CAMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA A
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Lugar y fecha: Cartagena, 2016/10/11 Hora: 14:30 c
Namero de radicado: 0004691741 - hagonzal Pagina: 1 ‘Cateara de Comercio
de Cartagena
Cédigo de verificacién: AbWdcGcbsickFilR Copia: 1 de
Para verificar el contenido y confiabilidad de este certificado, ingrese
a http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer y digite ¢1 cédigo
de verificacioén, Este certificado, que podré ser validado por una unica
vez, corresponde a la imagen y contenido del certificado creado en e)
momento en que se generé en las taquillas o a través de la plat.
virtual de la Camara.
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION
El SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA, con fundamento
en las matriculas e inscripciones del Registro Mercantil,
CERTIFICA
NOMBRE: CANTECO S.A.
MATRICULA: 09-177190-04
DOMICILIO: CARTAGENA,
NIT 806013065-9
CERTIFICA
Que por Escritura Publica Nro. 2 del 2 de Enero de 2003,
otorgada en la Notaria Dla. de Cartagena
inscrita en esta Camara de Comercio, el 23 de Enero de 2003 bajo
el No. 37,350 del libro respectivo, fue constituida la sociedad
anonima denominada CANTECO S.A.
CERTIFICA
EL COMERCIANTE NO HA INSCRITO EL ACTO ADMINISTRATIVO QUE LO HABILITA
PARA PRESTAR EL SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR EN LA MODALIDAD
DE CARGA.
CERTIFICA
REFORMAS: Que hasta la fecha la sociedad ha sido reformada por las
siguientes escrituras:
No. mm/dd/aaaa Notaria No.Ins.o Reg. — mim/dd/aaaa
2,633 05/10/2007 la. de Cartaegna 55,409 12/28/20:
2,466 08/05/2011 la. de Cartagena 72,887 08/12/2011
2,872 09/12/2011 la. de Cartagena 73,419 09/14/2011
4,044 12/19/2011 la. de Cartagena 74,778 12/21/2011
3,533 12/04/2012 3a. de Cartagena 91,578 12/06/2012
3,652 12/14/2012 3a. de Cartagena 91,729 12/17/2012CAMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA
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Namero de radicado: 0004691741 - hagonzal Pagini 2
‘Camara de Comercio
de Cartagena
Cédigo de verificacién: AbWdcGcbsickFilR Copia: lde 1
1,670 06/16/2014 la. de Cartagena 105,159 12/16/2014
CERTIFICA
DURACION: Que la Sociedad no se halla disuelta, el termino de
duracion de la misma se fijo en NOVENTA Y NUEVE
{ 99) anos, contados desde el 2 de Enero del ano 2003.
CERTIFICA
OBJETO SOCIAL: La empresa tendré como objeto social principal las
siguientes actividades: 1) La Mineria en general, la exploracién y
explotacién de canteras. 2) El transporte de materiales, la
industrializacién y comercializacién de materiales de construccién, el
transporte de materiales de construccién. 3) el movimiento de tierras,
el alquiler de toda clase de equipo. 4) La proyeccién, disefio,
realizacion, construccién y direccién de toda clase de obras civiles en
general. 5) La fabricacién de productos alimenticios tales, como
concentrados y sales mineralizadas para toda clase de animales
domésticos y peces. 6) Trasformacién y comercializacién de toda clase de
productos guimicos provenientes del petréleo y sus derivados. 7)
Transformacién de productos quimicos en toda clase de insumos requeridos
porfia industria agropecuaria, piscicola y de alimentos. Para el
desarrollo de su objeto social la sociedad podra dedicarse a todas las
actividades directamente relacionadas o conexas con las aqui expresadas
y en desarrollo de ellas podraé importar y exportar toda clase de bienes
muebles, comprar y vender bienes muebles o inmuebles, tomar y dar bienes
segin su naturaleza en mutuo, comodato, arrendamiento, deposito, prenda,
hipoteca, anticresis realizar contrates de cuentas en participacién:
fusionarse con otra u otras sociedades, absorberlas, constituir nuevas
sociedades o participar como socio en las ya existentes, obtener y
suscribir toda clase de créditos contratos bancarios y toda clase de
actos, contratos u operaciones con titulos valores, abrir y explotar
establecimientos de comercio, cuentas bancarias y en general todo acto o
contrato que propenda a la realizacién del objeto social. PARAGRAFO! El
objeto social también incluye el Garantizar obligaciones de terceros y
para tal fin podra constituir hipotecas y/o entregar certificados de
garantia fiduciaria con cargos a los bienes inmuebles de su propiedad,
y/o suscribirlos pagarés correspondientes.
CERTIFICA
QUE EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES: NRO. ACCIONES VALOR NOMINAL
AUTORIZADO $1.000.000.000,00 1.000.000 $1.000,00
SUSCRITO $1.000.000.000,00 1.000.000 $1.000,00
PAGADO $1.000.000.000,00 1.000.000 $1,000,00
CERTIFICACAMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA A
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Nimero de radicado: 0004691741 - hagonzal Pagina: 3 Giuemaeeenads
de Cartagena
Cédigo de verificacion: AbWdeGcbsickFilR Copia: 1 de
CARGO NOMBRE IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL ALEJANDRO PRIETO ARBELAEZ c 80.101.210
GERENTE DESIGNACION
Por Acta No. 09 del 10 de Junio de 2010, correspondiente a la reunién de
Junta Directiva celebrada en Cartagena, jinscrita en esta Camara de
Comercio el 11 de Agosto de 2010 bajo el ntimero 67,514 del Libro IX del
Registro Mercantil
REPRESENTANTE LEGAL ROSINA GUARDO BONILLA 6 30.762.022
GERENTE SUPLENTE DESIGNACION
Por Acta No. 06 del 26 de agosto de 2005, correspondiente a la reunion
de Junta Directiva celebrada en Cartagena, inscrita en esta Cémara de
Comercio el 12 de septiembre de 2005 bajo el nimero 46,270 del Libro 1X
del Registro Mercantil,
CERTIFICA
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: La administracion inmediata de 1
la compania, o su representacion legal y la gestion de los negocios
sociales estaran a cargo de un gerente, designado por la Junta
Directiva para periodos de 1 ano reelegible indefinidamente y removi
ble libremente por ella en cualquier tiempo. Todos los empleados de
la compania con excepcion de los designados por la Asamblea General
de Accionistas y los dependientes del revisor fiscal, si los hubiese
estaran sometidos al gerente en el desempeno de sus cargos. En los
casos de falta temporal del gerente, y en las absolutas mientras se
provee el cargo, o cuando se hallara legalmente inhabilitado para
actuar en asunto determinado, el gerente sera reemplazado por un su
plente designado por la Junta Directiva para periodo igual al del Ge
rente, este sera tambien reelrgible indefinidamente y removible li
bremente por ella en cualquier tiempo...........+ tl dtl coded tala
El Gerente es un mandatario con representacion, investido de funcio
nes ejecutivas y administrativas y como tal, tiene a su cargo la re
presentacion legal de la compania, la gestion comercial y financiera
la responsabilidad de la accion administrativa, la coordinacion y la
supervision general de la empresa, las cuales cumplira con arreglo a
las normas de estos estatutos y la ley, con sujecion a las ordenes e
instrucciones de la Junta Directiva. Ademas de las siguientes; A)
Ejecutar y hacer cumplir los acuerdos y decisiones de la Asamblea Ge
neral y de la Junta Directiva, B) Nombrar y remover libremente a los
empleados de su dependencia, asi como a los demas que le correponda
nombrar y remover en el ejercico de la delegacion de funciones que
para tales efectos pueda hacerle la Junta Directiva. C) Citar a la
Junta Directiva cuando lo considere necesario, y mantenerla adecuada
y oportunamente informada sobre la marcha de los negocios sociales, }CAMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA
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Lugar y fecha: Cartagena, 2016/10/11 Hora: 14:30 Cy»
Nomero de radicado: 0004691741 - hagonzal Pagina: 4 Garrat Come
‘de Cartagena
Cédigo de verificacién: AbWdcGcbsickFilR Copia: de 1
someter a su consideracion los balances de pruebas y los demas esta
dos financieros destinados a la administracion, y suministrarle los
informes que ella solicite en relacion con la sociedad y con sus
actividades, D)Presentar ante la Asamblea General de Accionistas, en
su reunion ordinaria, el informe subre su gestion, y las medidas
cuya adopcion recomiende a la Asamblea, E) Las demas que le confie
ren estos estatutos o la ley....... ergite vas: sensaewew ean rmed cus
Como representante legal de la compania el Gerente tiene facultades
para ejecutar o celebrar sin otras limitaciones que las establecidas
en estos estatutos o en cuanto se trate de operaciones que deba auto
rizar previamente la Junta Directiva o la Asamblea General de Accio
nistas, todos los actos o contratos comprendidos dentro del objeto
social o que tengan caracter simplemente preparatorio, accesorio o
complementario para la realizacion de los fines de la sociedad,y los
que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento
de la misma. El Gerente tiene facultades especiales para enajenar
por cualquier medio licito, y especialmente comprar y vender los
activos de la sociedad, sean bienes muebles o inmuebles, transigir,
arbitrar y comprometer los negocios sociales, promover 0 coadyuvar
acciones judiciales, administrativas o contencioso administrativas
en que la compania tenga interes e interponer todos los recursos, pro
cedentes conforme a la ley, desistir de las acciones o recursos que
interponga, novar obligaciones y creditos, dar o recibir bienes en
pago, constituir apoderados judiciales, delegarles facultades, revo
car mandatos y sustituciones, PARAGRAFO 1 El gerente no podra otor
gar, aceptar 0 suscribir titulos valores de contenido crediticio en
en nombre de la compania cuando falte la correspondiente contrapres
tacion cambiara en favor de ella, a menos que sea expresamente auto
rizado por la Junta Directiva, y a condicion de que la compania deri
ve provecho de la operacion. PARAGRAFO 2. £1 Gerente suplente reem
plazara al Gerente principal en sus faltas absolutas, temporales o
accidentales o en aquellos actos en que este se encuentre inhabili
tado, sin necesidad de certificacion de ausencia del Gerente Princi
Palesxe.
CERTIFICA
Que por Escritura Publica Nro. 2 del 2de Enero de 2003,
otorgada en la Notaria Ola. de Cartagena
cuya parte pertinente se inscribio en esta Camara de Comercio, el 23
de Enero de 2003 bajo el No. 37,350 del libro respectivo, fueron
hechos los siguientes nombramientos:
JUNTA DIRECTIVA
Principales Suplentes
1. FRANCISCO PRIETO NIETO SUAN F. PRIETO ARBELAEZ
2. LOURDES ELENA ALCOCER ROSA ALEJANDRO PRIETO ARBELAEZ
3. FELIPE PRIETO ARBELAEZ JUAN CARLOS ALCOCER GARCIA
CERTIFICACAMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA A
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Lugar y fecha: Cartagena, 2016/10/11 Hora: 14:30 CY»
Numero de radicado: 0004691741 - hagonzal Pagina: 5 ‘Canes le Comerdo
de Cartagena
Codigo de verificacién: AbWdeGcbsickFilR Copia: 1 de
Que por Documento Privado del 10 de Febrero de 2003,
otorgado en Barranquilla
cuya parte pertinente se inscribio en esta Camara de Comercio, el 25
de Febrero de 2003 bajo el No. 37,660 del libro respectivo, fueron
hechos los siguientes nombramientos:
Cargo Nombre Identificacion
Revisor Fiscal BETTY ALARCON DE ARGUELLES C. 22,399, 292=
Suplente
Que Segun Acta No. 2 del 1 de Octubre de 2004, correspondiente
a la Asamblea de Accionistas en Cartagena de la sociedad:
CANTECO S.A.
cuya parte pertinente se inscribio en esta Camara de Comercio, el 27
de Octubre de 2004 bajo el No. 42,947 del libro respectivo, fueron
hechos los siguientes nombramientos:
Cargo Nombre Identificacion
Revisor Fiscal Ppal. JAIRO OTALORA PABUENA c.*****9,165,551=
CERTIFICA
DIRECCION(ES) PARA NOTIFICACION JUDICIAL
DG. 31 No. 100-115 LOCAL M 101 CENTRO INDUSTRIAL TERNERA TURBACO,
BOLIVAR, COLOMBIA
CERTIFICA
DIRECCION(ES) ELECTRONICA PARA NOTIFICACION JUDICIAL
cantecoadmon@gmail.com
CERTIFICA
De conformidad con lo establecido en el articulo 76 del cédigo de
procedimiento administrativo y de lo contencioso y de la ley 962 de
2005, los actos administrativos de registro aqui certificados quedan en
firme txanscurridos diez (10) dias habiles contados a partir del dia
siguiente de la fecha de inscripcién, siempre que no sean objeto de
recursos en via gubernativa.
La informacién sobre contratos sujetos a registro se suministra en
Certificado Especial.
El secretario de la Cémara de Comercio de Cartagena autoriza con su
firma el presente certificado.
De conformidad con el decreto 2150 de 1995, la firma mecanica que
aparece a continuacién tiene plena validez para todos los efectos
legales.CAMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA A
Certificado generado a través de taquillas
Lugar y fecha: Cartagena, 2016/10/11 Hora: 14:30 CY»
: ‘Camara de Comercio
de Cartagena
Numero de radicado: 0004691741 - hagonzal Pagini 6
Cédigo de verificac:
én: AbldcGcbsickFilR Copia: 1 de
CERTIFICA
Marzo 30 de 2016
Este certificado cuenta con plena validez juridica segtin lo dispuesto en
la ley 527 de 1999. En 61 se incorporan tanto la firma mecdnica que es
una representacién grafica de la firma del Secretario de la Camara de
Comercio de Cartagena, como la firma digital y la respectiva estampa
cronolégica, las cuales podré verificar a través de su aplicativo visor
de documentos PDF.
Si usted expidié el certificado a través de la plataforma virtual puede
imprimirlo con la certeza de que fue expedido por la Camara de Comercio
de Cartagena. La persona o entidad a la que usted le va a entregar el
certificado puede verificar, por una sola vez, su contenido ingresando a
http: //serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/e-cer y digitando el| cédigo
de verificacién que se encuentra en el encabezado del presente
documento. El certificado a validar corresponde a la imagen y contenido
del certificado creado en el momento en que se generé en las taquillas o
a través de la plataforma virtual de la Camara.
Yuta U.