DESPACHO JURIDICO

MONROY & RAMIREZ

LIC. MARVIN EDUARDO MONRROY RAMIREZ
ABOGADO Y NOTARIO

ACTA NOTARIAL DE NOMBRAMIENTO DE HERMES DE JESÚS MARTÍNEZ

GARCÍA, COMO ADMINISTRADOR UNICO Y REPRESENTANTE LEGAL DE

LA ENTIDAD CONCIEN SOCIEDAD ANONIMA¨.

Número diez (10). En la Municipio de Flores, Departamento de Petén, el cinco de

marzo del año dos mil dieciséis, siendo las nueve horas con diez minutos, YO

EDUARDO MONROY RAMIREZ, NOTARIO, constituido en mi oficina

profesional ubicada en: Quinta calle tres guion cincuenta y nueve, zona tres, soy

requerido por el señor HERMES DE JESÚS MARTÍNEZ GARCÍA, de cuarenta y

nueve años de edad casado, guatemalteco, estudiante, con domicilio en el municipio

de La Libertad, departamento de Petén, se identifica con el Documento Personal de

Identificación (DPI) con Código Único de Identificación (CUI) numero mil

novecientos treinta espacio ocho mil ciento cincuenta y siete espacio dos mil

doscientos cinco (1930 08157 2205) extendido por el Registro Nacional de la

Personas de la República de Guatemala, quien me manifiesta del objeto de su

rogación es para que se haga costar su NOMBRAMIENTO como

ADMINISTRADOR UNICO Y REPRESENTANTE LEGAL de la sociedad

mercantil denominada CONCIEN, SOCIEDAD ANONIMA, para lo cual

procedo de la siguiente manera: PRIMERO: ANTECEDENTES. El requirente

presente pone a la vista del infrascrito Notario, las siguiente documentación A)

Testimonio de la Escritura Pública numero treinta seis, (36 ) autorizada en la ciudad

de Poptún, Departamento de Petén, el trece de enero del año dos mil seis, por el

Notario CARLOS ALBERTO SAGASTUME PORTILLO, en la cual se

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constituyó la sociedad mercantil denominada CONCIEN, SOCIEDAD ANONIMA,

la cual quedo inscrita en forma definitiva en el Registro Mercantil General de la

República al NUMERO sesenta y cinco mil quinientos cuarenta (65540), FOLIO

ciento noventa (190), del LIBRO ciento cincuenta y nueve (159) Electrónico de

Sociedades Mercantiles, a partir del dieciocho de enero del año dos mil seis; y B)

Acta Notarial de la Asamblea General Ordinaria Totalitaria de Accionistas de la

Sociedad mercantil CONCIEN SOCIEDAD ANONIMA, autorizada en la ciudad

de Poptún, el cuatro de marzo del año dos mil dieciséis, por el infrascrito Notario,

SEGUNDO: CONTENIDO DE LA ESCRITURA DE CONSTITUCION, la cual

en sus cláusulas SEGUNDA, DECIMA SEXTA, DECIMA NOVENA Y

VIGESIMA CUARTA, en sus parte conducentes indican SEGUNDA: OBJETO

SOCIAL: El objeto principal de la sociedad que hoy se constituye es: Servicios

eléctricos, de planificación diseño, construcción supervisión y ejecución de todo tipo

de obras de ingeniería y arquitectura, puente, drenajes y cementos; proyectos de

agua potable, proyectos electrohidráulicos y mantenimiento; explotación de todo tipo

de minerales y la importación, exportación, compraventa de maquinaria, equipo y

repuestos, materiales y eléctricos, ferretería de construcción, repuestos y accesorio,

equipo agrícola e industrial y mercadería en general. Además del objeto principal la

sociedad también tendrá por objeto lo siguiente: a) La promoción, establecimiento y

desarrollo de todo tipo de actividades comerciales, e industriales, b) La

intermediación representación de casas extranjeras en la importación de toda clase de

bienes lícitos o de lícitos comerció, así como la distribución y fabricación de

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materias primas o de productos elaborados o semilaborados; c) La realización de

todo tipo de operaciones, comerciales o industriales con terceras personas en la que

se involucren bienes intereses sociales, d) La prestación de servicio en los campos de

estudio, asesoramiento y consultoría de empresa de diversa índole; e) El desarrollo

sin limitación de toda actividad agrícola industrial y comercio dentro de Guatemala y

fuera de la República; f) La compra venta, importación, exportación, distribución,

transformación, elaboración, comercialización, fabricación, trasportación y trafico

en toda sus forma, de materias prima, materiales elaborados, semielaborados y

productos terminados en toda clase; g) Desarrollar cualquier actividad relacionada

con la industria turística a nivel nacional e internacional h) Importación y

explotación de vehículos, así como la compra, venta, importación, exportación,

distribución, transformación, elaboración, comercialización, fabricación

transportación y tráfico en todas sus formas de repuestos y accesorios para toda clase

d vehículos i) Representar casas nacionales o extranjeras j) compra y venta nacional

e Internacional de área agrícola e industrial de todo tipo, sus repuestos y lubricantes

DECIMA SEXTA: ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD: Órganos

administradores. La Sociedad será administrada, dirigida y supervisada por un

Administrador Único o por varios Administradores actuando conjuntamente,

constituidos en Consejo de Administración, según lo decida la Asamblea General de

Accionistas. El Administrador Único o el Consejo de Administración, en su caso,

tendrá su cargo la Dirección de los negocios de la Sociedad para ser Administrador

Único o miembro del Concejo de Administración no es necesario ser accionista. El

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Administrador Único a los miembros del Concejo de Administración, en su caso

serán electos en la Asamblea General Ordinaria Anual, por un periodo de tres años y

podrán ser reelectos. Los Administradores o Administrador. Único continuaran en

el ejercicio de su cargo hasta que sus sustitutos hayan sido elegidos y tomen

posesión. Los funcionarios nombrados por el consejo de Administración o por el

Administrador Único, en su caso, podrán ser libremente removidos por ellos en

cualquier tiempo por simple mayoría, aunque se trate del Gerente General. Los

Administradores integrantes del Consejo de Administración, no podrán dedicarse por

cuenta propia o ajena al mismo género de negocios a que efectivamente se dedique la

Asociación, salvo que tenga autorización previa y escrita del Consejo de

Administración. DECIMA NOVENA: ADMINISTRADOR UNICO: Si la Asamblea

General de Accionistas se decide que la Asociación sea Administrada por

Administrador Único, este tendrá todas las atribuciones, derechos y obligaciones que

se consignan para el Consejo de Administración. En este caso, se podrá también

nombrar uno o varios Administradores Suplentes. VIGESIMA CUARTA:

REPRESENTACION LEGAL: La representación legal, judicial y extrajudicial,

corresponderá al Presidente del Consejo de Administración o, en su caso, el

Administrador Único, quienes actuaran conjuntamente o separadamente, de acuerdo

con lo resuelto por el Consejo de Administración o, en su caso, el Administrador

Único. La representación legal también la podrá delegar el Consejo de

Administración Único. En su caso, a los otros Gerentes o Subgerentes o cualquier

persona que juzgue conveniente, mediante otorgamiento del correspondiente

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mandato. TERCERO: CONTENIDO DEL ACTA. En los puntos cuartos y quintos

del Acta de Asamblea General Ordinaria Totalitaria de Accionistas, descrita en el

punto de este instrumento, se acordó literalmente, en su parte conducente lo

siguiente: CUARTO: CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LA AGENDA. El

presidente de la Asamblea procede a someter a consideración de la general los

asuntos que serán sometidos a discusión y aprobación, para lo cual se da lectura a la

siguiente agenda: Cancelación del periodo al que fue, nombrado el Administrador

Único y Representante Legal, cargo que estuvo desempeñado el señor ALEX

GAMALIEL CIENFUEGOS CORDON, de la Sociedad mercantil denominada

CONCIEN, SOCIEDAD ANONIMA y nombrar al señor HERMES DE JESÚS

MARTÍNEZ GARCÍA como Administrador Único y Representante Legal de la

Sociedad antes descrita, por el plazo de seis años, contados a partir de la presente

fecha, con las facultades y atribuciones que le confieren, la escritura social de la

sociedad y el Código de Comercio. Leída y sometida a consideración de la Asamblea

la agenda propuesta, se procede a realizar la votación respectiva, con base en la cual

se aprueba la agenda por unanimidad. QUINTO: DISCUSIÓN Y RESOLUCIÓN DE

LA AGENDA. Conforme lo establecido en la agenda aprobada por la Asamblea, se

somete totalmente la misma a una amplia discusión y luego de evaluar la cancelación

y el nuevo nombramiento de Administrador Único y Representante Legal, la

Asamblea resuelve que no existiendo oposición alguna, PRUEBA TOTALMENTE

Y POR UNANIMIDAD la agenda descrita en el punto anterior, para lo cual los

accionistas facultan expresamente al señor HERMES DE JESÚS MARTÍNEZ

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GARCÍA, en su calidad de Administrador Único y Representante Legal de la

Sociedad mercantil, para que comparezca ante Notario a efecto de que se compulse

su respectiva Acta de Nombramiento y realice el trámite legal correspondiente, ante

los Registros públicos respectivos, al tenor de lo establecido en el Decreto 2-70, del

Congreso de la República de Guatemala, Código de Comercio de Guatemala y

demás ordenamiento jurídico, para las inscripciones de ley”. CUARTO: DEL

NOMBRAMIENTO. Con el propósito de destinar el presente instrumento público

como legal nombramiento de ADMINISTRADOR ÚNICO Y REPRESENTANTE

LEGAL, por un plazo de tres años de la sociedad mercantil denominada CONCIEN,

SOCIEDAD ANÓNIMA, al señor HERMES DE JESÚS MARTÍNEZ GARCÍA, se

extiende la presente acta notarial. se da por terminada la presente Acta Notarial en el

mismo lugar y fecha, treinta y cinco minutos después de su inicio, la cuál se

encuentra contenida en tres hojas de papel lino membretada, la(s) que extiendo,

número, sello y firmo y a las cuales adhiero los timbres de ley. Leo íntegramente lo

escrito al requirente quien enterado de su contenido, objeto, validez y demás efectos

legales, la acepta, ratifica y firma con el Notario que autoriza, quien de todo lo

expuesto. DOY FE.

F).___________________________

ANTE MÍ:
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