ANICORP S.A.S.

EXPERTOS EN ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

NIT. 900.879.087-8

PLAN CONSULTOR SARLAFT

ANICORP S.A.S.
Somos una empresa dedicada a la asesoría, consultoría y capacitación empresarial,
contamos con un equipo de profesionales expertos en la administración de riesgos,
prestando una excelente atención y solución a las necesidades del sector.

DESCRIPCIÓN

El plan consultor SARLAFT es un plan de asesoría diseñado para PYMEs que quieren
implementar el Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación
del Terrorismo de que trata la Circular Externa No. 04 de 2017 expedida por la
Supersolidaria y que no cuentan con profesional o especialista en Administración de
Riesgos en su planta de personal.

¿QUÉ INCLUYE EL PLAN CONSULTOR?

El plan consultor SARLAFT incluye:

• Reporte de diagnóstico preliminar, que incluirá todas y cada una de las

observaciones con sus debidas recomendaciones.
• Política y Manual de procedimientos SARLAFT aplicable para el Fondo de
Empleados
• Matriz de riesgos en materia de SARLAFT con sus respectivos controles.
• Criterios de segmentación y medición de riesgos.
• Formatos de pruebas de auditoría y evaluación.
• Formato de reportes de operaciones sospechosas ROE.

SERVICIOS@ANICORP.CO CLL 60 #74-52 BOGOTÁ 3102951165 ADMINISTRACIÓN DE

D.C. 3107812281 RIESGOS
 • Matriz legal y sus actualizaciones
• Curso Virtual de Implementación SARLAFT para Oficial de Cumplimiento, certificado
de 90 horas.
• La duración del Diseño y Desarrollo SARLAFT es de 30 días hábiles.

¿CUÁLES SON LOS TÉRMINOS DE LA CONSULTORÍA?

El plan consultor SARLAFT se puede solicitar a través de nuestros canales de contacto:

correo electrónico servicios@anicorp.co , celular 3102951165 – 3107812281.

Los términos del contrato son:

• El servicio inicia una vez se ha cancelado el 50% del valor total de la consultoría y
el otro 50% a la entrega de la documentación correspondiente al Diseño y Desarrollo
del SARLAFT.
• Anicorp S.A.S guardará toda la reserva de la información suministrada.
• Durante el desarrollo de la consultoría, serán respondidas las inquietudes o dudas
por correo electrónico antes de 72 horas hábiles.
• El curso práctico de Implementación SARLAFT certificado, se realizará a través de
nuestra plataforma formativa ANICORP EDUCATION, 100% de manera virtual e
incluye un (1) cupo, el cupo adicional tiene un costo de $80.000.
• El cliente debe tener asignado el oficial de cumplimiento responsable del SARLAFT
en su empresa.
• El cliente debe disponer de los recursos humanos, técnicos, físicos y financieros
necesarios para el cumplimiento de la normatividad vigente.
• Las consultas adicionales o posteriores a la culminación del Plan Consultor tienen
un valor de $80.000 más IVA la hora.
• El plan consultor SARLAFT NO incluye horas presenciales, en caso de ser
requeridas tienen un valor de $80.000 más IVA la hora (en Bogotá).

Cordialmente,

ANICORP S.A.S
EXPERTOS A TU ALCANCE

SERVICIOS@ANICORP.CO CLL 60 #74-52 BOGOTÁ 3102951165 ADMINISTRACIÓN DE

D.C. 3107812281 RIESGOS