PLAN ESTRATÉGICO

2013 - 2017
 CONTENIDO

PRESENTACIÓN …………………………………………………………………………..... 4

DIRECCIÓN ESTRATÉGICA

CAPÍTULO 1: ALCANCES DEL PLAN ESTRATÉGICO ………………………..……. 5

1.1 Alcance a Nivel Estratégico …………………………………………………………….. 5

1.2 Alcance a Nivel Externo …………………………………………………………….…… 5
1.3 Alcance a Nivel Interno ………………………………………………………………….. 5

CAPÍTULO 2: DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EMPRESA …………………………. 6

2.1 Reseña histórica …………………………………………………………………………. 6

2.2 Marco Legal ………………………………………………………………………………. 6
2.3 Rol de la Empresa ………………………………………………………………………… 7
2.4 Modelo Empresarial ……………………………………………………………………… 7
2.5 Estructura Organizacional ………………………………………………………………. 8

CAPÍTULO 3: VISIÓN Y MISIÓN …………………………………………………………… 9

3.1 Visión y Misión Corporativos ……………………………………………………………. 9

3.2 Visión y Misión del Ministerio de Energía y Minas ……………………………………. 10
3.3 Visión y Misión de ADINELSA …………………………………………………………... 10

CAPÍTULO 4: VALORES EMPRESARIALES

4.1 Valores y Principios del Accionar de la Corporación FONAFE ………………………. 11

4.2 Valores y Principios del Accionar Empresariales ……………………………………… 12

2
DIAGNÓSTICO GENERAL

CAPÍTULO 5: ANÁLISIS EXTERNO ……………………………………………………..… 13

5.1 Oportunidades …………………………………………………………………………….. 13

5.2 Amenazas ………………………………………………………………………………….. 14

CAPÍTULO 6: ANÁLISIS INTERNO ………………………………………………………… 15

6.1 Fortalezas ………………………………………………………………………………….. 15

6.2 Debilidades ………………………………………………………………………………… 16

FORMULACIÓN DE LA ESTRATEGIA

CAPÍTULO 7: ESTRATEGIAS Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS …………………….... 17

7.1 Objetivos Estratégicos Generales Corporativos ……………………………………….. 17

7.2 Objetivos Generales del Ministerio de Energía y Minas ………………………………. 17
7.3 Objetivos Estratégicos ……………………………………………………………………. 18
7.4 Alineamiento de los Objetivos Estratégicos de ADINELSA con los Objetivos
del Sector ………………………………………………………………………………….. 19
7.5 Objetivos Específicos …………………………………………………………………….. 20
7.6 Estrategias Genéricas ……………………………………………………………………. 20

CAPÍTULO 8: MAPA ESTRATÉGICO, INDICADORES Y METAS ………………….. 22

8.1 Mapa Estratégico …………………………………………………………………………. 22

8.2 Indicadores de Desempeño y Metas …………………………………………………… 23
8.3 Matriz Estratégica de ANDINELSA 2013 – 2017 ……………………………………… 24

3
 PRESENTACIÓN

El presente documento constituye la formulación del Plan Estratégico de ADINELSA para

el periodo 2013 – 2017, elaborado de acuerdo a la Directiva “Lineamientos para la
formulación, aprobación y modificación del Plan Estratégico de las empresas bajo el ámbito
de FONAFE” aprobada mediante el Acuerdo de Directorio N° 003-2013/002-FONAFE de
fecha 05.02.2013, y en concordancia con la Visión, Misión y Objetivos Estratégicos del
“Plan Estratégico Corporativo para el periodo 2013-2017” de FONAFE, aprobado mediante
Acuerdo de Directorio N° 001-2012/025-FONAFE,correspondiente a la Sesión de Directorio
instalada con fecha 03.12.2012, y con los Objetivos Estratégicos del Plan Estratégico
Sectorial Multianual - PESEM para el periodo 2012-2016 del Ministerio de Energía y Minas,
aprobado por Resolución Ministerial N° 320-2012-MEM/DM de fecha 28.06.2012.

El presente documento es el resultado del esfuerzo que contó con la participación

colectiva, aportes e información brindada por la Alta Dirección y por los colaboradores de
ADINELSA durante las diversas reuniones y talleres efectuados durante los meses de
mayo y junio del 2013, en concordancia con los lineamientos de FONAFE.

El Plan Estratégico de ADINELSA presenta la Visión, Misión y Objetivos para el periodo

2013 – 2017, y muestra el análisis del entorno externo y del entorno interno, los cuales
precisan las oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades de la empresa en un
entorno actual y futuro; asimismo se plantean las estrategias, objetivos, indicadores, metas
y Mapa Estratégico.

ADINELSA tiene el convencimiento que el seguimiento de la ejecución del Plan Estratégico

es un factor crítico, que refuerza su gestión y cuya revisión dinámica facilita, de ser el caso,
la adopción de medidas correctivas necesarias para consolidar el logro de los objetivos y
visión de futuro de la empresa.

La Gerencia General

4
 ALCANCES DEL
PLAN ESTRATÉGICO 1
Los alcances del Plan Estratégico 2013 – 2017 de ADINELSA se establecen a tres niveles:

1.1 Alcance a Nivel Estratégico

El alcance a Nivel Estratégico se encuentra determinado por:

 La Visión y Misión Corporativa y Empresarial
 Los Valores Empresariales
 Las Estrategias Corporativas y Empresariales
 La definición de los indicadores y metas de los Objetivos Estratégicos de
ADINELSA

1.2 Alcance a Nivel Externo

El alcance a Nivel Externo se encuentra determinado por:

 Los factores provenientes de la Intervención del Estado, el Desarrollo Económico -
Rural y la Electrificación Rural del país.
 Los factores económicos, sociales, tecnológicos y ambientales.
 La influencia de las fuerzas ecológicas y del cuidado del medio ambiente

1.3 Alcance a Nivel Interno

El alcance a Nivel Interno se encuentra determinado por:

 Las potencialidades de la Empresa
 Las limitaciones de la Empresa
 Los recursos internos

5
DESCRIPCIÓN GENERAL DE
LA EMPRESA
2
2.1 Reseña Histórica

ADINELSA se constituyó el 02 de diciembre de 1994, mediante Escritura Pública,

como una empresa estatal de derecho privado, bajo la denominación de Empresa de
Ingeniería y Construcción de Sistemas Eléctricos S.A. – ICSA.
La COPRI mediante acuerdo del 06 de Octubre de 1998 autorizó complementar el giro
de la Empresa con el proceso de privatización de las Empresas Regionales de
Servicio Público de Electricidad, para lo cual, en enero de 1999 la Junta General de
Accionistas acordó la adecuación de los Estatutos Sociales de ICSA a la Nueva Ley de
Sociedades N° 26887, así como el cambio de su denominación por Empresa de
Administración de Infraestructura Eléctrica S.A.- ADINELSA.
Mediante la Ley General de Electrificación Rural Nº 28749 del 1 de junio de 2006, se
declara de necesidad nacional y utilidad pública la electrificación de zonas rurales,
localidades aisladas y de frontera del país, con el objeto de contribuir al desarrollo
socio-económico sostenible, mejorar la calidad de vida de la población, combatir la
pobreza y desincentivar la migración del campo a la ciudad. Su Reglamento se aprobó
el 3 de mayo de 2007 con D.S. Nº 025-2007-EM, consolidando el rol de ADINELSA en
el campo de la electrificación rural.

2.2 Marco Legal

La organización y funciones de ADINELSA se encuentran regidas por:

- Ley Nº 27170, Ley del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad

Empresarial del Estado – FONAFE y su Reglamento, aprobado mediante Decreto
Supremo Nº 072-2000-EF.
- Decreto Legislativo N° 1031 que promueve la eficiencia de la actividad empresarial
del Estado, publicado el 24.06.2008 y su Reglamento aprobado por Decreto
Supremo N° 176-2010-EF publicado el 19.08.2010.

6
 - Decreto Ley N° 25844, Ley de Concesiones Eléctricas y su Reglamento, aprobado
mediante Decreto Supremo N° 009-93-EM, y sus ampliatorias, complementarias y
modificatorias.
- Ley N° 26887, Ley General de Sociedades y demás normas legales aplicables a las
empresas de su naturaleza.
- Reglamento de Organización y Funciones - ROF, aprobado en Sesión de Directorio
Nº 143 de ADINELSA realizada el 04.10.2004.
- Manual de Organización y Funciones – MOF, aprobado en Sesión de Directorio Nº
143 de ADINELSA, realizada el 04.10.2004 y modificatoria, aprobada en Sesión de
Directorio Nº 185 del 06.07.2006.

2.3 Rol de la Empresa

ADINELSA tiene por objeto dedicarse a la administración de bienes e infraestructura
que se le aporte, transfiera o encargue, especialmente de obras de Infraestructura
Eléctrica efectuadas por Entidades del Estado o a través de las Entidades a que se
refieren las disposiciones sobre la materia y de bienes e infraestructura no incluidos en
la transferencia a empresas privatizadas del sector eléctrico.
Está facultada además, en las zonas rurales y localidades aisladas y de frontera en
que no exista operador de otras entidades del sector público o del sector privado, de
administrar y operar servicios de electricidad a cuyo fin podrá solicitar las concesiones
y autorizaciones correspondientes, de acuerdo a las disposiciones legales vigentes.
Asimismo, ADINELSA está facultada para ejecutar obras complementarias a las obras
realizadas y transferidas por la Dirección General de Electrificación Rural del Ministerio
de Energía y Minas y de otras entidades según se establezca en las normas de la
materia.
Para efectos de cumplir con su objetivo social, ADINELSA puede celebrar todo tipo de
actos y contratos sobre los bienes que se aporte, transfiera o encargue, inclusive
aquellos que suponen establecer cargas o gravámenes sobre los bienes materia de
administración, ciñéndose a los compromisos contractuales que puedan afectar cada
bien.
Su ámbito de operación son las zonas rurales y localidades aisladas y de frontera, de
pobreza y extrema pobreza, que se encuentran fuera de las áreas de concesión de las
empresas distribuidoras de electricidad del sector público o privado, que por no ser
atractivas para la inversión, originan la necesidad del subsidio estatal.

2.4 Modelo Empresarial

El Modelo Empresarial de ADINELSA comprende dos roles:
a) Como Administrador de Activos:
ADINELSA comparte el Subsidio del Activo Rural con empresas distribuidoras
asumiendo los costos de operación y mantenimiento, las depreciaciones y el costo
de los seguros, contribuyendo a que éstas obtengan mejores resultados
económicos.

7
 Mediante la suscripción de Contratos con ADINELSA, las Empresas Concesionarias
se encargan de la custodia, operación, mantenimiento y comercialización de la
energía eléctrica de las instalaciones eléctricas.

b) Como Empresa Eléctrica de Distribución Rural:

ADINELSA atiende directamente el servicio eléctrico cumpliendo la normatividad y
las disposiciones de los órganos reguladores y fiscalizadores. ADINELSA a través
de Convenios suscritos con Municipalidades, ejecuta actividades de co-gestión con
las mismas, permitiendo transferir experiencias técnicas, operativas y
administrativas al personal designado para las diversas operaciones en campo y
que provienen de las zonas aledañas a las instalaciones. Asimismo, gestiona y
administra los Mecanismos de Compensación (FOSE, Sistemas Aislados e
interconectados) y los Encargos Especiales, como el Fondo de Inclusión Social
Energético - FISE.

2.5 Estructura Organizacional

La Estructura Organizacional de ADINELSA se muestra a continuación.

Gráfico N° 01: Estructura Organizacional de ADINELSA

Junta de Accionistas

Directorio

Órgano de Control
Institucional
Gerencia General

Asesor Legal
Gerencia de
Secretario de
Administración
Directorio

Gerencia de
Gerencia Técnica Comercialización y
Sistemas

Elaboración: Propia

8
 VISIÓN Y MISIÓN 3
3.1 Visión y Misión Corporativos

La Visión y Misión Corporativos de FONAFE, aprobados por Acuerdo de Directorio N°

001-2012/025-FONAFE de fecha 03.12.2013, así como la Visión y Misión de la Cartera
de Distribución Eléctrica de las empresas bajo el ámbito de FONAFE se muestran a
continuación:

Corporación FONAFE
Visión de la Corporación FONAFE
“Empresas del Estado fortalecidas y modernizadas que brindan servicios de calidad
responsablemente”

Misión de la Corporación FONAFE

“Gestionar corporativamente la actividad empresarial del Estado con transparencia y
eficiencia para crear valor y contribuir al desarrollo sostenible del país”

Cartera de Empresas de Distribución Eléctrica

Visión de la Cartera de Distribución Eléctrica
“Consolidar el modelo de gestión corporativa para lograr mayor cobertura y
productividad en los servicios que prestan nuestras empresas”

Misión de la Cartera de Distribución Eléctrica

"Incrementar valor en los servicios que prestan nuestras empresas, mediante el
1
aprovechamiento de sinergias corporativas, actuando responsablemente y
contribuyendo al bienestar de nuestros clientes, a la superación de nuestros
colaboradores, y al desarrollo sostenible del país".

3.2 Visión y Misión del Ministerio de Energía y Minas

1
Esfuerzos conjuntos que contribuyen a resultados que son superiores a la suma de los esfuerzos individuales.

9
 La Visión y Misión del Ministerio de Energía y Minas se encuentran contenidas en el
Plan Estratégico Sectorial Multianual PESEM 2012 - 2016 del Ministerio de Energía y
Minas, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 302-2012-MEM/DM de fecha
28.06.2012.

La Visión y Misión del Ministerio de Energía y Minas se muestran a continuación:

Ministerio de Energía y Minas

Visión del Ministerio de Energía y Minas

"Sector minero-energético reconocido por ser altamente competitivo a nivel
internacional que promueve el desarrollo eficiente y competitivo de la explotación de
los recursos minero energéticos para satisfacer las necesidades de la nación
preservado el medio ambiente, respetando la cultura de los pueblos, contribuyendo
a la reducción de la pobreza mediante la participación conjunta del Estado, la
comunidad y el Inversionista en todas las etapas de los proyectos minero
energéticos y promoviendo la generación de valor agregado así como el desarrollo
integral e inclusivo del país".

Misión del Ministerio de Energía y Minas

"Promover el desarrollo sostenible de las actividades energéticas y mineras,
impulsando la inversión privada, brindando seguridad jurídica, preservando el medio
ambiente, incentivando la investigación científica y capacitación, y facilitando las
relaciones armoniosas entre todos los actores del sector".

3.3 Visión y Misión de ADINELSA

La Visión y Misión de ADINELSA se muestran a continuación:

Visión de ADINELSA

“Ser reconocida como una empresa modelo, eficiente, moderna y responsable que contribuye
al desarrollo de las poblaciones rurales en situación de pobreza y extrema pobreza”.

Misión de ADINELSA

“Satisfacer las necesidades de energía de nuestros clientes, incrementando la calidad de los

servicios que presta la empresa, actuando en forma responsable para contribuir con el
desarrollo rural sostenible del país y comprometidos con el bienestar de nuestros
colaboradores, la mejora continua y la creación de valor”.

10
VALORES EMPRESARIALES 4
4.1 Valores y Principios del accionar de la Corporación FONAFE

El Plan Estratégico Corporativo de FONAFE para el periodo 2013 - 2017define como

Valores y Principios del accionar de la Corporación FONAFE, los cuales se presentan
en el Cuadro N° 01.

Cuadro N° 01: Valores y Principios del Accionar Empresarial Corporativos

Valores Corporativos Principios del Accionar Corporativos

Honestidad:
Actuamos en base a
principios éticos, siendo
íntegros, veraces y justos.
Eficiencia:
Optimizamos el uso de recursos en todos los procesos de la
organización para alcanzar los objetivos y metas planteadas
Servicio:
Atendemos proactivamente a clientes internos y externos.

Puntualidad:
Respeto por el tiempo de
los demás, cumpliendo con
los plazos establecidos.
Perseverancia:
Constancia, dedicación y
firmeza en la consecución
de propósitos y metas.
Transparencia:
Transmitimos a la sociedad la información de la gestión en
forma veraz, clara y oportuna.
Integración:
Cohesión, colaboración, búsqueda de una dirección común,
identificación con la corporación y la generación de sinergias.
Calidad:
Trabajamos para que nuestros productos y servicios aporten
valor a nuestros clientes internos y externos, respondiendo a
sus requerimientos.

Fuente: Plan Estratégico Corporativo 2012-2016 del FONAFE.

11
4.2 Valores y Principios del Accionar Empresariales

Los Valores y Principios del Accionar Empresarial de ADINELSA se presentan en el

Cuadro N° 02.

Cuadro N° 02: Valores y Principios del Accionar Empresarial de ADINELSA

Valores Empresariales

Honestidad:
Creemos en la Honestidad en nuestras acciones y relaciones con los colaboradores, y en la
transmisión de información de la empresa a nuestros Grupos de Interés en forma veraz,
clara y oportuna.
Ética:
Consideramos que el compromiso personal de actuar en base a principios éticos es una
característica que distingue al personal de la empresa y genera un clima de respeto y
confianza entre los colaboradores.
Responsabilidad Social y Cuidado del Medio Ambiente:
Creemos que la Responsabilidad Social es uno de los pilares de nuestra filosofía
empresarial, representa la contribución activa y voluntaria del personal y la empresa al
mejoramiento social y económico, y el cuidado del medio ambiente en la realización de
operaciones eficientes en las zonas rurales, especialmente donde habitan comunidades en
situación de pobreza y extrema pobreza.
Respeto:
Consideramos que el respeto es un valor fundamental en nuestras relaciones internas y
externas.

Principios del Accionar Empresarial

Satisfacción de los clientes

Reafirmamos nuestro compromiso de atención proactiva y plena satisfacción de los
clientes, externos e internos, con prestación de servicio de calidad.
Productividad y Mejora continua
Creemos que nuestro servicio de electricidad debe procurar ser brindado bajo el principio de
productividad, al menor costo posible, optimizando el uso de los recursos y buscando la
mejora continua de los procesos.
Trabajo en equipo
Creemos que el Trabajo en Equipo orienta esfuerzos para la realización de los objetivos
estratégicos de la Empresa, en concordancia con los objetivos individuales y grupales.

Elaboración: Propia

12
ANÁLISIS EXTERNO 5
5.1 OPORTUNIDADES

Los factores y situaciones del entorno considerados como facilitadores para el logro de
los objetivos de ADINELSA son:

1. Política sectorial de ampliación de la frontera eléctrica y de incremento del

coeficiente de electrificación rural.
2. Política de Gobierno en favor de la inclusión social
3. Planes y proyectos de electrificación rural del Ministerio de Energía y Minas, y de
los Gobiernos Regionales y Locales.
4. Incremento de la demanda eléctrica.
5. Actividades agropecuarias en zonas rurales con reducido nivel de electrificación
6. Diversificación de la matriz energética en el país para desarrollar proyectos con
energías renovables
7. Nuevas tecnologías para generación de energía que ofrece la globalización.
8. Mayor interés en aprovechamiento de fuentes de energía no convencional.
9. Existencia de iniciativas de reducción de costos en actividades económicas
rurales con el empleo de la electricidad.
10. Áreas colindantes a concesionarios privados sin presencia del Estado.
11. Marco legal vigente promueve la electrificación rural.
12. Recursos de Cooperación Internacional en favor de implementación de
proyectos con inclusión social.
13. Potencial hidroenergético en las regiones rurales.
14. Implementación de proyectos y/o actividades de cooperación interinstitucional y
de mutuo interés con instituciones y empresas privadas y/o públicas, nacionales
e internacionales.
15. Política de fortalecimiento de la gestión de las empresas, establecida por
FONAFE
16. Entorno favorable para el desarrollo de proyectos bajo el mecanismo de las
Asociaciones Público – Privadas.
17. Tecnologías de Información y Comunicación ofrecen accesos a menores costos.

13
 18. Existencia de mecanismos de subsidio para sostener proyectos de electrificación
rural.
19. Aprovechamiento de sinergias entre las empresas eléctricas bajo el ámbito
corporativo.

5.2 AMENAZAS

Las amenazas son aquellos factores o eventos del entorno que impactan
negativamente o dificultan la consecución del logro de los objetivos empresariales. Las
amenazas identificadas de la empresa son:

1. Disposiciones que limitan el accionar empresarial.

2. Cambio climático afecta la disponibilidad de fuentes hídricas para generación
eléctrica.
3. Impacto en las poblaciones calificadas en situación de pobreza y extrema
pobreza debido a crisis económicas externas.
4. Cambios en la normatividad por parte de los entes reguladores y normativos
generan mayores costos.
5. Recepción de sistemas eléctricos rurales con deficiencias constructivas y/o de
derechos eléctricos.
6. Infraestructura eléctrica a cargo de otras distribuidoras no calificada como SER.
7. Prolongado tiempo en la emisión de la viabilidad de los proyectos de inversión.
8. Algunos componentes relacionados a los costos de inversión, operación y
mantenimiento del modelo tarifario no están reconocidos a costos reales.
9. Posibles conflictos sociales y ambientales en el ámbito de influencia.
10. Hurtos de energía, conductores y equipos, e invasiones en áreas de servidumbre
y de instalaciones de la empresa.
11. Insuficiente cadena de abastecimiento de suministro de bienes y servicios
especializados en zonas rurales.
12. Falta de personal especializado, especialmente en zonas rurales.
13. Aspectos geográficos afectan la gestión de Infraestructura eléctrica, dispersa en
áreas con difícil acceso.
14. Falta de interés de proveedores para obras y servicios de montos menores.

14
ANÁLISIS INTERNO 6
6.1 FORTALEZAS

Las fortalezas de ADINELSA identificadas como aquellas actividades que la empresa

ejerce con alto nivel de desempeño y recursos internos disponibles son presentadas a
continuación:

1. Personal especializado con amplia experiencia en electrificación rural y en

aplicaciones en energía renovable.
2. Amplio conocimiento y capacidad para solucionar problemas en el ámbito rural.
3. Capacidad para aplicar los mecanismos del FOSE y FISE en zonas rurales.
4. Experiencia en el desarrollo de programas de usos productivos de electricidad.
5. Sistema técnico-comercial que permite gestionar Unidades Operativas a
distancia.
6. Alto sentido de responsabilidad social.
7. Buenas relaciones con las poblaciones rurales
8. Presencia en puntos de atención en zonas rurales
9. Buen uso de la tecnología para la oportuna atención al cliente rural.
10. Compromiso con el desarrollo rural.

15
6.2 DEBILIDADES

Las debilidades son las barreras o limitaciones internas para el logro de sus objetivos.
Las debilidades identificadas de ADINELSA son:

1. Estructura Organizacional que requiere ser actualizada.

2. Personal con alta carga laboral.
3. Dificultad en gestión operativa por la dispersión de las instalaciones.
4. Infraestructura eléctrica recibida sin sostenibilidad económica.
5. Normalización de procesos aún en desarrollo.
6. Modernas herramientas de gestión en proceso de implementación.
7. Sistemas informáticos no están integrados.
8. Poco desarrollo de la Imagen Institucional.
9. Insuficiente aplicación de la tercerización e intermediación laboral.

16
ESTRATEGIAS Y
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
7
7.1 Objetivos Estratégicos Generales Corporativos

Los Objetivos Estratégicos Generales de FONAFE son mostrados en el Cuadro N° 03.

Cuadro N° 03: Objetivos Estratégicos Generales Corporativos

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES CORPORATIVOS

OEG1: Impulsar el crecimiento de las empresas para contribuir al desarrollo del país.

OEG2: Incrementar la eficiencia a través de la excelencia operacional.

OEG3: Impulsar la creación de valor social.

OEG4: Fortalecer el talento humano, la organización y el uso de las TIC en la corporación

Fuente: Plan Estratégico Corporativo 2012-2016 del FONAFE.

7.2 Objetivos Generales del Ministerio de Energía y Minas

Los Objetivos Generales del Ministerio de Energía y Minas contenidos en su Plan

Estratégico Sectorial Multianual PESEM para el periodo 2012 – 2016 pueden
apreciarse en el Cuadro N° 04.

17
 Cuadro N° 04: Objetivos Generales del Ministerio de Energía y Minas

OBJETIVOS GENERALES DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

a. Promover el desarrollo sostenible y competitivo del sector energético, priorizando la inversión
privada y la diversificación de la matriz energética; a fin de asegurar el abastecimiento de los
requerimientos de energía en forma eficiente y eficaz para posibilitar el desarrollo de las
actividades productivas y la mejora de las condiciones de vida de la población con inclusión
social.
b. Promover con eficiencia y eficacia el nuevo concepto de minería a fin de contribuir al desarrollo
sostenible del país con inclusión social.
c. Promover la preservación y conservación del medio ambiente por parte de las empresas del
sector energía y minas, en el desarrollo de las diferentes actividades sectoriales fomentando
la inclusión social y las relaciones armoniosas entre las empresas del sector minero
energético y la sociedad civil.
d. Contar con una organización transparente, eficiente, eficaz y descentralizada, que permita el
cumplimiento de su misión a través de procesos sistematizados e informatizados, con
personal motivado y altamente calificado y con una cultura de planeamiento y orientación a un
servicio de calidad al usuario.
Fuente: Plan Estratégico Sectorial Multianual PESEM 2012 – 2016 del Ministerio de Energía y Minas

7.3 Objetivos Estratégicos

ADINELSA se propone alcanzar su Misión y búsqueda del logro de su Visión, a través

de la consecución de los Objetivos Estratégicos, que se muestran en el Cuadro N° 05.

Cuadro N° 05: Objetivos Estratégicos de ADINELSA

PERSPECTIVA OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE ADINELSA

Financiera F1. Maximizar la creación de valor económico

Clientes y Grupos de Interés C.1 Crear valor social

C.2 Mejorar la imagen empresarial

Procesos Internos P1. Mejorar los procesos de gestión interna y gobierno

Corporativo.

Aprendizaje A1. Fortalecer la gestión del talento humano

Elaboración: Propia

18
7.4 Alineamiento de los Objetivos Estratégicos de ADINELSA con los
Objetivos del Sector

El alineamiento de los Objetivos Estratégicos de ADINELSA para el periodo 2013 –

2017 con los Objetivos del Ministerio de Energía y Minas se puede apreciar en el
Cuadro N° 06.

Cuadro N° 06: Alineamiento de los Objetivos Estratégicos de ADINELSA con los

Objetivos del Sector
OBJETIVOS GENERALES DEL MINISTERIO DE
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE ADINELSA
ENERGÍA Y MINAS

OG1: Promover el desarrollo sostenible y competitivo del

OEP1: Maximizar la creación de valor económico
OEEP1 : Lograr una rentabilidad económica sostenida
OEEP2 : Incrementar los ingresos y optimizar los costos
sector energético, priorizando la inversión privada y la
diversificación de la matriz energética, a fin de asegurar
el abastecimiento de los requerimientos de energía en
forma eficiente y eficaz para posibilitar el desarrollo de
las actividades productivas y la mejora de las
condiciones de vida de la población con inclusión social.

OEP2 : Crear valor social OG3: Promover la preservación y conservación del

OEEP3 : Fortalecer las relaciones con los grupos de interés y
el medio ambiente.
OEEP4 : Promover la electrificación rural, el uso productivo de
la electricidad y energías renovables
medio ambiente por parte de las empresas del sector
energía y minas, en el desarrollo de las diferentes
actividades sectoriales fomentando la inclusión social y
las relaciones armoniosas de las empresas del sector
minero, energético y la sociedad civil.

OEP4 : Mejorar los procesos de gestión interna y gobierno

corporativo

OEEP7 : Incorporar buenas prácticas de gestión corporativa

OEEP8 : Fortalecer el control de la gestión empresarial

OEEP9 : Ampliar y mejorar la infraestructura eléctrica

OEP3 : Mejorar la imagen empresarial
OEEP5 : Garantizar la calidad del suministro eléctrico y
mejorar el servicio de atención al cliente
OEEP6 : Promover la preservación del medio ambiente
OG4: Contar con una organización transparente,
eficiente, eficaz y descentralizada, que permita el
cumplimiento de su misión a través de procesos
sistematizados e informatizados, con personal motivado
y altamente calificado y con una cultura de planeamiento
y orientación a un servicio de calidad al usuario.

OEP5 : Fortalecer la gestión del talento humano

OEEO10: Lograr un ambiente de trabajo que fomente la

productividad laboral

OEEP11: Fortalecer el desarrollo del personal

(2) Fuente: Plan Estratégico Sectorial Multianual PESEM 2012 – 2016 del Ministerio de Energía y Minas

19
7.5 Objetivos Específicos

Los Objetivos Específicos correspondientes a cada Objetivo Estratégico son

presentados en el Cuadro N° 07.

Cuadro N° 07: Objetivos Específicos de ADINELSA

PERSPECTIVA OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Maximizar la creación de valor
Financiera
económico
Crear valor social
Clientes y Grupos de Interés
Mejorar la imagen empresarial
Mejorar los procesos de gestión
Procesos Internos
interna y gobierno corporativo
Fortalecer la gestión del talento
Aprendizaje
humano
Lograr una rentabilidad sostenida
Incrementar los ingresos y optimizar los costos
Fortalecer las relaciones con los grupos de interés y el
medio ambiente.
Promover la electrificación rural, el uso productivo de la
electricidad y energías renovables
Garantizar la calidad del suministro eléctrico y mejorar el
servicio de atención al cliente
Promover la preservación del medio ambiente
Incorporar buenas prácticas de gestión corporativa
Fortalecer el control de la gestión empresarial
Ampliar y mejorar la infraestructura eléctrica
Lograr un ambiente de trabajo que fomente la
productividad laboral
Fortalecer el desarrollo del personal

Elaboración: Propia

7.6 Estrategias Genéricas

Las siguientes estrategias genéricas se constituyen en los vectores estratégicos de

ADINELSA para el periodo 2013 - 2017:

a) Estrategia de Crecimiento:
El objetivo de esta estrategia es contribuir a incrementar la rentabilidad de la
empresa, maximizando la generación de ingresos.

b) Estrategia de Excelencia Operacional:

El objetivo de esta estrategia es lograr la excelencia operativa para optimizar los
costos y uso de los activos, y manteniendo la calidad del producto.

c) Estrategia de Responsabilidad Socio Ambiental y Buen Gobierno Corporativo:

El objetivo es optimizar las acciones de responsabilidad socio ambiental para lograr
el desarrollo en las áreas a nuestro cargo y tener la licencia social para el desarrollo
de nuevos proyectos; y de Buen Gobierno Corporativo para asegurar los derechos
de los Grupos de Interés.

La correspondencia entre las Estrategias Genéricas y los objetivos Estratégicos se

muestra en el Cuadro N° 08.

20
Cuadro N° 08: Correspondencia entre las Estrategias Genéricas y los Objetivos
Específicos de ADINELSA

Estrategia de Estrategia
Estrategia de
PERSPECTIVA OBJETIVO GENERAL excelencia de RSA y
crecimiento
operacional BGC
Financiera Maximizar la creación de valor económico X X
Clientes y Grupos Crear valor social X X
de Interés Mejorar la imagen empresarial X X
Mejorar los procesos de gestión interna y
Procesos Internos X X X
gobierno corporativo
Aprendizaje Fortalecer la gestión del talento humano X X X

Elaboración: Propia

21
 MAPA ESTRATÉGICO,
INDICADORES Y METAS
8
8.1 Mapa Estratégico

El Mapa Estratégico de ADINELSA presenta la relación causa – efecto entre los

Objetivos Estratégicos formulados en el contexto de cuatro perspectivas, y teniendo
las Estrategias Genéricas como Vectores Estratégicos. La formulación del Mapa
Estratégico describe de manera gráfica la manera en que la empresa genera valor de
manera sostenible.

El Mapa Estratégico de ADINELSA se presenta en el Gráfico N° 02.

Gráfico N° 02: Mapa Estratégico de ADINELSA

Misión y Visión de FONAFE

Misión y Visión de ADINELSA

Estrategias
Estrategia de Crecimiento Estrategia de Excelencia Estrategia de Responsabilidad
Genéricas
Operacional Socio-Ambiental y BGC

F.1. Maximizar la creación de Valor Económico

Financiera

Lograr una rentabilidad sostenida

Incrementar los ingresos y optimizar los costos

C.1. Crear Valor Social
Clientes y Grupos de Interés

Promover la electrificación rural, el uso productivo de la

electricidad y energías renovables
PERSPECTIVAS

Fortalecer las relaciones con los Grupos de

Interés y el Medio Ambiente

C.2. Mejorar la Imagen Empresarial

Garantizar la calidad del suministro eléctrico y Promover la preservación del Medio Ambiente
mejorar el servicio de atención al cliente
Procesos

P.1. Mejorar los procesos de gestión interna y Gobierno Corporativo

Fortalecer el control de la gestión empresarial Ampliar y mejorar la infraestructura eléctrica Incorporar buenas prácticas de gestión corporativa
Aprendizaje

A.1 Fortalecer la gestión del Talento Humano

Lograr un ambiente de trabajo que fomente la productividad laboral Fortalecer el desarrollo del personal

22
8.2 Indicadores de Desempeño y Metas

Los Indicadores de desempeño y sus respectivas metas correspondientes a los

Objetivos Específicos del Plan Estratégico 2013 - 2017 de ADINELSA se muestran a
continuación:

Unidad de Meta
Indicador
Medida 2013 2014 2015 2016 2017
Rentabilidad patrimonial - ROE Porcentaje -1.65 -4.36 -4.22 -4.19 -4.01
Rentabilidad operativa - ROA Porcentaje -1.62 -5.10 -4.80 -4.74 -4.53
Margen de ventas Porcentaje -7.91 -16.82 -15.82 -15.14 -14.51
Rotación de activos Porcentaje 19.33 17.32 18.30 18.88 19.20
Incremento de la venta de energía a
Porcentaje 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
clientes
Pérdidas de energía totales Porcentaje 21.00 20.00 19.00 18.00 17.00
Implementación del Programa de
Responsabilidad Social Porcentaje 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Empresarial
Percepción del alcance de la misión
Porcentaje LB PD PD PD PD
social de la empresa
Número de usuarios incorporados
Número LB PD PD PD PD
por electrificación rural
Índice de satisfacción de los
usuarios con el servicio de energía Porcentaje LB PD PD PD PD
eléctrica
Descarte de presencia de Binefilos
Porcentaje LB PD PD PD PD
Policlorados - PCB
Implementación del Código de Buen
Porcentaje 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Gobierno Corporativo
Implementación del Sistema de
Porcentaje 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Control Interno
Duración promedio de
Número 115.00 112.00 110.00 110.00 105.00
interrupciones del sistema - SAIDI
Frecuencia promedio de
Veces 23.00 23.00 22.00 22.00 21.00
interrupciones del sistema - SAIFI
Clima Laboral Porcentaje LB - PD - PD
Mejora de competencias Porcentaje 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

23
8.3 Matriz Estratégica de ADINELSA 2013 - 2017
Visión Corporativa: "Consolidar el modelo de gestión corporativa para lograr mayor cobertura y productividad en los servicios que prestan nuestras empresas"

Visión de Adinelsa: "Ser reconocida como una empresa modelo, eficiente, moderna y responsable que contribuye al desarrollo de las poblaciones rurales en situación de pobreza y extrema pobreza"

Objetivo Objetivo Meta

Objetivo Específico Unidad de
Perspectiva Estratégico Estratégico Indicador Forma de Cálculo
Empresa Medida 2013 2014 2015 2016 2017
FONAFE Empresa
(Ganancia (Pérdida) Neta del ejercicio / Total Patrimonio
Rentabilidad patrimonial - ROE Porcentaje -1.65 -4.36 -4.22 -4.19 -4.01
al cierre del ejercicio anterior) x 100
Lograr una rentabilidad (Ganancia o Pérdida Operativa / Total Activo al cierre del
Rentabilidad operativa - ROA Porcentaje -1.62 -5.10 -4.80 -4.74 -4.53
sostenida año anterior) x 100
Impulsar el
crecimiento de (Ganancia (Pérdida) Neta del ejercicio / Total de Ingresos
Maximizar la Margen de ventas Porcentaje -7.91 -16.82 -15.82 -15.14 -14.51
las empresas de Actividades Ordinarias del ejercicio) x 100
Financiera creación de
para contribuir al (Total de Ingresos de Actividades Ordinarias del ejercicio /
valor económico Rotación de activos Porcentaje 19.33 17.32 18.30 18.88 19.20
desarrollo del Total Activos del ejercicio) x 100
país
Incrementar los ingresos y Incremento de la venta de energía a (Venta de energía en MWh del ejercicio / Venta de
Porcentaje 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
optimizar los costos clientes energía en MWh del ejercicio anterior - 1 ) x 100
((Energía total entregada - Energía vendida) / (Energía
Pérdidas de energía totales Porcentaje 21.00 20.00 19.00 18.00 17.00
total entregada))x100
Implementación del Programa de (Número de actividades implementadas / Número de
Porcentaje 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Fortalecer las relaciones Responsabilidad Social Empresarial actividades programadas) x 100
con los grupos de interés y
el medio ambiente. Percepción del alcance de la misión Porcentaje de clientes con buena percepción del alcance
Porcentaje LB PD PD PD PD
social de la empresa de la misión social de la empresa en base a encuesta.
Crear valor
social
Promover la electrificación
Clientes y Impulsar la rural, el uso productivo de Número de usuarios incorporados por
Número LB PD PD PD PD Número de usuarios incorporados por electrificación rural
Grupos de creación de valor la electricidad y energías electrificación rural
Interés social renovables

Garantizar la calidad del

suministro eléctrico y Índice de satisfacción de los usuarios con Porcentaje de clientes satisfechos y muy satisfechos en
Mejorar la Porcentaje LB PD PD PD PD
mejorar el servicio de el servicio de energía eléctrica base a encuesta.
imagen atención al cliente
empresarial
Promover la preservación Descarte de presencia de Bifenilos Cantidad de transformadores analizados/cantidad de
Porcentaje LB PD PD PD PD
del medio ambiente Policlorados - PCB transformadores programados x 100

Incorporar buenas
Implementación del Código de Buen (Número de actividades implementadas / Número de
prácticas de gestión Porcentaje 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Gobierno Corporativo actividades programadas) x 100
corporativa
Incrementar la Mejorar los
eficiencia a procesos de Fortalecer el control de la Implementación del Sistema de Control (Número de actividades implementadas / Número de
Procesos Porcentaje 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
través de la gestión interna y gestión empresarial Interno actividades programadas) x 100
Internos
excelencia gobierno Duración promedio de interrupciones del (∑(Usuarios afectados X Duración de la interrupción en
operacional corporativo Número 115.00 112.00 110.00 110.00 105.00
Ampliar y mejorar la sistema - SAIDI horas) / Total Usuarios)
infraestructura eléctrica Frecuencia promedio de interrupciones (∑(Usuarios afectados X Número de interrupciones) / Total
Veces 23.00 23.00 22.00 22.00 21.00
del sistema - SAIFI Usuarios)

Lograr un ambiente de
Fortalecer el Porcentaje de satisfacción laboral en base a estudio
trabajo que fomente la Clima Laboral Porcentaje LB - PD - PD
talento humano, Fortalecer la realizado
productividad laboral
Aprendizaje la organización y gestión del
el uso de las TIC talento humano Fortalecer el desarrollo del (Cursos realizados para mejorar competencias / Cursos
en la corporación Mejora de competencias Porcentaje 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
personal programados) X 100

Nota: LB: Línea Base, PD: Por definir

24