tenido pagos parciales y que la prueba acompafiada por el
ejecutado no guardaba directa relacién con la cartular, ya que dichos
ffiP0 no estaban imputados al pagaré ejecutado en autos
Debo dejar perfectamente aclarado, que la tinica
operacién comercial que me vinculo con el Banco Ahorro $.A., fue el
préstamo otorgado por Ia institucién y garantizado con el pagaré de
referencia-. Por tanto, todo pago que hice en la caja de ahorro
que me abrieron en dicho banco, como los realizados en el
estudio de cobranza, sélo pueden ser imputados a la tnica
realidad comercial que me vinculaba con el banco.—
Como se luce, la actividad de la actora del juicio
civil que hoy denuncio; en toda instancia negé ’so pretexto legal” que
los pagos fueran imputables al pago del crédito y en ver de ejecutar
pesos Un Mil Trescientos Cincuenta y Cuatro $ 1354), que seria el
saldo insoluto; ejecuté la totalidad de la cartular ampardndose en la
caracteristica. de abstracto, literal e incausado de la misma;
OCULTANDO de este modo la realidad que vinculo a las partes.
IV.- COMPETENCIA:
Entiende el suscripto que resulta competente este
Ministerio para intervenir en la investigacién de los hechos denunciadosya que las acciones fueron concretadas por sujetos de nuestro Ambito,
dentro de procesos iniciados en Ia provincia de Mendoza, y su
representacién deviene del Banco Ahorro S.A.5 inscripto en la
Provincia.
V.- PRUEBAS
Como tales ofrezco las siguientes:
AEV.
1. Solicito se requicran en condicién de a.e.v. los autos 111.999,
caratulados: ‘Banco Ahorro S.A. C/ PEREZ JOSE P/ Ejecucién
Cambiaria; del Tercer Juzgado de Gestin Judicial Asociada de la
Primer Circunscripcién de Mendoza; y su documentacién original —
PETITUM
Por lo expuesto de V.S. solicito:
‘Atendiendo la naturaleza de los hechos relatados, las
pruebas incorporadas y la conducta desplegada por el denunciados;
solicito de V.S. Se Avoque a la investigacién de los hechos y su
calificacién legal cart. 331 ley 6730) en los ilfcitos en los que
pudieren haber incurrido los denunciados.-
Proveer de Conformidad
SERA JUSTICIA.-PRUEBA DE LA INSTRUCCION:
Durante la Investigacién Penal se ha producido la siguiente
prueba.—
Se incorporo el A.E.V. y la documentacidn original ctickets de depésito bancario
a
y recibos extendidos por los abogados).~
.
b.- Se practico pericial contable a f. 38 sobre un arqueo y balance contable del
Banco Ahorro S.A. del cual surgié que Pérez José era cliente del Banco y que el que
€l tinico producto que tiene este denunciante con el Banco Ahorro S.A. es la cuenta
nro, 2-00223344-9 y que en dicha caja de ahorro este denunciante deposit PESOS,
SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS ($ 6746)~ También surgié de la
pericial contable que los recibos con firma de abogados se correspondian a los que
habitualmente se entregaban en el estudio de los Dres. Leguizamén y Freitas y que
los mismos sélo tenfan la mencién “pago parcial; a cuenta de liquidacién final”
c En la prueba informativa de & 47/49 surgi que los Dres. Leguizamén y Freitas
si estin autorizados por la entidad a realizar cobranza extrajudicial y emitir recibos.—
De la prueba testimonial de . 80, la Sra. Carla Bruscentini, manifiesta ser
secretaria de los Dres. Leguizamén y Freitas y que los recibos exhibidos que surgen
del expediente a.e.v. son los que habitualmente se extienden en el Estudio Juridico
para los pagos que hacen los deudores al Banco Ahorro S.A..- También manifiesta
que si vio en tres oportunidades aproximadamente al Sr. Pérez Comparecer al
Estudio y tener reunién con los profesionales.- También manifiesta que en el
estudio se realizan otras cobranzas que no estin vinculadas al Banco de Ahorro
S.A... También manifiesta que no le consta que el Sr. Pérez haya abonado suma
alguna, puesto que no sabia lo que pasaba dentro de la oficina de su jefe
€. De la pericial caligrifica surge que las firmas insertas en los recibos corresponden
alos Dres. Freitas y Leguizamén y que los membretes y formatos del recibo son
iM iaialed a les que se'entrepan en‘el conidia delles referidos’=
235CONSIGNAS
1.~ De la calificacién legal a los hechos que sern objeto de
investigacién penal.—
2.~ De corresponder, formule el requerimiento de citacién a
juicio y fiindelo.-
De conformidad al articulo 33 del Reglamento del Consejo de la
Magistratura en su pérrafo tercero, se establece:
“En ningdin caso podra establecerse a priori una solucién ‘inica para el caso
sometido a examen, sino por el contrario deberan admitirse como validas
todas las soluciones posibles en la medida en que esté fundadas y
constituyan una Iégica derivacién razonada de los hechos del caso y el
derecho vigente.”
1ASe