TEMA I: Criminalística.

Origen y Evolución Histórica

1 .1 Definición de Criminalística.

La Criminalística, fue un término creado a finales del siglo XIX por el juez austriaco
HANNS GROSS, la cual fue definida por NIETO ALONSO como “aquella disciplina
encaminada a la determinación de la existencia de un hecho criminal, a la recogida de
pruebas e indicios y a la identificación de los autores mediante la aplicación de métodos
científicos de laboratorio, así como a la elaboración de los informes periciales
correspondientes”.

La criminalística es una disciplina encargada de analizar los crímenes de manera

sistemática empleando para aquello técnicas específicas de las ciencias forenses.

Se define también en algunas fuentes como una ciencia en sí misma, por seguir la
metodología científica, pero abarca muchas disciplinas; de hecho cualquier ciencia o
metodología científica aplicada a la investigación de un crimen en un procedimiento
judicial se podría decir que pertenece a la disciplina.

DEFINICION Y OBJETIVO DE LA CRIMINALISTICA

La investigación criminalística, funda sus tareas profesionales en el estudio científico de

las evidencias materiales y se debe prever que el empírico no confunda con sus
argumentos y estar atento a los razonamientos del científico.

El Doctor Moreno González, Mexicano, define la Criminalística como: la disciplina que

aplica fundamentalmente los conocimientos, métodos y técnicas de investigación de las
ciencias naturales en el examen del material sensible significativo relacionado con un
presunto hecho delictuoso con el fin de determinar, en auxilio de los órganos encargados
de administrar justicia, su existencia, o bien reconstruirlo, o bien señalar y precisar la
intervención de uno o varios sujetos en el mismo.

1.1.1 Origen y Evolución Histórica de la Criminalística.

ORIGEN DE LA CRIMINALISTICA

Todas estas investigaciones y pesquisas empíricas, adquirieron un nombre propio que

le dió el más ilustre y distinguido criminalista de todos los tiempos, el Doctor en Derecho
HANNS GROOS, denominándole CRIMINALISTICA, en Graz, Austria, en 1892, dada a
conocer mediante su obra: Handbuch Für Untersuchungsrichter als System der
Kriminalistik (Manual del Juez, todos los Sistemas de Criminalística).

En 1893, se imprimió la segunda edición en esa misma ciudad. Se editó y publicó en

España en 1894, con el nombre El Manual del Juez con traducción del eminente jurista
Doctor en Derecho Máximo de Arredondo. Y Lázaro Pavía la editó en 1900, mismo año
que se conoció en México.

El Doctor en Derecho HANNS GROOS, nació en Graz, Austria en 1847, fue Juez de
Instrucción en Stejermark y profesor en Derecho Penal en la Universidad de Graz, y por
primera vez fue quien se refirió a los métodos de investigación criminal como
Criminalística. La Elaboración del manual del juez, le tomó 20 años de experiencias e
intensos trabajos, en donde hizo orientaciones que debe reconocer la instrucción de una
averiguación para la aplicación de las técnicas de interrogatorio, el levantamiento de
planos y diagramas, utilización de los peritos, la interpretación de escrituras, etc., siendo
en general un manual útil para los jueces en el esclarecimiento de cualquier caso penal.
Gross fundó en 1912 el Real e Imperial Instituto de Criminología en Graz, el primer
Instituto Criminológico Universitario en Europa. Su otra gran obra: La Psicología
Criminal. Tras la muerte de Gross, Adolf Lenz continuó al frente del Instituto en Graz.

Del contenido científico del Manual de Juez, se desprende que el Doctor HANNS
GROOS, en su época constituyó a la Criminalística con las siguientes materias:
Antropometría, Argot Criminal, Contabilidad, Criptografía, Dibujo Forense, Documentos
copia, Explosivos, Fotografía, Grafología, Hechos de Tránsito Ferroviario, Hematología,
Incendios, Medicina Legal, Química Legal e Interrogatorio.

Doctor HANNS GROOS, después de una apasionante vida científica, muere en su ciudad
natal, en 1915; hubo consternación mundial por la pérdida de tan discutido criminalista.

EVOLUCION DE LA CRIMINALISTICA

En los años de la creación de la Criminalística varios estudiosos de la investigación

criminal se inclinaron en llamar al conjunto de métodos para la investigación de delitos,
como Policía Judicial Científica o Policía Científica.

Pero para HANNS GROOS, la Criminalística era una disciplina auxiliar Jurídico-Penal y
su obra se tradujo en varios idiomas, provocando el interés de otros especialistas quienes
empezaron a hacer observaciones y contribuciones a la naciente disciplina.

En varios países las necesidades de la Policía se hicieron notorias y nació la imperiosa

obligación de llevar a cabo estudios especializados para poder ocupar puestos en la
Policía conforme progresaron las ciencias y se hicieron nuevos descubrimientos, la
Criminalística tomó de ellas lo que era útil para su desarrollo.

En 1896, Juan Vucetich logra que la Policía de Río de Plata, Argentina, dejé de utilizar
el método antropométrico de Bertillón, reduce a (4) los tipos fundamentales de la
Dactiloscopia.
En 1897, el profesor Salvatore Ottolenghi presentó un programa para el curso de Policía
Científica, en el cual desarrollaba sus sistemas de enseñanza, aplicandos en la Facultad
de Medicina en Siena, Italia, desde ese año hasta después de 1915. En 1899, junto con
Alongi, fundaron una revista llamada Polizia Científica. Lombroso, Ferri y Alongi,
invocaban pronto en Italia una Policía Judicial Científica, de la que formaba parte la
identificación de los delincuentes.

En México, en 1904, el profesor Carlos Roumagnac escribía los primeros fundamentos

de Antropología Criminal con base en estudios efectuados en la Cárcel de Belén, México,
D. F. En 1907, ponía en práctica el Servicio de Identificación en la Inspección General
de Policía de la ciudad de México. También identificaba a las reclusas de la cárcel de
Coyoacán, por medio de la Dactiloscopia.

En enero de 1920, el profesor Benjamín Martínez, fundó el Gabinete de Identificación y

el Laboratorio de Criminalística.

En 1923, Carlos Roumangnac, escribía en México el primer libro sobre Policía Judicial
Científica, en donde definía los métodos y técnicas de esa época para las investigaciones
criminales.

En 1946, plenamente entusiasmado con la Criminalística, el Doctor Constancio Bernarldo

de Quiroz, en las conferencias que dictaba en la asociación de abogados de Puebla,
México, explicaba que: “De todos los elementos que intervienen en ella, de todos los
temas de interés, de novedad que hay en la Policiología, en la Policía Judicial Científica,
que así se llama este aspecto de la Criminalística, voy a mencionar tan solo dos
doctrinas, la identificación del malhechor y otra la que afecta la confección del reo.

Apunta el Dr.Camilo Simonín en 1955, que posteriormente a 1919, la Policía Científica

ha llegado a ser Criminalística, ya que la experiencia ha demostrado que el estudio de
las huellas criminales, manifiestamente importante para la justicia y el descubrimiento de
falsos documentos, sobrepasa las responsabilidades de las investigaciones policiales.

CRIMINALISTICA EN LA ACTUALIDAD

En conclusión, se puede decir que la criminalística ha vivido solo una época, se inició en
la científica y continúa en la científica, y ha terminado con la equivocación y empirismo
de la investigación policíaca.

A través de su historia, se ha fortalecido y enriquecido gracias a las aportaciones

anteriores y actuales estudiosos europeos y americanos.

1.1.2 Ciencias y disciplinas precursoras.

Los datos provenientes de la historia, permiten establecer que la primera disciplina
precursora de la Criminalística fue la que en la actualidad se conoce como Dactiloscopia.

Kia Kung Yen, historiador chino de la dinastía Tang, en sus escritos del año 650, hizo
mención a la identificación mediante las impresiones dactilares, en un comentario sobre
un antiguo método en la elaboración de documentos legales.

Bridges, expresa que: “El libro de leyes chino de Yung Hwui, casi del mismo período, en
una descripción en el código local de reseñas chinas, establecía que, “para divorciarse
de la esposa, el esposo debía dar un documento que expusiera (7) razones para hacerlo.
Todas las letras deberían ser escritas con sus propias manos, y signar el documento con
sus huellas dactilares”.

Muchos años después, en 1575, surgió otra ciencia precursora de la Criminalística, la

medicina legal, iniciada por el Francés Ambrosio Paré, y continuada por el Paolo
Sacchias en 1651.

En 1753, otro ilustre estudioso y precursor, el doctor Boucher, realizaba estudios sobre
balística, disciplina que a la postre se llamaría Balística Forense.

Un sobresaliente acontecimiento en la historia de la Dactiloscopia lo marcó un tratado

publicado en 1823, por Johanne Evangelist Purkinje, quien presentó el ensayo como su
tesis para obtener el grado de Doctor en Medicina, en la Universidad de Breslau. En ese
escrito Purkinje describió los tipos de las huellas dactilares y las clasificó en (9) grupos
principales.

En 1835, aparece otro de los primeros precursores de la Balística Forense, Henry

Goddard.

En 1840, el Italiano Orfila creó la Toxicología, y Ogier la continuaba en 1872, ciencia que
auxilia a los jueces a esclarecer ciertos tipos de delitos, en donde los venenos eran
usados con mucha frecuencia.

En 1866, Allan Pinkerton, y su Pinkerton’s National Detective Agency en Chicago, E.U.A.,

ponía en práctica la fotografía criminal para reconocer a los delincuentes, disciplina que
posteriormente sería llamada Fotografía Judicial y actualmente se le conoce como
Fotografía Forense.

En 1882, Alfonso Bertillón creaba en París el Servicio de Identificación Judicial en donde

ensayaba su método antropométrico dado a conocer en 1885 y adoptado oficialmente
en 1888. En esa época, publicaba una tesis sobre retrato hablado (Portrait Parlé).
En 1888, el Inglés Henry Faulds en Tokio, Japón, hacia valiosos descubrimientos y
contribuciones en el campo de la Dactiloscopia, uno de ellos fue precisar los tipos: Arcos,
precillas y verticilos en los dibujos papilares de la yema de los dedos.

En Julio de 1891, en Argentina en la Oficina de Estadística de la Policía de la Plata, Juan

Vucetich es comisionado para organizar un Gabinete de Identificación Antropométrico.
Dos meses después inauguran la oficina de Identificación y utiliza la Antropometría y las
huellas digitales de ambas manos y crea así, la ficha decadactilar.

1.1.3 La Criminalística como ciencia.

LA CRIMINALÍSTICA COMO CIENCIA.

1. NATURALEZA. La naturaleza científica de la Criminalística es indiscutible. Su

contenido ha tenido variantes desde un simple conjunto de reglas prácticas hasta el
conjunto heterogéneo de conocimientos tomados de otras ciencias para llenar sus fines
en cuanto a la investigación del delito y del delincuente.

El rango científico de esta disciplina puede hallarse en la definición de la Escuela

Alemana que afirma simple y llanamente que "La Criminalística es ciencia de la
investigación criminal".

2. MÉTODO. La Criminalística al igual que las demás ciencias, está constituida por un
conjunto de conocimientos y procedimientos propios, ordenados en principios
debidamente comprobados y relacionados entre sí.

Su método es el llamado "Experimental" y su fin es encontrar la verdad.

La Criminalística, en cuanto a sus principales funciones, nos capacita para conocer la

verdad de las cosas, materia de sus estudios y luego nos adiestra para hacer bien tales
cosas. Para llegar a esa verdad, se impone la ejecución de los siguientes procedimientos:
Comprobación. Sistematización. Objetividad.

Es decir, no se limita a recoger indicios o la evidencia que cae en su dominio, sino que
estos han de ser sometidos a diversos experimentos y comprobaciones. El desarrollo de
esta labor, así como sus resultados por más justificados que estén, obedecerán a una
organización metódica y sistematizada; finalmente el saber científico de la Criminalística,
en cuanto a su objetividad se pone el servicio de la administración de justicia, para
combatir el delito, contribuyendo a su esclarecimiento y señalando a los autores.

(La Criminalística como ciencia. "La ciencia jurídica, metodológica y técnica que integra
las diferentes disciplinas del saber científico aplicables a la investigación del delito, a fin
de establecer a través del estudio y/o análisis de los indicios o evidencias el móvil, las
pruebas, circunstancias y los medios empleados para su ejecución, así como la
identificación del autor o autores").

(La importancia de la Criminalística radica en el hecho de contribuir al esclarecimiento

de la verdad en la investigación del delito. Es decir una de sus relevantes tareas, es la
formación científica y profesional de cuantos administran la justicia. Esta calidad de
Criminalística hace de ella un instrumento valioso e inobjetable de cuantos la utilizan, por
lo que no debemos descuidar los progresos tecnológicos y avances de los conocimientos
sobre la materia).

1.1.4 Objeto de estudio.

El objeto de estudio u objetivo material de la Criminalística general es el estudio de

las evidencias materiales o indicios que se utilizan y que se producen en la comisión
de hechos.

La Criminalística estudia, examina y analiza vestigios, indicios y evidencias (Aguilar Ruiz,

2005: 181) de toda índole y origen en y/o dejados por cualquier individuo u objeto; el
objeto de su estudio, en consecuencia, se circunscribe a esta tarea.

Así, la labor del criminalista estaría abocada hacia (Desimoni, 1995:137): Una labor de
recolección de indicios previa, a efectos de ubicar los datos que son menester para
develar el enigma, la cual puede ser complementada con; Un trabajo de inteligencia
tendiente a comprobar situaciones que el criminal en todos los casos –salvo el supuesto
de flagrancia– procura ocultar para lograr su impunidad. Siendo, asimismo, las tareas
fundamentales de estudio de la Criminalística, (Rodríguez Regalado, 2006b: 57):
Examinar el escenario en donde se han producido los hechos que se investigan.
Examinar indicios y evidencias que tiendan a la identificación de personas y objetos
vinculados con los hechos investigados. Examinar indicios y evidencias de interés
forense. Examinar indicios y evidencias que no siendo de interés forense, necesiten ser
explotados por los métodos y procedimientos de las áreas propias de la Criminalística.
Identificar plenamente a los sujetos materia de investigación criminalística. Para la mejor
consecución de estas tareas, el perito forense deberá, consecuentemente, realizar
(Rodríguez Manzanera, 1981: 70): La protección, conservación y fijación del lugar de los
hechos. El levantamiento y embalaje del material sensible. El moldeo de huellas
respectivo. Una investigación dactiloscópica coherente en el lugar de los hechos. Un
planteamiento metodológico criminalístico en relación con huellas de pisadas, sangre,
semen, pelos, fibras, hechos de tránsito, investigaciones documentales, explosiones y
balística, etc. La determinación de los fines, organización y equipo del Laboratorio de
Criminalística.

1.1.5 Objetivos de la Criminalística.

OBJETIVO GENERAL DE LA CRIMINOLOGÍA

Respecto a la Criminología, los criminólogos Juan Pablo de Tavira y Jorge López

Vergara, trazan su objetivo general de la forma siguiente: "Es la ciencia que se encarga
del estudio del delito como conducta humana y social, de investigar las causas de la
delincuencia, de la prevención del delito y del tratamiento del delincuente"2. E indican de
manera sobresaliente, que: "Los campos de acción de la Criminología, están
considerados en tres ramas: en la administración de justicia, en el campo penitenciario y
en la prevención del delito", expresan también, que: "es de suma importancia el que estas
tres grandes áreas tengan especialistas que deseen conocer los factores de la
personalidad criminal, con el fin de que se logre impartir la justicia de forma más
adecuada, justa e individualizada, así como también, se dé terapia idónea al infractor, y
lo que vendría a ser el éxito de todo estudio criminológico, el prevenir que se den o repitan
determinadas conductas consideradas como criminales".

El estudio de las evidencias materiales en la investigación criminalística, tanto en el

campo de los hechos, como en el laboratorio, llevan un objetivo general perfectamente
definido y circunscrito a cinco tareas básicas e importantes. Se reconocen cinco (5)
objetivos generales de la Criminalística:

1) Investigar técnicamente y demostrar científicamente, la existencia de un hecho en

particular probablemente delictuoso.

2) Determinar los fenómenos y reconstruir el mecanismo del hecho, señalando los

instrumentos u objetos de ejecución, sus manifestaciones y las maniobras que se
pusieron en juego para realizarlo.

3) Aportar evidencias o coordinar técnicas o sistemas para la identificación de la víctima,

si existiese.

4) Aportar evidencias para la identificación del o los presuntos imputados autores.

5) Aportar las pruebas indiciarias para probar el grado de participación del o los presuntos
autores y demás involucrados.

A) OBJETIVO MATERIAL De la definición también se deduce que el objeto de estudio

u objetivo material de la Criminalística general es el estudio de las evidencias materiales
o indicios que se utilizan y que se producen en la comisión de hechos.

B) OBJETIVO GENERAL Ese estudio de las evidencias materiales en la investigación

criminalística, tanto en el campo de los hechos, como en el laboratorio, llevan a un
objetivo general perfectamente definido y circunscrito a cinco tareas básicas e
importantes: 1) Investigar técnicamente y demostrar científicamente, la existencia de un
hecho en particular probablemente delictuoso. 2) Determinar los fenómenos y reconstruir
el mecanismo del hecho, señalando los instrumentos u objetos de ejecución, sus
manifestaciones y las maniobras que se pusieron en juego para realizarlo.

3) Aportar evidencias o coordinar técnicas o sistemas para la identificación de la víctima,

si existiese. 4) Aportar evidencias para la identificación del o los presuntos autores y
coautores. 5) Aportar las pruebas materiales con estudios técnicos y científicos para
probar el grado de participación del o de los presuntos autores y demás involucrados.

C) OBJETIVO FORMAL El objetivo formal o fin de la Criminalística es auxiliar, con los

resultados de la aplicación científica de sus conocimientos, metodología y tecnología, a
los órganos que procuran y administran justicia a efecto de darles elementos probatorios
identificadores y reconstructores y conozcan la verdad técnica e histórica de los hechos
que investigan.

VEREMOS QUE LOS OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE LA CRIMINALÍSTICA TIENE (3)

TRES OBJETIVOS LOS CUALES SON;

1.- Objetivo material. 2.- Objetivo general. 3.- Objetivo formal

OBJECTIVO MATERIAL.- El objeto de estudio u objeto material de la criminalística

general es el estudio de las evidencias materiales o indicios que se utilizan y que se
producen en la comisión del hecho.

El objetivo material de la criminalística hace relación al estudio de los elementos

materiales de prueba que se utilizan y son producto de la comisión de los hechos.

OBJECTIVO GENERAL.- Con respecto al objetivo general de la criminalística, tenemos

otro punto de vista, el cual se expone a continuación: El estudio y análisis de los
elementos materiales de prueba efectuados en la investigación criminalística, tanto en el
lugar de los hechos como en el laboratorio, lleva un objetivo general perfectamente
identificando y circunscrito a cinco tareas básicas e importantes:

1.- Demostrar de manera técnico-científica la existencia de un hecho en particular,

probablemente delictuoso.

2.- Determinar los fenómenos y reconstruir el mecanismo del hecho, señalando los
instrumentos de ejecución, sus manifestaciones y las maniobras que se pusieron en
juego para realizarlo.

3.- Aportar pruebas o coordinar técnicas o sistemas para la identificación de la víctima,

si existiese.

4.- Establecer las pruebas necesarias para vincular en forma técnico-científica a los
autores.
5.- Con el empleo de técnicas y procedimientos, aportar las pruebas indiciarias para los
presuntos autores y demás involucrados.

OBJECTIVO FORMAL.- Es auxiliar, con los resultados de la aplicación científica de sus

conocimientos, metodología y tecnología, a los órganos que procurar y administran
justicia a efecto de darles elementos probatorios identificadores y reconstructores y
conozcan la verdad técnica e histórica de los hechos que investigan.

A continuación se expondrán dos posiciones con respecto al objetivo formal de la

criminalística, en los siguientes términos:

►Auxiliar con los resultados base de análisis técnico-científico, metodología y

tecnología, a los órganos que cumplen funciones de policía judicial y a los que les
corresponden administrar justicia, a efecto de darles elementos probatorios,
identificadores y reconstructores conducentes a establecer la verdad de los hechos que
investigan.

►Auxiliar con los resultados de la aplicación científica de sus conocimientos,

metodología y tecnología, a los órganos que procuran y administran justicia a efectos de
darles elementos probatorios identificadores y reconstructores y conozcan la verdad de
los hechos que se investigan.

1.2 Una ciencia fáctica.

CIENCIA FÁCTICA O FACTUAL

Hace referencia a hechos que suceden en la realidad y por tanto la pueden utilizar
para contrastar sus afirmaciones. Tratan de entes materiales, sucesos y procesos.
Estas necesitan de la observación y el experimento, así como también se verifiquen,
es decir que se confirmen o desconfirmen.

a. Campo Natural.- Física, química, biología, sociología individual. b. Campo Social

(culturales). - Sociología, economía, derecho, Historia, etc.

La Criminalística es una ciencia fáctica multidisciplinaria que sistematiza

conocimientos científicos y que aplica fundamentalmente métodos y técnicas de
investigación de las ciencias naturales, en el examen de evidencia física, sensible y
significativa relacionada con un presunto hecho delictuoso, con el fin de determinar su
existencia o reconstruirlo; señalar y precisar la intervención de uno o varios sujetos en el
mismo, buscando llegar a la verdad histórica de los hechos sometidos a la consideración
de quienes tienen la encomienda de procurar y administrar justicia.
Es fáctica porque tiene su origen en hechos materiales; su método es la
observación y la experimentación y, en segundo término también la deducción. Su
criterio de verdad es la verificación.

Los enunciados de las ciencias fácticas son predominantemente sintéticos aunque

también los hay de carácter analítico. No utilizan símbolos vacíos o abstractos, sino
símbolos interpretativos provenientes de los objetos tangibles o materiales, que
constituyen su motivo primordial.

La operatividad de una ciencia fáctica se basa en la racionalidad, esto es en la

coherencia de un sistema de ideas aceptado previamente, requiriéndose además que
los postulados que se emitan sean verificables en la experiencia, ya sea indirectamente
para el caso de las hipótesis generales o de manera directa para las consecuencias
singulares de estas hipótesis y solo después de que han pasado las pruebas de
verificación empírica, se podrá considerar al enunciado como adecuado o verdadero para
el planteamiento inicial del problema surgido del fenómeno (objeto de estudio).

Respecto al punto de que la Criminalística se nutre de múltiples ciencias, disciplinas,

artes y técnicas, tomando de ellas elementos aplicables a la investigación criminal, cabe
señalar que dentro del campo científico es básicamente el producto de tres ciencias
naturales: la química, la biología y la física, aplicando permanentemente en forma
alternada o conjunta, procedimientos identificativos y comparativos propios de las
nombradas sobre las evidencias producto de un delito.

A modo de ejemplo, Silveyra (2005) menciona —como bien lo detalla el criminalista

mejicano Juventino Montiel Sosa— los elementos de cada una de ellas que los diversos
tipos de peritajes criminalísticos utilizan:

De la biología: Esta ciencia colabora con la antropología forense, la medicina legal, la

citología, la hematología forense, la histología, la genética, etcétera.

De la química: Utiliza todas las ramas de química analítica, bioquímica, química orgánica
e inorgánica, microquímica, etcétera.

De la física: Emplea la mayor parte de sus ramas; por ejemplo, de la óptica utiliza la
espectroscopia, la fotografía y la microscopía; por otra parte utiliza la mecánica, la
electricidad, los rayos X, la luz ultravioleta.

1.2.1 El método científico y el conocimiento criminalístico.

En la criminalística, el método científico es útil para comprobar o descubrir fenómenos y

para establecer las conclusiones de un caso concreto. En este último caso, para
reconocer el asunto que se investiga en los escenarios relacionados y los indicios que lo
conforman y llegar a las conclusiones respecto a su forma, manera o mecánica de
producción, se aplican los cinco pasos del método científico, apoyado por principios
inductivos, criterios deductivos y conceptos comprobados.

1-En la observación de hechos, fenómenos e indicios, se utilizan los 5 sentidos para

obtener información indiciaria útil para buscar la razón de lo que se inquiere. La acción
de la observación puede considerarse como una información deliberada, sistemática y
dirigida hacia un objetivo firme y definido, encaminado a proporcionar el conocimiento de
lo que se busca. La observación se aplicación métodos y es apoyada por instrumental
científico.

2-El planteamiento del problema se circunscribe a interrogantes establecidas

provenientes de los hechos, fenómenos o indicios observados. El científico, en su
empeño por reconocer lo que observa, se formula varias preguntas encaminadas a
plantear el problema en forma objetiva: -¿Qué sucedió? -¿Cómo sucedió? - ¿Donde
sucedió el hecho? -¿Cuándo sucedió el hecho? -¿Con que se realizo el hecho? -¿Por
qué sucedió el hecho? -¿Quién realizo el hecho?.

3-La formulación de una hipótesis es una explicación condicional que intenta predecir el
desarrollo del fenómeno o hecho ocurrido. Se estima que la hipótesis como sean
necesarias, pero cada una con los procedimientos adecuados para llegar a la explicación
correcta del fenómeno o hecho.

La hipótesis seleccionada deberá probarse con la experimentación y si no es válida se

desecha y se formula una nueva, pero las hipótesis desechas marcan el camino y
sumisita mejores conocimientos para llegar a la conveniente.

4-La experimentación es el medio de reproducir o provocar de mara deliberada los

hechos o fenómenos las veces que sea necesario con el fin de observarlos,
comprenderlos y coordinarlos con las experiencias y con las hipótesis establecidas. En
la experimentación, las buenas conclusiones científicas proporcionan el marco de la
validez y fiabilidad en la comprobación para determinar teorías, leyes o principios, y
explicar el o los problemas planteados y en su caso, para establecer las conclusiones de
un asunto en lo particular.

5-La teoría, ley o principio es el resultado final y de probable aplicación universal,

producto de experimentaciones repetidas, positivas y generales en el estudio de hechos,
fenómenos o indicios que colocan la base para la explicación científica del asunto que
se investiga. Las teorías aceptadas como validas pueden formar una ley o un principio
general, el cual se aplica en la ciencia en estudio y además las leyes o principios sirven
como fundamento para nuevas investigaciones, aunque no se aceptan infalibles por
completo, ya que nuevos fenómenos o hechos y nuevos elementos para producirlos
pueden provocar la invalidez y cambio de una ley o principio establecido y modificar u
originar otra.
El Método Científico De La Criminalística General.

Es factible reafirmar que el objetivo material u objeto de estudio de la Criminalística es el

análisis de los indicios o las evidencias físicas que se utilizan y se producen en la
comisión de hechos presuntamente delictuosos mediante tecnología y metodóloga
científica.

No debe olvidarse que cada una de las disciplinas científicas de la Criminalística general,
también con base en el estudio científico de las evidencias materiales, tienen definido
sus objetivos particulares y específicos que se satisfacen con conocimientos,
metodología y tecnología adecuada.

Ahora bien, para introducirse de modo más formal en la temática de la metodología que
aplica la criminalística, de manera resumida, el doctor Moreno González explica:

“La Criminalística, como ciencia especulativa, aplica el método inductivo para llegar a la
formulación de sus leyes o principios, mediante el cual de varias verdades particulares
se llaga al conocimiento de una verdad general”.

Asimismo, define que la criminalística, como ciencia aplicada, emplea las leyes y
principios formulados como ciencia especulativa a la solución de casos concretos y
particulares que se plantean mediante el método deductivo, con el cual se llega del
conocimiento de una verdad general al conocimiento de una verdad particular.

En la actualidad, debido a los avances científicos de la criminalística general y de las

ciencias forenses que la auxilia en la investigación de los ilícitos y que le dan consistencia
a los procedimientos convencionales y computarizados que aplica, así como a los
principios generales que se innovan y se utilizan en los procesos materiales e
intelectuales, la criminalística aplicada en forma idónea con resultados metódicos y
confiables puede considerarse una ciencia natural de certeza razonable.

La Criminalística, hoy en día, es una ciencia que goza de plena autonomía científica
respecto de las demás áreas del saber humano. El hecho de que muchos de sus
conocimientos puedan aplicarse a la resolución de problemas legales o criminológicos
no significa que estos sean parcela privativa de esos fueros. El conocimiento
criminalístico hoy representa una gran herramienta teórico-metodológica útil para
muchas actividades humanas, dentro de estas, la resolución de conflictos e
incertidumbres científicas en general.

1.2.1 Características del conocimiento criminalístico.

Características del conocimiento criminalístico: Se basa en hechos reales. Es

verificable. Ofrece explicaciones. Es acumulativo. Es predictivo. Es preciso. Es metódico.
Aporta conclusiones útiles. Método y ciencia. Multidisciplina. La evidencia y la verdad.
1.3 Confusión respecto a la Criminalística con otras ciencias penales.

Criminalística, Criminología, Policía Científica, Policía Técnica, Policiología y Medicina

Forense, son de fácil confusión para los que se inician en el estudio de estas ciencias
penales. Y por tanto, es importante conocer por lo menos en forma sintetizada los
objetivos generales o conceptos que se tienen de todas ellas. Palacios Bermúdez
expresa que: "Muchos estudiosos de la Criminalística la han confundido con la Policía
Científica. Realmente la Policía Científica está integrada por miembros de la policía,
preparados científicamente para ejercitar labores o actividades completamente
detectivescas", y agrega que: "existen datos y confusiones acerca de la Criminalística, la
Criminología, la Policiología, la Policía Científica y la Policía Técnica, así como confusión
con la Medicina Legal".

CONSIDERACIONES CON RESPECTO A LA CRIMINALÍSTICA

La Criminalística es natural porque nace fundamentalmente de tres ciencias naturales:
la química, la física y la biología. En opinión del autor, en síntesis se dirá que la
Criminalística es una ciencia natural y penal, que mediante la aplicación de sus
conocimientos, metodología y tecnología al estudio de las evidencias materiales
asociativas, descubre y verifica de manera científica un hecho presuntamente delictuoso
y al o a los presuntos autores y a sus cómplices, aportando las pruebas materiales y
periciales a los organismos que procuran y administran justicia mediante estudios
identificativos y reconstructivos e informes o dictámenes expositivos y demostrativos.

Cuenta con conocimientos y técnicas propias para su aplicación metódica y sistemática

en la investigación de los delitos. En capítulos posteriores se explica claramente la
definición y los objetivos de la Criminalística, pero es recomendable saber que en esta
época en la investigación de los delitos se utilizan procedimientos con instrumental
científico y con la imperiosa intervención de expertos en las ciencias naturales y
disciplinas científicas que constituyen esta materia.

La criminología es la disciplina que se ocupa del estudio del fenómeno criminal, con el
fin de conocer sus causas y formas de manifestación.

En la virtud, según lo expresado, se trata fundamentalmente de la ciencia causa-

explicativa. Por lo que

La Criminalística, La Criminología, La Policía Científica, La Policía Técnica, La

Policiología La Medicina Forense.

Son de fácil confusión para los que se inician en el estudio de estas ciencias penales. Y
por tanto, es importante conocer en forma sintetizada los objetivos generales o conceptos
que se tienen de todas ellas.

DIFERENCIA ENTRE LA CRIMINOLOGÍA Y LA CRIMINALÍSTICA.

Una vez expuesto lo anterior, es fácil captar la gran diferencia existente entre la
criminalística y la criminología: la primera se ocupa fundamentalmente del "como" y
"quien" del delito; mientras que en la segunda profundiza más en su estudio y se plantea
la interrogante del "por qué" del delito.

OBJETIVO GENERAL DE LA POLICÍA CIENTÍFICA.

La Policía Científica tiene como objetivo principal servir de soporte a los Departamentos
Investigativos en la realización de las investigaciones de todas las evidencias físicas
encontradas en la Escena del Crimen, las cuales son procesadas por la Unidad de
Recolección de Evidencias y analizadas por el Laboratorio de Criminalística, ambas
dependencia de Policía Científica.

La Policía Científica coordina con los investigadores de campo el esquema básico de

investigación para la recolección y análisis de las evidencias, haciendo énfasis en la
estructuración de tres (3) eslabones básicos, tomando en cuenta que cada fase
investigativa está caracterizada por métodos generales y normas básicas de actuación
que deben ser conocidas por todos los agentes que participan en una investigación,
independientemente del departamento a que pertenezcan para asegurar el éxito de la
investigación.

Los eslabones a considerar son:

1.- La Investigación o Inspección Técnico-Policial en la Escena del Crimen.

2.- La Investigación Policial.

3.- La Investigación Científica del Laboratorio

LA INVESTIGACIÓN O INSPECCIÓN TÉCNICO-POLICIAL EN LA ESCENA DLE

CRIMEN.- Esta investigación va dirigida a lograr que los técnicos de la Unidad de
Recolección de Evidencia, realicen una observación directa en la escena del crimen para
la búsqueda de evidencia física, debiendo recolectarla y transportar la evidencia al
Laboratorio de Criminalística.

LA INVESTIGACIÓN POLICIAL.- Comúnmente llamada pesquisa, es la investigación

de carácter material, moral y psicológica, y va dirigida a la observación que se realiza en
la escena del crimen, a los interrogatorios, a la recolección de informe, así como a las
indagaciones y averiguaciones de toda índole que le permitan al investigador esclarecer
el delito o crimen, su circunstancia, la determinación y localización del autor del hecho
delictivo o criminal. Los investigadores realizan esta labor en coordinación con los
técnicos en recolección de evidencia.
LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA DEL LABORATORIO.- Caracterizada por las
investigaciones que realizan los técnicos y profesionales, a todas las evidencias que se
encontraron en la escena del crimen, usando para ello moderno instrumental científico.

NOCIÓN DE POLÍTICA TÉCNICA O POLICIOLOGÍA.

La otra disciplina que frecuentemente se confunde con la Criminalística es la Policiología

o Policía Técnica, mal llamada policía científica. Efectivamente, en este caso no se trata
tanto de una ciencia cuando de una técnica o arte, ya que más que de principios
abstractos y generales, consta de reglas practicas encaminadas a adecuada realización
de las funciones propias de la policía, tales como la persecución y la aprehensión.

DEFINICION DE POLICIOLOGÍA.

►La Policiología es la ciencia, que se ocupa del estudio y funciones de la policía.

En la actualidad, la policiologia incluye técnicas, métodos y conocimientos muy propios

de sus funciones para aplicarse en la localización, persecución y detención del
delincuente.

►La Policiología o Policía Técnica, mal llamada policía científica.

En este caso no se trata tanto de una ciencia cuando de una técnica o arte, ya que mas
que de principios abstractos y generales, consta de reglas practicas encaminadas a
adecuada realización de las funciones propias de la policía, tales como la persecución y
la aprehensión.

La Policiología puede ser definida como la ciencia que estudia los fundamentos, el arte,
los medios policiales y las funciones que desempeña la Policía, como órgano del Estado,
que se ocupa del proceso de interacción entre el gobernante y el gobernado en aras de
la conservación del orden generado por el contractualismo social en la Constitución y
para la mejor protección de ambos.

Los sujetos, los objetos, las relaciones y las normas de la Policía, su mejora y también
su perversión, tanto disciplinaria como criminal, y su interacción con otros profesionales,
abren un gran abanico de posibilidades combinatorias hipercomplejas para este estudio
policiológicos, pero siendo todo, absolutamente todo, opinable, lo interesante aquí es
precisar lo que puede ser dictaminado convincentemente por peritos en sede judicial,
cómo puede su opinión influir, o no, en el juzgador, considerando la sensibilidad y
predisposición a creer o a dudar de lo que haga, diga o escriba cada policía que cada
juez pueda tener en cada momento y circunstancia.

La receptividad de los jueces hacia los testimonios y las opiniones de los policías es tan
variable como también lo es la opinión de los jueces hacia los peritos en general, hacia
cada perito en particular, y hacia cada peritaje específico para cada procedimiento
judicial.

NOTA:- La Ciencia Policial o Policiología puede ser estudiada desde los más diversos
aspectos, ópticas y perspectivas profesionales con diferentes prioridades, momentos
históricos y lugares geográficos distintos, en los que se aprecia una amplia variedad no
exenta de contradicciones.

En lo que sigue enfocaremos nuestra atención sobre las actividades policiales

relacionadas con hechos y medios de prueba que puedan ser valorados, criticados o
enfrentados con dictámenes periciales, que aquí pretendemos llamar "policiológicos" y
en especial, destacaremos la labor del perito que más útil pueda ser a la víctima de una
actuación policial injusta.

En muchas ocasiones, un policía es la víctima de la actuación policial injusta, por lo que

la Policiología Victimológica puede ser especialmente útil a los propios policías, pero
también, y sobre todo, para quienes, sin tener ninguna relación previa, se consideren
víctimas de la Policía, o para mayor precisión y exactitud, de algún policía, o de algunos
policías indignos.

DIFERENCIAS ENTRE LA POLICÍA TÉCNICA Y LA CRIMINALÍSTICA.

Nos es necesario una profunda reflexión para captar la enorme diferencia que existe
entre esta disciplina y la Criminalística, pues mientras esta se dedica a investigaciones
de carácter eminentemente científico con el fin de determinar cómo y por quién fue
cometido un delito, la policía técnica o policiología establece solo reglas prácticas
encaminadas a la persecución y aprehensión del delincuente

OBJETIVO GENERAL DE LA MEDICINA FORENSE.

El objetivo general de la medicina forense es el determinar mediante el análisis médico

científico, la obtención de datos de causas de muerte o de las lesiones producidas en
alguna persona.

CONSIDERACIONES CON RESPECTO A LA CRIMINALISTICA

La definición más común entre la mayoría de los autores es la que concibe la

Criminalística como "la disciplina auxiliar del Derecho Penal que se ocupa del
descubrimiento y verificación científica del delito y del delincuente".

Aparte algunos otros puntos discutibles, consideremos que la anterior definición adolece
de imprecisión en su última parte, al hablar de delito y delincuente.

En efecto en Criminalística, al intervenir en la investigación de un hecho determinado, no

puede saber previamente si se trata de un delito o no, es por ello que nosotros hablamos
de "presuntos hechos delictuosos" como veremos en seguida al exponer nuestra
definición.

La Criminalística es natural porque nace fundamentalmente de (3) tres ciencias

naturales:

1.- La Química,

2.- La Física;

3.- La Biología.

QUIMICA: Emplea todas las ramas de la química,

1.- Analítica

2.- Bioquímica

3.- Química - Orgánica

Inorgánica

4.- Macroquímica Etc.

FÍSICA: Esta ciencia utiliza prácticamente todas sus ramas, la óptica utiliza la
espectroscopia, la fotografía y la microscopía, por otra parte se utiliza la mecánica,
electricidad, los rayos X, la luz ultravioleta, la luz infrarroja, el análisis por activación de
neutrones (física nuclear), la espectrofotometría de absorción atómica, el uso de otros
instrumentos forenses de laboratorio y la aplicación de otras técnicas y procedimientos

NOTA.- De las dos ciencias anteriores se emplea la físico - química en la cromatografía

en papel y de gases, así mismo se realizan técnica electroquímicas como la electrólisis,
electroforesis, la polarografía y la conductometría.

BIOLOGÍA: Emplea la antropología, la citología, la enzigmología, hematología forense,

medicina forense, microbiología, psicología, serología, histología, etc.

En opinión de Juventino Montiel Sosa, La Criminalística es una ciencia natural y penal,

que mediante la aplicación de sus conocimientos, metodología y tecnología al estudio de
las evidencias materiales asociativas, descubre y verifica de manera científica un hecho
presuntamente delictuoso y al o los presuntos autores y a sus cómplices, apartando las
pruebas materiales y periciales a los organismos que procuran y administran justicia.

OBJECTIVO GENERAL DE LA CRIMINOLOGIA.- Criminología es la ciencia que se

encarga del estudio del delito como conducta humana y social, de investigar las causas
de la delincuencia, de la prevención del delito y del tratamiento del delincuente. E indican
de manera sobresaliente, que: Los campos de acción de la Criminología, están
considerados en tres ramas: en la administración de justicia, en el campo penitenciario y
en la prevención del delito.

OBJECTIVO GENERAL DE LA POLICIA CIENTIFICA.- Carlos Roumagnac, opinaba

que la Policía Científica llamada también Policía Técnica, es la que por el estudio práctico
de los criminales y del crimen, mediante la aplicación de métodos científicos de
investigación, da la posibilidad de descubrir a los autores de los crímenes y de los delitos.

En opinión de Montiel Sosa, la Policía Científica, tiene fines y propósitos casi semejantes
a los de la Criminalística, pero sin llegar a lo científico del laboratorio.

OBJECTIVO GENERAL DE LA POLICIOLOGIA.- La Policiología incluye técnicas,

métodos y conocimientos muy propios, para ser aplicados en la localización, persecución
y detención de los presuntos responsables de hechos delictuosos, además estudia otros
conceptos estratégicos, orgánicos y estructurales de la Policía, es decir, esta ciencia es
un tratado o estudio de la Policía, derivada de los vocablos griegos Politeia y Logos.

OBJECTIVO GENERAL DE LA MEDICINA FORENSE.- La Medicina Forense es una

disciplina de aplicación de conocimientos científicos, de índole fundamentalmente
médica, para la resolución de problemas biológicos humanos que están es relación con
el derecho.

CONCLUSIONES REFERENTES A LA CRIMINALÍSTICA.

Esta es una disciplina creada por el Dr. Hanns Gross, para el auxilio del derecho, la cual
investiga y esclarece el hecho criminal, su forma y método utilizado, determina el o los
autores, recolecta las pruebas, las protege y las pone a la disposición de las autoridades
competentes de impartir justicia.

1.- Se encarga de procurar y administrar justicia y aquellos que por razón de sus
funciones y atribuciones están involucrados en ello, requieren del conocimiento de la
Criminalística General.

2.- El Ministerio Público, el Juez y el abogado litigante están en la posibilidad de

aprovechar los conocimientos de la Criminalística para conocer el porqué o realidad
formal extrínseca en que se diversifica el quién, el dónde, el cómo y el cuándo del hecho
delictuoso.

3.- Mientras mayor sea el conocimiento que de la Criminalística tengan quienes procuran
y administran justicia, menor será la probabilidad de impunidad y error judicial.

4.- El juez al formar su propio criterio sobre el hecho que va a juzgar, al recibir la prueba
pericial ha de analizarla conforme a las reglas de la sana crítica.
5.- El perito no sólo ha de recoger datos, descubrir hechos y situaciones o clasificar los
fenómenos; sino que está obligado a explicar por qué ocurren, cuáles son sus factores
determinantes, de dónde proceden y cómo se transforman.

El perito ha de explicar la realidad del hecho cuando emita el docum ento dictamen.