Un asalto de 1.

200 millones de dólares al descubierto

No hay disfraz que lo pueda ocultar…
El contenido de este revelador documento es una traducción al español del original. Difiere del original
en que en esta versión se sustituyen las designaciones que hacen las autoridades americanas ocultando
la identidad de determinados individuos. Las sustituciones hechas son las siguientes:

 “CONSPIRADOR 7 “, identificado en la denuncia original como: “…otro billonario miembro de la

1
“boliburguesía” propietario de una cadena de televisión en Venezuela” y posteriormente
identificado como propietario de Eaton Services Ltd, quien no es otro que RAUL ANTONIO DE LA
SANTÍSIMA TRINIDAD GORRIN BELISARIO, mejor conocido con RAUL GORRIN, propietario de
GLOBOVISION y cabecilla de la Banda de Los Enanos. Raúl Gorrín, como se ve claramente en el
documento, es el arquitecto el autor intelectual de esta operación delictiva a gran escala y de
otras más.

 “FUNCIONARIO VENEZOLANO 1”, identificado en el documento como el Vicepresidente de

PDVSA, quien para el 17 de Diciembre de 2014 cuando se firma el primer contrato fraudulento,
era CARLOS ERIK MALPICA FLORES, quien había sido nombrado por Nicolás Maduro
Vicepresidente de Finanzas de PDVSA el 3 de Septiembre de 2014, mientras ejercía
simultáneamente el cargo de Tesorero Nacional. CARLOS ERIK MALPICA FLORES es el sobrino
“sobrino favorito” de Cilia Flores, la Primera Combatiente y Jefa del voraz Cartel de Los Flores.

 “FUNCIONARIO VENEZOLANO 2” identificado en todos los documentos como el padrastro de

“Los Chamos”, sin lugar a la menor duda, se trata de Nicolás Maduro Moros.

 “LOS CHAMOS”, son los hijos de Cilia Flores, la Primera Combatiente y Jefa del voraz Cartel de
Los Flores: Gavidia Flores, Walter Jacob, Gavidia Flores, Yosser Daniel y Gavidia Flores, Yoswal
Alexander.

Anexos: la Versión original y su traducción.

1
CONSPIRATOR 7 is another reported billionaire member of the "boliburgues" and owner of a television network
in Venezuela.
 CORTE DE DISTRITO DE LOS ESTADOS UNIDOS
DISTRITO SUR DE FLORIDA
CASO Nº 18-CR-20682-ALTONAGA

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

v.
M ATTHIAS KRULL
Acusado.
________________________________

ACUERDO SOBRE LOS HECHOS

Los Estados Unidos de América y Matthias KRULL estipulan que si este asunto fuera sometido a juicio, el
Gobierno probaría los hechos aquí declarados más allá de toda duda razonable:
Introducción
1. De diciembre de 2014 a julio de 2018, KRULL, junto con Francisco Convit Guruceaga, José
Vicente Amparan Cróquer, alias "Chente", Carmelo Antonio Urdaneta Aqui, Abraham Edgardo Ortega,
Gustavo Adolfo Hernández Frieri, Marcelo Federico Gutiérrez Acosta y Lara, y Mario Enrique Bonilla
1
Vallera y otros, conspiraron para realizar transacciones monetarias, esconder, disfrazar y lavar de otra
manera cientos de millones de dólares en fondos, que ellos creían, y que de hecho eran, producto de
actividades delictivas (es decir, soborno y violaciones de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero),
incluidas las transacciones con "US Institución financiera 1, "un banco asegurado por la FDIC y una
institución financiera", según se define en el Título 18, , Sección 1956 (c) (6) (A) del Código de Estados
Unidos, en violación del Título 18, Secciones 1956 (h) y 1957.del Código de Estados Unidos,
2. Además, KRULL y otros viajaron y utilizaron instalaciones de comercio interestatal y
extranjero para administrar y promover tanto sus actividades de lavado de dinero como violaciones de
la Ley de Secreto Bancario, Título 31, Sección 5322 del Código de Estados Unidos,

1
BONILLA VALERA, MARIO ENRIQUE [C.I. 19.555.032 – Fecha de Nacimiento 18 de Septiembre, 1990]
Testaferro de los hijos de Cilia Flores, hijastros de Nicolás Maduro.
“Supuesto 'empresario' venezolano que habría servido de testaferro a los hijos de la primera dama de Venezuela, trabajó con
Cilia Flores cuando la esposa de Nicolás Maduro ocupó el cargo de Procuradora General de la República. De acuerdo a los
récords, Bonilla Vallera empezó a trabajar con Flores el 7 de enero de 2013, con un salario promedio de 1.119, 32 Bolívares.
La relación de Bonilla Vallera con los hijos de la pareja presidencial venezolana no es nueva. El hoy investigado por las
autoridades federales de los Estados Unidos por delitos de corrupción y lavado de dinero fue compañero del hijo menor de Cilia
Flores, Yoswal Alexander Gavidia Flores cuando ambos estudiaban en la escuela de Comunicación Social en la Universidad Santa
María en Caracas, Venezuela.”
Mario Enrique Bonilla Vallera y sus asociados registraron más de 11 corporaciones en el estado de la Florida y en Panamá.
Fuente: http://maibortpetit.blogspot.com/2018/08/testaferro-de-los-hijos-de-cilia-flores.html?m=
Antecedentes: esquemas de cambio de moneda corruptos
3. En todos los momentos relevantes der este caso, Venezuela tenía un sistema de cambio de
moneda extranjera bajo el cual el gobierno cambiaba moneda local (bolívares) a una tasa fija por dólares
estadounidenses. La tasa de cambio fija ha estado muy por debajo de la tasa de mercado por un factor
sustancial durante varios años.
4. Por ejemplo, en 2014, un individuo podría cambiar 10 millones de dólares estadounidenses
por 600 millones de bolívares a la tasa de mercado. Entonces, si ese individuo tuviera acceso a la tasa
fija del gobierno, podría convertir esos mismos 600 millones de bolívares en 100 millones de dólares
estadounidenses. Esencialmente, en dos transacciones, esa persona podría comprar 100 millones de
dólares estadounidenses por 10 millones de U.S. Dólares.
5. La diferencia entre la tasa fija y la tasa de mercado crea oportunidades para el fraude y el
abuso, donde los funcionarios venezolanos participan en estos esquemas de cambio de divisas a cambio
de sobornos y sobornos.
6. Estos esquemas corruptos de cambio de divisas ocurren en cantidades significativas dentro de
la compañía petrolera estatal venezolana, Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA). PDVSA es la principal
fuente de ingresos y divisas de Venezuela (es decir, dólares estadounidenses y euros), y sirve como
fuente de moneda extranjera para financiar esquemas corruptos de malversación de divisas.
7. En este caso, como se detalla a continuación, KRULL y otros conspiraron para lavar y entablar
transacciones monetarias con el producto de un plan de cambio de divisas corrupto con PDVSA.
Antecedentes: lavado de dinero con inversiones falsas
8. KRULL y otros miembros de la conspiración son operadores sofisticados con respecto al
sistema bancario internacional y están conscientes de las prácticas de debida diligencia y antilavado de
dinero de los bancos, incluidos los requisitos de conocer a su cliente (KYC).
9. Es importante destacar que, para que una de las partes envíe fondos a un tercero, debe haber
una justificación comercial legítima que se le haya proporcionado; por ejemplo, un pago por la compra
de bienes inmuebles o equipos. Además, el banco le solicitará documentos que respalden la
justificación, lo cual, dependiendo de la transacción, puede ser difícil de fabricar; por ejemplo, un banco
puede verificar si se produjo una supuesta transacción inmobiliaria. Esta verificación plantea un
problema para las transacciones de lavado de dinero en las que grandes sumas de ganancias criminales
se deben mover dentro del sistema financiero de una persona a otra como, por ejemplo, sobornos,
comisiones, transferencias o gastos exorbitantes,
 10. En consecuencia, las inversiones falsas en valores falsos son justificaciones convenientes
porque son más difíciles de investigar y verificar por un banco. A modo de ejemplo, una de las partes
puede transferir 30 millones de dólares estadounidenses a un tercero con la justificación de que el
monto es un préstamo para el tercero, respaldado por 30 millones de dólares estadounidenses con un
pagaré en dólares con vencimiento en algún momento en el futuro y que ninguna de las partes
realmente intentará honrar. Para el banco, es difícil determinar la verdadera intención de las partes y la
naturaleza fraudulenta de la inversión.
11. En toda esta conspiración se utilizan esquemas sofisticados de lavado de dinero con falsas
inversiones, que van desde valores falsos individuales (pagarés y bonos) hasta fondos de inversión falsos
completos, que pueden suscribirse según sea necesario para justificar las transacciones.
12. Alrededor de estos esquemas de lavado de inversiones falsos y apoyándolos están
administradores de dinero, casas de bolsa, bancos y empresas de inversión inmobiliaria en los Estados
Unidos y en otros lugares, que operan como una red de lavadores profesionales de dinero.
Esquema de cambio corrupto de PDVSA
13. Los propósitos de la conspiración para el lavado de dinero en este caso fueron lavar fondos
por valor de $ 1,200 millones de dólares malversados de PDVSA por funcionarios venezolanos,
incluyendo a Erik Malpica Flores2 que era un "funcionario extranjero", tal como se define ese término
en la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, y quién autorizó la malversación a cambio de sobornos.
14. La malversación operaba por medio de un plan con divisas de PDVSA beneficiando a Eaton
3
Global . El esquema de cambio se disfrazó como un acuerdo de "financiamiento" utilizando los
siguientes tres documentos en un intento ingenuo de ocultar la malversación:
a. Primero, un contrato de préstamo, con fecha del 17 de diciembre de 2014, entre
4
PDVSA y Rantor Capital C.A. , una empresa venezolana de maletín, en el que Rantor

2
El sobrino favorito de la Primera Combatiente Cilia Flores, Jefa del Cartel de Los Flores, aliado del Cartel de Los
Soles. Conocido como Erik Malpica Flores, su nombre completo es CARLOS ERIK MALPICA FLORES [Cédula de
Identidad Nº 11.810.943 – Fecha de Nacimiento: 17 de Octubre de 1972].
3
Eaton Global Services Ltd, Es una empresa propiedad de Raúl Antonio de la Santísima Trinidad Gorrín Belisario
(Cédula de Identidad Nº 2.301.657)
4
Rantor Capital, C.A. tiene como domicilio Caracas pero fue inscrita en el Registro Mercantil Segundo de la
Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui a cargo del abogado Javier Ernesto Franceschi Dávila, ahora director
de Globovisión, donde aparece como director general Manuel Cerro, ciudadano español, Pasaporte No.
E13588986-B. Se trata del mismo registro donde Raúl Gorrín habría registrado una serie de empresas de maletín
que comparten la misma dirección, algunas de las cuales quedaron inscritas el mismo día y poseen cuentas
bancarias en Venezuela cuyas firmas autorizadas son las de Nelson Enrique Meneses Franceschi, CI. V-10.276.240,
familiar del registrador de las empresas, y Elizabeth de Goveia, asistente personal de Raúl Gorrín.
 acordó prestar 7.200 millones de bolívares a PDVSA. El contrato de préstamo fue
ejecutado por Erik Malpica Flores como Vicepresidente de PDVSA;
b. Segundo, un contrato de cesión, fechado el 23 de diciembre de 2014, entre Rantor y
Eaton Global, en el cual Rantor asigna sus derechos como acreedor de PDVSA bajo el
contrato de préstamo a Eaton Global y en el que se contempla que PDVSA tenga el
derecho de cancelar la deuda dentro de los 180 días pagando 600 millones de U.S.
Dólares; y
c. En tercer lugar, un aviso de carta de cesión, del 23 de diciembre de 2014, en el que
Eaton Global informa a PDVSA (es decir, a Erik Malpica Flores) de la asignación y sugiere
que PDVSA reembolse el préstamo de 7.200 millones de bolívares en el equivalente en
euros de 600 millones de dólares estadounidenses.
15. En resumen, Eaton Global, que estaba controlada por miembros de la conspiración, recibió
alrededor de 51 millones de euros de PDVSA después de prestarle a PDVSA unos 7.200 millones de
bolívares (por valor de alrededor de 35 millones de euros) por no más de unos pocos meses.
16. Erik Malpica Flores , y otros, facilitaron este esquema a cambio de recibir sobornos del
producto. Este soborno a Erik Malpica Flores violó no solo la ley venezolana, sino también la Ley de
Prácticas Corruptas en el Extranjero porque uno o más miembros de la conspiración cometieron actos
de corrupción dentro del territorio de los Estados Unidos. En todos los tiempos relevantes:
a. La malversación de fondos públicos por parte de un funcionario público y el soborno
de un funcionario público constituían un delito contra Venezuela, en virtud de más de
una disposición de la legislación venezolana.
b. El uso corrupto de las instalaciones del comercio interestatal o cualquier otro acto,
mientras se encuentre en el territorio de los Estados Unidos, para promover un pago o
promesa de pago a un funcionario extranjero con el propósito de influenciar o inducir a
ese funcionario a actuar, es un delito grave en violación de la Ley de Prácticas Corruptas
en el Extranjero.
17. En consecuencia, el producto del plan de malversación de divisas de PDVSA pagado a Eaton
Global es el producto de actividades ilícitas especificadas según se define en el Título 18 , Sección 1956
(c) (7) del Código de los Estados Unidos

Ver: https://www.cuentasclarasdigital.org/2018/07/operacion-encubierta-de-varias-agencias-de-eeuu-develo-
trama-milmillonaria-de-corrupcion-y-lavado-de-dinero-en-pdvsa/
 18. Los miembros de la conspiración acordaron dividir los ingresos netos del plan de
malversación de moneda extranjera de PDVSA de la siguiente manera:
a. 227 millones de euros fueron para el "Boli" (Francisco Convit Guruceaga y
"Conspirador 2"); y
5
b. 227 millones de euros fueron para RAUL GORRIN
19. A partir de ahí, los miembros de la conspiración acordaron distribuir los ingresos entre
algunos de los miembros de la conspiración, por ejemplo:
a. El "Boli" enrumbó aproximadamente 78 millones de euros a una fuente confidencial
(CS), que recibió instrucciones de entregar los fondos a Carmelo Urdaneta Aqui,
Abraham Ortega, los "Conspiradores 1 y 3" y Erik Malpica Flores, y
b. RAUL GORRIN enrumbó aproximadamente 159 millones de euros a tres sujetos
6
conocidos como "Los Chamos" , hijastros de Nicolás Maduro Moros e hijos de Cilia
Flores, quien es un "funcionario extranjero", tal como se define ese término en la Ley de
Prácticas Corruptas en el Extranjero.
20. Con el fin de ocultar el nombre, la fuente y el control de los fondos de PDVSA, los miembros
de la conspiración incluyeron a una serie de testaferros, banqueros y administradores de dinero cuya
función era facilitar el lavado.
El papel de KRULL en la conspiración para lavar los fondos de PDVSA
21. El papel de KRULL en esta conspiración fue como banquero y facilitador de lavado de dinero
para RAUL GORRIN y otros.
22. Hasta aproximadamente Mayo de 2018, KRULL trabajaba en un banco suizo donde era
director general y vicepresidente. El papel de KRULL era atraer clientes de banca privada al banco,
principalmente de Venezuela.
23. En este papel como "abre puertas", KRULL contaba como clientes de banca privada a:
Francisco Convit Guruceaga y los Conspiradores 2, 7 y 9, que datan de hace varios años.

5
RÁUL ANTONIO DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD, GORRÍN BELISARIO [Cédula de Identidad Nº 4.553.778 – Fecha de
Nacimiento: 22 de Noviembre, 1968]. Presidente y propietario de Globovisión.
6
“Los Chamos” son estos manganzones:
Gavidia Flores, Walter Jacob [C.I. 14.407.259 – Fecha de Nacimiento 15 de Diciembre, 1978 – Edad 40 años]
Gavidia Flores, Yosser Daniel [C.I. 18.815.328 – Fecha de Nacimiento 11 de Octubre, 1988 – Edad 30 años ]
Gavidia Flores, Yoswal Alexander [C.I. 19.733.466 – Fecha de Nacimiento 6 de Agosto, 1990 – Edad 28 años]
 24. En o alrededor de 2016, RAUL GORRIN se puso en contacto con KRULL para lavar el
producto del sistema de malversación de moneda extranjera de PDVSA.
25. Inicialmente, RAUL GORRIN informó a KRULL sobre un tramo de dinero por valor de 600
millones de U.S. Dólares generados a partir de contratos de divisas. RAUL GORRIN le dijo que necesitaba
una solución para mover y depositar los fondos. KRULL le preguntó a RAUL GORRIN cuál era la fuente de
los fondos, y RAUL GORRIN le entregó a KRULL una copia de un adendum al contacto de préstamo
original entre PDVSA y Rantor, que duplicó la línea de crédito inicial de 7.200 millones a 14 mil millones
de bolívares. La modificación fue fechada el 25 de mayo de 2015 y específicamente incorporó el
contrato inicial de préstamo a PDVSA.
26. RAUL GORRIN más tarde convocó a KRULL a su oficina en Venezuela con respecto a un
tramo de dinero por valor de aproximadamente 200 millones de dólares estadounidenses. RAUL
GORRIN le dijo que necesitaba una solución urgente para mover estos fondos, y que quería que KRULL
se reuniera con el propietario de los fondos.
27. En la oficina de RAUL GORRIN, RAUL GORRIN le presentó a KRULL a Mario Enrique Bonilla
Vallera (antes llamado "Conspirador 8") y "Conspirador 10", ambos como las personas que él RAUL
GORRIN representaba.
28. RAUL GORRIN, a su vez, le preguntó a KRULL si KRULL sabía a quién representaba "Mario".
Cuando KRULL le respondió que no, RAUL GORRIN le explicó que "Mario" representaba a "Los Chamos"
(los hijastros de Nicolás Maduro Moros e hijos de Cilia Flores). RAUL GORRIN le explicó a KRULL cómo
"Los Chamos" le ayudaron a resolver problemas con Nicolás Maduro Moros, al intervenir con su madre,
la esposa de Nicolás Maduro Moros.
29. RAUL GORRIN luego le presentó a KRULL a "Los Chamos" que estaban sentados en la
habitación contigua, con "Conspirador 9" y "Conspirador 11", con gorras y cadenas. Se le explicó a
KRULL que Mario Enrique Bonilla Vallera y "Conspirador 10" serían los dueños de la cuenta de "Los
Chamos" por cualquier solución que KRULL les brindara.
30. RAUL GORRIN le explicó a KRULL que él (RAUL GORRIN) estaba disgustado con los esfuerzos
previos de José Vicente Amparan Cróquer y el "tipo portugués" (Hugo Gois) para administrar el dinero.
KRULL aceptó ayudar y unirse a la conspiración para lavar los fondos.
31. KRULL se reunió con Mario Enrique Bonilla Vallera y "Conspirador 10" en varias ocasiones en
un esfuerzo por ayudarlos a recibir los fondos de PDVSA como propietarios testaferros de "Los
Chamos", incluidos como parte de un plan propuesto para usar un lavado de dinero estructura con
Global Securities Advisors y Gustavo Hernández Frieri en Miami, Florida, que incluía depósitos que se
realizarían en "U.S. Institución financiera 1”.
32. KRULL y RAUL GORRIN tuvieron reuniones adicionales, incluida una en Fisher Island en el
Distrito Sur de Florida, donde RAUL GORRIN estaba renovando un condominio. Durante esa reunión,
RAUL GORRIN llamó a "Conspirador 11" para preguntar sobre el estado de proporcionar a KRULL los
documentos necesarios para mover los fondos para "Los Chamos".
33. KRULL era específicamente consciente de que el RAUL GORRIN estuvo involucrado
previamente en otro esquema de corrupción que involucraba a un funcionario venezolano de alto nivel
de las declaraciones pasadas del RAUL GORRIN a KRULL.
34. KRULL sabía que estaba participando en una conspiración ilegal de lavado de dinero y que
los fondos que intentaba ocultar y tramitar eran producto de actividades delictivas y sobornos en
particular.
Case 1:18-cr-20682-CMA Document 30 Entered on FLSD Docket 08/22/2018 Page 1 of 9

UN ITED STA TES D ISTR IC T CO UR T

SO U TIIER N DISTRIC T O F FL O R ID A
CA SE N O .18-CR-20682-A LTON A G A

U NITED STA TES O F A M ER ICA

M ATTH IA S K RU LL

D efendant.

FA CT UA T,PR O FFER

The U nited States ofA m edca and M atthias KRU LL stipulate thatif this m atter w ere to

proceed to trial,the G overnm entw ould prove the stated factsbeyond a reasonable doubt:

Introduction

From December2014 tllrough July 2018,KRULL,along with Francisco Convit

Guruceaga,JoseVincenteAmparan Croquer,a.k.a.çEchente,''Carm elo Antorlio Urdarieta Aqui,

Abraham Edgardo Ortega,Gustavo A dolfo H ernandez Fded,M arcelo Federico Gutierrez'A costa

Lara, and M ado Emique Bonilla Vallera and others, conspired to engage in m onetary

transactions,conceal,disguise,and otherwise launderhundredsofm illions ofU .S.dollars'w orth

offunds,which they believed andwllich in factweretheproceedsofcriminalactivity (thatis,

foreign bribery and violations of the Foreign Corrupt Practices Act (FCPAI), including
transactionsw ith EGU .S.FinancialInstitution 1,''an FD IC insured bank atld Ef nancialinstitm ion,''

asdefinedinTitle18,UnitedStatesCode,Section 1956(c)(6)(A),in violationofTitle 18,Urlited

StatesCode,Section Sections1956(h)and1957.
Case 1:18-cr-20682-CMA Document 30 Entered on FLSD Docket 08/22/2018 Page 2 of 9

In addition,KRULL and others traveled in and used facilities of interstate and

foreign com m erce to m anage and prom ote both their m oney laundering activities and violations

ofthe Bank Secrecy A ct,Title 31,United States Code,Section 5322.

Background:CorruptC urrency Exchange Schem es

A t a1l relevant tim es,V enezuela had a foreign-currency exchange system under

whichthegovernmentwillexchangelocalcurrency(Bolivars)atafixedrateforU.S.Dollars.The
fixed exchangeratehasbeen wellbelow thetrue econom icrateby asubstantialfactorforseveral

yCarS.

Forexample,in 2014,an individualcouldexchange 10m illion U.S.Dollarsfor600

m illion Bolivars atthe true econom ic rate.Then,ifthatindividualhad access to the governm ent

fixed rate, he could convert that sam e'600 m illion Bolivars into 100 m illion U .S. D ollars.

Essentially,in tw o transactions,thatperson could buy 100 m illion U .S.Dollarsfor 10 rnillion U .S.

D ollars.

The difference between the fixed rate and the true econom ic rate creates

opporturlity for fraud and abuse, where V enezuelan officials engage in these foreir currency

exchange schem esin retum forbribes and kickbacks.

6. These com zpt foreign currency exchange schem es occlzr in significant am otm t

witllinVenezuelanstate-ownedoilcompany,PetréleosdeVenezuela,S.A.(PDVSA).PDVSA is
Venemzela'sprimary sourceofincome and foreign currency (namely,U.S.DollarsandEuros),
and serves asthe solzrce offoreign currency used to fund cornzptforeign exchange em bezzlem ent

schem es.
Case 1:18-cr-20682-CMA Document 30 Entered on FLSD Docket 08/22/2018 Page 3 of 9

In this case,as setforth in inore detailbelow , K RU LL and others conspired to

launder and engage in m onetary transactions w ith the proceeds of a con-upt currency exchange

schem e w ith PD V SA .

Background:False-lnvestm entM oney L aundering

8. K RU LL and other m em bers of the conspiracy are sophisticated operators w ith

respectto the intem ationalbanking system and are aw are ofbanks'generaldue diligenceand anti-
1.

moneylatmdedngpractices,includingknow-your-customer(KYC)requirements.
Im portantly, for one party to w ire fnnds to a third party, there m ust be som e

legitimatebusinessjustificationprovidedtothebank;forinstance,apaymentforthepurchaseof
realestateorequipment.M oreover,abank willask fordoclzmentssupporting thejustification,
which---depending on the transaction-r-can be difficultto m anufacture;for instance,a bank m ay

be able to verify w hether a supposed realestate transaction took place.Tllis vetitk ation poses a

problem for m oney laundering kansactions in w hich large sum s of crim inalproceeds m ustbe

m oved around the tinancialsystem f'

rom one person to another as bribes,ldckbacks,transfers,or

exorbitantexpenditures,forinstance.

10. Accordingly,false investmentsin fakeseturitiesare convenientjustificationsin

that they are m ore diftk ult for a bazlk to investigate and verify.By w ay of exam ple,one party

mightwire30millionU.S.Dollarstoathirdpartywith thejustificationthattheamountisaloan
to the third party,supported by a 30 m illion U .S.Dollarprom issory note due atsom e pointin the

futttre,which neither party acm ally intendsto honor.Forthe bank,ascertaining the tnze intentof

the parties and the fraudulentnature ofthe investm entisdifficult.

Case 1:18-cr-20682-CMA Document 30 Entered on FLSD Docket 08/22/2018 Page 4 of 9

Sophisticated false-invesu entmoney latmdering schem esareusedthroughoutthis

conspiracy,rangingfrom individualfalsesecurities(promissorynotesandbonds)to entirefalse-

investmentftmds,wllichcanbesubscdbedtoasneededtojustifytransactions.
12. Surrouùding and supporting these false-investm ent laundering schem es are

com plicitm oney m anagers,brokerage firm s,banks,and realestate investm entfilnnsin the United

States and elsewhere,operating as anetw ork ofprofessionalm oney launderers.

C orruptPD V SA Exchange Schem e

Theplzrposesofthemoney laundering conspiracy in thiscasew asto launder$1.2

billion U .S.Dollars'w orth of funds em bezzled from PDV SA by V enezuelan ofticials,including

by Qtvenezaelan Official1,''who wasa Gçforeign official''asthatterm isdefined in theFCPA,and

who authorized the em bezzlem entin exchange forkickbacks.

14. The em bezzlem ent operated by w ay of a PD V SA foreign-currency exchange

schem e benetm ing Eaton G lobal. The exchange schem e w as disguised as a tf nancing''

arrangem entusing the follow ing three docum entsin an artlessattem ptto hide the em bezzlem ent:

a. First,a loan contract,dated Decem ber 17,2014,between PDVSA

and R antor CapitalC.A .,a Venezuelan shellcom pany,in which Rantor agreed to

loan 7.2 billion Bolivars to PD V SA . The loan contract w as executed by

G'V enezuelan Official1''a.V ice PresidentofPD V SA ;

b. Second,an assippm entcontract,datedDecember23,2014,between

Rantor and Eaton Global,in w hich Rantor assigns its dghts as PD V SA 'S creditor

undertheloan contractto Eaton G lobaland in w hich itiscontem plated thatPD V SA

is given the rightto'cancelthe debtwithin 180 daysby paying 600 m illion U .S.

Dollars;and

4
Case 1:18-cr-20682-CMA Document 30 Entered on FLSD Docket 08/22/2018 Page 5 of 9

C. Third,a notice of assignm ent letter,dated D ecem ber 23,2014,in

whichEatonGlobalinformsPDVSA (i.e.,VenezuelanOfficial1)oftheassignment
and suggests thatPDV SA repay the 7.2 billion Bolivarloan in the Euro equivalent

of600 m illion U .S.D ollars.

15. In sholt Eaton Global,which was controlled by m embers of the conspiracy,

received about 511 m illion Euros f'

rom PD V SA after loaning PD V SA about7.2 billion Bolivars

(wortharound35millionElzros)fornomorethanafew months.
16. V eneztzelan O fficial1,and others,facilitated thisschem e in exchange forreceiving

ldckbacks fr
'om the proceeds.Tllis bribery ofV enezuelan O ftk ial1 violated rm tonly V enezuelan

law ,butalso the Foreir Com zptPractices A ctbecause one orm ore m em bers of the conspiracy

engaged in com zptactsfrom w ithin the territory ofthe United States.A ta1lrelevanttim es:

a. Em bezzlem entofpublic funds by a public officialand bribery of a public

officialw asan offense againstthe nation ofV enezuela,under m ore than oneprovision of

V enezuelan law .

b. The com zptuse offacilitiesofinterstate comm erceorany otheract,while

in theterritol'y oftheU nited States,to ftzrtherapaym entorprom ise ofapaym entto aforeign

officialfortheptupose ofinfluencing orinducing thatoftk ialto act,w as a felony violation

ofthe Foreign CozruptPractices A ct.

Accordingly,the proceedsofthe PD V SA foreign-exchange em bezzlem entschem e

paid to Eaton Globalare theproceedsofspecified unlaw fulactivity asdefned in Title 18,U nited

StatesCode,Section 1956(c)(7).
Case 1:18-cr-20682-CMA Document 30 Entered on FLSD Docket 08/22/2018 Page 6 of 9

18. The m em bers ofthe conspiracy areed to splitthe netproceeds ofthe PDVSA

foreign-exchange em bezzlem entschem e as follow s:

a. 227 million E'

uroswentto the :EBo1i''(Francisco ConvitGunzceaga and
Gçconspirator2'')7
'and
b. 227 million Euroswentto GGconspirator7''

19. From there,the m em bersofthe conspiracy agreed to furtherdistributetheproceeds

am ong som e ofthe m em bers ofthe conspiracy,forinstance:

a. The ççBoli''routed approxim ately 78 million Eurosto a confidentialsource

(CS),whowasinstnzctedtodeliverthefundstoCnnneloUrdanetaAqui,Abraham Ortega,
Ktconspirators 1 and 3,''and V enezuelan O fticial1,
'and

b. tdconspirator 7'' routed approxim ately 159 m illion Etlros to tlzree

individuals know n as çt os Cham os,''the stepsons of Gçvenezuelan Oftk ial2,''who w as a

ç<foreign official''asthatterm is defined in the FCPA .

20. In ordertoconcealthenamre,sourceand controlofthePDV SA funds,them embers

ofthe conspiracy included an array ofstraw ow ners,bankers,m oney m anagers whose role w asto

facilitate the latm dering.

K R U LL'SR ole in the C onspiracy to L aunder the PD V SA Funds

KRULL'Srolein thisconspiracy wasasabankerand m oney launderingfacilitator

fort'Conspirator 7''and others.

22. Untilapproxim ately M ay of2018,ICRU LL w as em ployed ata Sw issbank w here

he w as a M anaging D irector and V ice Chairm an.K RULL'S role w as attracting pdvate banking

clientsto the bank,pdm adly from V enezuela.

6
Case 1:18-cr-20682-CMA Document 30 Entered on FLSD Docket 08/22/2018 Page 7 of 9

In this role as a G<door openerv'' K RU LL counted as private banking clients:

Francisco ConvitGunzceaga,and Conspirators 2,7 and 9,dating back severalyears.

In oraround 2016,Conspirator7 contacted K RU LL aboutlaundering the proceeds

ofthe PDV SA foreign exchange em bezzlem entschem e.

25. Initially,Conspirator 7 intkorm ed K RULL about a tranche ofm oney w orth about

600 m illion U .S. D ollars generated from foreign exchange contracts. Conspirator 7 stated he

needed a solution form oving and depositing the funds. KRU LL asked Conspirator7 forthe solzrce

ofthefunds,and Conspirator7provided KRULL acopy ofan addendtlm to the odginalPDV SA

and Rantorloan contact,w llich doubled the initialcreditline from 7.2 to 14 billion Bolivars.The

am endm ent w as dated M ay 25, 2015 and specifically incorporated the initial PD V SA loan

contr
1
act.
.

26. Conspirator 7 later sum m oned K RU LL to his office in V enezuela regarding a

tranche ofm oney worth about200 million U.S.Dollars. Conspirator7 stated thatheneeded an

urgentsolution form oving these funds,and thathew anted ICRU LL to m eetthe ow nerofthe funds.

27. At Conspirator's 7 oftice, Conspirator 7 introduced K RULL to M ado Endque

BonillaVallera(formerlyreferredtoasççconspirator8'')andEfonspirator10,''bothasthepeople
who Conspirator 7 t'represents.''

28. Conspirator 7,in tut'n,asked K RU LL if K RU LL knew w ho QçM atio''represents.

W hen K RU LL answ ered GGno7''Conspirator 7 explained that tçM ario''represents Et os Cham os''

(thestepsonsofVenezuelan Official2).Conspirator7explainedtoKRULL how t<lwosChamos''

help Conspirator7 solve issuesw ith V enezuelan O ftk ial2,by intervening w ith their m other,the

w ife ofV enezuelan O fficial2.

Case 1:18-cr-20682-CMA Document 30 Entered on FLSD Docket 08/22/2018 Page 8 of 9

29. Conspirator 7 then introduced K RU LL to (ttaos Chafnos''w ho w ere seated in the

nextroom ,with Conspirator9 and Gf onspirator 11,''wearinghatsand chains.Itwasexplainedto

KRULL thatM arioEnriqueBonillaValleraand Conspirator10wouldbethestraw accotmtowqers

forft os Cham osy''forw hateversolution K RU LL provided.

30. Copspirator7explainedtoIQRULLthathe(Conspirator7)wasdispleasedwiththe
previouseffortsofJose Vincente Amparan Croquerand theGGportugilese guy''(Hugo Gois)to
managethemoney.KRULL agreedtoassistandjointheconspiracytolaunderthefunds.
K RULL m etw ith M ario Endque Bonilla V allera and Conspirator 10 on several

occasions in an effort to assist them in receiving the PD V SA ftm ds as straw owners for the

G<cham os,''including as pa14 of a proposed plan to use a m oney laundedng structure w ith Global

SecudtiesA dvisors and Gustavo Hpernandez Fderiin M iam i,Florida which included deposits to

be m ade to U .S.FinancialInstitution 1.

KRU LL and Conspirator7 had additionalm eetings,including one on FisherIsland

in the Southern Districtof Flodda,where Conspirator 7 was renovating a condom izlium .D uring

thatm eeting,Conspirator 7 called Conspirator 11 to inquire as to the status ofproviding K RULL

w ith the necessary docum entsto m ove the ftm ds forthe ddtaos Cham os.''

33. KRU LL w as specifically aw are that Conspirator 7 w as previously involved in

another co= ption schem e involving a ltigh-levelV eneztzelan oftk ialfrom Conspirator 7's ow n

paststatem entsto K RULL.

8
Case 1:18-cr-20682-CMA Document 30 Entered on FLSD Docket 08/22/2018 Page 9 of 9

K RULL lcnew thathe w as participating in an illegalm oney laundering çonspiracy

and that the funds he w as attem pting to conceal and transactin w ere the proceeds of crim inal

activity and bribery in particular.

BEN JA M W G .G REEN BERG

UNITED STATES ATTORNEY

Date: 7w t By.
FR A CISCO R.M A ERAL
M ICHA EL B .N A DLER
A SSISTA N T U N ITED STA TES A TTORN EY S

SAN DR A L.M O SER

A CTIN G CH IEF,FM U D SECTION
U .S.D epartm entofJustice,Crim inalD ivision

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M ATTHIAS ULL
DEFEN D A T

9
 CORTE DE DISTRITO DE LOS ESTADOS UNIDOS
DISTRITO SUR DE FLORIDA
CASO Nº 18-CR-20682-ALTONAGA

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

v.
M ATTHIAS KRULL
Acusado.
________________________________

ACUERDO SOBRE LOS HECHOS

Los Estados Unidos de América y Matthias KRULL estipulan que si este asunto fuera sometido a juicio, el
Gobierno probaría los hechos aquí declarados más allá de toda duda razonable:
Introducción
1. De diciembre de 2014 a julio de 2018, KRULL, junto con Francisco Convit Guruceaga, José
Vicente Amparan Cróquer, alias "Chente", Carmelo Antonio Urdaneta Aqui, Abraham Edgardo Ortega,
Gustavo Adolfo Hernández Frieri, Marcelo Federico Gutiérrez Acosta y Lara, y Mario Enrique Bonilla
Vallera y otros, conspiraron para realizar transacciones monetarias, esconder, disfrazar y lavar de otra
manera cientos de millones de dólares en fondos, que ellos creían, y que de hecho eran, producto de
actividades delictivas (es decir, soborno y violaciones de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero
(FCPA)), incluidas las transacciones con "US Institución financiera 1, "un banco asegurado por la FDIC y
una institución financiera", según se define en el Título 18, , Sección 1956 (c) (6) (A) del Código de
Estados Unidos, en violación del Título 18, Secciones 1956 (h) y 1957.del Código de Estados Unidos,
2. Además, KRULL y otros viajaron y utilizaron instalaciones de comercio interestatal y
extranjero para administrar y promover tanto sus actividades de lavado de dinero como violaciones de
la Ley de Secreto Bancario, Título 31, Sección 5322 del Código de Estados Unidos,
Antecedentes: esquemas de cambio de moneda corruptos
3. En todos los momentos relevantes der este caso, Venezuela tenía un sistema de cambio de
moneda extranjera bajo el cual el gobierno cambiaba moneda local (bolívares) a una tasa fija por dólares
estadounidenses. La tasa de cambio fija ha estado muy por debajo de la tasa de mercado por un factor
sustancial durante varios años.
4. Por ejemplo, en 2014, un individuo podría icambiar 10 millones de dólares estadounidenses
por 600 millones de bolívares a la tasa de mercado. Entonces, si ese individuo tuviera acceso a la tasa
fija del gobierno, podría convertir esos mismos 600 millones de bolívares en 100 millones de dólares
estadounidenses. Esencialmente, en dos transacciones, esa persona podría comprar 100 millones de
dólares estadounidenses por 10 millones de U.S. Dólares.
5. La diferencia entre la tasa fija y la tasa de mercado crea oportunidades para el fraude y el
abuso, donde los funcionarios venezolanos participan en estos esquemas de cambio de divisas a cambio
de sobornos y sobornos.
6. Estos esquemas corruptos de cambio de divisas ocurren en cantidades significativas dentro de
la compañía petrolera estatal venezolana, Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA). PDVSA es la principal
fuente de ingresos y divisas de Venezuela (es decir, dólares estadounidenses y euros), y sirve como
fuente de moneda extranjera para financiar esquemas corruptos de malversación de divisas.
7. En este caso, como se detalla a continuación, KRULL y otros conspiraron para lavar y entablar
transacciones monetarias con el producto de un plan de cambio de divisas corrupto con PDVSA.
Antecedentes: lavado de dinero con inversiones falsas
8. KRULL y otros miembros de la conspiración son operadores sofisticados con respecto al
sistema bancario internacional y están conscientes de las prácticas de debida diligencia y antilavado de
dinero de los bancos, incluidos los requisitos de conocer a su cliente (KYC).
9. Es importante destacar que, para que una de las partes envíe fondos a un tercero, debe haber
una justificación comercial legítima que se le haya proporcionado; por ejemplo, un pago por la compra
de bienes inmuebles o equipos. Además, el banco le solicitará documentos que respalden la
justificación, lo cual, dependiendo de la transacción, puede ser difícil de fabricar; por ejemplo, un banco
puede verificar si se produjo una supuesta transacción inmobiliaria. Esta verificación plantea un
problema para las transacciones de lavado de dinero en las que grandes sumas de ganancias criminales
se deben mover dentro del sistema financiero de una persona a otra como, por ejemplo,sobornos,
comisiones, transferencias o gastos exorbitantes,
10. En consecuencia, las inversiones falsas en valores falsos son justificaciones convenientes
porque son más difíciles de investigar y verificar por un banco. A modo de ejemplo, una de las partes
puede transferir 30 millones de dólares estadounidenses a un tercero con la justificación de que el
monto es un préstamo para el tercero, respaldado por 30 millones de dólares estadounidenses con un
pagaré en dólares con vencimiento en algún momento en el futuro y que ninguna de las partes
realmente intentará honrar. Para el banco, es difícil determinar la verdadera intención de las partes y la
naturaleza fraudulenta de la inversión.
 11. En toda esta conspiración se utilizan esquemas sofisticados de lavado de dinero con falsas
inversiones, que van desde valores falsos individuales (pagarés y bonos) hasta fondos de inversión falsos
completos, que pueden suscribirse según sea necesario para justificar las transacciones.
12. Alrededor de estos esquemas de lavado de inversiones falsos y apoyándolos están
administradores de dinero, casas de bolsa, bancos y empresas de inversión inmobiliaria en los Estados
Unidos y en otros lugares, que operan como una red de lavadores profesionales de dinero.
Esquema de cambio corrupto de PDVSA
13. Los propósitos de la conspiración para el lavado de dinero en este caso fueron lavar fondos
por valor de $ 1,200 millones de dólares malversados de PDVSA por funcionarios venezolanos,
incluyendo al "Funcionario Venezolano 1" que era un "funcionario extranjero", tal como se define ese
término en la FCPA, y quién autorizó la malversación a cambio de sobornos.
14. La malversación operaba por medio de un plan con divisas de PDVSA beneficiando a Eaton
Global. El esquema de cambio se disfrazó como un acuerdo de "financiacmiento" utilizando los
siguientes tres documentos en un intento ingenuo de ocultar la malversación:
a. Primero, un contrato de préstamo, con fecha del 17 de diciembre de 2014, entre
PDVSA y Rantor Capital C.A., una empresa fvenezolana de maletín, en el que Rantor
acordó prestar 7.200 millones de bolívares a PDVSA. El contrato de préstamo fue
ejecutado por el "Funcionario Venezolano 1" como Vicepresidente de PDVSA;
b. Segundo, un contrato de cesión, fechado el 23 de diciembre de 2014, entre Rantor y
Eaton Global, en el cual Rantor asigna sus derechos como acreedor de PDVSA bajo el
contrato de préstamo a Eaton Global y en el que se contempla que PDVSA tenga el
derecho de cancelar la deuda dentro de los 180 días pagando 600 millones de U.S.
Dólares; y
c. En tercer lugar, un aviso de carta de cesión, del 23 de diciembre de 2014, en el que
Eaton Global informa a PDVSA (es decir, el funcionario venezolano 1) de la asignación y
sugiere que PDVSA reembolse el préstamo de 7.200 millones de bolívares en el
equivalente en euros de 600 millones de dólares estadounidenses.
15. En resumen, Eaton Global, que estaba controlada por miembros de la conspiración, recibió
alrededor de 51 millones de euros de PDVSA después de prestarle a PDVSA unos 7.200 millones de
bolívares (por valor de alrededor de 35 millones de euros) por no más de unos pocos meses.
16. "Funcionario Venezolano 1" , y otros, facilitaron este esquema a cambio de recibir sobornos
del producto. Este soborno al "Funcionario Venezolano 1" violó no solo la ley venezolana, sino también
la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero porque uno o más miembros de la conspiración
cometieron actos de corrupción dentro del territorio de los Estados Unidos. En todos los tiempos
relevantes:
a. La malversación de fondos públicos por parte de un funcionario público y el soborno
de un funcionario público constituían un delito contra Venezuela, en virtud de más de
una disposición de la legislación venezolana.
b. El uso corrupto de las instalaciones del comercio interestatal o cualquier otro acto,
mientras se encuentre en el territorio de los Estados Unidos, para promover un pago o
promesa de pago a un funcionario extranjero con el propósito de influenciar o inducir a
ese funcionario a actuar, es un delito grave en violación de la Ley de Prácticas Corruptas
en el Extranjero.
17. En consecuencia, el producto del plan de malversación de divisas de PDVSA pagado a Eaton
Global es el producto de actividades ilícitas especificadas según se define en el Título 18 , Sección 1956
(c) (7) del Código de los Estados Unidos
18. Los miembros de la conspiración acordaron dividir los ingresos netos del plan de
malversación de moneda extranjera de PDVSA de la siguiente manera:
a. 227 millones de euros fueron para el "Boli" (Francisco Convit Gunzceaga y "Conspirador 2"); y
b. 227 millones de euros fueron para "Conspirador 7"
19. A partir de ahí, los miembros de la conspiración acordaron distribuir los ingresos entre
algunos de los miembros de la conspiración, por ejemplo:
a. El "Boli" enrumbó aproximadamente 78 millones de euros a una fuente confidencial
(CS), que recibió instrucciones de entregar los fondos a Carmelo Urdaneta Aqui,
Abraham Ortega, los "Conspiradores 1 y 3" y el "Funcionario Venezolano 1", y
b. El “Conspirador 7” enrumbó aproximadamente 159 millones de euros a tres sujetos
conocidos como "Los Chamos", hijastros de “Funcionario Venezolano 2”, quien es un
"funcionario extranjero", tal como se define ese término en la FCPA.
20. Con el fin de ocultar el nombre, la fuente y el control de los fondos de PDVSA, los miembros
de la conspiración incluyeron a una serie de testaferros, banqueros y administradores de dinero cuya
función era facilitar el lavado.
El papel de KRULL en la conspiración para lavar los fondos de PDVSA
21. El papel de KRULL en esta conspiración fue como banquero y facilitador de lavado de dinero
para el “Conspirador 7” y otros.
 22. Hasta aproximadamente mayo de 2018, KRULL trabajaba en un banco suizo donde era
director general y vicepresidente. El papel de KRULL era atraer clientes de banca privada al banco,
principalmente de Venezuela.
23. En este papel como "abre puertas", KRULL contaba como clientes de banca privada a:
Francisco Convit Guruceaga y los Conspiradores 2, 7 y 9, que datan de hace varios años.
24. En o alrededor de 2016, el “Conspirador 7” se puso en contacto con KRULL para lavar el
producto del sistema de malversación de moneda extranjera de PDVSA.

25. Inicialmente, el “Conspirador 7” informó a KRULL sobre un tramo de dinero por valor de 600
millones de U.S. Dólares generados a partir de contratos de divisas. "Conspirador 7" le dijo que
necesitaba una solución para mover y depositar los fondos. KRULL le preguntó a “Conspirador 7” cual
era la fuente de los fondos, y el “Conspirador 7” le entregó a KRULL una copia de un adendum al
contacto de préstamo original entre PDVSA y Rantor, que duplicó la línea de crédito inicial de 7.200
millones a 14 mil millones de bolívares. La modificación fue fechada el 25 de mayo de 2015 y
específicamente incorporó el contrato inicial de préstamo a PDVSA.
26. El “Conspirador 7” más tarde convocó a KRULL a su oficina en Venezuela con respecto a un
tramo de dinero por valor de aproximadamente 200 millones de dólares estadounidenses. El
"Conspirador 7" le dijo que necesitaba una solución urgente para mover estos fondos, y que quería que
KRULL se reuniera con el propietario de los fondos.
27. En la oficina de "Conspirador 7", "Conspirador 7" le presentó a KRULL a Mario Enrique
Bonilla Vallera (antes llamado "Conspirador 8") y "Conspirador 10", ambos como las personas que el
"Conspirador 7"representaba.
28. El "Conspirador 7", a su vez, le preguntó a KRULL si KRULL sabía a quién representaba
"Mario". Cuando KRULL le respondió que no, el “Conspirador 7” le explicó que "Mario" representaba a
"Los Chamos" (los hijastros de "Funcionario Venezolano 2"). El “Conspirador 7” le explicó a KRULL
cómo "Los Chamos" le ayudaron a resolver problemas con "Funcionario Venezolano 2", al intervenir
con su madre, la esposa de ”Funcionario Venezolano 2”.
29. “Conspirador 7” luego le presentó a KRULL a "Los Chamos" que estaban sentados en la
habitación contigua, con "Conspirador 9" y "Conspirador 11", con gorras y cadenas. Se le explicó a
KRULL que Mario Enrique Bonilla Vallera y "Conspirador 10" serían los dueños de la cuenta de "Los
Chamos" por cualquier solución que KRULL les brindara.
 30. “Conspirador 7” le explicó a KRULL que él ("Conspirador 7") estaba disgustado con los
esfuerzos previos de José Vicente Amparan Cróquer y el "tipo portugués" (Hugo Gois) para administrar
el dinero. KRULL aceptó ayudar y unirse a la conspiración para lavar los fondos.
31. KRULL se reunió con Mario Enrique Bonilla Vallera y "Conspirador 10" en varias ocasiones en
un esfuerzo por ayudarlos a recibir los fondos de PDVSA como propietarios testaferros de "Los
Chamos", incluidos como parte de un plan propuesto para usar un lavado de dinero estructura con
Global Securities Advisors y Gustavo Hernández Frieri en Miami, Florida, que incluía depósitos que se
realizarían en "U.S. Institución financiera 1 ".
32. KRULL y “Conspirador 7” tuvieron reuniones adicionales, incluida una en Fisher Island en el
Distrito Sur de Florida, donde “Conspirador 7” estaba renovando un condominio. Durante esa reunión,
“Conspirador 7” llamó a "Conspirador 11" para preguntar sobre el estado de proporcionar a KRULL los
documentos necesarios para mover los fondos para "Los Chamos".
33. KRULL era específicamente consciente de que el “Conspirador 7” estuvo involucrado
previamente en otro esquema de corrupción que involucraba a un funcionario venezolano de alto nivel
de las declaraciones pasadas del “Conspirador 7” a KRULL.
34. KRULL sabía que estaba participando en una conspiración ilegal de lavado de dinero y que
los fondos que intentaba ocultar y tramitar eran producto de actividades delictivas y sobornos en
particular.