Bip! ‘SALA PENAL NACIONAL
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Expediente Nro. 075 - 2017-23,
specialist: Espineza Llumpo
AUTO QUE DECLARA INFUNDADA EL PEDIDO DE
VARIACION DE MEDIDA DE COMPARECENCIA POR
PRISION PREVENTIVA, Y ORDENA IMPEDIMENTO DE
SALIDA DEL PAIS CON SUSTITUCION DE REGLAS DE
CONDUCTA
Resotucidn Nro.03,
Lima, tree de diciembre
Del dos mil dieioeho-
AUTOS, VISTO ¥ o1Dos:
En audioncia pablica, ef requerimiento de Variacion de Medida de Comparscencta con
resriciones pot In de Pisin Proventva formlado por le Representante det Ministerio Paco,
en la Investigacion Preparatorla seguida en conta de FELIX MANUEL MORENO CABALLERO
‘or la presuntacomision del dlto de Lavado de activos (Conversion y Teansferenciay Trico
de nfluncias en agravio del Estado; y
consip)
PRIMERO: Antecedentes
414. Mediante Disposicion Fiscal N° 02 ele fecha 05 de abil del 2017 (Exp. NP 075.2017,
“Ministerio Public formalizo investgncin preparatoria pore pazo de ent y ses meses,
«en contra ce FELIX MANUEL MORENO CABALLERO en cal de stor de delito contra
| Administracion Publica en fa modalvdad ce TRAFICO DE INFLUENCIAS tical
primer y segundo pirrafo del ariculo 400° del Cédigo Penal. Asimismo, por af delta de
LAVADO DE ACTIVOS, prevsto ene articalo ° del Decetolegislatvo N* 1108 ambos en
agravio del Estado,
112. Mediante Resolucion N* TRES de fecha 8 de abril del 2017 (Exp. N* 00752017), éte
Juzgado declaré FUNDADO cl equeriniento de Pisin Preventiva,didndone MANDATO.
DE PRISION PREVENTIVA POR EL. PLAZO DE 18 MESES, po ls elites de TRAFICO
INFLUENCIAS y LAVADO DE ACTIVOS (modalided de Conversion ytansferencs)
cin N° 12 de fecha 19 de mayo del 2017 (Exp. N° OF;2O173, a Primeca
ehcones Nacional, RESOLVIO REVOCAR la resofcion N°3 de fecha 08
REFORMANDOLA dictron MANDATO YE COMPARECENCIA
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Obligacin deo ausontarse de In ocala donde reside
‘Presentarse al utoridad Fiscal y/o jul en cuanto ea requerdo.
Prohibicion de comunicarse con fos ciudadanos Gil Shavit, Antero Min Diaz, Alexis
‘amero Alvinagortay Nancy Milagros Sito Mesa
‘Comparecer cada teint das a informar sobre sus actividades arte el TercerJuzgado de
Investigacion Preparatria Nocona.
‘Abonar come CAUCION econsmice Ia suma de CHEN MIL SOLES; a cual debura se
slepostada en el Danco de la Naclon a nombre del Terer Jusgado de Investigacion
Preparatoria Nacional, dentro del plazo de siete dia hiiles; bajo speribimiento te caso
Ge inobservanci cuaqulera dels replas de conducts impacts] quadar expedia la
errogativa de revocarse a medida y dictarse prisin preventv, orev requerimien
Fespestivo.
‘SEGUNDO: Hechos materia de imputacion
Estando al contenido integral de 1a Diposicion de Formallzaciin y continwacion de la
nvestigaion preparatoria N" 02 de fecha O5 de abril del 2017 (Expediente N° 7.2017.) respecto
‘Ja imputaiénformulads por los deltos de Trico de Influeclasy Lavao de Actvo en conta
el Lnvestgado Felix Manuel Moreno Caballero; se ene lo siguiente:
2:1- IMPUTACION GENERAL - OBRA “CONSTRUCCION DE 1A VIA COSTA VERDE -
‘TRAMO CALLAO" - (Licitacion Pablica N0009-2015)
cchos Precedentes
Felis ManuctMoreno Caballr, fue elegido como Gobernador de Callo, paca el
periodo 2011 2014; luo, en razin dela convocatora para ls elecclones regionals
pra priodo 205 ~ 2018, solicit licencia sn ge de haber Consejo Regional dl
Calla, por el periodo comprendido entree 06/06/2014 a 6/10/2014
2 En su primer periodo como autoridad Regional, con fecha 1974/2012 el Gable
Regional del Callao, deciaré la. vabiidad del Proyecto de Inversion, Pablo,
“Construecin de la obra Via Costa Verde ~ Tramo Calla”, conforme sa cha SNIP
Nea8520.
3. A fines del mismo ato, Gil Shavit, emprosrio lsat, se present ante el funcionario
5 de la empresa ODEBRECHT, como tna persona bien rlaconale cone! Gabler
Regional del Callao le pregunta empresa estara interes en participa ene
proceso de lictacion de I ba indica,
Heechot Concomitantes
4
En el primer trimestre del ano 2013, ubo wna segunda reurén, donde Gil Shavit,
shora con presencia de Felix Morena, propusieron al Calaborador 03-2016 ¥
Funcionaio 5, favorecer a ODEBRECHT otorgéndole Ja buena pro cami dl
‘Bago de a uma USS4'0000.00 de dares, tendo que Fix Morena slit pa
60% (equivalente a US82"300000.00 dares) y pars Gil Shavit e! 40% (equivalente
61 00000 cares), 1 que fue aceptad por Estos
ensign del Colaborador N°OS-206, Flix Moreno ang Sique el monto que le
bia ser trnserdo a Luis Fave, por servicigéproporcionados en la
‘del 201, para a relecisn como GiBIBI ‘SALA PENAL NACIONAL
IRI ‘Tevet Jugodo de vestgacié Popaatoria Nacional
Pope upton ‘x Pregen Taou Nok Cra ina
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Fealizado el acuerdo, el Colorado 05-2016 reibié en la casa de Gil Shavit, un
sobee sellado contniendo las bases dl proyecto y demas material prelinina de a
liitacon con a fnalided que sea evalua por la empeese.
1a empresa considers que el proyecto era inwinbe, por lo que en ABRTL2O13,
CColaborador (3-16 pacta una tercera reanién con Felix Moreno, sobeiéndle se
‘alien correcciones al proyecto, con relacion ai #) Las canidedes de rocns de Ia
slfensa maritima; , i) Las distancias de las cantoras
8 Felix Moreno tes manifest que no seria posible realizar los cambios ropuestos, por
cuanto ya se habia sprobado el valor referencia, sin emibago, se compromets a
realizar los mismos con posteriosidad, mediante adendas al contatoy dems les
indice que les permits inclu raguists para linitar el nimero de empresa a
esticipar, tales como: )Elevar el nivel de experiencia previa ei ns eenpresse
en obras urbanas y costeas;y, i) Aumentar Ia ecevidad de califeacon tien
‘gids alos prfesionales que trabaaran en Ia gecuciin de aobra,
9. _B125//2013, el Gobiemo Regional del Callao emi Ia Reolucon Gerencial General
Regional N° 750.2013, que dispuso aprobar el expediente tno el expedient de
sontrtacin para la Gjecucion dal Proyecto “Cantruccin dele Via Cota Vere =
Tramo Callao
10. Con fecha 04/7/2013, Gobierno Regional convocs el Proceso de selecén(Liitacon
Pabioa N* 08-2018 “Consuecid dele Cesta Verde Tramo Call), aves el portal
‘web del Sistuma Eetrénico de Adguisicionesy Contrataciones del Esado (SEACE),
Icke pablica las Bases Administratvas ye! Resurnen ecutive,
1M, Con dichos requisites, se lev6 a cabo el proceso de seleccon, con el siguiente
‘ronograma:
12, Con fecha 25/4/2016, e1 Comité Especial - conformado por la arquteta Naney
Milagros Suito Meza, ingeniero Antero Millan Diaz y abogado. Alexis Corners
Alvinagorta~ torg la buena pro al Consorcio "Via Costa Verde Calc” compuesto
por las empresas Constructor Nerberlo Odebrecht S.A, Sueusal Per Odebrecht
Pera Ingenieria y Constracion SAC).
3B, Y con fecha 192014, Victor Alipio Suelpres Jerez (Gerente Regional de
Infrestructrs) en representacién del Gobiemo Regional del Callao imo, con el
Consorcio Via Costa Verde