Please provide Financial Intelligence Department – ‫ ايةصتتتتر‬- ‫يرجى منكم تزويد إدارة االستتتتات ملم ايةلي‬

Central Bank –Abu Dhabi within a maximum period

of three working days from date, with the following ‫ أبوظبي في مدة أقصااااااا ثالثة أي م عمل من‬- ‫ايةركزي‬
documents: :‫ ب لوث ئق الت لية‬،‫ت ريخه‬
 Detailed Reports of amounts deposited or ‫با ايةبليد ايةودب أو ايةلوي إيى‬ ‫ تقلرير تفصتتتتتت‬
transferred to the account/accounts (in operation
at present and the closed) and amounts ‫ايلستتتتلا ح ايلستتتتلبلم (النشاااااة ا لي ذ ك الم الم) ة‬
withdrawn or transferred from/to the ‫وايةبليد ايةستتتتتتلوب أو ايةلوي ماحإيىح ايلستتتتتتتلا ح‬
account/accounts, including name of
depositors/transferors, beneficiaries and their ‫ايلسلبلم ماضةن إسم ايةودب احايةلوي ا وايةساف ديا‬
sources, supported by the following :‫ معززةذ ب لوث ئق الت لية‬،‫ومصلدرهل‬
documents:

- Account / Accounts statements ‫كشوفلم ايلسلاح ايلسلبلم‬

- Deposit / withdrawal / transfer slips. .‫قسلئم اإليداع ح ايسلبح ايالويل‬

- Account / Accounts Opening Forms ‫ام‬ ‫إستتاةلرام فاا ايلستتلا ح ايلستتلبلم وايوالئ‬
and related documents. . ‫ايص‬
- Authorized person / persons to operate ‫ايةشوي ا بادارة ايلستتتتتلاح‬ ‫ايشتتتتتشخحا اتتتتتشل‬
the account / accounts. .‫ايلسلبلم‬
- Swift copy & other financial transfer's .‫نسش سويفت وإيصلالم ايالويل ا خرى‬
receipts.
- Application Forms for Loans & other ‫ام ايص‬ ‫ط بلم ايقروض واياسه م وايوالئ‬
Facilities and related documents.

- Cheques ‫ايش كلم‬

- Any other related documents ‫أي والئ أخرى ام ايص‬

You are requested not to inform the concerned ‫يا ب منكـااع عدم البالا الاـاااألط اف ااأل ااص الص ة ب اا‬
party/ parties of this inquiry in accordance with
Article (12) of Federal Law No. (9) Of 2014, ‫ من ال نون االتح ي‬12( ‫االسااااااتعالم كالم عمالذ ب لم ة‬
regarding Encountering Money Laundering ‫ بشـااااون مواج ة جاائع اسل افموا‬2014 ‫ لسنة‬9( ‫رقع‬
Crimes and Combating Terrorist Financing. .‫كمك فحة تمويل اإلر ب‬