Cámara de Comercio de Bogotá

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CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL O

INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS

La Cámara de Comercio de Bogotá, con fundamento en las matrículas e

inscripciones del registro mercantil.

CERTIFICA:

Nombre : PRIMESTONE S.A.S.

N.I.T. : 800111946-0
Domicilio : Bogotá D.C.

CERTIFICA:

Matrícula No: 00430790 del 16 de noviembre de 1990

CERTIFICA:

Renovación de la matrícula: 29 de marzo de 2019

Último Año Renovado: 2019
Activo Total: $ 12,029,274,000
Tamaño Empresa: Mediana

CERTIFICA:

Dirección de Notificación Judicial: CRA 7 NO.156 - 68 OFICINA 2903

Municipio: Bogotá D.C.
Email de Notificación Judicial: info@primestone.com

Dirección Comercial: CRA 7 NO.156 - 68 OFICINA 2903

Municipio: Bogotá D.C.
Email Comercial: info@primestone.com

Signature Not Verified

 CERTIFICA:

Constitución: Escritura Pública No.3968, Notaría 36 de Bogotá del 1 de

noviembre de 1.990, inscrita el 16 de noviembre de 1.990, bajo el No.
310.307 del libro IX, se constituyó la sociedad comercial, denominada
CHI ASOCIADOS LIMITADA.

CERTIFICA:

Que por E.P. No. 4806 Notaría 14 de Santa Fe de Bogotá del día 4 de
agosto de 1994, inscrita el 19 de agosto de 1994 bajo el número.
00459364 del libro IX, la sociedad cambio su nombre de C.H.I.
ASOCIADOS LTDA" por el de "COMPAÑIA HERMIDA IBAÑEZ ASOCIADOS LTDA
C.H.I. ASOCIADOS LTDA."
CERTIFICA:
Que por Escritura Pública No. 00224 del 17 de febrero de 1999 de la
Notaría 39 de Santa Fe de Bogotá, inscrita el 02 de marzo de 1999 bajo
el número 0067506 del libro IX, la sociedad cambio su nombre de:
COMPAÑIA HERMIDA IBAÑEZ ASOCIADOS LTDA C.H. I. ASOCIADOS LTDA, por el
de PRIMESTONE LTDA.
CERTIFICA:
Que por Escritura Pública No. 1693 del 07 de septiembre de 1999 de la
Notaría 39 de Santa Fe de Bogotá D.C., aclarada por escritura pública
No. 1809 del 24 de septiembre de 1999 de la Notaría 39, inscritas el
29 de septiembre de 1999 bajo el No. 698157 del libro IX, la sociedad
de la referencia, cambió su nombre de: PRIMESTONE LTDA por el de:
PRIMESTONE S.A.
CERTIFICA:
Que por Acta No. 28 de la Asamblea de Accionistas, del 6 de diciembre
de 2013, inscrito el 9 de diciembre de 2013, bajo el número 01787990
del libro IX, la sociedad de la referencia cambió su nombre de:
PRIMESTONE S.A. Por el de: PRIMESTONE S.A.S.

CERTIFICA:

Que por Escritura Pública No. 1693 del 07 de septiembre de 1999 de la

Notaría 39 de Santa Fe de Bogotá D.C., aclarada por escritura pública
No. 1809 del 24 de septiembre de 1999 de la Notaría 39, inscritas el
29 de septiembre de 1999 bajo el No. 698157 del libro IX, la sociedad
de la referencia, se transformó de sociedad limitada a sociedad
anónima bajo el nombre de: PRIMESTONE S.A.
CERTIFICA:
Que por Acta No. 28 de la Asamblea de Accionistas, del 6 de diciembre
de 2013, inscrito el 9 de diciembre de 2013, bajo el número 01787990
del libro IX, la sociedad de la referencia se transformó de sociedad
anónima a sociedad por acciones simplificada bajo el nombre de:
PRIMESTONE S.A.S.

CERTIFICA:

REFORMAS:
ESCRITURAS NO. FECHA NOTARIA INSCRIPCION
3679 21-X-1991 35 STAFE BTA. 31-X-1991 344507
1886 18-VI-1992 32 STAFE BTA. 10-XI-1992 NO.385452
3780 14- X-1993 32 STAFE BTA. 2-XI-1993 NO.425835
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4806 4-VIII-1994 14 STFE BTA 19-VIII-1994 NO.459.364

CERTIFICA:

Reformas:
Documento No. Fecha Origen Fecha No.Insc.
0000224 1999/02/17 Notaría 39 1999/03/02 00670506
0001693 1999/09/07 Notaría 39 1999/09/29 00698157
0003258 2008/12/02 Notaría 39 2008/12/05 01260718
2845 2009/10/28 Notaría 39 2009/10/29 01337312
1989 2011/07/01 Notaría 39 2011/07/06 01493696
28 2013/12/06 Asamblea de Accionist 2013/12/09 01787990
29 2013/12/16 Asamblea de Accionist 2014/01/15 01797620
30 2013/12/17 Asamblea de Accionist 2014/02/06 01804232
33 2015/09/17 Asamblea de Accionist 2016/12/14 02165992

CERTIFICA:

Duración: Que la sociedad no se halla disuelta, y su duración es

indefinida.

CERTIFICA:

Objeto Social: La sociedad tendrá por objeto social principal las

siguientes actividades: 1) a) El diseño, análisis, ejecución y
comercialización de obras de ingeniería y/o arquitectura, al igual que
la prestación de asesorías y consultorías para el desarrollo de los
mismos que de alguna forma representen beneficios o soluciones no solo
para esta sociedad sino también para las entidades o personas a
quienes preste tales servicios; b) La compra venta, enajenación,
importación, exportación, representación y en general la
comercialización de insumos, materias primas, bienes semielaborados y
terminados en general de todo tipo de bienes muebles y mercancías; c)
La prestación del servicio de outsourcing; d) La prestación del
servicio de selección y ubicación de personal calificado en las
diferentes ¿reas de la actividad económica e industrial; e) Diseño,
desarrollo, elaboración y comercialización de software, interventoría
de proyectos y/u obras de ingeniería y de arquitectura y la prestación
de toda clase de servicios, asesorías y consultarías relacionadas con
el objeto social; ,q diseño, suministro, instalación, puesta en
operación y operación de servicios de telecomunicaciones; g)
Prestación de servicios de soporte y mantenimiento de software. 2)
explotar negocios afines, conexos, similares o complementarios. En
desarrollo del objeto social y siempre que, dependiendo del tipo de
acto o contrato, se obtengan las autorizaciones establecidas en estos
estatutos la sociedad podrá a) Adquirir, gravar, enajenar, tomar en
arrendamiento o en comodato toda clase de bienes muebles o inmuebles
tales como terrenos, edificios, maquinaria, equipos industriales; b)
Hipotecar bienes y enajenarlos; c) Adquirir en concesión licencias,
patentes, marcas de fábrica, nombres comerciales u otros derechos
constitutivos de propiedad industrial o comercial; d) Dar o tomar
dinero en mutuo, dar en garantía activos muebles o inmuebles y
celebrar todas las operaciones de crédito que le permitan obtener los
fondos u otros activos requeridos para el desarrollo del objeto
social; e) constituir sociedades filiales; d) Abrir sucursales,
promover, formar u organizar sociedades, asociaciones, consorcios o
empresas de cualquier especie o tipo legal, y vincularse a ellas
mediante la adquisición de acciones, cuotas o derechos sociales, hacer
aportes en dinero, en bienes o en servicios a esas sociedades o
empresas, absorberlas o fusionarse con ellas y escindirse o acudir a
cualquier esquema legal de reestructuración o reorganización
empresarial. Así mismo, la sociedad podrá celebrar toda clase de
actos, operaciones y contratos que tengan relación directa con su
objeto principal o cuya finalidad sea ejercer los derechos o cumplir
las obligaciones legales o convencionalmente derivadas de la
existencia y funcionamiento de la sociedad. En desarrollo de su objeto
social, podrá la sociedad ejecutar todos los actos o contratos que
fueren convenientes o necesarios para el cabal cumplimiento del mismo
y que tengan relación directa con el objeto mencionado. La sociedad no
podrá garantizar con sus activos obligaciones de los socios o de
terceros, salvo por la garantía solidaria de las obligaciones asumidas
por algunos de sus accionistas en virtud y en los términos y
condiciones del acuerdo de accionistas y el contrato de suscripción de
acciones suscrito con el fondo de capital privado progresa capital el
día 2 de diciembre del año 2013. Así mismo, podrá realizar cualquier
otra actividad económica lícita tanto en Colombia como en el
extranjero.

CERTIFICA:

Actividad Principal:
6201 (Actividades De Desarrollo De Sistemas Informáticos
(Planificación, Análisis, Diseño, Programación, Pruebas))

CERTIFICA:

Capital:
** Capital Autorizado **
Valor : $1,099,997,156.44
No. de acciones : 179,692.00
Valor nominal : $6,121.57

** Capital Suscrito **
Valor : $1,099,997,156.44
No. de acciones : 179,692.00
Valor nominal : $6,121.57

** Capital Pagado **
Valor : $1,099,997,156.44
No. de acciones : 179,692.00
Valor nominal : $6,121.57
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CERTIFICA:

** Junta Directiva: Principal (es) **

Que por Acta no. 41 de Asamblea de Accionistas del 27 de marzo de
2019, inscrita el 6 de mayo de 2019 bajo el número 02461923 del libro
IX, fue (ron) nombrado (s):
Nombre Identificación
PRIMER RENGLON
IBAÑEZ BRAVO JUAN RAFAEL C.C. 000000019454609
Que por Acta no. 34 de Asamblea de Accionistas del 20 de octubre de
2015, inscrita el 25 de enero de 2016 bajo el número 02055417 del
libro IX, fue (ron) nombrado (s):
Nombre Identificación
SEGUNDO RENGLON
BAYTER PERRASSE JUAN PABLO C.C. 000000071688629
Que por Acta no. 41 de Asamblea de Accionistas del 27 de marzo de
2019, inscrita el 6 de mayo de 2019 bajo el número 02461923 del libro
IX, fue (ron) nombrado (s):
Nombre Identificación
TERCER RENGLON
YEPES ISAZA RAFAEL C.C. 000000071694505
Que por Acta no. 34 de Asamblea de Accionistas del 20 de octubre de
2015, inscrita el 25 de enero de 2016 bajo el número 02055417 del
libro IX, fue (ron) nombrado (s):
Nombre Identificación
CUARTO RENGLON
VASQUEZ GUTIERREZ JUAN ANDRES C.C. 000000098569415
QUINTO RENGLON
CESPEDES GANDARILLAS RENATO HUMBERTO C.C. 000000019123173
** Junta Directiva: Suplente (s) **
Que por Acta no. 41 de Asamblea de Accionistas del 27 de marzo de
2019, inscrita el 6 de mayo de 2019 bajo el número 02461923 del libro
IX, fue (ron) nombrado (s):
Nombre Identificación
PRIMER RENGLON
PIEDRAHITA AGUILERA JUAN PABLO C.C. 000000079152019
Que por Acta no. 34 de Asamblea de Accionistas del 20 de octubre de
2015, inscrita el 25 de enero de 2016 bajo el número 02055417 del
libro IX, fue (ron) nombrado (s):
Nombre Identificación
SEGUNDO RENGLON
VEGALARA FRANCO MONICA C.C. 000000051606098
Que por Acta no. 41 de Asamblea de Accionistas del 27 de marzo de
2019, inscrita el 6 de mayo de 2019 bajo el número 02461923 del libro
IX, fue (ron) nombrado (s):
Nombre Identificación
TERCER RENGLON
RIOS SANCHEZ NICOLAS C.C. 000001017186940
Que por Acta no. 39 de Asamblea de Accionistas del 7 de diciembre de
2017, inscrita el 2 de febrero de 2018 bajo el número 02298941 del
libro IX, fue (ron) nombrado (s):
Nombre Identificación
CUARTO RENGLON
MELO WHITE DAVID ESTEBAN C.C. 000000098666655
Que por Acta no. 34 de Asamblea de Accionistas del 20 de octubre de
2015, inscrita el 25 de enero de 2016 bajo el número 02055417 del
libro IX, fue (ron) nombrado (s):
Nombre Identificación
QUINTO RENGLON
SIN DESIGNACION ***************

CERTIFICA:

Representación Legal: La representación legal estará a cargo de una

persona natural o jurídica, accionista o no, quien tendrá hasta dos
suplentes (denominados como subgerente y subgerente auxiliar
respectivamente) y será designado para un término de un (1) año por la
asamblea general de accionistas.

CERTIFICA:

** Nombramientos **
Que por Acta no. 67 de Junta Directiva del 6 de octubre de 2016,
inscrita el 20 de diciembre de 2016 bajo el número 02168136 del libro
IX, fue (ron) nombrado (s):
Nombre Identificación
REPRESENTANTE LEGAL
GUEVARA GONZALEZ CARLOS ALONSO C.C. 000000079294914
subgerente primer suplente
IBAÑEZ BRAVO CARLOS MARTIN C.C. 000000011230746
Que por Acta no. 74 de Junta Directiva del 17 de agosto de 2017,
inscrita el 8 de noviembre de 2017 bajo el número 02274068 del libro
IX, fue (ron) nombrado (s):
Nombre Identificación
SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE
PRIETO MELO WILLIAM HERMES C.C. 000000080351551

CERTIFICA:

Facultades del Representante Legal: La sociedad será administrada y

representada legalmente ante terceros por el representante legal,
quien no tendrá restricciones de contratación por razón de la
naturaleza ni de la cuantía de los actos que celebre. Por lo tanto, se
entenderá que el representante legal podrá celebrar o ejecutar todos
los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se
relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la
sociedad. El representante legal se entenderá investido de los más
amplios poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de
la sociedad, con excepción de aquellas facultades que, de acuerdo con
los estatutos, se hubieren reservado los accionistas. En las
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relaciones frente a terceros, la sociedad quedará obligada por los

actos y contratos celebrados por el representante legal. Le está
prohibido al representante legal y a los demás administradores de la
sociedad, por sí o por interpuesta persona, obtener bajo cualquier
forma o modalidad jurídica préstamos por parte de la sociedad u
obtener de parte de la sociedad aval, fianza o cualquier otro tipo de
garantía de sus obligaciones personales. El subgerente y el subgerente
auxiliar tendrán las mismas facultades del representante legal en su
ausencia.

CERTIFICA:

** Revisor Fiscal **
Que por Documento Privado no. sin num de Revisor Fiscal del 10 de
enero de 2019, inscrita el 11 de enero de 2019 bajo el número 02412561
del libro IX, fue (ron) nombrado (s):
Nombre Identificación
REVISOR FISCAL PRINCIPAL
LUGO ROMERO ANGIE LORENA C.C. 000001026282897
Que por Documento Privado no. sin num de Revisor Fiscal del 1 de marzo
de 2019, inscrita el 1 de marzo de 2019 bajo el número 02430339 del
libro IX, fue (ron) nombrado (s):
Nombre Identificación
REVISOR FISCAL SUPLENTE
ROA RUIZ MARIA ANGELICA C.C. 000000053042023
Que por Acta no. 31 de Asamblea de Accionistas del 19 de marzo de
2014, inscrita el 3 de junio de 2014 bajo el número 01840644 del libro
IX, fue (ron) nombrado (s):
Nombre Identificación
REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA
DELOITTE & TOUCHE LTDA N.I.T. 000008600058134

CERTIFICA:

Que por Documento Privado no. sin num de Representante Legal del 18 de
mayo de 2018, inscrito el 21 de mayo de 2018 bajo el número 02341629
del libro IX, se comunicó que se ha configurado una situación de
control por parte de la sociedad matríz: primestone s.a.s., respecto
de las siguientes sociedades subordinadas:
- PRIMESTONE TECHNOLOGIES INC
Domicilio: (FUERA DEL PAÍS)
Fecha de configuración de la situación de control : 2014-11-01

CERTIFICA:
De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y de la Ley 962 de
2005, los actos administrativos de registro aquí certificados quedan
en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de la
correspondiente anotación, siempre que no sean objeto de recurso. Los
sábados no son tenidos en cuenta como días hábiles para la Cámara de
Comercio de Bogotá.

* * * El presente certificado no constituye permiso de * * *

* * * funcionamiento en ningún caso * * *

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Los siguientes datos sobre RIT y Planeación Distrital son

informativos:
Contribuyente inscrito en el registro RIT de la Dirección Distrital de
Impuestos, fecha de inscripción : 1 de febrero de 2017.
Fecha de envío de información a Planeación Distrital : 6 de mayo de
2019.

Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000

SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted
tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de
75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el
segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525
de 2009.

Recuerde ingresar a www.supersociedades.gov.co para verificar si su

empresa esta obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

**********************************************************************
** Este certificado refleja la situación jurídica de la **
** sociedad hasta la fecha y hora de su expedición. **
**********************************************************************

El Secretario de la Cámara de Comercio,

Valor: $ 5,800

**********************************************************************
Para verificar que el contenido de este certificado corresponda con la
información que reposa en los registros públicos de la Cámara de
Comercio de Bogotá, el código de verificación puede ser validado por
su destinatario solo una vez, ingresando a www.ccb.org.co
**********************************************************************
Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y
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CÓDIGO VERIFICACIÓN: A195457239257C

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cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

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Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la
autorización impartida por la Superintendencia de Industria y
Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.