] PRIMERA SALA PENAL DE APELACIONES NACIONAL EXPEDIENTE N° 00075-2017-3-6007-JR-PES Especiusta lh Rosario Susenabar Pons, IMPUTADO ELIX MANUEL MORENO CABALLERO. DELITOS. : LAVADO DE ACTIVOS y OTRO. AGRAVIADO —_: EL ESTADO. Resolucién Numero: DOCE Lima, diecinueve de Mayo del alto dos mil diecisiete.- VISTOS Y OIDOS; ¥ CONSIDERANDO: |. ANTECEDENTES: ‘ Es materia del presente cuaderno judicial el recurso de apetacién Interpuesto por la defensa del investigado Félix Manuel Moreno Caballero, contra la resolucién nimero tres de fecha ocho de abril de dos mil diecisiete, mediante la cual el Juez del Tercer Juzgado de ‘Investigacion Preparatoria Nacional, declara fundado el requerimiento de prisién preventiva promovido por el representante del Ministerio PPablico contra e! antes mencionado, con motivo de la investigacién que ‘se le sigue por la presunta comisién del delto de Lavado de Activos y ‘otro, en agravio del Estado.2A, Del sefior abodado del investigado Félix Manuel Moreno Caballero. ‘Sustenté medularmente el recurso como sigue: CCircunseribir la apelacién, cuestionando el primer y tercer presupuestos ‘materiales para dictar prision preventiva; explicando en cuanto al Primero, presentarse ausencia de graves y fundados elementos de onviecién de los deltos materia de imputacion por las. siguientes razones: 4) Haberse violado por el juez la regla especial de evaluacién de la prueba, prevista por el aticulo 158. 2 del Codigo Procesal Penal y con ello la Casacién N* 626-2013-Moquegua, que exge extaer la fiabiided de los elementos de conviccién, segin su fundamento vigesimo octavo, 'b) Que, estando a los hechos centrale, atribuidos a su patrocinado, de: los treinticuatro elementos de conviceién consignados por el Ministerio. Pblico para requerir prisién preventva, solo dos de ellos tendtian relacion decta con los hechos objeto de imputacién, consistentes en las declaraciones del colaborador eficaz N° 03-2016 y la declaracién {de Gil Shavit, su fecha cinco de abril de dos mil diecsiete, las cuales para la defensa no satsfacen por si mismas las exigercias previstas or e! articulo anteriormente invocado, ya que una no zorrobora a la otra, a efectos de legtimar la imposicién de prisién preventiva y con ‘ello cumpli ia condicion de razonabildad valoratva, necesitando a su entender corroboracién extinseca ©) No existria elemento de conviccién que confirme que en el primer Itimestre det afio dos mil rece, Félix Manuel Morano Caballero se hhubiere reunido con sus delatores y haya acordado en dicha reunién favorecer a ODEBRECHT a cambio de USS, {ue Luls Favre tuviera asignado el nombrevincular los pagos ascendentes a la suma de USS 200,000.00 de \dolares a Moreno Caballero; incluso no se habria protado la materialidad de los pagos que se dice fueran abonades a pedido del recurtente 14) No se habria tenido en cuenta la contradicién aconteciéa entre las declaraciones de Gil Shavit y del colaborador N° 03-2018, pues mientras el dima habria sostenido que las presurtas reuniones fueron en la residencia de Gil Shavit, éste sostendria que las mismas se habrian realizado en su oficina, lo cual consttuye un indicador de falta de fabiidad @) No se habria efectuado inspeccién fiscal en la casa u oficna ubicada fen el distto de Barranco; tampoco se habria efectuado rastreo y Ubicacion sateltal de Félix Moreno Caballero, Gil Shavit 0 del colaborador eficaz N° 03-2017 para determinar si realmente se ha establecido el tiempo en el cual se habria reibido el proyecto de bases a fin de determina: si se designe ‘al Comité Especial, iniciado la etapa de elaboracion de bases 0 convocado a concurso pliblico; tampoco se ha referido donde se dejé el proyecto de bases, denotando negligencia la Fiscalia en cortoborar la declaracién del “aspirante a colaborador eficaz’, més aun al cuestionar no haberse indicado en qué consistian los “requistos de ccalficacion técnica, econémica y financiera para imitar el numero de ‘empresas que podrian estar hablltadas a partcipar en la licacion incluso no se habria lamado a declarar a los miembros del Comité Especial reunieron, menos la Fiscall 4) Qué, estando a las omisiones anotadas, la Fiscala no habria probado si hubo injerencia externa a los miembros del