PPATK E-LEARNING

ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME

Bagian 4: Penyidikan Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Modul E-Learning 3

PENEGAKAN HUKUM

Bagian Keempat, Penyidikan Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

3.4 Penyidikan Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

3.4.1 Kewenangan KPK

 Segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan,dan penuntutan yang diatur dalam
Undang-Undang Nomor 8 Tahun1981 tentang Hukum Acara Pidana berlaku juga bagi penyelidik,
penyidik, dan penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi. Ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak berlaku
bagi penyidik tindak pidana korupsi sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini. (Pasal 38 UU
Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU 30/2002))
 Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta pelaksanaan putusan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang ini dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain
dalam Undang-Undang ini. (Pasal 68 UU 8/2010)
 Penyidikan tindak pidana Pencucian Uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan
ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut
Undang-Undang ini. (Pasal 74 UU 8/2010)

3.4.2 Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan

 Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas: “melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan
terhadap tindak pidana korupsi” (Pasal 6 huruf c UU 30/2002)
 (1) Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:
a. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang terdiri dari 5 (lima) Anggota Komisi

PPATK - Pusat Pelaporan Analisis & Transaksi Keuangan Hal 1 dari 5

Jl.Ir.H.Djuanda No.35, Jakarta 10120, Indonesia
Telepon +6221-3850455, +6221-3853922, Faksimili +6221-3856809, +6221-3856826
Email: contact-us@ppatk.go.id, website: http://elearning.ppatk.go.id
 PPATK E-LEARNING
ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME
Bagian 4: Penyidikan Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Pemberantasan Korupsi;
b. Tim Penasihat yang terdiri dari 4 (empat) Anggota; dan
c. Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai pelaksana tugas.
(4) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah
penyidik dan penuntut Umum. (Pasal 21 ayat (1) dan (4) UU 30/2002)
 Penyelidik adalah Penyelidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh
Komisi Pemberantasan Korupsi. Penyelidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi
penyelidikan tindak pidana korupsi (Pasal 43 ayat (1) UU 30/2002)
 Penyidik adalah Penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh
Komisi Pemberantasan Korupsi. Penyidik melaksanakan fungsi penyidikan tindak pidana korupsi. (Pasal
45 UU 30/2002)
 Penuntut adalah Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan
oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. (Pasal 51 ayat (1) UU 30/2002)

3.4.3 Bukti Permulaan yang Cukup

(1) Jika penyelidik dalam melakukan penyelidikan menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan
tindak pidana korupsi, dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditemukan
bukti permulaan yang cukup tersebut, penyelidik melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.
(2) Bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat
bukti, termasuk dan tidak terbatas pada informasi atau data yang diucapkan, dikirim, diterima, atau
disimpan baik secara biasa maupun elektronik atau optik.
(3) Dalam hal penyelidik melakukan tugasnya tidak menemukan bukti permulaan yang cukup sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), penyelidik melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Komisi
Pemberantasan Korupsi menghentikan penyelidikan.
(4) Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi berpendapat bahwa perkara tersebut diteruskan, Komisi
Pemberantasan Korupsi melaksanakan penyidikan sendiri atau dapat melimpahkan perkara tersebut
kepada penyidik kepolisian atau kejaksaan.

PPATK - Pusat Pelaporan Analisis & Transaksi Keuangan Hal 2 dari 5

Jl.Ir.H.Djuanda No.35, Jakarta 10120, Indonesia
Telepon +6221-3850455, +6221-3853922, Faksimili +6221-3856809, +6221-3856826
Email: contact-us@ppatk.go.id, website: http://elearning.ppatk.go.id
 PPATK E-LEARNING
ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME
Bagian 4: Penyidikan Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

(5) Dalam hal penyidikan dilimpahkan kepada kepolisian atau kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(4), kepolisian atau kejaksaan wajib melaksanakan koordinasi dan melaporkan perkembangan penyidikan
kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. (Pasal 44 UU 30/2002)

3.4.4 Kewenangan Penyidik KPK dalam UU 30/2002

Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:
a. melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan;
b. memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri;
c. meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka
atau terdakwa yang sedang diperiksa;
d. memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga
hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait;
e. memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka
dari jabatannya;
f. meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi yang terkait;
g. menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau
pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau
terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana
korupsi yang sedang diperiksa;
h. meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan
pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri;
i. meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan,
penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani. (Pasal 12 UU
30/2002)

PPATK - Pusat Pelaporan Analisis & Transaksi Keuangan Hal 3 dari 5

Jl.Ir.H.Djuanda No.35, Jakarta 10120, Indonesia
Telepon +6221-3850455, +6221-3853922, Faksimili +6221-3856809, +6221-3856826
Email: contact-us@ppatk.go.id, website: http://elearning.ppatk.go.id
 PPATK E-LEARNING
ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME
Bagian 4: Penyidikan Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

3.4.5 Penundaan Transaksi dalam UU 8/2010

KPK sebagai Penyidik TPPU yang tindak pidana asalnya korupsi, berwenang memerintahkan Pihak Pelapor
untuk melakukan penundaan transaksi terhadap Harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan
hasil tindak pidana (Pasal 70 UU 8/2010)

3.4.6 Pemblokiran dalam UU 30/2002 dan UU 8/2010

 Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang memerintahkan kepada bank atau lembaga
keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa,
atau pihak lain yang terkait; (Pasal 12 huruf d UU 30/2002)
 Untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana Pencucian Uang, KPK sebagai Penyidik
berwenang memerintahkan Pihak Pelapor untuk melakukan pemblokiran Harta Kekayaan yang diketahui
atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 71 UU 8/2010.

3.4.7 Permintaan Keterangan dalam UU 30/2002 dan UU 8/2010

 Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang meminta keterangan kepada bank atau lembaga
keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa; (Pasal 12
huruf c UU 30/2002)
 Untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana Pencucian Uang, penyidik, penuntut umum,
atau hakim berwenang meminta Pihak Pelapor untuk memberikan keterangan secara tertulis mengenai
Harta Kekayaan dari (Pasal 72 UU 8/2010)

3.4.8 Pemeriksaan Tersangka

 (1) Dalam hal seseorang ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, terhitung
sejak tanggal penetapan tersebut prosedur khusus yang berlaku dalam rangka pemeriksaan tersangka
yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lain, tidak berlaku berdasarkan Undang-Undang ini.
(2) Pemeriksaan tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tidak mengurangi hak-
hak tersangka. (Pasal 46 UU 30/2002)

PPATK - Pusat Pelaporan Analisis & Transaksi Keuangan Hal 4 dari 5

Jl.Ir.H.Djuanda No.35, Jakarta 10120, Indonesia
Telepon +6221-3850455, +6221-3853922, Faksimili +6221-3856809, +6221-3856826
Email: contact-us@ppatk.go.id, website: http://elearning.ppatk.go.id
 PPATK E-LEARNING
ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME
Bagian 4: Penyidikan Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

 Untuk kepentingan penyidikan, tersangka tindak pidana korupsi wajib memberikan keterangan kepada
penyidik tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap
orang atau korporasi yang diketahui dan/atau yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana
korupsi yang dilakukan oleh tersangka. (Pasal 48 UU 30/2002)

3.4.9 Penyitaan

(1) Atas dasar dugaan yang kuat adanya bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat melakukan penyitaan
tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri berkaitan dengan tugas penyidikannya.
(2) Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur mengenai tindakan penyitaan,
tidak berlaku berdasarkan Undang-Undang ini.
(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membuat berita acara penyitaan pada hari penyitaan
yang sekurang-kurangnya memuat:
1. nama, jenis, dan jumlah barang atau benda berharga lain yang disita;
2. keterangan tempat, waktu, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukan penyitaan;
3. keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai barang atau benda berharga lain tersebut;
4. tanda tangan dan identitas penyidik yang melakukan penyitaan; dan
5. tanda tangan dan identitas dari pemilik atau orang yang menguasai barang tersebut.
(4) Salinan berita acara penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada tersangka atau
keluarganya. (Pasal 47 UU 30/2002)

3.4.10 Penyampaian Hasil Penyidikan

Setelah penyidikan dinyatakan cukup, penyidik membuat berita acara dan disampaikan kepada Pimpinan
Komisi Pemberantasan Korupsi untuk segera ditindaklanjuti. (Pasal 49 UU 30/2002)

3.4.11 Tidak berwenang melakukan penghentian penyidikan

Komisi Pemberantasan Korupsi tidak berwenang mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan
penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi. (Pasal 40 UU 30/2002)

PPATK - Pusat Pelaporan Analisis & Transaksi Keuangan Hal 5 dari 5

Jl.Ir.H.Djuanda No.35, Jakarta 10120, Indonesia
Telepon +6221-3850455, +6221-3853922, Faksimili +6221-3856809, +6221-3856826
Email: contact-us@ppatk.go.id, website: http://elearning.ppatk.go.id