Professional Documents
Culture Documents
- Make and implement plan to prevent fraud in consumer landing. Manage the team
to carry out investigation of fraud General purposes cases
- Deal with internal and external parties for business acquisition and credit Risk
control initiatives.
- Develop and propose fraud management policy and procedure to prevent, detect
and investigate fraud cases in consumer loan;
- Propose (if applicable), test and use system to support fraud monitoring.
- Prepare periodical risk and fraud evaluation report and propose measures to
prevent current fraud trends.
- Set up and maintain good relation with fraud prevention association/networks and
other banks to collect information regarding incidents, fraud trend.
- Knowledge:
Skill:
- Personal attribute:
- Quản lý rủi ro gian lận cho vay tiêu dùng và thẻ tín dụng
- Lập và thực hiện kế hoạch để ngăn chặn gian lận trong hạ cánh của người tiêu dùng. Quản lý
nhóm để thực hiện điều tra các trường hợp gian lận Mục đích chung
- Thỏa thuận với các bên trong và bên ngoài để mua lại doanh nghiệp và các sáng kiến kiểm
soát rủi ro tín dụng.
- Xây dựng và đề xuất chính sách và thủ tục quản lý gian lận để ngăn chặn, phát hiện và điều
tra các trường hợp gian lận trong cho vay tiêu dùng;
- Đề xuất (nếu có), kiểm tra và sử dụng hệ thống để hỗ trợ giám sát gian lận.
- Phân tích dữ liệu của công ty và thị trường để đề xuất các biện pháp và kế hoạch phòng
chống gian lận phù hợp (bao gồm mua sắm bí ẩn, điều tra trước và sau gian lận ...).
- Tạo và quản lý danh sách theo dõi, chính sách danh sách đen
- Lập báo cáo đánh giá rủi ro và gian lận định kỳ và đề xuất các biện pháp ngăn chặn xu hướng
gian lận hiện tại.
- Xem xét sản phẩm / dịch vụ mới dưới góc độ Quản lý Rủi ro & Gian lận
- Xem xét tất cả các chính sách và thủ tục mới trước khi ban hành
- Gọi, điều tra hiện trường và giải quyết trường hợp gian lận;
- Chuẩn bị báo cáo thường xuyên / theo yêu cầu về rủi ro và sự cố gian lận
- Thiết lập và duy trì mối quan hệ tốt với hiệp hội / mạng lưới phòng chống gian lận và các ngân
hàng khác để thu thập thông tin liên quan đến các sự cố, xu hướng lừa đảo.
- Ít nhất 1 năm làm việc ở vị trí quản lý gian lận tài chính; 5 năm làm việc trong cho vay tiêu
dùng / thẻ tín dụng ở các vị trí như điều tra viên cho vay, nhân viên bảo lãnh phát hành.
- Cử nhân hoặc thạc sĩ trong lĩnh vực liên quan (tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành Kinh
tế, Ngân hàng, Tài chính, Quản trị kinh doanh).
Trình độ chuyên môn và Kiến thức trung bình pf tình hình kinh tế xã hội ở Việt Nam và kinh
nghiệm trong ngành
Tự động viên với năng lượng và nỗ lực để mang lại kết quả hiệu quả.
Kỹ năng giao tiếp tốt để giải thích vấn đề cho các bên khác nhau
Định hướng chi tiết: chú ý đến các chi tiết với độ chính xác pf cao.
Quản lý thời gian: ưu tiên các nhiệm vụ để đáp ứng thời hạn.
- Đặc tính cá nhân: Hãy thận trọng, chính xác và chi tiết