U.S.

Department of the Treasury

Office of Public Affairs

Comunicado de prensa: Septiembre 17, 2019

Contacto: Oficina de asuntos públicos del Departamento del Tesoro, (202) 622-2960

El Departamento del Tesoro aumenta la presión sobre Alex Saab y

su red en Venezuela
Nuevas sanciones apuntan a miembros de la familia de Alex Saab y Álvaro Pulido

Hoy la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de
Estados Unidos designó a tres personas y 16 entidades por sus conexiones con Alex Nain Saab
Moran (Alex Saab) y su socio comercial, Álvaro Enrique Pulido Vargas (Álvaro Pulido), quienes
han permitido que el ex presidente Nicolás Maduro y su régimen ilegítimo se beneficien
corruptamente de las importaciones de ayuda alimentaria y distribución en Venezuela. Las
personas designadas hoy incluyen a los dos hermanos de Alex Saab, Amir Luis Saab Moran
(Amir Saab) y Luis Alberto Saab Moran (Luis Saab), así como el hijo de Álvaro Pulido, David
Enrique Rubio González (Rubio). Las 16 entidades designadas hoy son propiedad o están
controladas por los individuos antes mencionados o por el propio Alex Saab.

"Esta acción aumenta la presión sobre Alex Saab y su red, que se han beneficiado del hambre del
pueblo venezolano y facilitan la corrupción sistémica en Venezuela", dijo el secretario del
Tesoro Steven Mnuchin. "El Tesoro continuará apuntando a aquellos que se benefician
corruptamente a expensas del pueblo venezolano".

La OFAC designó a Alex Saab y Álvaro Pulido el 25 de julio de 2019 por su participación en
una red de corrupción a gran escala para obtener valiosos contratos comerciales con el Gobierno
de Venezuela. El más notable de estos contratos sobrevalorados fue con el programa de subsidio
de alimentos del Gobierno titulado Comités Locales de Abastecimiento y Producción,
comúnmente conocido como CLAP. Alex Saab pudo obtener contratos relacionados con el
CLAP, sin licitación y sobrevalorados, de figuras políticas venezolanas de alto rango a través de
una red global de compañías de fachada y fantasmas. En lugar de garantizar que la población

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 vulnerable de Venezuela reciba la comida que necesita desesperadamente, el régimen utiliza el
programa CLAP como un medio de control social para recompensar el apoyo político y castigar
las críticas.

Las personas designadas hoy de conformidad con E.O. 13850, según enmendado, son familiares
adultos inmediatos de Alex Saab o Álvaro Pulido, dos individuos que son responsables o
cómplices, o que han participado directa o indirectamente, en cualquier transacción o serie
engañosa o corrupta con el gobierno de Venezuela o proyectos o programas administrados por el
gobierno de Venezuela:

- Amir Luis Saab Moran (Amir Saab) ha estado involucrado en múltiples negocios con
su hermano, Alex Saab, sobre todo la Fundación Seafire con sede en Panamá, que fue
designada el 25 de julio de 2019, por su participación en la red de corrupción de Alex
Saab. A principios de 2018, Amir Saab estaba a cargo de la administración de varias
compañías propiedad o controladas por Alex Saab. Como resultado de la acción de hoy,
se designaron cuatro compañías propiedad o controladas por Amir Saab en Colombia y
Panamá.
- Luis Alberto Saab Moran (Luis Saab) ha participado en múltiples negocios con sus
hermanos, Alex Saab y Amir Saab. Ocho compañías de propiedad o controladas por Luis
Saab en América Latina y Europa están siendo designadas como resultado de la acción de
hoy.
- David Nicolás Rubio Gonzalez (Rubio) es hijo de Álvaro Pulido y hermano de
Emmanuel Enrique Rubio Gonzalez, quienes fueron designados previamente el 25 de
julio de 2019. Rubio es Director de Global Structure, SA y Subgerente en CI Fondo
Global De Alimentos LTDA. Ambas compañías fueron designadas el 25 de julio de
2019. Tres compañías adicionales de propiedad o controladas por Rubio en Colombia y
Panamá se designan hoy.

Las siguientes compañías fueron designadas hoy por ser propiedad o estar bajo el control de, o
por haber actuado o pretendido actuar por o en nombre de, directa o indirectamente, Amir Saab,
Luis Saab, Rubio o Alex Saab:

- Fundación Venedig (Panamá)

- Inversiones Rodime S.A. (Panamá)
- Saafartex Zona Franca SAS (Colombia)
- Venedig Capital S.A.S. (Colombia)
- AGRO XPO S.A.S. (Colombia)
- Alamo Trading S.A. (Colombia)
- Antiqua Del Caribe S.A.S. (Colombia)
- Avanti Global Group S.A.S. (Colombia)
- Global Energy Company S.A.S. (Colombia)
- Gruppo Domano S.R.L. (Italia)
- Manara S.A.S. (Colombia)
- Techno Energy, S.A. (Panamá)
- Corporación ACS Trading S.A.S. (Colombia)
- Dimaco Technology, S.A. (Panamá)
- Global De Textiles Andino S.A.S. (Colombia)

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 - Saab Certain y Compañía S. En C. (Colombia)

La OFAC coordinó estrechamente estas acciones con la Administración de Control de Drogas y

el Centro Nacional de Orientación de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. entre otros
socios del gobierno de EE. UU.

Como resultado de estas acciones, todos los bienes e intereses en la propiedad de las personas y
entidades designadas hoy y de cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, del
50 por ciento o más de esas personas o entidades, que se encuentran en los Estados Unidos o en
posesión o control de personas estadounidenses están bloqueadas y deben ser reportadas a la
OFAC. Las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben todos los tratos de personas
estadounidenses o dentro (o en tránsito) de los Estados Unidos que involucren cualquier
propiedad de personas bloqueadas o designadas.

Las sanciones de los Estados Unidos no necesitan ser permanentes; las sanciones están
destinadas a cambiar el comportamiento. Estados Unidos ha dejado en claro que consideraremos
levantar las sanciones para las personas designadas bajo E.O. 13850, según enmendado, que
tomen medidas concretas y significativas para restablecer el orden democrático, se nieguen a
participar en abusos contra los derechos humanos, se pronuncien contra los abusos cometidos por
el Gobierno de Venezuela y combaten la corrupción en Venezuela.

Para ver la acción completa consulte el siguiente enlace:

https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20190917.aspx

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Esta traducción se proporciona como una cortesía y únicamente debe considerarse fidedigna la fuente
original en inglés.

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