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    MARCOS VAINSTEIN BLANCK NOTARI© DE LIMA TESTIMONIO Escritura Piiblicade ; Aumento de Capital y , « Modificacién Parcial de Estatuto Que Otorga , —:. La Positiva Seguros y Reaseguros 1 4 : Defecha —«:-(06.05.2015 Kardex “be 18604 Av. Eduardo de Habich 506 - 2do. Piso San Martin de Porres Telfs: 382-4102 / 362-4126 / 982-4101 Fax: 482-0964 APC: 994811189 E-mail: administracion@notariavainstein.com - recepcion@notariavainstein.com pag. web: wiww.notariavainsteln.com MARCOS VAINSTEIN BLANCK i i NOTARIO DE LIMA Testimonio KARDEX: 18604 MINUTA: 295, . INSTRUMENTO: 337 AUMENTO DE CAPITAL y MODIFICACION PARCIAL DEL ESTATUTO QUE OTORGA. LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS INTRODUCCION: EN LA CIUDAD DE LIMA, A LOS SEIS DIAS DEL MES DE MAYO DEL ANO DOS MIL QUINCE, YO MARCOS VAINSTEIN BLANCK, ABOGADO-NOTARIO DE LIMA, CON OFICIO| NOTARIAL EN LA AV, EDUARDO DE HABICH N° 506, 2°° PISO, DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, EXTIENDO LA PRESENTE ESCRITURA PUBLICA, RIG, DE LIMA EN MI PROTOCOLO NOTARIAL EN LA QUE COMPARECE: ====—=— )\ RAUL GUSTAVO DOMINGO ;RDENA RODRIGUEZ, — — REO! ROTA’ IDENTIFICADO CON a S VAINSTEIN: BLANCIC DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO 10309618. QUIEN MANIFIESTA SER == DE NACIONALIDAD PERUANA, DE ESTADO CIVIL CASADO, == DE PROFESION U OCUPACION GERENTE GENERAL, = CON DOMICILIO EN CALLE FRANCISCO MASIAS NUMERO 370, DISTRITO DE SAN ISIDRO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA. === QUIEN MANIFESTO PROCEDER EN NOMBRE Y REPRESENTACION DE LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS, FACULTADOS SEGUN COMPROBANTE QUE SE INSERTA. EL COMPARECIENTE, A QUIEN IDENTIFICO EN EL ACTO DE SUSCRIPCION DE ESTE INSTRUMENTO, ES INTELIGENTE EN EL IDIOMA CASTELLANO, Y PROCEDE CON CAPACIDAD LIBERTAD Y CONOCIMIENTO SUFICIENTE, DE CONFORMIDAD CON EL EXAMEN QUE LE EFECTUE, DE LO QUE DOY FE, Y ME ENTREGAN UNA MINUTA FIRMADA Y AUTORIZADA POR LETRADO PARA QUE ELEVE SU CONTENIDO A ESCRITURA PUBLICA, LA MISMA QUE ARCHIVO EN MI LEGAJO RESPECTIVO CON EL NUMERO DE ORDEN CORRESPONDIENTE Y CUYO TENOR LITERAL ES Et SIGUIENTE: === MINUTA: SENOR NOTARIO: SIRVASE EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PUBLICAS UNA DE AUMENTO DE CAPITAL Y MODIFICACION PARCIAL DEL ESTATUTO, QUE OTORGA LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS CON REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE N°20100210909 Y DOMICILIO EN CALLE FRANCISCO MASIAS N°370, DISTRITO DE SAN ISIDRO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR SU GERENTE GENERAL, SR, RAUL GUSTAVO DOMINGO CERDENA RODRIGUEZ, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD N°10309618 Y FACULTADO EXPRESAMENTE POR JUNTA OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE FECHA 20 DE MARZO DEL 2015, CUYA PARTE PERTINENTE SENOR NOTARIO, SE SERVIRA USTED INSERTAR, EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES SIGUIENTES: PRIMERA: LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS ES UNA SOCIEDAD CONSTITUIDA POR ESCRITURA PUBLICA DE FECHA 27 DE SETIEMBRE DE 1937 ANTE EL NOTARIO PUBLICO DE AREQUIPA, DR. J. ENRIQUE OSORIO FRANCO E INSCRITA EN LA PARTIDA N°11007318 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE AREQUIPA. === SEGUNDA: LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS, POR SUCESIVAS ESCRITURAS PUBLICAS HA AUMENTADO SU CAPITAL SOCIAL A LA SUMA DE S/.290°320,113.00 (DOSCIENTOS NOVENTA MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL CIENTO TRECE Y 00/100 NUEVOS SOLES), REPRESENTADO POR IGUAL NUMERO DE ACCIONES CON DERECHO A VOTO DE UN VALOR NOMINAL DE S/.1.00 (UN NUEVO SOL) CADA UNA, INTEGRAMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS, ASi COMO MODIFICADO SU ESTATUTO SOCIAL. TERCERA: POR ACUERDO DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE FECHA 20 DE MARZO DEL 2015, CUYA PARTE PERTINENTE USTED SENOR NOTARIO, SE SERVIRA INSERTAR COMO PARTE. INTEGRANTE E {NSEPARABLE DE LA ESCRITURA PUBLICA QUE ESTA MINUTA ORIGINE, SE ACORDO AUMENTAR EL CAPITAL SOCIAL EN LA SUMA DE S/.8°961,754.00 (OCHO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO Y 00/100 NUEVOS SOLES) PROVENIENTE DE LA CAPITALIZACION DEL SALDO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO 2014. =——= MARCOS VAINSTEIN BLANCK Testimonio NOTARIO DE LIMA EN ATENCION A LO EXPUESTO, EL CAPITAL SOCIAL SE INCREMENTA DE LA SUMA DE '$/,290°320,113.00 (DOSCIENTOS NOVENTA MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL CIENTO TRECE Y 00/100 NUEVOS SOLES), A LA SUMA DE S/299'281,867.00 (DOSC! ENTOS NOVENTA Y NUE} MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE Y 00/100 NUEVOS SOLES), CUARTA: EN LA CITADA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS SE ACORDO IGUALMENTE COMO CONSECUENCIA DEL AUMENTO DE CAPITAL ACORDADO, MODIFICAR E ARTICULO QUINTO DEL ESTATUTO EN LOS TERMINOS SIGUIENTES: =———— “ARTICULO QUINTO: CAPITAL SOCIAL esses EL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPANIA ES DE $/.299°281,867.00 REPRESENTADO POR 299°281,867 ACCIONES CON DERECHO A VOTO DE UN VALOR NOMINAL DE S/.1,00 UN NUEVO SOL CADA UNA, s INTEGRAMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS.” ======== os: — | 24 AGREGUE USTED, SENOR NOTARIO LO DEMAS QUE FUERE DE LEY, CUIDANDO DE CURSAR LOS =e PARTES CORRESPONDIENTES AL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE AREQUIPA PARA SU ee __INSCRIPCION, mem am Samana = 29 JIMA, 22 DE ABRIL DEL 2015 SZ | avronbeactOn ABOGADO: EDUARDO CHAVEZ DE PIEROLA.-C.A.L, 21390. s INSERTO _ _ CERTIFICO: QUE HE TENIDO A LA VISTA EL LIBRO DENOMINADO ACTAS DE SESIONES DIRECTORIO TRES CORRESPONDIENTE A LA POSITIVA SEG UROS Y REASEGUROS DEBIDAMENTE LEGALIZADO CON FECHA 04 DE FEBRERO DEL 2013, ANTE NOTARIO DE AREQUIPA DR. CARLOS E. GOMEZ DE LA TORRE R., REGISTRADO BAJO EL NUMERO 156-13 Y HE CONSTATADO QUE DE FOJAS 606 A FOJAS 629 SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE EXTENDIDA Y FIRMADA EL ACTA DE JUNTA OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE FECHA 20 DE MARZO DEL 2015, CUYO ‘TENOR LITERAL SE ME SOLICITA TRANSCRIBIR Y ES COMO SIGUE: JUNTA OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS DEL 20 DE MARZO DE 2015 EN LA SEDE DE LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS UBICADA EN SAN FRANCISCO 301, AREQUIPA, SIENDO LAS 09:00 HORAS, BAJO LA PRESIDENCIA DEL SEROR ROBERTO RODRIGO FREYRE Y ACTUANDO COMO SECRETARIO, EL SENOR TOMAS CANE PARDO POR DECISION DE LOS ACCIONISTAS PRESENTES EN JUNTA SE ABRIO LA SESION, ANTE LO CUAL EL SECRETARIO, PROCEDIO A VERIFICAR EL NUMERO DE ACCIONES COMUNES CON DERECHO A VOTO REPRESENTADAS EN LA JUNTA, CONSTATANDO QUE DE ACUERDO CON LA LISTA DE ASISTENTES SUSCRITA POR EL PRESIDENTE, EL SECRETARIO Y LOS ACCIONISTAS ASISTENTES 0 SUS REPRESENTANTES, SE ENCONTRABAN PRESENTES Y/O REPRESENTADAS BL 86.32% DE LAS ITATIVAS DEL CAPITAL SOCIAL DE LA ACCIONES COMUNES CON DERECHOS A VOTO, REPRE! COMPANIA, EN TAL SENTIDO, SE DEJO CONSTANCIA QUE SE CONTABA CON EL QUORUM REGLAMENTARIO DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO POR EL ESTATUTO Y LA LEY GENERAL DE. SOCIEDADES PARA LA INSTALACION DE LA PRESENTE JUNTA EN PRIMERA CONVOCATORIA Y ‘TRATAR LOS ACUERDOS MATERIA DE LA MISMA. SEGUIDAMENTE, EL SECRETARIO DIO LECTURA AL TEXTO DE LAS PUBLICACIONES EFECTUADAS. EL DIA SABADO 7 DE MARZO DEL ANO EN CURSO EN EL DIARIO OFICIAL “EL PERUANO”, “EXPRESO” Y EN EL DIARIO “LA REPUBLICA” DE LA CIUDAD DE AREQUIPA, CONVOCANDO A LA PRESENTE JUNTA, CON LA SIGUIENTE AGENDA: === 1, APROBACION DE LA MEMORIA, SITUACION FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014. 2. APLICACION DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 2014, AUMENTO DE CAPITAL POR CAPITALIZACION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO 2014. 4, MODIFICACION DEL ART. STO. DEL ESTATUTO POR AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL. 5. OPERACION FINANCIAMIENTO INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION-IFC, -========—= 6, NOMBRAMIENTO DE LOS AUDITO! XTERNOS PARA EL EJERCICIO 2015. === 7. DELEGACION DE FACULTADES AL DIRECTORIO, SEGUN ARTICULOS 184 Y 299 DE LA LEY NO. 26702. A CONTINUACION SE PROCEDIO A DESARROLLAR LOS TEMAS DE AGENDA, EN EL MISMO ORDEN DE LA CONVOCATORIA: = ( 2.- APLICACION DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 2014. SEGUIDAMENTE EL PRESIDENTE SOMETIO A CONSIDERACION DE LA JUNTA LA PROPUESTA DE APLICACION DE UTILIDADES DE ACUERDO A LA POLITICA DE DIVIDENDOS ACORDADA POR LA SOCIEDAD, LA CUAL TIENE COMO OBJETIVO PRIORIZAR EL FORTALECIMIENTO DEL PATRIMONIO Marcos VAINSTEIN BLANCK | VAINSTEIN BLANCK iO DE LIMA S ROTAR: MARCO! ROYAMO DE LIMA Testimonio Y LA DE INCREMENTAR LA PARTICIPACION EN EL MERCADO, LA MISMA QUE SE DETALLA A CONTINUACION: DE LA UTILIDAD NETA DE IMPUESTO A LA RENTA SE DEDUIERON LAS PARTICIPACIONES DE LEY DE TRABAJADORES POR S/.1,433,908 Y PARTICIPACION DEL DIRECTORIO POR $/.400,000 Y EL SALDO DE S/.35,058,510 SE PROPUSO DISTRIBUIR DE LA SIGUIENTE MANERA! === DETALLE 2014 UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 5,058,510.00 MENOS: RESERVA LEGAL LEY 26702 G,505,851.00) UTILIDAD LIBRE DISPONIBILIDAD. 731,552,659.00 AJUSTE INR RESOLUCION SBS N° 4095-2013 (22,590,905.00) Si 961,754.00 LUEGO DE ABSUELTAS LAS PREGUNTAS DE PARTE DE LOS SENORES ACCIONISTAS, SE ACORDO . POR UNANIMIDAD DE LAS ACCIONES COMUNES CON DERECHO A VOTO REPRESENTADAS EN IUNTA, APROBAR LA CAPITALIZACION DE LAS UTILIDADES DE LIBRE DISPONIBILIDAD CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2014 ASCENDENTES A S/. 8,961,754 NUEVOS SOLES. = ~ AUMENEQ DE CAPITAL POR CAPITALIZACION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO 2014. EL PRESIDENTE INDICO QUE COMO CONSECUENCJA DEL ACUERDO ADOPTADO PRECEDENTEMENTE, SE HABIA ACORDADO CAPITALIZAR EL SALDO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO 2014 ASCENDENTE A LA SUMA DE SJ, 8,961,754 NUEVOS SOLES, LUEGO DE CONSTITUIR LA RESERVA LEGAL DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 67° DE LA LEY N°26702 Y APLICACION DE RESULTADOS ACUMULADOS, POR AJUSTE DE RESERVAS DE SINIESTROS INCURRIDOS NO REPORTADOS (INBR) SEGUN RESOLUCION SBS NO. 4095-2013 POR LO QUE EL CAPITAL SOCIAL SE INCREMENTA DE LA SUMA DE S/.290,320,113 NUEVOS SOLES A LA SUMA DE S/.299,281,867 ‘NUEVOS SOLES. 4 MODIFICACION DEL ARTICULO STO. DEL ESTATUTO POR AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL. EN TAL SENTIDO, AL HABERSE ACORDADO EN EL PUNTO ANTERIOR LA CAPITALIZACION DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO 2014 ASCENDENTE A LA SUMA DE S/.8,961,754 NUEVOS SOLES INCREMENTANDOSE EL CAPITAL SOCIAL DE LA SOCiEDAD DE LA SUMA DE S/. 290,320,113 NUEVOS SOLES A LA SUMA DE $/.299,281,867 NUEVOS SOLES, LOS SENORES ACCIONISTAS ACORDARON POR UNANIMIDAD MODIFICAR EL ARTICULO QUINTO DEL ESTATUTO EL CUAL QUEDA REDACTADO COMO SIGUE: ====— “ARTICULO QUINTO: CAPITAL SOCIAL: EL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPANIA ES DE S/.299,281,867 NUEVOS SOLES REPRESENTADO POR 299,281,867 ACCIONES CON DERECHO A VOTO DE UN VALOR NOMINAL DE Sy, 1.00 UN NUEVO SOL CADA UNA, INTEGRAMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS.” = jae FINALMENTE, EL PRESIDENTE AGRADECIO A LOS ACCIONISTAS POR LA CONFIANZA DEPOSITADA, AS{ COMO AGRADECIO A LA GERENCIA GENERAL, GERENTES Y A TODOS LOS EJECUTIVOS Y EMPLEADOS DE LA COMPANIA. ACTO SEGUIDO LA JUNTA AUTORIZO AL SEROR GUSTAVO CERDENA RODRIGUEZ PARA QUE SUSCRIBA LA MINUTA Y ESCRITURA PUBLICA. == NO HABIENDO MAS ASUNTOS QUE TRATAR, SE DESIGNARON PARA QUE FIRMARAN LA PRESENTE ACTA JUNTO CON EL PRESIDENTE, EL SECRETARIO Y A LOS ACCIONISTAS SENORES TOMAS CANE PARDO Y YAZMIN TAJMANI FIGUEROA. SIENDO LAS 10.30 HORAS, EL PRESIDENTE AGRADECIO A LOS ASISTENTES SU PRESENCIA Y LEVANTO LA SESION. = FIRMADO: CUATRO FIRMAS ILEGIBLES. CERTIFICACION: EN CUMPLIMIENTO CON LO ESTABLECIDO EN LA PRIMERA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DEL DECRETO SUPREMO N° 006-2013-JUS, YO, RAUL GUSTAVO DOMINGO CERDENA RODRIGUEZ IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD N° 10309618, EN MI CALIDAD DE GERENTE GENERAL DE LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS, CON NOMBRAMIENTO INSCRITO Y VIGENTE EN LA PARTIDA ELECTRONICA N° 11007318 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE AREQUIPA, DECLARO, BAJO MI RESPONSABILIDAD, QUE LOS ACCIONISTAS COMPARECIENTES SON EFECTIVAMENTE TALES Y QUE SUS FIRMAS CORRESPONDEN A LOS MISMOS, =====s=s=seweweee LIMA, 23 DE MARZO DBL 2015, =========—= FIRMADO: UNA FIRMA ILEGIBLE, CERTIFICO: LA AUTENTICIDAD DE LA FIRMA DE: RAUL GUSTAVO DOMINGO CERDENA MARCOS VAINSTEIN BLANCK Testimonio NOTARIO DE LIMA RODRIGUEZ IDENTIFICADO CON DNI NO. 10309618, QUIEN ACTUA EN REPRESENTACION DE “LA. POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS”, SEGUN PODER INSCRITO EN LA PARTIDA N° 11007318 DEL. REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE AREQUIPA, DOY FE. LIMA, 23 DE MARZO DEL 2015.- FIRMADO: UNA FIRMA ILEGIBLE.- UN SELLO QUE DICE: MARCOS VAINSTEIN BLANCK.- NOTARIO DE LIMA.- UN SELLO DE SEGURIDAD DEL COLEGIO DE NOTARIOS DE LIMA.- UN SELLO QUE DICE: SE LEGALIZA(N) LA(S) FIRMA(S) MAS NO EL CONTENIDO. ASi CONSTA DEL ACTA ORIGINAL QUE HE TENIDO A LA VISTA, AL CUAL ME REMITO EN CASO DE SER NECESARIO. DE TODO LO QUE DOY FE, =e ses InseRto — 3 ta Restive 3 “=e Se a a | LUISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS Zz: | DEL 20 DE MARZO DEL 2016 Be i “We 7 Parcantay BS vonists oa Sit 78 oe japorte Fina 62 Fotos Ranga Fare Se lvereneiartn de - ears Z ae Fomeee aan a = ag See "33,206 f08| J.4376| => . [Estas ition: SinecarePomis —|—sransaeel "nag Sire gar est a9 abso Sarat me ae ~ 5.205.795 2.826) ~ 35 = = - eae — 9a = ustamacte Lei Monee Jose 5,699,927] 1.9633] = suet se Aco Ta ‘tazznmel Tas —| anata ses| Tossa == a Setar — a = oe eel —1 Buster Dives ao Ursula, 474,847] 4.0936] - ss aan Lat We ae FaraieCo sans Zerde05| poem [inner tee Star st — bre fae tora anes] an : Sesto [sees ms roe Pa nse — oars [essere tea ‘eras te oreo ‘Tasso oa fines Cnc Soar rae a6 S500 Rese eet —— pees —— - fa ——baase iis va aay Sreseal oa tis tage be 5 Compan ds inarsones 7 Gone CSR eet OFT [Greide tarodae Serge 573,237] 0.1978 = aa Costs Wes J waa ose Musgrave Finance ine “407,129 0.1382 La Positiva USTA DE ASISTENTES ALA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS DEL 20 DE MARZO DEL 2015 Ws. | Forcantale | ONTPasaporte Fama [Acionista Acciones % Ferreyros Pans Manvel Banaione 225.407] O0TTB| [Angulo Temasia Caroline Laura aa 688] —~—o.077 io Tomasio Enngue Alberto Mave 224.6581 G77 [Susiamante Romero Juan Manuel 198,484] 0.058 oar Carrasco Alejandro Fabian 412,703] —p.03aa [ronaocan wine’ I Bustamante 99.452] 0.0343] [Sociedad Andina de inversiones ef ElecriSdaz 35,030] —~o.0347 % [Garcia Sayan Alvaro

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