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SÍLABO DE
METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN POLICIAL I
DOCENTES:
Coronel PNP NINASIVINCHA SOTO, Miguel Angel
SS PNP TICONA HUARACALLO, Silvestre V.
2019
SÍLABO
METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN POLICIAL I
I. DATOS GENERALES
II. SUMILLA
III. OBJETIVOS
A. OBJETIVO GENERAL
B. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
IV. CONTENIDOS:
Semanas Contenidos
Primera Sesión
Método General de la Investigación Científica
PRIMERA SEMANA
(Generalidades)
(06 horas)
Segunda Sesión
(14 mayo 2019)
Fases de la Investigación Científica
(15 mayo 2019)
Tercera Sesión
(17 mayo 2019)
Fases de la Investigación Científica
Primera Sesión
Método General de la Investigación Policial
SEGUNDA SEMANA (Generalidades)
(06 horas) Segunda Sesión
(21 mayo 2019) Fases de la Investigación Policial: Conocimiento del
(22 mayo 2019) hecho).
(24 mayo 2019) Tercera Sesión
Fases de la Investigación Policial: Comprobación del
hecho.
Primera Sesión
Fases de la Investigación Policial: Comprobación del
TERCERA SEMANA hecho.
(06 horas) Segunda Sesión
(28 mayo 2019) Fases de la Investigación Policial: Diligencias
(29 mayo 2019) investigatorias preliminares en la escena del delito.
(31 mayo 2019) Tercera Sesión
Fases de la Investigación Policial: Diligencias
investigatorias preliminares en la escena del delito.
Primera Sesión
Fases de la Investigación Policial: Diligencias
investigatorias preliminares en la escena del delito.
CUARTA SEMANA
Segunda Sesión
(06 horas)
Fases de la Investigación Policial: Diligencias
(04 junio 2019)
investigatorias preliminares en la escena del delito
(05 junio 2019)
(ITP)
(07 junio 2019)
Tercera Sesión
Fases de la Investigación Policial: Diligencias
investigatorias preliminares en la escena del delito.
(ITC)
Primera Sesión
QUINTA SEMANA Planeamiento de la Investigación Policial
(06 horas) Segunda Sesión
(11 junio 2019) Plan
(12 junio 2019) Tercera Sesión
(14 junio 2019) Plan Esquema
Primera Sesión
SEXTA SEMANA
Manejo de Informantes y Confidentes.
(06 horas)
Segunda Sesión
(18 junio 2019)
Procedimiento para manejo de informantes
(19 junio 2019)
Tercera Sesión
(21 junio 2019)
Análisis e Interpretación de la información
Primera Sesión
OCTAVA Vigilancia
(06 horas) Segunda Sesión
(02 julio 2019) Técnicas
(03 julio 2019) Tercera Sesión
(05 julio 2019) Contra Vigilancia
Primera Sesión
NOVENA
Detenciones y Capturas
(06 horas)
Segunda Sesión
(09 julio 2019)
Detenidos
(10 julio 2019)
Tercera Sesión
(12 julio 2019)
Detenidos conducción y custodia
Primera Sesión
DÉCIMA
Capturas
(06 horas)
Segunda Sesión
(16 julio 2019)
Capturas clases
(17 julio 2019)
Tercera Sesión
(19 julio 2019)
Capturas normas legales
DÉCIMO PRIMERA Primera Sesión
(06 horas) Incursiones
(23 julio 2019) Segunda Sesión
(24 julio 2019) Incursiones Ingreso
(26 julio 2019) Tercera Sesión
Incursiones Tácticas
DÉCIMO
SEXTA Primera Sesión
(06 horas) Segunda Sesión
(27 agosto 2019) Tercera Sesión
(28 agosto 2019)
(30 agosto 2019) EVALUACIÓN FINAL
V. PROCEDIMIENTOS DIDÁCTICOS
VII. EVALUACIÓN
La evaluación integral se rige de acuerdo al Manual del Régimen Educativo Policial.
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
Para obtener algún resultado de manera clara y precisa es necesario aplicar algún tipo
de investigación, la cual está muy ligada a los seres humanos, ésta posee una serie de pasos
para lograr el objetivo planteado o para llegar a la información solicitada, tiene como base el
método científico y este es el método de estudio sistemático de la naturaleza que incluye las
técnicas de observación, reglas para el razonamiento y la predicción, ideas sobre
la experimentación planificada y los modos de comunicar los resultados experimentales y
teóricos.
A. CONCEPTO
B. IMPORTANCIA:
La investigación Científica nos ayuda a mejorar el estudio porque nos permite establecer
contacto con la realidad a fin de que la conozcamos mejor. Constituye un estímulo para
la actividad intelectual creadora. Ayuda a desarrollar una curiosidad creciente acerca de
la solución de problemas, además, Contribuye al progreso de la lectura crítica.
La investigación científica nos ayuda a mejorar el estudio porque nos permite establecer
contacto con la realidad a fin de que la conozcamos mejor, la finalidad de ésta radica en
formular nuevas teorías o modificar las existentes, en incrementar los conocimientos; es
el modo de llegar a elaborar teorías. La actividad investigadora se conduce eficazmente
mediante una serie de elementos que hacen accesible el objeto al conocimiento y de
cuya sabia elección y aplicación va a depender en gran medida el éxito del trabajo
investigador.
C. OBJETIVOS
D. ELEMENTOS
F. CLASIFICACION
Investigación Pura
Investigación Aplicada
Segunda Sesión
15 MAYO 2019
1. Investigación Exploratoria
Es aquella que sólo se propone alcanzar una visión general del tema en estudio, o
sea, buscar el tópico de interés, formular el problema y delimitar futuros temas de
investigación.
2. Investigación Descriptiva
3. Investigación Explicativa
El científico se preocupa más en buscar las causas o los por qué de la ocurrencia
del fenómeno, de cuáles son las variables o características que presenta y de
cómo se dan sus interrelaciones. Su objetivo es encontrar las relaciones de
causa-efecto que se dan entre los hechos a objeto de conocerlos con mayor
profundidad.
1. Investigación Documental
2. Investigación de Campo
3. Investigación Experimental
La investigación científica tiene un proceso muy riguroso, este proceso contiene los
siguientes pasos:
2. Objetivos
El objetivo de la investigación es el enunciado claro y preciso de las metas que se
persiguen. El objetivo del investigador es llegar a tomar decisiones y a una teoría
que le permita generalizar y resolver en la misma forma problemas semejantes en
el futuro. Los métodos que se elijan deben ser los más apropiados para el logro
de los objetivos. La evaluación de la investigación se realiza en base a los
objetivos propuestos y pueden ser sumativa, es decir, progresiva, esto lleva a
clasificar los distintos niveles de resultados que se quieren lograr en la
investigación.
En la delimitación del tema no basta con identificar una rama de la ciencia, pues
tales ramas cubren variada gama de problemas. Es preferible señalar, de acuerdo
a las propias inclinaciones y preferencias, un tema reducido en extensión. Al
delimitar, se aclara si el tema de investigación será de tipo exploratoria,
descriptivo o experimental. La aclaración sobre el tipo de estudio permite tener
una visión general sobre la validez y el grado de confianza que puede tener como
resultado.
5. Marco teórico
El marco teórico nos amplía la descripción del problema. Integra la teoría con la
investigación y sus relaciones mutuas. Es la teoría del problema, por lo tanto,
conviene relacionar el marco teórico con el problema y no con la problemática de
donde éste surge. No puede haber un marco teórico que no tenga relación con el
problema.
6. Metodología
7. Informe
Tercera Sesión
17 MAYO 2019
Para realizar estas investigaciones, los científicos se basan en un método científico que pasa
por diversas fases.
SEGUNDA SEMANA
Primera Sesión
21 MAYO 2019
1. DEFINICIÓN
Segunda Sesión
22 MAYO 2019
A. CONCEPTO
La importancia del conocimiento del hecho, radica en que, primer contacto debe obtenerse
la mayor información posible del acto delictivo para actuar en forma oportuna y con la
celeridad del caso, orientado a lograr el éxito en la investigación.
Indirecta.- Cuando la policía toma conocimiento del accionar delictivo por intermedio del
agraviado o de terceras personas u otras circunstancias análogas, mediante una denuncia o
una ocurrencia.
LA DENUNCIA
1. CONCEPTO
2. CLASES DE DENUNCIA
a. Por su formalidad
(1) Verbal. - El agraviado o denunciante expone en forma oral ante la autoridad policial
de la comisión u omisión del acto delictuoso; relato que se plasma en el Libro de
Denuncias que obran en las Unidades Operativas.
(1) Personal
(2) Telefónica
(3) Postal
(4) Comunicación Social (periodística, revistas, radio, fax, internet)
(5) Rumor popular
(1) Identificada
(2) Anónima
(1) Común
(2) Reservada
LA OCURRENCIA POLICIAL
1. CONCEPTO
4. BASE LEGAL
PROCEDIMIENTO POLICIAL
a. El policía que sorprende al "agente" en plena ejecución del acto delictuoso, formulará
"Parte" en el que dará cuenta en detalle de lo ocurrido y de ser posible remitiendo al
presunto autor, si se logra su detención o captura.
b. El servicio dará cuenta por los medios más rápidos ala Jefe de la Unidad de lo ocurrido,
quien, previa evaluación o calificación de la ocurrencia y registro en el libro respectivo. La
decretará a un miembro policial para la investigación pertinente
(1) La forma y circunstancias del acto criminal con la indicación del daño, monto y
relación de bienes afectados.
(2) Nombre de los autores, cómplices, encubridores, testigos o de personas que
pudieran tener conocimiento del evento que se denuncia.
(3) Todas las indicaciones que permitan conducir a la comprobación del delito, a la
determinación de su naturaleza o gravedad y a la identificación de los responsables.
Tercera Sesión
24 MAYO 2019
A. CONCEPTO
Determinar las pautas que debe adoptar el personal policial para verificar la comisión
de un acto delictuoso.
Esta diligencia de comprobación tiene por finalidad permitir a la autoridad policial
iniciar el planeamiento del proceso investigatorio y esbozar una serie de hipótesis
lógicas, concretas y verosímiles de su perpetración.
Su importancia estriba en que el pesquisa, al tener su primer contacto con el acto
criminal al, a a captar u obtener un sinnúmero de información, de detalles objetivos y
de indicios orientados a reforzar o descartar las hipótesis planteadas.
Esta diligencia de comprobación tiene por finalidad permitir a la autoridad policial iniciar el
planeamiento del proceso investigatorio y esbozar una serie de hipótesis lógicas, concretas
y verosímiles acerca de la perpetración del hecho.
Técnica. - Es aquella verificación, que hace el pesquisa, de la realización del acto delictual
mediante una adecuada apreciación objetiva y general de lo acontecido en el escenario del
crimen.
Científica. - Es la comprobación del acto criminoso en el lugar de los sucesos por personal
especializado de Inspección Técnico Criminalística, que además de hacer una
apreciación sensible de la realidad, emplea medios científicos para confirmar su
consumación cuando así lo exija la naturaleza del acto criminal.
D. PROCEDIMIENTO OPERATIVO
F. BASE LEGAL
TERCERA SEMANA
Primera Sesión
28 MAYO 2019
Segunda Sesión
29 MAYO 2019
A. CONCEPTO
Dictar las normas y procedimientos a seguir por la autoridad policial para la ejecución de
las diligencias investigatorias preliminares en el escenario del delito.
Esta actuación policial tiene suma importancia porque permite evaluar e interpretar las
pruebas de la comisión delictuosa, así como descubrir una serie de elementos orientados
a la identidad de los responsables del acto criminoso y consecuentemente llegar a su
esclarecimiento.
La realización adecuada de estas diligencias tiene por finalidad explotar al máximo toda
información primigenia de la perpetración del delito, así como la ocurrencia de indicios o
evidencias que se encuentran en el escenario y áreas adyacentes a éste, para su futura
compulsación y/o contrastación con otras que fluyen del proceso investigatorio.
C. CONSIDERACIONES GENERALES
D. PROCEDIMIENTO OPERATIVO
1. LLEGADA A LA ESCENA
(5) Se planteará una serie de hipótesis sobre la comisión del delito en concordancia a
su naturaleza.
2. INGRESO A LA ESCENA
Tercera Sesión
31 MAYO 2019
3. PROTECCIÓN DE LA ESCENA
Segundo. - Efectuar "la protección propiamente dicha" no solo del lugar del crimen,
sino de las zonas adyacentes a él y referidas específicamente a los vestigios, indicios,
huellas o evidencias que se encuentren, para lo cual el pesquisa encargado realizará las
siguientes acciones:
(a) Colocar barreras u otros obstáculos que rodean la escena o con personal policial
que impida el ingreso de personas no autorizadas.
(b) Disponer un policía en el acceso principal que impida el ingreso de personas no
autorizadas.
(c) De ser posible colocar vehículos en las vías de acceso a la escena, destinados a
cumplir cualquier diligencia para su protección y/o comisiones cortas.
(d) Colocar durante la noche, linternas, lámparas o luces intermitentes en las
esquinas y en los accesos a la escena.
(e) Proteger con los medios a su alcance, huellas o indicios de los agentes
atmosféricos.
(f) Ingresar a la escena con las precauciones que la naturaleza del caso requiera.
(g) Evitar que los vehículos policiales superpongan las huellas de los neumáticos
sobre las que existan en las proximidades de la escena.
(h) En todo caso el Oficial encargado de la protección de la escena, desde su inicio
hasta el término, cuidará rigurosamente la intangibilidad de la escena y el
cumplimiento de las siguientes consignas:
La protección de estos casos, no sólo comprende la escena misma, sino las zonas
adyacentes a ésta y las vías de acceso o salida; sugiriéndose la adopción de las
siguientes medidas:
CUARTA SEMANA
Primera Sesión
04 JUNIO 2019
La inspección policial, como examen minucioso en la escena del delito, es única en todo
proceso investigatorio, pero por razones de actividad específica se ha dividido en dos
aspectos:
Generalmente el primero en llegar a la escena del delito, es el policía del sector (quien se
limita a proteger la escena), luego lo hace el investigador Policial o responsable de la
investigación) (que hace la ITP), y luego el Perito Criminalistico (que efectua la ITC)
1) Concepto
3) Equipo
4) Ingreso a la escena
o Evitar en lo posible rozar, tocar, sacudir o mover las especies que se hallen en el interior.
o No fumar en la escena del delito, ni dejar caer papeles ni especies de ninguna clase por
insignificantes que estos sean.
o Anotar o hacer notar todas las circunstancias generales que se observe de primera
intención y escoger el método de ocupación de la escena adecuada al lugar.
6) Perennización de la escena
(a) Descripción
Consiste en hacer una reseña del lugar de los hechos localizando cosas, su posición y
distancias del objeto del delito (cadáver, armas, explosivos, literatura terrorista, etc.).
Para tal efecto se toma como punto de referencia las partes fijas como paredes,
ventanas, columnas y otras de arquitecturas; nunca tomar como referencia los muebles u
otras evidencias que sean susceptibles a ser movidas.
En campo abierto se debe tomar como punto de referencia puentes, cerros, pistas,
postes de alumbrado eléctrico y otras a criterio del pesquisa.
La descripción debe ser lo más completa posible, pero sin llegar a excesos.
Este croquis posteriormente será desarrollado y/o perfeccionado por técnicos (Ingenieros
o topógrafos).
Con la finalidad de tener una visión completa de la escena, la experiencia aconseja que
tanto el dibujo como la descripción en clave, deben hacerse en un mismo plano.
Los recorridos serán representados por las líneas punteadas y la dirección con vectores
sobre éstas.
En vista de que éstos son de fundamental importancia, deben aplicarse las veces que
sea posible.
(c) Fotografía
Con relación al foco del hecho delictuoso hay que fotografiarlo de diferentes
ángulos y también vista de acercamiento de las evidencias pequeñas.
Se recomienda, de ser posible, usar fotografías a colores.
(e) Filmaciones
Tercera Sesión
07 JUNIO 2019
Sin embargo, el pesquisa encargado de la investigación, coordinará y/o dispondrá según las
circunstancias y la naturaleza del caso, que el perito interprete cualquier indicio o evidencias que
se halle en la escena del delito, por insignificantes que estas sean.
Para un adecuado estudio analítico y posterior interpretación de los indicios o evidencias que se
recogen en la escena del crimen, estos deben ser procesados con auxilio de instrumental Ad-
Hoc en el Laboratorio Central de la PNP.
ESTUDIO TECNICO CIENTIFICO-CRIMINALISTICO
Las huellas digitales encontradas en la escena del delito, serán remitidas a la unidad
especializada para su estudio comparativo con las impresiones digitales del archivo o de los
sospechosos que hubiera. En caso de ser positivo el dictamen pericial constituirá una
invalorable prueba en el proceso investigatorias.
a. Búsqueda
Una vez seleccionado el método de registro que se debe realizar en el lugar de los hechos,
se procede a la búsqueda de los indicios, evidencias y huellas en forma muy meticulosa.
b. Recomendaciones
Debemos siempre tener en cuenta que la “escena del delito”, es la mayor fuente de
información que el pesquisa tiene a su disposición, por tal motivo, se debe realizar en forma
inmediata sin dejar que transcurra el tiempo. Por tales consideraciones, el investigador
policial, tiene que distinguir que elementos busca, y no recoja lo que tiene ninguna relación
con el hecho delictuoso que se investiga.
Las huellas encontradas en el interior de la “Escena del Delito”, tanto papilares como de otra
índole, requieren técnicas especializadas, particularmente las huellas digitales, lo mismo que
las pisadas, fracturas de puerta y cerraduras, de escalamiento, papeles quemados, de
escrituras, sangre, entre otras; en tal sentido, es recomendable la participación de personal
especializado.
Los indicios físicos o evidencias pueden ser de dos clases según su naturaleza:
* Fijos
* Móviles
Aquellos que pueden trasladarse de la escena del delito, tales como instrumentos, fibras,
pelos colillas, armas (de fuego, blancas y otras), proyectiles, manchas de sangre,
prendas de vestir, entre otros; al laboratorio de criminalística para que sean sometidas al
análisis correspondiente.
Además de las indicaciones generales sobre el particular, es necesario tener especial cuidado
en su protección ya que estos deben recogerse con técnica adecuada para su estudio analítico
posterior.
El personal de ITP es el único que puede ocupar las huellas, indicios o evidencias encontradas
en la escena del delito.
Si bien es cierto que el perito de Criminalística es el encargado de recoger las huellas, indicio o
evidencias con la técnica adecuada, también es cierto que el pesquisa en su calidad de director
de la inspección policial debe saber qué funciones o tareas tienen que cumplirse para el éxito de
la investigación siendo el perito encargado de ilustrar y/o resolver las interrogantes que sean
planteadas por el pesquisa. A continuación, se detallan una serie de actividades a efectuarse.
De pisada
En piso duro se descubrirán mediante la observación con luz oblicua de una linterna
aplicada en la penumbra; luego se fotografiarán:
(a) La pisada advertida se podrá levantar con cinta adhesiva de tamaño apropiado o en
todo caso se podrá utilizar papel fotográfico que cumpliera el mismo fin.
(b) Sobre piso blando, las pisadas se producen en bajo relieve, para su levantamiento se
hará un vaciado "con yeso de parís" u otro material a fin.
(c) En este caso se tomarán fotografías con la cámara dirigida en forma vertical y con luz
rasante.
(d) Cuando se encontrará más de una pisada se fotografiarán en su conjunto y luego se
levantará un croquis con medidas exactas, pudiendo deducirse altura, corpulencia y
otras características de su autor.
(e) La fotografía de pisadas debe llevar al costado una medida de referencia cinta
(métrica).
(f) Todos estos procedimientos deben efectuarse con calma y minuciosidad, pues servirán
en el futuro para realizar los estudios periciales comparativos en el laboratorio.
De huellas digitales
(a) Para su descubrimiento, también se aplica la luz oblicua.
(b) Ubicada el área sospechosa se esparce adecuadamente reactivos especiales (negro
superintensivo, blanco, gris analítico, etc.) de acuerdo a la naturaleza de la superficie
que contiene las huellas. Una vez visibles las huellas digitales latentes, se procede a
verificar su nitidez.
(c) Con cinta adhesiva se procede al recojo de huellas digitales revelados que son
transportados a un soporte especial para su traslado al laboratorio y análisis
comparativo correspondiente
De manchas de Sangre
(a) El pesquisa buscará en toda la escena del delito la presencia de manchas de sangre,
incidiendo primero en las partes del inmueble (lugar cerrado) y el la tierra, follaje, rocas,
etc. (lugar abierto); sobre el cuerpo de la víctima, sobre instrumentos y objetos del
delito, sobre el cuerpo del sospechoso y sus pertenencias.
(b) Antes de proceder a su recojo como norma general se debe fotografiar en su totalidad,
y de preferencia que aparezca el cadáver u otras evidencias próximas.
(c) Si la cantidad de sangre es abundante, se puede recoger con una jeringa descartable
esterilizada y luego depositarla en un tubo de prueba, tapada con un material
permeable para evitar su pronta descomposición.
(d) La posición de las manchas, así como la configuración de estas en el soporte pueden
suministrar información precisa acerca de la forma como se produjo el hecho, el
mecanismo de caída, fallecimiento de la víctima y la posición de ésta.
(e) Observar minuciosamente, la parte del cuerpo donde se hallan las heridas y determinar
si las manchas de sangre se produjeron estando la persona aún con vida y de pie o
bien podría ser el resultado de la hemorragia consecuente de la caída.
(f) Si se encontrara el instrumento del delito, es conveniente relacionarlo con la posición
del cadáver y las manchas de sangre.
(g) Calcular la cantidad de sangre encontrada en la escena y relacionarla con las heridas
de la víctima, para determinar si proviene de ella o del agresor o si se han lavado éstas.
(h) El soporte de las manchas fecales nos pueden proporcionar documentos (escritos) con
datos útiles a la investigación.
(i) La secreción o mucus vaginal, cuando es abundante se puede confundir con
las del semen, debiendo recogerse con el receptor que lo contiene para su análisis
correspondiente en el laboratorio.
El embalaje apropiado tiene por finalidad evitar que se borren, destruyan o desaparezcan y no
se deformen las huellas, indicios o evidencias recogidas de la escena del delito.
(a) En el lugar abierto se demarcará toda la escena y en lugar visible se colocará un letrero
donde se haga conocer que por disposición judicial se prohíbe el ingreso a la zona, así
como, cualquier revisión o levantamiento de objetos que se hallen en ella.
(b) Además se podrá encargar al propietario, poseedor o conductor del lugar donde se
encuentra la escena, para el cumplimiento de la referida disposición judicial, siempre que no
esté involucrado en los hechos que se investiga.
(c) En lugar cerrado se empleará los medios de seguridad de que dispongan las vías de
acceso, además, se podrá agregar un candado nuevo y la llave será entregada al Fiscal y/o
Juez que ve la causa penal.
(d) Sobre la unión del cierre de las puertas de ingreso se pegará un papel que haga conocer la
disposición legal pertinente, de tal manera que no se pueda abrir sin que se rompa dicho
documento.
(e) Cuantas veces se necesite realizar nuevas inspecciones o diligencias, se debe pedir
autorización al Fiscal y/o Juez que la clausuró; una vez cumplidas se renueva la clausura.
(f) Solo por mandato judicial escrito se dará término al cierre de la escena del delito.
(g) Cuando el caso y las circunstancias lo requieran podrá designarse personal policial
encargado de la custodia del lugar.
QUINTA SEMANA
Primera Sesión
11 JUNIO 2019
Esta etapa es importante porque en ella se planifica, los pasos secuenciales que debe
ejecutar el pesquisa para esclarecer un delito.
El objeto de esta etapa es planear las diferentes actividades que deberá realizar el pesquisa
para esclarecer un hecho delictuoso, actividades que deberán enmarcarse bajo los
principios de racionalidad, orden y lógica.
La finalidad que se persigue con la observancia de esta etapa, es dotar a las actividades
policiales del sustento doctrinario científico, de modo que el resultado de las mismas
constituya de sí pruebas irrefutables de incriminación ante un hecho delictivo; asimismo,
perseguimos dotar a los policías de un procedimiento de trabajo que observado
meticulosamente lo conducirá al esclarecimiento de un hecho criminal, es decir al éxito de la
misión asignada.
C. SECUENCIA
En esta etapa se define el tipo de delito que el pesquisa va a investigar, el mismo que
debe estar tipificado en el CP como tal y permita la intervención de oficio, del policía (ejm:
el caso denunciado, ¿es un suicido o un homicidio? ¿se está ante un caso de
contrabando o defraudación de rentas de aduana? etc).
2. Formulación de Hipótesis
Esta etapa es sumamente importante, por cuanto las hipótesis que diseñe o formule
incidirán en el proceso de la investigación policial en la búsqueda de la verdad y el
esclarecimiento de hecho delictivo.
Las hipótesis a formularse deben ser independientes entre sí, es decir se formularán
hipótesis sobre la identidad de la víctima o de los autores, pero entre ellas deberá existir
interrelación respecto al hecho criminal que se va a investigar. En consecuencia, se
formulará una hipótesis respecto a identidad de la víctima cuando se necesario hacerlo,
otra hipótesis respecto a la identidad de los autores, otra hipótesis respecto a las
circunstancias de su perpetración o modalidad empleada, etc. de modo que el abanico de
hipótesis oriente integralmente a la investigación policial y posibiliten el esclarecimiento
del delito denunciado.
Una vez que las hipótesis han sido verificadas, se procede a la obtención de las pruebas
que serán presentadas ante las autoridades judiciales correspondientes.
Segunda Sesión
12 JUNIO 2019
1. CONCEPTO
El Plan, según las circunstancias y la situación predominante, podrá ser expresado por
escrito o verbalmente.
Tercera Sesión
14 JUIO M2019
I. PROBLEMA
Expresado en forma de MISION Es el delito por investigar ejm. "Personal del
Departamento de Investigación Criminal de la JP.PNP de Chincha, investigará
el robo de especies cometido el día D a horas H en la Tienda Comercial
"TODOS": ubicada en la calle Jorge Chávez Nro.222, en agravio de Juan
PEREZ PEREZ, por un monto de 500,000 nuevos soles.
II. HIPÓTESIS DEL TRABAJO
(Son las suposiciones que el pesquisa elabora para identificar al autor o autores
del hecho delictuoso. Cada hipótesis debe referirse específicamente a una
situación puntual ejm.)
A. Hipótesis Nro.01
(Sobre la identidad de la víctima).
B. Hipótesis No. 02
(Sobre las circunstancias de la perpetración del hecho criminal)
C. Hipótesis Nro.03
(Sobre la modalidad empleada).
D. Hipótesis Nro.04
(Sobre el móvil del delito)
E. Hipótesis Nro.5
(Sobre la identidad del autor(es), cómplice (s), encubridores.
F. etc.
III. BÚSQUEDA Y OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN
Es el esfuerzo para la orientación de la búsqueda de datos e informaciones que
permita verificar cada una de las hipótesis señaladas.
Estas actividades específicas en algunos casos conducirán a la formulación de
Planes específicos conocidos también como Planes de Operaciones.
Para el logro y cumplimiento de las tareas específicas, se debe responsabilizar
a un integrante del equipo de trabajo; de modo que fácilmente sea posible la
evaluación trabajo que realiza el pesquisa.
IV. OBTENCIÓN DE PRUEBAS
Las informaciones obtenidas, serán analizadas para verificar las hipótesis
significa haberla comprobado, es decir, haber encontrado la verdad. La
verificación de una hipótesis significa encontrar las pruebas que sirvan para
incriminar ante los futuros respectivos al autor de un hecho criminal, En el Plan
se debe especificar la forma como serán analizados las informaciones y los
responsables del hecho.
V. ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO POLICIAL
Se debe especificar al personal responsable de la formulación de los diferentes
documentos que tiene que hacer durante y al final del proceso de investigación
FIRMA
Post Firma
SEXTA SEMANA
Primera Sesión
18 JUNIO 2019
A. CONCEPTO
La policía no puede funcionar sin información, por lo que es necesario desarrollar una
serie de acciones para despertar en el público un espíritu cívico policial que los anime a
proporcionar información.
EL INFORMANTE
EL CONFIDENTE
La policía no puede funcionar sin información, por lo que es necesario desarrollar una
serie de acciones para despertar en el público un espíritu cívico policial que los anime a
proporcionar información.
DIFERENCIAS
Informarte Confidente
a. No esta reclutado formalmente. a. Si lo está, y registrado en un
archivo.
b. Se clasifica en ocasional y habitual. b. Siempre es habitual y mucho
más que el informante.
c. No pide nada en retribución, a excepción c. Si pide retribución
de algunos habituales.
d. La información que suministra es por d. La información que proporciona
razones circunstanciales de carácter es como consecuencia de la
personal (venganza, rivalidad, celos, búsqueda de información en que
etc.) o por razones de trabajo u está enfrascado dentro del
ocupación (vendedor ambulante, hampa.
cuidador de carros, prostitutas,
delincuentes menores, etc.) o por
razones de civismo (cualquier persona).
e. La información que proporciona es de e. Generalmente proporciona
calidad variable. información de valor.
C. CLASIFICACIÓN DE INFORMANTES:
D. TIPO DE INFORMANTES
INFORMANTE OCASIONAL
INFORMANTES DETENIDOS
Este es el tipo de informante más valioso para el detective quien puede tener varios
motivos para suministrar información, pero con frecuencia lo que busca es un beneficio
económico por los servicios prestados, está estrechamente ligado o suele ser miembro
de una organización involucrada en el tráfico de drogas.
INFORMANTES ESPECIALES
Segunda Sesión
19 JUNIO 2019
Es muy importante fijar las limitaciones o las actividades de los informantes y de otro lado
las obligaciones de los detectives, El uso de informantes debe ser autorizado por el
mando superior.
El detective no debe dejarse influenciar por el informante en cuestiones operativas y el
uso correcto de las leyes.
El informante, No debe interferir en comunicaciones confidenciales o comprometer la
investigación ni las acciones judiciales.
El detective debe tener capacidad de controlar las actividades del informante y
asegurarse de que éste se ajuste a las instrucciones del investigador; advirtiéndole que
para la obtención de información no debe participar en actos de violencia, utilizar
métodos ilegales como ser allanamientos de morada, vigilancias por medios electrónicos,
la violación de comunicaciones confidenciales.
El detective debe recomendar al informante que si para la obtención de la información
éste se involucra o participa en actividades delictivas lo hará a cuenta propia y sin
responsabilidad por parte de la autoridad.
El uso de un informante no será exclusivo de un solo detective, sino deberá ser accesible
para las máximas autoridades; de esta forma si un investigador es asignado a
determinada zona geográfica el vínculo con el informante se mantendrá activo.
El lugar donde el informante nos brindará la información debe ser seguro y confiable para
ambas partes.
OBLIGACIONES
1. Una de las principales obligaciones para el detective que trate con informantes es dar a
éstos la máxima protección y seguridad en todo momento, tanto en el ámbito investigativo
como dentro y fuera de los tribunales en caso de que éstos sirviesen como testigos.
2. Se debe proteger la identidad del informante, tanto por cuestiones de ética, como de
seguridad y evitar que estos pierdan la con fianza en la autoridad.
3. Es obligación del detective hacer saber al informan te cuando éste comienza a cooperar,
cual es el alcance o los fondos a destinar por la información proporcionada.
4. Mantener un “Registro de Informantes” debiendo abrir un expediente individual para cada
uno el que deberá contener: clasificación, nombre, profesión, fotografía, alias,
antecedentes, dirección, esposa e hijos, horas lugares y forma de contactarle.
5. Es obligación del detective reportar la hora, fecha, medios a utilizar, y lugar donde se
llevará a cabo la reunión con el informante.
6. Realizar un informe por escrito a las máximas autoridades, de las informaciones
obtenidas y actividades realizadas con el informante.
RESTRICCIONES
RIESGOS POSIBLES
Los detectives que traten con informantes deben ser polifacéticos, discretos y capaces de
establecer relaciones con los demás; No deben prometer algo que no podrán cumplir.
Deben tener habilidad para realizar entrevistas.
Capacidad para comprender los móviles personales y la personalidad del individuo.
Apreciar y valorar a la información recibida.
Conocimientos amplios a la legislación aplicable.
Debe saber transmitir confianza al informante, para que estos no teman represalias, o
queden marcados como colaboradores de la justicia.
El detective debe prestar atención al estado de salud, edad, nivel de educación, rasgos de
personalidad, empleo, situación financiera, conducta, etc., esto con el objeto de aprovechar
al máximo recursos.
La información obtenida debe ser cotejada con otras fuentes o verificarse, esto permitirá
determinar la seriedad del informante.
Hay varios móviles básicos que influyen en el comportamiento del informante para que éste
brinde información:
Colaborar con la autoridad, a cambio de que estos lo ayuden ante los Tribunales en caso
de ser detenido posteriormente.
A cambio de dinero.
Miedo a la justicia o a Organizaciones delictivas.
Deseos de venganza contra cómplices o competencia de mercado.
Simpatizante y deseo de ayudar a las autoridades.
Conocer e identificar a los Operadores de justicia en casos de drogas.
Por altruismo (amor al prójimo)
Tercera Sesión
21 JUNIO 2019
MANEJO
o El policía para manejar al informante o confidente debe conocer su lado débil o vulnerable,
el motivo que le impulsa a proporcionar información, cuál es su verdadera conducta y
cuáles son las compañías que cultiva;
o El policía que recluta un informante o confidente debe efectuar personalmente todos los
contactos, pero por precaución, para atando por diversas circunstancias no pueda hacerlo,
deberá ir acompañado por otro policía a fin de que el informante o confidente vaya
aceptando progresivamente el reemplazo;
o Es aconsejable reclinar a más de un informante o confidente dentro del mismo "campo de
actividad" para verificar y chequear la información entre uno y otro, teniendo cuidado de
que no se enteren sobre esta comprobación;
o Los contactos con informantes o confidentes deben efectuarse discretamente y en lugares
seguros. Así, es preferible escoger lugares cerrados y privados (dentro de una casa, una
habitación de hotel, un automóvil, etc.), en un barrio donde ninguno sea conocido; para ello
debe fijarse previamente un lugar determinado y una hora fija de reunión. Rara vez debe
efectuarse el contacto en lugares públicos;
o El número de contactos depende: De los riesgos que corre el informante o confidente, su
ubicación en un grupo muy reducido de sus actividades, de la cantidad de información que
tiene para entregar, de la urgencia de la información y a veces, en el caso de los
confidentes, de los deseos personales, como pueden ser problemas familiares, eco-
nómicos, de salud, etc.;
o Es aconsejable que por lo menos se haga un contacto al mes, un lapso más prolongado
hace perder el interés en el asunto;
o Para establecer el contacto, se debe convenir un sistema especial de comunicación, con el
confidente, para evitar que sea descubierto;
o Sólo para casos urgentes, el policía deberá proporcionar al informante o confidente su
número telefónico y dirección domiciliaria, debiendo utilizar para el efecto nombres
supuestos previamente convenidos;
o Nunca se debe revelar la identidad y siempre se debe proteger la integridad física del
informante o confidente. No cumplir con este precepto es atentar contra el decoro y la
equidad que deben normar en el policía;
o Con este objeto se debe tratar de obtener las pruebas del delito investigado, para no hacer
necesario el testimonio del informante o confidente ante la autoridad judicial, y si ello
sucede, hay que prestarle las garantías del caso;
o La indiscreción en la seguridad y protección de informantes o confidentes, dará como
resultado el agotamiento de estas fuentes de información;
o Nunca efectuar promesas que no cumplirá, el informante o confidente perderá confianza
en el policía y lo abandonará. Si esto se convierte en una práctica usual, entonces la
desconfianza será general y se perderá este apoyo que es valiosísimo;
o El policía debe tratar de ser amigo del informante o confidente, mostrando interés en sus
problemas personales y económicos. No debe mostrarse indiferente y menos tratarlo
despectivamente o con palabras denigrantes;
o Demostrar aprecio por toda información que se le proporcione, aunque ésta sea de poco
valor. Ayudar al informante o confidente a superarse en su labor estimulándolo y
manteniendo en alto su espíritu de colaboración;
o El Policía al tratar de obtener información no debe referir al informante todos los detalles
del caso, sino lo necesario. No debe olvidar nunca que él es quien recibe información y no
es el encargado de administrarlo;
o Mucho cuidado con los informantes o confidentes que muestren demasiado interés por
conocer las actividades de la policía; pueden hacerlo para ayudar al delincuente; en este
aspecto, se debe obrar con mucha cautela a analizar el comportamiento de estas personas
para no caer en equivocaciones;
o No se debe abusar del informante o confidente, dándole trabajos de poca monta, hay que
resérvalos para casos importantes;
o Mucho cuidado. Si bien es cierto que por razones prácticas suele tenerse ciertas
consideraciones con el informante o confidente respecto a sus antecedentes policiales, ello
no debe considerarse como licencia para que siga cometiendo, aunque sea pequeñas
faltas podría estar generándose y perpetuándose una clase criminal privilegiada o el
insignificante informador de hoy puede convertirse en un delincuente importante y
peligroso en el futuro;
o Hay que observar mucha cautela con las informantes o confidentes femeninas; pueden
envolver al policía en conflictos de diversa naturaleza;
o Archivo de confidentes:
Es necesario tener archivos completos y actualizados mediante el uso de tarjetas in-
dividuales;
SETIMA SEMANA
Primera Sesión
25 JUNIO 2019
RETROALIMENTACION
6. VIGILANCIA
A. CONCEPTO
Es una etapa del método general de investigación policial, que consiste en mantener
bajo observación a personas, objetos o lugares, para obtener información con un
propósito policial determinado.
La vigilancia es una técnica y un arte, porque para realizar un seguimiento, sobre todo a
una o más personas, sin que se percaten de ello, se requiere de habilidad y mucha
imaginación creativa; por eso, no existen reglas fijas y las que se van a exponer
orientan doctrinariamente el accionar práctico del policía.
B. ELEMENTOS
La vigilancia es una antigua manera de conseguir datos, con el objeto de conocer hasta
donde sea posible, las actividades y contactos de una o más personas puestas bajo
sospecha.
De acuerdo al propósito de la vigilancia, que son numerosas, esta técnica sirve para:
D. TIPOS
1. Por la posición
a. Vigilancia fija
b. Vigilancia móvil
c. Vigilancia combinada
a. Vigilancia a pie
b. Vigilancia en vehículos
c. Por la forma
Consiste en vigilar parte por parte las actividades del sujeto, hasta
averiguar finalmente todos sus movimientos. Así, en un momento
se le vigilará en su domicilio, otro en su oficina, otro en su
desplazamiento, etc. y luego se reunirá toda la información
obtenida en torno al sujeto. Se emplea esta vigilancia, para
extremar las medidas de seguridad a fin del que el seguimiento no
sea puesto al descubierto, debido a la trascendencia del caso
investigado.
Segunda Sesión
03 JULIO 2019
E. TÉCNICAS DE VIGILANCIA
1. Fase preparatoria
a. De carácter general
b. De carácter específico
2. Fase de ejecución
a. Vigilancia fija
b. Vigilancia a pie
"A" se coloca detrás del sujeto y "B" atrás de "A", lo que permite
cierta movilidad, como:
Tercera Sesión
05 JULIO 2019
F. CONTRAVIGILANCIA
1. Concepto
Es cuando el sujeto y/o convoy o campana adoptan una serie de acciones a fin
de poner al descubierto una vigilancia.
Hay que tener en cuenta que los criminales de profesión actúan siempre
conscientes de que están siendo vigilados.
2. Tácticas de contravigilancia
a. En la vigilancia fija
b. En la vigilancia a pie
a. En la vigilancia fija
G. EQUIPOS AUXILIARES
1. Psicológicas
2. Físicas
NOVENA SEMANA
Primera Sesión
09 JULIO 2019
7. DETENCIONES Y CAPATURAS
DETENCIÓN
Es el procedimiento policial orientado a lograr la aprehensión física de una persona involucrada
en un proceso investigativo. En la detención, la acción se efectúa sin emplear violencia sobre
la persona.
A. CONCEPTO
La constitución Política determina que solo las autoridades policiales pueden ejercer la
potestad de detener bajo los preceptos del delito flagrante o mandato escrito y motivado
del Juez competente.
La Ley de la PNP consigna de igual forma y establece la facultad de sus efectivos para
asumir esta responsabilidad a nombre del Estado. Ninguna autoridad o persona natural
puede ejercer o atribuirse facultad de detención, aun cuando esta acción se haga en
colaboración con la justicia.
B. DETENCION POLICIAL
2. Consideraciones especiales
Existen pautas a tener en consideración por el personal PNP cuando tenga que
cumplir la facultad de detención y aunque estas no son de carácter general, en
los casos siguientes se debe tener en cuenta:
Cada vez que un menor sea detenido se les notificará a sus padres o
tutores en forma inmediata; y las circunstancias y lugar de detención
serán comunicados al término de la distancia al Fiscal y Juez
competente. Todo menor deber ser tratado con humanidad y con
respecto que merece su dignidad inherente a su condición de persona
humana, de manera que se tenga en cuenta de las necesidades propias
de las personas de su edad, para ello deberían estar obligatoriamente
separados de los adultos y tendrán derecho a mantener contacto con su
familia.
C. ARRESTO CIUDADANO
Toda persona arrestada en estado de flagrante delito por cualquier ciudadano, deberá
ser entregado inmediatamente a la Comisaría PNP más cercana conjuntamente con las
cosas que constituyan el cuerpo del delito. Se entiende por entrega inmediata el lapso
de tiempo que demanda el dirigirse a la dependencia policial más cercana o al miembro
policial que se halle por inmediaciones del lugar. En ningún caso el arresto ciudadano
autoriza a encerrar o a mantener privado de su libertad, sea en un lugar público o
privado hasta su entrega a la autoridad policial. La Policía redactará un Acta donde se
haga constar la entrega y las demás circunstancias de la intervención.
D. RETENCIÓN
El personal policial por si, dando cuenta al fiscal o por orden de éste, cuando resulte
necesario que se practique una pesquisa. Podrá disponer que durante la diligencia no
se ausenten las personas halladas en el lugar o que comparezca cualquier otra. La
RETENCION sólo podrá durar CUATRO (04) horas, luego de la cual se debe recabar,
inmediatamente, la orden judicial para extender en el tiempo la presencia de los
intervenidos.
Segunda Sesión
10 JULIO 2019
BASE LEGAL
a. CONSTITUCION POLITICA DEL PERU
El Art. 2º numeral 24, literal f: “…. Nadie puede ser detenido sino por mandamiento
escrito y motivado del juez o por las autoridades policiales en caso de flagrante delito.
El detenido debe ser puesto a disposición del juzgado correspondiente, dentro de las
veinticuatro horas o en el término de la distancia. Estos plazos no se aplican a los casos
de terrorismo, espionaje y tráfico ilícito de drogas. En tales casos, las autoridades
policiales pueden efectuar la detención preventiva de los presuntos implicados por un
término no mayor de quince días naturales. Deben dar cuenta al Ministerio Público y al
juez, quien puede asumir jurisdicción antes de vencido dicho término”.
1. “La Policía detendrá sin mandato judicial, a quien sorprenda en flagrante delito.
Existe flagrancia, cuando el sujeto agente es descubierto en la realización del
hecho punible; o acaba de cometerlo, o cuando:
El acta, en la que conste la lectura de derechos debe ser firmada por el imputado y la
autoridad policial. Si el detenido se negara a firmar se hará constar la abstención;
consignándose el motivo si lo expresare. Debe tenerse presente que cuando la
negativa se produce en las primeras diligencias de investigación, previa intervención
del fiscal se dejará constancia de tal hecho en el acta.
Tercera Sesión
12 JULIO 2019
A. CONCEPTO
4. Hábitos en el transporte
CUSTODIA DE DETENIDOS.
CONCEPTO.-
La custodia del detenido corresponde a la Policía, debiendo para ese efecto ingresar al
detenido a la celda de detención policial, por medida de seguridad, salvo que se esté
realizando con el detenido alguna diligencia de investigación.
CONSIDERACIONES GENERALES
a) Recibido el arresto y habiendo mérito para su detención, luego de darle entrada en el libro
respectivo y de tomar las medidas que correspondan, se lo aloja en los lugares destinados
al afecto en el local policial; no debiendo serlo junto con los delincuentes o procesados, los
que fueran contraventores o cuyos antecedentes consten o se presuman.
b) Las mujeres que por cualquier motivo fueran detenidas en Comisarias no podrán
permanecer en la misma sino el tiempo indispensable del procedimiento, debiendo el Jefe
de la misma arbitrar los recursos para su inmediato traslado a la Estación de tránsito y/o
lugar adecuado destinado a su alojamiento; bajo ningún concepto permanecerán durante
las horas de la noche en las Comisarías, serán alojadas en los lugares aludidos, y a
primera hora del día siguiente se las reintegrará a la Comisaria en caso de ser necesaria
su presencia, para la prosecución de diligencias.
La custodia de detenidos o presos en sitios ajenos a los lugares ordinarios de detención (Sala
de meditación y/o calabozos), se ajustará a las formalidades determinadas en los números
siguientes:
EQUIPOS AUXILIARES
El equipo auxiliar del que debe estar premunido un grupo operativo que realizará una captura,
debe estar compuesto de los elementos siguientes:
Vehículos
Binoculares
Armas ofensivas y defensivas
Equipo de inteligencia
Equipo de comunicaciones
Grilletes; y
Equipo de escalamiento y descenso.
DECIMA SEMANA
Primera Sesión
16 JULIO 2019
CAPTURAS
CAPTURA
Esto significa que la policía debe de usar tanto seis conocimientos como si experiencia
y pericia, evitando el uso excesivo de la fuerza que puede tener resultados no
deseados que afecten los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad.
Particularmente se de tener en cuenta:
A. Captura a sospechoso:
C. Captura a menores:
Los menores deben ser separados de los adultos durante las intervenciones, de
preferencia y en directa relación a su edad y conducta, debiendo estar al
cuidado de personal especialmente asignado para esta labor
Segunda Sesión
17 JULIO 2019
CAPTURAS CLASES
CLASES DE CAPTURA:
A. CAPTURA CIRCUNSTANCIAL.-
Consideraciones Generales
a. Adoptar las medidas de seguridad convenientes.
a. De ofrecer resistencia el detenido o intentar ostensiblemente agredir al Policía,
emplear la fuerza necesaria, utilizando incluso su arma de reglamento sólo en el
caso estrictamente necesario observando la normatividad vigente al respecto,
evitando herir a otras personas.
b. El uso del arma debe efectuarse de forma reglamentaria y en legítima defensa
cuando peligre su integridad o su vida.
c. Respetar en todo momento los Derechos Humanos de la persona capturada.
d. Efectuar el registro preliminar, incautando armas y otras evidencias.
e. Emplear los grilletes para asegurar al intervenido.
f. Efectuar el registro personal contra la pared o utilizando otras técnicas.
g. Aplicar los procedimientos descritos en el Manual de Derechos Humanos aplicados a
la función policial, para el caso de las detenciones.
h. Incautar armas o evidencias.
i. Inspeccionar las inmediaciones en busca de pruebas, formulando las Actas
correspondientes.
j. Dar cuenta mediante Parte de Ocurrencia, poniendo a disposición de la Unidad
Policial al capturado, así como las armas y evidencias incautadas o decomisadas.
B. CAPTURA PLANEADA.-
Consideraciones Generales
En el plan debe señalarse los blancos u objetivos que deben ser intervenidos
(personas, casas, vehículos, etc).
Una vez elaborado el plan, nadie de los que van a participar en él, se dedican a
otra cosa. Todos están enfrascados en la ejecución del plan. Existen casos en
que el plan no se puede formular con anticipación y por las circunstancias se
debe actuar de inmediato, ya que de no ser así se podría perder los indicios
valiosos para la investigación.
Esta hipótesis se puede presentar entonces hay que estar preparado física,
mental y técnicamente para la intervención inmediata. Esta tarea debe ser
cubierta por los agentes de OVISE. Una vez que han detenidos o capturados a
los implicados, le “dan la posta” a los agentes del equipo de investigación
básica para que prosigan con sus tareas y ellos se repliegan
EN CAMPO ABIERTO. -
EN LUGAR CERRADO. –
a. Deberá tenerse en cuenta que el ingreso del personal PNP a un domicilio para efectuar
la detención de una persona sólo procede en caso de flagrante delito o grave peligro de
su perpetración, por mandato judicial o con autorización del propietario. Las escaleras,
pasadizos, jardines, zonas de estacionamiento y azoteas de edificios que no constituyan
parte interna del domicilio se consideran lugares públicos (áreas comunes).
b. Efectuar una rápida apreciación del local para determinar las rutas de acceso, lugar de
detención y rutas de escape.
c. De ser necesario, solicitar ayuda antes de ingresar al local, si por las características del
mismo existiera grave riesgo de la integridad física, permaneciendo en vigilancia hasta la
llegada de refuerzos.
d. Ingresar adoptando las precauciones del caso, con el arma lista para ser empleada.
Movilizarse rápidamente, parapetándose en muros, escaleras, postes, etc.
e. adoptar las precauciones al ingresar a locales donde se encuentran familiares, vecinos o
personas que puedan impedir u obstaculizar la detención, observando el procedimiento
anterior.
f. Producida la detención, practicar el registro personal incautándosele armas y evidencias.
g. Dar cuenta mediante Parte de Ocurrencia, poniendo a disposición de la Comisaría de la
jurisdicción al detenido, así como las armas y evidencias incautadas o decomisadas.
EN VEHÍCULOS
a. Buscar siempre un lugar conveniente para ordenar que allí se detenga el vehículo del
sospechoso, procurando esté fuera del curso del tránsito para evitar congestiones y
accidentes.
b. Tomar en consideración las zonas iluminadas y posibles vías de escape del sospechoso.
c. Anotar el número del vehículo que detiene antes de dar inicio a su intervención.
d. La orden de detenerse debe ser clara y decidida.
e. Para llamar la atención del chofer del otro vehículo de breves toques de claxon. Por las
noches usará linterna, circulina o megáfono del patrullero.
f. Dada la orden con la voz indíquele con señas de la mano donde quiere que se detenga.
g. Coloque su vehículo siempre detrás y ligeramente más a la izquierda del carro
sospechoso.
h. Vigile todo movimiento rápido o disimulado del sospechoso. Nunca se confíe.
i. Piloto y operador deben salir del carro al realizar una detención.
j. El operador debe salir del carro cuando se detenga y ubicarse en observación detrás del
vehículo detenido, poniendo atención al tránsito para evitar ser atropellado.
k. La distancia más conveniente para detenerse es entre dos a cinco metros.
l. El policía que interroga se sitúa detrás de la ventanilla delantera, el policía que vigila
mientras tanto debe hacer sentir su presencia a los sospechosos para que sepan que son
observados desde dos posiciones.
m. El Policía que se sitúa en la parte delantera, vigilará antes que nada cualquier movimiento
sospechoso de manos, destinado a destruir o arrojar una prueba o empuñar un arma, etc.
n. Los sospechosos estarán a la vista en todo momento.
o. Cuando presuma que los ocupantes del vehículo por detener, son delincuentes, el
operador debe empuñar su arma y apuntar a los sospechosos antes que llegue a
alcanzar a dicho vehículo.
p. En estos casos ordenará a los pasajeros del asiento delantero que pongan las manos en
el tablero o parabrisas y los de atrás con las manos sobre el borde superior del asiento
delantero, sin dejar de apuntar a los sospechosos desde antes que llegue a su altura.
q. Cuando se ordene que salgan del vehículo no debe permitirse nunca que lo hagan por el
lado izquierdo ni tampoco todos a la vez. Deben salir uno por uno.
r. El orden más aconsejable para que bajen del vehículo es el siguiente:
(1) El de la derecha del asiento trasero.
(2) El de la izquierda del asiento trasero.
(3) El de la derecha del asiento delantero
(4) El de la izquierda del asiento delantero (conductor).
s. Al salir cada sospechoso permanecerá con las manos en alto apoyadas sobre el
vehículo, con las piernas separadas y nunca juntos unos a otros.
t. Es conveniente retirar las llaves de contacto tan pronto hayan bajado todos los
ocupantes.
u. En caso de persecución de vehículos sospechosos se debe informar a la Central de
Radio la ubicación y dirección de la fuga para fines de apoyo en la intervención.
v. Las persecuciones deben realizarse a una distancia prudencial del vehículo sospechoso
sin perderlo de vista.
w. Al solicitar documentos, nunca permita que queden dentro de billeteras, debiendo exigir
que el sospechoso las retire previamente de éstas. Para evitar apreciaciones mal
intencionado por el público ajeno al hecho.
EN MUJERES
a. Procurar que participe personal policial femenino; actuar con cortesía, seriedad,
corrección y ponderación, no dejándose influenciar por atributos, vestimenta, signos
exteriores de opulencia, etc.
b. Intervenir con seriedad para no provocar el nerviosismo de la detenida o dejarse
impresionar por su llanto.
c. Procurar obtener la cooperación de la detenida.
d. De ser necesario quitarle objetos contundentes para evitar que sea empleado para
agredir al personal Policial.
e. De mostrarse agresiva, emplear la fuerza estrictamente necesaria, empleando los
grilletes de seguridad cuando sea menester, evitando que el público se forme una falsa
imagen o trate de ayudar a la detenida.
f. Conducirla a un lugar apropiado para el registro personal, que será efectuado por una
Policía Femenina o una mujer de confianza.
g. Procurar la movilidad necesaria para conducirla a la Dependencia Policial que
corresponda.
h. Dar cuenta mediante Parte de Ocurrencia, poniendo a disposición de la Comisaría de la
jurisdicción a la detenida así
Como las armas y evidencias incautadas o decomisadas.
8. INCURSIONES
A. CONCEPTO.
Esta acción es de suma importancia, por cuanto en muchos casos constituye el último
recurso con que cuenta la policía para llegar al esclarecimiento del hecho e impedir que
el implicado huya de la acción de la justicia.
C. BASE LEGAL
La Constitución Política del Perú, en su Art. 2° numeral 7, expresa: "Toda persona tiene
derecho a la inviolabilidad del domicilio. Nadie puede ingresar en él ni efectuar
investigaciones o registros sin autorización de la persona que lo habita o por mandato
judicial, salvo el caso de flagrante delito o de peligro inminente de su perpetración. Las
excepciones por motivo de sanidad o grave riesgo son reguladas por la ley".
D. CLASES DE INCURSIÓN
1. Incursión planeada
2. Incursión circunstancial
1. Fase preliminar
Obtener la mayor información sobre la comisión del hecho delictuoso, así como
de los presuntos autores.
Obtener pruebas o evidencias de la comisión del hecho delictuoso.
Obtener la mayor información acerca de los ocupantes del inmueble a
incursionar, sobre todo en relación a la clase de armas que poseen.
Iniciar vigilancia del inmueble, a fin de determinar movimiento de los ocupantes,
visitantes, así como de vehículos.
Efectuar reconocimiento del lugar para determinar inconvenientes que puedan
impedir el éxito de la misión; determinar el número de entradas y salidas del
inmueble; asimismo localizar exactamente los probables puntos de escape y de
acercamiento al lugar.
Identificar a los vecinos para determinar posible relación con los ocupantes del
inmueble a incursionar.
Obtener fotografías o planos del inmueble; de no ser posible, levantar croquis.
a. Selección de personal
4. Fase complementaria
Efectuar mar el registro minucioso del lugar o inmueble a fin de descubrir las
evidencias o pruebas de la comisión del hecho delictuoso; así como para
localizar a sospechosos que pudieran haberse escondido en el momento de la
incursión.
Formular actas "in situ" sobre localización, recojo de evidencias de pruebas del
delito.
Verificar que el grupo policial interviniente té completo, al igual que el equipo
utilizado.
Establecer un servicio de vigilancia, a fin de capturar a personas relacionadas al
hecho delictuoso y que pudieran llegar al inmueble luego de la incursión.
Conducir a las personas intervenidas y/o evidencias o pruebas del delito
localizadas a la unidad policial.
En caso de resultar muertos o heridos como consecuencia de la incursión, se
harán las comunicaciones respectivas al Fiscal competente de turno (Privativo o
Penal Común).
Trasladar a los heridos a los centros hospitalarios más próximos.
G. EL EQUIPO DE INCURSIÓN
1. Grupo de penetración
Es el que está conformado por policías que van a apoyar la acción del grupo de
penetración; son aquellos que deben estar apostados en lugares estratégicos, a
fin de impedir la fuga de los sospechosos, reprimir la acción de otros que acuden
en su ayuda o de curiosos que pueden obstaculizar el normal desarrollo del
operativo. Además, este grupo está integrado por policías que cumplen
funciones de nexo entre los grupos, y permanente comunicación con el comando
de la unidad.
3. Grupo de inteligencia
Segunda Sesión
24 JULIO 2019
INCURSIONES INGRESO
a. Reconocimiento
Se debe tener siempre presente que por más información que se obtenga del inmueble,
los ambientes interiores constituyen zonas de riesgo permanente, estas zonas son
controladas y convertidas en áreas seguras una por una.
Otro aspecto a considerar es el diseño y material empleado en su construcción, ello
conlleva un trabajo profesional, altamente coordinado, donde prime la seguridad como
norma básica y se la ejecute con sigilo, dinamismo, destreza y control emocional.
El reconocimiento del inmueble es imprescindible para la intervención.
Antes de planificar la intervención, es conveniente obtener y verificar en el lugar la
información con relación al inmueble y a las personas que se pueden encontrar en su
interior, teniendo en consideración los siguientes aspectos:
Lugar que estén ocupando posiblemente los sospechosos si estuvieran en el interior.
Nivel de riesgo de la estructura.
Presencia de otras personas en el interior (familiares inquilinos, etc.).
Tipo de muebles u objetos que puedan servir de ocultamiento o eventualmente de
parapeto.
Ubicación de las puertas y ventanas que dan hacia el exterior.
Accesos a las puertas y ventanas.
Cerco perimétrico exterior.
Otros puntos de entrada o salida:
o Desagües, Sistemas de ventilación.
o Puerta falsa.
o Áreas de encubrimiento y cobertura a inmediaciones del inmueble.
o Existencia de materiales peligrosos.
o Existencia de mascotas.
Luego de realizar la apreciación del inmueble, es importante superar el mayor problema
de la intervención: los puntos de entrada o ingreso, para ello se debe considerar que, en
caso de haber infractores de la ley en el interior, éstos saben que el ingreso de los
policías o propietarios deberá hacerse por las puertas y tomarán medidas para impedirlo
o neutralizarlo.
b. Ingreso
Debe ser realizado por dos policías como mínimo o un grupo de policías, los cuales deberán
dividirse en parejas para poder hacer la intervención ambiente por ambiente.
Es importante considerar previamente:
La información obtenida debe ser verificada.
Antes de entrar, debe detenerse, oler y oír.
Los ingresos tienen puertas y éstas pueden estar cerradas o abiertas.
Es importante verificar si la puerta está asegurada, exponiéndose lo menos posible.
Para la toma de la cerradura, por ningún motivo el efectivo policial se colocará frente a la
puerta, deberá hacerlo a un lado, de preferencia agachado lo más posible.
Si es necesario comunicarse con el sospechoso, la conversación debe realizarla el
policía que se encuentre más lejos de la puerta.
Una vez abierta, el personal debe cubrirse pues pueden haber colocado objetos cerca o
apoyados contra la puerta.
Si la puerta abre hacia adentro, dejar que ésta golpee la pared para asegurarse de que
no haya un presunto infractor escondido detrás de la misma.
Use un espejo de inspección si lo tuviera.
1) Ingreso dinámico
Previa a la ejecución debe efectuarse una observación del área por ingresar (final de una
pared, límite de una puerta, ingreso de pasillo u otro similar), para lo cual realizará la
siguiente técnica:
• Mirada rápida.
• Aproximarse gradualmente al nivel final del abrigo.
• Evitar que alguna parte de su cuerpo sobrepase ese nivel.
• Colocarse en una posición que permita hacer un movimiento rápido de cabeza fuera
del abrigo.
• Mirada hacia el objetivo, pudiendo hacerla de pie, en cuclillas o tendido.
• Es recomendable emplear dos de estas formas, una vez cada una.
• Esta mirada permitirá reconocer el ambiente, detectando áreas de riesgo y posibles
amenazas. El cuerpo no debe pasar el nivel de la pared, puerta o ventana y la
observación debe ser rápida.
2) Ingreso en X
3) Ingreso en J
Se entiende por el lado largo, la mayor extensión de pared en la que está la puerta.
Los dos efectivos policiales están en el mismo lado de la pared.
El primer efectivo policial debe asegurarse que la puerta no esté cerrada o trancada.
Antes de ingresar, los efectivos policiales deben empuñar el arma y apuntar hacia el
ingreso si el espacio lo permitiera, caso contrario el segundo efectivo policial
apuntará con su arma a otro punto de riesgo, o adoptará la posición de alerta, nunca
hacia su compañero.
Ambos entran a la vez. El primero cubre la esquina opuesta hasta el centro, el otro
cubre hacia el lado largo y regresa al centro.
El ingreso es rápido, simultaneo y alejándose de la puerta
Se entiende por lado corto, la menor extensión de pared en la que está la puerta.
Ambos efectivos policiales deben ubicarse en el lado corto.
Los procedimientos de entrada son similares al anterior. La ubicación de los policías
debe ser segura.
Tercera Sesión
26 JULIO 2019
9. REGISTROS
A. CONCEPTO
B. OBJETO
C. FINALIDAD
E. CLASES DE REGISTRO:
1. REGISTRO PERSONAL
Es preferible que también esta diligencia sea filmada. Todo lo que tenga el
detenido se debe ir colocando lejos de su alcance para evitar su destrucción. El
levantamiento del acta es paralelo al registro personal.
2. EL REGISTRO DOMICILIARIO
Una vez culminado una parte o un lugar, se sella o cierra y la llave debe
conservarla el oficial responsable del equipo de registro. En caso de que se
sospeche que exista en una habitación joyas o dinero que puedan perderse, es
conveniente que la misma persona que habita el lugar o el implicado saque del
lugar donde guarda estos objetos y los muestre.
Esto es lo primero que debe consignarse en el acta si los objetos de valor tienen
relación con el hecho que se investiga o proceden de un hecho delictuoso. Si no
tienen relación con el hecho que se investiga, se le entrega al propietario, pero
consignando este detalle en la misma acta o en un documento aparte. Una vez
culminado el registro en una habitación, nadie debe ingresar nuevamente sin
conocimiento y autorización del oficial a cargo del equipo de registro.
3. REGISTRO VEHICULAR
No olvidar que dicho documento debe ser firmado por el intervenido, policías
participantes, Fiscal y testigos, si lo hubiera. En momentos que firma el
implicado, se debe fotografiar y filmar esta escena. Se ha presentado casos en
que después, durante el proceso penal, se niega o utiliza la argucia que firmó el
acta bajo presión y vendado y no pudo darse cuenta de lo que estaba firmando.
Segunda Sesión
07 AGOSTO 2019
REGISTRO PERSONAL
REGISTRO PERSONAL:
a) REGISTRO PRELIMINAR
Es el que se realiza en el mismo momento v lugar de la aprehensión del sujeto. Tiene por
objeto incautar cualquier tipo de armas
1) Registro de un detenido
Se realiza inmediatamente después de la intervención del sujeto; nunca debe
efectuarse por delante, por norma se realiza por detrás; consiste en colocar a la
persona en una posición incómoda y desequilibrada, en la cual le será difícil atacar al
policía; para el efecto:
· Es necesario que haya una pared, automóvil o cualquier otro objeto contra el
cual pueda aproximarse al sospechoso.
· Se aproxima al sospechoso de frente a dicha superficie y se le obliga a apoyarse
de manos en ella, poniéndolas tan altas y separadas como sea posible.
• Los pies del sospechoso deben estar lejos de la superficie (pared) y la cabeza
baja.
• El cuerpo del sospechoso debe inclinarse hacia la pared, con los brazos,
espalda y piernas formando una línea recta.
• El policía debe permanecer a una distancia prudente del sospechoso hasta que
éste se encuentre en posición difícil, fuera de equilibrio, que no le permita
moverse con facilidad.
• Con el arma en la mano izquierda, el policía registra primero el lado derecho del
sospechoso, colocando el talón derecho sobre el mismo pie del sujeto y
trabajando con la mano derecha. Si éste se resiste, el policía forzándole el pie, le
hará perder el equilibrio y caerá.
• Luego el policía revisa el lado izquierdo del sospechoso de la misma forma, con
el arma en la mano derecha, el pie izquierdo sobre el izquierdo del sospechoso,
y trabaja con la mano izquierda.
• El policía no debe golpear con la palma de la mano cuando inspeccione, debe
pasar la misma por el cuerpo del sospechoso.
• El policía que hace el registro debe comenzar por el último individuo de la línea
que esté contra la pared
• Al terminar ese registro se traslada al individuo a la cabeza de la línea, para
poder continuar con el siguiente. El policía que hace el registro retrocede;
mientras el individuo registrado hace el cambio manteniendo las manos en alto,
los otros detenidos no se mueven.
• El policía que registra continúa por el lado derecho de la línea, mientras que el
que apunta y presta seguridad, se mantiene alejado de la misma y bien a la
izquierda para evitar poner al registrado entre la línea de tiro.
1. En el cuerpo
Examinar la correa del pantalón, algunas tienen compartimientos secretos, donde guar-
dan dinero, documentos, etc.
Inspeccionar minuciosa y detalladamente todos los efectos personales, así como los
objetos que lleva consigo en el momento de su intervención el detenido.
Las carteras, cajas de fósforo, cajetillas de cigarrillos, latas u otros, debe ser vaciados \
examinados convenientemente.
3. Registro de mujeres
a. Deberá efectuarse por una Policía Femenina o una persona de confianza del
mismo sexo.
b. Debe realizarse únicamente cuando existan urgentes razones y en un lugar
que evite comentarios desfavorables.
c. Persuadir para que entregue el arma u objeto peligroso que posea.
d. Incautar las armas y objetos peligrosos que porte así como todo otro
elemento incriminatorio.
e. Revisar el bolso de mano y vestimenta.
f. Disponer se quite la chaqueta o abrigo para registrarla, pudiendo hacerlos
también con el sombrero, zapatos, guantes, etc.
g. De existir marcada sospecha de que esconde elementos peligrosos en su
cuerpo o se manifiesta sumamente hostil, esposarla y conducirla a la
Comisaría PNP.
h. El registro completo debe ser efectuado en el local Policial por una Policía
Femenina o persona de confianza y en presencia de testigos del mismo sexo.
i. De obtener resultado positivo, dar cuenta mediante Parte de Ocurrencia,
poniéndola a disposición de la Comisaría, juntamente con los objetos
probatorios.
Tercera Sesión
09 AGOSTO 2019
REGISTRO
PROCEDIMIENTO OPERATIVO:
Es el que se realiza en puntos o espacios para recuperar especies y/o encontrar las evidencias
que pueden llevar al policía al esclarecimiento total del hecho delictuoso. Se realiza en los
siguientes casos:
REGISTRO DOMICILIARIO
Es el que se realiza en la morada de una persona con el objeto de encontrar evidencias que
llevan al esclarecimiento del acto delictuoso.
Existen varios métodos para el registro de una morada o domicilio, entre ellos tenemos: Método
de cuadros, método lineal o de “peine” y método de espiral o reloj; los mismos que han sido
tratados en la parte de Métodos de Ocupación de la Escena del Delito.
2) En el interior
3) Zona frontal
5) Tableros
6) Asientos
7) Piso y Techo
8) Parte posterior
A. CONCEPTO
Decimos que es un arte, porque requiere habilidad, destreza y exige dotes de actor, por
parte del interrogador.
Ambos procedimientos tienen por finalidad buscar información para llegar a la verdad.
Esta similitud hace que su diferencia sea mínima.
La entrevista tiene, por objeto obtener de una persona la información que pueda
poseer en relación a un hecho; su finalidad específica es, entonces, que la
policía acopie información que le sirva de base o apoyo para el proceso
investigatorio.
El interrogatorio tiene por objeto establecer los hechos, esto es la verdad y permite al
policía obtener evidencia física o de otra naturaleza que pruebe o refute la veracidad de
una admisión o confesión. La entrevista tiene por objeto en cambio obtener de una
persona la información que pueda poseer con relación a un hecho.
E. BASE LEGAL
El policía que interroga no debe estar bajo efectos emocionales ni con problemas
personales, puesto que ello crea predisposición negativa capaz de afectar
indudablemente el descubrimiento de la verdad.
El interrogador debe hacer un examen mental del hecho delictuoso, lo que unido a las
circunstancias concurrentes le permitirá adoptar las técnicas apropiadas y sacar
conclusiones valederas. El interrogador debe ser capaz de entrar en el proceso de la
acción criminal en la forma más vivida que le fuere posible, es decir, manteniendo el
lazo de unión entre los testigos y el hecho misino.
Nunca se debe llegar a conclusiones cuando sólo se han descubierto algunos detalles;
por lo general es un error en el que incurren muchos interrogadores inexpertos.
Segunda Sesión
14 AGOSTO 2019
1. El interrogador
El éxito o fracaso del proceso investigatorio policial depende en gran parte del
interrogatorio a que son sometidas las personas implicadas en el mismo; de allí
que es importante que el interrogador tenga que estar preparado física y
mentalmente y deba reunir ciertas cualidades que le permita inducir a su
interlocutor a expresar la veracidad de los hechos. Dichas cualidades son:
b. Estar alerta
g. Poder de control
i. Memoria excelente
Permite tener en la mente toda la situación que se investiga y se puede
captar todo lo expuesto por el interrogado a fin de ser utilizada la
información para hacer las preguntas y descubrir contradicciones que
llevan al esclarecimiento de los hechos.
j. Habilidad de actor
2. El interrogado
a. El denunciante
(1) Concepto
(1) Concepto
Hay que tener presente que mientras más tiempo pasa entre el
hecho y el interrogatorio, mayor será la posibilidad que el testigo
olvide o confunda los detalles pertinentes.
c. El sospechoso
(1) Concepto
d. El autor
(1) Concepto
Tercera Sesión
16 AGOSTO 2019
(1) La mentira
(2) La coartada
a) Concepto
b) Clases de coartada
Cierta o real
Cuando el policía, con todos los medios a su alcance
verifica los detalles de lo expresado por el sospechoso y
llega a la convicción o certeza de que éste no estuvo en el
lugar del delito cuando se produjo.
Coartada falsa
Cuando el policía encuentra elementos de juicio
(versiones o hechos), que desmienten al sospechoso y por
lo tanto abren la posibilidad de su participación en el
hecho.
Coartada trunca
c) Comprobación de coartadas
ENTREVISTA
A. LA ENTREVISTA
B. CONCEPTO DE ENTREVISTA
El término "entrevista" proviene del francés "entrevoir", que significa "verse uno al
otro".
Es una forma oral de comunicación interpersonal, que tiene como finalidad obtener
información en relación a un objetivo.
Es el acto de investigación mediante el cual se obtienen datos, indicios o
información útil a la teoría del caso, mediante la aplicación de técnicas de
investigación.
Se hace por fuera del juicio oral.
Puede ser bajo la gravedad del juramento.
La situación no debe estar influenciada ni por los prejuicios del entrevistador, ni por la
necesidad que siente el entrevistado de causar buena impresión. Cada persona
responderá de acuerdo con su temperamento, personalidad, situación del momento,
costumbres, y todo lo que en él ha influido (sociedad y familia).
D. IMPORTANCIA DE LA ENTREVISTA
E. EL ENTREVISTADOR
Segunda Sesión
21 AGOSTO 2019
ENTREVISTA
F. EL ENTREVISTADO
G. DESARROLLO DE LA ENTREVISTA
Fases de la entrevista:
Inicio (manos, miradas, frases hechas)
Primeras impresiones (formular hipótesis).
Obtención y verificación de la información.
Cima de la entrevista.
Cierre de la entrevista.
Reporte.
Planteamiento
Plan escrito y detallado
Conocimientos preliminares
Determinación de objetivos
Alistamiento de recursos
Listado de temas
Introducción
De acercamiento
¿Cómo se encuentra?
¿Cómo lo han tratado?
Armonía
Personales
Confirmar datos personales
Tercera Sesión
23 AGOSTO 2019
ENTREVISTA
1. EL RAPPORT
El Rapport crea el espacio para que una persona se sienta escuchada sin
necesariamente estar de acuerdo con la persona con quien interactúa. Cuando
entras en Rapport con otra persona, tienes la oportunidad de entrar en su mundo
y ver las cosas desde su perspectiva, sentir como sienten, entender mejor de
donde vienen.
El Rapport, es un término usado para definir la relación que existe entre dos o
más personas que están “sincronizadas”, es decir, sienten familiaridad entre ellos
o se sienten muy cómodos respecto a las otras personas.
Desarrollo de la entrevista:
Obtención de información requerida
Organizar o graficar la información obtenida
Determinar las área de conocimiento
Elaborar los cuestionarios en forma lógica
Seleccionar las preguntas básicas en cada área
Cursos de acción
Preguntas
¿Dónde?
¿Cuándo?
¿Cómo?
¿Por qué?
¿Quién?
¿Para qué?
Resumen de la información
Secuencial
Cronológico
Anexos
Documentos
Elementos de prueba
Cada uno asignado con una letra en orden alfabético y con breve
descripción de su contenido
H. TIPOS DE ENTREVISTAS
DIRIGIDAS
Rígida
Plan preciso
Preguntas directas
Control del tiempo
Lista de chequeo
NO DIRIGIDAS
Rígida
Plan preciso
Preguntas directas
Control del tiempo
Lista de chequeo
EVALUACION FINAL
Segunda Sesión
28 AGOSTO 2019
EVALUACION FINAL
Tercera Sesión
30 AGOSTO 2019 (FERIADO)
EVALUACION FINAL