1° JUZ. DE INV. PREPAR. NACIONAL EXPEDIENTE 00299-2017-28-5001-JR-PE-01 5 SUEZ : CONCEPCION CARHUANCHO RICHARD AUGUSTO ESPECIALISTA : CAMPOS LOPEZ ROXANA MINISTERIO PUBLICO —_: SEGUNDA FISCALIA SUPRAPROVINCIAL CORPORATIVA ESPECIALIZADA EN DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y PERDIDAD DE DOMINIO 5 DESPACHO , AUTO DE DETENCION PRELIMINAR JUDICIAL RESOLUCION JUDICIAL NUMERO UNO Lima, nueve de Octubre del dos mil dieciocho. AUTOS Y VISTOS: Dado cuenta con el requerimiento de detencién preliminar judicial de veinte investigados, presentado por el representante del Ministerio Publico, Y CONSIDERANDO. PRIMERA PARTE: MARCO NORMATIVO PRIMERO: DETENCION PRELIMINAR JUDICIAL: La detencién preliminar judicial se encuentra regulada en la Ley 30077 Ley contra el Crimen Organizado (remite al Cédigo Procesal Penal), bajo las siguientes reglas operativas: 1.1. La Ley 30077 Ley contra el Crimen Organizado en su articulo 4 establece que para la investigacién, juzgamiento y sancién de los integrantes de una organizacién criminal, personas vinculadas a ella o que acttan por encargo de la misma, que cometan los delitos sefialados en el articulo 3 de la presente Ley, rigen las normas y disposiciones de! Cédigo Procesal Penal aprobado por Decreto Legislative 957, sin perjuicio de las disposiciones contenidas en dicha Ley. 1.2. En ése contexto norfnativo en cuanto a la detencién preliminar judicial rigen las siguientes disposiciones procesales: cred i Seada) El articulo 261 del Cédigo Procesal Penal, modificado por el Decreto Legislative 1298, dispone que el Juez de la Investigaci6n Preparatoria, a requerimiento del Fiscal, sin trdmite alguno y teniendo a la vista las actuaciones remitidas por aquél, dictar’ mandato de detencién preliminar, cuando: - No se presente un supuesto de flagrancia delictiva, pero existan razones plausibles para considerar que una persona ha cometido un delito_sancionado con pena privativa de libertad superior a cuatro afios, y, por las circunstancias del caso, puede desprenderse cierta posibilidad de fuga u obstaculizacién de la _averiguacién de la verdad. + Para cursar la orden de detencién se requiere que el imputado se encuentre individualizado con los siguientes datos: nombres y apellidos completos, edad, sexo, lugar y fecha de nacimiento. - La orden de detencién deberd ser puesta en conocimiento de la Policia a la brevedad posible, de manera escrita bajo cargo, quien la ejecuta de inmediato. b) El articulo 264.3 del Cédigo Procesal Penal, modificado por el Decreto Legislativo 1298, dispone que en los delitos cometidos por organizaciones criminales, la detencién preliminar judicial puede durar un plazo maximo de 10 dias. SEGUNDA PARTE: MARCO DE IMPUTACION CONTRA LA PRESUNTA ORGANIZACION CRIMINAL Y LOS INVESTIGADOS. SEGUNDO: HECHOS MATERIA DE IMPUTACION: El representante del Ministerio Publico ha hecho referencia a la imputacién contra la presunta organizacién criminal, conforme se -a_continuacién:. ira. sobre fa constituci6n de una el interior del Partido Politico Fuerza fular) que tenia entre sus fines obtener el iendo para ello aportes ilicitos provenientes El hecho investigado Organizacién Criminal 2011 (hoy Fuerza poder politico, rsde actos de corrupcién de! grupo empresarial brasileiio Odrebrecht en ef Perti y diversas localidades del mundo, para que luego estando en el poder se retribuyera estos aportes ilicitos. mediante el otorgamiento de obras sobrevaluadas (ejecutivo), —_beneficios. ~_normativos —_(legislativo) y/o favorecimiento judicial (judicial), continuando asi como un mecanismo de corrupcién empresarial y estatal. Se ha identificado los niveles de la Organizacién Criminal: (a) Liderazgo y Jefatura: Keiko Sofia Fujimori Higuchi (Presidente) (0) Lideres y encargados de la captacién de dineros ilicitos: Clemente Jaime Yoshiyama Tanaka (Secretario Nacional General), y Augusto Mario Bedoya Camere (Secretario Nacional de Economia); (©) Encargada de la administracién y colocacién de los dineros ilicitos captados: Adriana Tarazona Martinez de Cortes (Tesorera Alterna del 2009 al 2012) (d) Colaboradores de la Organizacién Criminal: UN PRIMER GRUPO fo constituirian personas con vinculos de familiaridad, amicalidad, laboral y empresarial, que habrian figurado como aportantes para ingresar fondos procedencia ilicita. UN_SEGUNDO GRUPO Jo constituirian personas que teniendo vinculos entre ellos por familiaridad, amistad 0 laboral, 0 por tener vinculo de familiaridad 0 amistad con miembros de Fuerza 2011, han colaborado con la organizacién aceptando ser aportantes, sin haber acreditado dicho aporte personal, entre ellos tenemos: Ytalo Ulises PACHAS QUINONES y OTROS. Elios habrian prestado sus nombres para aparecer como aportantes, cuando en realidad no lo serian, colaborando con el ocultamiento de estos dineros, siendo que algunos de ellos habrian recurrido al ofrecimiento de dinero de otros testigos para que declaren falsamente que también han aportado dinero al partido Fuerza 2011 en su campafia del aito 2011. <— PATERCER GRUPO personas que han colaborado con la organizacién criminal, co}responden a personas que cumplieron \ fa funcién de transpertar y/o depositar los dineros de procedencia ilicita entas cuentas del Partido Fuerza 2011, y ello se ha identi cag por medio de los vouchers de depésito bancario en et Banco Scotiabank, toda vez que aparecen envarios de ellos firmas recurrentes y en pocos casos los niimeros de DNI, siendo que se ha identificado, entre estos a: ANGELA BERENICE BAUTISTA ZEREMELCO y DANIEL MELLADO CORREA. UN_CUARTO GRUPO de personas que han colaborado con la organizacién criminal, corresponden a personas que laborando en el Organismo Estatal encargado de la Verificacién y Supervisién de Fondos Partidarios, esto es, la Gerencia de Supervisién de Fondos Partidarios de la ONPE, emitieron Informes Técnicos que favorecieron a la Organizacién Criminal en el lavado de los activos que se investiga. UN_QUINTO GRUPO de personas que han colaborado con la organizaci6én criminal, corresponden a personas que habrian realizado actos de ocultamiento y/o obstruccién de la investigacién a favor de la organizacién criminal, realizando actos de captacién de falsos aportantes y perturbacién de averiguacién de la verdad, se tiene los casos siguientes: ERICK GIOVANNI MATTO MONGE, LUIS ALBERTO MEJIA LECCA y JORGE JAVIER YOSHIYAMA SASAKI y otros. TERCERA PARTE: PRETENSIONES PROCESALES DEL REPRESENTANTE DEL MINISTERIO PUBLICO TERCERO: REQUERIMIENTO DE DETENCION PRELIMINAR JUDICIAL: El _representante del Ministerio PUblico ha requerido la DETENCION PRELIMINAR JUDICIAL POR EL PLAZO DE DIEZ DIAS NATURALES de un grupo de investigados (20 personas naturales), conforme al siguiente detalle: 1. Keiko Sofia Fujimori Higuchi 2. Clemente Jaime Yoshiyama Tanaka 3. Augusto Mario Bedoya Camere 4. Adriana Bertilda Tarazona Martinez de Cortes 5. Ytalo Ulises Pachas Quifiones 6. Angela Berenis Bdutista Zeremelco 7 Dail lo Core8. Luis Alberto Mejia Lecca 9. Jorge Javier Yoshiyama Sasaki 10. Mayra Alexandra Castajion Davila 11. Liz Documet Manrique 12. Marizol Valles Chong 13. Pedro Abel Velayarce Llanos 14, Rafael Alejandro del Castillo Reategui 15. Liulith Sanchez Bardalez 16. Giancarlo Bertini Vivanco 17. Patrizia Coppero del Valle 18. Erick Giovanni Matto Monge 19. Aurora de Jestis Torrején Riva 20. Walter Rengifo Saavedra CUARTA PARTE: DETERMINACION DE LOS TEMAS MATERIA DE ANALISIS: CUARTO: TEMAS MATERIA DE ANALISIS: Los temas que seran materia de andlisis, estardn en funcién al cumplimiento o no de los presupuestos exigidos para disponer la detencién preliminar de 20 investigados, entre ellos tenemos: - Establecer si existen 0 no razonables plausibles (alude a la suficiencia de elementos de conviccién) contra los investigados, como primer presupuesto para disponer la detencidn preliminar judicial de los 20 investigados. cierta posibilidad de fuga u obstaculizacién de la actividad proBgtoria de los investigados, como segundo presupuesto para disponer la detencién preliminar de los investigados.- Anélisis del test de proporcionalidad de la medida de detencién Preliminar de los 20 investigados. - Establecer si corresponde ordenar la detencién preliminar de los veinte investigados por el plazo de diez dias naturales. QUINTA PARTE: FUNDAMENTACION DE LA DECISION JUDICIAL QUINTO: ANALISIS DEL PRIMER TEMA (CONCURRENCIA DE SUFICIENTES ELEMENTOS DE CONVICCION): En el presente caso se advierte que existen suficientes elementos conviccién en contra de los 20 investigados (contra quienes se ha requerido detencién preliminar judicial), en mérito a lo siguiente: 5.1. ELEMENTOS ERMITEN AFIRMAR CO! ‘Oo DO QUE PERMITEN AFIRMAR CON ALTO GRADO DE _PROBABILIDAD LA EXISTENCIA DE LA ORGANIZACION CRIMINAL 5.1.1. Una de las causas principales del sistema corrupcién que ha capturado actualmente al Estado peruano y ha distorsionado el modelo democratico encuentra su respuesta en la forma como el grupo empresarial Odebrecht ha venido comprado la voluntad de los funcionarios de los més altos niveles de gobierno y lideres politicos en las Ultimos afios. 5.1.2, Es un hecho objetivo que Odebrecht reconocié ante la justicia de los Estados Unidos que no solamente ha pagado sobornos a funcionarios estatales para adjudicarse la construccién de las grandes obras publicas en el Pert, sino que también ha contribuido con dinero Proveniente de sus ganancias ilicitas para financiar campajias electorales con el objetivo espurio de obtener beneficios de la clase politica a la que financia. En efecto, el grupo empresarial Odebrecht en el acuerdo que suscribe con los Estados Unidos de Norteamérica hace la siguiente afirmacién: 419. Entre los aiios 2001 y 2016, 0 alrededor de dichas fechas, Odebrecht junto con sus cémplices, a sabiendas y deliberadamente, se asocié ilicitamente y se cilitar, de manera corrupta, cientos de millones de délares en pages, y otros objeta.de valor, a funcionarios extranjeros, a partidos Politicos extranjeros, a funciondyios de partides politicos extranjeros y a candidates politicos extranjeros, gsi como en beneficio de estos, para obtener un iclo indebido e influencidr a dichos funcionarios extranjeros, partidos politicos extranjeros, y candidatos politicos extranjeros con el fin de obtener y ‘mantener negocios ep-iferentes paises alrededor del mundo.27. Luego de ser generados, los fondos no declarados eran canalizados a través de la Divisién de Operaciones Estructuradas a varias empresas offshore que no estaban incluidas en ef balance general de Odebrecht como empresas relacionadas. Estas empresas eran creadas y gestionadas por instrucciones de la Divisin de Operaciones Estructuradas a través de beneficiarios efectivos que eran recompensados por abrir, y en algunos casos, operar estas empresas. 5.1.3. El presente caso, se tiene como hecho de investigacién que se habria constituido una Organizacién Criminal en el interior del Partido Politico Fuerza 2011 (hoy Fuerza Popular) que tenia entre sus fines obtener el poder politico, recibiendo para ello aportes ilicitos provenientes de actos de corrupcidn del grupo empresarial brasilefio Odrebrecht en el Pert y diversas localidades del mundo, para que luego estando en el poder se retribuyera estos aportes ilicitos mediante el otorgamiento de obras sobrevaluadas (ejecutivo), beneficios normativos (legislativo) y/o favorecimiento judicial Gudicial), continuando asi como un mecanismo de corrupcién empresarial y estatal. 5.1.4. Se ha identificado los niveles de la Organizacién Criminal: (a) Liderazgo y Jefatura: Keiko Soffa Fujimori Higuchi (Presidente) (b) Lideres y encargados de la captacion de dineros ilicitos: Clemente Jaime Yoshiyama Tanaka (Secretario Nacional General), y Augusto Mario Bedoya Camere (Secretario Nacional de Economia); (c) Encargada de la administracién y colocacién de los dineros ilicitos captados: Adriana Tarazona Martinez de Cortes (Tesorera Alterna del 2009 al 2012) (d) Colaboradores de ta Organizacién Criminal: UN_PRIMER GRUPO lo constituirian personas con vinculos de familiaridad, amicalidad, laboral y empresarial, que habrian figurado como aportantes para ingresar fondos procedencia ilicita. UN SEGUNDO GRUPO Io constituirian personas que teniendo vinculos entre ellos por familiaridad, amistad o laboral, o por tener vinculo de familiaridad 0 amistad con miembros de Fuerza 2011, han colaborado con la organizacién aceptando ser aportantes, sin haber acreditado dicho aporte personal, entre ellos tenemos: Ytalo Ulises PACHAS QUINONES y OTROS. Ellos habrian prestado sus nombres para aparecer 10 aportantes;~cuando en realidad no lo serian, Colaborando con el ocultamientg de estos dineros, siendo que algunos de ellos habrian recurrido al “frecimiento de dinero de otros testigos para que declaren falsaménte que también han aportado dinero al partido Fuerza 2011 enSu campafia del afio 2011. 7r UN_TERCER GRUPO de personas que han colaborado con la organizacién criminal, corresponden a personas que cumplieron la funcién de transportar y/o depositar los dineros de procedencia ilicita en las cuentas del Partido Fuerza 2011, y ello se ha identificado por medio de los vouchers de depésito bancario en el Banco Scotiabank, toda vez que aparecen en varios de ellos firmas recurrentes y en Pocos casos los nuimeros de DNI, siendo que se ha identificado, entre estos a: ANGELA BERENICE BAUTISTA ZEREMELCO y DANIEL MELLADO CORREA. UN _CUARTO GRUPO de personas que han colaborado con Ia organizaci6n criminal, corresponden a personas que laborando en el Organismo Estatal encargado de la Verificacién y Supervision de Fondos Partidarios, esto es, la Gerencia de Supervision de Fondos Partidarios de la ONPE, emitieron Informes Técnicos que favorecieron a la Organizacién Criminal en el lavado de los activos que se investiga. UN _QUINTO GRUPO de personas que han colaborado con la organizacién criminal, corresponden a personas que habrian realizado actos de ocultamiento y/o obstruccién de la investigacion a favor de la organizacién criminal, realizando actos de captacién de falsos aportantes y perturbacién de averiguacién de la verdad, se tiene los casos siguientes: ERICK GIOVANNI MATTO MONGE, LUIS ALBERTO MEJIA LECCA y JORGE JAVIER YOSHIYAMA SASAKI y otros. 5.2. ELEMENTOS QUE PERMITEN AFIRMAR CON ALTO GRADO DE PROBABILIDAD LA IDENTIFICACION DE ACTIVIDAD CRIMINAL PRECEDENTE (DELITO PREVIO: CORRUPCION DE FUNCIONARIOS) 5.2.1. Habiéndose llevado a cabo la declaracién del Ex presidente de la empresa ODEBRECHT, Marcelo Bahia Odebrecht, con fecha 09 de noviembre del 2017, éste ha reconocido que la anotacién "AUMENTAR KEIKO A 500", se referia a una anotacién en su agenda Personal que correspondia a hacer entrega adicional de dinero, que correspondia a la suma de QUINIENTOS MIL DOLARES AMERICANOS, al partido FUERZA 2011 (hoy FUERZA POPULAR) liderado por Keiko Sofia FUJIMORI HIGUCHI, a una suma_ similar entregada anteriormente, y que esto debia ser corroborado por Jorge Henrique eee en el Perti. 5.2.2. Igualmente, el Ex presidente‘de la empresa ODEBRECHT en el Peru, Jorge Henrique SIMOES VARATA el 28 de febrero del 2018 ha corroborado que hizo Ee ga de la suma de UN MILLON DE IOLARES AMERICANOS Ge forma directa a las personas de Clemente Jaime YOSHIYAM! TANAKA y Augusto Mario te 8Secretario General y Secretario de Economia, respectivamente, del Partido Fuerza 2011 (Hoy Fuerza Popular) de Keiko FUJIMORI HIGUCHI, y que en efecto la anotacién "AUMENTAR KEIKO A 500" hecha por MARCELO BAHIA ODEBRECHT indicaba a la disposicién suya de aumentar en QUINIENTOS MIL DOLARES AMERICANOS a una suma similar anteriormente entregada, esto entre los afios 2010 y 2011, dineros provenientes de la Caja de Operaciones Estructuradas de la empresa ODEBRECHT (Caja 2) y que fue destinado al precitado partido liderado por Keiko FUJIMORI HIGUCHI. Y que existe también la suma de DOSCIENTOS MIL DOLARES que fue entregada por la empresa ODEBRECHT a favor del partido FUERZA 2011, esto a través de la CONFIEP, representada por Ricardo BRICENO VILLENA. 5. LA DIVISION DE OPERACIONES ESTRUCTURADAS DE ODEBRECHT Sobre la procedencia del dinero tenemos que el dinero de procedencia ilicita proviene de la DIVISION DE OPERACIONES ESTRUCTURADAS de la empresa ODEBRECHT que tenia un fondo conocido como CAJA 02, conforme fue referido por los mismos testigos ODEBRECHT y BARATA. 5.2.3.1. Sobre el origen de este dinero en la “Caja 02" de Odebrecht para pagar coimas 0 financiar partidos politicos en el Peri, habrian existido CUATRO FUENTES: ) Los sobrecostos y comisiones que se atribuian como legitimos a prestadores de servicios y subcontratistas, pero no incluidos en los presupuestos de los proyectos. b) Los anticipos y comisiones no declarados por la empresa ) Las transacciones de autoseguros y seguros propios, y, d) Los gastos generales recaudados de sus filiales. 5.2.3.2. ODEBRECHT habria obtenido los fondos para los sobornos de los sobrecostos y adelantos de obras que no eran declarados en su contabilidad. E| dinero desviado era transferido a cuentas secretas en TOS paises. Los fondos, utilizados por Odebrecht para el Pago de sobornos a politicos en eVpoder y funcionarios publicos en el Peri, a cambio de la adiudic ion de obras estatales, provenian del dinero no declarado por !a-c6nstructora brasilefia.E! dinero obtenido mediante este mecanismo era controlado por la Division de Operaciones Estructufadas.5.2.3.3. Una vez que los fondos no declarados se encontraban en la llamada ‘Caja 2' (cuentas secretas de Odebrecht), los encargados tenian como funciones desembolsar, supervisar, realizar los pagos ilicitos y controlar que estos llegaran a los funcionarios corruptos. 5.2.4, LOS 29 MILLONES DE DOLARES OBTENIDOS POR ACTOS DE CORRUPCION DE ODEBRECHT EN EL PERU ENTRE EL 2005 AL 2014 En el Pert, existian obras que habria sido realizadas por ODEBRECHT con las cuales habrian obtenido ventajas ilicitas productos de actos de corrupcién, como lo fueron en los Gobiernos en donde existid la presencia y participacién de ODEBRECHT en esas obras, y que conforme a lo que es conocimiento publico que segin el acuerdo firmado entre la justicia de Estados Unidos y Odebrecht, la compafiia brasilefia reconocié el pago de sobornos en el Perd por hasta US$ 29'000,000.00 (VEINTINUEVE MILLONES Y 00/100 DOLARES) entre el 2005 y el 2014 a funcionarios gubernamentales “con el fin de obtener contratos de obras piblicas". 5.2.5. LA DECLARACION DE MARCELO ODEBRECHT Asi, en esta investigacién tenemos que Marcelo ODEBRECHT en su declaracién de! 09 de noviembre del 2017, dijo:"No, es lo que dije, ef conocimiento que yo tengo es genérico, pero, es cierto que nosotros apoyamos, no sé cuanto, pero con seguridad nosotros apoyamos a todos: Toledo, Alan Garcia, Humala, a Keiko, a quien compitié con Alan Garcia, a quien compitié con Toledo éme dejo entender?" 5.2.6. LA DECLARACION DE JORGE BARATA EN ESTA INVESTIGACION Asi Jorge Henrique SIMOES BARATA en su declaracién del 28 de febrero del 2018, ha referido, entre otras cosas, lo siguiente: Haber entregado dinero proveniente del Departamento de Operaciones Estructuradas de ODEBRECHT a los partidos politicos que participaron en las elecciones de! 2011, a través de personas vinculadas a los mismos, asi tenemos: | AGRUPACION | CANDIDATO jontoentregado en] PERSONA A QUIEN SE POLITICA PRESIDENCTAL ares LE ENTREGO DINERO Bite una 11 | Aianza Gona Peri | Otanta Humela Ta Uss.31000,000.00 investigecién en curso en otro despacho Fiscal Alejandro, Toledo | US$.700,000.00 Avi Dan On (Existe una ‘Alianza Peri Posible investigacién en curso)Anza por el Gon | Pero. Patio Kuzynl | U5F20/00.00 Sasara De La Puente] our Cee ivestigaci6n en curso) 15500000000 [ements aime Fume 7011 | Keo Fumo gu Yes Toray Camere Y ello seria por la motivacién de ser favorecidos por alguno de estos candidatos al llegar a ser gobierno. Sobre la entrega de dinero a FUERZA 2011 de la candidata Keiko Sofia FUJIMORI HIGUCHI, ha referido: “Eh... Odebrecht, eh... participd en la campaita de la sefiora Keiko Fujimori, ‘mediante un aporte a esa campoiia del 2011, Zok? Fuimos colaboradores en la campaiia del 2011 y esa fue nuestra participacién." “Hicimos los aportes al partido Fuerza Popular, y la persona que representaba al partide era el Sefior Jaime Yoshiyamo, ¢ok? Conversames con él, hicimos los aportes. Al inicio aportamos 500 mil, en la campafia del 2011. Ese dinero fue entregado en 1a calle Octavio Espinoza 220 - San Isidro. Era una casa que, en realidad, no sé de quién es, pero era una casa... acordamos que fuera ahi y fui allé © entregario. Y después, justamente por haber apoyado al candidato Ollanta Humala, éno?, me senti en la obligacién de aumentar e, incluso por sugerencia, en una conversacién con Marcelo, me dijo: site sientes mal por haber apoyado a Ollanta, aumenta a participacién de nuestra contribucién a Keiko Fujimori. Entonces, aumentamos 500 mil més a Keiko Fujimori y, de ese modo, pasamos a dar una contribucién de 500 al principio, y después de 500 més. Ya a finales de la sequnda vuelta, éno? fuimos convocados por la CONFIEP, que en esa época, su presidente era el Seflor Ricardo Briceiio. Eramos una mesa como esta de agui y éramos unas 10 a 15 personas... Los principales empresarios de Peri estaban sentados en esa mesa y, el pedido del Sefior Bricefio era que la campaina de Keiko estaba en dificultades, que el candidato Humala estaba creciendo, despuntando, y que esperaba que los empresarios pudieran aportar y ayudar en fa campofia. Y a arti de ese pedido, dimos 200 mil més, écorrecto? a través de fa CONFIER. a 1a ‘campatia de Keiko Fujimori.” Fueron 500 mil, exactamente a mediados del 2010, cvando inicia la campafia nolitica, éno? Después, ya eh... a finales del 2010, después de actubre/noviembre, ‘Bor ahi, no sé exactamente la fecha, acordamos que ibamos @ dar 500 mds para la sequnda vuelta, y se dieron 500 mas para fa sequnda vuelta. Aquel segundo... ‘quella segunda parte de 500 fue entregada una parte, en nuestra oficina al Seftor Bedoya, Pancho Bedoya." “el seftor 8 tide y trabajabo dentro del partido y 165 200 mil, no logré encontrar cémo fue entregado ese aporte a la CONFIER, ‘no sé si hicimos fa entrega del dinero a Ig/CONFIEP o si la CONFIEP nos sugirié que se pagara algin tipo de propaganda gégiin aporte directamente a algin canol de televisién.” "En efectvo, todos estos reetrss, salvo el de la CONFER, que no, no, no sé precisar \ exactamente. La CONFIEP es como la FIESP de aqui, eh... fueron entregades en 1efectivo." “la entrega que se hizo en esa casa de Octavio Espinoza, de fa calle Octavio Espinoza, fue en un solo pago, fueron 500 mil. Recuerdo que llegué allé, habja una pequefia oficina of lado izquierdo de la casa, estaban ahi otras dos personas, éno?... me las presentaron, pero no recuerdo muy bien quienes eran esas personas que estaban ahi... y se entregaron los 500 mil, en esa ocasién." "Las coordinaciones fueron hechas con el sefior Yoshiyanna, Jaime Yoshiyama.” “Ya me estaban esperando para recibirlo, era una casa, una casa que imagino no era la casa de compafa, era una casa comin, una casa muy grande y eso... creo que ahi estaban algunos lideres del partido, pero que no sabria reconocerlos hoy." ‘Bueno ese dinero fue entregado para la campaita; es decir, para la campatia del partido, para la campaiia de Ia sefiora Keiko Fujimori; es decir, nosotros no sabemos exactamente como eso fue distribuide. Fue entregado al partido, Teniamos entendido que el sefior Yoshiyoma era el lider del partido politico, era el jefe del Partido Politico, el jefe de la campaia, éno? y fue con | que nos ‘comunicamos durante ese periodo." "Yo hice personalmente esas entregas, no fueron hechas por terceros.” "Durante la conversacién sobre el aporte de 3 millones a Humala, manifesté que estaba completamente fuera de contexto en comporacién con el volumen de recursos que estaban entregéndose a las otras campafias politicas, incluso de la ‘candidata favorita 0 con mayores posibilidades de ganar las elecciones, que era la seffora Keiko, eh... al mostrar mi incomodidad por esa desproporcién y que estébamos haciendo una apuesta, a mi parecer equivocada, eh... Marcelo sugirié que aumentara la porticipacién de Keiko para tratar, un poco, de equilibrar esa posicién, éno? Esta conversacién telefénica se dio en la misma época en que él me sugirié 0 recomend6 hacer el pago al sefior Ollanta Hiimalo." "Yo, yo tenia, tenia que hacer lo siguiente, yo..ah...era quien definia cuales eran ‘as contribuciones a campafas y los montos, yo preparaba un correo electrénico, ok?, enviaba ese correo electrénico a Brasil, éok?, al sefior Mameri y el sefior Mameri fo autorizaba y, luego ingresaba ol sistema de operaciones estructuradas, que ponia a disposicién los recursos. “Mire... el oporte que haciamos a la campafia fue hecho, primero porque era, seqtin nuestro entendimiento, era e/ popel que tenian las empresas que participaban en el pais. Segundo, porque eso, de cierta forma, permitia darnos espacios y oportunidades para tener las puertas abiertas y tener un didlogo més ‘luido con el goblerr 1d 20k yese eh... era, ese, ese, ese era el abjetivo de og S .2.7. Estas afirmaciones permitef determinar que efectivamente se la suma de US$.1'200,000.00 (UN MILLON 00 DOLARES) de procedencia de ren la campafia politica de FUERZA 2011, 12 Prine bapa bsConforme se aprecia del Acta de Fundacién del Partido Politico FUERZA 2011 del 22 de julio del 2009, los sefiores Clemente Jaime YOSHIYAMA TANAKA y Augusto Mario BEDOYA CAMERE, fueron designados como Secretario General Nacional y Secretario Nacional del Economia, respectivamente, por tanto se encontraban vinculados a dicho partido en relacidn a la direccién y economia del mismo. 5.2.8. LAS COMUNICACIONES TELEFONICAS DE JORGE BARATA Y CLEMENTE JAIME YOSHIYAMA TANAKA Para la realizacién de las reuniones Jorge BARATA sefialé que se comunicaron via telefénica con Clemente Jaime YoshiyamaYanaka y Augusto Mario Bedoya Camere, siendo que durante las investigaciones se ha identificado lo siguiente: 5.2.8.1. Mediante el Oficio N° 236-2018-FSUPRAPEDCF-MP-FN/EE de fecha 15 de marzo de 2017, la Fiscalia Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupcién de Funcionarios - Equipo Especial, remitié Copia de la Carta CNO/41-2017-LC de Constructora Norberto Odebrecht S.A. Sucursal Pert, adjuntando un Disco compacto que contiene informacién respecto a los numeros telefénicos de distintos ejecutivos de dicha empresa, informacion que fue impresa conforme al Acta de Impresién de fecha 15 de marzo de 2018. Esta informacién fue corroborada con la Carta CNO/93-2018- LC de fecha 03 de abril de 2018, remitida por LOURDES LUISA CARRENO CARCELEN, Apoderada de Constructora Norberto Odebrecht S.A. Sucursal Perti, obteniéndose los siguientes datos: 5.2.8.2. La Empresa Constructora Norberto Odebrecht S.A. Sucursal Pert sefialé que los siguientes nimeros telefénicos méviles han sido empleados por JORGE HENRIQUE SIMOES BARATA en el Pert: imero de Celular 997573426 989023712 {949070999 ‘989159520 997573529 ‘993509779 ‘989503869 fs $989263015 (aoe ‘ iera la Medida de Levantamiento del @s de dichos numeros, la misma que 8, la empresa de telecomunicaciones RU S.A.C. mediante la Carta No. 002196- MERICA MOVIL DEI ie declarada fund; 132018 de fecha 27 de junio de 2018, dio cumplimiento a dicha Medida Limitativa de Derechos respecto a los numeros telefénicos 997573426, 989023712, 949070999 y 989159520, informando sobre su titularidad y el detalle de llamadas y mensajes de texto recibidos; siendo que, respecto al ntimero 997573426 se tiene la siguiente informacién: reirono _[raaon S06 / now arauoos [A PE Tecan [PT wore on a0 SOEBAEGIT_ PERO WEEN ¥ Sete ‘51997573426 | CONSTRUCCION —/ PATRICIA | 27/09/2004 | INACTIVO | 29/09/2016 ‘Tmuiarnad IPARRAGUIRRE i 5.2.8.4. Ademas, dado que en dicha Carta, la empresa AMERICA MOVIL DEL PERU S.A.C. cumplié con remitir el Reporte Histérico de estos nuimeros, se advierte el siguiente cruce de llamadas: TO NOMERO_A | NUMERO_8 [FECHA HORA | MINUTOS | DIRECCION | DISTRITO AMADA 1511997573426 | $11998357775 | 2010-06-17 248 —*| VIA CENTRAL | SAN | ENTRANTE. 14:23:04 1so_____| isioro AMADA 519997573426 | 511998357775 | 2010-12-10 733 | Via CENTRAL | SAN ENTRANTE 11:0243 350 {SID RO 5.2.8.5. Se tiene, entonces, que el numero "997573426", a nombre de "ODEBRECHT PERU INGENIERIA Y CONSTRUCCION / PATRICIA IPARRAGUIRRE" y que usaba SIMOES BARATA, recibié dos Ilamadas del nimero "998357775", los dias 17 de junio y 10 de diciembre de 2010. 5.2.8.6. Ademas, en cumplimiento de la Medida Limitativa de Derechos - Levantamiento del Secreto de las Comunicaciones, la empresa TELEFONICA DEL PERU S.A.A. remitié la Carta TSP_83030000_LFM_ESP_23_2018 _C_F de fecha 10 de abril de 2018, informando sobre la titularidad del nimero 998357775: 7 senna = Tine Jone [orien Fhe [ramen a sek —— fe wT oe 057 | ramaa [Soom [mate Gn | oven | manos | Sue oma [S25 ane" : 5.2.8.7. Ademas, en cumplimiento de la Medida Limitativa de Derechos - Levantamiento del Secreto de las Comunicaciones, la em EFONICA DEI UW S.AA. remitié la Carta P_83030000_LFM_ESP_23_2018_QF de fecha 10 de abril de 2018, informando sobre la titularidad“del numero 998357775: @l numero telefénico que se comunicd des al teléfono a nombre de “ODEBRECHT RIA Y CONSTRUCCION / PATRICIA RE" y que era usado por SIMOES BARATA, 14pertenece a la empresa ROSTER SOCIEDAD ANONIMA. b) Sin embargo, conforme a las declaraciones de CLEMENTE JAIME YOSHIYAMA TANAKA de fechas 04 de enero de 2018 y 06 de junio de 2018, se advierte que dicha persona sefialé en sus generales de ley, tener el teléfono celular N° 998357775, el mismo ntimero que se comunicé con JORGE HENRIQUE SIMOES BARATA. ¢) Lo que corrobora Io dicho por JORGE BARATA que se comunicaron con él via telefonica. 5.3. ELEMENTOS QUE PERMITEN AFIRMAR CON ALTO GRADO DE PROBABILIDAD LA IDENTIFICACION DE LOS ACTOS DE OCULTAMIENTO DEL ACTIVO: ACTIVIDADES DE CAPTACION DE DINERO DE FUENTE ANONIMA 5.3.1. LA INFORMACION DE LA PRECAMPANA DE FUERZA 2011 5.3.1.1. Mediante Carta N° 005-TES/CEN2011 del 10 de enero del 2011, Clemente Jaime Yoshiyama Tanaka, Secretario General de Fuerza 2011, remite a F. Alonso Chan Leén, Gerente de Supervisién de Fondos Partidarios de la ONPE, el segundo Informe Semestral correspondiente al afio 2010, acompafiando los siguientes cuadros de informacién de aportaciones/ingresos, del 21 de octubre al 31 de diciembre del 2010. ‘ANEXO CONCERTO [_eFECTIVO ESPECES TOTAL 5a |] Aperaciones de 55,762.46 55,762.46 afliados i "i Trgresos por so actividades 2,325,234.99 2:125,234.99 proseitistas I 36 ‘Otros ingresos 3a520_| 315120 TOTALINGRESOS 2:128,386.19 SSE 2184,348.65 5.3.1.2. Mediante el Informe Técnico / IS1-10 N° 019-GSFP/ONPE del 27 de diciembre de! 2010, elaborado por el auditor Jorge P. MORI ALVARADO, y suscrito por Luis Barboza Davila, Jefe del Area de Verificacién y Control de Fondos Partidarios de ONPE, nos sefiala que entre el 09 de marzo del 2010 (creacién del partido) hasta el 30 de junio del 2010, los ingresos declarados por el partido ascendieron a la_sume-de-S/-157,407-20~sales, por concepto de donaciones y @portaciones en efectivo y especie\de afiliados. rme Técnico / IS2-10 N° 020- 11, elaborado por la auditora Lidia Gobitz Morales, y suscrito“por Luis Barboza Davila, Jefe del Area de Verificacién y Controrde Fondlos Partidarios de ONPE, nos sefiala que los ingresos sdecorados por el partido ascendieron a la suma de 15 5.3.1.3. Luego mediante el GSFP/ONPE del 30 de Juno. 20 porS/.2'184,148.68 soles, detallados bajo los siguientes conceptos: CONCERTO MONT. ‘Aportaciones de afilados en especies 5/55 162.46 Tngres0s por Actividades de Financlamiento Proseltata (Oos ingresos, Aportaciones y Legados TOTAL 5.3.1.4. De acuerdo al Informe de la ONPEdel 24 de febrero del 2011, elaborado por la auditora Lidia GOBITZ, sobre los fondos de PRECAMPANA 2010, nos sefiala que se examiné la procedencia de S/.2'125,234.99 soles, declarados como ingresos por actividades de financiamiento proselitista, durante el SEGUNDO SEMESTRE DE 2010 Los ingresos declarados se refieren a: [Rata = ingreso Neto 1. Gran fifa profondos Compute 6G 2033 $/.7566538.60 2 cértel Fuimorista-2010 3 | céctelNaranja TOTAL 5.3.1.5. La verificacién efectuada a cada una de las mencionadas actividades, se detalla a continuacion: 5.3.2. GRAN RIFA PRO-FONDOS CAMPANA POLITICA FUERZA 2011 Mediante Resolucién Directoral N° 6388-2010-IN-1501 de fecha 20 de setiembre de 2010 se autorizé al partido Fuerza 2011 a efectuar la RIFA de una camioneta rural, marca Chevrolet, modelo N200, afio 2010, motor N°8A61310695, color plata, y 12 artefactos electrodomésticos. - Se indica que se verificé la venta de 160,631 boletos a S/.10.00 soles cada uno, que representé un ingreso bruto de S/.1'606,310.00 soles. El ingreso neto de esta actividad proselitista fue de S/.1'566,938.60 soles, se indica que se ha verificado selectivamente el depésito de los montos recaudados por este concepto, en la cuenta de ahorros en soles que mantiene el partido en el Banco Scotiabank. ‘0S ingresos provenientes~de la venta de boletos de Ja rifa fueron en efectivo, y estan reSpaldados por los informes de los encargados en cada Comité Departamental, los cuales fueron revisados selectivamente. - Los boletos fueron-Vendidos en diferentes ciudades del pais segtin el siquierite detalle: a 16 Res haste[Gad 1 de bolts vendor Imports Retaudado 1 Arequipa 49@ 49,400.00 2 | ajamarca S78 574000 3 Junin 2,000 20,000.00 ae aa bere 5505 5050.00 5 | tambayeaue 5200 5,000.00 6 [ima 339502 17396120000 7 [Son arin 2.200 7100.00 TOTAL 160531 37.1606 3000 - El costo de la actividad proselitista fue de S/.39,371.40 soles, representado por los siguientes items: Nv items [Coston soles 1 imprein de alonariog 10,067.40, 2] Pag dea facture cl auto [26,5000 3. | Contatacin de tarima pra sorteo 1.80800 4 Contrataionde bolas 600.00 5 Servicio de sonido 200.00 Total 3/3937 - La rifa incluyé otros premios, constituidos por doce (12) artefactos electrodomésticos con un valor de S/.6,777.96 soles, los mismos que fueron adquiridos con recursos ordinarios del partido y que no afectaron los fondos recaudados en esta actividad. - Sin embargo, se advierte que existe incongruencia en la informacién proporcionada por la Tesorera del partido y recogida por la auditora en el informe, relacionado con la procedencia de la recaudacién de la venta de boletos de la Gran Rifa, ya que refiere: que del total vendido se percibié la suma de S/.1'566,938.60, de los cuales corresponden a Lima $/.1'545,919.60, y la diferencia de S/. 21,019.00, a los distintos comités provinciales; sin embargo, en el Informe Técnico/EE GG-2011 N° 006-GSFP/ONPE de fecha 24 de febrero del 2011, la misma auditora Lidia GOBITZ MORALES sefiala que los ingresos de la Gran Rifa estén respaldados por los informes de los encargados en cada Comité Departamental (Arequipa, Cajamarca, Junin, La Libertad, Lambayeque, Lima, San Martin), y ademas que los revisé selectivamente y le permitieron emitir dicha confirmaci6n, sin precisar el tamafio de la_mues ja del universo de boletos vendidos, los ultado en términos cuantitativos y cualitativos, que le Permitié hacer tal afirmacién. En el caso de la RIFA se haidéntificado que sélo uno de los premios fue entregado a-Lutila Castro Mendivil, esposa del SUB SECRETARIO GEN) de FUERZA 2011, el sefior JORGE 7ALFREDO TRELLES MONTERO, en la cual aparece en la CONSTANCIA de entrega firmada por ella y el SECRETARIO GENERAL: Clemente Jaime YOSHIYAMA TANAKA, Ilamando la atencién como se le pudo identificar sélo a ella, y no a los demas supuestos ganadores de la GRAN RIFA, como es el caso dei ganador de la Camioneta, que fuera entregada al INSTITUTO NACIONAL DEL DEPORTE - IPD. 5.3.3, COCTEL FUJIMORISTA - 2010 Esta actividad desarrollada el 01 de Diciembre de 2010, comprendié la venta de 479 tarjetas a US$ 250.00 ddlares cada una. El monto recaudado, fue de US$.119,750.00 equivalente a S/.339,132.00 soles. EI costo de la actividad (impresién de tarjetas, contratacién del servicio de catering, licores y otros gastos) fue de S/.13,922.00, obteniéndose un resultado neto de $/.325,210.00 soles, suma declarada por el partido como ingresos por este concepto. Se examind la documentacién relacionada con la organizacién, gastos y recaudos de la actividad. Asimismo, se verificé la totalidad de los depdsitos de las sumas recaudadas en la cuenta ahorros délares que mantiene el partido en el Banco Scotiabank. Sin embargo, no fue posible identificar a las Personas que compraron las tarjetas por la falta de un registro individualizado, 5.3.4. COCTEL NARANJA Esta actividad se desarrollé el 22 de diciembre de 2010 en el local partidario en Las Campanillas N° 319, Camacho. Se verificé la venta de 180 tarjetas a US$.500.00 ddlares cada una, por lo cual se recaud6 la suma de US$.90,000.00 ddlares equivalente a S/.252,540.00 soles. El costo de fa actividad fue de S/.19,412.00, obteniéndose un resultado neto de S/.233,128.00. El partido declar6é ingresos por este concepto por la suma de S/.233,086.39, por el tipo de cambio aplicado en la fecha de los depésitos bancarios. r, se examind la documentacién jastos y recaudos de la actividad y positos de las sumas recaudadas en partido en el Banco Scotiabank. Sin ‘un registro individualizado, no fue posible jas que adquirieron las tarjetas. 18 Al én el caso an relacionada con la organizacién, \e verificé la totalidad de los la cuenta que mantiene mbargo, por la falta lentificar a las per:5.3.5. FIRMAS NO IDENTIFICADAS QUE FIGURAN COMO DEPOSITANTES DE __DINEROS PRODUCTO DE LAS ACTIVIDADES PROSELITISTAS EN DICIEMBRE DEL 2010 Y¥ ENERO 2011 En relacién a este tema se ha identificado la existencia de personas, cuyas firmas se encuentran impresas en el reverso de los vouchers, que corresponden a los depésitos realizados en las cuentas del Partido FUERZA 2011, correspondiente al afio 2010 y 2011, como se ilustra a continuacién: a) Muestra 01 La persona cuya firma se ilustra habria realizado los siguientes depésitos: WF] W Ubicacin/vado [Fecha Monta on Sos [Agencia 1 [95/02 14/i2/a0%0 | 4070 ‘AGENCIA OCREY PLATA 2 [96/02 [4/12/2010 | 90 — | AGENGIA JOCKEY PLAZA 2 3_[37/02 sa/infoi0 | 120, AAGENGIA JOCKEY PLAZA2 [98/02 aa/iz/2010 | 390 ‘AGENGIA JOCKEY PUAGA2 S| 89/02 sa/iafzoio | 300 ‘AGENGA OCKEY PLAZA? [00 707 e/12/e010 | 100 “AGENGA JOCKEY PLAZA2 7 [03/02 14/12/2010 | 3000 “AGENGA JOCKEY PLAZA? | 102/02 4/12/2010 | 400 ~[AGENGA OGRE PLAZA? | 3 [303 702 Ta/inpow0 [a0 ‘AGENGIA JOCKEY PLAZA 2 30 [304/07 a/ia/2010 [20 TAGENCTA JOCKEY PLAZA? a3] 305 /02 34/12/2010 | 630 ‘AGENGIAOCIEY PLAZA 2 a2 [106 /02 4/12/2010 | 1610 “AGENCI JOCKEY PLAZA. 13 107/02 4/12/2030 | 1000 TAGENGIA JOCKEY PLAZA? ie | 108 02 14/12/2010 | 500 AAGENGA JOCKEY PLAZA 2 15 [409/07 /iz/2010 | 1000 | AGENCIATOCREY PLAZA? 36 [300/02 14/12/2010 | 60, "AGENCIA JOCKEY PLAZA a7 [111/02 14/12/2010 | 350 AGENCIA JOCKEY PLAZA 2 48 [332/02 xe/izpao10 | 30 ‘AGENCIA JOCKEY PLAZA 2 39 [433 /oz 24/12/2010 | 320 "AGENGIA JOCKEY PLAZA 2 p0-Laaa 14/izpaor0 | 222 _| AGENGAJOCREY PLAZA? [ax [ais /o2 14/12/2010 | 1000") | AGEN JOCKEY PLAZA m2 fai 02 4/12/2030 | 1000, AGENCA COUSEO DI30S 3 [1a2/o2 14/12/2010 | 4330, “AGENCA COLIEO DIBOS 24 | 143 /02 14/12/2010 | 5407 'AGENCIA COLISEO 0180S 35 | aaer sa/s2/n019-4360 ‘AGENCIA COUSEO OI805 36 [145/02 aa/azp2sio | 120 AAGENCIA COUSEO DIBOS [ar [a6 702 2/2010 | 300 'AGENCIA COUSEO DI80S 19 Renae (pattie oh | Eset ‘ibteal eed28 [aa7ja2 iafaz/aoi0 | 100 "AGENCIA COUSEO DIBOS 29 | 148/02 4a/i2/2010 | 650 ‘AGENCIA COUSEO 01808 '30 | 109 /02 34/12/2010 | 10 ‘2GENCIA COLISEO 0180S, ‘3a | 350/02 14/32/2010 | 530, 'AGENCIA COUISEO 0180S. 32 [151/02 34/12/2010 | 1650, ‘AGENCIA COLSEO DIBOS. 33 | 152/02 a/t2/2030 | 260 ‘AGENCIA COLISEO DIBOS 34 | 153/02 aa/az/a0i0 | 40 ‘AGENCIA COUSEO DIBOS 35 | 154/02 a4/i2/20i0 | 20 'AGENCIA COUISEO DIBOS 36. | 155/02 aa/tz/aon0 [50 ‘AGENCIA COLISEO 01605 _| 37 | 196/02 s4/t2/o10 | 200 ‘AGENCIA COUSEO D160 38 | 157/02 4/12/2010 | 480 ‘AGENCIA COUSEO 01805, 33 | 158/02 24/12/2010 | 500 ‘AGENCIA COLISEO DI60S TOTAL 9). 22,630.00 b) Muestra 02: La persona cuya firma se ilustra habria realizado los siguientes depésitos: (N'Ubicacin/Cuadro | Fecha | Monto en Soles | Agencia 367 /02 45/12/2010 | 1000 "AGENCIA JOCKEY PLAZA 368 /02 35/12/2010 | 2140 [AGENGIAJOCKEY PLAZA? | 169/02 35/2/2010 | 440 [AGENGIA JOCKEY PLAZA? 370/02 35/12/2010 | 170 "AGENCIA JOCKEY PLAZA? ajo 35/32/2010 | 100 "AGENGIA JOCKEY PLAZA 2 172/02 15/12/2010 | 100 "AGENCIA JOCKEY PLAZA 2 373/02 15/12/2010 | 520 "AGENCIA JOCKEY PLAZA 374/02 15/12/2010 | 450 [AGENCIA JOCKEY PLAZA 2 175/02 15/12/2010 | 120 "AGENCIA JOCKEY PLAZA? 176/02 35/12/2010 | 2000 'AGENCIA JOCKEY PLAZA? 377 [02 35/12/2010 | 120 ‘AGENCIA JOCKEY PLAZA 2 178/02 —[as/12jaoto | 10 [AGENCIA JOCKEY PLAZA ? 179/02 35/12/2010 | 700 [AGENCIA JOCKEY PLAZA 2 21/02 (05/01/2011 | 220 "AGENCIA JOCKEY PLAZA 2 712/02 (05/01/2011 | 10, "AGENCIA JOCKEY PLAZO2 213/02 (05/01/2011 | 10 "AGENCIA JOCKEY PLAZA 2 214/02 ‘95/03/2011 | 200, [AGENCIA JOCKEY PLAZA 2 215/02 ‘05/01/2011 | 380 [AGENCIA JOCKEY PLAZA? 216/02 (05/01/2011 | 320 [AGENCIA JOCKEY PLAZA? 217/02 (05/01/2011 | 450 [AGENCIA JOCKEY PLAZA 2 218/02 (5/01/2011 | 230 [AGENCA JOCKEY PLAZA? Laer os foun | 40 ‘AGENCIA JOCKEY PLAZA 2 220/02 (05/01/2001 [S77 | AGENOAA JOCKEY PLAZA 2 221/02 (05/o1y2011 | 1630 "AGENGIA JOCKEY PLAZA 2 222/02 05/01/2081 | 2000 "AGENCIA JOCKEY PLAZA 2 223/02 ‘5/o1/2011 | 500 [AGENCIA JOCKEY PLAZA 2 224/02 ‘05/01/2013 | 2000 [AGENGIA JOCKEY PLAZA 2 225/02 os/ou2ert | 550 ‘AGENCIA JOCKEY PLAZA 2 226/02 oi /20%t | 460 AGENCIA JOCKEY PLAZA 2 20 Baptista Fas jigabserie eran ‘SionedBo] 27702 Os701/ROAT | TAO "AGENCIR JOCKEY PLAZA 2 | ‘31 | 228/02 (05/03/2031 | 10 "AGENCIA JOCKEY PLAZA 2 32 [233 702 ~[es/ox/20%1 | 950 [AGENCIA CAMACHO 33 | 232/02 ~Tosroura01 | $20 [AGENCIA CMACHO 34 [235/02 ‘05/01/2011 | 6000 ‘AGENCIA CAMACHO 35 | 234/02 ‘06/04/2034 | 2000 [AGENCIA CAMACHO. 36 | 235 702 (06/04/2031 | 1060 TAGENCIA CAMACHO 37 | 236/02 ‘o6/0%/2011 | 1000 [AGENCIA CAMACHO 38 [237/02 ‘Os/ox/2011 | 1330 [AGENCIA CAMACHO [38 | 238/02 ‘06/01/2011 [50 "AGENCIA CAMACHO 40 | 246 /02 (os/03/2011 | a0 "AGENCIA CAMACHO TOTAL 3/31 550.00 Estas personas no identificadas colaboraron con la colocacién de dineros en las cuentas del Partido Fuerza 2011, que corresponderian a las actividades proselitistas, cuyos ingresos se cuestionan. 5.3.6. EN CONCLUSION: estos ingresos por actividades proselitistas del afio 2010, por el monto total de S/.2'125,235.02 (DOS MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO Y 02/100 SOLES), en las cuales no se han identificado a las Personas que participaron en los COCTELES, asi como las personas que adquirieron los boletos de la RIFA, nos permiten inferir o sospechar que estas actividades en realidad no habrian podido recaudar tan importante suma de dinero, siendo posible que los Primeros US$.500,000,00 (QUINIENTOS MIL Y 00/100 DOLARES) 0 su equivalente entonces de S/.1'407,500.00 (UN MILLON CUATROCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS Y 00/100 SOLES) que habrian sido entregados el afio 2010 por Jorge Henrique Simoes Barata de ODEBRECHT a favor del Fuerza 2011, habrian sido ingresados 0 filtrados bajo en concepto de estas actividades proselitistas resefiadas. Siendo estas actividades organizadas por los integrantes del drea de tesoreria del partido Fuerza 2011 (Hoy Fuerza Popular). 5.4, ELEMENTOS QUE PERMITEN AFIRMAR CON ALTO GRADO DE PROBABILIDAD LA IDENTIFICACION DE LOS ACTOS DE QOCULTAMIENTO DEL ACTIVO: FRACCIONAMIENTO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS 5.4.1. LOS INGRESOS EN LA CAMPANA DEL PARTIDO "FUERZA 2011" tid Politico “Fuerza 20: rendiciones cuentas ante la ONPE specto a APORTES DE CAMPANA DI 2011, que comprende las tres rimeras a la primera vuelta electoral y las dos restantes a la ‘egunda vuelta electoral, de éstds sdlo la primera entrega contiene In reporte no variado de_inGresos y egresos, siendo que desde la “ realiz6 cinco (05) entregas de ntre los afios 2011 y 2012, 21segunda hasta la quinta entrega, se entregaron los reportes de egresos 0 gastos a la ONPE, que fueron modificados 0 "subsanados" conforme a los detalles explicados en el cuadro siguiente: we, [omatiat_ 7x [aera ncrncacion [on necriencon ar | ECTIORSOR frmneca | emeneire teow |evenente/reaa [owen /reoin [EMAL | Beedente WF PRIMERA | 002510 del 07 de |—~ 7 7 febrero del 2021 ‘Expediente. Nt a ae ‘Expediente N° 019485 | Expediente Nu secunon | ost?! 04 de | Eset W 00235 | none | eso el 26 Ge abl el 2012 me) 2011 | marzo det 2011 edits WF : Tapers NGS | Bete WF rencena | oszes el 25. de | xpeseteW-00235 | oe temtre ae | Oa? del 26 se abril del 2011. nee 2011 marzo del 2012, Selene WF ‘i Taisen | Coste | endincen x0i7 on | edente wv oa3et4 aed Eg aes Gat 30. 31. de mayo del 2011 ddel27 de julio del 2011 | 003042 del 26d mayo del 2013 marzo del 2012 Expediente ‘Eipediente NF Expediente N°011412:del | Expediente N° o13414 quinta | 011180 del 13 de 003042 del 26 de [juni del 202 AB dejuoto del 2011 | del 27 de juto del 2011 | OOOH, Sel Mediante la Carta N° 016 - TES / CEN2011 del 04 de febrero del 2011, remitida por Clemente Jaime YOSHIYAMA TANAKA, Secretario General de FUERZA 2011, con fecha 07 de febrero del 2011, dirigido al sefior F. Alfonso CHAN LEON, Gerente de Supervisién dé Fondos Partidarios de la ONPE, se remite la Informacién Financiera sobre aportaciones / ingresos y gastos de campafia electoral EE.GG. 2011 (primera entrega) que comprende del 06 de diciembre del 2010 al 31 de enero del 2011, que origina el Expediente N° 002510, presentado en 14 paginas, conforme al siguiente detalle: CCEDULA CENTRAL DE APORTACIONES / INGRESOS DE CAMPANIA ELECTORAL Period: Del 06/12/2020 Al 31/01/2011 jniexo [eoneerropanerso = from 7A | Aportaciones individuales en Efectivo y en Especie 295,379.40 | 78__| ingress por Actividades de FrancomlentoProsetina | 246,771.01 7c [tts ingresos de Campari Electoral 5,030.70 TOTALINGRESOS DE CAMPANA §/-547 181.11 informes_financieros se HERRERA MARINOS, contador, Tesorera del Partido FUERZA, lesde su origen. ncuentran suscritos por Rafael /, Antonietta GUTIERREZ ROSATI, 11. Esta entrega es conservada asi iano ezbet1. Mediante la Carta S/N del 04 de abril del 2011, remitida por Adriana TARAZONA DE CORTES, Tesorera Alterna del Partido Politico FUERZA 2011, con fecha 04 de abril del 2011, dirigido al sefior F. Alfonso CHAN LEON, Gerente de Supervisién de Fondos Partidarios de la ONPE, se remite la Informacién Financiera sobre aportaciones / ingresos y gastos de campajia electoral EE.GG. 2011 (segunda entrega) que comprende del 01 de febrero del 2011 al 31 de marzo del 2011, que origina el Expediente N° 006647, presentado en 17 paginas, siendo que la informacion financiera se encuentra suscrita por Adriana TARAZONA DE CORTES, Tesorera Alterna, y, Rafael HERRERA MARINOS, Contador. 2. Luego mediante la Carta N° 020 - TES / CEN2011 del 13 de mayo del 2011, remitida por Adriana TARAZONA DE CORTES, Tesorera Alterna de! Partido Politico FUERZA 2011, con fecha 13 de mayo del 2011, dirigido al sefior F Alfonso CHAN LEON, Gerente de Supervision de Fondos Partidarios de la ONPE, indicando que se remite a solicitud de la sefiora Lidia Govits, correcccién del 2° y 3° informe sobre ingresos, aportaciones y gastos de campafia 2011 - tera vuelta, dejando constancia que contienen cambio de forma, mas no de fondos, siendo los montos declarados idénticos a los declarados. En este documento se indica que se ha entregado en fisico a Lidia Govits las copias de los files de ingresos y gastos de 37 candidatos al Congreso y Parlamento Andino. Esta carta origina el Expediente N° 009235, presentado en 30 paginas, siendo que la informacin financiera se encuentra suscrita por Adriana TARAZONA DE CORTES, Tesorera Alterna, y, Rafael HERRERA MARINOS, Contador. 3. Después mediante la Carta S/N del 29 de noviembre del 2011, remitida por Adriana TARAZONA DE CORTES, Tesorera Alterna del Partido Politico FUERZA 2011, con fecha 29 de noviembre del 2011, dirigido al sefior F. Alfonso CHAN LEON, Gerente de Supervision de Fondos Partidarios de la ONPE, indicando que se remite las modificaciones al Formato 7A de la Segunda y Tercera Entrega, correspondiente a los periodos del 01 de febrero al 31 de marzo del 2011, asi como del 01 de abril al 08 de abril del 2011, ambas correspondientes a la primera vuelta. Esta carta origina el Expediente N° 019485, presentad: ginas, respectivamente, siendo que la_infermacién financiera se @ycuentra suscrita por Adriana ONA DE CORTES, Tesorera Alterna, y, Rafael HERRERA M@RINOS, Contador. 011, con fecha 26 de marzo del 2011, fonso CHAN LEON, Gerente de a de 23Fondos Partidarios de la ONPE, indicando que remiten los Informes de Rectificacién de Aportaciones e Ingresos de Campafia Electoral 2011, cuyo monto original presenta diferencias principaimente en cuanto a duplicidad de aportaciones y en ingresos de Actividades de Financiamiento Proselitista por Identificacin de Depésitos. Se Precisa que luego de haber concluido las visitas de verificacién y control, hemos procedido a realizar los ajustes correspondientes para la posterior emisién de nuestros Estados Financieros. Se acompafian a este documento las Rectificaciones de Primera Vuelta (segunda y tercera entrega), asi como de la Segunda Vuelta (cuarta y quinta entrega), precisando que el primer informe de la primera vuelta no ha sido sujeto de ninguna modificacién. Esta carta origina el Expediente N° 003042, presentado en 39 paginas, siendo que la informacién financiera se encuentra suscrita por Adriana TARAZONA DE CORTES, Tesorera Alterna, y, Rafael HERRERA MARINOS, Contador. Se procede a reproducir los cuadros: }vexcCONCEPTO DEL INGRESO frorat 7A _poortacones Indweuales en Eectvo yen Epece 72381038 7B _[ngresos por Actividades de FinanclamentoProsetit).00| 7C__ fas Ingreses de Camparia Bectoral 203.00 FTOTALINGRESOS DE CAMPAITA br a7 013 x 1. Mediante la Carta S/N del 29 de abril del 2011, remitida por Cecilia MATSUNO FUCHIGAMI, Tesorera, y, Adriana TARAZONA DE CORTES, Tesorera Alterna del Partido Politico FUERZA 2011, con fecha 29 de abril del 2011, dirigido al sefior F. Alfonso CHAN LEON, Gerente de Supervisién de Fondos Partidarios de la ONPE, se remite la Informacién Financiera sobre aportaciones / ingresos y gastos de campafia electoral EE.GG. 2011 (tercera entrega) que comprende del 01 de abril del 2011 al 08 de abril del 2011, que origina el Expediente N° 008265, presentado en 06 paginas, siendo que la informacién financiera se encuentra suscrita por Adriana TARAZONA DE CORTES, Tesorera Alterna, y, Rafael HERRERA MARINOS, Contador. ‘S / CEN2011 del 13 de mayo del\ 2011, remitida por Adriana TARAZONA DE CORTES, Tesorera dirigido al sefior ision de Fondos Parti a solicitud de la sinforme sobre ingresos, aportaciones y gastos de campafia 2011 - tera vuelta, dejando constancia que contienen cambio de forma, mas no de fondos, siendo los montos declarados idénticos a los declarados. En este documento se indica que se ha entregado en fisico a Lidia Govits las copias de los files de ingresos y gastos de 37 candidatos al Congreso y Parlamento Andino. Esta carta origina el Expediente N° 009235, presentado en 30 paginas, siendo que la informacién financiera se encuentra suscrita por Adriana TARAZONA DE CORTES, Tesorera Alterna, y, Rafael HERRERA MARINOS, Contador. 3. Después mediante la Carta S/N del 29 de noviembre del 2011, remitida por Adriana TARAZONA DE CORTES, Tesorera Alterna del Partido Politico FUERZA 2011, con fecha 29 de noviembre del 2011, dirigido al sefior F. Alfonso CHAN LEON, Gerente de Supervisién de Fondos Partidarios de la ONPE, indicando que se remite las modificaciones al Formato 7A de la Segunda y Tercera Entrega, correspondiente a los periodos del 01 de febrero al 31 de marzo del 2011, asi como del 01 de abril al 08 de abril del 2011, ambas correspondientes a la primera vuelta, Esta carta origina el Expediente N° 019485, presentado en 11 y 6 paginas, respectivamente, siendo gue la informacién financiera se encuentra suscrita por Adriana TARAZONA DE CORTES, Tesorera Alterna, y, Rafael HERRERA MARINOS, Contador. 4. Finalmente, mediante la Carta S/N del 26 de marzo del 2012, remitida por Adriana TARAZONA DE CORTES, Tesorera Alterna del Partido Politico FUERZA 2011, con fecha 26 de marzo del dirigido al sefior F. Alfonso CHAN LEON, Gerente de Supervision dé Fondos Partidarios de la ONPE, indicando que remiten los Informes de Rectificacién de Aportaciones e Ingresos de Campafia Electoral 2011, cuyo monto original presenta diferencias principalmente en cuanto a duplicidad de aportaciones y en ingresos de Actividades de Financiamiento Proselitista por Identificacién de Depésitos. Se Precisa que luego de haber concluido las visitas de verificacién y control, hemos procedido a realizar los ajustes correspondientes para 'a posterior emisién de nuestros Estados Financieros. Se acompafian a este documento las Rectificaciones de Primera Vuelta (segunda y tercera entrega), asi como de la Segunda Vuelta (cuarta y quinta entrega), precisando que el primer informe de la primera vuelta no ha sido sujeto_de Ina_madificacién. Esta carta origina el Expedii 103042, presentado yn 39 paginas, siendo que la rmacién financiera se encuentra suscrita por Adriana TARAZONA E CORTES, Tesorera Alterna,Y, Rafael HERRERA MARINOS, ntador. Procede a reprodu:Javexo[CoNCEPTO DEL INGRESO fora, 7A [hoortaionesIndvidules en Efectvo y en Espacie 250,206.02 78__ngresos por Actividades de Fnandariento Proseftstap.00 [ets ingresos de Campafia Bectoral 603.10| | Frorac incresos ne cxeaia fs. 351,809. (DPCURRTASENTREGAT (PRIMERA VENTREGASDE USEGUNDA 1. Mediante la Carta S/N del 30 de mayo del 2011, remitida por Cecilia MATSUNO FUCHIGAMI, Tesorera, y, Adriana TARAZONA DE CORTES, Tesorera Alterna del Partido Politico FUERZA 2011, con fecha 30 de mayo del 2011, dirigido al sefior F. Alfonso CHAN LEON, Gerente de Supervisién de Fondos Partidarios de la ONPE, se remite la Informacién Financiera sobre aportaciones / ingresos y gastos de campafia electoral EE.GG. 2011 (cuarta entrega) que comprende del 09 de abril del 2011 al 27 de mayo del 2011, que origina el Expediente N° 10283, presentado en 26 paginas, siendo que la informacién financiera se encuentra suscrita por Adriana TARAZONA DE CORTES, Tesorera Alterna, y, Rafael Arcdngel HERRERA MARINOS, Contador. En esta entrega hace mencidn que la Gnica publicidad es la que ha autorizado la tesoreria del Partido y no se hace responsable de la publicidad que ha sido contratada por terceros. 2. Luego mediante la Carta S/N del 31 de mayo del 2011, remitida por Rafael HERRERA MARINOS, Contador del Partido Politico FUERZA 2011, con fecha 31 de mayo del 2011, dirigido al sefior F. Alfonso CHAN LEON, Gerente de Supervisién de Fondos Partidarios de la ONPE, se remite la primera subsanacién de la Informacién Financiera sobre aportaciones / ingresos y gastos de campaiia electoral EE.GG. 2011 (cuarta entrega) que comprende del 09 de abril del 2011 al 27 de mayo del 2011, que origina el Expediente N° 10372, presentado en 12 paginas, siendo que la informacion financiera se encuentra suscrita por Adriana TARAZONA DE CORTES, Tesorera Alterna, y, Rafael Arcéngel HERRERA MARINOS, Contador. En esta subsanacién se menciona que han existido errores involuntarios. 3. Luego mediante la Carta S/N del 02 de junio del 2011, remitida por Rafael HERRERA MARINOS, Contador del Partido Politico FUERZA 2011, con fecha 02 de junio del 2011, dirigido al sefior F. Alfonso CHAN i; Gerente de Supervision de Fondos Partidarios de la PE, se remite subsanacién de Ja Informacién Financiera sobre aportaciones / ingresos y gastos, campaiia electoral EE.GG. 2011 \(cuarta entrega) que comprendé del 09 de abril del 2011 al 27 de ayo del 2011, que origipa’el Expediente N° 10516, presentado en é la informacion financiera se encuentra TARAZONA DE CORTES, Tesorera Alterna, y, paginas, siendo s\scrita por Adria 26 esteRafael Arcdngel HERRERA MARINOS, Contador. En esta carta acompaiia el formato 7-A, 4. Después mediante la Carta S/N del 26 de julio del 2011, remitida por Adriana TARAZONA DE CORTES, Tesorera Alterna del Partido Politico FUERZA 2011, con fecha 27 de julio del 2011, dirigido al sefior Luis BARBOZA DAVILA, Jefe del Area de Verificacién y Control de la Gerencia de Supervisién de Fondos Partidarios de la ONPE, se remite la Informacién solicitada por el precitado jefe, sobre informe de ingresos y gastos modificados del 09 de abril al 27 de mayo del 2011 (cuarta entrega) y 28 de mayo al 13 de junio del 2011 (quinta entrega), que origina el Expediente N° 13414, presentado en 61 paginas, siendo que la informacién financiera se encuentra suscrita por Adriana TARAZONA DE CORTES, Tesorera Alterna, y, Rafael Arcangel HERRERA MARINOS, Contador. 5. Finalmente, mediante la Carta S/N del 26 de marzo del 2012, remitida por Adriana TARAZONA DE CORTES, Tesorera Alterna del Partido Politico FUERZA 2011, con fecha 26 de marzo del 2011, dirigido al sefior F. Alfonso CHAN LEON, Gerente de Supervision de Fondos Partidarios de la ONPE, indicando que remiten los Informes de Rectificacién de Aportaciones e Ingresos de Campafia Electoral 2011, cuyo monto original presenta diferencias principalmente en cuanto a duplicidad de aportaciones y en ingresos de Actividades de Financiamiento Proselitista por Identificacin de Depdsitos. Se precisa que luego de haber concluido las visitas de verificacién y control, hemos procedido a realizar los ajustes correspondientes para la posterior emisién de nuestros Estados Financieros. Se acompafian @ este documento las Rectificaciones de Primera Vuelta (segunda y tercera entrega), asi como de la Segunda Vuelta (cuarta y quinta entrega), precisando que el primer informe de la primera vuelta no ha sido sujeto de ninguna modificacién. Esta carta origina el Expediente N° 003042, presentado en 39 paginas, siendo que la informacién financiera se encuentra suscrita por Adriana TARAZONA DE CORTES, Tesorera Alterna, y, Rafael HERRERA MARIOS, Contador. Se procede a reproducir los cuadros: “ = fora hootacones Indl en Elec YeqEspace — [070$10.28 fo po Actos de Pendant) rselso75840 tres moresos de Campate Beco! hs.954s0 [TOTAL INGRESOS DE CAMPARA 004 414.16) 271. Mediante la Carta S/N del 13 de junio del 2011, remitida por Cecilia, MATSUNO FUCHIGAMI, Tesorera, y, Adriana TARAZONA DE CORTES, Tesorera Alterna del Partido Politico FUERZA 2011, con fecha 13 de junio del 2011, dirigido al sefior F. Alfonso CHAN LEON, Gerente de Supervisién de Fondos Partidarios de la ONPE, se remite la Informacién Financiera sobre aportaciones / ingresos y gastos de campafia electoral EE.GG. 2011 (quinta entrega) que comprende del 28 de mayo del 2011 al 13 de junio del 2011, que origina el Expediente N° 11180, presentado en 17 paginas, siendo que la informacién financiera se encuentra suscrita por Adriana TARAZONA DE CORTES, Tesorera Alterna, y, Rafael Arcéngel HERRERA MARINOS, Contador. 2. Luego mediante la Carta S/N del 16 de junio dei 2011, remitida por Rafael HERRERA MARINOS, Contador del Partido Politico FUERZA 2011, con fecha 16 de junio del 2011, dirigido al sefior F. Alfonso CHAN LEON, Gerente de Supervision de Fondos Partidarios de la ONPE, se remite la primera subsanacién de la Informacién Financiera sobre aportaciones / ingresos y gastos de campafia electoral EE.GG. 2011 (quinta entrega) que comprende del 28 de mayo del 2011 al 13 de junio del 2011, que origina el Expediente N° 11412, presentado en 17 paginas, siendo que la informacién financiera se encuentra suscrita por Adriana TARAZONA DE CORTES, Tesorera Alterna, y, Rafael Arcdngel HERRERA MARINOS, Contador. En esta subsanacién se menciona que han existido errores involuntarios. 3. Después mediante la Carta S/N del 26 de julio del 2011, remitida Por Adriana TARAZONA DE CORTES, Tesorera Alterna del Partido Politico FUERZA 2011, con fecha 27 de julio del 2011, dirigido al sefior Luis BARBOZA DAVILA, Jefe del Area de Verificacién y Control de la Gerencia de Supervision de Fondos Partidarios de la ONPE, se remite la Informacién solicitada por el precitado jefe, sobre informe de ingresos y gastos modificados del 09 de abril al 27 de mayo del 2011 (cuarta entrega) y 28 de mayo al 13 de junio del 2011 (quinta entrega), que origina el Expediente N° 13414, presentado en 61 paginas, siendo que la informacién financiera se encuentra suscrita por Adriana TARAZONA DE CORTES, Tesorera Alterna, y, Rafael Arcangel HERRERA MARINOS, Contador. 4. Finalmente, jel 26 de marzo del 2012, remitida-por Adriana TARAZONA DE CORTES, Tesorera Alterna del rtido Politico FUERZA 2011, con fecta 26 de marzo del 2011, ditigido al sefior F. Alfonso CHAN LI Foridos Partidarios de la ONPE, indicando que remiten los Informes de Rectificacién de AportacioneS e Ingresos de Campajia Electoral 2013, cuyo monto originglpresenta diferencias principalmente en cuanto a duplicidad de afertacones y en ingresos de Acti Financiamiento Pros a por Identificacién de De 28 rinheai ‘shprecisa que luego de haber concluldo las visitas de verificacién y Control, hemos procedido a realizar los ajustes correspondientes para la posterior emisién de nuestros Estados Financieros. Se acompafian a este documento las Rectificaciones de Primera Vuelta (segunda y tercera entrega), asi como de la Segunda Vuelta (cuarta y quinta entrega), precisando que el primer informe de la primera vuelta no ha sido sujeto de ninguna modificacién. Esta carta origina el Expediente N° 003042, presentado en 39 paginas, siendo que la informacién financiera se encuentra suscrita por Adriana TARAZONA DE CORTES, Tesorera Alterna, y, Rafael HERRERA MARINOS, Contador. Se procede a reproducir los cuadros: hex CONCEPTO DL NRE Tora. 7A | AportacionesIndviduales en Efectvo y en Espece | 2,170,260.87 78 Ingresos por Actividades de Fnanciamlento Proseltisal 1,394,767.80 7 ‘vos Ingresos de Campafia Electoral 3,206.40 ‘TOTAL INGRESOS DE CAMPARA 3°568,324.07 Eee A 5.4.2, LOS EGRESOS/GASTOS DE CAMPANA DE FUERZA 2011 El Partido Fuerza 2011 realiz6 cinco (05) entregas (tres de la primera vuelta y dos de la segunda vuelta electoral), de éstas s6lo la primera contiene un reporte no variado de ingresos y egresos, siendo que desde la segunda hasta la quinta entrega, se entregaron los reportes de egresos 0 gastos a la ONPE, que fueron modificados conforme a los detalles explicados en el cuadro siguiente: NY | ORIGINAL7 WEXPEDIENTE/ | SERA RECTIFICACION TN ‘DA RECTIFICAGION / NP ENTREGA FECHA EXPEDIENTE / FECHA EXPEDIENTE / FECHA PRIMERA | Expediente N° 002510 del07 de = m= febrero del 2011 ‘SEGUNDA | Expediente N° 006647 del 04 de | Expediente NO05235 del 13 de = abril del 2014, ‘mayo del 2011 fal TERCERA | Expediente N” 008265 del 23 de | Expediente N° 009235 del 13 de = abril dol 2031 mayo dei 2011 CURA Bstent itn ae} 72 deli de | Expediente N° 013414 del 27 _payer72011 ‘mayo del ‘de uli del 2022 Quinta _| sspetfente N° 011280 del 13 de |/Expediente N‘011412 Hela@ae | Expediente N" 013414 del27 ——T Junio del 2011 Junio dl 20} de julio del 2011, la Carta N° 016 - TES /, CEN2011 del 04 de febrero del 2011, remitido por Clemente Jairfie YOSHIYAMA TANAKA, Secretario General de FUERZA 2011/€on fecha 07 de febrero del 2011, dirigido 29al sefior F. Alfonso CHAN LEON, Gerente de Supervisién de Fondos Partidarios de la ONPE, se remite la Informacién Financiera sobre aportaciones / ingresos y gastos de campafia electoral EE.GG. 2011 (primera entrega) que comprende del 06 de diciembre del 2010 al 31 de enero del 2010, que origina e! Expediente N° 002510, presentado en 14 paginas, siendo que la informacién financiera se encuentra suscrita por Antonietta GUTIERREZ ROSATI, Tesorera, y, Rafael HERRERA MaRINOS, Contador, conforme al siguiente detalle: pve | CONCEPTO BEL GASTON fisraL aA [costs ce ub Electoral efecuacos en Mados de Cmuncain [93,8707 28 [ovo casos de Pubiodad Bectorel : 116547.38 aC [Oro Gass ce Campa Beco sa 20706 TOTAL GASTOSDE CANPARA 21368557 1. Mediante la Carta S/N del 04 de abril del 2011, remitida por Adriana TARAZONA DE CORTES, Tesorera Alterna del Partido Politico FUERZA 2011, con fecha 04 de abril del 2011, dirigido al sefior F. Alfonso CHAN LEON, Gerente de Supervisién de Fondos Partidarios de la ONPE, se remite la Informacién Financiera sobre aportaciones / ingresos y gastos de campafia electoral EE.GG, 2011 (segunda entrega) que comprende del 01 de febrero del 2011 al 31 de marzo del 2011, que origina el Expediente N° 006647, presentado en 17 paginas, siendo que la informacién financiera se encuentra suscrita por Adriana TARAZONA DE CORTES, Tesorera Alterna, y, Rafael HERRERA MARIOS, Contador, 2. Luego mediante la Carta N° 020 - TES / CEN2011 del 13 de mayo del 2011, remitida por Adriana TARAZONA DE CORTES, Tesorera Alterna del Partido Politico FUERZA 2011, con fecha 13 de mayo del 2011, dirigido al sefior F. Alfonso CHAN LEON, Gerente de Supervisién de Fondos Partidarios de la ONPE, indicando que se remite a solicitud de la sefiora Lidia Govits, correcccién del 2° y 3° informe sobre ingresos, aportaciones y gastos de campafia 2011 - lera vuelta, dejando constancia que contienen cambio de forma, mas no de fondos, siendo los montos declarados idénticos a los dectarados, ica que se ha entregado en fisico-e-tidia Govits las copias de los file de ingresos y gastos de 37 009235, presentado en 30 paginas, siendo que la informacign’financiera se encuentra suscrita por\Adriana TARAZONA DE cORTES, Tesorera Alterna, y, Rafael HERRERA MARINOS, Conta! 30aaa Te }3* | Gastos we Publicidad Electoral efectuados en Medios de Comunicaciin | 4,852,617.62 [26 [ots Gastos de Publicidad Electoral 0772.48 fac [Otros Gastos de Compara Bectoral 1. Mediante la Carta S/N del 29 de abril del 2011, remitida por Cecilia MATSUNO FUCHIGAMI, Tesorera, y, Adriana TARAZONA DE CORTES, Tesorera Alterna del Partido Politico FUERZA 2011, con fecha 29 de abril del 2011, dirigido al sefior F. Alfonso CHAN LEON, Gerente de Supervisién de Fondos Partidarios de la ONPE, se remite la Informacién Financiera sobre aportaciones / ingresos y gastos de campafia electoral EE.GG. 2011 (tercera entrega) que comprende del 01 de abril del 2011 al 08 de abril del 2011, que origina el Expediente N° 008265, presentado en 06 paginas, siendo que la informacién financiera se encuentra suscrita por Adriana TARAZONA DE CORTES, Tesorera Alterna, y, Rafael HERRERA MARINOS, Contador. 2. Luego mediante la Carta N° 020 - TES / CEN2011 del 13 de mayo del 2011, remitida por Adriana TARAZONA DE CORTES, Tesorera Alterna del Partido Politico FUERZA 2011, con fecha 13 de mayo del 2011, dirigido al sefior F. Alfonso CHAN LEON, Gerente de Supervisién de Fondos Partidarios de la ONPE, indicando que se remite a solicitud de la sefiora Lidia Govits, correcccién del 2° y 3° informe sobre ingresos, aportaciones y gastos de campafia 2011 - tera vuelta, dejando constancia que contienen cambio de forma, mas no de fondos, siendo los montos declarados idénticos a los declarados. En este documento se indica que se ha entregado en fisico a Lidia Govits las copias de los files de ingresos y gastos de 37 candidatos al Congreso y Parlamento Andino, Esta carta origina el Expediente N° 009235, presentado en 30 paginas, siendo que la informacién financiera se encuentra suscrita por Adriana TARAZONA DE CORTES, Tesorera Alterna, y, Rafael HERRERA MARINOS, Contador. [Anexo | CONGEFTO DEL GASTO rorat | cass bio Rectal efecncosen Medes de Cunicacin | 564.395, 25 ros Gass de obiaded Bear) 00 Ove Gast de Carp Bec 3621398 Ese 31GUSUARTA ENTREGA’ (PRIMERA ENTREGA™DE TA'SEGUNDA 1. Mediante la Carta S/N del 30 de mayo del 2011, remitida por Cecilia MATSUNO FUCHIGAMI, Tesorera, y, Adriana TARAZONA DE CORTES, Tesorera Alterna del Partido Politico FUERZA 2011, con fecha 30 de mayo del 2011, dirigido al sefior F. Alfonso CHAN LEON, Gerente de Supervisién de Fondos Partidarios de la ONPE, se remite la Informacién Financiera sobre aportaciones / ingresos y gastos de campafia electoral EE.GG. 2011 (cuarta entrega) que comprende del 09 de abril del 2011 al 27 de mayo de! 2011, que origina el Expediente N° 10283, presentado en 26 paginas, siendo que la informacién financiera se encuentra suscrita por Adriana TARAZONA DE CORTES, Tesorera Alterna, y, Rafael Arcdngel HERRERA MARINOS, Contador. En esta entrega hace mencién que la Unica publicidad es la que ha autorizado la tesoreria del Partido y no se hace responsable de la publicidad que ha sido contratada por terceros. 2. Luego mediante la Carta S/N del 31 de mayo del 2011, remitida por Rafael HERRERA MARINOS, Contador del Partido Politico FUERZA 2011, con fecha 31 de mayo del 2011, dirigido al sefior F. Alfonso CHAN LEON, Gerente de Supervisién de Fondos Partidarios de la ONPE, se remite la primera subsanacién de la Informacién Financiera sobre aportaciones / ingresos y gastos de campaiia electoral EE.GG. 2011 (cuarta entrega) que comprende del 09 de abril del 2011 al 27 de mayo del 2011, que origina el Expediente N° 10372, presentado en 12 paginas, siendo que la informacién financiera se encuentra suscrita por Adriana TARAZONA DE CORTES, Tesorera Alterna, y, Rafael Arcangel HERRERA MARINOS, Contador. En esta subsanacién se menciona que han existido errores involuntarios. 3. Después mediante la Carta S/N del 26 de julio del 2011, remitida por Adriana TARAZONA DE CORTES, Tesorera Alterna del Partido Politico FUERZA 2011, con fecha 27 de julio del 2011, dirigido al sefior Luis BARBOZA DAVILA, Jefe del Area de Verificacién y Control de la Gerencia de Supervisién de Fondos Partidarios de la ONPE, se remite la Informacién solicitada por el precitado jefe, sobre informe de Ingresos y gastos modificados de! 09 de abril al 27 de mayo del 2011 (cuarta entrega) y 28 de mayo al 13 de junio del 2011 (quinta entrega), que origina el Expediente N° 13414, presentado en 61 Se procede a reproducir los cuady: [GONCERTODDEL GASTO, TOTAL ak [ Gesce ce unc ecorel efectuados en Medios de Comunicnain [809,325.46 32tras Gastos de Publicidad Elecoral 339,023.29 104,980.20 e513, 325.95) 1. Mediante la Carta S/N del 13 de junio del 2011, remitida por Cecilia MATSUNO FUCHIGAMI, Tesorera, y, Adriana TARAZONA DE CORTES, Tesorera Alterna del Partido Politico FUERZA 2011, con fecha 13 de junio del 2011, dirigido al sefior F. Alfonso CHAN LEON, Gerente de Supervisién de Fondos Partidarios de la ONPE, se remite la Informacion Financiera sobre aportaciones / ingresos y gastos de campafia electoral EE.GG. 2011 (quinta entrega) que comprende del 28 de mayo del 2011 al 13 de junio del 2011, que origina el Expediente N° 11180, presentado en 17 paginas, siendo que la informacién financiera se encuentra suscrita por Adriana TARAZONA DE CORTES, Tesorera Alterna, y, Rafael Arcangel HERRERA MARINOS, Contador. 2. Luego mediante la Carta S/N del 16 de junio del 2011, remitida por Rafael HERRERA MARINOS, Contador del Partido Politico FUERZA 2011, con fecha 16 de junio del 2011, dirigido al sefior F. Alfonso CHAN LEON, Gerente de Supervisién de Fondos Partidarios de la ONPE, se remite la primera subsanacién de la Informacién Financiera sobre aportaciones / ingresos y gastos de campafia electoral EE.GG. 2011 (quinta entrega) que comprende del 28 de mayo del 2011 al 13 de junio del 2011, que origina el Expediente N° 11412, presentado en 17 paginas, siendo que la informacién financiera se encuentra suscrita por Adriana TARAZONA DE CORTES, Tesorera Alterna, y, Rafael Arcangel HERRERA MARINOS, Contador. En esta subsanacién se menciona que han existido errores involuntarios. 3. Después mediante la Carta S/N del 26 de julio del 2011, remitida por Adriana TARAZONA DE CORTES, Tesorera Alterna del Partido Politico FUERZA 2011, con fecha 27 de julio del 2011, dirigido al sefior Luis BARBOZA DAVILA, Jefe del Area de Verificacién y Control de la Gerencia de Supervision de Fondos Partidarios de la ONPE, se remite la Informacién solicitada por el precitado jefe, sobre informe de ingresos y gastos madi 09 de abril al 27 de mayo del 2011 (cuarta ortega) y 28 de mayo a} 13 de junio de! 2011 (quinta eptrega};que origina el Expediente/N° 13414, presentado en 61 Paginas, siendo que la informaciép“financiera se encuentra suscrita Pdr Adriana TARAZONA DE CORTES, Tesorera Alterna, y, Rafael Artadngel HERRERA MARINOS, Se procede a ow : tee 33‘nero | CONCERTO DEL GASTO [TOTAL 8x | Gastos de Publicidad Electoral efectuadas en Medios de Comunicacin | 3,436,778.45 88 [Otos Gestos de Public electoral [308,742.11 Jac [otros Gastos de Campafia Bectoral 45,534.09 [TOTALTGASTOS DE CANPATUN ses sar ost 5.4.3. INDICIOS DE OCULTAMIENTO DEL ACTIVO ILicITO 5.4.3.1. RESPECTO A LA INFORMACI BAI RIA DEL PARTIDO FUERZA 2011 (HOY FUERZA POPULAR) EN EL BANCO SCOTIABANK Mediante Resolucién Judicial N° 01 de fecha 27 de diciembre de 2017 y N° 02 de fecha 20 de febrero de 2018, dictada por el Primer Juzgado de Investigacién Preparatoria Nacional, se obtuvo acceso a las cuentas de la persona juridica FUERZA POPULAR registradas en el banco SCOTIABANK PERU S.A.A.: a) 055-7143062 (Moneda Nacional: Nuevos Soles), b) 055-7147253 (Moneda nacional: Soles), ¥, ©) 055-7143071 (Moneda Extranjera: Délares Americanos). En ese orden, el Banco SCOTIABANK PERU S.A.A. ha remitido con Carta del 22 de enero de 2018 la informacién de los detalles de las TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DEL EXTERIOR PARA FUERZA POPULAR. "Treo [RE [onewnre RON [PORT eson 1 | AWE | to] ROTODURTSTSRO GS —| 5 1080] OETECRE BANE TRUST COMPAR a ae [tm oo | awene S70 |S SRE] OEUTSOTE BAW TRUST CONANT 2 [gee [EH [rssicon [oars | 255 | BATES 2 [gE [172 | eeomoAmorowsny | pares [3° | weusranco wane wa | oR | son asec osines_| 23259 | sac oraenca nA 5 | 907 [27 | ccrooisensrece | oaimes [24° | nor new voncnew ¥nuio a 6 [SOS [EST eussarenosncan | pois | 2°? |r oncan GUS eamcnew voRE 11/03/2 | 127346 [CAROL BLANCO ~| 80,000. 7 | ROSE | ame [eau oui | 52 | sancor nova coma pan ae rns | 2550 6 [ee | 5ST wuancuy Lagan [45 |anncor neon na Te cat OHTA oe 3 23 oscan os) | 22% | cmoacnew vocsa sP rose ass | euateosvaraan —} 7 soo: | fate Pe fs | mans Tau | ts ea | 68 toa? [G7 [owns 77 [oats [SP [wausemoosanna | 5 | BO [8 | owseopeteiax | oaines [4° | weusranco anne na (3 ores? aasi37 | roropettrsusio | osires | 2000. | DEUTSCHE BANE TRUSPCOMPANT 343 [ou ‘COLT 0 “AMERIC 1 near 365 BLUSE GATT COMPA [3 [0% | 29 | rac cout Dots | 24 [ORT on tam 12550 1/052 | BRS | oesonacwere | oars | 29 | eancor anna na 1] Sma i COO 306m | ose aaa noire: | 8° | waseanao aunt wa 1] eras ow | [5 RO [2 | ancmosunn [ode [2 | amor ansnca na 2/6 | 298 | conmecauan ve | ores [5° | wes asco same wa £ | BER | 22 | osu mavoro | oars | 3°29 | ivonsanceaSeom new YORE 2 | 20/05/2 | 129266 ~ [6,099.8 | BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UHI, 2 [RS | PRE a rumutuneco.t0, | oars [S25 | Bm 2 |S [25 | ersowonToW0 | tees | 2% | onan Gust eae new rons 2 | 01/06/2 | 229601 | PAN AMERICAN NiKKET 9,965.0 | ee | mY notes [297 | wasranso aan, na 2 NB] 3800 FuORTAS ODDS SBT 2? | Se | POS [oss | 2575 | crue newvoncg 7 S/O) 6] AN RS Cama | 19586 BEDE RT COMPAR 4 tou |3 LZARZABURU L fares 136 AMERIC . [oa EERE Estos ingresos provenientes del exterior, suman entre todos ellos un total de US$.492,248.16 (CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO Y 16/100 DOLARES) de 24 aportantes. Hecho que debe esclarecerse respecto al origen y licitud de dichos fondos. 5.4.3.2. RESPECTO A LA INFORMACION BANCARIA DEL PARTIDO FUERZA 2011 (HOY FUERZA POPULAI EL BAI SCOTIABANK: SOBRE LA IDENTIFICACION DE DEPOSITANTES © APORTANTES. Con fecha 27 de diciembre de 2017, el Primer Juzgado de Investigacién Preparatoria Nacional dicté la Resolucién Judicial No. 01, que resolvié Autorizar judicialmente e| Levantamiento del Secreto Bancario contra el partido politico Fuerza Popular (antes Fuerza 2011). Dentro de los alcances de Ia citada Resolucién, se dispuso ordenar, entre otros, el levantamiento de la Cuenta Bancaria No. 055-7143071 (Moneda Extranjera: Dolares Americanos) en el banco SCOTIABANK, y que este haga entrega de los vouchers que se originaron como producto de los aportes realizados por los aportantes durante—ta camparia idencial del 2011, los cuales feron oreo, conforme el detalle He las Actas Fiscales de fecha le febrero de 2018 y 16 de febrerg/de 2018. lediante CARTA S/N DEL 19 DE-SETIEMBRE DEL 2018, remitido por || SCOTIABANK se ha remitjd6 la siguiente informacién en archivos ‘nombres: 35 tenis1. Depésitos en Efectivo - Fuerza 2. Transferencias interbancarias diferidas - Fuerza 3. Transferencias interbancarias inmediatas - Fuerza En cuanto a los depésitos en efectivo tenemos los siguientes: wauo | weu0 eawro | was Feaon Om row [fem |owenes | Ar [Someta | NEMPRES | senrcam | DEGAPACN CE TAMTINT. | nope | MOTO ES ere |e Re |nrarre [Pee | MATEO, | Sere Soon coc oe cs rion ove Jorsons feumenez |aoam |avmonera |rson Fn faeelacin eto [ooures|acoo> asase formas Jounewez |occan [AONE laser [eases [amommerra) uaa, | REN ecco |soues |sraomo eros forsocn Jaume Jroset | AREMET cremacr fans [afer rosea —Jacrnonaarceumsra | soars | agenoco oie forsoos |amemez |rocmn | agouer rua ue, |acmmmusesremons {ous | aer0co ousons Jormom James |aost — |MTOMET /crcner rose fare rues Lacrosse. | sone sszaen nics formes |curenez |nosm [AEM Jcurenacr |aocar — |purowers neza, — rowoosmovrnen oe | sagas | assos0 oxo. |omoas Jaren |rosan rmoso moses | sores | ssz0c0 T rewin |sscune [oreo |sovray [mano ovay | manmoe. rumen |racourroercoworconoe lacus sassy sss paste. | conve fun” |For | Rmoereeato ec sot ean sacron cron ruc | rong enon Prima fewer Jaca Jromsnci [EG |sucamm leomoncam | eo |r, |aounasee imac |pouns|aamon rors Jeroen amsmer [roc [ASOT Lamnaez |rosen [toma vee, Nacrmmpuenocenmist, | poses | snanon pasos fosocaer jcomns jews |iueos feomres Joartio |racog [pena [acrmorsoceumstave. — | soues | sn0c0 Tren | 7 ox0os eowntos o8 pumas Jerson owns ncissor TES) |S BE, faemmpincnatite z | oounes | conn Posie moe Pome feof ne ray meta” /Fomiix |SScesexeSene AS ote | saconon Jonons |eso tm revnon | Fuay [reg [ncuenon 25 mara, | acm eOSEITISTACENA22 | uegs | 505009 36screnaoesPROseUTITAS oxen Jormows Jomemer |rosen | COMET| corcmaz |e | fourm | ea | ace sous | s.0000 nce Tema —_| avo aa cosa exo overs Jee Jeune /zaceco |W [ooamer |awmmue [uz — |aacs, [aroma causes | aco00| aoxumae [anes Jeamsn | emwnco |40e |vaues [own — [rmmmer | nr, |aromtenncanmtaten | sons | non0mn usozs james |eamsm | soweco | |veurnnce |usmos | reoronse | fates, [arorentacuenineen© | cerns] onan roomas fesse |aumsre |ammco [ae laze lon ono | Mem, | amonre nia cumt ceo | poss | 010m posses fomone Jeae Jamies | AIO Jase fumes [2a |Rezs | omnmnc wens oe | sens | sson00 ronocs fooaver lesmos, |arcam [OBE lessmosa farce emuaue | ruewe — [mowewnevenontes | cous sar009 poumms fromurs Jeane — fauncs |S 4, fou fumes (NE, [suet | ovemmrevermorns | cgees|ssomon euese Jara Jarrum /exmaroco | EWE louvaen |exeurrocr | wEavets ret | onesnceenroce rae | soues| znsnoe oueza fomsess |owwies /sasanon | S534 fears |suvacen [rosin |rveaze | ouowse recor | segges| nomco — rerca | ComIDSE EGU cmos o€ ues Jeneese Jvonrim /mrama (Sort rowan |rrana [oe |nt, [eee | soumes| mason fg 08 mane rsa rouoms |ommess Jomaues Jsuvavce | eit, [mass |sxvanon | fostnn, | utza, | APOYODE CARA PERSON | oouyaes | ogn000 eas amos Jeovaen |yusncoso Jems —|seico —|yuercor> fom |serao | REA | pnos loovses |soscomo ro wots asses, or umes Jove Joos fms |859, Joorme emer |o850, [rer [tAcowacatcan oe | yes | sacnon res fossa: [rar |uonce em | | FEZ, | rowosros woo oecania |oouses|enenaz0 pouoee Jeawow |murcum [yuan |axmeuts |wmiscwen |matimoca framus |e, | romosronverra cH | sous | or000 oxo0s |ecoaees ani —|stasio —|asncnso [amu {sco |REA, —|pposro en reco couse | oomoo ‘MITE; 208 PLE MRGAAE TE staACEN FRR ceRR CC 37ouseon Jeera |cxens formas | lemme [oumcan [sountoo |runa — |renoas momen ne a¥0HT | sues | somo m0 rouoos fosser |vanas — |rrcurwmo |sose — vanars faroummano [rose | rea, | comovecreaxeceom — | ces |sosoam amore | orece foe sea usc, |roamomes oeus ome uscass |ciecn — |aioeso | MM, uns | monres oust | 00000 ronems loess |ocusciss lawman acceso | EE GZS, | MDRMTE OS ORDA NORE |p | 213023 _ ir rerca | oRnosrexsous on. rue Joma |swocn jewmo |285, |swoon jommo (2%, [aa |Awnecrcomcoce — |ocuses |iaaom — rman — [rasan | oseospencoues ran rats |voreme Jaren |, Jame |ounce (ys, |, [Scone atstizn | coms |zmee esos |orases sca mse, |onertn munca frame, [ever | Sree ui soars aa ct meh |, [Sconce tt. | comes | ram zowoses Joeman: | roman [naamaezoe Joon, |rueaa ues, [acrmmomoseumst00e | cues | stem a raamez oe |rowe [recom [memerce [ronan risen |acrmowoes mosairsra et rezenn | eeres | ata oer [Sera [Foran | Sent Se peas |anvnan zeus fossees |sneames Jesmocx |oacrsizo |snvemes [eso /wexesao [fue J somenorrommecet | pours |xecosd oxos [esos Fe zy 50 joaos —nomnon [25 |omzos — eommon [2055 | EA. Jcowaayveavenwmusnes | oss |znor0s0 ues [omnee on laa ra | a AGNES ra oTIOG ones msez — fosom | OR, |muez somo amon rua, | arontcon sours | somo senore | raze score pewomcroesoe | ore | somos [rors enaio | S02 See, | Bimencvecnoms cosas | .n00 ronon Foran | SREY ouoenr forse |cenmos |SWoxe | smonn ran, Tile [Marsares ama |soues | zen os foxeese |seusc0 ne. ex [owe | FUERA, | omeovoe rece ome |e | nee009 omen rausoo | come Foran | Secamivo wie seca, ous /exnewn |accawsnen |rovson [2% eq | recwmmnen [ncueron | SE. | mena, | ronooucroceunarantee |acues | sosonso osrosa |ronre frarsuno _|puowtee amacecnsn Jwarsino |ruoncae fannceca (Fue, [acon moseECTSTADS. | coupes |p sn075 onan freuen | , nN Neo 06 suo |rucucue [ava ceca | MERA, lig [Remini | oon | conn aooser | snr vm rwosove rnaceaun| SA, |ACTRADAD ROSETTA? | covpes | socon9 RST ADDR ER HGH 38 atcava Foe ecaupacien ve vero peo ome [acum | roman Foruka | DeRuttca Rouse REAIZADA cisceremeno ae uc, |rza ruetza | DELAACTVOROPROCELTITA | povyars sons poco, osrana |romiy |S, | een usta | oumcorsrzTS) CORR | yes cron | roan Ferviaa | pecrezue besa 896000 cron |rucnza | Fersucnte sox BES PESES | goves jasauoo oan receran nooner |‘icmo roman | pesuminam or soars fscunez |QIRAME lnervvery loca |roowcez |yicrm, [mame [etromieveerronset | sues sean0u0 ROVENe oe sus ces Jounca ce ‘cro |ruewa | btenrronucnte roan scumez [Roomuee |MenrveRY Jeecrmn, | oowacuee | Wo | Forum | Aoate a in Cone sous oD ss2000 Np obstante, no contar con un registro total y completo de la identificaci6n de personas depositarites a las cuentas del Partido Fuerza 2011, conforme lo sustents la entidad bancaria SCOTIABANK aljremitir al Ministerio PUblica~fa carta precitada del 19 de setiembre de 2018, la Resolucién N° 838-2008 Normas Complementarias 39para la Prevencién del Lavado de ACtivos y del Financiamiento del Terrorismo, de cuyo articulo 12 (parrafo pertinente) fluye que "Las empresas deberdn registrar las operaciones antes seffaladas que se realicen por importes iguales 0 superiores a diez mil délares americanos (US$ 10,000.00) 0 su equivalente en moneda nacional (...)", se ha identificado a diversas personas a través de la informacion remitida, como se explica a continuacién. 5.4.3.3. LA IDENTIFICACION DE APORTANTES POR LOS VOUCHERS. Aunado a ello, debemos tener presente que el texto normativo que regula el modo de realizar los aportes dinerarios a favor de un partido politico, para este caso en concreto, de Fuerza Popular (antes Fuerza 2011), la metodologfa era la siguiente: Aquella persona que aportaba en efectivo a dicho partido, realizaba el abono en alguna de las cuentas del partido en el Banco SCOTIABANK, quienes emitian el voucher de depésito correspondiente; posteriormente, el aportante se apersonaba al local del partido para presentar el voucher que acreditaba el depésito, y estos le hacian entrega de un Recibo de Aportaciones en Efectivo, el que firmaba por triplicado (cada recibo tenia dos hojas copia adherido), uno que era del aportante, el segundo de tesoreria y el tercero de contabilidad. Sin embargo, en lo que refiere al voucher de depésito que era emitido por el banco, debemos precisar que este se emitia por duplicado: uno era entregado a la persona que depositaba y el otro se quedaba en el Banco, el mismo que debia ser suscrito por quien realizaba la operacién, Estando a que contamos con los vouchers originales de depésito bajo custodia del Banco SCOTIABANK, se tiene que de su andlisis se advierte que la mayoria de estos cuentan tan solo con una rubrica, sin consignar el nimero de DNI que permita identificar a la persona que realizé la operacién. Por ello, las personas que hemos determinado que se presentaron al Banco SCOTIABANK a fin de aportar a favor del partido politico Fuerza Popular (antes Fuerza 2011), son las siguientesi, habiendo realizado las operaciones sefialadas: Tee = % ] NT anewios ewennes own [Yyucrrs ioos | Loos | SSS | He ec RE plo Ba 2 [fovmoromes wevmcun | pile a oa 2 fe persona de ae BAUTISTA ZEREMELCO, para quien se haTTI] Voucher deca OUST poreTERO HT. 2 [aezrocacanosemaue [S57 | voter >) [ somermanrano awveanios oats Voce or cis SOE Fa BT owe we i | Zconosses GBR Voucher ea DEOL POreTTORE RT. 7 | enceio anasevrr cone Venter dee + aro one RET Voucher ie TRIE poral montodew meen etoobsse ‘thr es TE05 Tae cones Tm 6 | custo nonesnaoam [oar TaD | oir ea TSO por TOAST. 7 [eemmuoszrnawcronnaoua | SAH | Vcore EHISS | Nour ds OFTDTO por eORO HT. 3 [pacroo amemezono HE [Vout ee 9 [esrmaoncasmuooanre wumacnro | 7 | voucher de feta 27. 0538 7 35] Voucher de faca DATDHI por ROTO. | ncuron sonata a is | Voss def : SAP WeschrSoa TATED pore nO ET. 1 | cawannma pn rama 20 | eer ded 7 GRO osc ec TOT pornos ww. 1 [ae canca ron [once ouch cha 7210 pare Go Pein |__| earner ae theo73210poreimat 1 eas | woinsone 3 | PACHECO VASQUEZ PERCY SOLANO 33 ‘Voucher de fecha 07.12.10 por el monto de S/. Tosiotasete teacher ec 071210 pore moro de sods Voudier ete THIET pre nanoeeW 1 ZAR irot 088221 | 20,000.00 soles 4 | QUESQUEN sal MARCO, — os ‘Voucher de fecha 13.12.10 por ei monto de S/. ratwotosoe F [eamez voresioncecunicnmo |S | vouenr de fchei01210 ever defi 01 paren de "Sseo0sne 1 scwsor | Vout decks 0.0211 por morte J Jreorooamrcanosemaue | 20807 | vou de Neuter feck 2.02.1 pore mona des testable Tether Se eds O52 por TOG. stools Neuter fe 71210 pore orto Soonoosss Voucher ech 08.12.10 pore! mono de ico 1 saosi2 | Voce fec 101230 or tron de 2 | mnosrurpate mone suza sepa | Yue tevthe’ echo 1242.0 pore mono de. - icher de fecha 02.02.11 por el monto de S/- sss , «43306 | Vonar Sec 020218 portent de 2 | noomicuez nunez 06. Aco ose Ls [apes | tee onder fecha 02.02: perel manta wees atTY] “ay ‘088619 | Voucher de fecha 11.05.11 por el monto de) 9 |ROSADO VaLoMARODOLEO ALBERTO | OB Emo 2 316641 | Voucher de fecha 31.0111 por elmonto de 57. | SANCHEZ MORALES GISELA MIREVA, a [Nioomoeke 2 | ULLOADE LA CRUZ GUNONES ZARA 479339 | Voucher de fecha 17.12.10 que conslgna el mont a_|TeOria “a de"22,000" 2 188354 | Voucher de fecha 13.12.10 por el manta de 7. 2 | VASQUEZ MANTILLA JOSE ERASMO vtoveo sale, 2 a 1408728 | Voucher de fecha 11.1210 que consigna el monte 3. | VEGA GuTienrez JULIA LORENA A lie Lana 2 “€08832__| Voucher de fecha 13.12.10 por el monto Ge 5. 4 | Yorta ocas sose eu 2 namie, Voucher de fecha 01.03.40 por el manto de 57 14,025.00 soles Voucher de fecha 02.09.10 por el manto de S/. 2 (027861. } 26,890.00 soles 5 | PAPATAVIGNOLO ROBERTO a Voucher de fecha 03.09.10 por el monto de S/. 16,260.00 soles Voucher de feche 03.09.10 por el monta de S/. 7,830.00 soles De lo indicado, se advierte que estas 25 personas realizaron depésitos en el Banco SCOTIABANK, por concepto de aportes a favor del partido politico Fuerza Popular (antes Fuerza 2011), sin embargo, ninguna de estas personas figura como aportante. Asi se ha Identificado a el caso de ANGELA BERENIS BAUTISTA ZEREMELCO, quien es la persona que aparece realizando depdsitos de personas que, si bien figuran como aportantes segin la informacién remitida por la ONPE, no tienen forma de sustentar de donde provinieron los fondos para realizar dichos aportes, por lo que se presume que estos tendrian un origen ilicito, y que se les trataria de dar apariencia de legalidad ingresando como aportes a favor de Fuerza Popular (antes Fuerza 2011). En ese sentido, la informacién analizada vislumbra indicios de operaciones de similar naturaleza. Asi, tenemos por ejemplo el caso de PACHECO VASQUEZ PERCY SOLANO, quien pese a no figurar como aportante al partido Fuerza Popular (antes Fuerza 2011), realizé 4 depésitos a favor de dicho partido por un total de S/.41,030.00 soles; 0, RIOS PUTPANA MONICA MILITZA, quien tampoco figura como aportante a dicho partido, pero que sin embargo ha realizado 7 depésitos a su favor por un total de S/.35,000.00 soles, Ademas, 1& Observar que estos depbsitos fueron realizados en Consecutivas, o incluso el mismo dia, como es el caso de \CHECO VASQUEZ PERCY SOLANO, que/realizé los 4 abonos el dia OY de diciembre de 2010; 0 RENGIFO DAVILA CARLOS ENRIQUE, que liz6 tres abonos por el monto dé S/.4,554.00 soles cada uno, tolios el dia 02 de febrero de 2011; y RODRIGUEZ NUNEZ DEL ARCO JOSE LUIS, que realizé tes tomas por la misma cantidad, esto es, dia 02 de febrero de 201 S/14,554.00 os mo di 7 42 Roxen ‘seEs decir, existen personas que, pese a no figurar como aportantes al partido Fuerza Popular (antes Fuerza 201 1), han realizado abonos en las cuentas del SCOTIABANK de dichos partidos. 5.4.3.4. I (cre DEL _OCULTAMII LA_ PRIMERA ENTREGA DE LA RENDICION DE CUENTAS. De acuerdo al Informe Técnico/EE.GG-2011 N° 006-GSFP/ONPE del 24 de febrero del 2011, "Informe de Verificacién de la Informacién Financiera de Campafia Electoral. Elecciones Generales - EE.GG. 2011. Partido Politico Fuerza 2011", se indica: a) El partido politico Fuerza 2011 declaré aportaciones/ingresos de campafia electoral Elecciones Generales 2011, recibidos durante el periodo comprendido entre el 06 de diciembre de 2010 y el 31 de enero de 2011, por la suma de S/.547,181.11 nuevos soles, provenientes de los siguientes conceptos: - Aportaciones individuales en efectivo y en especie S/.295,379.40 - _ Ingresos por actividades proselitistas S/.246,771.01 - Otros ingresos de Campafia Electoral $/.5,030.70 b) La organizacién politica. administrd = y_—_utilizd las aportaciones/ingresos recibidos en efectivo, y no los deposité en su cuenta bancaria. La recepcién de aportaciones/ingresos en dinero en efectivo, no ha permitido efectuar el trabajo de andlisis documentario para determinar y verificar la totalidad de las aportaciones recibidas por la organizacién politica. Esta limitacién ha impedido asimismo, verificar la procedencia de los aportes individuales declarados, por cuanto no existe base documentaria de referencia. c) Lo mismo acontece con los ingresos declarados bajo el rubro "Céctel Fujimorista 2011”, actividad de financiamiento proselitista llevada a cabo el 26 de enero de 2011, a través de incu se recaud Is .246, 771.01 soles. este sentido, se verificé la venta Ye 475 tarjetas a US$ 200 délares cada una, por la cual Ae recaudé la suma de US$.95,000 délares equivalente 34/.263,625.01 soles. El costo de la actividad fue de S/.16,854.00 soles, obteniéndose un \ resultado neto de $/.246,774.01 soles. mo los documentos relacionados,con la 43 &) Se examinaron asiorganizacién, gastos y recaudos de la actividad y se verificaron selectivamente los depdsitos de las sumas recaudadas en la cuenta que mantiene el partido en el banco Scotiabank. Sin embargo, por la falta de un registro individualizado, no fue posible identificar a las personas que adquirieron las tarjetas. f) Asi revisados los actuados se tiene que en esta primera entrega (06/12/2010 al 31/01/2011) sobre los aportes o ingresos que tuvo FUERZA 2011, se concretan en tres rubros: 1) Aportes en efectivo y especies, 2) Las actividades proselitistas, y, 3) otros ingresos. 1) Sobre los aportes en efectivo y especies en este caso, se resume en el aporte de 12 personas (08 naturales y 04 juridicas), conforme al siguiente cuadro: ~ | ea BORER ve [RBRE | couroumre | womanme [ERR [worreen ereces [2p | Se EFETs — | ese equ Rane Garena — [s/s 00000 2 aan | ssesroosi? —| Coes von Saute dines —[ 2/000 3 ouaait [se sFensid —| Cososnne Gale Ree 5.00. [ayant [sees —[ Rese Pan Gea 00 = ‘S| 28/01/2011 | 98-€FE010320 a eer ‘S/.15,000.00 | ya ani |seeFeom —| Gena Ranma De tape — | spon 7 ailoyant | seereoisr2 — [nace Aue Geotad = — tS eno S00 0 | svowaois | ssesroias: | en ziige cine douse ito Guus) ua S name er oosm0i0n7 pero 9. [soe LA RESERVASAC */a0i87s @laaer | smcseonioss ial cate Conant weais-cona) Se Sa 2.0 ar 10 | suovzois | 9 esroins2 ica ae capa ‘onmusTises Rt fl ae ca 11 | avers | sesroias0 | comronacion UNIVERSAL Sc aan2700 HET, TARSSORTESTRISTICOS ra (a Bs 12 hectcnal mori SAKURA SA ALONKA") ‘SUBTOTALES "S/,105,000.00_T S/.190,379.40 TOTAL NGS Beara g) Conviene poner de relieve el caso del aporte en especies de las empresas COMPAN[A GENERAL DE COMBUSTIBLES EIRL y CORPORAt ERSAL SAC SoR.por el mismo monto, uno icldad. Apreciéndose que ibros de fecha 23 de enero de ERVA SAC, Se verificaria el aporte 18.75 soles por alquiler del local de la 319 - Camacho, como aparece en el fecha Continuacién de Exhibicién 2018 de la empresa LA por el importe de S/. Calle Campanilla mismo informe sin embargo, con la 44(31/01/2011) aparece el aporte por la suma S/.84,232.00 soles de la empresa COMPANIA GENERAL DE COMBUSTIBLES, también por el concepto de alquiler del local Calle Campanilla N° 319 - Camacho, por lo que este aporte no estaria justificado. Asimismo, en el caso del aporte de la empresa CORPORACION UNIVERSAL SAC por el monto de S/.84,232.00 soles, por concepto de Publicidad Radial, este aporte tampoco esté acreditado, es mas su representante ha presentado escrito sefialando que no cuentan con la informacién y/o documentacién relacionada al registro de ventas y comprobantes de pago contratados con Fuerza 2011, durante el periodo comprendido de diciembre de 2010 a junio de 2011, por haber transcurrido el plazo establecido en la norma tributaria para su conservacién. Asi como tampoco han concurrido algunos de los testigos. h) El otro rubro de ingresos corresponde una actividad proselitista denominada "Coctel Fujimorista", realizada el 26 de enero del 2011 en Calle Las Laderas N° 429, Las Casuarinas, y en donde se indica haber recaudado la suma de S/.246,771.01 soles; sin embargo, sobre esta actividad en autos no se dado informacion detallada, tal como fue solicitada mediante disposicién al Partido Fuerza Popular (antes Fuerza 2011), no se tiene informacién de cuantas personas __participaron, sus identificaciones, cuanto ascendié el costo de la actividad, cudles fueron sus utilidades, que gastos se realizaron, cuantas tarjetas se vendieron, por quienes se vendieron, que registros filmicos 0 fotograficos existen, etc, Esta situacién nos hace presumir que la precitada actividad no habria podido recaudar la importante suma de dinero que ha sido informada a la ONPE. i) Finalmente, existe el ingreso de la suma de S/.5,030.70 soles, que corresponderia como se informa otros ingresos de campafia electoral. En esta primera entrega, es de observarse que el Partido Fuerza 2011 habria administrado y utilizado las aportaciones/ingresos recibidos en efectivo, y no los habria depositado en su cuenta bancaria, por ello la recepcién de aportaciones/ingresos en dinero en efectivo, no habria_permitido_efectuar el trabajo de analisis documentagie-apera determiner yerificar la totalidad de las aportaeiones recibidas por la organizacién politica. Esta limitacion hébria impedido asimismo, verificas4a procedencia de los aportes intlividuales declarados, por cuanto’no existe base documentaria de referencia. También en relacién al *Céctel Fujimorista 2011” del 26 de enero de =p por la faltadé un registro individualizado, no habria sido 45Posible identificar a las personas que adquirieron las tarjetas y de esa forma fiscalizar esta actividad y los dineros recaudados. Este periodo de rendicién de cuentas, corresponde al drea de tesoreria y contabilidad de Fuerza 2011, que estuvieron a cargo de Antonietta GutierrezRosati (Tesorera), Adriana Tarazona de Cortés (Tesorera Alterna) y Rafael Herrera Marifios (Contador). 5.4.3.5. INDICIOS DEL OCULTAMIENTO DE LA SEGUNDA A QUINTA ENTREGA En estas entregas sobre los aportes o ingresos que tuvo FUERZA 2011, en efectivo y especies, en este caso se aprecia detalles contenidos en los anexos del Dictamen Pericial Contable N° 056 - 12 - DIRILA - PNP / OFIPECONT de fecha 27 de diciembre del 2016, los siguientes detalles; A) APORTES FRACCIONADOS En este rubro, como se puede apreciar existen personas, que figuran aportando significativos montos de dinero, lo que llama la atencién que sus aportes de dinero NO SE REALIZARON EN UN UNICO APORTE, en un momento, en una armada o un solo depésito bancario, sino que se ha recurrido a los APORTES MENORES O FRACCIONADOS, esto para que posiblemente no tlamen la atencién de los mecanismos de control en el sistema bancario. En este anilisis se tiene el monto de US$.1'057,601.68 (UN MILLON CIENCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS UNO Y 68/100 DOLARES), Cuya procedencia debe ser esclarecida de forma debida, que habria sido ingresada en la campafia del afio 2011, del Partido Fuerza 2011, conforme al siguiente detalle: NOMBRES V APELLIDOS uss | it EDUARDO MONTES VIZE 50,000.00, 2] Celso vicroR DECTRE cuaRESMA | 68,000.00 '3| RODRIGO SEDANO DEL AGUILA 415,000.00 4[ Victor exrre cuiranos | 24,000.00. [S| Hen EDWARD DAVILA SIFUENTES | 34,800.00 o ‘ALBERTO 30 WONT 3,000.00 7| CARLOS ROGELIO LUNA VENERO 3,000.00, fe i 20,000.00 ‘CARLOS ENRIQUE SCHREIER AGUAYO 25,000.00 VICTOR AUGUSTO ALCAZAR ESPIMOZA | 10,813.00 ] bt pees eaccoete fee | a rau agid arse \ ‘MIGUEL ANTTONO CASTRO GRANDEZ | 17,000.00 \ | _ eDway- AERA LIZARBUGA LaNKO | 15,000.00 ae 46EDUARDO A, PEREYRA CUNEO 30,000.00 7] CATHERINE GONZALEZ PEREZ VELASCO | — 10,253.00 id GIANCARLO BERTINa VIVANCO 15,000.00 i|___ SANORO PETRUCCELI GALDOS 25,200.00 fa) FELDCALBERTO GUAYAS MELENDEZ | _ 75,000.00 al ‘SANDRA ROSA LIAU 10,000.00 [2 _SUAN CARLOS CASTANON DEL CARPIO. | 15,000.00 [23] CARLOS ROLDAN DAVILA SEGOVIA 15,000.00, ]__ FERNANDO MENESES AMUMADA | — 30,000.00 RIGHARD JUAN PERRY BIDEGUARAY | — 15,000.00 {LUIS MIGUEL SANCHEZ TAPIA 12,000.00 17| HUGO FABRIZZIO BRIGNETI ABASOLO | 14,495.68 PATRICIA COPPERO DELVALLE 10,000.00 al RIDER NAVARRO GATILA 45,000.00 Bo] AVR ALEIANDRA CASTANION DAVILA | 15,000.00 ba RENATO CASTRO GREA | 20,000.00 PIERRE RAFAEL GONZALES PEREZ VELASCO 70,000.00 Fh] MARIA FE GUINAND PADRO 10,000.00 ba 'RICARDO BELLO BRICEMIO 114,000.00 IGNACIO VIVANO CHTRINOS 16 000.00 ss ANTONIO JESUS TTURBE KAK | 20,000.00 v]____ ROBERTO YUM YAGUE 20,000.00 CGUILLERWO ANIBAL ANTON ACEVEDO | 20,000.00 fs] vicToR ucusTo ALCAZAR ESPINOZA | _ 20,000.00 fol ALE [RERAPE [comprosaae | PORTANT trrcrvo. | APORTEEN esreces | 1/18/0504 | Se-ErEO00614 | Fabricio Gabriel IERISUTTO. 5/8, 285.00, 2 | 1805/2011 | 96-EFE000614 | Fabricio Gabel JERI SUIT 8,286.00 [3__|18.05,2011 | 96-EFe000614 | Fobrco Gabriel JERI SUITO. $1,048.00, 4 | 1e/osr2out | 96-EFe000614 | Fobrico Gabriel JERI SUITO. 3/38 286.00, 'S [19/05 2011 | 96-EFE000614 | Fabric Gabriel JERI SUITO. $/13,775.0 ‘6 | 19/05,2011 | 98-€FE000614 | Fabricio Gabriel JERI SUITO- 5/:13,775.00 7 | 239052011 | 96-EFE000614 | Fabrico Gabriel ERI SUITO- 5/5120 _| ‘TOTAL a 65 968.00 = USE.25,000.00 rabicio Gabriel JERI SUITOen su declarapién de fecha 27 de junio del 20118 refiere que aporté a FUERZA 20% en mayo del 2011, por un Mohto total de S/.60,000.00 soles;fue aporte en efectivo, no Io deposit en ningtin banco porgué fueron a su negocio y alli les entieso Sus aportes, no recordando las circunstancias de sus aportes. 50En su caso, debe esclarecerse la procedencia del dinero que refiere haber aportado y que entregé seatin refiere a personas que fueron a su negocio, es decir, que no realiz6 depésitos bancarios él mismo y si entregé dinero en forma directa ello no estaba permitido por el monto aportado, resultando sospechoso también el hecho que existan siete depdsitos en tres fechas distintas (18, 19 y 23 de mayo del 2011), cuando pudo realizarse en un sdlo depésito, esto quizds Para no ser identificado 0 ser controlado en el sistema bancario. 8. En el caso del ciudadano Sandro Claudio PETRUCCELLI GALDOS se tiene: > | FEGADE PORTE EN | APORTE EN 10 | apoure | COMPROBANTE | APORTANTE: EFECTIVO SPECIES | 875/201 | 96 EFEO006=S | Sandro Gaudio PETRUCCELLT GAIDOS | §).24,858.00 2[ 19/05/2011 | S6-EFF00065 | Sandro Cauclo PETRUCCELLT GALDOS | S/-19,636,00 3 | 25/08/2015 | 96-€F£000685 | Sanaro Gaucio PETRUCKELLT GALDOS_|s/24,858.00 TOTAL '5/. 69,552.00 = US425,000.00 Sandro Claudio PETRUCCELLI GALDOS en su declaracién de fecha 10 de enero de 2018 refiere que NO ha realizado ningun aporte al partido Fuerza 2011, y detalla que estando en su oficina, se acercé una persona consultandole a él y su socio Félix GUAYAS MELENDEZ, si querfan figurar como afiliados al partido Fuerza 2011, lo que aceptaron y firmaron un plantill6n o una hoja. No recuerda le fecha exacta ni el nombre de la persona que le hizo firmar este documento. En su caso, debe esclarecerse la procedencia de! dinero que han depositado a su nombre, resultando sospechoso el hecho que existan tres depésitos en tres fechas distintas (18, 19 y 25 de mayo del 2011), cuando pudo realizarse en un s6lo depdsito, esto quizés para no ser identificado o ser controlado en el sistema bancario. 9. En el caso del ciudadano Fernando Javier MENESES AHUMADA se tiene: > | FEGHADE 5 | APORTEEN | APORTEEN ne | FECHADE | compronante | APORTANTE ee ORES 127/05 /201i_| 98-EFE000G6 | Fernando Javier MENESES AHUMADA | $/.24,732.00 22770572014 |36-€FE000691 | Femanco lever MENESES AHUMADA | §/24,732.00 3 | 28/05/2011 | 96-€re000691 | Femanco Javie= MENESES AHUMADA | $/.24 768.00. r [4 soyns/eot T 98-bFe000661 | Femando Javier MENESES AHUMADA | 5/',756.00. Coral 'S/, 82,488.00 U5$.30 000.00 Fernand: NESES AHUMADAen sirseclaracién de fecha 23 de enpro de 2018 refiere que NO efectué)ninguna de las dos apprtaciones dinerarias que se le atribuye a favor del Partido Fuerza ular (antes Fuerza 2011) por la suma_ dé S/. 24,732.00 Soles de a 27 de Mayo de 2011; y por la surfia de S/, 8,256.00 de fecha 30 He Mayo de 2011 que ine in en el Informe Técnico/IS2-11 Ne | 009-GSFP/ONPE - Informé Técnico de Verificacién de la informacion de Aportaci ‘ingresos en Efectivo y en Especie- 51Segundo Semestre 2011 Partido Politico: Fuerza 2011. En su caso, debe esclarecerse la procedencia del dinero que han depositado a su nombre, resultando sospechoso el hecho que existan tres depdsitos en tres fechas distintas (18, 19 y 25 de mayo del 2011), cuando pudo realizarse en un sélo depésito, esto quizds para no ser identificado o ser controlado en el sistema bancario. 10. En el caso del ciudadano Renato CASTRO BREA se tiene: > | EGHADE ‘RPORTE EN] APORTE EN ne [Sores | Comprosante | apoRTANTE Cnr pei 1 | 26)0s;208t | S8-EFED0G6ST | Renato CASTRO BREA §/.14,305.20 2 {26/05/2011 | 96-£F#000657 | Renato CASTRO BREA 14:305.20 [3 [6p aoit | 99-£Fe000657 | Renato CASTRO BREA 1596685, [ 4) z7yas/20x1 ['98-£Fe000697 | Renato CASTRO BREA. S/.13,740.00 TOTAL 5A 317 25% US$. 20,000.00 Renato CASTRO BREA en su declaracién de fecha 16 de julio de 2018 refirid que SI realizo un aporte de US$.20,000.00 ddlares americanos, no recordando los detalles de la transaccién que realiz6, ademés sefiala que él tomé conocimiento de que el Partido Fuerza 2011 recibia aportes por su amigo David Vargas, de quién no recuerda su otro apellido, al preguntarle si podia sustentar documentadamente sus aportes, sefialo que no. Asimismo sefiala que el dinero aportado fue un préstamo de sus hermanos llamados: Luis Alberto Castro Brea, quién le prestd US$.5,000.00 ddlares americanos y Guillermo Castro Galecio quién también le prest6 US$.5,000.00 délares americanos, que junto a los US$.10,000.00 délares americanos que tenia de sus ahorros fue el aporte total que realizo, En su caso, debe esclarecerse la procedencia del dinero que refiere haber depositado, puesto que sefiala que son producto de dos préstamos y de sus ahorros que no han sido sustentados documentalmente, resultando sospechoso el hecho que existan cuatro depésitos en dos fechas distintas (26 y 27 de mayo del 2011), cuando pudo realizarse en un s6lo depésito, esto quizds para no ser identificado o ser controlado en el sistema bancario. 11. En el caso del ciudadano Hugo Fabrizio BRIGNETI ABASOLO se tien: FEGHADE 7WPORTEEN | APORTEEN feonre | ComPRoeanre | aPortaNTE _\_[fecino” | eas e)83/01T | SS-EFEO00S77 —| ug Foro GATGHETT ABASOL [7.13 855 00 = J09/03/2011 | 98-EFEQ00377_ ‘Hugo Fabrizio BRIGNETI ABASDCO_ 13,850.00 oss] 6-FFE000377 —| igo Faiz BRIGHETT ABRSOLO — 13 850.00 5p pout | Se eFe000600.— | hugo Faire BRIGN 19,2200 f3ns(aoit | s-ereoG0620 — | Hugo Fatrizo aRienEn ABASOLO | 9:16596.00 [23/05/2011 | 96-EF=000620 | Huco Fabrino-ERIGNETI ABASOLO | §/.4,172.09 81,505.09 = USE 78,598.28 52Hugo Fabrizio BRIGNETI ABASOLO en su declaracién de fecha 21 de noviembre del 2017. (Obrante a folios 1098 al 1104). refiere que hizo un aporte en la primera vuelta en el 2011 y en la segunda vuelta en dos oportunidades. Sefiala que los ha mandado a depositar en montos menores por tema de seguridad de frente a la cuenta que alguien le dio, no puede precisar, no recuerda. Sin embargo, en los reportes figuran un total de seis (06) aportes por el monto total de $/.81,505.09 soles. Lo que no ha podido ser explicado. En su caso, debe esclarecerse la procedencia del dinero que refiere haber depositado, puesto que sefiala que hizo tres depésitos y resulta que aparecen seis, dineros que no han sido sustentados documentalmente, resultando sospechoso el hecho que existan seis depésitos en dos fechas distintas (11/03/11 y 23/05/2011), cuando pudo realizarse en un s6lo depésito, esto quizds para no ser identificado o ser controlado en el sistema bancario. 12. En el caso del ciudadano Remo ANGELES CINTRA se tiene: FEGHADE PORTEEN | APORTE EN IOS ADORTE | COMESOPANTE 5 | APCRTANTE EFECTIVO SPECIES, 1 | 26,05 014 | 9e-EFEOO07OS | Remo ANGELES CNTRA 5/.24,759.00 2 [31,05 (2011 | 96-£F¢000700 | Remo ANGELES CINTRA 5/:8,301,00 | TOTAL, S[. 33,060.00 = USF-17,000.00 Remo ANGELES CINTRA en su testimonial de fecha 22 de enero de 2018 y sus acompafiados (Obrante a folios 4961 al 4968), refiere que realizé un aporte en el afio 2011, sefiala que la suma de su aporte pudo haber sido de S/.8,500.00 soles y se lo entrego en efectivo a su amigo Jorge Yoshiyama, a quién conoce aproximadamente hace 10 afios. Posteriormente Jorge Yoshiyama le entregd una constancia impresa que tenia engrapada un recibo donde figuraba el monto que habia entregado, y no recuerda si firmé © no la constancia, sdlo recuerda que la recibid y la guard6. Sin embargo, en el informe de la ONPE aparece como aportante de sumas mayores como se indica en el cuadro. En su caso, debe esclarecerse la procedencia de! dinero que refiere haber depositado, puesto que sefiala que entregé directamente un dinero a JORGE YOSHIYAMA, cuando debié depositar en cuenta bancaria, y sélo refiere una suma menor de dinero, sin embargo en el informe de la ONPE figura una suma mayor conforme al cuadro pre fineros que no ha ustentados documentalmente, Fesultando sospechoso el hecho que existan dos depésitos en dos \fechas distintas (23/05/11 y 31/05/2011)) cuando pudo realizarse en in sdlo depésito, esto quizis para/fo ser identificado o serGARCIA CALDERON PORTUGAL se tiene: yp | FECHADE “APORTE EN “APORTE EN ww [foorre™ | conronsme | srornire recive. | eects Fano et Tg Bs GARR 1 | aussi | se- | FEGRA DE ] APORTEEN | APORTE EN ne | ppomre. | COMPROBANTE | APORTANTE | Bremve eras | 1 | 01/o6y20ni_| s8-€F89006—0 | Richard Juan PENNY BIDEGARAY | 5).13,835.00 2 07/06/2011 | 98-£F000690 | Richard Juan PENNY BIDEGARAY | S/16,662.00 3046/2011 | 36-£F&000690 | Richard Juan PENNY BIDEGARAY ———|-§/.11,108.00 | TOTAL 5/4, 605.00 = US§.15,000,00 Richard Juan PENNY BIDEGARAY en su declaracién de fecha 08 de agosto de 2018. (obrante a fs. 19,779 al 19,786). Con relaci6n a la pregunta 28: "Yo iba a visitarlo como mi cliente, en su oficina que estaba-en-Surquillo, a quien t ué el dinero en efectivo que si Mal no recuerdo, fue hasta en tres\partes". Con relacién a la pregunta 29: "Por varias razones primero porque mantengo una cantidad en efectivo en mi caja fuerte,én segundo lugar por razones le seguridad no transporte una cantidad de dinero tan grande". Con elaci6n a la pregunta 3 @ en délares, me parece que fue Irededor de US$.10,000.80 me parece que fue en dos partes". Con rblaci6n a la pregunta 39: "Si, reconozco los detalles, me rectifico 56sobre el monto, pues pensaba que eran $ 10,000 délares. También es mi firma, pero reitero que no recuerdo haber recibido ningun comprobante”. En su caso, debe esclarecerse la procedencia del dinero que refiere haber depositado dos aportes, cuando fueron tres, y estos dineros no han sido sustentados documentaimente, resultando sospechoso el hecho que existan tres depésitos en fechas continuas, cuando pudo realizarse en un sdlo depésito, esto quizés para no ser identificado o ser controlado en el sistema bancario. EN CONCLUSION La situacién que estos por lo general han sido realizados en varios depésitos, es decir, montos fraccionados, y, que hayan sido depositados diversos montos supuestamente por diversas personas, nos permite inferir que se habria utilizado esta forma el ingreso de dinero, conocida como: "PITUFEO". Con relacién al fraccionamiento, estructuracién 0 "pitufeo", esta modalidad consiste en realizar pequefios depésitos con la finalidad de eludir el registro bancario correspondiente y el reporte respectivo de transacciones en efectivo que superan una determinada cuantia. Su nombre se debe a que son uno o varios los individuos que se encargan de hacer miiltiples transacciones en efectivo y que de forma aislada no representan cuantias considerables pero que en su conjunto constituyen una suma importante. Para tales fines los delincuentes establecen numerosas cuentas en una o varias entidades financieras. Para controlar y detectar esta modalidad, las entidades financieras deben consolidar operaciones realizadas por cuantias inferiores a las exigidas por el registro en diferentes oficinas de la institucién en cuestién. Aigunas legislaciones exigen la consolidacién en referencia a este tipo de operaciones para de esa manera poder controlar la estructura misma, esto citando a LAMAS PUCCIO? en alusién a las modalidades que sefiala la Federacién Latinoamericana de Bancos. En efecto, estas DIECISIETE (17) personas que han realizado aportes fraccionados, de forma general se aprecia que estos montos aporta 7 podido ser Sustentados documentalmente, por lo existe la sospecha que no se han Wepositado estos dineros por jas personas que aparecen como aportanjes, sino que son dineros de ssconocida procedencia, que podria/orresponder a lo que es teria de investigacién, siendo_<6n relacién a los precitados 87corresponde el monto de S/.1'162,424.49 (UN MILLON CIENTO SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO Y 49/100 SOLES) 0 su equivalente en US$.412,939.42 (CUATROCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE Y 42/100 DOLARES), NO SE INCLUYE EN ESTA CONCLUSION a los que han NEGADO SUS APORTES, que con TRES, de quienes aparecen montos fraccionados. 5.5. ELEMENTOS QUE PERMITEN AFIRMAR CON ALTO GRADO DE PROBABILIDAD LA IDENTIFICACION DE LOS ACTOS DE OCULTAMIENTO DEL ACTIVO: APORTES FRAUDULENTOS 5.5.1. NEGACION DE APORTES: TESTIGOS QUE REFIEREN NO HABER REALIZADO APORTES Tenemos también aportantes que han negado sus aportes, como se desarrolla a continuacién: 1, La Declaracién Testimonial de Jorge Luis BECERRA NUNEZ de fecha 30 de noviembre de! 2017. (Obrante a folios 1513 al 1531). El declarante refiere que NUNCA HA APORTADO NI UN SOL a Fuerza 2011. Supone gue como sabian su nombre y fue yerno de Guzmén RIMARACHIN DIAZ, habrén usado su nombre que él no sabia. Nunca ha firmado ningun documento de aportacién al partido FUERZA 2011. EI monto aportado no reconocido corresponde a S/.13,845.00 soles. 2. La Declaracién Testimonial de Niczer ROMERO VILLALOBOS de fecha 12 de diciembre de! 2017. (Obrante a folios 2152 al 2162). El declarante refiere que NO realizé ningun aporte, asi mismo respecto @ la informacién de Aportacién que se registra a su nombre en la ONPE por el monto de S/ 13,845.00 soles en efectivo, refiere: "NO realicé esos aportes (...), Por eso ful donde los Rimarachin, (...) y le pregunté a don Guzmédn sobre esto, y él me dijo: si pues estamos Jodidos a mi también me ha llegado la citacién, y me dijo: ti td tienes que decir que si has dado para salvar a la Keiko y ya si gana este juicio que le estén siguiendo por lavado de activos vas a tener una recompensa, tienes que hablar que si. (...) sefiora Gregoria Vela me dijo: tienes que decir que si has dado la plata, que has dado en déiares y que has depositado en el Scotiabank de Tarapoto en el 2011 y que cualquier cosa que no te acuerdas, y si te preguntan por el voucher les dices que se ha perdido después de tantos aiios (...)". El monto ap. 10 recon sponde a S/.13,845.00 soles. fecha 05 de enero de 2018 y sus recaudos. (Obrante a folios 3522 al 3587). El declarante refiere que Sf reconoce el depésito de fecha 7-55,040.00 soles, indica que fue su “cdnserje" quien abono a Fuerza 2011, quien retiré 20 mil délares de 58su cuenta del Banco de Crédito en San Isidro y lo deposité en la ron la entrega de un re monto aportado no reconocido orresponnie a S/.55,680.00 soles. 4, La Declaracién de Testigo Sandro Claudio PETRUCCELLI GALDOS de fecha 10 de enero de 2018 y sus recaudos. (obrants a folios 4058 12 qt rn El TOA aportado no reconocido ‘corresponde a S/.69, {680.00 soles. 5. ta Declaracién Testimonial de Fernando Javier MENESES AHUMADA de fore 23 de enero de 2018 Coo a folios 5036 al 5041). e renal a meena que se le atribuye a favor del Partido Fuerza Popular (antes Fuerza 2011) por la suma de S/. 24,732.00 Soles de fecha 27 de Mayo de 2011; y por la suma de S/. 8,256.00 de fecha 30 de Mayo de 2011 que se consignan en el Informe Técnico/IS2-11 N° 009-GSFP/ONPE - Informe Técnico de Verificacién de la informacion de Aportacién/Ingresos en Efectivo y en Especie- Segundo Semestre 2011 Partido Politico: Fuerza 2011. El monto aportado no reconocido corresponde a S/.32,988.00 soles. 6. La Declaracién Testimonial de Martin Fernando VEGA VERAMENDI de fecha 24 de enero de 2018 (obrante a. folios Sit al 511 =I conforme se ha establecido en el Informe N° 000205-201 ;SFP&ONPE; sin embargo si realiz6 un servicio de pegado de stickers en cajas de fésforo para dicho partido. El monto aportado no reconocido corresponde a S/.6,000.00 soles. 7. La Declaracién Testimonial de Sandra Rosa SOPLOPUCO LIAU de rante_a folios 5758 al S255) ado ninguna’ aportacién a fe ilar, por lo que no reconoce el 1-11 N° 009-GSFP/ONPE - Informe EFECTIVO que habria aportado no reconocido8. La Declaracién Testimonial de Fernando Carlos COLMENARES GARCIA de fecha 25 de abril del 2018 (obrante a folios 11852 al 11862). jortacion econé “con el cual no tiene hingiin tipo de vinculo, en ese sentido, sefiala desconocer el contenido del Informe Técnico/IS2-11 N° 009-GSFP/ONPE Informe Técnico de Verificacién de la informacién de aportacién/ingresos en efectivo y en Especie-Segundo Semestre 2011 Partido Politico: Fuerza 2011 en el cual establece que aporté de S/. 10,000.00 el 24 de febrero de 2011 en efectivo a favor de dicho partido politico. E1 monto aportado no reconocido corresponde a S/.10,000.00 soles. 9. La Declaracién Testimonial de Henry Daniel RAMOS MARTINEZ de fecha 10 de mayo del 2018. (Obrante a folios 12,694 al 12,701). El declarante refier i ido politico. } lar ellos, para la elaboracién de paneles y gigantografias, cobrando por sus servicios la suma de S/.10,000.00 soles, siendo dos las ocasiones cobré ese monto. Siendo ei medio de pago en efectivo. Precisando que nunca ha hecho ningun aporte, solo hizo su trabajo y cobré por su servicio. El monto aportado no reconocido corresponde a S/.9,750.00 soles. 10. La Declaracién Testimonial de Enrique MATTO MONGE de fecha 30 de mayo del 2018. (Obrante a folios 13,966 al 13,980). El declarante reflere que nunca ha sido simpatizante, partidario_ni militante_del Partido Politico Fuerza 2011 (hoy Fuerza Popular). Ind n izado. afi icho Partido. No reconociendo el aporte consignado en el Informe Técnico/205-2017-GSFP/ONPE de fecha 11 de setiembre del 2011, en donde se indica que el declarante efectué un aporte por la suma de: S/.25,389.00 soles con fecha 30/04/2011 a favor del Partido Politico Fuerza Popular (antes Fuerza 2011). Aclarando que posteriormente se enteré que su madre era la persona que habia realizado el aporte y habia utilizado su nombre y sus datos. El monto aportado no reconocido corresponde a S/.25,389.00 soles. 11. La Declaracién Testimonial de Carlos Enrique SCHREIER AGUAYO de fecha 04 de junio del 2018. (Obrante a folios 14,345 al 14,357). patizante, ni afiliado al Partido‘demas se le muestra un file color amarillo con Rétulo "Hojas blancas efectivo y a lapicero color negro dice Efectivo 01-316 y 01-780, el cual contiene Recibo de Aportaciones en Efectivo de Fuerza Popular - Fuerza 2011, en donde se consigna el nombre del declarante y se indica que aporté la suma de US$.25,000.00. Al respecto, el declarante manifiesta que no reconoce dicho aporte, siendo que no lo ha efectuado en ningun momento". Ademés refiere que no es su firma y su apellido paterno estd mal escrito. El monto aportado no reconocido corresponde a S/.70,000.00 soles. 12. La Declaracién Testimonial de Carmina GARCIA GARCIA de fecha 05 de Junio de 2018 (obrante a folios 14,560 al 14,567). La declarante refiere con relacién a !a pregunta 16 j 9, mpe EI monto aportado no reconocido corresponde a 5/.2,800.00 soles. 13. La Declaracién testimonial de Maria Araceli MUJICA BAYLY DE MOREYRA de fecha 05 de julio de 2018. (Obrante a folios 17861 al 17866). La declarante refiere que no realiz6 aportes al partido Fuerza Popular. Se le pone a la vista el Recibo de aportes en efectivo 01.551-1105 e indica que la firma que ahi aparece se parece a la suya, pero no reconoce el documento, pues no ha hecho ninguna aportacién a este Partido. El monto aportado no reconocido corresponde a S/.60,000.00 soles.15. La Declaracién Testimonial de Luz Marfa de Fatima Olaechea Alvarez Calderén de Rizo Patrén del 19 de julio de 2018 (obrante a folios 18,792 al 18,798). La declarante indica no haber asistido a ningun local de Fuerza 2011 para firmar algun recibo, precisando que dio frazadas por pedido de una amiga, pero fue para el friaje y no para el partido; ademés, aclara que no doné canastas. El monto aportado no reconocido corresponde a S/.2,640.00 soles. 16. La Declaracién de Testigo Manfredo NUNEZ ROSAS de fecha 15 de agosto de 2018. (Obrante a Folios 20318 al 20325). El declarante refiere que no ha aportado al partido Fuerza 2011, y que el nombre registrado en la planilla puesta a la vista no corresponde al suyo, por cuanto su apellido es ROSAS y no Russo. Tampoco reconoce los Recibos de aportaciones 01 N° 000752 y 01 N° 000752 que se le ponen a la vista, por los montos de S/.15,000.00 soles cada uno, pues indica que nunca realiz6 dichos aportes. Se advierte que en la relacin de sustentacién de gastos el nUmero de DNI es el mismo que el testigo. EI monto aportado no reconocido corresponde a S/.15,000.00 soles. 17. SEGUNDO ALEJANDRO CRISANTO PULACHE (TP 01 - 2017). En su declaracidn prestada el 04 de diciembre de 2017, el Testigo ha negado que haya realizado aporte alguno y, por el contratio ha sefialado serios actos de obstaculizacién para que INCIDENCIA EN EL CASO DE ESTE TESTIGO PROTEGIDO. Han existido actos de corrupcién que habria sido llevados a cabo por Luis MEJIA LECCA (Tesorero de Fuerza Popular), Nolberto Rimarachin Diaz e Ytalo Pachas Quifiones, para corromper la voluntad del testigo para declarar con verdad, lo que se ve acreditado con los elementos de conviccién recabados en su caso, como son: su testimonio, levantamiento del secreto de las comunicaciones (interceptacién), grabacién de llamada telefénica, allanamiento de la vivienda de Nolberto Rimarachin y declaracién como prueba anticipada. 18. SOB! N° O02 Se quenta con la declaracién del Testigo Prdtegido con cédigo de TP- 201)-55-2 del 19 de diciembre del 2017 y’su ampliatoria del 11 de seti¢mbre del 2018, ha narrado, lo siguiefte:"5. PARA QUE DIGA: éSi Usted aporté dinero o bienes a favor del Partido Politico Fuerza Popular (Antes FUERZA 2011)-péra la campafia electoral del afio 2011)? De ser a consistié el aporte y te 62 oe —de los fondos del aporte. Dijo: Que, NO he realizado ningun aporte al PARTIDO POLITICO FUERZA POPULAR para la campafia del 2011, ni para ninguna campafia politi dicho partido, ni de ningun otro partido politico." Elmont E AS/.121,263.00 soles. INCIDENCIA EN EL CASO DE ESTE TESTIGO Habrian existido actos de corrupcién que habria sido llevados a cabo por Jorge Javier Yoshiyama Sasaki y Erick Matto Monge, para corromper la voluntad del testigo para declarar con verdad, lo que se ve acreditado con los elementos de conviccién recabados en su caso, como son: su testimonio y levantamiento del secreto de las comunicaciones. Y también habria ocutrido hechos contra la fe publica, puesto que existiria suplantacién. EN SUMA, se tiene el caso de estas DIECIOCHO (18) personas que figuran como aportantes; sin embargo, ellos lo NIEGAN, por lo que la suma_de S/.632,985.00 (SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO Y 00/100 SOLES) o US$ 224,861.46 (DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UNO Y 46/100 DOLARES), que aparecen como aportes, NO SON RECONOCIDOS por sus mismos aportantes, por lo que son montos NO justificados. 5.5.2, APORTANTES QUE NO EVIDENCIAN DISPONIBILIDAD ECONOMICA PARA APORTAR Que, aparecen ciertos aportantes, de la Regién San Martin de acuerdo al siguiente detalle: TNOMBRES ¥__ || Ape.tiDos 1,008.00, [Srt6.si2.00 | laporte total es de ‘/1,280.00, depostados et mismo diay de acuerdo a ella en una misma agencia del Banco Scotiabank; sin embargo, se ha evidenciado ‘que fueron en dos egencias distintas no dando extcacién, Ha sefelado qu el dinero es | castateneas J producto de pariladss pero ‘no ha evidencado la Maye Alexandre | 6 5 6.00 30/05/2011 ‘ealizacin de las mismas. De | | evo 38 deren es | estudlantey labora para una ependenc de oberro | Repona! Sn an rea | tor vitor NORA | REATEGU (mo Ge Rlondo TEnTEGUI LORES) poche | ctuairete un opus desi oot, 63Documet Manrique uz /.27;820.00 25fon/2014 ‘e acuerdo a si decane expose de Ronald Augusto DEL CASTILLO FLORES, _asescr png del Congest Rolando REATEGUT FLORES, es ama fe casa y tiene un negocio de ‘espadllas, con un ingreso mensual de 3,000.00 soles, Velayarce Uanos Pedro Aba 8/.27820.00 2syonpa0is De acuerdo 0 su deciaracén fs amigo de Rolando Reategui Fores su esposa Marizol ‘alles Chong y Victor Noriega Reategu (Presidente Regional), se decica a su ‘nego de vider, no exerci paid de Del Casio Restegul Rafael ‘Alejancro $123,910.00 2syo2peons De acuerdo su dedaracn | es primo de Rolando REATEGUI FLORES y padre de Ronald Augusto DEL CCASTILLO FLORES (esposo de Uz Documet Manrique). No ceca spond de Sanchez Bardales ‘uit 9/:13910.00 2syoara014 De acuerdo a a dedaracia es admiistradora dele empresa LUCA REATEGUT FLORES, empresa dela fala REATEGUI FLORES. No cider depots Mariza Vales 9/.27;820.00 2syozp204 Maze Cam Jean ous '9/27820.00 202201 N° 80-2017 (Antes 593- 2015) se tiene la CARTA, ‘ecibida con fecha 09 de ‘sto del 2016 ante la PNP lena cual sefala que no ha Fealzado aportes al partido Fuerza Popular (Antes Fuerza 2011) ‘coranza 9/:13,845.00 39/03/2011 De acuerdo su dedaracin ‘Nene un negocio de comida, es esposa de Yory ‘GuzmanRimarachn Vela (hijo ‘de GuzrmanRinaractin Diaz), ro evidencia esponiiiad de ‘ine, Rimarachin Diaz 9/.13,845.00 11/03/2011 De acuerdo a dedaracin es agieuitory tiene un restaurante con su esposa Gregori Vela Arista, 0 ‘eidencia csponibiad de ners, ‘Concurrié a dodarar, fue cocinero de Guzman imarachin Diaz y su esposa Gregori Vela Arista. Sefalo INO HABER APORTADO. De aqerdo a su decaracin—) fe alcalde de Nueva (Cajamarca y acuaimente ‘empleado del Gobierno Regional de San Martin, no _evigenciadsponiblidad de Plaats pa1 | De acuerdo a la declaracin es “ tp de Gaon ran 2 |v surseisc0 sao | Sazysecatens naa oe regerta ‘comida, no evidencia sped 6 oro De acuerdo a la decarecisn © Rimarochin Vela hijo de Guzman Rimarachin YouGuman | $33,845.00 19/03/2011 Diaz y Gregona Vela Arist, no evidencia dlspribcad de dinero. ‘De acuerdo ala dedarecda fue yerno de Guzman imarachin Diz, nlega haber Ssetson aareyzois realzaco aprtes a Partido Fuerza Popular (anes Fuerza 2011) De acuerdo af decaradon es ‘amigo de Guzman Rimarechin| Diaz se dedi a su negocio de carpitera metica, no edencia dsponiiided de dinero. Becerra Nutez 14 | Soege tis Pachas Quifones 15 | apes un 9/:13,845.00 16/03/2011 De acuerdo a su decaracén Segundo Alejandro 1s | Seam 5/.13,645.00 19/03/2031 ‘como testgo protegico no es risanto Puiacte ae Sobre estos aportes y aportantes podemos concluir lo siguiente: 1.- Los aportes de MAYRA ALEJANDRA CASTANON DAVILA, son cuestionados desde afios atrés mediante reportes periodisticos, puesto que en el 2011, era una estudiante y no tenja recursos para aportar significativas cantidades, y que por otro lado la explicacién de que los aportes son productos de unas “parrilladas” ha resultado ser inverosimil, conforme a sus propias respuestas en su declaracin. De esta forma el presunto aporte de S/. 41,280.00 soles o su equivalente a esa fecha de US$.15,000.00 délares, no estaé debidamente justificado. 2.- Los aportes Liz DOCUMET MANRIQUE, Marisol VALLES CHONG, Pedro Abel VELAYARCE LLANOS, Liulith SANCHEZ BARDALES y Rafael Alejandro DEL CASTILLO REATEGUI, todos realizados en mont lar-y-en-tm-mismo dia 25 de febrero del 2011, en-tetat-ascienden a la suma de S/.111,280.00 nuevos soles. Ebtos testigos se encuentran vinculados por rayones familiares y laborales con la familia REATEGUI FLORES, por16 que estos estarfan fiqurando para ocultar el origen real de esteS fondos. Maxime si el tegtigo Jean Louis MAZE CAM que figura con aporte similar de S/|27,820.00 nuevos soles, ha negedo en una carta haber hecho mere y que habrian usado su bre. 65De esta forma el presunto aporte total de este grupo de aportantes de S/.139,100.00 soles o su equivalente a esa fecha de US$.50,000.00 délares, no esté debidamente justificado. 3.- Los aportes Guzman RIMARACHIN DiAZ, Niczer ROMERO VILLALOBOS, Nolberto RIMARACHIN DIAZ, Gregoria VELA ARISTA, Irma CARRANZA MONTENEGRO, Segundo Alejandro CRISANTO PULACHE, Yoni Guzman RIMARACHIN | VELA, Jorge Luis BECERRA NUNEZ y Ytalo Ulises PACHAS QUINONES, todos realizados el mismos dia 18 de marzo de! 2011 y por el mismo monto de dinero, en total ascienden a la suma de S/.124,605.00 nuevos soles. Estos testigos se encuentran vinculados por razones familiares y laborales entre si, por lo que estos estarian figurando Para ocultar el origen real de estos fondos. Maxime los testigos NICZER ROMERO VILLALOBOS (Ex_empleado de la familia RIMARACHIN), Segundo Crisanto_PULACHE (Ex amistad de los RIMARACHIN) y Jorge Luis BECERRA NUNEZ (Ex yerno de la familia RIMARACHIN), todos con aporte similar _de_S/.13,845.00 nuevos soles, han negado haber hecho aporte alauno y que habrian usado sus nombres. De esta forma el presunto aporte total de este grupo de aportantes de S/.124,605.00 soles o su equivalente a esa fecha de US$.45,000.00 dédlares, no esta debidamente justificado. EN SUMA, se tiene que respecto a los 16 aportantes que NO TENDRIAN CAPACIDAD DE APORTAR 0 NO ACREDITAN © JUSTIFICAN SU APORTE, la suma total que corresponderia de acuerdo a este criterio corresponde a S/.263,450.00 soles (DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA SOLES) 0 US$.93,587.92 (NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE Y 92/100 DOLARES), que corresponde sdlo a TRECE (13) personas que reconocen su aporte, pero estos no han sido debidamente acreditados, sea por no capacidad por el aporte o por no haberse acreditado el acto del aporte (depésito) por lo que son montos NO justificados. Conforme al siguiente cuadro: 1 apa FORTS ayes Asda sin DSi 5/41 28000 2 Doanet Hana 3/2790 —— [3 ere sts Peco Ae S/27an00 a Del eso Rete Faas A 5 [Saigeaeers tanh = eV Haze Cam Jean Lous [Segundo Alejancro eae 66TOTAL EN SOLES "5/304 985.00 i "TOTAL EN DOLARES (cambio 2011= 7815) {US$.L08, 342.00 "TOTAL EN SOLES sn 03 apertantes 263,450.00 — rae "TOTAL EN DOLARES sin 3 aportantes (Cambio 2011=2.815) USE. 93,587.92 5.5.3. CONCLUSION: La situacién que estos por lo general han sido realizados en varios depésitos, es decir, montos fraccionados, y, que hayan sido depositados diversos montos supuestamente por diversas personas, pero el mismo dia y el mismo monto, misma agencia, nos permite inferir que se habria utilizado fraudulentamente las identidades de los aportantes para justificar el ingreso de dinero al Partido Fuerza 2011. Por tanto, analizando lo resefiado tenemos que existente aportes FRACCIONADOS, algunos han NEGADO haber realizado aportes, otros NO HAN SUSTENTADO LA PROCEDENCIA del dinero aportado y también hay personas que NO TENDRIAN CAPACIDAD ECONOMICA para ser aportante. En suma, se tienen los siguientes supuestos: Lo que resumimos en el siguiente cuadro: "APORTANTES POR EL TIPO | CANTIDAD DE Wal orere cae eee MONTO EN SOLES | MONTO EN DOLARES | FRACCIONADOS 7 [P1624 a9 | US$AI2 S3.AZ 2 | NEGADOS a8 /.632,985.00 Us 224,361.46 '3_[ NO SUSTENTADOS 13 '§/.263,450.00 USS.93,587.92 TOTAL 8 'S/.2'088,859.49 U5$.731,388.80 En suma, se tendria la situacién de CUARENTA Y OCHO (48) personas, que se encuentran figurando como aportantes, cuyos aportes se cuestionan conforme se ha detallado anteriormente, siendo el monto que no se encuentra justificado ascendiente a S/.2'058,859.49 (DOS MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE Y 49/100 SOLES) o US$.731,388.80 (SETESCIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO Y 80/100 DOLARES). Debiendo también esclarecerse los aportes que provienen del Extranjero como se ha sefialado arriba. : |ENTOS QUE PERMITEN AFIRMAR & PROBABILIDAD LA IDENTIFICACIOLA LISTA DE APORTANTES EN LA CAMPANA DE FUERZA 2011 {ANO 2011). Que, conforme al Informe N° 000205-2017-GSFP/ONPE del 11 de setiembre de 2017, de la Oficina Nacional de Procesos Electorales - ONPE, aparecen ciertos aportantes vinculados con los investigados CLEMENTE JAIME YOSHIYAMA TANAKA y AUGUSTO MARIO BEDOYA CAMERE, como se aprecia en el siguiente cuadro: Ne] Nombre 2 | Melissa Keiko SASAKI | ayo3it —) a ee eer ee §/:25,666.10, 91.26079.98 | familar de Gemente Jaime Yostiyama Tanaka Seria | ‘S/-97,96485 _; seria SOCIO de Clemente '/.113,570.00 | Jaime Yostiyema Tanaka 1s) MOGEEOM cyowin | seeremoows sianeanan Sousa Genel 15540000 space de to Maro OE EN oo | Ciao de Ags Mara ‘Bedoya Camere s/°639/676.4 | SUMA DE APORTES on dlares (Cambio 2.815 en el 2011) - a 68 USS. 580,702.11 | acuerdo a ello, las peng mbna SASAKI, Melissa KeikoSASAKI, Oscar MORITANI KUTSUMA, Patricia MORITANI KUTSUMA, Joon LIM LEE, Sil Yok LEE VDA DE LAN, Pedro MOTONISHI, Efrain GOLDENBERG SCHEREIDER, Juan Carlos LUNA FRISANCHO, Carlos Rogelio LUNA VENERO, Carlos Miguel BLANCO OROPEZA, Carlos BLANCO MATZUNO, Miguel Mikio BLANCO MATSUNO, Milagros Doris MARAVI SUMAR y Ratil Ernesto MARAVI SUMAR, habrian colaborado con las personas de Clemente Jaime YOSHIYAMA TANAKA y Augusto Mario BEDOYA CAMERA en la colocacién de los dineros de procedencia ilicita como resulta los provenientes de la CAJA 2 "OPERACIONES ESTRUCTURADAS" de la Division de Operaciones Estructuradas de ODEBRECHT para ingresarlos de forma indebida como dineros licitos en la campafia para elecciones presidenciales del partido FUERZA 2011, liderada por Keiko Sofia FUJIMORI HIGUCHI, siendo que el monto total ascenderia a la suma de S/.1'634,676.44 soles (UN MILLON SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS Y 44/100 SOLES), monto que ascenderia a US$.580,702.11 (QUINIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS DOS Y 11/100 DOLARES), depositados por BEDOYA CAMERE y 15 PERSONAS, y que también podria corresponder a parte del monto de dinero que habria sido entregado por la empresa ODEBRECHT en el afio 2011. Y ello deberé ser esclarecido en una investigacién preparatoria, puesto que estos familiares, amigos, socios, entre otros, pudieron haber depositado 0 realizado aportes acreditados, sin embargo, ello no es Obice para que este dinero entregado por ellos, se les pudo haber retribuido o devuelto, toda vez que de acuerdo a lo manifestado por Jorge BARATA, el dinero fue entregado en efectivo a las personas de CLEMENTE JAIME YOSHIYAMA TANAKA y AUGUSTO MARIO BEDOYA CAMERE. 3.7. ELEMENTOS QUE PERMITEN AFIRMAR CON ALTO GRADO DE PROBABILIDAD LA IDENTIFICACION DE LOS ACTOS DE QCULTAMIENTO DEL ACTIVO: SUPLANTACION DE 114 APORTANTES EN EL SISTEMA BANCARIO 3.7.1. LA IDENTIFICACION DE DEPOSITANTES DEL DINERO EN LAS CUENTAS BANCARIAS DE FUERZA POPULAR Por otro lado, se ha identificado casos de personas que figuran realizando_aportesO depdsitos bancarids-er~el BANCO SCOTIABANK Guentas del PARTIDO FUERZA 2011 my) FUERZA POPULAR); embargo, sus firmas, rtibricas, DNI,/ grafias, etc., NO APARECERIAN en los VOUCHERS que fuerdn entregados por laCon fecha 12 de septiembre de 2017, la Oficina Nacional de Procesos Electorales - ONPE, remitid el Oficio No. 001288-2018-SG/ONPE, en el que consta el Informe N° 000205 - 2017 - GSFP / ONPE, del 11 de setiembre del 2017, elaborado por la Gerencia de Supervision de Fondos Partidarios de la Oficina de Procesos Electorales - ONPE. Dicho informe guarda relacién con la relacién de aportes/ingresos y gastos de la Campafia electoral del partido politico Fuerza Popular (antes Fuerza 2011), del que se advierte, segin la Lista de aportaciones individuales en efectivo y en especial del Periodo del 01/02/2011 al 31/03/2011, los siguientes aportes en efectivo en la regién San Martin: we ‘Nombre y ape Fecha | Node Monto dat Monto | del | Comprobante | aporte Délares Ee aporte 2 DOCUMET MANRIQUE Lz 2sjeoyui | se-ere0oc«s | sj.27e2000 | 100000 2 ‘VALLES CHONG Warisol 25joz/ii | s6-ereo0n3ss | s/.7920.00 | 100000 3 | VELAYARCE LLANOS Pedro Abel | 25/a2/i1 | 98-€FE000358 | S/. 27,820.00 | 100000 4 (MAZE CAM Jean Lous 2sjoarii | 9e-EFE000359 | s/.27820.00 | 100000 5 ‘SANCHEZ BAROALES Lith | 25/02/11 | 98-EFE000365 | S/. 13,910.00 | 50000 6 | DEL CASTILLO REATEGUI Rafael | 25/02/31 | 96-EFE000364 | _s/. 13,910.00 50000 ‘Alejandro 7 | DELGADO SAUCEDO Maria Esther | 16/03/11) s@eFEOOOSe | 71384500 | S000 8 RIMARACHIN DIAZ Guaman | 19/03/11 | 98-EFEOGO4I9 | _S/. 13,845.00 50000 9 | ROMERO VILLALOBOS Nicrer | uayoayit | 9-EFEDO0NO | Sj. 13,845.00 000 10 | _RIMARACHIN DIAZ Notberto | 18/03/11 | 98-eFEon0«I | sj. 13,815.00 | soo00 a VELA ARISTA Gregora | 18/03/11 | S6-€FEOO0422 | _5/. 13,845.00 30000 12 | CARRANZA MONTENEGRO Inma | 1a/a3yix | sB-EFEOD0@ | S)/.13,645.00 | _s0000 43 | CRISANTO PULACHE Segundo Alejandro | 18/03/11 | 98-EFE000"24 | _s/. 13,845.00 50000 34 | _RIMARACHIN VELA Yon! Guaman | 16/03/11 | S8eFEOO0H5 | S/ 13,645.00 | S000 15 | BECERRA NUNEZ Jorge us | 19/03/11 | 9B-EFEOOOR5 | Sy. 13,845.00 | s0000 16 | PACHAS QuIFIONES Yale uises | 18/03/i1 | 98-EFEO00«27 | sy. 13,845.00 50000 [ TOTAL ‘S/- 277,550.00 S500,000. - Al respecto, cabe precisar que estos aportes fueron realizados a través de la cuenta bancaria del partido politico Fuerza Popular (antes Fuerza 2011), en concreto, a la Cuenta de ahorro en Délares No. 055-7143071 en el Banco SCOTIABANK, por lo que Necesariamente se tuvo que émitirel voucher de depédsito correspondiente que acredite dicho abondwisimismo, estando al tercer parrafo del articulo 34 de la Le) de Organizaciones Politicas, que requiere que las opdanizaciones _politicas Presenten una relacién de sus aportatites; y al cuarto parrafo del articulo 32 del Reglamento inanciamiento y Supervisién de Fondos Partidarios, que lala que “Corresponde al partidolos mencionados medios de pago con la documentacién de sustento correspondiente”, deviene necesaria la identificacién de cada persona que aporte econémicamente al partido politico Fuerza Popular (antes Fuerza 2011). Coadyuvante a esta labor, es el Recibo de Aportaciones en Efectivo que le era entregado a cada aportante, del cual el Partido conservaba una copia. - Estando al plexo normativo que regula el modo de realizar los aportes dinerarios a favor del partido politico Fuerza Popular {antes Fuerza 2011), se tiene que la metodologia era la siguiente: Aquella persona que aportaba en efectivo a este partido, efectuaba el abono, para este caso en concreto, en la Cuenta de ahorro en Délares No. 055-7143071 en el Banco SCOTIABANK, quienes emitian el voucher de depésito correspondiente; posteriormente, se apersonaba al local del partido para presentar el voucher que acreditaba el depésito, y estos le hacian entrega de un Recibo de Aportaciones en Efectivo, el que firmaba por triplicado (cada recibo tenia dos hojas copia adherido), uno que era del aportante, el segundo de tesoreria y el tercero de contabilidad. - Asi, se tiene que cada aporte efectuado por una persona, puede ser identificado por dos medios, los cuales han de ser correlativos. Por un lado se tiene el voucher de depésito por el abono efectuado en la cuenta del partido, que se individualiza a través de cinco datos bdsicos: La fecha, la hora, agencia, Monto abonado y numero de voucher; y por el otro, se tiene el Recibo de Aportaciones en Efectivo, que se identifica por: El numero del recibo, el monto aportado, los datos del aportante y la fecha. - Por otro lado, con fecha 27 de diciembre de 2017, el Primer Juzgado de Investigacién Preparatoria Nacional dicté la Resolucién Judicial No. 01, que resolvié Autorizar judiciaimente el Levantamiento del Secreto Bancario contra el partido politico Fuerza Popular (antes Fuerza 2011). Dentro de los alcances de la precitada Resolucién, se dispuso ordenar, entre otros, el levantamiento de la Cuenta Bancaria No. 055-7143071 (Moneda Extranjera: _Délares Americanos) en el banco SCOT ;¥ que este haga én de los vouchers que se Ginaron como producto de los aportes realizados por los aportantes durante la campafia presigéncial del 2011, los cuales fueron obtenidos, conforme ef’ detalle de las Actas Fiscales de fecha 12 de febrero de~2018 y 16 de febrero de- Ademés, mediante Providencia Fiscal de fecha 03 de septiembre de 2018 se dispuso incorporar las piezas procesales obrantes en la Carpeta Fiscal No. SGF 506015704-2017-80-0, remitidas por la defensa técnica del partido politico Fuerza Popular en su escrito de fecha 22 de abril de 2016, que adjuntd copias legalizadas de los recibos de aportaciones y vouchers de depésitos de las personas detalladas en el numeral 3.1.4 del presente requerimiento - En base a estos elementos, podemos individualizar dos elementos bésicos que acreditan los aportes al partido politico Fuerza Popular (antes Fuerza 2011), en la campaiia presidencial del afio 2011, 1) El voucher de depésito generado por motivo a su aporte al partido citado y 2) El Recibo de aportaciones en efectivo entregado a los aportantes. Veamos: _ Voucher de dopésito , F Feche: 25/03/11 | Wa Ge reco: O1- No, 000349 Hor 12:32:29 porte: US$ 10,600 Agence: Tarapoto Nombres yapeldostur DOCUMET MANRIQUE | Monts: Us 10,00 (s/ 2720.00) Fecha! 25/03/11 | No. de operacién: 050.001.0028 Fecha: 25/02/11 | ova: 12:34:25 ‘Aposte: US$ 10,000 | Agencia: Tarapato Nombres yapelidos: Marisol VALLES CHONG i Monto: US 10,000 (5. 27,820.00) Fecha: 25/02/11 No. de operacin: 050.001 0030 | No. de reabo: O1- Ne, 000358 | Mora: 12:30:35 | Aporte: uss 10,000 ‘Agencia: Tarapoto | Nombres y apelices: Pero AbeNELAYARCE LLANOS Monto: US$ 10,000 (27,820.00) Fecha: 25/02/11 | No. de operacin: 050.001 0032 f MAZE CAM Jean Louis | Fecha: 25/02/11 No. de reco: O1- No, 000359 (Hora: 12:40:16 ‘Aporte: US$ 10,000, Agencia: Tarapoto "Nombresy apelidos: Jean Lous MAZE CAM Monto: US$ 10,000 (. 27,820.00) | Fecha: 25/02/11 | No. de operactn:Fecha 25/00/11 No. de resbo: 01- No 000364 Hora: 16:27:01 | Aparte: USS 5,000 ‘Agencia: Tarapoto [Nombres y apelides: Rafael Alejancro DEL CASTILLO | Ment: USS 5,000 (s). 13,910.00) REATEGUT | No. de operacién: 050.001.0074 (Fecha: 25/02/11 DELGADO SAUCEDO Maria Esther | Hl Voucher de dapésito Recibo de aportaciones en efectivo Fechat 18/03/11 No, de recibo: O1- No. 000418 | Hora: 10:40:00 | Aporte: USS 5,000 | Agencia: Tarapoto | Nombres yapelidos: Maria EstherDELGADO SAUCEDO onto: USS 5,000 (5). 13,845.00) Fecha: Sa fecha No. de operacén: 050.001.0030 I [RIMARACHIN DIAZ Guzman | Voucher de depésito Recibo de aportaciones en efectivo | “Fecha: 16/03/11 No. de resto: No, 000419 | Wore: 100-54 sports: USE 5,000 ‘oenda:Taapoto Nombresyapeides: Guzman RIMARACHIN DIAZ Monto: USF 500 (5 13,845.00) | Feces Sa feena [Noe operacn: 86 00.0082 | | ROMERO VILLALOBOS Wezer | | ‘Voucher de depésito { ‘Recbo de aportaciones en efetivo Fecha: 19/03/11 | No: de reco: 01- No, 000820 i Hore 10:41:25 porte: USS 5,000 | | agenca: Terapoto Nombresy apis: NczerROMERO VILLALOBOS | Monto US 5 00 (5. 13,945.00) Fecat Si fecha i No, de operon: 050 001.0034 l RIMARACHIN DIAZ Nolberto Voucher de depsito | Recbo de aportacones en efecto) Fecha: 19/03/11 | No. de reso: O1- No. 000821 ' Hors 10:41:57 pote USS 5000 |Agenci: Taran Nombresyaplids: NlbertoRIMARACHIN DAZ | Monto: US 5000 (S.13.645.00) | echa: sn fecha No. de opercin: 050, 001.0035 | VELA ARISTA Gregoria - | | Voucher de depésito [ Recibo de aportaciones en efectivo | Fecha: teya3ya1 No. de recbo: 01- No. 000422 |Mora: 1031.24 Agate: USS 5,000 | age: Terapoto Nombresyapelids: Gregori VELA ARISTA | onto: US$ 5,000), 13,645.00) Fhe: Sin fecha i | No" de operacon 080.001.0036 | | | ‘CARRANZA MONTENEGRO Irma i i Voucher de depésito | Recibo de aportaciones en efectva | Fecha: 1/03/11 | No. de rece: 1- No, 000823 Nora: 10-613 Apore: USE 5,000 | | Agenda: Teapot Nomiresyapelidos:InmaCARRANZA MONTENEGRO | onto: USS 5000S 13,845.00) Fehr Si fecha No. de operacién: 050.001.0037 \ (CRISANTO PULACHE Segundo Alejandro | Voucher de depésito Recibo de aportaciones en efective | Fecha: 19/03/11 No.6 ecb: 03- Wo 000824 Hora: 10:43:49 5$ 5,000 a Terapia Niombres S zpeides: Seoundo Aono CRISANTO | Molto: Uss 5,000 (5. 13,845.00) PULACHE | Noe opera: 05.04.0038 Fecha: Sot | RIMARACHIN VELA Yos}-Gezman \ Voucher de dep I Recibo de aportaciones en efectivo |roakieoani to. ek Oe 0025 | (Real oats pats $5,000 | sib 6 reat‘Agencia: Tarapato | Nombres y apelidos: Yoni Guzman RIMARACHIN VELA Monto: US$ 5,000 (S/. 13,845.00) Fecha: Sin fecha No. de operacidn: 050.003.0039 | BECERRA NUNEZ Jorge Luis | Voucher de depésito Recbo de aportaciones en efectivo Fecha: 19/03/11 No, dere O1- No, 000426 Hore: 1044351 ‘parte: US$ 5,000 - ‘Agence: Teepato Nombresy peldos: Jorge Luis BECERRA NUTEZ Monto: US$ 5,000). 13,645 00) Feds ia fecha No. de opeecn: 050 004.0040 PACHAS QUIRONES Yialo Ulises i Voucher de depésito Recibo de aportaciones en efectivo Fecha: 9/05/11 No, dere: O1- No. 000627 Hora 105:35 oot USS 5,000 - Agence: Taropoto Nonbresyapeides: Vial Uses PACHAS QUIONES ero: USs 5,000 (Sf. 1,645 00) Fecha: Si fecha No de operaién: 050,001,004 I De la documentacién antes referida, se advierte que los vouchers de depésito no han sido firmados por la persona que efectué el abono. Sin embargo, consta en las Actas Fiscales de fecha 12 de febrero de 2018 y 16 de febrero de 2018 que se obtuvo los vouchers que se originaron como producto de los aportes realizados por los aportantes durante la campafia presidencial del 2011, entre ellos, aquellos correspondientes a los aportantes que hemos detallado. Cabe agregar que, al ser estos vouchers la copia que se queda en el banco, consta en ellos la firma de la persona que hizo el abono. Por tanto, de este acervo documenta! recabado del SCOTIABANK se procedié a identificar los vouchers de depésito correspondientes a los aportantes ya detallados, obteniéndose el siguiente Resultado: i. Respecto al aporte de DOCUMET MANRIQUE Liz, se obtuvo el siguiente documento: Comprobante de Depésito en Efectivo con numero de operacién 050.001.0028, a la cuenta de ahorros 055- 7143071 y Cédigo de Cuenta Interbancario 009 238 210557143071 74, a nombre de FUERZA 2011, realizado el dia 25 de febrero de 2011, a las 12:32:29 horas, por el monto de US$ 10,000.00 délares, el mismo en que se aprecia la rubrica de ABAUTISTAZ y el DNI N° 42653463. iS CHONG Marisol, se obtuvo el si focumento: Comprobante\de Depdsito con numero de operacion 050.001.0030, Cuenta ge ahorros ilegible y Cédigo de ‘uenta Interbancario 009 238 219557143071 74, a nombre de ERZA 2011, realizado el dia,25 de febrero de 2011, a las 2:34:25 horas, por el snot de US$ 10,000.00 délares, el lismo en que se aprecia ibrica de ABAUTISTAZ y el DNI N° 653463. a“ a 74 ii. Respecto al de,iii, Respecto al aporte de VELAYARCE LLANOS Pedro Abel, se obtuvo el siguiente documento: Comprobante de Depésito en Efectivo con némero de operacién 050.001.0032, a la cuenta de ahorros 055-7143071 y Cédigo de Cuenta Interbancario 009 238 210557143071 74, a nombre de FUERZA 2011, realizado el dfa 25 de febrero de 2011, a las 12:30:35 horas, por el monto de US$ 10,000.00 délares, el mismo en que se aprecia la ribrica de ABAUTISTAZ y el DNI N° 42653463. iv. Respecto al aporte de MAZE CAM Jean Louis, se obtuvo el siguiente documento: Comprobante de Depésito en Efectivo con ndmero de operacién 050.001.0033, a la cuenta de ahorros 055- 7143071 y Cédigo de Cuenta Interbancario 009 238 210557143071 74, a nombre de FUERZA 2011, realizado el dia 25 de febrero de 2011, a las 12:40:16 horas, por el monto de US$ 10,000.00 délares, el mismo en que se aprecia la ribrica de ABAUTISTAZ y el DNI N° 42653463. v. Respecto al aporte de SANCHEZ BARDALES Liulith, se obtuvo e! siguiente documento: Comprobante de Depésito en Efectivo con namero de operacién 050.001.0034, a la cuenta de ahorros 055- 7143071 y Cédigo de Cuenta Interbancario 009 238 210557143071 74, a nombre de FUERZA 2011, realizado el dia 25 de febrero de 2011, a las 12:42:26 horas, por el monto de US$ 5,000.00 délares, el mismo en que se aprecia la ribrica de ABAUTISTAZ y el DNI N° 42653463. vi. Respecto al aporte de DEL CASTILLO REATEGUI Rafael Alejandro, se obtuvo el siguiente documento: Comprobante de Depésito en Efectivo con numero de operacién 050.001.0074, Cuenta de ahorros ilegible y Cédigo de Cuenta Interbancario 009 238 210557143071 74, a nombre de FUERZA 2011, realizado el dia 25 de febrero de 2011, a las 16:27:01 horas, por el monto de US$ 5,000.00 dolares, el mismo en que se aprecia la ribrica de ABAUTISTAZ. vii. Respecto al aporte de DELGADO SAUCEDO Maria Esther, se obtuvo el siguiente documento: Comprobante de Depésito en Efectivo con nimero de operacién 050.001.0030, a la cuenta de ahorros 055-7143071 dig uenta Interbancario 009 238 T 74, a nombre de FUERZA 2011, realizado el dia 18 de arzo de 2011, a las 10:40:08 hpras, por el monto de US$ e se aprecia la ribrica de Respecto al aporte de RIMARACHIN DIAZ Guzman, se obtuvo el Siguiente documento:-Comprobante de Depésito en Efectivo con 050.001.0032, a la cuenta de ahorros 055- 757143071 y Cédigo de Cuenta Interbancario 009 238 210557143071 74, a nombre de FUERZA 2011, realizado el dia 18 de marzo de 2011, a las 10:40:54 horas, por el monto de US$ 5,000.00 délares, el mismo en que se aprecia la ribrica de ABAUTISTAZ. ix. Respecto al aporte de ROMERO VILLALOBOS Niczer, se obtuvo el siguiente documento: Comprobante de Depésito en Efectivo con nimero de operacién 050.001.0034, a la cuenta de ahorros 055- 7143071 y Cédigo de Cuenta Interbancario 009 238 210557143071 74, a nombre de FUERZA 2011, realizado el dia 18 de marzo de 2011, a las 10:41:25 horas, por el monto de US$ 5,000.00 délares, el mismo en que se aprecia la rbrica de ABAUTISTAZ. x. Respecto al aporte de RIMARACHIN DIAZ Nolberto, se obtuvo el siguiente documento: Comprobante de Depésito en Efectivo con namero de operacién 050.001.0035, a la cuenta de ahorros 055- 7143071 y Cédigo de Cuenta Interbancario 009 238 210557143071 74, a nombre de FUERZA 2011, realizado el dia 18 de marzo de 2011, a las 10:41:57 horas, por el monto de US$ 5,000.00 délares, el mismo en que se aprecia la rubrica de ABAUTISTAZ. xi. Respecto al aporte de VELA ARISTA Gregoria, se obtuvo el siguiente documento: Comprobante de Depésito en Efectivo con ndmero de operacién 050.001.0036, a la cuenta de ahorros 055- 7143071 y Cédigo de Cuenta Interbancario 009 238 210557143071 74, a nombre de FUERZA 2011, realizado el dia 18 de marzo de 2011, a las 10:42:24 horas, por el monto de US$ 5,000.00 délares, el mismo en que se aprecia la ribrica de ABAUTISTAZ. xii. Respecto al aporte de CARRANZA MONTENEGRO Irma, se obtuvo el siguiente documento: Comprobante de Depésito en Efectivo con numero de operacién 050.001.0037, a la cuenta de ahorros 055-7143071 y Cédigo de Cuenta Interbancario 009 238 210557143071 74, a nombre de FUERZA 2011, realizado el dia 18 de marzo de 2011, a las 10:43:13 horas, por el monto de US$ 5,000.00 délares, el mismo en que se aprecia la ribrica de ABAUTISTAZ. xii Respecto al aporte de CRISANTO PULACHE Segundo Alejandro, se obtuvo el siguiente documento: Comprobante de Deposit ‘cfivo con nimero de opetacién 050.001.0038, a la cul de ahorros 055-7143071 y Cédigd de Cuenta Interbancario 009) 238 210557143071 74, a nombre de FUERZA 2011, realizado el dia 48 de marzo de 2011, a las 10:43:49 horas, por el monto de US$\ 5,000.00 délares, el mismo’en que se aprecia la ribrica de ABAUTISTAZ. A 2. Respecto al a tia namanacein VELA Yoni Guzman, se os 76obtuvo el siguiente documento: Comprobante de Depésito en Efectivo con nimero de operacién 050.001.0039, a la cuenta de ahorros 055-7143071 y Cédigo de Cuenta Interbancario 009 238 210557143071 74, a nombre de FUERZA 2011, realizado el dia 18 de marzo de 2011, a las 10:44:16 horas, por el monto de US$ 5,000.00 délares, el mismo en que se aprecia la ribrica de ABAUTISTAZ. xv. Respecto al aporte de BECERRA NUNEZ Jorge Luis, se obtuvo el siguiente documento: Comprobante de Depdsito en Efectivo con numero de operacién 050.001.0040, a la cuenta de ahorros 055- 7143071 y Cédigo de Cuenta Interbancario 009 238 210557143071 74, a nombre de FUERZA 2011, realizado el dia 18 de marzo de 2011, a las 10:44:51 horas, por el monto de US$ 5,000.00 délares, el mismo en que se aprecia la rubrica de ABAUTISTAZ. xvi. Respecto al aporte de PACHAS QUINONES Ytalo Ulises, se obtuvo el siguiente documento: Comprobante de Depésito en Efectivo con numero de operacién 050.001.0041, a la cuenta de ahorros 055-7143071 y Cédigo de Cuenta Interbancario 009 238 210557143071 74, a nombre de FUERZA 2011, realizado el dia 18 de marzo de 2011, a las 10:49:35 horas, por el monto de US$ 5,000.00 dolares, el mismo en que se aprecia la ribrica de ABAUTISTAZ. A mayor abundamiento se tiene que de la CARTA S/N DEL 19 DE SETIEMBRE DEL 2018, remitido por el SCOTIABANK, se aprecia el nombre y documento de identidad de ANGELA BERENIS BAUTISTA ZEREMELCO como tramitante de los depésitos de aportantes que se mencionan en los parrafos precedentes, como se aprecia a continuacién: ecunacen aa Jez are rors [yeu |17e1290 | panes 28 eae icine | [ex Sein] FEM | | eine || | See omen] AEE Jem |S 1 ENTE a aasos ese re |rmmen reese dois |onne Jest ASE [SEM Joos ster oreo j rwoenuk F 2ou0%5 em ums [america [eS | eamnce sing Tee |S, [REAM | oacanes | 200000 J oss-7ea07. 7De la documentacién analizada, se advierte que todos estos depésitos fueron realizados en la AGENCIA TARAPOTO, y que en todos ellos figura la misma rubrica “ABAUTISTA Z“, siendo que por el DNI No. 42653463 que figura en algunos de estos vouchers, se determiné que fueron suscritos por la persona de ANGELA BERENIS BAUTISTA ZEREMELCO; esto es, que los aportes que figuran a nombre de DOCUMET MANRIQUE Liz, VALLES CHONG Marisol, VELAYARCE LLANOS Pedro Abel, MAZE CAM Jean Louis, SANCHEZ BARDALES Liulith, DEL CASTILLO REATEGUI Rafael Alejandro, DELGADO SAUCEDO Maria Esther, RIMARACHIN DIAZ Guzman, ROMERO VILLALOBOS Niczer, RIMARACHIN DIAZ Nolberto, VELA ARISTA Gregoria, CARRANZA MONTENEGRO Irma, CRISANTO PULACHE Segundo Alejandro, RIMARACHIN VELA Yoni Guzman, BECERRA NUNEZ Jorge Luis y PACHAS QUINONES Ytalo Ulises, no fueron realizados por ellos, si no por ANGELA BERENIS BAUTISTA ZEREMELCO. Monto que ASCIENDE A LA SUMA TOTAL DE US$. 100,000.00 DOLARES AMERICANOS. De modo similar, se identificado que existen otras personas que han realizado depésitos por los que figuran como aportantes, no obstante, no se les ha podido identificar a todos puesto que solo han consignado su FIRMA, y no figura nombres, apellidos, DNI, u otros, que permita identificarlos, a continuacién, se grafica la identificacion realizada en base a los VOUCHER del BANCO SCOTIABANK, con los que se cuenta en autos: 1. R NTE Mi DE FIRMA: CASO DANIEL MELLADO CORREA Y que mediante Ca nco Scotiabank precitado corresponderia a la _persena-dé DANIEL MELLADO-CORREA, identificado con DNI N° 0688396, quien aparece también reajizando un aporte en efectivo, y qu se le ha identificado como trapritante 0 TRANSPORTADOR DEL DINERO, siendo su firma en RENIEC la siguiente: 78 FmSiendo que esta persona habria realizado por lo menos OCHENTA Y SEIS (86) DEPOSITOS a nombre de TERCEROS, siendo el que mayor cantidad de dinero transporté y deposité en las cuentas de FUERZA 2011 (HOY FUERZA POPULAR), se ha logrado identificar algunos aportantes de acuerdo a los datos que se tiene en autos, como se aprecia a continuacién: ie Monta | veicandcuairo | Peete | pies ‘Agencia Nombre del Aportante TAYRA ALEXANORA 1 | 353/03 | soyosyao11 | 6000 -AGENCIA LARCO 1 paren 2 76/03 | oo3/2011 | 6000 | AGeNCIAPeTrT THouaRs | STANCE GERTINE ‘GIANCARLO BERTINT 3 7103 | osoxya011 | 7000 AGENGIR ANGAOS AHO GEANCARLO BERTINE 4 7ej03 | osaay20s1 | 7000 ‘AGENCIA SURQUILLO CARLD Bes 5 7ajo3 | ovaxa011 | 5000 | AGENcTA TOMAS mansano | PABRICIO BRIGNETTT "XGENCIA PASEO DELA | PATRIZIA COPPERO DEL ® S2/03 | soroseoni | 6791 REPUBLICA SAN ISIO0. VALLE. 63/03 | 11032011 | sooo | AGENCIATOMASMansano | FABRIZIO. BRINE 4703 | 1iyos01i | $000 | AGENCIA TOMAS HARSANO, 'AGENCTA PASEO DE LA | PATRIZIA COPPERO DEL 86/03 | s7yosyaois | 208.64 REPUBLICA SAN ISIDRO ‘VALLE 'AGENCIA PASEO DE LA | PATRIZTA COPPERO DEL 10 7/03 | s7oxa0ns | _ sooo BoA CD OE Nae "AGENCIA PASEO DE LA | PATRIZIA COPPERO DEL | os | ajoxaoux| 4000 Peery Voor | 192703 | apjosyaons | — e000. "AGENCIA SURQUILLO. "AGENCIA REPUBLICA DE | 198/03 | oxsyao11 | 7000 Se 4 | 39370 wayesyaors | 7000 AGENCIA TOMAS MARSANO 15 | 193/03 | 02/05/2011 | 7000 | AGENCIA TOMAS MARSANO. 16.| 197/03 | 03/05/2011 | 4000. "AGENCIA ANGAMIOS a7 [205/03 | 03/05/2011 'AGENCTA SURQUILLO. 8 [ 211 fos 09/05/2011 "AGENCIA TOMAS MARSANO 39. | 279/03 | 05/05/2011 [AGENCIA CHACARILLA 2 20_[ 233/03 [05/05/2011 'AGENCTA SURQUILLO 21 | 234703 —Tosjosjaont TAGENCIA TOMAS MARSANO 22 | 236/03 | 06/05/2011 "AGENCIA LAS BEGONIAS, 23 | 237/03 | 06/05/2011 | 3570 | AGENCIA GOLF CAMINO REAL 24 [239/03 3707 AGENCIA SAN ISIORO. "AGRRCIA PASEO DE LA 25 ‘osjosyaou1 | 9700 ae "RGBACIA PASEO DE LA 26 | zarvoa [ons | sooo | ee 2 \ 22703, ‘0905/2011 | 9673. ZAAGENCIA LAS BEGONIAS, 25 | 1346 703 [10/5201 | 30 "AGENCIA LAS BEGONIAS' 23 [247/03 [a0jo5y20it | 150. ‘AGENCTA SURQUILLO 30 | {251/03 | 10/05/2011. | apd | AGENCIA TOMAS MARSANO. Fm ‘AGENCIA HIGUERETA 32 | (965 fos 17osja0n1 7 oes "AGENCIA LAS BEGONIAS. 33_| (68 (03 175/208 | 4000 'AGENCIA SAN ISIORO_ 24] {260 703] 1770573011 | — S000 TAGENCIA PASEO DE LA 79REPUBLICR SAN ISTORO | 35 [ryan — pipe | soon ace tons ma 36-[-—2e8 a2 [fe a — som — Acne TOM eNO 3/0 far | ys/oit | —7oot | "act as BECoNs TENCIAPIGEO De LA ze | a6/a | zyesrnis | som | ASERCAPASEO De Lk AGENCE PASEO DE LA | 2770 | mrsron| wos | AIOAPASOOE A | —aa8 je | asynns | ~so00—| —"naneta sonqutxo ‘on ts —P asa | S000 | Aceneta suRgUIL | #2 | 301/03} 250572011 | 4000 TAGENCTA LAS BEGONTAS | 305/03 —[asosons | —com | — “agen aco e300 oF 09) | AsENcn aNcavos a0 /as S000 AGEN COI [ae a9 io) AaSios SAV SIRO 7a rays] | Soo) | agera sumo ‘ag | ua fea | sfsfanut -— S000 —-—Aeaien SURGE 4:59 eg [as sft |— coo) — | AGEN Tomes HASAN 50-| ar fea | syostt |—10m GINGA CORPAC S129 fas | sesnt as) — | — Agena sory SRT 2: tat for — [asi | fost —| —acevci is BeGOnTs So] a22 ts sans 7000 neve us erconns sé] as /us asians | som | — "anc sunouo So [3 Jat | sajast | soo —| Assen suRaUTL0 sf [ get /o s/n | — so | ~ AGEN TOMAS HRSA 57 | 3an/ ah aosanit | S000 —| AGEN TOMS HASAN SE | aan os sysfs | — yom —| “aca as SECON s5-| fussy [som —| —asencia as BeGonas 60-| art fos [asa | sont —] AGEN as SECON ot] sar — | nso | rom AEENCIN COAL | 37a us asians | — Som — | —Resnc S 10 a Jos Syst | S000 | — ASN SSD : AGEACA PRSEO DE LA | __s7esos | ays} soon | ASSAPISEO DEL | et fax —Foypnax | —c0on | —"agore suncuno 6 [3/03 [oie anit | —soo0 —-—aGenra igus Sr as oy: | — 250 ASIA ouETA — cq 388 (03 01/06/2011 5000 | AGENCIA TOMAS MARSANO_ | 8 es [xe tit | son) ——Acenca Tove Hassan 70. 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EN ESTOS CASOS TAMBIEN EXISTIRIA SUPLANTACION DE IDENTIDAD, SIENDO QUE EN ALGUNOS CASOS SE HA IDENTIFICADO a quienes les correspondia estos aportes. En este caso, se ha identificado que DANIEL MELLADO CORREA, habria laborado en el afio 2011, fecha en la cual se hacen estos depésitos, por la suma de US$ 458,073.64 (CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETENTA Y TRES Y 64/100 DOLARES), para la empresa OFFICE USA S.A., con RUC 20253336162, ACTIVO, con domicilio fiscal en JR, MANUEL IRRIBARREN N° 1393, URBANIZACION LIMA TAMBO, ALTURA DE LA CUADRA 5 Y 5 DOMINGO ORUE), SURQUILLO - LIMA, y verificados quienes son sus representantes de esta empresa se ha identificado que corresponden a las siguientes personas: 1. GIANCARLO BERTINI VIVANCO, identificado con DNI N° 09751109, GERENTE GENERAL. 2. PATRIZIA COPPERO DEL VALLE, identificada con DNI N° 09753145, GERENTE EJECUTIVO. Sobre estas dos personas, se ha identificado también que GIANCARLO BERTINI VIVANCO, identificado con DNI N° 09751109, es GERENTE GENERAL de la empresa ITALIA IMPORT EXPORT con RUC N° , esta empresa como persona juridica, y GIANCARLO BERTINI VIVANCO y PATRIZIA COPPERO DEL VALLE, aparecen en los informes de la ONPE aportando dinero a la campafia de FUERZA 2011, en el afio 2011. El detalle de los aportes es el siguiente: 1. PATRIZIA COPPERO DEL VALLE ve | rec | conmnosnne svonavres ow | wowrosoues + 190320] ssertosse | cormero | ocrvaue | earman | omssies | 24aszor 2 [72701 secre | coma | ovaue | ranma | oss | srr9s 2 72201) cesses | correno | oe, room | onrssss | sasnoo ra5 PHO!) secrcmacar | correno | oavauie | arma | osrssxas | 2379000 6 P*S201) seerenosar | conmeno | oavaus | armen | onsets | 1372000 rome s4:79656.00 VIVAN( ne | recta. |conpnosanre avontanres xr | moyosotes 1°92) osercomas | seen | wvaneo | aawcano | oxrsix9 | 1936700 2 [P3201 seercooms | vernm | wvanco | cuveano | osrsii09 | 1935700 37037201) se ereoons7s | ceri | vvanco | ciancanro | osrsis0a | 1562600 4 0103/01) ssersoonsrs | sewn | vwvanco | cancano | osrsiz0s | 74,750.00 5/7/0204) seereonocz3 | ernst | vvanico | ciancanio | oersiios | 1360500 +f) er | seraw | vce | eomemo | oni | sanace 7 PGSI20%) csescoonses | sen | vwanco | ciancanto | osrsizos | 13,780.00 - ‘TOTAL ‘171,575.00 _IMPORTEXEORT rena conpnosanre onrantes mvc | wontosotes suo | seetcape rrauawrom | 2o1ssessr0 | 19,360.00 82T T 2 31/05/2011 se-eFeo00748 Mauamport | 20159485789 | 13,835.00 3 13/06/2011 98- babitual sefialado por la norma procesal. Ademas, be agregar que~su domicilio no es conocido, toda vez que en su di daroion,pxtmonia sefial6 que su domicilio actual eg Jirén 125Amazonas S/N, C.P., Naranjillo, Nueva Cajamarca, Rioja, San Martin, sin embargo, en mérito a la Orden de Allanamiento e Incautacién dictada por el Primer Juzgado de Investigacién Preparatoria Nacional, se advierte que dicha medida no puedo ser ejecutada, por cuanto no se pudo ubicar su domicilio. Ademés, se acentua el peligro de fuga, por cuanto PACHAS QUINONES tiene faciiisades para abandonar definitivamente el pats puesto que declara tener dinero suficiente y puede permanecer oculto. Este elemento es evaluado con los anteriormente descritos, puesto que gozar de una pudiente solvencia econémica le dota de condiciones de abandonar el pais, asi como, seguin su declaracién de fecha 30-de noviembre de 2017, ha viajado-por el pais, realizando viajes a Piura, Chiclayo, Jaén, Lima. b) La gravedad de la pena que se espera como resultado del procedimiento: La gravedad de la pena en este delito es de 10 a 20 afios, por lo que, conforme a las maximas de la experiencia, ante el peligro de recaer una pena tan gravosa sobre una persona y afectar su libertad ambulatoria, se espera que el temor que esta le infunde le haga fugar, mas ain si como se ha expuesto, el investigado no tiene domicilio fijo ni tampoco conocido, y su capacidad econémica le permite abandonar el pais, por lo que tiene la capacidad de rehuir al accionar de la justicia. c) La magnitud del dafio causado y la ausencia de una actitud voluntaria del imputado para repararlo: El Lavado de Activos, delito-por el que estd siendo investigado PACHAS QUINONES, es un delito pluriofensivo, de gran lesividad e interés social, aunado ello al dafio moral ocasionado a la imagen del pais. Por tanto, estando a la gran magnitud del dafio causado en la comisién de estos delitos y conforme a la practica judicial, que impone reparaciones civiles altas, se espera que fuguen a fin de evitar reparar el dafio causado en términos pecuniarios. Ademés, se advierte la ausencia de una actitud voluntaria de reparar el dafto causado. Ello parte de la premisa sobre la que se basa la presente investigacién, esto-vs,-que_el partido politico: Fuerza Popular (antes rerza 2011), habria rors de procedencia ilicita, de la Caja le Operaciones Estructuradas db la empresa ODEBRECHT (Caja 2), nero que se le quiso otorgar/apariencia de licitud, ingresandolo al tkafico econédmico a modo de“aportes a favor del partido politico en ncién. Estando a lo desérito, se aprecia la ausencia de actitud de reparar el dafio ocasionado, por cuanto durante el transcurso de la inYestigacién, afirma haber realizado el aporte por la suma de US$ 5,000.00 dolar: americanos a favor del partido politico "pe 4126 .pese a que los elementos recabados durante la investigacién demuestran lo contrario. d) El comportamiento del imputado durante el procedimiento 0 en otro procedimiento anterior, en la medida que indique su voluntad de someterse a la persecucién penal: El comportamiento del investigado- PACHAS QUINONES: evidencia indicios de no querer someterse a la’ persecucidn penal, toda vez que no acredita documentalmente el supuesto aporte por el monto de US$ 5,000.00 délares americanos que habria realizado a favor del partido politico Fuerza Popular (antes Fuerza 2011); mas atin, si conforme a los elementos de conviccién recabados durante esta etapa de investigacién y que ya hemos detallado, é! no habria realizado este aporte. Por lo demas, se debe presente que conforme a la declaracién del Testigo protegido N° 2017-55-1, Segundo Alejandro Crisanto Pulache, y su posterior declaracién en la Audiencia de Prueba Anticipada, PACHAS QUINONES se comunicé con dicho testigo a fin de torcer su voluntad, ofreciéndole dinero a fin que declare en el sentido de reconocer los aportes realizados a favor del partido politico Fuerza Popular (Fuerza 2011), que realmente nunca habia aportado. e) La pertenencia del imputado a una organizacién criminal o su reintegracién a las mismas Conforme a la Disposicién de ampliacién de Diligencias Preliminares, se le atribuye a PACHAS QUINONES, ademés:de'la comisién de delito dé”Lavado de Activos, ser colaborador ‘de la. Orgaiizacidn, Criminal que lleva a cabo este ilicito. Asi pues, se tiene que segtin las maximas de la experiencia, una organizacién criminal realiza estratagemas y métodos para favorecer la fuga de sus integrantes, a fin de no afectar las operaciones que realiza la misma. Asi, para este caso en concreto, se tiene que como miembro de esta Organizacién Criminal, PACHAS QUINONES buscé influir en CRISANTO PULACHE a fin de que reconozca los aportes a favor del partido politico Fuerza Popular (antes Fuerza _2011),—aportes” que “nun realizé, dificultando y entorpeci al accionar de la justicia,) indicios que permiten entfever que podrian favorecer-ia fuga del-investigado. . A iL. Se tiene de los actuados gue figura como aportante de Fuerza conforme al siguiente detalle: ons, | obeowaci ginn00800° Dada evapo| CASTARION DAVILA De su declaracién de fecha 27 de noviembre del 2017, no ha podido dar una version verosimil que estos se hayan realizado, explicando que los aportes son productos de unas parrilladas que no ha explicado con coherencia su realizacion Nos dice por ejemplo: "Que, sf realicé el aporte al Partido Politico Fuerza Popular la misma que consistié en aporte de tres abonos por la sumatoria de $/.41,000.00 aprox., ‘para lo cual con unos amigos en la ciudad de Lima realizamos varias parrilladas en el distrito de La Victoria, en la calle Prolongacién Huallaga que fue a inicio de! 2011 aprox., no recuerdo los nombres de las personas que participaron en dichas actividades” Sin embargo, no ha explicado cuantas actividades se realizaron y el monto recaudado, asi como las personas que participaron y sus funciones. "22) PARA QUE DIGA: éPrecise cudntas actividades de parrilladas se realizaron en el afio 2011 para recaudar el monto de 5/.41,000.00 soles que Ud. ha referido?, dijo: Han podido ser tres o cuatro. 23) PARA QUE DIGA: éPrecise el monto aprox. que se recaudé en cada una de estas tres 0 cuatro actividades?, dijo: No recuerdo". Siendo que en la investigacién en su declaracién ampliatoria de 05 de marzo del 2018, ha referido: "L1) PARA. QUE DIGA: éPRECISE LA ENTIDAD BANCARIA EN DONDE REALIZO 105 APORTES POR LAS SUMAS DE 5/.11,008.00 NUEVOS SOLES, 5/.13,760-00 NUEVOS SOLES ¥ 5/.16,512.00 NUEVOS SOLES?, Dijo: Fue en el Scotiabank. 12) PARA QUE DIGA: éSI LOS APORTES POR LAS SUMAS DE S/.11,008.00 NUEVOS SOLES, 5/.13,760.00 NUEVOS SOLES Y S/.16,512.00 NUEVOS SOLES, FUERON REALIZADOS EN UNA MISMA AGENCIA?, Dijo: Si fueron en una misma agencia, no recuerdo que agencia bancaria". Sin embargo, se aprecia que los aportes fueron en dos agencias: "'34)-PARA QUE DIGA: éQUE EXPLIQACION PUEDE DAR USTED QUE “CONFORME A LOS VOUCHER POR LAS SUMAS DE $6,000 ¥ $4,000 DOLARES, ESTOS APORTES SE HAN REALIZADO-EN LA AGENCIA DE LARCO 1 DEL BANCO | SCOTIABANK Y EL DEPOSITO POR LA SUMA DE $5,000 DOLARES HA SIDO | REALIZADA EN LA AGENCIA DIAGONAL DE MIRAFLORES?, Dijo: No puedo \ explicario” YA estes Inconsistencias fufidamenton que oculta la verdad, puesto que s (AYRA ALEJANDRA CASTANON DAVILA, son ios aportes ae , acre 1s ; bdcuestionados desde afios atrés mediante reportes periodisticos, puesto que en el 2011, era una estudiante y no tenia recursos para aportar significativas cantidades, y que por otro lado !a explicacion de que los aportes son productos de unas “parrilladas” ha resultado ser inverosimil, conforme a sus propias respuestas en su declaraci6n. De ésta forma el presunto aporte de S/. 41,280.00 soles o su equivalente a esa fecha de US$.15,000.00 ddlares, no esté debidamente justificado. Habiéndose identificado en su caso que los depésitos que figuran a su nombre habrian sido realizados por DANIEL MELLADO CORREA, conforme se aprecian de los originales de los vouchers que obran en la carpeta fiscal cuya firma seria la que esta consignada. 6.6.2. Por ello, se tiene también de los actuados que mantiene vinculo laboral con el Gobierno Regional de San Martin, presidido por Victor Manuel Noriega Redtegui, quien pertenece al partido Fuerza Popular (Fuerza 2011) y quien también seria familiar del Congresista por Fuerza Popular Rolando Redtegul Flores, habria colaborado con la organizacion criminal haciéndose figurar como aportante de Fuerza 2011 el afio 2011, cuando en realidad no habria aportado dicho dinero, de esta forma habria colaborado con la organizacién criminal, cuya finalidad era obtener poder politico en las instituciones del Estado, para fines de cometer delitos graves, en este caso Lavado de ‘Activos de fondos provenientes de actos previos de corrupcién nacional y transnacional, como corresponde en este caso a los dineros de procedencia ilicita de la empresa brasilefia ODEBRECHT, y, estando en el poder cometer actos de corrupcién. Por lo que como colaboradora se habria hecho “parecer como aportante de dinero, a fin de ocultar los fondos ilicitos producto de actos de corrupcién de la empresa ODEBRECHT, lo que se encuentra previsto y sancionado en el articulo 2° de la Ley N° 27765 (modificada mediante Decreto Legislative N° 986 del 21 de julio del 2007), que tomando en cuenta la agravante contenida en el literal b) del articulo 3 del mismo cuerpo normativo, establece penas privativas de libertad NO MENOR DE DIEZ NI MAYOR DE VEINTE ANOS, Por lo que se supera la pena d. metido sea mayor a CUATRO ANOS: DE PENA PREVA (A DE LIBERTAD. 3. Existiria cierta posibilidad de fuga por los siguientes: El arraigo en el pais del imputado, determinado por el domicilio, residencia habitual, asiento dé la familia y de sus negocios 0 trabajo y la facilidades para abandonar definitivamente el pais 0 permanecer oculto: woltenda atraigo%en el pais puesto que no tiene domicilio propio,vive en casa de su madre. b) La gravedad de la pena que se espera como resultado del procedimiento: La gravedad de la pena en este delito es de 10 a 20 afios, por lo que la pena es superior a los 04 afos. ©) La magnitud del dafio causado y la ausencia de una actitud voluntaria del imputado para repararlo: EI dafio causado es reflejado es el dafio moral ocasionado a la imagen del pais. d) El comportamiento del imputado durante el procedimiento o en otro procedimiento anterior, en la medida que indique su voluntad de someterse a la persecucién penal: No concurrié a la ultima citacién como investigada. e) La pertenencia del imputado a una organizacién criminal 0 su reintegracion a las mismas Se le atribuye ser colaborador de la organizacién criminal, ayudando a ocultar los activos ilicitos. 6.7.1. Se tiene de los actuados que figura como aportante de Fuerza 2011, conforme al siguiente detalle: [eerste 7 seston | S.2782000 | eiwéen cn | | vues De su declaracién de fecha 27 de noviembre del 2017, no ha podido dar una versién verosimil que este se haya realizado, explicando que el aporte es producto de su CTS y ahorros de su trabajo, y se aprecia que se dedica-alegacio de raspadiitas, por lo que no resulta creible su afirerécion. ) / Nos dice: "Precise en que consistid el aborte y la procedencia de los fondos del vte?, Dijo: Que, si por la suma de“US$ 10,000.00 délares americanos, fue en Factiva y [a procedencia del dinero,e§ por haber trabajado en la Caja Rural de Ahorro Crédito de la Region San Marti Municipal donde laboré casi 10 afios y por haber thorrado asi como de mi CTS¥ ahorro de mi trabajo, conforme lo corroboro mediante copia simple de fecha 22ABK2010 emitido por el Juzgado Mixto de Tarapoto”Sin embargo, no hizo el depésito y dice no recordar a quien le entregé el dinero: "25) PARA QUE DIGA: éPrecise en que dependencia bancaria u oficina lo realizo dicho deposito?, dijo: Entregué el dinero en efectivo a una persona masculina, en un local de Fuerza 2011 y desconoce el nombre de dicha persona y que para ese acto fue en compatila de mi esposo. 26): PARA QUE DIGA: éPrecise en que lugar entregé la suma dineraria en moneda extranjera?, dijo: Desconozco, pero mi esposo debe conocer el lugar." Estas inconsistencias hacen presumir que oculta la verdad, puesto que los aportes de Liz DOCUMET MANRIQUE, Marisol VALLES CHONG, Pedro Abel VELAYARCE LLANOS, Liulith SANCHEZ BARDALES y Rafael Alejandro DEL CASTILLO REATEGUI, todos realizados en monto similar y en un mismo dia 25 de febrero de! 2011, en total ascienden a la suma de S/.111,280.00 nuevos soles. Estos testigos se encuentran vinculados por razones familiares y laborales con la familia REATEGUI FLORES, por lo que estos estarian figurando para ocultar el origen real de estos fondos. Maxime si el testigo Jean Louis MAZE CAM que figura con aporte similar de S/.27,820.00 nuevos soles, ha negado en una carta haber hecho aporte y que habrian usado su nombre. i ‘APORTANTE oH 1 ‘Desumet Manfique Lz $ia7 800.00 2 ——Walyare anos Peco Aba ‘S278. 3 Del Casto Reategl Rafal Alejandro ‘14381000 4 ‘Sanchez Brdses Lith ‘119,910.00 3 Marizol Valles Chong ‘12782000 8 azo Cam Jean Lous 812762090 TOTAL I 439, 400.00 = USS. 5,900.00 De esta forma el prestunto aporte total de este grupo de aportantes de S/.139,100.00 soles o su equivalente a esa fecha de US$.50,000.00 délares, no esté debidamente justificado. Ademés se tiene conocimiento que respecto al aporte de DOCUMET MANRIQUE Liz, se obtuvo el siguiente documento: Comprobante de Depésito en Efectivo con nimero de operacién 050.001.0028, a la cuenta de ahorros 055-7143071 y Cédigo de Cuenta Interbancario 009 238 210557143071 de FUERZA 2011, realizado el dia 25 de fel je 2011, a las 12: US$ ON 0 déia ef mismo en :29 horas, por el monto de UTISTAZ y el DNI N° 42653463 ue se aprecia Ja ribrica de .7.2. Por ello, se tiene de los actuados que mantendria vinculo familiar con el Congresista Rolando Redtegui Flores, quien pertenece al partido Fuerza Popular~(Fuerza 2011), habria colaborado con la ofganizacién criminal jpdciéndose figurar como aportante de Fuerza 2011 el afio 2011,Cuando en realidad no habria aportado di 131dinero, de esta forma habria colaborado con la organizacidn criminal, cuya finalidad era obtener poder politico en las instituciones del Estado, para fines de cometer delitos graves, en este caso Lavado de Activos de fondos provenientes de actos previos de corrupcién nacional y transnacional, como corresponde en este caso a los dineros de procedencia ilicita de la empresa brasilefia Odebrecht, y, estando en el poder cometer actos de corrupcién. Por lo que como colaboradora* se habria hecho parecer como aportante de dinero, a fin de ocultar los fondos ilicitos producto de actos de corrupcién de la empresa ODEBRECHT, lo que se encuentra previsto y sancionado en el articulo 2° de la Ley N° 27765 (modificada- mediante Decreto Legislative N° 986 del 21 de julio del 2007), que tomando en cuenta la agravante contenida en el literal b) del articulo 3 del mismo cuerpo normativo, establece penas privativas de libertad NO MENOR DE DIEZ NI MAYOR DE VEINTE ANOS. Por lo que se supera la pena del delito cometido sea mayor a CUATRO ANOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD. 6.7.3. Existiria cierta posibilidad de fuga por los siguientes: a) El arraigo en el pais del imputado, determinado por el domicilio, residencia habitual, asiento de la familia y de sus negocios 0 trabajo y las facilidades para abandonar definitivamente el pais 0 permanecer oculto: Presenta un arraigo que no es de calidad (al no haberse acreditado integralmente, pues si bien contaria con cierto arraigo domiciliario, no existen datos sobre los demas extremos de su arraigo, entre ellos, su arraigo laboral y econémico), -ademas-tiene la posibilidad de abandonar el pais por tener recursos econémicos. b) La gravedad de la pena que se espera como resultado del procedimiento: La gravedad de la pena en este delito es de 10 a 20 afios, por lo que la pena es superior a los 04 afios. ¢) La magnitud del dafio_causade~y—la_ausencia de una actitud voluntaria de! imputed para repararic: fio causado es reflejado por at ebro moral ocasionado a la agen del pais. 7 wo 2 132 le atribuye ser cojaborador de la organizacién criminal, coea ocultar los activos ilicitos. 6.8.1. Se tiene de los actuados que figura como aportante de Fuerza 2011, conforme al siguiente detalle: © canortans | teenaciba ae 4 sesrsronss Dat on Tapas | Tir spate En su declaracién de fecha 28 de noviembre del 2017, ha sefialado lo siguiente: "En el affo 2010 si realicé un aporte de la suma de US$ 10,000.00 en efectivo a favor de! Partido Politico Fuerza Popular, en dicho afio también postulé para regidor de la Municipalided de San Martin, pero no fui elegido, suma de dinero que no recuerdo si entregué a una persona o realicé el depésito, la procedencia de dicho dinero es producto de mis actividades que realizo con mis empresas, que debo indicar que esos US$ 10,000.00 es producto de lo que poco a poco iban comprando dolares con dinero de mis ingresos mensuales de S/.3,000.00 por cada empresa y esos délares los tenia guardado en mi casa, lo que representa seis meses de ahorro" Sin embargo, no expresa claramente como fue este depésito: "...51 aporte en dOlares al tipo de cambio de esa fecha, pero yo no realicé el depdsito” 23) PARA QUE DIGA: Precise el lugar donde fueron entregados los US$ 10,000.00?, dijo: Que, fue en Tarapoto. 24) PARA QUE DIGA: Tiene conocimiento en que cuenta y en que banco se rrealizé el depésito de los US$ 10,000.00 a favor del Partido Politico Fuerza Popular antes Fuerza 2011, dijo: No tengo conocimiento" Estas inconsistencias hacen presumir que oculta la verdad. Respecto al aporte de VELAYARCE LLANOS Pedro Abel, se obtuvo el siguiente documento: Comprobante de Depésito en Efectivo con numero de operacién 050.001.0032, a la cuenta de ahorros 055- 7143071 y Codigo de Cuenta—tnter jo 009 238 210557143071 74, an ele FUERZA 2011, realizadd)e! dia 25 de*febrero’ de 7@ las 12:30:35 horas, por el monto US$ 10,000.00 ddlares, mismo en que se aprecia la ribrica de’ ABAUTISTAZ y el DNI N° 653463. / 6\8.2. Por ello, se tiene de los actiiados que mantiene vinculo amical cdn el Congresista Rolando,Keategui Flores, quien pertenece al partido Fuerza Popular (Fderza 2011), habria colaborado con la Pe 133organizacién criminal haciéndose figurar como aportante de Fuerza 2011 el afio 2011, cuando en realidad no habria aportado dicho dinero, de esta forma habria colaborado con la organizacién criminal, cuya finalidad era obtener poder politico en las instituciones del Estado, para fines de cometer delitos graves, en este caso Lavado de Activos de fondos provenientes de actos previos de corrupcién nacional y transnacional, como corresponde en este caso a los dineros de procedencia ilicita de la empresa brasilefia ODEBRECHT, y, estando en el poder cometer actos de corrupcién. ~ Por lo que como colaborador se habria hecho parecer como aportante de dinero, a fin de ocultar los fondos ilicitos producto de actos de corrupcién de la empresa ODEBRECHT, lo-que se encuentra previsto-y sancionado en el articulo 2° de la Ley N° 27765 (modificada mediante Decreto Legislative N° 986 del 21 de julio del 2007), que tomando en cuenta la agravante contenida en el literal b) del articulo 3 del mismo cuerpo normativo, establece penas privativas de libertad NO MENOR DE DIEZ NI MAYOR DE VEINTE ANOS. Por lo que se supera la pena del delito cometido sea mayor a CUATRO ANOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD. 6.8.3. Existiria cierta posibilidad de fuga por los siguientes: a) El arraigo en el pais del imputado, determinado por el domicilio, residencia habitual, asiento de la familia y de sus negocios o trabajo y las facilidades para abandonar definitivamente el pais 0 permanecer oculto: Tiene la posibilidad de abandonar el pais por tener recursos econémicos b) La gravedad de la pena que se espera como resultado del procedimiento: La gravedad de la pena en este delito es de 10 a 20 afios, por lo que la pena es superior a los 04 afios. ©) La magnitud del dafio causado y la ausencia de una actitud voluntaria del imputado para repararlo: El dafie-casado es reflejado es el dafio maral ocasionado a la imagen jal pais. / integracién a las mismas \ “. 5 . {) L2 pertenencia del imputado a_wha organizacién criminal o su \ le atribuye ser colaborador de la organizacién criminal, ayudando alpcuttar los activos ilicifos, dato que hace prever a? nte 134peligro procesal abstracto (peligro de fuga del imputado y de obstaculizacién a la actividad probatoria) y peligro procesal especifico (materializado en que la presunta organizacién criminal al cual pertenece viene realizando actos concretos encaminados a la obstaculizacién de la actividad probatorla, como seria el caso de las presuntas influencias sobre los aportantes, para que declaren falsamente que realizaron aportes). Go aeS Peco a RAFAEL AtEIANDRO -DELLCASTIELG 6.9.1. Se tiene de los actuados que figura como aportante de Fuerza 2011, conforme al siguiente detalle: ne | Wombre [Fecha “7 | Rafat AlgneroDeL mart | ‘CASTILLO REATESUL En su declaracién de fecha 28 de noviembre del 2017, ha sefialado lo siguiente: "23) PARA QUE DIGA: éSi Usted aporté dinero 0 bienes en favor del Partido Politico Fuerza Popular para la campaiia Electoral del 2011; de ser asi precise en que consistié el aporte y la procedencia de los fondos del aporte?, dijo: Yo hice un aporte, pero no recuerdo el afio, consistié en dinero en efectivo, no puedo precisar el monto, no recuerdo si fue en soles o dOlares; la procedencia es de la plata que tenia. 24) PARA QUE DIGA: éPrecise en que circunstancias realizé el aporte?, dijo: No recuerdo. 26) PARA QUE DIGA: éPrecise si el aporte mencionado 1o ‘realizo mediante depésito en cuenta bancaria 0 se lo entregé fisicamente a una persona del partido politico referido?, dijo: No recuerdo, no puedo especificar." Estas inconsistencias hacen presumir que oculta la verdad, puesto que respecto al aporte de DEL CASTILLO REATEGUI Rafael Alejandro, se obtuvo el siguiente documento: Comprobante de Depésito en Efectivo con numero de operacién 050.001.0074, Cuenta de ahorros ilegible y Cédigo de Cuenta Interbancario 009 238 210557143071 74, a nombre de FUERZA 2011, realizado el dia 25 de febrero de 2011, a 18:27:0.Lheras, por el monto de 5,000.00 ddiares, el mismo -s€ aprecia la ribrica de ABAUTISTAZ. 6.9.2. Por ello, se tiene de los actua \Victor Manuel Noriega Reategui y-Rolando Reategui Flores, quienes ertenecen al partido Fuerzs Popular (Fuerza 2011), habria olaborado con la organizatién criminal haciéndose figurar como portante de Fuerza 2014 el afio 2011, cuando en realidad no habria jortado acre aoe de esta forma habria colaborado con la que mantiene vinculo familiar 135organizaci6n criminal, cuya finalidad era obtener poder politico en las instituciones del Estado, para fines de cometer delitos graves, en este caso Lavado de Activos de fondos provenientes de actos previos de corrupcién nacional y transnacional, como corresponde en este caso a los dineros de procedencia ilicita de la empresa brasilefia Odebrecht, y, estando en el poder cometer actos de corrupcién. Por fo que como colaborador se habria hecho parecer como aportante de dinero, a fin de ocultar los fondos ilicitos producto de actos de corrupcién de la empresa ODEBRECHT, lo que se encuentra previsto y sancionado en el articulo 2° de la Ley N° 27765 (modificada mediante Decreto Legislativo N° 986 del 21 de julio del 2007), que tomando en cuenta la agravante contenida en el literal b) del articulo 3 del mismo cuerpo normativo, establece penas privativas de libertad NO MENOR DE DIEZ NI MAYOR DE VEINTE ANOS. Por lo que se supera la pena del delito cometido sea mayor a CUATRO ANOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD. 6.9.3. Existiria cierta posibilidad de fuga por los siguientes: a) El arraigo en el pais del imputado, determinado por el domicilio, residencia habitual, asiento de la familia y de sus negocios o trabajo y las facilidades para abandonar definitivamente el pais 0 permanecer oculto: Tiene la posibilidad de abandonar el pais por tener recursos econémicos. b). La gravedad de la pena que se espera como resultado de! procedimi La gravedad de la pena en este delito es de 10 a 20 afios, por lo que la pena es superior a los 04 afios. ¢) La magnitud del dafio causado y la ausencia de una actitud voluntaria del imputado para repararlo: El dafio causado es reflejado es el dafio moral ocasionado a la imagen del pais. ——— —~\ d)_kapertenencia del imputado a una)organizacién criminal .o su Feintegracion a las mismas \ \se te atribuye ser colaborador de“la organizacién criminal, ayudando la ocultar los activos ilicitosy“@ato que hace prever razonablemente ligro procesal abstraeto (peligro de fuga del imputado y de bstaculizacién a laa ividad probatoria) y peligro procesal especifico (materializado en” que la presunta organizacién criminal al cual 136pertenece viene realizando actos concretos encaminados a la obstaculizacién de la actividad probatoria, como seria el caso de las presuntas influencias sobre los aportantes, para que declaren falsamente que realizaron aportes). 6.10.1. Se tiene de los actuados que figura como aportante de Fuerza 2011, conforme al siguiente detalle: i ane 8.13.910.00 Declaré on Tarapoto | aber apotsso En su declaracién de fecha 28 de noviembre del 2017, ha sefialado lo siguiente: “En el afio 2011 realicé un aporte econdmicos consiste en la suma de US$ 5,000.00, dinero que procede de mis ahorros producto de mis actividades, pero que dicha suma los tenia guardados en mi domicilio en mi comoda. 20) PARA QUE DIGA: Precise ef lugar donde fueron entregados los US$ 5,000.00?, Dijo: Que, dicha suma lo he depesitado en ef Banco Scotiabank en la agencia ubicado en la esquina de la plaza de armas entre las calles Ramirez Hurtado y Grau en Tarapoto" Sin embargo, no sabe explicar porque sus aportes figuran en moneda nacional: ‘Que, yo hice mi aporte en délares americanos, si elios hicieron el cambio desconozco" , Estas inconsistencias hacen presumir que oculta la verdad, pues respecto al aporte de SANCHEZ BARDALES Liulith, se obtuvo el siguiente documento: Comprobante de Depésito en Efectivo con nuimero de operacién 050.001.0034, a la cuenta de ahorros 055- 7143071 y Cédigo de Cuenta Interbancario 009 238 210557143071 74, a nombre de FUERZA 2011, realizado el dia 25 de febrero de 2014, a las 12:42:26 horas,per-et monto-de US$ 5,000.00 délares, el mismo en_sue-se aprecia la ribrica de ABAUTISTAZ y el DNI N° 421 10.2. Por ello, se tiene de los act@ados que mantiene vinculo laboral con el Congresista Rolando-Reategui Flores, quien pertenece al partido Fuerza Popular (Fuerza 2011), habria colaborado con la olganizacién criminal haciéndose figurar como aportante de Fuerza 2011 el afio 2011, cuando en realidad no habria aportado dicho dihero, de esta forma-fabria colaborado con la erganizacién criminal, ale finalidad era“ obtener poder politico en las institucjones del 137 -Estado, para fines de cometer delitos graves, en este caso Lavado de Activos de fondos provenientes de actos previos de corrupcién nacional y transnacional, como corresponde en este caso a los dineros de procedencia ilicita de la empresa brasilefia ODEBRECHT, y, estando en el poder cometer actos de corrupcidn. Por lo que como colaboradora se .habria hecho parecer como aportante de dinero, a fin de ocultar los fondos ilicitos producto de actos de corrupcién de la empresa ODEBRECHT, lo que se encuentra previsto y sancionado en el articulo 2° de la Ley N° 27765 (modificada mediante Decreto Legislativo N° 986 del 21 de julio del 2007), que tomando en cuenta la agravante contenida en el literal b) del articulo 3 de! mismo cuerpo normativo, establece penas privativas de libertad NO MENOR DE DIEZ NI MAYOR DE VEINTE ANOS. Por lo que se supera la pena del delito cometido sea mayor a CUATRO ANOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD. 6.10.3. Existi cierta posibilidad de fuga por los siguientes: a) El arraigo en el pals del imputado, determinado por el domicilio, residencia habitual, asiento de la familia y de sus negocios o trabajo y las facilidades para abandonar definitivamente el pais 0 permanecer oculto: Tiene la posibilidad de abandonar el pais por tener recursos econémicos. b) La gravedad de la pena que se espera como resultado del procedimiento: La gravedad de la pena en este delito es de 10 a 20 afios, por lo que la pena es superior a los 04 afios. ©) La magnitud del dafio causado y la ausencia de una actitud voluntaria del imputado para repararlo: El dafio causado es reflejado es el dafio moral ocasionado a la imagen del pais. —_—— —~ — d)_La pertenéncia def imputedo a una oidantesciin criminal 0 su raintegracion a las mismas A S¢ le atribuye ser colaborador de |a-6rganizacién criminal, ayudando a beultar los activos ilicitos, dato’ que hace prever razonablemente peligro procesal abstracto ’ Geiigre de fuga del imputado y de ine a la actividéd probatoria) y peligro procesal especifico (materializado en que“la presunta organizacién criminal al cual nece viene _sealizando actos concretos encaminados a la 138 be peobstaculizacién de la actividad probatoria, como seria el caso de las presuntas influencias sobre los aportantes, para que declaren falsamente que realizaron aportes). 6.11.1. Se tiene de los actuados que figura como aportante de Fuerza 2011, conforme a! siguiente detalle: oe | Fede aia Wie | Oban 2 asa sercnst [8127400 | Dosen Tango | | | was De su declaracién de fecha 01 de diciembre del 2017, ha sefialado lo siguiente: " Que, SI aporté al partido FUERZA 2011 para la campafia de! 2011, a suma de DIEZ MIL DOLARES AMERICANOS, estos fondos fueron producto de un retiro bancario que realicé del BANCO CONTINENTAL ef 11 de noviembre del 2010, por el monto de 5/.31,245.86 NUEVOS SOLES, con dicha suma de dinero compré por el monto total su equivalente en DOLARES AMERICANOS, ya cuando se realizé el depdsito de mi aporte fue solamente DIEZ MIL. DOLARES AMERICANOS." Y, sefialé: "'20) PARA QUE DIGA: éPrecise si usted hizo el depdsito?, dijo: No realicé yo, fue la contadora de mi empresa CAFE PLAZA la sefiora MICAELA DEL AGUILA VELA. 21) PARA QUE DIGA: éPrecise en que dependencia bancaria u oficina se realiz6 + + dicho depésito?, dijo: “ue en el BANCO SCOTIABANK de Tarapoto, ubicada en [a PLAZA DE ARMAS DE TARAPOTO". Sin embargo, Micaela DEL AGUILA VELA en su declaracion del 05 de marzo del 2018, ha sefialado que ella no realizé el depdsito indicado. Me habrd encargado 0 entregado el dinero para hacerlo, porque ellos no se van al banco nunca, pero de ir yo al banco personalmente a depositar no, asotras fenemas person dues va al banco, porque yo soy quien autoriza jente la salida del dinero" istas inconsistencias hacer: a que se cculta la_verdad, puesto que respecto al aporte pte CHONG Marisol, se obtuvo el operacir documento: Comprébante de Depdsito con numero de racién 050.001.0030,Cuenta de ahorros ilegible y Cédigo de Cuenta Interbancario“009 238 210557143071 74, a nombre de FUERZA 2011, realizado el dia 25 de febrero de 2011, a las 12:34:25 horbs, por el monto de US$ 10,000.00 délares, el mismo en que se aprécia la rdbfica de ABAUTISTAZ y el DNI N° 42653463.Por ello, se tiene de los actuados que mantiene vinculo familiar con el Congresista Rolando Reategui Flores, es su esposa, quien pertenece al partido Fuerza Popular (Fuerza 2011), habria colaborado con la organizacién criminal haciéndose figurar como aportante de Fuerza 2011 el afio 2011, cuando en realidad no habria aportado dicho dinero, de esta forma habria colaborado con la organizacién criminal, cuya finalidad era obtener poder politico en las instituciones dei Estado, para fines de cometer delitos graves, en este caso Lavado de Activos de fondos provenientes de actos previos de corrupcién nacional y transnacional, como corresponde en este caso a los dineros de procedencia ilicita de la empresa brasilefia ODEBRECHT, y, estando en el poder cometer actos de corrupcién. Por lo que como colaboradora se habria hecho parecer como aportante de dinero, a fin de ocultar los fondos ilicitos producto de actos de corrupcién de la empresa ODEBRECHT, lo que se encuentra previsto y sancionado en el articulo 2° de la Ley N° 27765 (modificada mediante Decreto Legislativo N° 986 del 21 de julio del 2007), que tomando en cuenta la agravante contenida en el literal b) del articulo 3 del mismo cuerpo normativo, establece penas privativas de libertad NO MENOR DE DIEZ NI MAYOR DE VEINTE ANOS. Por lo que se supera la pena del delito cometido sea mayor a CUATRO ANOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD. 6.11.2. Existiria cierta posibilidad de fuga por los siguientes: a) El arraigo en el pais del imputado, determinado por el domicilio, residencia habitual, asiento de la familia y de sus negocios o trabajo y las facilidades para abandonar definitivamente el pais 0 permanecer oculto: Se advierte que su solvencia econémica le faculta a abandonar el pais en un intento de rehuir el accionar de la justicia, pues conforme se advierte de su declaracién de fecha 01 de diciembre de 2017, es encargada de logistica del supermercado LA INMACULADA y es duefia del CAFE PLAZA, con ingresos aproximados de S/. 15,000.00 soles mensuales. Ello se complementa, por el hecho que tiene facilidades para abandonar definitivamente el pais y permanecer oculta, dado rme_se_ha-demostrade-con ta :descripcién de los elementos UTISTA ce ronal sido depositante en ei banco SEOTIABANK, habiendo aportandé (transportando) US$100,000.00 por otras personas, a favor delfartido politico Fuerza Popular (antes Fuerza 2011); y, conforme~a las maximas de la experiencia, una persona con solvencia-éconémica tiene todas las condiciones para rehuir al accionar la justicia, abandonando el pais. b) » 2 argyeins de la pena que se espera como ie io 140 7procedimiento: La gravedad de la pena en este delito es de 10 a 20 afios, por lo que, conforme a las maximas de la experiencia, ante el peligro de recaer una pena tan gravosa sobre una persona y afectar su libertad ambulatoria, se espera que el temor que esta le infunde le haga fugar, ms atin si como se ha’expuesto, tiene la capacidad econémica de abandonar el pais. ©) La magnitud del dafio causado y la ausencia de una actitud voluntaria del imputado para repararlo: El Lavado de ~Activos, delito por el que~esté~siendo investigada VALLES CHONG, es un delito pluriofensivo, de gran lesividad e interés social, aunado ello al dafio moral ocasionado a la imagen del pais. Por tanto, estando a la gran magnitud del dafio causado en la comisién de estos delitos y conforme a la prdctica judicial, que impone reparaciones civiles altas, se espera que fuguen a fin de evitar reparar el dafio causado en términos pecuniarios. Ademds, se advierte la ausencia de una actitud voluntaria de reparar el dafio causado. Ello parte de la premisa sobre la que se basa la presente investigacién, esto es, que el partido politico Fuerza Popular (antes Fuerza 2011), habria recibido dinero de procedencia ilicita, de la Caja de Operaciones Estructuradas de la empresa ODEBRECHT (Caja 2), dinero que se le quiso otorgar apariencia de licitud, ingresandolo al tréfico econémico a modo de aportes a favor del partido politico en mencién. Estando a lo descrito, se aprecia la ausencia de actitud de reparar el dafio ocasionado, por cuanto durante el transcurso de la investigacién, afirma haber realizado el. aporte por la suma de US$ 10,000.00 délares americanos a favor del partido politico investigado, pese a que los elementos recabados durante la investigacién demuestran lo contrario. d) La pertenencia del imputado a una organizacién criminal o su reintegracién a las mismas Conforme a la Disposicién de ampliacién de Diligencias Preliminares, se le atribuye a VALLES CHONG, ademés de la comisién del delito de Lavado de Activos, ser colaborador de la Organizacién Criminal que lleva a cabo este fifcito. Asi pues, se tiene que“seguin las. maximas de la_ experiencia; rganizacién criminal realiza estratagemas y meted pra favorecer i fuga dg sus integrantes, a fin de no afectar la$ operaciones que realiza la misma. Asi, para este caso en concreto, se\tiene que como miembro-de esta Organizacién Criminal, VALLES CHONG afirma que dep: sité6 la suma de US$ 10,000.00 délares, dinkro de procedepcia ilicita, que realmente nunca realizd, difidultando y entefpeciendo el accionar de la justicia, indicios que perfhiten entye r que podrian favorecer la fuga de la investigada isa 144 -6.12.1. Se tiene de los actuados que seria la persona que TRANSPORTO Y DEPOSITO DINERO EN EFECTIVO PRESUNTAMENTE ILICITO POR OTROS APORTANTES, que corresponde a los siguientes: INP [Nowe apetids Fecha de [No. de —_|Mnto del apore. Tonto Biers a laporte | Comprobents [y_[DOCUMET MANRQUE Li sjon/ia_|oe-eFeo009 _|s/. 27.70.00 | 100000 [2 |WALLES CHONG Maro asyanjia_|oe-ere000s53 _|§/.27.20.00 | 100000 [3 |WELAYARCE LANDS Pedro Abel 25/0/11, [se-cre000358 [27,820.00 | 100000, [a [MAZE CAM Sean Louis Bejozyis |oe-ereoonsse —_|s/.27,820,00 [100000 5 SANCHEZ BARDALES Lith eyonpa |oeere00036s |s/.13,810.00 [50000 (6 [DEL CASTILLO REATEGUI Rafoel [25/0/11 [s@-cre000364 [5 13.910.00 | So000 |Nejandro 7 [oeveabo SAUCEDO ara Ear [reais los-ereoonie [sy 1301500 [50000 | fa _|RIMARACHIN OIAZ Guzman 1eyoayit [se-EFe0o0«19 sj. 13,645.00 [50000 |9.__|ROMERO VILLALOBOS Niczer 16/03/11 |98-€FE000420_|s/. 13,845.00 | 50000 [10 |RIMARACHIN DIAZ Nolberto 19/03/11 |9e-EFE00021 |). 13,845.00 [50000 11_|VELAARISTA Grego 18/0n/i1 [96-€Fe00022 |. 13,845.00 | So000 112 [CARRANZA MONTENEGRO Irma gja3/ii |96-€Fe000%23 |). 13.845.00 | $0000 fia [CRISANTO PULACHE Segundo Alejandro [18/03/11 |96-€FE00024 |s/. 13,645.00 | 50000 14 _|RIMARACHIN VELA Yoni Guzman [e/o5/11 |oe-ere000425 —|s/. 13,845.00 [50000 11s [BECERRA NUNEZ Jorge Luis 16/03/11 [9e-EFEo00425 _[s/. 13,845.00 _|50000 | 16 _|PACHAS QUINONES Ytalo Ulises 1e/03yii _|9e-ereo0027 —[s/. 13,845.00 |50000 [TOTAL i i 5), 277,350.00 _|05¢.100,000.0 Por lo que seria-una especie de "burrier" o "mula" del dinero a lavar, puesto que habria depositado la suma de US$.100,000.00 DOLARES, por 16 personas, conforme al cuadro anterior (DEPOSITO DE DINERO EN EFECTIVO), seria una de las personas que habrian trasladado los dineros ilicitos y depositado en las cuentas bancarias del partido Fuerza 2011, para el lavado del dinero. Asimismo, se ha identificado que hizo los siguientes depésitos, por otras personas que figuran como aportantes de Fuerza 2011 (ahora Fuerza Popular), como se aprecia a continuacién: pexericanso | ZEA Tos eon wonton | Bo ass Jonunsta |zereneico | ANC jeSeoner | wannaque uz ous | r0on0.00 pono Lj - ‘\ [ierea oun | ounes | a00080 1 142: eSATA ovis feaessas |anumisma | zereneco ME Lyeaance Juanes [Pee [suena — OMEN” | ous | oomon |osszi0n a0 - APORTER Uk aovinas |azesvess| numa | zneneico [MC Toure — lean faeanrwors |PUERA, — LOMPRIA | couses | oomemn fessor Por ello, se tiene de los actuados que mantiene vinculo amical y laboral con las empresas del congresista Rolando Reategui Flores, quien pertenece al partido Fuerza Popular (Fuerza 2011), habria colaborado con la organizacién criminal transportando el dinero que deposito por personas que no habia realizado aportes a favor de Fuerza 2011 el afio 2011, de esta forma habria colaborado con Ia organizacién criminal, cuya finalidad era obtener poder politico en las instituciones del Estado, para fines de cometer delitos graves, en este caso Lavado de Activos de fondos provenientes de actos previos de corrupcién nacional y transnacional, como corresponde en este caso a los _dineros de procedencia ilicita de la empresa brasilefia ODEBRECHT, y, estando en el poder cometer actos de corrupcién. Por lo que como colaboradora se habria transportado dinero proveniente de los fondos ilicitos producto de actos de corrupcién de la empresa ODEBRECHT, lo que se encuentra previsto y sancionado en el articulo 2° de la Ley N° 27765 (modificada mediante Decreto Legislativo N° 986 del 21 de julio del 2007), que tomando en cuenta la agravante contenida en el literal b) del articulo 3 del mismo cuerpo normativo, establece penas privativas de libertad NO MENOR DE DIEZ NI MAYOR DE VEINTE ANOS. Por lo que se supera la pena del delito cometido sea mayor a CUATRO ANOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD. 6.12.2, Existiria cierta posibilidad de fuga por los siguientes: a) El arraigo en el pais del imputado, determinado por el domicilio, residencia habitual, asiento de la familia y de sus negocios o trabajo y las facilidades para abandonar definitivamente el pais 0 permanecer oculto: No se tiene certeza del arraigo de posesién de BAUTISTA ZEREMELCO, toda vez que carece de domicilio fijo, puesto que residié en San Martin y Lima. Elio jOnar definitivamente el pais y permanecer oculta, dado que onforme se ha demostrado gén la descripcién de los elementos facticos, BAUTISTA ZEREMEKCO ha sido depositante en el banco SCOTIABANK, habiendo aportando (transportando) US$100,000.00 Fleas personas, a favor del partido politico Fuerza Popular (antes tae que ‘tiene facilidades para Flerza 2011); y, <6nforme a las maximas de la experiencia, una pelsona con solvéncia econémica tiene todas las condiciones para oe 143 salrehuir al accionar de la justicia, abandonando el pais. b) La gravedad de la pena que se espera como resultado del procedimiento: La gravedad de la pena en este delito es de 10 a 20 afios, por lo que, conforme a las maximas de la experiencia, ante el peligro de recaer una pena tam:gravosa sobre una persona y afectar su tibertad ambuiatoria, se espera que el temor que esta Te ‘infunde ie haga fugar, mas atin si como se ha expuesto, el invéstigado no tiene domicilio fijo ni tampoco conocido, y su capacidad econémica le permite abandonar el pais, por lo que tiene la capacidad de rehuir al accionar de la justicia. ©) La magnitud del dafio causado y la ausencia de una actitud voluntaria del imputado para repararlo: El Lavado de Activos, delito por el que estd siendo investigada BAUTISTA ZEREMELCO, es un delito pluriofensivo, de gran lesividad e interés social, aunado ello al dafio moral ocasionado a la imagen del pais. Por tanto, estando a la gran magnitud del dafio causado en la comisién de estos delitos y conforme a la practica judicial, que impone reparaciones civiles altas, se espera que fuguen a fin de evitar reparar el dafio causado en términos pecuniarios. d) El comportamiento del imputado durante el procedimiento 0 en otro procedimiento anterior, en la medida que indique su voluntad de someterse a la persecucién penal: Teniendo conocimiento por los medios de comunicacién respecta a la existencia de esta investigacién sobre los aportes ficticios a Fuérza 2011, en la cual tuvo participacién no concurre por iniciativa propia de dar su declaracién. e) La pertenencia del imputado a una organizacién criminal 0 su reintegracién a las mismas Conforme a la Disposicién de ampliacién de Diligencias Preliminares, se le atribuye a BAUTISTA ZEREMELCO, ademas de la comisién del delito de Layade—de—Aetivos, ser colaborador de la Organizaci6n inal” ue jieva a cabo este ilicitOxAsi pues, se tiene que segiin ias [maximas de la experiencia, una )organizacién criminal realiza estratagemas y métodos para favoreéer la fuga de sus integrantes, a fin de no afectar las operaciones qe realiza la misma. Asi, para este ‘aso en concreto, se tiene que“como miembro de esta Organizacion riminal, BAUTISTA ZEREMELCO, habria depositado la suma hasta hora conocida de US$100,000.00 délares americanos, introduciendo nero de naturajeza ilicita en forma de aportes al a “ 144 ionFuerza Popular (antes Fuerza 2011), por lo que, dada su intervencién en los hechos materia de investigacién, se generan indicios que permiten entrever que podrian favorecer la fuga de la investigada. 6.13.1. Se tiene de los actuados.que seria ja persona que TRANSPORTO y DEPOSITO DINERO EN EFECTIVO presuntamente ilicito POR OTROS APORTANTES, puesto que su firma apareceria en los VOUCHERS de DEPOSITOS de por lo menos OCHENTA Y SEIS (86) DEPOSITOS EN EFECTIVO conforme se aprecia en el siguiente cuadro: IENTE MUE! DE FIRMA CORRESPONDERIA A DAI CORREA: STRA DE FIRMA EN VOUCHER MUESTRA DE FIRMA EN RENIEC aA Se apreciaria su firma en los siguientes vouchers y se ha identificado algunas de las personas a nombre de quienes figuran los aportes: ° onto T tt ont Nombre del Aportante N° | Ubicacién/Cuadro _| Feche Délares ‘Agencia _| Toso: | too | AGENCHALARCO 1 AYR ABNOR as __[asinetatarco 1 | casraon oi Tentiyanet| 6000 | acencinpererriouans | IAMCARLO RETIN GANARLS BERND caso | 7000” | aan axes Granca CCAR BET cosa | 70m | Jeencn svr.o cane ony AGENCIA TOMAS wansano) | FABRIZIO RIGKETT 7 ‘AGENCIA PASEO DE LA’ PATRIZIA COPPERO DEL Renan Ibo | VALE AGENCLA TOMAS HNSARO 145TERESI ofa TiyrT | Soon acer Ton SANS TAGETCIA PRSEO DEA PATRIA COPPERO DEL 9 [es/os r7yzyoct | zones | ASEIGIR PASEO DELA | PAT TAGENCIAPRSEO DE LA PARUZT COPPERO DEL w [ares crap | 5000 | SENCIAPASEO DE LA, PATE AGENCIA PESEO DE (A PATIZT COPPERO DB 41 | 88/03 17/03/2014 | $800 [REPUBLICA SAN ISIDRO_ VALLE i2 [182/03 (02/05/2011 | 6000 AGENCIA SURQUTLLO ws [8/03 caja | 7000 | AGENGIA REPUBLICA DE a 5208 nA a6 | 000 [155 a3 afso | 7000 ieH157/03 ‘g(a | a000 1 Da05 703 9/0501 | B000 | AGENCTASURGUTLIG 18 | 21 /03 03/05/2011 | 8000 AGENCIA TOMAS MARSANO_ 15-309 [03 ‘ef [6000 AGENCIACHACARTLA? 200 23 [08 Os/s/20 | 6000 | AGENCIA SURQUILIO 21-| 24 [03 5/9/04 | 8000 —TAGENEIA TOMAS MARSAN 2 2/03 be)s/20-| 8700 | AGENCIA TAS BECONTAS 5 27/03 6/0/20 | 3570} AGENCI GOLF CANIN REAL ae [28/03 052011 8700 AGENEIA SAN TIDRO 4 AGENCIAPESEO DE LA 25 | 290/03, cejasois | 700 | AGENCAFASEO De RGENCTAPRSEO DEA 2s [ast /03 aevasaeis | 5000 | RGENCIA PASEO DE LA, ar | a2 08 HOBO BETS AGENCTA LS BEGONTAS 2a 26 [3 Tope [a0it 31g) AGENCIA Lis SONS 20 | 207/03 ttjs[0st 15). AGENCI SURQUILO 30 | 251/03 10/05/2011 | 7000 |_AGENCIA TOMAS MARSANO_ ee | ac 256/03 12st [5663 AGENCIACUERETA so 8/03 Tifsfst | 6291 AGENCA LAS BONIS 3 [03 17]s/0:1 | 4000 ACENCA sa SIDR AGENEIA PASEO DE LA 34 | 268/03 s7)s7011 | sooo _| ASENCA PASEO DE LA 35 TT 21/0505 $000 ——|AGENCIA TOMS HARSING 3 | 2a 03 210015000 AGENEEA TOMS AREA 37 29 [0 25/05/2015 | 7000 AGENEI LAS BECONTS AGENCTAPISEO OE LA 2e | 296/03 zajsyao | eo00 | AEA PASEO DE LA, AGENGIAPISED DEL 297/08 Zarson [os | ASIAPISEO DEL “ao: peayas aos | 5000 | AceNCrsSURQULLO = rat Soro Safes ott S000" AGENCE SURGUILIO 42 [301 [03 25/05/2011 | 4000_ "AGENCIA LAS BEGONIAS 28-1 305 [03 25)ospoit- [6000 | AGENCTAANGANIOS a [ate [03 23/00 | s000" AGENT ANOS 35 | 308/03 e/a | 6000" AGENCIACOnPaC a6 [312 [03 Desai | 6000 AGENCIA SAN SIRO ay} 3/03 sao | Sooo | AGENGTA SURQILLS a | 14 03 2sps[ait [5000 | AeENCIA SURQUILD a [319/03 S5fasaout eno0 | ASENIA TOaS HARSANO 50-32 [03 2efs[20i1 | 1060 AGENCIA CORPAC t a1 elif | #350. AGENCIA JOCKEY PLZAT 3a Dyfi [7050 | AGENCTA LAS BEGONAS 3 27/2011 | 7000 AGENCTA LAS BEGONIAS 54 __| 27/05/2011 | $000 AGENCIA SURQUILLO | “ —t 55 song AGENCIA suRcuitid | 5000 Perens 5000, AGENCIA TOMAS MARSANO 31/05/2011 | 7000 AGENCIA LAS BEQONIAS 31/05/2011 | 5000 "AGENCIA LAS BEGONIAS 31/05/2011 | 5000 AGENCIA LAS BEGONIAS 31/052011_| 7000 AGENCIA.GORPAC 31/05/2011 | $000 AGEDGIA SAN ISIDRO_ 3105/2011 | 5000 AGENCIA SAN ISIDRO AGENEIA PASEO DEL 31/05/2011 REPUBLICA SAN ISIDRO_ a _ - cues AGENTS SURQUILLO 146(ee [33703 yoe7aoi | 4000 "AGENCIA HIGUERETA, [67 | 385/03 01/06/2011 | 250 "AGENCIA HIGUERETA [30903 pet | S000 ——| AGEN TOMAS MARAT || 3003, Hee | $000 —| AGEN TOMAS HARSANO [o-[39073 tafe SOT | e000" | AGENCIA TAS EGON fiat 03 tafe | ug AGENER US BONS 7399/03 dafe/011 | tte AGENER CORA 5 aoe dof | Su —| AGEN SAN T1080 [388/03 — offi Som | AGEN SAN SIDR 739808 pogo O00 1 76-398 / ‘5/06/2011 {5000 ' AGENCI ISEO DETR 77 | 40/03 caysavis | 3009 | RECARO ET AGENCIA ISED DEA 78 | 401/08 cayosnor: | 2000 | ASENCINPASEDDE LA "| a0R705, cr | 5608 —AgEnea Tons naRSATO—| + 86 | 403/03, 30/011 | st? —— AGENEA TOMAS HARSAN AGEIEAPRSED DEL ex | 410/03 asysaon | eo _| ASSIA RASED DE FaceNCiATASEO DEA wf aise Aananon [oo | ete AGENCI PASEO DEA @ [aaa zasnoi [om | RIAA OE, 50070 2575011 | 000 —| AGENCA TOMAS MARIN ss [o1/o1 Sof nT 00 — AGENEA DIAGONAL 86 | 02/04 2ujsj20i1 | 5000 | AGENCIA DIAGONAL RSARORK STATON TOTAL USS.458,073.64 - 6.13.2. Por lo que también seria una especie de "BURRIER" 0 "MULA" del dinero a lavar, puesto que habria depositado la suma de US$.456,073.64 DOLARES, conforme al cuadro anterior (DEPOSITO DE DINERO EN EFECTIVO), seria una de las personas que habrian trasladado los dinero ilicitos y depositado en las cuentas bancarias del partido Fuerza 2011, para el lavado del dinero. También se ha identificado que hizo el siguiente depdsito, pero no figura en la RELACION DE APORTANTES DE FUERZA 2011, como se aprecia a continuacién: sage "55 | ao” | woman | “oa | “oo | owen mast een _ ‘MATER | ES. ATER ANTE orto | oe [PEE MHE | Sre| Pao™ | MSY | of | wo” | Some | nomen | HCE | 2, ‘egwrr | rear | “are” | one | onbex | “OHTE en mer me | "are “er | Sere oucm | ewes sen |e | POF | 10,00 as conta | one. | soptan | WADE | ARE | "9 g9 | nan ks ma | 7 iN oa | al (nse que se tiene conocimiento que reside en VILLA EL SALVADOR no seria una persona con cafacidad econémica alta, elemento Qbjetivo que nos permite séducir que es un colaborador en el tkansporte del dinero ilicitox Pd ello, se tiene de“fos actuados que tendria vinculo con integrantas 147 : 7del partido Fuerza Popular (Fuerza 2011), habria colaborado con la organizacién criminal transportando el dinero que deposito por personas que no habia realizado aportes a favor de Fuerza 2011 el afio 2011, de esta forma habria colaborado con la organizacién criminal, cuya finalidad era obtener poder politico en las instituciones del Estado, para fines de cometer delitos graves, en este caso Lavado de Activos de fondos provenientes de actos previos de corrupcién nacional y transnacional, como. corresponde en este caso a los dineros de procedencia ilicita de la émpresa brasilefia ODEBRECHT, y, estando en el poder cometer actos de corrupcién. 6.13.3. Por lo que como colaborador se habria transportado dinero proveniente de los fondos ilicitos producto de actos de corrupcién de la empresa ODEBRECHT, lo que se encuentra previsto y sancionado en el articulo 2° de la Ley N° 27765 (modificada mediante Decreto Legislativo N° 986 del 21 de julio del 2007), que tomando en cuenta la agravante contenida en el jiteral b) del articulo 3 del mismo cuerpo normativo, establece penas privativas de libertad NO MENOR DE DIEZ NI MAYOR DE VEINTE ANOS. Por lo que se supera la pena del delito cometido sea mayor a CUATRO ANOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD. Otras personas que han colaborado con la organizacién criminal, corresponden a personas que habrian realizado actos de ocultamiento y/o obstaculizacién de la verdad a favor de la organizacién criminal, realizando actos de perturbacién de averiguacién de la verdad, se tiene los casos siguientes: 6.13.4. Exist fundamentos: ia probable posibilidad de fuga por los siguientes a) El arraigo en el pais del imputado, determinado por el domicilio, residencia habitual, asiento de la familia y de sus negocios o trabajo y las facilidades para abandonar definitivamente el pais 0 permanecer oculto: En cuanto al arraigo, se tiene que cuenta con las facilidades para abandonar definitivamente el pais y permanecer oculto, puesto que como se ha observado—en_los vouchers obtenidos del Banco Scotia) 7105 mismos que cuenta con una FIRMA SIMILAR al que Bertenece a esta persona, como )se puede verificar mediante su Ficha del Registro Nacional de Ident{ficacién y Estado Civil - RENIEC, bumados los montos que aparegef en los voucher como los aportes que se realizaron, esta persona aparece aportando mediante los encionados depésitos (trafisportando) mds de US$.400,000.00, y ebto en favor de la présunta organizacién criminal que se viene investigando, pues ie aportes fueron realizados en nombre de didtintas personas/“al no tener como aportante en los Registro 3 148Oficina Nacional de Procesos Electorales - ONPE, a la persona de Daniel Mellado Correa, es decir que cuenta con solvencia econémica propia por el monto significativo de sus aportes, asi como también tendria apoyo de la presunta Organizacién Criminal a la que pertenecerfa para abandonar su lugar de residencia y ocultarse, evidenciando Peligro de Fuga y como consecuencia existiendo Peligro Procesal para la continuacién de las investigaciones a nivel Fiscal que se viene realizande. b) La gravedad de la pena que se espera como resultado del procedimiento: La gravedad de la pena en este delito se da inicialmente por la pena que es de 10 a 20 afios, por lo que la pena es superior a los 04 afios, y cumple estrictamente con el presupuesto de peligro procesal en cuanto a gravedad de la pena. Teniendo en cuenta que existen fundados y graves elementos de conviccién para estimar razonablemente la participacién en la comisién del delito de Lavado de Activos por parte de Daniel Mellado Correa, que lo colocarian como parte de la estructura de la presunta Organizacién Criminal, es decir, tendria tareas o funciones de manera concertada y coordinada con los demas miembros de la supuesta Organizacién Criminal. ©) La magnitud del dafio causado y la ausencia de una actitud voluntaria del imputado para repararlo: El delito de Lavado de activos implica un Ambito pluriofensivo, en la presente investigacion los hechos materia de _ investigacién comprometen el financiamiento de un Partido Politico y la participacién de esta organizacién politica en las Elecciones Generales = Campaiia Presidencial del affo 2011, ello con dinero ilicito, dinero que ha sido afladido a nuestra economia como dinero licito que fue usado para cubrir los pasivos de la campafia presidencial del afio 2011, es decir ocasionaron un dajio al Sistema Financiero del Estado, sino también un dafio moral a la Nacién, a ello el sefior Daniel Mellado Correa hasta la fecha no ha tenido la actitud voluntaria de reparar dicho perjuicio. d) L ténencia dei imputado~a una organizacién criminal o su integracion a las mismas \Se le atribuye ser colaboradorde la presunta organizacién criminal ledicada al delito de lavadd de activos, ayudando a ocultar los lactivos ilicitos, dato que hace prever razonablemente peligro procesal abstracto (peligro ge-fuae del imputado y de obstaculizacién a la Aftividad probatorid) y peligro procesal especifico (materializado jen 149que la presunta organizacién criminal al cual pertenece viene realizando actos concretos encaminados a la obstaculizacion de la actividad probatoria, como seria el caso de las presuntas influencias sobre los aportantes, para que declaren falsamente que realizaron aportes). 6.14.1. Luis Alberto Mejia Lecca, Actual Tesorero de Fuerza Popuiar y Asesor en el Congreso de la Republica, es también personero legal de Fuerza Popular (Antes Fuerza 2011), de acuerdo a la investigacion se tiene lo siguiente: Conforme a SEGUNDO ALEJANDRO CRISANTO PULACHE, el declarante indica que conoce a algunos dirigentes, como a Rolando Redtegui Flores, siendo que precisa que nunca ha aportado para ninguna campafia politica de Fuerza 2011; en ese sentido, respecto del supuesto aporte de S/.13,845.00 (soles) que se registro a su nombre, indica que después de las elecciones de 2011, la persona de Rolando Redtegui Flores lo contacta por intermedio de Nolberto Rimarachin Diaz, siendo que en una reuni6n en la casa de Guzman Rimarachin Diaz, ubicada en Av. Nueva Cajamarca esquina con Jiron Libertad, Nueva Cajamarca, se hicieron presentes los nombrados, asi como los hijos de Guzman; en dicho contexto, Rolando Redtegui comenta que se habian excedido en los gastos de campaiia, por lo que estaba pidiendo a gente de confianza que se pongan como donantes del partido, a efecto de sustentar los gastos ante ONPE, para lo cual firmé dos papeles en blanco y entrego copia de su DNI; posteriormenie, en el contexto en que el declarante es citado para declarar ante este Despacho Especializado, contacta a Nolberto Rimarachin Diaz. Posteriormente, se llevaron a cabo reuniones, a efecto de coordinar una estrategia de defensa, esto es, que el declarante indique que si habia aportado para la campafia, para lo cual, la persona de Ytalo Pachas Quifiones le ofrecid la suma de S/.1,000.00 (soles); posteriormente, el 26 de noviembre de 2017, recibe una llamada de Nolberto Rimarachin Diaz, quien le dijo que estaba llegando una Comisién de Alto Nivel de Lima, para conversar respecto a las declaraciones, esto es, que sostengan que si habian aportado,—para” cual fe ibatma entregar un folder manila. que ‘Ontenia la conformidad de los aportes a la campafia electoral de Keiko Fujimori del afio 2011, siedo que en dicho folder figuraban s aportes, dos por el monto dé S/.13,845.00 (soles), y otro por el 6ldres americanos); dias después, recibid rachin Diaz, quien al tomar conocimiento que declararia en Lima;le pidid que le devuelva el folder, para lo cual le bfrecié la suma_dé S/.4,000.00 (soles); posteriormente, la persona de Malo PachasQuifiones le volvié a ofrecer la suma de S/.1,009.00 Boe 150(soles), siendo que luego la persona de Nolberto de Rimarachin Diaz lo contacta, y le dice que le estaban ofreciendo S/. 6,000.00 (soles) a cambio que no vaya a Lima, y que pidan que declare en la Fiscalfa de Nueva Cajamarca, para que indique que si habia aportado para la campafia presidencial, para lo cual ellos iban a buscar boletas y facturas para sustentar; posteriormente, la persona de Ytalo Pachas Quifiones le pidié su numero de cuenta del Banco de Ja Nacién, en donde: le deposito $/.500.00 (soles) como parte de la suma de 5/.2,500.00 (soles) que le habian entregado para que le haga llegar al declarante. Respecto a la COMISION DE ALTO NIVEL, indica que eran dos varones y una mujer; uno de los varones, era de estatura mediana, piel morena, contextura regular, cabello al rape, quien le entregé el folder con la cardtula “Segundo Alejandro Crisanto Pulache”; la segunda persona de sexo masculino, era una persona de tez triguefia, de contextura gruesa, quien decia que era asistente de la Comisién, era una persona que pasaba los 40 afios, quien le dijo que declarara lo ya indicado, por el bien del Partido y por su bien personal; la persona de sexo femenino, era una sefiorita de tez triguefia, delgada, aproximadamente 30 afios o menos, quien no se identificd y no hablaba. Resulta entonces, que en la diligencia de PRUEBA ANTICIPADA del 09 de agosto del 2018, en el PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA NACIONAL, se le identificd a la persona de LUIS ALBERTO MEJIA LECCA, quien seria la persona que habria conversado con el testigo protegido para hacer que declare con falsedad, y que éste habria coordinado con Ytalo PACHAS QUINONES y. Nolberto RIMARACHIN DIAZ, para cometer actos de corrupcién ofrecjendo dinero al testigo que declare falsamente y en un caso concreto se le deposité en su cuenta S/.500.00 soles. Ello se veria corroborado con el Acta de Entrega de Documentos del Testigo Protegido TP-2017-55-1 del 05 de diciembre de 2017, que contiene dos vouchers en sobre manila. (obrante a folios 18,641 al 18,643) y con el Video que se grabé al momento de su declaracién. Con estos documentos se aprecia dos depésitos a la cuenta del testigo por los montos de S/.300.00 y S/.200.00 soles, que corresponder-e-os-depisitos-realizados por el sefior. YFALO PACHAS perteneeetia para apandenar su lugar de residencia y ocultarse,»’ Rien Peligro de Fuga y como consecuencia existiendo Peligro Procesal para la continuacién de Jas investigaciones a nivel Fiscal que se viene realizando. b) La gravedad de la Wena que se espera como resultado del procedimiento: =~ a gravedad_dé la pena en este delito se da iniciaimente por la pena 152que es de 10 a 20 afios, por lo que la pena es superior a los 04 afios, y cumple estrictamente con el presupuesto de peligro procesal en cuanto a gravedad de la pena.. Teniendo en cuenta que existen fundados y graves elementos de conviccién para estimar razonablemente la participacién en la comisién del delito de Lavado de Activos por parte de Luis Alberto Mejia Lecca, que lo colocarfan corso parte de ia estructura de la presunta Organizacién Criminal, es decir, tendria tareas o funciones de manera concertada y coordinada con los demas miembros de la supuesta Organizacién Criminal. c) La magnitud del dafio causado y la ausencia de una actitud voluntaria del imputado para repararlo: El dafio El delito de Lavado de activos implica un ambito pluriofensivo, en la presente investigacién los hechos materia de investigacion comprometen el financiamiento de un Partido Politico y la participacion de esta organizacién politica en las Elecciones Generales - Campajia Presidencial del afio 2011, ello con dinero ilicito, dinero que ha sido afadido a nuestra economia como dinero licito que fue usado para cubrir los pasivos de la campafia presidencial del afio 2011, es decir ocasionaron un dajio al Sistema Financiero del Estado, sino también un dafio moral a la Nacién, a ello el sefior Daniel Mellado Correa hasta la fecha no ha tenido la actitud voluntaria de reparar dicho perjuicio. d) El comportamiento del imputado durante el procedimiento o en otro procedimiento anterior, en la medida que indique su voluntad de someterse a la persecucién penal: Fue quien se comunicé con el testigo protegido N° O1 - 2018, Segundo Alejandro Crisanto Pulache, buscando torcer su voluntad del testigo para que declare falsamente a favor de la organizacion criminal. e) La pertenencia del imputado a una organizacién criminal o su reintegracion a las mismas Se le atribuyé ser parte de ta~grganizacién criminal, como actual esoréro, y persona que busca obst}uir ia investigacion fiscal. 15.1. Jorge Javier Yoshtjama Sasaki, sobrino de Clemente Jaime shiyama Sasaki, figura como aportante de Fuerza Popular en el 2h, de acuerdo aa investigacion se tiene lo siguiente: 153 7 :Seguin la Declaracién Testimonial del Testigo Protegido con cédigo de TP-2017-55-2 del 19 de diciembre del 2017 y su ampliatoria del 11 de setiembre del 2018, ha narrado, lo siguiente: "...) yo no he realizado ningtin aporte por esas sumas de dinero. Lo que tengo que narrar es lo siqulente: Que, aproximadamente en el verano de! 2011, creo que fue en el mes de febrero del 2011 y en un dia de semana me encontraba en la playa Sombrillas en la Costa Verde en Barranco, cuando recibo una llamada telefénice del sefior Erick MATTOS MONGE, quien 2s un amigo del colegio Sar; Agustin en donde estudié con éi desde la primaria hasta la secundaria, quien me pregunta en donde me encontraba, yo le dlje que estaba en la playa, asi que fue a buscarme en donde me encontraba, habré sido aproximadamente @ fa una 0 dos de la tarde. Ya reunidos me dice que necesitaba un apoyo, si lo podia ayudar con la campaiia politica que estaba realizando a favor de! Partido FUERZA 2011, me dijo que necesitaba que firme unos documentos para figurar como aportante de la campafia presidencial de FUERZA 2011, como me tomé por sorpresa le dije que ‘como podria figurar como aportante si no tenia dinero, me dijo que no me preocupara que solo necesitaba mi firma para figurar y que é! lo iba a manejar, yo le dije que bueno si me vas a poner como aportante que no sea un monto significante, en esa cocasion me hizo firmar unos documentos que ten/an la apariencia de unos recibos que estaban con el logo del partido FUERZA 2011. Luego de esa reunién que habré ocurrido entre diez a quince minutos, ya firmado los papeles que me trajo se retiré. Con el sefior Erick Mattos Monge como fuimos compafieros de estudio, nas hemos vuelto a ver en situaciones de encuentro de mi promocién, pero no tocébamos el tema de la firma de estos documentos. Pasando los afios, en el mes de setiembre a octubre del 2016, me llegé una notificacion por parte de la Policia Nacional de! Pert, especializada en delito de Lavado de Actives, en la sede ubicada en la Avenida Espaiia, es cuando nuevamente el sefior ERICK MATTOS MONGE me contacta por este tema, diciéndome que también a él lo habian notificado, asi como a otros amigos en comtin como FERNANDO MENESES AHUMADA y EDWIN RENATO LIZARRAGA LANAO, quienes son compafieros del colegio, me dice ERICK MATTOS que vea bien lo que iba a decir, yo la verdad ya no querla hablar con é! porque me encontraba molesto porque ya habia salido también en el PERIODICO LA REPUBLICA que yo era uno de los mayores aportantes del Partido FUERZA 2011, cuando no era asi, mi familia se encontraba contrariada con esta situacién. Por ello cuando fui a deciarar ante la Policia Nacional del Peni en octubre del 2016 fui tajante con mi declaracién y sefialé que no era aportante del partido, no habia realizado ningtin aporte. También recuerdo que ese verano del 2011 cuando estaba en la playa me encontraba con un amigo de nombre SANDRO CLAUDIO PETRUCCELLI GALDOS, quien escuchd lo que ERICK MATTOS me habla propuesto de figurar como aportante de FUERZA 2011, recuerdo haberme encontrado con SANDRO PETRUCCELLI quien me dijo que habia declarado en la policia que le habla tocado la puerta y le habla firmar, Pasado unos dias siguientes a mi declaracién a nivel policial, empecé a tener varias llamadas telefénicas a mi teléfono celular niimero 998363312 en donde me hablaba una voz masculina y me cortaba, me llamaban de teléfonos piiblicos puesto que no podie, devolver la llamada, y.que de alguna manere-interpréto que estate relacionado con mi decleracién policiai, Por otro le sefialar que con relacién 2 estos hechos también conoci a JORGE Hosnivann SASAKI, quien habia conocido de vista en un cumpleafios por los afios 2005 0 2006 aproximadamente en up/restaurante de nombre EDO ubicado en la \avenida Angamos en Surquillo, luego’ lo he visto en la casa de ERICK MATTOS por (ore del cumpleaiios de ERICK, posteriormente recuerdo haber coincidido con IRGE YOSHIYAMA en un viafe que hice con mi esposa en la dudad de Iquitos, en ‘breve momento, par lo que desde ese momento ya ambos ala nde conversamos por, sebiamos quienes éramios. Ya por el motivo de esta investigacin de los apo 154campatia de! partido FUERZA 2011, que corresponde al periodo 2011, JORGE YOSHIVAMA manda a un amigo en comtin de nombre EDUARDO PRIVAT, quien me dice que JORGE YOSHIYAMA quiere conversar conmigo, entonces fijamos el encuentro y_ asf tuvimos otros encuentros, é trataba de ganar mi amistad, en una de las conversaciones me dice que conocia que es lo que habia declarado sobre esta investigacién en la POLICIA DE LAVADO DE ACTIVOS, y que mi declaracién era como una piedra en el camino que se tenia que sacar para que esta investigacion se archive, me dijo que si cambiaba mi declaracién se iba archivar la investigacion, que podia cambiar-mt declaracién .con un escrito, que era mejor decir que si haba aportado dinero y que ne iba a haber mirgin problema. Que el referido documento decia que no recordaba al momento de mi declaracién, pero que si habia aportado, pero todo era falso. Ese documento lo firmé aproximadamente a los dos meses de rendida mi declaracién, me lev el escrito redactado por los abogados del partido FUERZA 2011. Me dijo que si necesitaba las boletas de los aportes me los podian faciitar para recordar los montos y acreditar mi dicho. Yo firmé ese documento seducido por JORGE YOSHIYAMA para salir de/ tema. Una vez que firmé el documento ya no me buscaba, fue una situacién por conveniencia de su persona para conmigo. Ast pasado el tiempo, hasta hace aproximadamente un mes y medio que me cité esta fiscalia, esto es para declarar en el presente mes de diciembre de! 2017, JORGE YOSHIYAMA SASAKT vuelve a tener una comunicacion més fluida conmigo, en la cual yo queria contar la relacién, pero no sabla como decirselo. Nos hemos reunido en el mes de noviembre del 2017, en un restaurante, le dije que no sabla como iba hacer puesto que no queria seguir ‘inmerso con estas conversaciones con él, porque ya no queria tocar el tema, me dijo que en la manifestacién que iba a dar debo sostener lo que decia el escrito, yo le seguia la corriente, me dijo que si continuaba con mi primera versin de mi declaracion en [a cual negaba ser aportante iba a tener problemas. Luego de esta reunién me ha venido llamando por teléfono celular desde el nimero 998127313 creo que quiere tratar el tema de los aportes. Finalmente, por motivo de mi préxima declaracién quiero poner en conocimiento que me encuentro preocupado ya que me viene llamando por teléfono el sefior JORGE YOSHIYAMA SASAKI, y temo por la seguridad personal y familiar, de posibles represalias que puedan tomar por decir la verdad. (...)" 6.15.2. Por ello, se tiene de los actuados ‘que como miembro de la Organizacién Criminal, JORGE JAVIER YOSHIYAMA SASAKI habria desplegado actos de entorpecimiento de la actividad probatoria, puesto que contact al TESTIGO PROTEGIDO N° 02 para declarar falsamente y habria coordinado con otros integrantes como ERICK MATTO MONGE para que declaren falsamente, realizando para su cometido actos de corrupcién, de esta forma habria colaborado con la organizacién criminal con actos realizado entre el 2016 y 2017, cuya finalidad de la organizacién era obtener poder politico en las instituclonae-der Estado, para Tes de cometer delitos graves, en este caso-tavado de Activos de. fond9s provenientes de actos previos de rrupcién nacional y transnacigal, coro corresponde en este caso a & dineros de procedencié ilicita de la empresa brasilefia ODEBRECHT, y, estando epv€l poder cometer actos de corrupcién. Y Pok lo que como colaborador habria realizado actos de ocultamiento de\lavado de djnéro materializindose en el logro de la falsedad testimonial de~fos supuestos aportantes y busqueda que el testigi 155protegido N° 02 declare falsamente realizando actos de corrupcién, a fin de ocultar los fondos ilicitos producto de actos de corrupcién de la empresa ODEBRECHT, lo que se encuentra previsto y sancionado en el articulo 2° de la Ley N° 27765 (modificada mediante Decreto Legislativo N° 986 del 21 de julio del 2007), que tomando en cuenta la agravante contenida en el literal b) del articulo 3 del mismo cuerpo normativo, establece penas privativas de libertad NO MENOR DE DIEZ NI MAYOR DE VEINTE ANOS. Por lo que se supera la pena del delito cometido sea mayor a CUATRO ANOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD. 6.15.3. Existiria cierta posibilidad de fuga por los siguientes: a) El arraigo en el pals del imputado, determinado por ef domicilio, residencia habitual, asiento de la familia y de sus negocios o trabajo y las facilidades para abandonar definitivamente el pais 0 permanecer oculto: No tendria arraigo en el pais puesto que tiene familia en el extranjero. Tiene facilidades para abandonar definitivamente el pais y permanecer oculto, de acuerdo a su movimiento migratorio. b) La gravedad de la pena que se espera como resultado del procedimiento: La gravedad de la pena en este delito se da inicialmente por la pena que es de 10 a 20 afios, por lo que la pena es superior a los 04 afios, y cumple estrictamente con el presupuesto de peligro procesal en cuanto a gravedad de la pena.. . Teniendo en cuenta que existen fundados y graves elementos de conviccién para estimar razonablemente la participacién en la comisién del delito de Lavado de Activos por parte de Jorge Javier Yoshiyama Ssaki, que lo colocarian como parte de la estructura de la presunta Organizacién Criminal, es decir, tendria tareas o funciones de manera concertada y coordinada con los demas miembros de la supuesta Organizaci6n Criminal. ¢) La_magmtad del dafio causadé y la adsencia de una actitud spluntaria del imputado para reparprio: El delito de Lavado de activosmplica un dmbito pluriofensivo, en la coro investigacién hechos materia de investigacién comprometen el fina! nto de un Partido Politico y la patticipacién de esta ofganizacin politica en las Elecciones Generales ~ Gampafia Presidencial del afio 2011, ello con dinero nae" 156que ha sido afiadido a nuestra economia como dinero licito que fue usado para cubrir los pasivos de la campafia presidencial del afio 2011, es decir ocasionaron un dafio al Sistema Financiero del Estado, sino también un dafio moral a la Nacién, a ello el sefior Daniel Mellado Correa hasta la fecha no ha tenido la actitud voluntaria de reparar dicho perjuicio. d) El comportamiento de! imputado durante el procedimiento’ 0 en otro procedimiento anterior, en la medida que indique su voluntad de someterse a la persecucién penal: Fue uno quien se comunicé con el Testigo Protegido N° 02 - 2018, buscando torcer su voluntad del testigo para que declare falsamente a favor de la organizacién criminal. e) La pertenencia del imputado a una organizacién criminal o su reintegracién a las mismas Se le atribuye ser miembro de la organizacién criminal, encargado de obstruir la Investigacion fiscal. 6.16.1. Erick Giovanni Matto Monge, seria amigo de Jorge Javier Yoshiyama Sasaki, figura como aportante de Fuerza Popular en el 2011, de acuerdo a la investigacién se tiene lo siguiente: Seguin el Testigo Protegido con cédigo de TP-2017-55-2 del 19 de diciembre del 2017 y su ampliatoria del 11 de setiembre del 2018, ha narrado, lo siguiente: “%...) yo no he realizado ningtin aporte por esas sumas de dinero. Lo que tengo que narrar es lo siguiente: Que, aproximadamente en el verano de! 2011, creo que fue en ef mes de febrero del 2011 y en un dla de semana me encontraba en la playa Sombrilas en la Costa Verde en Barranco, cuando recibo una llamada telefBnica del sefior Erick MATTOS MONGE, quien es un amigo del colegio San Agustin en donde estudié con él desde la primaria hasta la secundaria, quien me pregunta en donde me encontraba, yo le dije que estaba en la playa, asi que fue a buscarme en donde me encontraba, habré sido aproximadamente a la una o dos de la tarde. Ya reunidos me dice que necesitaba un apoyo, si lo podia ayudar con la campafia_poltica ‘que estaba realizando a favor del Partido FUERZA 2011, me dijo que necesitaba que firme unos documentos para figurar como aportante de la_campafia presidencial de FUERZA 2011, como me tomd por sorpresa le dije que como podria figurar como aportante si no tenia dinero. me dijo que no me preocupara que sélo necesitaba mi firma para figurar_y-que elo iba a yo le dije que bueno si me vas a poner ante, en esa ocasién me hizo firmar unos i del que habré ocurrido entre diez a quince ‘minutos, ya firmado los papeles ue me trajo se retird. Con el sefior Erick Mattos Monde como fuimos comparieras de estudio, nos hemos vuelto a ver en situaciones de encuentro de imi promocidh, pero no tocébamos el tema de la firma de estos documentos, Pasando |o§ afios, en el mes de setiembre a-octubre del 2016, me llead 187 wos -una notificacién por parte de la Policia Nacional del Peri, especializada_en delito de Lavado de Actives, en la sede ubicada en la Avenida Espafia, es cuando nuevamente el sefior ERICK MATTOS MONGE me contacta por este tema, diciéndome que también a é/lo habian notificado, asi como a otros amigos en comin como FERNANDO MENESES ‘AHUMADA y EDWIN RENATO LIZARRAGA LANAO, quienes son compaiieros del coleaio, me dice ERICK MATTOS que vea bien lo que iba a decir, yo la verdad ya no queria hablar con él porque me encontraba molesto porque ya habia salido también en el PERIODICO 1A REPUBLICA. que-o era uno de los mayores aportantes del Partido 1. cuando no era asi, mi familia se encontraba contrariada con esta situacion. Por ello cuando fui a declarar ante la Policia Nacional del Perti en octubre del 2016 fui tajante con mi declaracién y sefialé que no era aportante del partido, no habla realizado ningin aporte. También recuerdo que ese verano del 2011 cuando estaba en a playa me encontraba con un amigo de nombre SANDRO CLAUDIO PETRUCCELLI GALDOS, quien escuché lo que ERICK MATTOS me habla propuesto de figurar como aportante de FUERZA 2011, recuerdo haberme encontrado con SANDRO PETRUCCELLI quien me dijo que habia declarado en la policia que le habia tocado la puerta y le habia firmar, Pasado unos dias siguientes 2 mi dectaracién a nivel policial, empecé a tener varias lamadas telefénicas a mi teléfono celular nimero 998363312 en donde me hablaba una voz masculina y me cortaba, me lamaban de teléfonos publics puesto que no podia devolver la llamada, y que de alguna manera interpreto que estaba relacionado con mi declaracién policial. Por ello, se tiene de los actuados que como miembro de la Organizacién Criminal, ERICK GIOVANNI MATTO MONGE habria desplegado actos de ocultamiento de lavado de activos al solicitar que terceros no aportantes de efectivo de dinero figuren como aportantes de Fuerza 2011, ello en el afio 2011, para ello habria coordinado con otros integrantes como JORGE JAVIER YOSHIYAMA SASAKI para que figuren falsamente como aportantes, de esta forma habria colaborado con la organizacién criminal con actos realizado entre el 2016 y. 2017, cuya finalidad de la organizacién era obtener poder politico en las instituciones del Estado, para fines de cometer delitos graves, en este caso Lavado de Activos de fondos provenientes de actos previos de corrupcién nacional y transnacional,, como corresponde en este caso a los dineros de procedencia ilicita de la empresa brasilehia ODEBRECHT, y, estando en el poder cometer actos de corrupcién. Asimismo, se tiene conocimiento que figura con el siguiente aporte que verificé conforme a su declaracién del 23 de febrero del 2018: sane | APORTANTE MONO | 04/04/2014, 98-EFE000498 | MATTO IMONGE ERICK GIOVANNI '$/,25,290.00 | in embargo, conforme 16 informa el BANCO SCOTIABANK figura \realizando los siguiente depésitos por FUERZA 2011: \ sass wane I 158 ‘IDECLARACION be seeuio0 veeuo | speu00 af treme "ONBRES Preemie. lume NOMBRES | sevencurye|PRAMTANTE |yoneng MO ‘RATE ou Choewre —_ [OnoeNre some TosroNoos ai FONDOS POR: - wsowennarro.. [once [EROS | rueea rerun rues [pporoce | oovares | snc | of nt | om is _ _ | CAMPARA. = 6.16.2. Lo que quiere decir, que no sélo habria realizado actos de ocultamiento por parte de terceros, sino que el mismo habria realizado actos de ocultamiento de lavado de activos, poniéndose el mismo como aportante, incluso esa seria la condicién de aportantes falsos que tendrian su padre, madre y hermano, que figuran también como aportantes, siendo que su hermano ha negado ser aportante de depésitos para FUERZA 2011. Por lo que como colaborador habria realizado actos de ocultamiento de lavado de dinero materializindose en el logro de la falsedad testimonial de los supuestos aportantes y el mismo figurando como aportante, a fin de ocultar los fondos ilicitos producto de actos de corrupcién de la empresa ODEBRECHT, lo que se encuentra previsto y sancionado en el articulo 2° de la Ley N° 27765 (modificada mediante Decreto Legislativo N° 986 del 21 de julio del 2007), que tomando en cuenta la agravante contenida en el literal b) del articulo 3 del mismo cuerpo normativo, establece penas privativas de libertad NO MENOR DE DIEZ NI MAYOR DE VEINTE ANOS. Por lo que se supera la pena del delito cometido sea mayor a CUATRO ANOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD. 6.16.3. Existiria cierta posibilidad de fuga por los siguientes: a) El arraigo en el pals del imputado, determinado por el domicilio, residencia habitual, asiento de la familia y de sus negocios o trabajo y las facilidades para abandonar definitivamente el pais 0 permanecer oculto: No tendria arraigo en el pais. Tiene facilidades para abandonar definitivamente el pais y permanecer to. ee Gravedad de la pena qye se espera como resultado del ‘procedimiento: gravedad de la pena en_eSte delito se da inicialmente por la pena ue es de 10 a 20 afios, por lo que la pena es superior a los 04 afios, cumple estrictamenté con el presupuesto de peligro procesal en / 159cuanto a gravedad de la pena.. Teniendo en cuenta que existen fundados y graves elementos de conviccién para estimar razonablemente la participacién en la comisién del delito de Lavado de Activos por parte de Erick Giovanni Matto Monge, que lo colocarian como parte de la estructura de la presunta Organizacién Criminal, es decir, tendria tareas o funciones de manera concertada y coordinada con los demas miembros de la supuesta Organizaci6n Criminal. ©) La magnitud del dafio causado y la ausencia de una actitud voluntaria del imputado para repararlo: El dafio causado es reflejado es el dafio moral ocasionado a la imagen del pais. d) El comportamiento del imputado durante el procedimiento o en otro procedimiento anterior, en la medida que indique su voluntad de someterse a la persecucién penal: Fue uno quien se comunicé con el Testigo Protegido N° 02 - 2018, buscando captar a personas como FALSOS APORTANTES a favor de la organizacién criminal, ocultando los activos ilicitos. e) La pertenencia del imputado a una organizacién criminal 0 su reintegracién a las mismas Se le atribuye ser miembros de la organizacién criminal, encargo de la ocultacién de activos ilicitos mediante la captacién de falsos aportantes. 6.17.1. Se le tiene identificado con DNI N° 09751109, GERENTE GENERAL de OFFICE USA SAC., también es GERENTE GENERAL de la empresa ITALIA IMPORT EXPORT, esta empresa como persona juridica, y su persona, aparecen en los informes de la ONPE aportando dinero a la campafia de FUERZA 2011, en el afio 2011. El detalle de los aportes es el siguiente: GUANCARTD BERTINI —) | w | rom | cen | sere a | woos \ \ asec 160+ | eas — sents | wvaNco ancario | osrstiea | 1939700 2 | oseazott | sberEoons | sem | vwanco couancarto cerstiee | 1938700 oanga01t | seEFEQ00975 | BERTING |, VIVANCO : corsa ” r 16626.00, 4 | tomazott | sasrcoosrs | sermmt | —vvaNco awcanto cerstioe | 7470000 | romszort | seersooza | eernan | vvanco ‘GIANCARLO csrstioa | 1360500 6 | annscott | esere0o0523 | serra | waco GIANCARLO csvsties | 1878000 7 | eunsa0t1 | secreoooeza | erry | vwanco uancarto versie | 1878000 TOTAL sm1s7500 ITALIA IMPORT EXPORT ” FECHA ‘COMPROBANTE formas | RUG _ [nose + | omen | serene | mamuront | ano | ~ mame 2 sinesizott 8 EFE000749 ITALA IMPORT 20159485740 ‘393600 > | cma | wernow | munaeor | ansuse | sna “ 4 ~ osmeney - “Se EFEDQOTEOR | “ITALIA IMPORT ors 4B8740 fe. 8.304.00-~ Tota 55,348.00 Na obstante en el INFORME ‘CIAL precitado, aparecen los x. Siguientes aportes: appr Loren 16106201 | RLGOTTD | 2OTSBEETAO_[ 6 TALINPORT. Toson0 76052011 DEPENEFECTIVO 4000.00, 062011 DEPENEFECTIVO. 50000 ‘O4DGZOT | RL OOTHS | AOTERARSTAD TALIA MPORT ooo Tate m011 DEPENEFECTIVO 400000 73052011 DEPENEFECTVO 5.00000 Shosa01t | ROOMS | 20TeodB67A0 TALIA PORT ‘o,c0000 ‘31052011 DEP EN EFECTIVO 500000, (5052011 DEP.ENEFECTIVO 500000 Stas2011 | ROOTED | ZOTSOMBET AD TTALAIMFORT o,co00 ‘31052011 “]TDEPEN EFECTIVO. 7900.00 03062011 DEPEN EFECTIVO 300.00 1000000 6.17.2. El detalle que debemos tener en cuenta en este caso, que conforme aparece de los vouchers que se han descrito parrafos arriba, DANIEL MELLADO CORREA, como dependiente de la empresa OFICCE USA S.A.C., habria depositado casi MEDIO MILLON DE DOLARES, por orden de sus empleadores, estos son GIANCARLO BERTINI VIVANCO y PATRIZIA COPPERO DEL VALLE, puesto que seria la explicacién para que hasta la fecha no se ha presentado ante el MINISTERIO PUBLICO a pesar de varias notificaciones, cursadas a su personas, como a la empresa ITALIA IMPORT EXPORT, como se acreditan con los cargos de notificacién y las constancias de inconcurrencia, siendo probable que serian también parte de la organizacién, buscando ocultar la posible procedencia ilicita de activos (US$ 458,073.64 DOLARES AMERICANOS), teniendo en cuenta que MELLADO CORREA conforme a su FICHA RENIEC seria una persona de modesta condicién econémica y reside en el distrito popular de VILLA EL SALVADOR, por lo que seria instrumentalizado por sus empleadores. Por lo que resulta en sus casos pertinente la medida solicitada. A mayor abundamiento, el vinculo se hace presente, cuando se aprecian de los VOUCHERS, la firma de DANIEL MELLADO CORREA aparecerian en los que corresponden a GIANCARLO BERTINI VIVANCO y PATRIZIA COPPERO DEL VALLE. Por lo que como colaborador se habria hecho parecer como aportante de dinero, a fin de ocultar los fondos ilicitos producto de actos de corrupcién de la empresa ODEBRECHT, lo que se encuentra previsto y sancionado en el articulo 2° de la Ley N° 27765 (modificada mediante Decreto Legislative N° 986 del 21 de julio del 2007), que tomando,en Cuenta la agravante contenida en él literal b) del articulo 3 del mismo cuerpo normativ ivativas de libertad NO MENOR IAYOR DE VEINTE ANOS. Py Jo que se supera la pena del delito cometido sea mayor a CUATRO/ANOS DE PENA PRIVATIVA 162a) El arraigo en el pais del imputado, determinado por el domicilio, residencia habitual, asiento de la familia y de sus negocios o trabajo y las facilidades para abandonar definitivamente el pais 0 permanecer oculto: No tendria arraigo en el pais puesto que viaja constantemente al extranjero. Tiene facilidades para abandonar definitivamente el pais y permanecer oculto. b) La gravedad de la pena que se espera como resultado del procedimiento: La gravedad de la pena en este delito es de 10 a 20 afios, por lo que la pena es superior a los 04 afios. ©) La magnitud del dafio causado y la ausencia de una actitud voluntaria del imputado para repararlo: El delito de Lavado de activos implica un dmbito pluriofensivo, en la presente investigacién los hechos materia de _investigacién comprometen el financiamiento de un Partido Politico y la participacién de esta organizacién politica en las Elecciones Generales = Campafia Presidencial del afio 2011, ello con dinero ilicito, dinero que ha sido afiadido a nuestra economia como dinero licite que fue usado para cubrir los pasivos de la campafia presidencial del afio 2011, es decir ocasionaron un dajio al Sistema Financiero del Estado, sino también un dafio moral a la .Nacién, a ello el sefior Daniel Mellado Correa hasta la fecha no ha tenido la actitud voluntaria de reparar dicho perjuicio. d) El comportamiento del imputado durante el procedimiento o en otro procedimiento anterior, en la medida que indique su voluntad de someterse a la persecuci6n penal: No ha concurrido a ninguna de la citaciones del Ministerio Publico pese a varias notificaciones. e) La pertenencia del imputado a una organizacién criminal 0 su reintegraci6n a las mismas \Sele-atribuye ser miembros de la oFganizacién criminal, colaborando icon la ocultacién de activos ilicit lediante la captacién de falsos ‘aportantes.6.18.1. Es identificada con DNI N° 09753145, GERENTE EJECUTIVO de OFFICE USA SAC, aparece en los informes de la ONPE aportando dinero a la campafia de FUERZA 2011, en el afio 2011. El detalle de los aportes es el siguiente: ‘L. PATRIZIA COPPERO DEL VALLE Ne | FECHA | COMPROBANTE | APORTANTES DN | MONTO SOLES 17 omoareo1t | ~96-£FE000376- | COPPERO|~-DELVALLE--| PATRIZIA~—-} —09753145—) 24,35207 2 |rmioaraot1 | 98-EFE000376 | COPPERO | DEL VALLE PATRIZIA 9763145, 577.8 | 3 |r7ioarot1 | 98-FE000376 | COPPERO | DEL VALLE PATRIZIA os7sat4s | 13,860.00 4 |trioai2011 | 98-€FE000376 | COPPERO | DEL VALLE PATRIZIA os7s3t4s | 13,296.00 5 }ewiosva011 | 98-€FE000621 | COPPERO | DEL VALLE PATRIZIA 9753145 | 13,7900 6 — }2aiosvao11 | 98-EFE000621 | COPPERO | DEL VALLE PATRIZIA og7sat45 | 13,790.00 vom | sma El detalle que debemos tener en cuenta en este caso, que conforme aparece de los vouchers que se han descrito parrafos arriba, DANIEL MELLADO CORREA, como dependiente de la empresa OFICCE USA S.A.C., habria depositado casi MEDIO MILLON DE DOLARES, por orden de sus empleadores, estos son GIANCARLO BERTINI VIVANCO y PATRIZIA COPPERO DEL VALLE, puesto que seria la explicacién para que estos dos ciudadanos peruanos, hasta la fecha no se han presentado ante o1 .MINIST MINISTERIO PUBLICO a pesar de varias fotificaciones,-corsac das a sus personas, como a la empresa ITALIA EXPORT, como se acreditan gon los cargos de notificacién y las constancias de inconcurrencig/ siendo probable que serian mbién parte de la Si n, buscando ocultar la posible cedencia _ilicita de actos (US$ 458,073.64 DOLARES AMERICANOS), teniendo en sees que MELLADO CORREA conforme a\su FICHA RENIEC sétia una “persona de modesta condicién 164econémica y reside en el distrito popular de VILLA EL SALVADOR, por lo que seria instrumentalizado por sus empleadores. Por lo que resulta en sus casos pertinente la medida solicitada. ‘A mayor abundamiento, el vinculo se hace presente, cuando se aprecian de los VOUCHERS, la firma de DANIEL MELLADO CORREA aparecerian en los que corresponden a GIANCARLO BERTINI VIVANCO y PATRIZIA COPPERO DEL VALLE. 6.18.2. Por lo que como colaboradora se habria hecho parecer como aportante de dinero, a fin de ocultar los fondos ilicitos producto de actos de corrupcién de la empresa ODEBRECHT, lo que se encuentra previsto~y—sancionado- en- el -articulo -2°-de--la—Ley—-N°--27765 (modificada mediante Decreto Legislativo N° 986 del 21 de julio del 2007), que tomando en cuenta la agravante contenida en el literal b) del articulo 3 del mismo cuerpo normativo, establece penas privativas de libertad NO MENOR DE DIEZ NI MAYOR DE VETNTE ANOS. Por lo que se supera la pena del delito cometido sea mayor a CUATRO ANOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD. 6.18.3. Existiria cierta posibilidad de fuga por los siguientes: a) El arraigo en el pals del imputado, determinado por el domicilio, residencia habitual, asiento de la familia y de sus negocios 0 trabajo y las facilidades para abandonar definitivamente el pais 0 permanecer oculto: No tendria arraigo en el pais viaja constantemente al extranjero. Tiene facilidades .para abandonar definitivamente el pais y permanecer oculto. b) La gravedad de la pena que se espera como resultado del procedimiento: La gravedad de la pena en este delito es de 10 a 20 afios, por lo que la pena es superior a los 04 afios. ¢) La magnitud del dafio causado y la ausencia de una actitud voluntaria de! imputado para repararlo: vy impures Bieter de Lavado de activos implica un ambito pluriofensivo, en la presente investigacién los Hechos materia de _investigacién mprometen el financiamiénto de un Partido Politico y la articipacién de esta organizacion politica en las Elecciones Generales -\Campaiia Presidenci-e afio 2011, ello con dinero ilicito, dinero ale ha sido afiadido,é nuestra economia como dinero licito que fue ugado para ea pasivos de la campafia presidencia} del afio 1652011, es decir ocasionaron un dajio al Sistema Financiero del Estado, sino también un dafio moral a la Nacin, a ello el sefor Daniel Mellado Correa hasta la fecha no ha tenido la actitud voluntaria de reparar dicho perjuicio. d) El comportamiento del imputado durante el procedimiento o en otro procedimiento anterior, en la medida que indique su voluntad de someterse a Ja persecucién penal: No ha concurrido a ninguna de las citaciones del Ministerio Publico pese a varias notificaciones. e) La pertenencia del imputado a una organizacién criminal o su reintegracion a las mismas Se le atribuye ser miembros de la organizaci6n criminal, encargo de la ocultacién de activos ilicitos mediante la captacién de falsos aportantes. 6.19.1. Aurora de Jests Torrején Riva, Gerente de Desarrollo Social del Gobierno Regional de San Martin, del partido Fuerza Popular, de acuerdo a la investigacién se tiene lo siguiente: Conforme al Acta de declaracién del colaborador eficaz C.E. 2018-2, del 01 de octubre de 2018, y sobre manila entregado por dicha persona, esta colaboradora de la organizacién criminal Aurora Torrejon Riva habria referido al C.E. 2018-2 que tiene una notificacién para que viaje.a Lima pero que no va a viajar porque van a solicitar via exhorto para que le tomen su declaracién en la Fiscalia de Moyobamba, entregdndole un modelo de solicitud; y ante la pregunta del CE. 2018-2 de quién lo va a solicitar, ésta respondid que lo va a solicitar LUIS MEJIA LECCA. Por lo que el CE. 2018-2 realiz6 el tipeo de dicha solicitud de declaracién via exhorto junto con la solicitud de las personas de Yoni Guzman Rimarachin Vela, Gregoria Vela Arista, Irma Carranza Montenegro, Guzman Rimarachin Diaz, Segundo Crisanto Pulache, conforme al modelo que le fuera entregado por _Torrajon Riva. Dichas solicitudes fueron post mle entregadas a RA TORREJON RIVA para que a su Ez las remitiera a 'a ciudad de Limp. \ Posteriormente, entre los ultimdés dias del mes de noviembre y los \ primeros dias del mes de digiémbre de 2017, llamaron al CE. 2018-2 \insistentemente las persofas de WALTER RENGIFO SAAVEDRA y .URORA TORREJON RIVA, quienes le dijeron que debia de convencer CRISANTO PULACHE para que declare en el sentido de que si habia hportado a favoytel partido politico Fuerza 2011. Asi pp 166primeros dias de diciembre de 2017 el CE. 2018-2 recibié las llamadas continuas de parte de las siguientes personas: WALTER RENGIFO SAAVEDRA, desde su numero 977495137; AURORA TORREJON RIVA, desde su nimero 948683790; LUIS MEJIA LECCA, desde su nimero 998167749. Habiéndosele mencionado al CE. 2018- 2 el sefior WALTER RENGIFO SAAVEDRA que hay un dinero para se le entregue al sefior Pulache_y no vaya a declarar a Lima, en horas de la tarde del mismo dia AURORA TORREJON RIVA también contacté al CE. 2018-2 haciéndole entrega presuntamente de la cantidad de SEIS MIL SOLES en efectivo, indicéndole que dicha cantidad debja ser depositada al sefior Pulache para que no vaya a declarar, asimismo, le habria entregado su celular para conversar con el sefior LUIS MEJIA LECCA, a fin de coadyuvar a dicho ofrecimiento dinerario. Por ello, se tiene de los actuados que como miembro de la Organizacién Criminal, habria desplegado actos de entorpecimiento de la actividad probatoria, puesto que contacté al colaborador eficaz C.E. 2018-2 para solicitarle declarar falsamente y habria coordinado con los otros integrantes como Luis Alberto Mejia Lecca, Walter Rengifo Saavedra y Nolberto Rimarachin Diaz para tal propésito, realizando para su cometido actos de corrupcién, ofreciendo y entregado dinero, de esta forma habria colaborado con la organizacién criminal con actos realizado en el afio 2017 y 2018, cuya finalidad de la organizacién era obtener poder politico en las instituciones del Estado, para fines de cometer delitos graves, en este caso Lavado de Activos de fondos provenientes de actos previos de corrupcién nacional y transnacional, como corresponde en este caso a los dineros de procedencia ilicita de la empresa brasilefia ODEBRECHT, y, estando en el poder cometer actos de corrupcién Por lo que como colaborador habria realizado actos de ocultamiento de lavado de dinero materializindose en el logro de la falsedad testimonial de los supuestos aportantes y busqueda para que el testigo CRISANTO PULACHE y lo demas declarantes, lo hagan falsamente realizando actos de corrupcién, a fin de ocultar los fondos ilicitos producto de actos de corrupcién de la empresa ODEBRECHT, lo que se encuentra previsto y sancionado en el articulo 2° de la Ley N° 27765 (modificada mediante Decreto Legislativo N° 986 del 21 de julio del 2007), que tomando en cuenta la agravante contenida en el tiewlo-3-det Mismio-cuerpo normativo, establece penas | delito cometido sea mayor a E LIBERTAD. lidad de fuga por los siguientes: Existiria cierta posi 7 a). El brraigo en el pais del imputado, determinado por el domicilio, residencia habitual, asiento de la familia y de sus negocios 0 Ee y j 167 if — ._ hiss las facilidades para abandonar definitivamente el pais 0 permanecer oculto: No tendria arraigo en el pais. Tiene facilidades para abandonar definitivamente el pais y permanecer oculta. b) La gravedad de la pena que se espera como resultado del procedimiento: La gravedad de la pena en este delito es de 10 a 20 afios, por lo que la pena es superior alos 04 afios. ©) La magnitud del dafio causado y la ausencia de una actitud voluntaria del imputado para repararlo: El delito de Lavado de activos implica un ambito pluriofensivo, en la presente investigacién los hechos materia de _ investigacion comprometen el financiamiento de un Partido Politico y la participacién de esta organizacién politica en las Elecciones Generales - Campafia Presidencial del afio 2011, ello con dinero ilicito, dinero que ha sido afiadido a nuestra economia como dinero licito que fue usado para cubrir los pasivos de la campafia presidencial del aio 2011, es decir ocasionaron un dafio al Sistema Financiero del Estado, sino también un dafio moral a la Nacién, a ello el sefior Daniel Mellado Correa hasta la fecha no ha tenido la actitud voluntaria de reparar dicho perjuicio. d) El comportamiento del imputado durante el procedimiento o en otro procedimiento anterior, en la medida que indique su voluntad de someterse a la persecucién penal: Fue una de las que se comunicé con el C.E. 2018-2, buscando torcer su voluntad del declarante para que lo haga falsamente a favor de la organizacién criminal, asimismo, buscé torcer la voluntad del Testigo Protegido N° 02 - 2018, ofreciendo sumas de dinero para tal efecto, a favor de la organizacién criminal. e) La pertenencia’ del imputado a una organizacién crimina! 0 su reintegracién a las mismas “SeTe atribuye ser miembro Gera organizacién criminal, encargado de 168Promocién del Empleo, del Gobierno Regional de San Martin, del partido Fuerza Popular, de acuerdo a la investigacién se tiene lo siguiente: Conforme al Acta de declaracién del colaborador eficaz C.E. 2018-2, del 01 de octubre de 2018, y sobre manila entregado por dicha persona, este colaborador de la organizacién criminal Walter Rengifo Saavedra habria referido a! C.E. 2018-2, entre los Ultimos dias del mes de noviembre y los primeros dias del mes de diciembre de 2017 insistentemente y conjuntamente con AURORA TORREJON RIVA, que debia de convencer a CRISANTO PULACHE para que declare en el sentido de que si habia aportado a favor del partido politico Fuerza 2011. Asi también los primeros dias de diciembre de 2017 el CE. 2018-2 recibié las llamadas continuas de parte de las siguientes personas: WALTER RENGIFO SAAVEDRA, desde su numero 977495137; AURORA TORREJON RIVA, desde su numero 948683790; LUIS MEJIA LECCA, desde su numero 998167749. Habiéndosele mencionado al CE. 2018-2 el sefior WALTER RENGIFO SAAVEDRA que hay un dinero para se le entregue al sefior Pulache y no vaya a declarar a Lima, en horas de la tarde del mismo dia AURORA TORREJON RIVA también contacté al CE. 2018-2 haciéndole entrega presuntamente de la cantidad de SEIS MIL SOLES en efectivo, indicdndole que dicha cantidad debia ser depositada al sefior Pulache para que no vaya a declarar, asimismo, le habria entregado su celular para conversar con el sefior LUIS MEJIA LECCA, a fin de coadyuvar a dicho ofrecimiento dinerario. Por ello, se tiene de los actuados que como miembro de la Organizacién Criminal, habria desplegado actos de entorpecimiento de ia actividad probatoria, puesto que contacté al colaborador eficaz C.E. 2018-2 ‘para solicitarle declarar falsamente y habria coordinado con los otros integrantes como Luis Alberto Mejia Lecca, Aurora de Jestis Torrején Riva y Nolberto Rimarachin Diaz para tal propésito, realizando para su cometido actos de corrupcién, ofreciendo y entregado dinero, de esta forma habria colaborado con la organizacién criminal con actos realizado en el afio 2017 y 2018, cuya finalidad de la organizacién era obtener poder politico en las instituciones del Estado, para fines de cometer delitos graves, en este caso Lavado de Activos de fondos provenientes de actos previos de corrupcién nacional y transnacional, como corresponde en este caso a los dineros ‘de procedencia ilicita de la empresa brasilefia ODEBRECHT, y, estando en el poder cometer actos de corrupcion. lo que como colaborador hapria realizado actos de ocultamiento lavado de dinero materializandose en el logro de la falsedad imonial de los supuestos“aportantes y busqueda para que el testigo CRISANTO PULACHE y lo demas declarantes, lo hagan folpmente realizando-actos de corrupcién, a fin de ocultar, af fondos 169ilicitos producto de actos de corrupcién de la empresa ODEBRECHT, lo que se encuentra previsto y sancionado en el articulo 2° de la Ley N° 27765 (modificada mediante Decreto Legislativo N° 986 del 21 de julio del 2007), que tomando en cuenta la agravante contenida en el literal b) del articulo 3 del mismo cuerpo normativo, establece penas privativas de libertad NO MENOR DE DIEZ NI MAYOR DE VEINTE ANOS. Por lo que se supera la pena del delito cometido sea mayor a CUATRO ANOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD. 6.20.2. Existiria cierta posibilidad de fuga por los siguientes: a) El arraigo en el pais del imputado, determinado por el domicilio, residencia habitual, asiento de la familia y de sus negocios o trabajo y. las facilidades para abandonar definitivamente el pais 0 permanecer oculto: No tendria arraigo en el pais. Tiene facilidades para abandonar definitivamente el pais y permanecer oculta. b) La gravedad de la pena que se espera como resultado del procedimiento: La gravedad de la pena en este delito es de 10 a 20 afios, por lo que la pena es superior a los 04 afios. ¢) La magnitud del dafio causado y la ausencia de una actitud voluntaria del imputado para repararlo: EI delito de Lavado de activos implica un dmbito pluriofensivo, en la presente investigacién los hechos materia de _investigacién comprometen el financiamiento de un Partido Politico y la participacion de esta organizacién politica en las Elecciones Generales = Campafia Presidencial del afio 2011, ello con dinero ilicito, dinero que ha sido aiiadido a nuestra economia como dinero licito que fue usado para cubrir los pasivos de la campafia presidencial del afio 2011, es decir ocasionaron un dajio al Sistema Financiero del Estado, sino también un dafio moral a la Nacién, a ello el seffor Daniel Mellado Correa hasta la fecha no ha tenido la actitud voluntaria de reparar dicho perjuicio-————— d) ©! comportamiento del impsade drone el procedimiento o en otro\procedimiento anterior, en la medida que indique su voluntad de someterse 2 la persecucién penal: Fue uho de los que se comyniéo con el C.E. 2018-2, buscando torcer su voluntad del declaranté para que lo haga falsamente a FL 170 - .organizacién criminal, asimismo, buscé torcer la voluntad del Testigo Protegido N° 02 - 2018, ofreciendo sumas de dinero para tal efecto, a favor de la organizacién criminal. e) La pertenencia del imputado a una organizacién criminal 0 su reintegracion a las mismas Se le atribuye ser miembro de la organizacién criminal, encargado de obstruir la investigacin fiscal. SEPTIMO: ANALISIS DEL TERCER TEMA (SOBRE EL TEST DE PROPORCIONALIDAD): En el presente el caso el dictado de !a medida de detencién preliminar judicial de los veinte investigados, resultan ser de estricta necesidad y urgencia, atendiendo a que: 7.4. La proporcionalidad acoge tres sub principios: El de adecuacién, segtin la cual la medida debe ser la mds apta o idénea para alcanzar el fin legitimo del proceso; el de necesidad, que informa que el fin buscado por la medida no pueda ser logrado por otro medio menos ravoso; y de proporcionalidad propiamente dicha, esto es, el sentido de estricta ponderacién de la medida entre los derechos afectados y los fines persequidos. En virtud a este principio se debera atender los fines del proceso y la necesidad de asegurar la eficacia de la sentencia asi como el respeto de los derechos y garantias de los involucrados. Se impondré la medida més adecuada para garantizar fas finalidades buscadas; procedimiento solo cuando resulte absolutamente indispensable y por el tiempo estrictamente necesario, debiendo priorizarse la medida menos gravosa para los derechos constitucionales del afectado, en este caso el derecho a la propiedad. Este principio esté previsto expresamente en el articulo VI del Titulo Preliminar y el articulo 253° del Cédigo Procesal Penal’. 7.2. Juicio de Idoneidad o adecuaci6n: En cuando al procedimiento que debe seguirse en la aj test de proporcionalidad, hemos sugerido que la decisién que afecta un deri famental deb&-ser sometida, en primer término, a un ico de idoneidad o adecuacigh, esto es, si la restriccién en el Uerecho resulta pertinente o adéCuada al fin propuesto. 1orBecomiso, Incautaciin y Secuestro, Segunda Edici6n; Enero 2015, pig. 202 171Entonces en lo que se refiere la Adecuacién de la Medida Examinada, la medida de detencién preliminar de los veinte investigados, es el instrumento procesal que busca conjurar el peligro de fuga (fijado en funcién a la facilidad que tendrian los investigados de salir del pais, gravedad de la pena, magnitud del dafio causado) y de obstaculizacién a la actividad probatoria de los investigados (de influenciar sobre los testigos para que acepten haber realizados los aportes falsos), puesto deviene en idénea para asegurar la presencia de los investigados, para los fines de la investigacién. 7.3. La Necesidad La medida es necesaria porque sin ella no se lograra evitar que los investigados eludan la accién la justicia o perturben la actividad probatoria. Este paso consiste en analizar la medida restrictiva desde la perspectiva de la necesidad; esto supone como hemos sefialado, verificar “si existen medios alternatives al optado”. Se trata del anilisis de relacién medio-medio, esto es, de una comparacién entre medios; el medio elegido por quien est interviniendo en la esfera de un derecho fundamental y el 0 los hipotéticos medios que hubiera podido adoptar para alcanzar el mismo fin. En ese sentido, en el presente caso la. medida optada de “detencién preliminar de los 20 investigados por 10 dias” resulta necesaria en contraposicién a otras medidas cautelares tales como el impedimento de salida del pais, figura sobre el cual atin existe controversia sobre si se aplica 0 no durante las diligencias preliminares, prueba de ello es que en el presente caso, en vez anterior éste Despacho dispuso la medida de impedimentos de salida de varios investigados durante las diligencias preliminares, sin embargo, el Superior Jerarquico la declaré nula e improcedente el requerimiento de impedimento de salida, bajo e! argumento que no se aplica durante las diligencias preliminares (incidente 299-2017-13) . ~~ Siendo lio asi, la medida de detencidn preliminar de los investigados daviene en necesario, en vista que se corre con el serio riesgo que los investigados eludan la accién de4é Justicia (se oculten o salgan del pais), © perturben a actividad probatoria (influenciando sobre los 172testigos, y sobre el propio sistema de justicia para obtener decisiones favorables, conforme se desprende del Informe 01-05-2018-MP-FN presentado por la Fiscal Provincial Sandra Castro Castillo del caso “Los Cuellos Blancos”). Por lo que también el juicio de necesidad es positivo. 7.3. La proporcionalidad: Finalmente, en un tercer momento y siempre que la medida haya superado con éxito los test 0 pasos previos, debe proseguirse con el andlisis de la ponderacién entre principios constitucionales en conflicto. Aqui rige la ley de la ponderacién, segtin la cual “cuanto mayor es el grado de /a no satisfaccién 0 de la afectacién de un principio, tanto mayor tiene que ser la importancia de la satisfaccién del otro”. Se tiene que la afectacién del derecho afectado deviene en legitimo, pues se verifica que la afectacién del derecho a la libertad de los afectados es directamente razonable a fin de asegurar su presencia dentro de la investigacién, en aras de hacer prevalecer el sistema de justicia, en su vertiente del aparato de persecucién penal, encaminada a la averiguacién de la verdad y de mantener la presencia de los investigados para los fines de la investigacién, pues lo contario implicaria que eludan la accién de la justicia o perturben la actividad probatoria. : ANALISIS Di JARTO TI DETI PLAZO DE LA DETENC: PRELIM! En cuanto a la determinacién del plazo de la detencién preliminar judicial de los investigados antes mencionados, la misma se fijaré en 10 dias naturales por lo siguiente: 8.1. Conviene tener presente que se esta disponiendo la detencién preliminar de 20 investigados por el plazo de 10 dias, dentro del marco de una investigacion contra una organizacién criminal, la misma que se encuentra del maximo legal permitido. 2 jimismo, la misma calificarf@)como un plazo razonable, atendiendo a que se trata de un plazg’ razonable como para que el resentante del Ministerio PUblico réalice los actos de investigacién en contra de los 20 investigados,de cara a decidir lo que correspgnda covorme a sus atribuciones,~ xu 173 mePor éstas consideraciones, de conformidad con las normas constitucionales y dispositivos legales sefialados, el Juez del Primer Juzgado de Investigacién Preparatoria Nacional. RESUELVE: PRIMERO: DECLARAR FUNDADO EL REQUERIMIENTO presentado por el representante de! Ministerio Piiblico, sobre DETENCION PRELIMINAR JUDICIAL hasta por el piazo maximo de DIEZ DIAS NATURALES de veinte investigados, conforme al detalle: BH » Keiko Sofia Fujimori Higuchi N . Clemente Jaime Yoshiyama Tanaka w . Augusto Mario Bedoya Camere 4. Adriana Bertilda Tarazona Martinez de Cortes 5. Ytalo Ulises Pachas Quifiones a . Angela Berenis Bautista Zeremelco N . Daniel Mellado Correa 8. Luis Alberto Mejia Lecca 9. Jorge Javier Yoshiyama Sasaki 10. Mayra Alexandra Castajion Davila 11, Liz Documet Manrique 12. Marizol Valles Chong 13. Pedro Abel Velayarce Llanos 14. Rafael Alejandro del Castillo Reategui 15. Liulith Sa nchez-Bardalez——— =, Giancarlo Bertini Vivanco v. Patrizia Coppero del Valle * Erick Giovanni Matto*Monge 17419. Aurora de Jestis Torrején Riva 20. Walter Rengifo Saavedra DATOS QUE PERMITEN LA DEBIDA INDIVIDUALIZACION DE LOS IMPUTADOS: 1, KEIKO SOFIA FUJIMORI HIGUCHI Ne| Nombres y apellidos _ Keiko Sofia FUJIMORI HIGUCHI 1 DNI N° 10001088 —_ (2) Sexo [ Femenino 3. Fechade Nacimiento | 25 de mayo de 1975 | (4 Edad AB | 5 Grado de Instruccién peta 6 Lugar de Nacimiento "Jesus Maria - Lima - Lima 7 Estado Civil fF Casada | | i8) | _ Alberto y Susana o - ‘Giuliana Loza Avalos Av. De la Floresta N° 241, Dpto. 301, Urb. Chacarila del Estanque - Surco Av, Del Parque Norte N° 1160 Oficina 701 - San Borja | IIYAMA TANAKA Clemente Jaime YOSHIYAMA TANAKA | N° 09751708 Masculino 23 de julio de 1944| Calle Manuel Sebastién Ugarte y Moscoso 450, i [tt] Ponueit | oficina 02 - San Isidr 3. AUGUSTO MARIO BEDOYA CAMERE [Ne] Nombresyapellidos | Augusto Mario BEDOYACAMERE | (a; NT ~ neoszes1 2 “Masculine “3 FechadeNacimiento | _ 15 de marzo de 1947 | (4| Edad 71 afios 5 | Grado de Instruccion Superior completa 6 | Lugar de Nacimiento Miraflores - Lima - Lima 7 Estado Civil Casado 8 Padres Augusto y Ll 9 | ‘Abogado | Rafael Vega Llapapasca y Mario Rodriguez Hurtado to] Avenida Carlos Porras Osores 402 C - San Isidro - Lima ~ Lima 11 3irén Lampa N° 1174 - Lima - Lima - Lima 4. ADRIANA BERTILDA TARAZONA MARTINEZ DE CORTES ‘Adriana Bertilda TARAZONA MARTINEZ | [Ne| _ Nombres y apellidos popes 1 DNI 209176532 2 Sexo Femenino | “3 | FechadeNacimiento | “14dejuiode1946 | (4[ Edad _[ nafos 5 | Grado de Instruccién Secundaria completa | 6 | Lugar de Nacimiento Lima - Lima - Lima | 7 Estado Civil - _ Casa 8| Padres ——— Alejngro y Adriana 9) — <9 [ _ Fanny es Donayre { Calle Los Lan€eros N° 615-Dpto.101- 10 Pomicilio real vena Neptuno, Santiago de Surco laa ‘Av. Del Pafque Norte N° 1126, Oficina 301, 4to piso = __= San Borja 1765. YTALO ULISES PACHAS QUINONES alalwlnie N°| Nombres y apellidos ‘Ytalo Ulises PACHAS QUINONES 1 DNI N° 80535963 2 Sexo Masculino —_ 3.|.-Fecha de Nacimiento 28 de diciembre de 1970 [4 Edad 47 5 | Grado de Instruccién Secundaria 6 | Lugar de Nacimiento Chirinos - San Ignacio - Cajamarca 7 Estado Civil Conviviente 8 Padres Pablo y Loida 9 ‘Abogado "Luis Enrique Calderén Jauregui - Domiciio real esos SI Conve Palad Nara, Nueva 11] Domicilio procesal Jr Cahuide N° 227- Tarapoto 6. ANGELA BERENIS BAUTISTA ZEREMELCO N°| Nombres y apellidos Angela Berenis BAUTISTA ZEREMELCO | DNI N° 42653463 Sexo Femenino Fecha de Nacimiento Edad Grado de Instruccién 16 de octubre de 1984 je alia Divorciada Oswaldo y Lubov Maria Kim | Jr. General Varela N° 1752, Dpto. 1110 - Brefia— Lima - LimaSexo Grado de Instruccién Lugar de Nacimiento 2 Masculino 3 | FechadeNacimiento | --24demayode1969tst~C~S:S 4 Edad 49 afios 5 Secundaria Completa Pueblo Libre — Lima ~ Lima 7 Soltero 8 - ‘Jacobo y Nieves a : _ 10 Domicilio real Sector 3, Grupo 28, Mz. N, Lt. 24, Villa el Salvador 1a = Domicilio procesal 8. LUIS ALBERTO MEJIA LECCA lidos __N°15413264 Jalulaleln[e ole]. Grado de Instruccién Lugar de Nacimiento Masculino (09 de abril de 1969 49 afios | Superior Completa Lima ~ Lima = Lima Alberto e Isabel 9. JORGE JAVIER YOSHIYAMA SASAKI Prolongacién Grl. César Canevaro Mz. 35, Lt. 08, San Francisco de la Cruz - Pamplona Alta - San Juan) de Miraflores Prolongacién Grl. César Canevaro Mz, 35, Lt. 08, ‘San Francisco de la Cruz - Pamplona Alta - San Juan de Mirafiores Javier YOSHIYAMA SASAKI _| N° 09750932, Masculine 15 de febrero de 1971 47 afios Superior completa“Aim. Picaflores 190, Dpto. 302, Urb. Chacarilla del Estanque - San Borja - Lima ~ Lima Giulliana Araceli Loza Avalos 10. MAYRA ALEXANDRA CASTANON DAVILA N°| Nombres y apellidos Mayra Alexandra CASTANON DAVILA. 1 DNI N° 42314581 2 Sexo Femenino 3 | Fecha de Nacimiento 19 de abril de 1984 [4 | Edad 34 afios 5 | Grado de Instruccién Superior 6 | Lugar de Nacimiento Lima) [7 | Estado Civil Soltera | 8 Padres Juan y Silvia 9 Abogado José Augusto Puyen Vigil Jr. Alfonso Ugarte N° 2211 - Dpto. 103 - B, 10 Domicilio real Hatumpampa - Condominio LLanos del Rio - Tarapoto. 11 Domi« procesal Jr. Maynas N° 308, Segundo Piso, Tarapoto 11. LIZ DOCUMET MANRIQUE Nombres y apellidos Liz DOCUMET MANRIQUE DNI N° 01127434 Sexo Femenino Fecha de Nacimiento | 07 de enero de 1975 Edad 43 afios Grado de Instruccién Superior Lugar de Nacimiento San Martin 1797 Estado Civil Casada Padres Gunther y Sara 9 ‘Abogado Juan Tapullima Upiachihua 10 Domicilio real Jr. Ramirez Hurtado N° 567, Tarapoto 11] Domicilio procesal Jr. Grau N° 1039 - Tarapoto 12. MARIZOL VALLES CHONG N°] Nombres y apellidos Marizol VALLES CHONG 1 DNI N° 01114672, 2 Sexo Femenino 3 | Fecha de Nacimiento 21 de setiembre de 1967 4 Edad 50 5 | Grado de Instruccién Superior 6 | Lugar de Nacimiento Moyobamba - Moyobamba - San Martin 7 Estado Civil Casada 8 Padres Miguel Angel y Ofelia 9 ‘Abogado Manuel Natividad Santillana Chavez ho Domicilio real ‘Av. Circunvalacién Golf de la Incas N° 843, Dpto. 302-B, Santiago de Surco 11] — Domicilio procesal Av. Circunvalacién Golf de la Incas N° 843, Dpto. 302-8, Santiago de Surco 13. PEDRO ABEL VELAYARCE LLANOS Pedro Abel VELAYARCE LLANOS Ne 01162464 Masculino 22 de febrero de 1963 55 ecundaria Completa Lugar de Nacimiento “AAaya - Luya - Amazonas Estado Civil Conviviente Padres Felisandro y Robertina . EC9 ‘Abogado No ha designado 10] Domicilio real 3r. Juan Vargas N° 260 - Tarapoto 11] _Domicilio procesal No ha sefialado 14. RAFAEL ALEJANDRO DEL CASTILLO REATEGUI N°} Nombres y apellidos Ra eT CaL casTitio 2 DNI N° 07603516 2 Sexo Masculino 3 | Fecha de Nacimiento 28 de marzo de 1957 4 Edad 61 5 | Grado de Instruccién Superior 6 | Lugar de Nacimiento Lima 7 Estado Civil Casado [s | Padres Rafael e Inés 9 ‘Abogado No ha designado 10] Domicilio real Jr. Alegria de Morey N° 320 - Tarapoto 11 Domicilio procesal No ha sefialado 15, LIULITH SANCHEZ BARDALEZ Ne] _Nombres y apellidos h SANCHEZ BARDALEZ 1 DNI Ne 01077881 2 Sexo Femenino 3 Fecha de Nacimiento 05 de marzo de 1961 4 Edad 57 5 | Grado de Instruccion Superior 6 | Lugar de Nacimiento San Martin 7 Estado Civil — Casada 8 — jadres Maniiel y Esther 9 ‘Abogado Manuel gaavedra Garcia nol ni fe 507 - Barrio Huayco - \ Tarapoto 11]] No ha sefialado| fd 181 i16, GIANCARLO BERTINI VIVANCO IN°| Nombres y apellidos Giancarlo BERTINI VIVANCO. 1 DNI N° 09751109 2 Sexo Masculino: 3 Fecha de Nacimientc 16.de abril de 1971 4 Edad 47 5 | Grado de Instruccién Secundaria Completa [6 | Lugar de Nacimiento Roma [7 | __ Estado civit Casado 8 Padres Eugenio y Marla 9 ‘Abogado = 10 Domicilio real Los Granados N° 266, Molina Vieja - La Molina 11 Domicilio procesal 17. PATRIZIA COPPERO DEL VALLE N°] _Nombres y apellidos L Patrizia COPPERO DEL VALLE 1 DNI N° 09753145, 2 Sexo Femenino 3 Fecha de Nacii 26 de febrero de 1972 [a | Edad 48 5 | Grado de Instruccién ‘Superior 6 | Lugar de Nacimiento Lima 7 Estado Civil Casada ls | Padres Ermanno e Yvonne 9 Abogado oa 10 Domicilio real Jr. Cruz del Sur N° 387 - Santiago de Surco 1 procesal — 18 WANNI MATTO MONGE ine| Erick Glovanni MATTO MONGE 1 Ne09994661 | _Masculino | \ exo — |3_\_ Fecha de Nacimiento 19 de noviembre de 1973 _ |4 Edad 44 afios | (5 | GradodeInstruccion | ——_Secundaria completa 6 | Lugar de Nacimiento Jesus Maria - Lima - Lima 7 Estado Casado [s|__Padres | Enrique y Virginia | 19) Abogado a Luis Fernando Cafreras Segura | 10 Domicitoreat | “epacaita del sro -Sntogo de Sco 11| _ Domicilio procesal Av. El Derby N° 254, OF. 902 - Santiago de Surco 19. AURORA DE JESUS TORREJON RIVA N°| _Nombres y apellidos Aurora de Jestis TORREJON RIVA 1 DNI Ne 01020072 2 Sexo Femenino 3 | Fecha de Nacimiento 22 de febrero de 1954 4 Edad L_ 64 5 | Grado de Instru Superior completa 6 | Lugar de Nacimiento Rioja - Rioja - San Martin _| 7 | Estado Civil Divorciada 8 Padres Serapio y Ofelia Angélica 9 ‘Abogado = 10| Domicitio reat Av liante Grau 753 - 75 - loa = Roja - San 11] _ Domicilio procesal = 20. WALTER RENGIFO SAAVEDRA [Ne] _Nombres y apellidos Walter RENGIFO SAAVECRA 1 DNI N° 01069055 i Sexo - Mascuiino ade Nacimiento 4 de mayo de 1966 4 Edad am, 5 | Grado de Instruccion Técnica completa sll Lugar de Nacimiento ~~ Tarapoto - San Martin - San Martin 7 Estado Civil Casado eIMartin y Lidia ‘Abogado Domicilio real Domicilio procesal José Olaya 146 - Tarapoto - San Martin - San Martin SEGUNDO: CURSESE OFICIO a ‘la Policia, a fin que ejecute la presente medida de detencién preliminar dictada en contra de los veinte investigados antes referidos por ef plazo de 10 dias naturales. TERCERO: SE AUTORIZA ai Equipo Especial _de Fiscales que se avocan a dedicacién exclusiva al conocimiento de las investigaciones vinculadas con delitos de corrupcin de funcionarios y conexos, en los que habria incurrido la empresa Odebrecht y otros — Primer Despacho, LA EJECUCION de Ia Presente resolucién judicial en los extremos autorizados, con apoyo de la Policia Nacional, de la dar cuenta de su ejecucién a este despacho para los fines de ley consiguientes, i NOTIFICANDOSE, via oficio y en sobre cerrado la CUARTO: presente ‘or-judielal,~a fin de garantizar la reserva da caso, parts fines de ley Consiguient&s,- Oficiandose 184