Actividad práctica integradora [API3]
Pregunta
¿Cuáles son los elementos que integran la
competencia desleal? ¿Cuáles son las
prácticas que se consideran competencia
desleal?
¿Cuál es la importancia de la transparencia
en las operaciones bancarias? ¿Qué
normativas inciden en este aspecto?
Como especialista en tema de prevención de
lavado de activos, ¿Cuáles son las medidas
de prevención, cuáles son las prácticas
frecuentes y cuáles los sujetos obligados?
Argumentación
Elijo incorporar la pregunta, porque como
especialista en derecho bancario y en lo
financiero, es importante conocer qué se
define como competencia desleal, y qué
prácticas son consideras dentro de esta
figura.
Elijo incorporar la pregunta, porque es
fundamental conocer la importancia de la
transparencia bancaria y cuál es la
normativa referente a este tema.
Elijo incorporar la pregunta, dado que me
interesa conocer en detalle las medidas de
prevención que se toman para evitar el
lavado de activos o detectar el mismo,
cuáles son los sujetos obligados y cuáles las
prácticas más frecuentes.