PERCY V. ACUNA aBocane OMAN ©, INFORME A : Eulogio Vileapaza Quispe. Presidente del Directorio Minera MAGDESA. DE : Percy V. Acufia Roman. Abogado. ASUNTO + Informe respecto del Expediente N*.- 00005-2015-0-3003-JR-PE-O1. FECHA + lea, 28 de octubre del 2019. INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO A OCTUBRE DEL 2019. El presente informe corresponde a los servicios del profesional que suscribe, respecto de los servicios relativos a la asesoria y defensa legal de los sujetos procesales vinculados al Expediente N° 00008-2015-0-003-JR-PE-01, seguidos por la supuesta comisién del delito de Lavado de Activos imputados a don Antonio Donato Calla Quico, Carlos Palomino Aivarez, David Quispe Capacoila y José Ramos Huanca, ante el Juzgado Penal de Lurin-Lima, en agravio del Estado, a cuyo efecto informo lo siguiente: * El proceso penal se esté siguiendo con el Cédigo de Procedimientos Penales de 1940, en tal sentido la investigacién es Jurisdiccional, + Dentro del proceso penal se ordena se practique una pericia contable respecto de los bienes incautados. ‘+ Ahora bien, se remitié una notificacion a la central de pertos y no existe respuesta la asuncién del cargo del perito hasta la actualidad Luego, como el termino 0 plazo de investigacién actualmente se vencié el Organo Jurisdiccional ya dio por culminada ésta etapa del proceso. * Estamos preparando la defensa de cada uno de los imputados, en tanto que sobre ellos pesa la imputacién de la supuesta comision del delito de Lavado de Activas en agravio del Estado, ‘+ Ahora, existe un incidente que se encuentra en la Sala Penal Transitoria de Villa Marfa, Organo Jurisdiccional que remitié ante la Fiscalla pertinente a efecto que dictamine sobre este incidente. + Estamos a la espera de que la Sala Penal Transitoria fje dia, hora y fecha para vista de la causa, y, consecuentemente solicitar el Informe Oral en defensa de los derechos de los cuatro imputados. 429% Reinecrip. Neto Finalmente, estimamos que la defensa debe haverse con toda la dedicacién Pertinente que el caso requiere, dado a lo delicado que implica la imputacion por el delito de Lavado de Activos en agravio del Estado, El lavado de activos es un delito auténomo tipificado en susdistintas modalidades en los articulos del 1, 2, 3 y 4 del Decreto Legislative N° 1108, Decreto Legislativo de lucha eficaz contra el lavado de activos y otros delitos relacionados a la minerfa ilegal y crimen organizado, En términos sencillos, es el proceso por el cual se busca introducir, en la estructura econémica y financiera de un pafs, recursos (dinero, bienes, efectos 0 ganancias) rovenientes de actividades ilicitas (delitos precedentes), con la finalidad de darles apariencia de legalidad. Son delitos precedentes del delito del lavado de actives, los delitos contra la administracion Publica, trafco ilicito de drogas, terrorismo, mineria ilegal, trata de personas, tréfico de migrantes, lrafico de armas, secuestro, proxenetismo, delitos tributarios, extorsién, robo, delitos aduaneros u otro que genere ganancias ilegales (excepto el articulo 194 del Cédigo Penal). A través del lavado de activos, se pretende hacer parecer como legitimo, los fondos 0 activos obtenidos a través de actividades ilicitas e integrarlos 0 introducirlos al sistema econémico-financiero, ~ Téa, 28 de octubre del 2019. CAL NE428% Reinscrip. wregs